Ухвала суду № 44516964, 04.02.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1422/15-к

№ провадження 1-кс/646/733/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Прошутя І.Д., при секретарі Айрапетян К.А.., за участю слідчого Кривоносова Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області Кривоносова Є.А.про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014220540001846 від 08.07.2014 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з суб*єктом господарювання ПП "ВБП "Рембудмонтаж", які знаходяться у володінні ДП "ХМЗ "ФЕД", що розташовано за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 132, з можливістю одночасного їх вилучення, у рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №12014220540001846 від 08.07.2014 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № за №12014220540001846 від 08.07.2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «ХМЗ «ФЕД» (код ЄДРПОУ 14310052) мало взаємовідносини з ПП «Виробничо-будівельне підприємство «Рембудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30510614) за період з 01.01.13 по 01.11.13, щодо придбання будівельно-монтажних робіт по ремонту окремих споруд та будівель підприємства, а саме: бази відпочинку «Золотий берег», демонтажу окремих частин об'єктів відповідно до укладених договорів № 18Х/08-209 від 18.01.2008 та № 1 від 17.01.2013. Таким чином, на підставі отриманих податкових накладних ДП «ХМЗ «ФЕД» було сформовано податковий кредит на суму ПДВ 1 741 849 грн.

При дослідженні первинних документів ревізорами СДГЯ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів, які проводили планову документальну перевірку ДП «ХМЗ «ФЕД» за період 01.01.2013 року по 31.12.2013 року встановлено, що виписані первинні документи ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на адресу ДП «ХМЗ «ФЕД» на суму 10 451 094 грн., у тому числі ПДВ 1 741 849 грн., щодо виконання ремонтно-будівельних робіт ПП «ВБП «Рембудмонтаж» необхідно було залучити від 162 до 19376 осіб.

Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку на підприємстві 1111 «ВБП «Рембудмонтаж» протягом 2013-2014 років працювало 4 особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) за період з 01.07.13 по 01.11.13 надало ремонтно - будівельні роботи на адресу ГШ «ВБП «Рембудмонтаж» в сумі 8817 тис. грн. в т.ч. ПДВ -1469,5 тис. грн.

Водночас встановлено, що 25.06.2014 року по підприємству ТОВ «Будресурс - К» складено акт №1503/26-59-22-05/38688468 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Будресурс - К» за період з 01.05.2013 року по 31.12.2013 року». Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку на підприємстві ТОВ «Будресурс - К» протягом 2013 року працювало 11 осіб. На балансі підприємства відсутні основні та оборотні фонди.

Допитані в якості свідків гр. ОСОБА_1, гр. ОСОБА_2., гр. ОСОБА_3., гр. ОСОБА_4., гр. ОСОБА_5., гр. ОСОБА_6.,згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2013 року були працівниками ТОВ «Будресурс-К» та пояснили, що про підприємство ТОВ «Будресурс - К» чують вперше, з посадовими особами не знайомі, заробітну плату не отримували, ніколи на ньому не працювали.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що відносно директора ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) ОСОБА_7. ГСУ Міндоходів України внесено відомості в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №32014000000000090 від 29.09.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та на цей час останній визнаний винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

Першим заступником прокурора Харківської області 20.10.2014 у даному кримінальному провадженні створена слідчо-оперативна група, до складу якої включені оперативні співробітники відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління СДШ ОВП у м. Харкові ГУ Міндоходів у Харківській області - старші оперуповноважені Кочетков Д.І., Попов А.Г., Чеботарьов Д.Ю., старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Кривоносов Є.А., старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області Бєлова С.В. та начальник відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Коцінян В.Л.

Таким чином, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, щ остосуються фінансово-господарських взаємовідносин з суб*єктом господарювання ПП "ВБП "Рембудмонтаж" за період з 01.01.2013р. по теперішній час , а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних дорчень, виписок з банку, векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, оборотно-сальдових відомостей.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні у ДП "ХМЗ "ФЕД", що розташовано за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 132, у органа досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

З огляду на це, слідчий наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також вказані документи можуть бути використані в якості доказів в зв'язку з чим є необхідність у їх вилученні, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ДП "ХМЗ "ФЕД", оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001846 від 08.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чза ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України серед обов`язкових елементів, які повинно містити клопотання слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, є наявність значення цих речей і документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу саме до оригіналів вищезазначених документів ПП «ВБП «Рембудмонтаж» для встановлення події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального слідчим не обґрунтовано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, доводи слідчого, так як вони викладені в клопотанні, яке не ґрунтується на положеннях ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, вважаю клопотання необґрунтованим та заявленим передчасно.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області Кривоносова Є.А.про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014220540001846 від 08.07.2014 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - І.Д.Прошутя.