Ухвала суду № 44508466, 13.05.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3338/15-к

№ провадження 1-кс/208/674/15

УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, у складі: головуючого, слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Луценко Л. О. за участю слідчого Панченко Р.А. розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Панченко Р. А., погодженого з прокурором, про проведення позапланової ревізії,-

в с т а н о в и в:

В зазначеному клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності КЗО "Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр" ДОР, що розташований за адресою: м.Дніпродзержинськ вул. Кузнецова, 18.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи КЗО "ДНРЦ" ДОР діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП "ДБПК" та ФОП ОСОБА_1., в інтересах ПП "ДБПК", навмисно, протиправно, достовірно знаючи, що ПП "ДБПК" поставило ТМЦ, які не відповідають умовам договору та технічні документації, в порушення умов договору № 45 від 11.08.2014, внесли до офіційних документів - актів ф.КБ-2в завідомо неправдиві відомості про характеристики та вартість будівельних матеріалів використаних під час виконання будівельних робіт, які після погодження та підписання надали до УДКСУ в м. Дніпродзержинську для реєстрації та оплати, в результаті чого в адрес ПП "ДБПК" були незаконно перераховані бюджетні кошти за придбані по завищеній вартості матеріали на загальну суму 114 461,47 грн., чим інтересам територіальної громади міста завдано істотної шкоди на вказану суму.

04.02.2015 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040160000026 ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов наступного висновку.

Згідно п. 29 Постанови КМ України від 20.04.2006 року №550 Про затвердження Порядку проведення інспектування державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного законом до підконтрольних установ.)

Згідно до ст. 11 ЗУ "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відповідно до ст.11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Вивчивши матеріали наданого кримінального провадження № 12015040160000026, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню тому, що надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності КЗО "Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр" ДОР мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Панченко Р. А., погодженого з прокурором, про проведення позапланової ревізії, задовольнити.

Надати співробітниками Державної фінансової інспекції Дніпропетровській області, в межах їх компетенції, дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності діяльності КЗО "Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр" ДОР (ЄДРПОУ 20294966), розташованого за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Кузнецова, 18, за 2014-2015 роки.

Перевірити необхідність укладання між КЗО "Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр" ДОР, в особі директора Шевель Т.І. та ПП "Дніпропетровська будівельно-промислова компанія", в особі директора Овсієнко Р.А. договору підряду №45 з капітального ремонту огорожі КЗО ДНРЦ ДОР, за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кузнецова, 18 та укладання договору технічного нагляду №9-ТН21/07 від 05.08.2014 укладеного з ФОП ОСОБА_1. (ІПН НОМЕР_1).

Перевірити відповідність фактично використаних будівельних матеріалів і виконаних робіт з капітального ремонту огорожі КЗО "Дніпродзержинський навчально-реабілітаційний центр" ДОР даним вказаним в актах приймання виконаних робіт ф.КБ-2в ПП "Дніпропетровська будівельно-промислова компанія" за договором №45 від 11.08.2014 та додатковим угодам.

Перевірити чи завищено вартість робіт за договором № 45 від 11.08.2014р. та додатковим угодам. Якщо завищено, то в чому полягають невідповідності та на яку загальну суму?

Під час зазначеної ревізій провести виїзні зустрічні перевірки ПП "Дніпропетровська будівельно-промислова компанія" (ЄДРПОУ 36493804, юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, 25) та ФОП ОСОБА_1. (ІПН НОМЕР_1, зареєстрований АДРЕСА_1), з вищенаведених питань.

Термін проведення позапланової виїзної ревізії визначити впродовж 15 робочих днів з 01.06.2015 року по 19.06.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.