Ухвала суду № 44524071, 30.04.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5053/15-к

Провадження №1-кс/263/2048/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір'якова Н.П., за участю прокурора Вознесенського М.Д., старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланова М.С., про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050000000304 від «17» квітня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланов М.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) за адресою: м. Київ, проспект Науки, б. 11А, з метою виявлення і вилучення речей, предметів і документів, які можуть вказувати на його причетність до кримінальних правопорушень, а саме засновницьких, фінансово-бухгалтерських документів та печаток підконтрольних йому підприємств (ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Єервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та інш.), чорнових записів які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, комп'ютерної техніки та інших накопичувачів інформації на яких складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільних телефонів, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, банківських карток, документів підтверджуючих зняття готівки, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, організував в м. Донецьку, територія якого тимчасово окупована злочинною організацією так звана «Донецька народна республіка», незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

На початку своєї діяльності ОСОБА_1. домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово не підконтрольній Україні території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм.

При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року - квітня 2015 року ТОВ «Триест-Дон», фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_1. залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2., фактично проживає: АДРЕСА_2, який за вказівками ОСОБА_1. фактично займається закупівлею та продажем паливно-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обов'язків ОСОБА_2 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені підприємства ТОВ «Триест-Дон» підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів.

В ході проведення заходів встановлено, що на протязі лютого 2015 року ОСОБА_1. та ОСОБА_2. в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700 000 грн. з яких приблизно 140 000 грн. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_1. та ОСОБА_2. розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_1. за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428) перереєстровано в «ДНР»; ТОВ «Омега-Сервис» (ЄДРПОУ 23427942); ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825); ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) м. Київ, які виконували фіктивні фінансово-господарські операції між собою, з метою прикриття законної діяльності, від чого отримували прибуток, частина якого готівкою у розмірі 20% передавалась невстановленим озброєним особам представникам гак званої «Донецька народна республіка».

Відповідно до матеріалів досудового слідства, ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Науки, б. 11А, де фактично знаходиться офіс вказаного підприємства.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 234 ч. 2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) за адресою: м. Київ, проспект Науки, б. 11А ( згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_3, ТОВ «ПТК «ТЕХІНФОРМ», ОСОБА_4), можуть зберігатися засновницькі, фінансово-бухгалтерські документи та печатки підконтрольних йому підприємств, чорнові записи які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, комп'ютерна техніка на якій складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільні телефони, грошові кошти отримані незаконним шляхом, а також інші речі, предмети і документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя,

УХВАЛИЛА:

Старшому слідчому ОВС СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Асланову М.С. або уповноваженій слідчим особам, дозволити провести обшук в офісному приміщенні ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) за адресою: м. Київ, проспект Науки, б. 11А ( згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_3, ТОВ «ПТК «ТЕХІНФОРМ», ОСОБА_4), з метою виявлення і вилучення речей, предметів і документів, які можуть вказувати на його причетність до кримінальних правопорушень, а саме засновницьких, фінансово-бухгалтерських документів та печаток підконтрольних йому підприємств (ТОВ «Триест-Дон» (ЄДРПОУ 33135428), ТОВ «Омега-Єервис» (ЄДРПОУ 23427942), ТОВ «ТД Атлантис» (ЄДРПОУ 38933825), ТОВ «Мальдівари» (ЄДРПОУ 39357767) та інш.), чорнових записів які свідчать про зайняття незаконною діяльністю по фінансуванню тероризму, комп'ютерної техніки та інших накопичувачів інформації на яких складаються документи по підприємствам та ведеться переписка з довіреними особами, мобільних телефонів, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, банківських карток, документів підтверджуючих зняття готівки, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова