Ухвала суду № 44524244, 02.06.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/6421/15-к

№1-кс/263/2751/2015

У Х В А Л А

02 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Караман К.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050000001242 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом серпня - листопада 2013 року службові особи ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296) діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме: бюджетними грошовими коштами під приводом виконання земляних та будівельних робіт по фінансованому за кошти місцевих бюджетів проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», використовуючи вказане підприємство та підконтрольні їм підприємства ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583) та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), виконали всі дії, спрямовані на визнання ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) переможцем тендеру та укладання 24.09.2013 року договору з Красноармійською районною державною адміністрацією Донецької області (далі - Красноармійська РДА) щодо виконання земляних та будівельних робіт по вказаному проекту за рахунок бюджетних коштів на суму понад 2 млн. грн., та, не маючи наміру виконувати зобов'язання по вказаному договору, виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, не отримавши злочинного результату по причинам, що не залежали від їх волі.

Правова кваліфікація злочину - ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з відомостями, розміщеними на веб - порталі з питань державних закупівель та наявних істотних умов договору про закупівлю (проекту договору) за кошти місцевих бюджетів по фінансовому проекту «Розчистка та укріплення русла річки Солоненька в с. Красне Красноармійського району Донецької області», допускається проведення замовником - Красноармійською РДА, передоплати Підряднику - ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541). Учасниками конкурсних торгів стали ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583) та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) із зазначенням субпідрядника ПП «Імпульс» (ЄДРПОУ 30350496).

Одночасно з викладеним встановлено, що керівником ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296) є ОСОБА_1. Йому та ОСОБА_2 підконтрольні ТОВ «Дон-Трейд» (ЄДРПОУ 38413296), ПП «Донресурс плюс» (ЄДРПОУ 36802583) та ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541), а також ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751), засновником та керівником якого є ОСОБА_2 та ТОВ «Степові екологічні мережі», ЄДРПОУ 38965102, засновником та керівником якого є ОСОБА_1, головним бухгалтером ОСОБА_2

Відповідно до витребуваних даних та наявних відомостей ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751) використовує рахунок № 26000136481980, відкритий в філії Донецьке РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 335816).

Крім того, встановлено, що отримані кошти з Красноармійської РДА на користь ТОВ «Альбір» (ЄДРПОУ 38702541) з метою легалізації були перераховані на користь ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751) для подальшого конвертування у готівку.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин або причетні до його вчинення, а також з метою встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, враховуючи можливість використання для легалізації здобутих злочинних шляхом грошових коштів будь-яке з підконтрольних підприємств, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № 26000136481980 та іншими, відкритими ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751) в філії Донецьке РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 335816), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття зазначених рахунків дотепер, на паперовому або електронному носії, а також платіжних документів по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть факт перерахування особами, що вчинили злочин коштів на рахунки підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751), а також містять відомості щодо подальшого розпорядження цими коштами.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів за рахунком № 26000136481980, відкритим ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751) в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131). Клопотання сідчого в частині надання тимчасового доступу до інших рахунків, відкритих ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751) в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів, доданих до клопотання, не вбачається наявність у ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751) будь-яких інших рахунків, відкритих в АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050000001242 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ МВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № 26000136481980, відкритим ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751) в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття зазначених рахунків дотепер, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню зазначеного рахунку ТОВ «Союз Регіонів» (ЄДРПОУ 37303751) та платіжних документів по зняттю коштів з рахунку зазначеного підприємства, в оригіналах у повному обсязі.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко