Ухвала суду № 44478846, 27.05.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4362/15-к

У Х В А Л А

27 травня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Піковський В.Ю.

при секретарі судового засідання - Запорожець Я.В.;

слідчого - Падалки Б.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Падалки Б.В., погоджене процесуальним прокурором - Гармашем С.В. про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

20 травня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В СУ УМВС України в Черкаській області розслідується кримінальне провадження№12013250240000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП «ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250020000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 12013250240000433 та № 12013250020000525 об'єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КХП»Тальне», фактичним власником якого являвся ОСОБА_1. Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства, невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.1999 рішенням спостережної ради ДАК «Хліб України», реорганізовано ДП ДАК «Хліб України «Тальнівський КХП» шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» всі борги, було передано ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП». 27.01.2009 ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» визнано банкротом. У період доведення до банкрутства вказаного підприємства та незаконного переоформлення права власності на цілісний майновий комплекс Підприємства з державного на приватне, посаду головного бухгалтера на вищевказаних Підприємствах займала ОСОБА_2. Вона ж по сумісництву перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ КХП «Тальне», на яке у подальшому в результаті аукціонних торгів ліквідатором Лагутіним В.М., було реалізовано майно державного підприємства ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП».

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ліквідатором Лагутіним В.М. на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ «КХП Тальне» директором якого був ОСОБА_3., було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та рухоме майно.Під час реалізації цілісного майнового комплексу 05.08.2014 було також реалізовано об'єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна 99. Даний договір купівлі-продаж №4500 нерухомого та рухомого майна ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом Побіянською Н.Б. В ході огляду вилученої документації у Побіянської Н.Б. встановлено, що дані об'єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна 99 укладалися 19.05.2011 між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в особі директора ОСОБА_4, за № 1818 та які посвідчувалися приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області Власенко Наталією Семенівною, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

В ході ознайомлення матеріалів справи про банкрутство ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України», в господарському суді Черкаської області за №01-14-01/3894 від 26.11.2004, було встановлено, що в ході ліквідації даного Підприємства ліквідатором Бакуменко В.І. було реалізовано майно, а саме відповідно до договору купівлі продаж №1833 від 20.05.2011, який укладався між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ТОВ «КХП»Тальне» в особі директора ОСОБА_5., договору купівлі продаж №1753 від 18.05.2011, який укладався між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ТОВ «Виробниче підприємство імпульс плюс» (код ЄДРПОУ 34150627) в особі директора ОСОБА_6, що знаходиться за юридичною адресою: м. Красноармійськ Донецької області, вул. Чкалова 42. Дані договори посвідчувалися приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області Власенко Н.С.

20.12.1999 рішенням спостережної ради ДАК «Хліб України», реорганізовано ДП ДАК «Хліб України «Тальнівський КХП» шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України». У зв'язку із цим перевіряється версія на причетність службових осіб ДАК «Хліб України» до умисної реорганізації

ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», яке не підлягає приватизації, утворення на його базі новоствореної юридичної особи ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» з метою доведення до банкрутства цього підприємства, котре відповідно формально вже не знаходилося в переліку тих, що підлягають приватизації і яке за допомогою рішень судів у справі про банкрутство, про визнання права власності було відчужено на користь третіх осіб, тобто причетності службових осіб ДАК «Хліб України» до співучасті у розтраті двох частин майна ДАК «Хліб України», 100% акцій на яке належить Державі та яке ще у 1999 році було поділено та надано у користування дочірньому підприємству ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та дочірньому виробничо-заготівельному підприємству «Тальне» ДАК «Хліб Україна».

Також в ході розслідування даного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, саме реєстраційної справи ТОВ «КХП»Талне» (код ЄДРПОУ 36779832) вивченням якої встановлені копії протоколу №1 від 12.05.2010 зборів учасників, №2/2012 від 01.10.2012, довіреність зареєстрована в реєстрі за №1843, №1844 від 20.05.2010, статутуТОВ «КХП»Талне» за №1842 від 2010. Дані реєстраційні матеріали посвідчувалися приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області Власенко Н.С.

Також в ході розслідування даного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, саме реєстраційної справи ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» (ЄДРПОУ 00952551), зареєстрованого за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Вокзальна93, вивченням якої встановлені копії статуту зареєстрованому в реєстрі за №2737 від 29.08.2009, договору купівлі-продаж №1584 від 27.03.2007, договір дарування №172 від 14.01.2000, укладений між ОСОБА_7. та директора ОСОБА_8. ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», договору купівлі-продаж №4896 від 21.12.2012 власник ТОВ «КРУПП-АРТ», додатковий договір №1 від 25.12.2009іпотекодержательТальнівське відділення Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ІпотекодавецьОСОБА_9.Дані реєстраційні матеріали та договори купівлі-продаж посвідчувалися приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області Власенко Н.С.

Враховуючи вищевикладене та те, що 02.03.2015 Київським апеляційним господарським судом, було скасовано рішення Тальнівської міської ради №36 від 19.02.2010 та таким, що визнано його недійсним, на підставі якого було виготовлено свідоцтво САЕ №104501 від 15.09.2010 про право власності на об'єктиДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», та визначено форму власності «ПРИВАТНА».

Також постановою Верховного суду від 21.10.2014, постанову Вищого господарського суду від 28.05.2014 скасовано справу про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Тальнівськогорайонного нотаріального округу Власенко Н.С., у володінні якого вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Підстави для вилучення аргументував необхідністю проведення відповідних експертиз, без яких об'єктивної істини не предстається можливим встановити іншого доказування винуватості на даний час не встановлено.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подані матеріали провадження приходжу до наступного.

Відповідно до п. 27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса».

Згідно положень ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме в договорі купівлі-продаж № 1818 від 19.05.2011, який укладався між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в особі директора ОСОБА_4, договір купівлі продаж №1833 від 20.05.2011, який укладався між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ТОВ «КХП»Тальне» в особі директора ОСОБА_5., договір купівлі продаж №1753 від 18.05.2011, який укладався між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ТОВ «Виробниче підприємство імпульс плюс» в особі директора ОСОБА_6, договорі купівлі-продаж №452 від 22.02.2012 який укладався між ОСОБА_10. та ТОВ «КРУПП-АРТ» в особі директора ОСОБА_11., протоколі №1 від 12.05.2010 зборів учасників реєстр №1840 від 12.05.2010, протоколі №2/2012 від 01.10.2012, довіреності зареєстрованій в реєстрі за №1843, №1844 від 20.05.2010, статуті ТОВ «КХП»Талне» за №1842 від 2010, статуті ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» (ЄДРПОУ 00952551), зареєстрованому в реєстрі за №2737 від 29.08.2009, договорі купівлі-продаж №1584 від 27.03.2007, договору дарування №172 від 14.01.2000, укладеному між ОСОБА_7. та директором ОСОБА_12 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», договорі купівлі-продаж №4896 від 21.12.2012 власник ТОВ «КРУПП-АРТ», додаткового договору №1 від 25.12.2009 іпотекодержательТальнівське відділення Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» та Іпотекодавець ОСОБА_9, договорі купівлі-продаж №1080 від 27.02.1998 укладеного між ОСОБА_13. та ОСОБА_14, довіреності №923 від 04.03.2010 згідно якої ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_16 представляти інтереси ОСОБА_17, свідоцтві про право власності серії САЕ № 104501 від 15.09.2010 на об'єкти «Тальнівський КХП», яке зареєстроване в реєстрах №4197 від 05.10.2010 та №4749 від 08.12.2011, витязі про право власності на нерухоме майно «Тальнівський КХП» від 15.09.2010, яке зареєстроване в реєстрах №4198 від 05.10.2010 та №4750 від 08.12.2011 та документів, які були подані представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продаж, дарування були укладені, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тальнівського районного нотаріального округу Власенко Н.С., що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Соборна14, з метою проведення економічних експертиз.

Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять законом охоронювану таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Падалці Б.В. та ст. о/у в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області Королю О.М., що перебувають у володінні приватного нотаріуса Тальнівського районного нотаріального округу Власенко Н.С., що знаходиться за адресою: Черкаська область АДРЕСА_1, а саме до нотаріальних справ: договору купівлі-продаж № 1818 від 19.05.2011, який укладався між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в особі директора ОСОБА_4, договору купівлі продаж №1833 від 20.05.2011, який укладався між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ТОВ «КХП»Тальне» в особі директора ОСОБА_5., договору купівлі продаж №1753 від 18.05.2011, який укладався між ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» в особі ліквідатора Бакуменка В.І. та ТОВ «Виробниче підприємство імпульс плюс» в особі директора ОСОБА_6, договору купівлі-продаж №452 від 22.02.2012 який укладався між ОСОБА_10. та ТОВ «КРУПП-АРТ» в особі директора ОСОБА_11., протоколу №1 від 12.05.2010 зборів учасників реєстр №1840 від 12.05.2010, протоколу №2/2012 від 01.10.2012, довіреності зареєстрованій в реєстрі за №1843, №1844 від 20.05.2010, статуті ТОВ «КХП»Талне» за №1842 від 2010, статуті ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» (ЄДРПОУ 00952551), зареєстрованому в реєстрі за №2737 від 29.08.2009, договору купівлі-продаж №1584 від 27.03.2007, договору дарування №172 від 14.01.2000, укладеному між ОСОБА_7. та директором ОСОБА_12 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», договору купівлі-продаж №4896 від 21.12.2012 власник ТОВ «КРУПП-АРТ», додаткового договору №1 від 25.12.2009 іпотекодержатель Тальнівське відділення Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» та Іпотекодавець ОСОБА_9,договору купівлі-продаж №1080 від 27.02.1998 укладеного між ОСОБА_13. та ОСОБА_14, довіреності №923 від 04.03.2010 згідно якої ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_16 представляти інтереси ОСОБА_17, свідоцтва про право власності серії САЕ № 104501 від 15.09.2010 на об'єкти «Тальнівський КХП», яке зареєстроване в реєстрах №4197 від 05.10.2010 та №4749 від 08.12.2011, витязі про право власності на нерухоме майно «Тадльнівський КХП» від 15.09.2010, яке зареєстроване в реєстрах №4198 від 05.10.2010 та №4750 від 08.12.2011 та документів, які були подані представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продаж, дарування були укладені з можливістю їх вилучення для проведення економічних експертиз.

Зобов'язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Вказані документи повернути за належністю на наступний день після отримання результатів експертизи.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Ю. Піковський