Ухвала суду № 44517541, 10.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3269/15-к

Кримінальне провадження № 1-кс/711/984/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., за участю:

секретаря судових засідань - Терезюк С.А.

слідчого - Хлобистіна М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції Хлобистіна М.Л., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250200000115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:

09 квітня 2015 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції Хлобистін М.Л.. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 звернувся із заявою до Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про факт вчинення шахрайських дій громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, та, зловживаючи довірою керівників реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти.

За даним фактом СВ Лисянського РВ УМВС України Черкаської області 13.03.2014 року зареєстроване кримінальне провадження № 12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході розслідування цього кримінального провадження було встановлено, що невстановленими на даний час особами, протягом 2013-2014 р.р., з метою прикриття незаконної діяльності, створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет - Ч» (м.Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс - Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «В І К» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд - Люкс» (м. Черкаси, вул. вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП - Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м.Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер - СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела - Черкаси» (м. Черкаси, вул. Благовісна, 213 кв. 11, код 32180157), ТОВ «Панорама - 2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес - ТрейдінгЧеркаси» (код 33585373) і ТОВ «Агро Інжинірінг» (м.Черкаси, вул. П.Комуни, 65а, код 37180883), та зареєстровано (перереєстровано) їх за винагороду на підставних осіб. Протягом 2013-2014 р.р. діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки вищевказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку на суму більше 100 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом прокуратурою Лисянського району Черкаської області 24.03.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 42014250200000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. В подальшому вищевказані кримінальні провадження були об'єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 12014250200000115.

Під час досудового розслідування кримінального провадження були проведені допити номінальних (фіктивних) керівників вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, які підтвердили факт фіктивності діяльності цих підприємств (товариств), а деякі з них взагалі дізналися про факт реєстрації на них цих підприємств (товариств) лише від працівників міліції.

Разом з тим було встановлено, що у володінні ДПІ у м. Черкасах Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, перебувають облікові, юридичні та звітні справи деяких із вищевказаних фіктивних підприємств (товариств), а саме: ПП «РВП - Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504), ПП «Оатарі» (код ЄДРПОУ 37478750), ТОВ «Гермес - ТрейдінгЧеркаси» (код ЄДРПОУ 33585373), ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ 36091244) і ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (код ЄДРПОУ 33903455).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч. 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи облікових, юридичних та звітних справ ПП «РВП - Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504), ПП «Оатарі» (код ЄДРПОУ 37478750), ТОВ «Гермес - ТрейдінгЧеркаси» (код ЄДРПОУ 33585373), ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ 36091244) і ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (код ЄДРПОУ 33903455), а також додатки № 5 до декларацій з ПДВ цих підприємств (товариств) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ДПІ у м. Черкасах Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області, та можливості їх вилучити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції Хлобистіна М.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДПІ у м. Черкасах Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, а саме: облікових, юридичних та звітних справ ПП «РВП - Плюс» (код ЄДРПОУ 33536504), ПП «Оатарі» (код ЄДРПОУ 37478750), ТОВ «Гермес - ТрейдінгЧеркаси» (код ЄДРПОУ 33585373), ТОВ «Елька» (код ЄДРПОУ 36091244) і ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (код ЄДРПОУ 33903455), а також додатків № 5 до декларацій з ПДВ цих підприємств (в електронному вигляді) за період часу з початку 01.01.2013 по теперішній час, та можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко