Ухвала суду № 44517527, 08.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3161/15-к

Кримінальне провадження № 1-кс/711/961/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., за участю:

секретаря судових засідань - Терезюк С.А.

слідчого - Хлобистіна М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції Хлобистіна М.Л., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:

07 квітня 2015 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції Хлобистін М.Л.. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, у період часу з 2011-2012 р.р., створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ 36618923), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) та ТОВ «Енергогазрезерв» (ЄДРПОУ 36860996), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. В лютому 2014 року службові особи ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», відобразили в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ від ТОВ «Центрнафтогаз» (ЄДРПОУ 38997532), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ «Центрнафтогаз» відобразило в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326), яке має явні ознаки фіктивності. У результаті чого ОСОБА_1, разом із іншими невстановленими на даний час особами, здійснює розкрадання природного газу, що постачається НАК «Нафтогаз України» або державними підприємствами - видобувачами природного газу, на підконтрольні йому підприємства. В подальшому дані підприємства умисно не виконали свої договірні (фінансові) зобов'язання перед постачальниками природного газу, що призвело до завдання матеріальних збитків НАК «Нафтогаз України» та державним підприємствам у великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 23.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 12014250000000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було допитано колишнього директора ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ 36469326) - громадянина ОСОБА_2, який пояснив, що за грошову винагороду надав свої документи невстановленим особам, які, як він потім дізнався оформили на нього придбання ТОВ «АДЦ» датоване 03.12.2013 та призначення директором товариства, в подальшому лише підписував надані йому документи. Жодного разу не був на адресах, де знаходиться юридична адреса ТОВ «АДЦ», жодних працівників не наймав. Суть фінансових операцій йому не відома, рахунками банківськими не керував та не знімав кошти, оборот товариства не знав, на будь - яких товарних біржах участі не брав, а лише підписував надані йому документи.

Разом з тим встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_3 (номер свідоцтва - НОМЕР_1), АДРЕСА_1, 17.06.2014 посвідчено ряд довіреностей на представництво виданих вищевказаним ТОВ «АДЦ» (код ЄДРПОУ 36469326), а саме: довіреність видана ОСОБА_4 (номер у реєстрі нотаріальних дій - 950, бланк - НАА 142247); довіреність видана ОСОБА_5 (номер у реєстрі нотаріальних дій - 953, бланк - НАА 142248); та довіреність видана ОСОБА_6 (номер у реєстрі нотаріальних дій - 956, бланк - НАА 142249);

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч. 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи вищевказаних нотаріальних справ, а саме: зареєстрованих 17.06.2014 в реєстрі нотаріальних дій під номерами 950, 953 та 956, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, та можливості їх вилучити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції Хлобистіна М.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 (номер свідоцтва - НОМЕР_1), контактні дані: АДРЕСА_1, а саме документів наступних нотаріальних справ зареєстрованих 17.06.2014 в реєстрі нотаріальних дій під номерами 950, 953 та 956, та можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко