Ухвала суду № 44486540, 19.05.2015, Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

УХВАЛА

Іменем України

Справа № 149/1351/15-к

Провадження №1-кс/149/234/15

19.05.2015 м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області Гончарук-Аліфанова О. Ю.,

при секретарі Шустер О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області Короліщука С. В. в кримінальному провадженні № 12015020330000274, внесеному до ЄРДР 01 травня 2015 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк" щодо відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, відкритих ФГ "Еко Гарант" код ЄДРПОУ 34303570 в період з 01 січня 2013 року по 31 березня 2015 року, -

за участі слідчого Короліщука С. В.,

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання надійшло до суду 15 квітня 2015 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задоволити, свідка ОСОБА_1., дійшов до наступних висновків.

Неявка належним чином повідомленого представника ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк" щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, відкритих ФГ "Еко Гарант" з 01 січня 2013 року по 31 березня 2015 року в електронному та друкованому вигляді.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в ПАТ КБ "Приватбанк", що вбачається з наданого стороною обвинувачення переліку розрахункових рахунків , що належать ФГ "Еко-Гарант";

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху коштів ФГ "Еко-Гарант", ПП "Кемілайн Агро", ТОВ "Екіпрод", ФГ "ДОС", у вказаний період часу на підтвердження правомірності відображення вказаних даних ФГ "Еко Гарант" в декларації спеціального режиму. Факти заключення договорів між вказаними юридичними особами, внесення ФГ "Еко-ГАрант" неправдивих відомостей в податкову декларацію, порушення спецрежиму оподаткування підтверджується дослідженням ГУ ДФС у Вінницькій області від 23 січня 2015 року, поясненнями в судовому засіданні свідка ОСОБА_1., який працює старшим оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області, та який підтвердив необхідність отримання даної інформації з метою розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчий довів, що іншими способами довести отримати дані щодо руху коштів по вказаних рахунках неможливо, оскільки на неодноразові виклики слідчого директор ФГ "Еко-Гарант" ОСОБА_2. не з'являвся, що підтверджено копіями викликів слідчого, документів на вимогу слідчого не надав, що вбачається з копії вимоги, крім того, дану інформацію слідчому не було надано ПП "Кемілайн Агро" та ТОВ "Екіпрод", що вбачається з копій вимог.

Отже, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області Короліщука С. В. задоволити.

Слідчому СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області Короліщуку С. В. надати тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ "Приватбанк" юридична адреса якого м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 25, МФО 305299, які містять відомості щодо відкриття, використання та руху коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, відкритих ФГ "Еко-Гарант", код ЄДРПОУ 34303570,т зокрема:

- інформації в електронному вигляді та на паперових носіях про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, за період з 01 січня 2013 року по 31 березня 2015 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на кінець і початок кожного дня;

- копій документів, на підставі яких ФГ "Еко Гарант" використовувало вказані рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк" ("Банк-Клієнт);

- копії інших документів по функціонуванню рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 в період з 01 січня 2013 року по 31 березня 2015 року: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя :