Ухвала суду № 44521546, 27.11.2013, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/9757/2013-к

1-кс/219/529/2013

УХВАЛА

27 листопада 2013 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря - Чубикало О.А., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - Гончарова С.В., прокурора - Клименко М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050150005814 від 19.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

05.11.2013 року директором приватного підприємства «ДОНАРТ» м. Артемівськ Донецької області ОСОБА_1. було укладено договір поставки №1023 на поставку товару - металевих конструкцій, з постачальником ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» м. Київ на загальну суму 225 352 грн.

05.11.2013 року ПП «ДОНАРТ» згідно отриманих від ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» рахунків на оплату товару перерахувало на користь ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» грошові кошти згідно платіжних доручень №№768, 769, 772 від 05.11.2013 року на загальну суму 165 352 грн.

Згідно умов договору поставки, а саме п.3.2. - строк поставки товару 5 днів з моменту 100% передплати.

06.11.2013 року ПП «ДОНАРТ» перерахувало на користь ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» залишок грошових коштів згідно платіжного доручення №773 від 06.11.2013 року на суму 60 000 грн., тобто 100% передоплату, що підтверджено виписками банку платника.

Після перерахування 100% передоплати ПП «ДОНАРТ» на користь ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН», в період з 06.11.2013р. по теперішній час товар замовнику доставлено не було. В телефонній розмові представник ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» повідомив замовника, що 05.11.2013 року після отримання грошей товар було відправлено замовнику та нібито по причині поломки транспорту повернуто на склад.

Письмові вимоги ПП «ДОНАРТ» про повернення грошей з боку ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» проігноровано. Контактні телефонні номери, не відповідають.

В результаті чого, посадові особи ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» не поставили товар в домовлений термін, чим спричинили збитки ПП «ДОНАРТ» на суму 225 352 грн.

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що з метою встановлення фактичного отримання грошових коштів з боку ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» та їх подальшого використання, виникла необхідність вилучити в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 32 м. Дніпропетровськ, оригінали наступних документів:

- інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку (ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» ЄДРПОУ 38804430) №26004056203139 за період з 01.11.2013р. по 25.11.2013р. з вказанням дати, часу операцій, платіжних документів, сум операцій, призначень платежів, назв, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків та назв контрагентів.,яка містить інформацію щодо фактичного отримання та використання коштів, перерахованих за не поставлений товар.

Слідчий пояснив, що вказана інформація має безпосереднє значення речових доказів, отримати її іншим способом, не уявляється можливим, а також те що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без виклику представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Клименко М.С. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що вказана інформація має безпосереднє значення речових доказів, отримати її іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаної інформації не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 32 м. Дніпропетровськ, а саме інформацію: на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку (ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» ЄДРПОУ 38804430) №26004056203139 за період з 01.11.2013р. по 25.11.2013р. з вказанням дати, часу операцій, платіжних документів, сум операцій, призначень платежів, назв, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків та назв контрагентів.

Зобов'язати дирекцію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати вищевказану інформацію (тобто надати можливість ознайомитися та вилучити) слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р. В. Ониско