Ухвала суду № 44532486, 14.07.2014, Городищенський районний суд Черкаської області

Справа № 691/1059/14-к

Провадження № 1-кс/691/166/14

У Х В А Л А

14 липня 2014 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області Синиця Л.П., за участю секретаря судових засідань Шевченко Т.М., прокурора Сухомудренка В.В., а також, заступника начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області Спірова К.П.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області Спірова К.П., погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області Сухомудренко В.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №42014250000000092 від 11.04.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області Сухомудренко В.В., звернувся заступник начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області Спіров К.П. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації щодо руху грошових коштів в національній валюті по рахункам ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд», та можливості їх вилучення.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області Спіров К.П. підтримав заявлене клопотання, вказавши, що вказані дані, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №42014250000000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тому з метою неупередженого, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно мати тимчасовий доступ до документів, до руху грошових кошті в національній валюті, надати можливість ознайомитись з нею та вилучити інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з 01.12.2013р. до 01.06.2014р., кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам №26004060400661, 26050057000846, відкритими ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» (код ЄДРПОУ 37101368), які зберігаються в філії розрахункового центру ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649, який розташований в м. Києві по проспекту Перемоги, 65.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» на розгляд даного клопотання не з'явився, по невідомій причині, про день та час слухання справи був повідомлений вчасно, у зв'язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення заступника начальника СВ Спірова К.П., дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №42014250000000092, заслухавши доводи прокурора Сухомудренка В.В., який зазначив, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає до задоволення, з мотивів підтвердження чи спростування факту привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.03.2014р. за постановою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції Семенов В.В. розпочато перевірку в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів Департаментів капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації щодо додержання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель та законності використання бюджетних коштів», та за результатами якої, 11.04.2014 року до ЄРДР за №42014250000000092, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191 КК України, внесено інформацію про те, що службові особи ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» в ході виконання підрядних робіт, які фінансувалися за державні кошти, по об'єкту «Реконструкція селищного центру культури та дозвілля по вул. Шеченка, 190 у смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області», шляхом зловживання службовим становищем, діючи в інтересах товариства, у грудні 2013 року завищили вартість будівельних матеріалів, оплати праці та виконаних робіт, на загальну суму понад 358 тис. грн., в наслідок чого, ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» протиправно отримало зазначену грошову суму за рахунок коштів державного бюджету, тобто зловживаючи службовим становищем заволоділи державним майном у великих розмірах.

18.04.2014р. вищенаведені матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури Городищенського району Черкаської області, для організації подальшого досудового розслідування.

30.05.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000070, з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України, за дорученням начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Клименко В.М. (матеріалами ГОВ ДПІ у м. Черкаси про вчинення кримінального правопорушення), старшим слідчим з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Квачем В.В., внесено інформацію про те, що службові особи ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» в результаті проведених процедур державних закупівель в 2013 році, на виконання замовлень від Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації в грудні 2013 року отримали з державного бюджету кошти на будівництво об'єкта «Реконструкція селищного центру культури та дозвілля по вул. Шеченка, 190 у смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області» в сумі 3791,6 тис. грн., але не виконавши робіт склали підроблені акти приймання будівельних робіт за грудень 2013 року на суму 578,7 тис. грн., внаслідок чого привласнили державні кошти в особливо великих розмірах. Та, 30.05.2014р. підслідність даного кримінального провадження за постановою старшого прокурора відділу прокуратури у Черкаській області Бондаренко М.Ю. визначено за СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області.

03.06.2014 року прокурором Городищенського району Черкаської області радником юстиції Милаш Г.А. кримінальні провадження: №42014250000000092 від 11 квітня 2014 року, №32014250000000070 від 30.05.2014 року об'єднані в одне провадження, та кримінальному провадженню в ЄРДР присвоєно №42014250000000092.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної адміністрації проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції селищного центру культури та дозвілля по вул. Шевченка, 190, у смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області, проведеної Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної адміністрації (Замовник) за процедурою «закупівлі в одного учасника». Переможцем закупівель визнано ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» (код ЄДРПОУ 37101368, зареєстрованого в м. Київ, пров. Лабораторний, 1, кв. 254) на загальну суму 6 497 164 гривень.

03.12.2013 року між Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної адміністрації - замовник (в особі директора - ОСОБА_1) та ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» - генеральний підрядник (в особі директора ОСОБА_2), було укладено договір будівельного підряду №2, відповідно до якого ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» взято зобов'язання виконати на свій ризик, власними і залученими силами і засобами, будівельно - монтажні роботи по будівництву об'єкта: «реконструкція селищного центру культури та дозвілля по вул. Шевченка, 190, у смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області».

27.12.2013 генеральному підряднику ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд», на підставі підписаних актів прийняття виконаних робіт між директором ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» - ОСОБА_2. та посадовими особами Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, перераховано кошти в сумі 3791, 648 тисяч гривень, та з'ясовано, що сума нарахованої заробітної плати за грудень 2013 року по будівництву об'єкта «Реконструкція селищного центру культури та дозвілля по вул. Шевченка, 190 у смт. Вільшана Городищенського району Черкаської області», виконаних ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» становить 626 913 грн..

Крім того, в грудні 2013 року ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» виконувало роботи в якості субпідрядної організації з будівництва об'єкта «Будинок культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр» з нарахуванням заробітної плати в сумі 103472 грн..

Відповідно до звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ, поданої ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» до ДПІ у Печерському районі м. Києва, сума нарахованої заробітної плати в період виконання робіт становить 48 155 грн.

Інформація про залучення ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» субпідрядних організацій, у слідства відсутня, та встановлено завищення суми заробітної плати, наведеної в актах КБ-2в над загальною нарахованою сумою заробітної плати на 578 758 грн. (626913 - 48155).

З матеріалів кримінального провадження вбачаться, у ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» є рахунки в установах банку ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Легбанк», в національній валюті.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, з метою перевірки інформації щодо руху коштів по рахунках, про доступ до якої клопоче заступник начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

З наведеного вище вбачається достатність підстав для задоволення клопотання заступника начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області Спірова К.П., та керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, ч.3 ст.392, ст.309 КПК України,

ухвалив :

клопотання заступника начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області Спірова К.П. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області Спірову К.П. тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів в національній валюті по рахункам ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» (код ЄДРПОУ 37101368), з можливістю ознайомитись з нею та вилучити інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з 01.12.2013 року до 01.06.2014 року, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам №26004060400661, 26050057000846, відкритими ТОВ «Стайл Інтер'єр Буд» (код ЄДРПОУ 37101368), які зберігаються в філії розрахункового центру ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649, що розташований в м. Києві по проспекту Перемоги, 65.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. П. Синиця