Вирок № 44477587, 29.05.2015, Харківський районний суд Харківської області

Дело № 1-250/11

Производство № 1/635/31/2015

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

29 мая 2015 года Харьковский районный суд Харьковской области в составе:

Председательствующего судьи - Караченцева И.В.,

при секретаре - Коневой А.О.,

с участием прокурора - Заднепровского А.А.,

защитника-адвоката - Уваровой Е.Ю.,

за щитника-адвоката - Бреславец М.Г.,

потерпевшей - ОСОБА_3,

подсудимых - ОСОБА_4,

-ОСОБА_5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в пос. Покотиловка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Харькова, гражданина Украины, украинца, образование неоконченное высшее, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 и малолетнего ребенка - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее, в соответствии со ст. 89 УК Украины, не судимого, временно не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений предусмотренных ст. 190 ч. 3, cт. 358 ч. 3 УК Украины,-

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженки г.Дергачи Харьковской области, гражданки Украины, украинки, образование высшее, замужней, работающей бухгалтером в ООО «Стро-М», проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее, в соответствии со ст. 89 УК Украины, не судимая,

в совершении преступления предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Суд признает доказанным, что в июле 2008 года, более точная дата не установлена, ОСОБА_4, имея умысел на завладение деньгами мошенническим путём, вступил в преступный сговор с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и, совместно разработал преступный план завладения деньгами под видом продажи автомобиля «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1, зарегистрированного на имя гр-на ОСОБА_10

В соответствии с этим преступным планом, ОСОБА_4 и иному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимо было найти лицо, желавшее приобрести автомобиль и после получения его согласия на приобретение автомобиля, убедить гр-на ОСОБА_10 оформить и передать в их распоряжение доверенность на право управления и распоряжения автомобилем «Tойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1 на имя покупателя, изготовить и передать, как подлинные, покупателю автомобиля справку о погашении задолженности по кредиту за автомобиль и расписку о получении ОСОБА_10 денежных средств за автомобиль.

В июле 2008 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_4, действуя согласно ранее разработанного преступного плана совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имея умысел на совершение мошенничества, под видом продажи находившегося в их временном пользовании автомобиля «Toйота Авенсис» г.н. НОМЕР_1, зарегистрированного на ОСОБА_10, обратился к своему знакомому - ОСОБА_11 с просьбой оказать помощь в продаже указанного автомобиля.

При этом, ОСОБА_4 убедил ОСОБА_11 в том, что кредит за автомобиль погашен в полном объёме и не поставил его в известность о своих преступных намерениях совершить мошенничество.

ОСОБА_11, осуществляя посредническую деятельность по продаже автомобиля, предложил приобрести указанный автомобиль гр-ке ОСОБА_3, которую в свою очередь заверил в том, что кредит за автомобиль погашен, доверенность и расписка о получении денег от имени собственника автомобиля ОСОБА_10, а так же справка о погашении задолженности по кредиту из банка будет предоставлена в момент сделки.

14.07.2008 г., ОСОБА_4, совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получив согласие гр-ки ОСОБА_3 на приобретение автомобиля, достоверно зная о том, что кредит за автомобиль «Toйота Авенсис» г.н. НОМЕР_1 не погашен, и, ОСОБА_10 не имеет материальной возможности выполнить обязательства перед банком, находясь около дома, расположенного по адресу: г. Харьков пр-т Московский, 96, убедили ОСОБА_10 выдать и передать им доверенность на право управления и распоряжения автомобилем «Toйота Авенсис» г.н. НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3 При этом, ОСОБА_4 совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя путем обмана, и, заранее не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, пообещали помощь ОСОБА_10 в получении кредита для приобретения более дорогого автомобиля.

Также, в период времени с 14.07.2008 г. по 16.07.2008 г., ОСОБА_4, действуя согласно разработанного преступного плана, приобрёл заведомо поддельную справку без номера и без даты ее выдачи о погашении задолженности по кредиту АКИБ «УкрСиббанк» и собственноручно изготовил заведомо поддельную расписку от 14.07.2009 г. о получении ОСОБА_10 денежных средств в сумме 26700 долларов США за автомобиль «Toйота Авенсис».

Кроме этого, 16.07.2008 г., ОСОБА_4, действуя согласно преступного плана, разработанного совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имея умысел на завладение мошенническим путем деньгами под видом продажи автомобиля, находясь на ул. Днепропетровской в г. Мерефа Харьковского района Харьковской области, передал гр-ке ОСОБА_3 автомобиль «Toйота Авенсис» г.н. НОМЕР_1, доверенность на право распоряжения указанным автомобилем, заведомо поддельную справку без номера и даты ее выдачи о погашении задолженности по кредиту АКИБ «УкрСиббанк» и заведомо поддельную расписку от 14.07.2009 г. о получении ОСОБА_10 денежных средств в сумме 26700 долларов США за автомобиль «Toйота Авенсис» г.н. НОМЕР_1.

ОСОБА_4, действуя согласно преступного плана, разработанного с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, завладев мошенническим путём деньгами от продажи автомобиля «Toйота Авенсис» г.н. НОМЕР_1 в сумме 26700 долларов США, передал часть денег иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Таким образом, в результате указанных мошеннических действий ОСОБА_4, совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, завладели деньгами в сумме 26700 долларов США, что, на момент совершения преступления, согласно курса Национального банка Украины эквивалентно 129284 грн. 07 коп., принадлежащими гр-ке ОСОБА_3, чем причинил потерпевшей ущерб в крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_4, в период времени с 14 июля 2008 г. по 16 июля 2008 г., более точная дата и время не установлены, приобрел заведомо поддельную справку без номера и без даты ее выдачи о погашении задолженности по кредиту гр-м ОСОБА_10 перед АКИБ «УкрСиббанк» с целью предоставления её покупателю автомобиля «Toйота Авенсис» г.н. НОМЕР_1 гр-ке ОСОБА_3.

16.07.2008 г., в дневное время, ОСОБА_4 находясь на ул. Днепропетровской в г. Мерефа Харьковского района Харьковской области, имея намерения использовать приобретённую справку в качестве документа, который выдаётся предприятием имеющим право выдавать такие документы, предоставил ОСОБА_3, в числе других документов заведомо поддельную справку без номера и без даты ее выдачи о погашении задолженности по кредиту гр-м ОСОБА_10 перед АКИБ «УкрСиббанк», содержащую заведомо ложные сведения, согласно которой автомобиль марки «Toйота Авенсис» 2007 года выпуска, г.н. НОМЕР_1, зарегистрированный на имя ОСОБА_10, снят с реестра ограничений 09.07.2008 г. и под арестом не значится, все обязанности ОСОБА_10 по кредитному договору выполнены в полном объёме, АКИБ «УкрСиббанк», претензий к заёмщику не имеет, что не соответствует действительности.

Суд также признает доказанным, что в марте 2007 г., точная дата в ходе следствия не установлена, лицо в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, преследуя цель получения заведомо ложного документа - справки о доходах на имя ОСОБА_10, достоверно зная о том, что ОСОБА_10 не является сотрудником ООО «Станк-Строй», обратился к главному бухгалтеру данного предприятия ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) с просьбой о выдаче ему указанного документа.

ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) согласилась оказать ему помощь, и, в марте 2007 г., более точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу г. Харьков пер. Инженерный, 9, являясь, согласно приказа № 88-ок от 01.07.1999 г. ООО «Станк- Строй», должностным лицом - главным бухгалтером данного предприятия, осуществляющим действия по обеспечению бухгалтерского учёта предприятия, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, совершила служебный подлог, изготовив при помощи компьютера и принтера справку о доходах № 49 от 07.03.2007 г., заверила её своей подписью, как главного бухгалтера и выполнила подпись от имени директора ООО «Станк-Строй» - ОСОБА_12, заверив печатью ООО «Станк-Строй» ложный официальный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_10, содержащий заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 работает в ООО «Станк-Строй» в должности инженера и суммарный размер его заработной платы в период времени с сентября 2006 г. по февраль 2007 г. составляет 18579,85 грн., что не соответствует действительности.

После этого, находясь около офиса по адресу: г. Харьков пер. Инженерный, 9, ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5), передала данный заведомо ложный документ лицу материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, т.е. выдала заведомо ложный документ.

В марте 2007 г., более точная дата не установлена, лицо материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, преследуя цель получения заведомо ложного документа - справки о доходах на имя ОСОБА_10, достоверно зная о том, что ОСОБА_10 не является сотрудником ООО Фирма «СМ-3», обратился к главному бухгалтеру данного предприятия - ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) с просьбой о выдаче ему указанного документа, на что она согласилась оказать ему помощь, и, в марте 2007 года, точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу г. Харьков пер. Инженерный, 9, являясь, согласно приказа № 15-к от 02.11.2005 г. ООО Фирма «СМ-3», должностным лицом - главным бухгалтером данного предприятия, осуществляющим действия по обеспечению бухгалтерского учёта предприятия, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, совершила служебный подлог, изготовив при помощи компьютера и принтера справку о доходах № 29 от 07.03.2007 г. заверив её своей подписью, как главного бухгалтера, выполнила подпись от имени директора ООО Фирма «СМ-3» - ОСОБА_13 и заверила печатью ООО Фирма «СМ-3» ложный официальный документ - справку о доходах на имя гр-на ОСОБА_10, содержащий заведомо ложные сведения, о том, что гр-н ОСОБА_10 работает в ООО Фирма «СМ-3» в должности менеджера и суммарный размер его заработной платы в период времени с сентября 2006 г. по февраль 2007 г. составляет 18412,92 гривен, что не соответствует действительности.

После этого, находясь около офиса по адресу: г. Харьков, пер. Инженерный 9, ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) передала данный заведомо ложный документ иному лицу материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, т.е выдала заведомо ложный документ. В октябре 2007 г., более точная дата не установлена, лицо материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, преследуя цель получения заведомо ложного документа - справки о доходах на имя ОСОБА_14, достоверно зная о том, что ОСОБА_14 не является сотрудником ООО Фирма «СМ-3», обратился к главному бухгалтеру данного предприятия - ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) с просьбой о выдаче ему указанного документа.

ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) согласилась оказать ему помощь, и, в октябре 2007 г., более точная дата не установлена, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Харьков пер. Инженерный, 9, являясь, согласно приказа № 15-к от 02.11.2005 г. ООО Фирма «СМ-3», должностным лицом - главным бухгалтером данного предприятия, осуществляющим действия по обеспечению бухгалтерского учёта предприятия, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, совершила служебный подлог, изготовив при помощи компьютера и принтера справку о доходах № 123 от 30.10.2007 г. и заверила её своей подписью, как главного бухгалтера, выполнила подпись от имени директора ООО Фирма «СМ-3» - ОСОБА_13 и заверила печатью ООО Фирма «СМ-3» ложный официальный документ - справку о доходах на имя ОСОБА_14, содержащий заведомо ложные сведения, о том, что ОСОБА_14 работает в ООО Фирма «СМ-3» в должности инженера ПТО и суммарный размер его заработной платы в период времени с апреля 2007 г. по сентябрь 2007 г. составляет 24050,40 грн., что не соответствует действительности.

После этого, находясь около офиса по адресу: г. Харьков, пер. Инженерный 9, ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) передала данный заведомо ложный документ иному лицу материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, т.е. выдала заведомо ложный документ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в совершении преступлений предусмотренных ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч. 3 УК Украины не признал и показал, что он познакомился с гр-ном ОСОБА_15 примерно в 2006 году. ОСОБА_15 работал таксистом и он, в то время когда у него не было автомобиля, пользовался его услугами такси. ОСОБА_15 рассказал ему, что у него есть автомобили на праве собственности, которые он сдает в аренду, купил он их в кредит и они находятся в залоге. Первоначально он 10 месяцев 2007 г. арендовал у него автомобиль «Шкода октавиа» г.н. НОМЕР_2, за аренду этого автомобиля он заплатил 4500 долларов США. У этого автомобиля была механическая коробка передач, он вернул этот автомобиль гр-ну ОСОБА_15 и попросил его, чтобы он предоставил в аренду автомобиль с автоматической коробкой передач. Примерно осенью 2008 г., он спросил у ОСОБА_15, не может ли он ему помочь взять в аренду автомобиль, т.к. ему нужен был автомобиль, а возможности сразу купить его не было. Где-то через 2 месяца после этого ОСОБА_15 предложил ему взять в аренду годовалый автомобиль «Toyota Avensis» с пробегом 40-45 тыс. км., на условиях того, что он будет уплачивать гр-ну ОСОБА_15 арендную плату в размере 600 долларов США. Кроме этого, он заплатил гр-ну ОСОБА_15 залог за право пользования указанным автомобилем в сумме 1500 долларов США. ОСОБА_15 объяснил ему, что эти деньги ему необходимы для переоформления автомобиля. Арендную плату за пользование автомобилем «Toyota Avensis» г.н. НОМЕР_1 он платил гр-ну ОСОБА_15 на протяжении 5 месяцев. Договор аренды между ними был заключен устный. ОСОБА_15 и лицо на которое был оформлен автомобиль - ОСОБА_10, периодически забирали у него этот автомобиль для своих целей. Вместе с этим, его знакомый ОСОБА_16, который также работал таксистом, сказал ему, что он слишком много платит гр-ну ОСОБА_15 Объяснил он это тем, что ОСОБА_15 и ОСОБА_10 завысили стоимость автомобиля в банке, поэтому ему приходится переплачивать. Когда он спросил по этому поводу гр-на ОСОБА_15, правду ли ему сказал ОСОБА_16, то ОСОБА_15 согласился. Он сказал гр-ну ОСОБА_15, что лишних денег у него нет и попросил вернуть ему уплаченный ему за право пользования автомобилем залог в сумме 1500 долларов США. ОСОБА_15 ответил ему, что денег у него нет, но если он найдет клиента и продаст этот автомобиль, то он сможет вернуть ему эти 1500 долларов США. Он сказал гр-ну ОСОБА_15, что как же он сможет продать этот автомобиль если он находится в залоге в банке, однако, ОСОБА_15 убедил его, что он сам решит этот вопрос. После этого, он по просьбе ОСОБА_15 начал искать покупателя на автомобиль «Toyota Avensis» г.н. НОМЕР_1 и обратился по этому поводу к перекупщику автомобилей - ОСОБА_17, который нашел ему покупателя через ОСОБА_11. С покупателями - гр-кой ОСОБА_3 и ее зятем, которого он не помнит как зовут, он встречался в г. Харькове возле гостиницы «Мир». ОСОБА_3 вместе со своим зятем осмотрели автомобиль «Toyota Авенсис» г.н. НОМЕР_1, он их устроил, после чего они договорились, что ОСОБА_3 купит этот автомобиль по генеральной доверенности за 27600 долларов США. ОСОБА_3 оставила ему задаток в сумме 100 долларов и данные на кого необходимо выписывать генеральную доверенность. Покупатели сказали, что им необходимо, чтобы владелец автомобиля оформил на них генеральную доверенность заверенную нотариально и справку из банка о погашении кредита. После получения ним задатка в сумме 100 долларов покупатели передали ему ксерокопию паспорта покупателя ОСОБА_3 После этого он встретился с ОСОБА_15 и передал ему задаток и анкетные данные покупателя.

В тот же день нотариально заверенная генеральная доверенность от имени ОСОБА_10 была передана ему гр-м ОСОБА_15, а также он передал ему справку о погашении кредита. После получения документов он позвонил ОСОБА_11 и сказал ему, что документы готовы и они договорились встретиться в г.Мерефа, где будут находиться покупатели. При встрече с ОСОБА_3 он передал ей ключи от автомобиля «Toyota Avensis», технический паспорт на автомобиль, генеральную доверенность и справку о погашении кредита. Кем написана справка о погашении кредита и содержатся ли в ней достоверные сведения, ему не известно, т.к. за предоставление этой справки отвечал ОСОБА_15

ОСОБА_3 попросила у него расписку от имени ОСОБА_10 о получении им денег за продажу автомобиля. Он сказал об этом ОСОБА_15, и, тот сказал, что ОСОБА_10 нет в городе, после чего он еще раз позвонил ОСОБА_11, сообщил, что ОСОБА_10 нет в городе и расписку написать он не может. Через несколько минут ОСОБА_11 перезвонил ему и сказал, чтобы он написал расписку от своего имени. При этом, видя перед собой справку о погашении кредита, которую ему передал ОСОБА_15, он без всяких сомнений написал расписку от имени ОСОБА_10

Продажей автомобиля он занимался т.к. хотел, чтобы ОСОБА_15 вернул ему из этих денег 1500 долларов США, которые он передавал ему ранее в качестве залога за этот автомобиль. Он получил 27600 долларов США от покупателя - гр-ки ОСОБА_3 Из этих денег он отдал 26000 долларов США он отдал фактическому продавцу- гр-ну ОСОБА_15, а оставшиеся деньги заплатил ОСОБА_19 за то, что тот нашел ему покупателя. Он был лишь посредником между продавцом -ОСОБА_15 и покупателем ОСОБА_3 После этого ОСОБА_15 так и не вернул ему 1500 долларов США, которые он передавал ему в качестве залога.

т. 9 л.д. 259-261.

Кроме этого, вина гр-на ОСОБА_4 в совершении преступлений предусмотренных ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч. 3 УК Украины подтверждается и иными имеющимися в материалах дела доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом допроса ОСОБА_3 в качестве потерпевшей, согласно которого она показала, что в 2007 г. на рынке «Лоск» в г.Харькове, её муж ОСОБА_7 познакомился с парнем по имени ОСОБА_19, они хотели приобрести автомобиль и он занимался перепродажей автомобилей. Он им тогда помог приобрести автомобиль «Тойота RAV 4», тот автомобиль они приобрели по генеральной доверенности у собственника автомобиля, с которым их познакомил ОСОБА_19. На этом автомобиле они проездили около года и продали его также по генеральной доверенности, насколько ей известно, тот автомобиль покупатель переоформил на себя. Номера того автомобиля она уже не помнит, насколько она знает проблем с ее переоформлением не было. После продажи автомобиля, приблизительно в июне 2008 года, они позвонили ОСОБА_19 на его мобильный телефон и сказали ему, что хотят приобрести автомобиль, как можно более новый. Приблизительно через месяц после их звонка, ОСОБА_19 позвонил им сказал, что есть хороший автомобиль конца 2007 года выпуска, марка «Тойота Авенсис», до 40 тысяч пробега, продают ее по цене 27 тысяч долларов США. ОСОБА_19 сказал, что его машину продает какой-то его знакомый, номер телефона он им не давал, он сам контактировал с продавцом. Они спросили, сколько хозяин автомобиля уступит при продаже автомобиля, ОСОБА_19 им передал, что окончательная цена 26700 долларов США. Приблизительно через неделю ОСОБА_19 позвонил, сказал, что хозяин автомобиля может с ними встретиться и показать автомобиль. Т.к. она в этот момент находилась со своим зятем ОСОБА_20, они поехали на автомобиле зятя в г.Харьков, на проспекте Ленина г.Харькова встретились с ОСОБА_19 и пересели в автомобиль. Они подъехали к какому то высотному дому, их там на автомобиле «Тойота- Aвенсис» цвета серебристый металлик г.н. НОМЕР_16, ждал мужчина, которого ОСОБА_19 представил как ОСОБА_21, как позже она узнала, его фамилия - ОСОБА_4. Он, сказал, что этот автомобиль принадлежит его дяде, который является инвалидом и самостоятельно не может заниматься продажей автомобиля. Они посмотрели на машину, она ОСОБА_19 попросила, внимательно отнестись к машине, хорошо ее посмотреть, ОСОБА_19 сказал, что машина хорошая не битая, и он ранее сделал не одну сделку по продаже автомобиля со ОСОБА_4 Он сказал, что при покупке автомобиля им он отдаст комплект родной резины из салона. Т.к. у них не было денежных средств на переоформление автомобиля, они решили приобрести автомобиль путем оформления генеральной доверенности на 8 или 10 лет, и чтобы собственник автомобиля написал расписку о получении от них денежных средств в качестве платы за автомобиль, они так первый раз покупали автомобиль, и решили точно также поступить и в этот раз. Он, мой зять ОСОБА_22, и ОСОБА_4 в присутствии ОСОБА_19 обсудили, что автомобиль они хотят приобретать путем выдачи на её имя, имя их сына и мужа генеральной доверенности на автомобиль, кроме того, они ОСОБА_4 сказали, чтобы собственник автомобиля написал на её имя расписку о получении денежных средств. Она у ОСОБА_4, и ОСОБА_19 не уточняла на основании каких правовых документов собственник автомобиля, некий инвалид, владеет этим автомобилем, а точнее она не уточняла, то ли автомобиль зарегистрирован на него, либо он им владеет по генеральной доверенности. Этому моменту она не придала значения, т.к. полностью доверяла ОСОБА_19. ОСОБА_19 сказал, что номера НОМЕР_16 хорошие, но при этом ОСОБА_4, сказал, что это его личные номера именные. ОСОБА_4 ей предложил с ним сесть за руль проехаться, она села в автомобиль на пассажирское сидение и они с ним немного проехались. Её зять посмотрел документы на автомобиль, ему ОСОБА_4 показал техпаспорт на автомобиль, она не помнит, какие еще документы показывали её зятю, но, посмотрев документы, зять сказал, что машина находится в залоге у банка и за нее еще не выплачен кредит, ОСОБА_4 сказал, что он привезет справку из банка, о том, что кредит погашен, эта справка готовится в течении 4-х дней. ОСОБА_4, сказал, что кредит перед банком уже погашен, просто не взяли справку об этом. Она решила, что они будут приобретать этот автомобиль, при условии, что им эту справку предоставят и сказала об этом ОСОБА_4 Он спросил у неё, есть ли у неё какие-либо документы с собой, чтобы он мог заниматься оформлением генеральной доверенности, у неё с собой была копия паспорта, копия паспорта мужа, и копия паспорта сына, она отдала их ОСОБА_4 Он сказал, что когда его родственник оформит на них доверенность на право управления и распоряжения автомобилем, составит расписку о получении от нас денег в сумме 26700 долларов США, он с нами свяжется. ОСОБА_4 попросил её дать ему задаток за автомобиль, чтобы он начал заниматься документами, она ему передала 100 долларов США, расписку он ей об этом не писал. Деньги в этот день за автомобиль они никому не передавали, и договорились, что с ними свяжется ОСОБА_19, когда будут готовы документы. В этот же день вечером ей позвонил ОСОБА_19, и сказал, документы все на автомобиль готовы, что автомобиль приедет туда где находится вывеска Мерефа при въезде в г. Мерефа, если ехать со стороны г.Харькова, там их будет ждать человек, а кто их будет ждать, ОСОБА_19 не сказал, сказал, чтобы они брали деньги за автомобиль, и по словам ОСОБА_19, она поняла, что в этот день они передадут деньги, а им отдадут автомобиль и документы на него. Они с ОСОБА_19 договорились, что в 17 часов подъедут к указанному месту, она вместе с зятем и мужем подъехали в указанное место, увидели автомобиль «Тойота Авенсис» цвета металлик, г.н. НОМЕР_1 они подошли к автомобилю, возле него стоял мужчина, славянской национальности, на вид ему лет 35 до 40, среднего роста, худощавого телосложения, цвет волос темно-русый, волосы не длинные, но стрижка запущенная, и вообще у него на теле было видно, что повышенная растительность, дефектов речи не было, особых черт лица не запомнила, при встрече опознать сможет, никаких особых черт лица-родинок, шрамов не было, одет он был одет в легкую ситцевую или хлопковую рубашку цветную на выпуск, на ногах были одеты брюки, какие точно не помнит, у неё о нем сложилось впечатление как о «блатном» каком-то человеке. Он им не представился, он сказал, что он приехал продавать машину, они его попросили показать документы, которые он привез, он им показал техпаспорт на автомобиль «Тойота-Aвенсис» г.н. НОМЕР_1, собственник автомобиля в техпаспорте был указан ОСОБА_10, её муж осмотрел еще раз машину, этот мужчина передал в руки доверенность на право управления пользования и распоряжения автомобилем на её имя, мужа и сына от имени ОСОБА_10, сроком 10 лет, она посмотрела доверенность, и этот мужчина сам сказал, что справка из банка о погашении кредита готовится в банке, в течении 4-х дней будет готова. Её муж сказал, что договаривались, что они передадут деньги, когда привезут справку о погашении кредита, расписку от ОСОБА_10 о получении денег, комплект колес на автомобиль и доверенность на право управления, поэтому пока этого всего не будет деньги, они передавать не будут. Вопрос увидеть самого ОСОБА_10 у них не возникло, т.к. ОСОБА_4 сказал, что он инвалид, и она для себя сделала вывод, что он не ходячий инвалид, поэтому мысли встретиться с ним лично у неё не возникло, у её мужа наверно по этой же причине не возникло такой мысли. Этот мужчина перезвонил ОСОБА_4, они этот вывод сделали, т.к. в телефонном разговоре он назвал его по имени ОСОБА_4, и по телефону, этот мужчина, сказал: «что машину они сейчас брать не будут, т.к. нет справки с банка, расписки, колес». Они разъехались, дня через три-четыре, 16.07.2008 г. ей позвонил ОСОБА_19 и сказал, что все документы готовы, и давайте встретимся на ул. Днепропетровской в г. Мерефа, договорились на 16 часов, возле городской больницы. Она вместе с мужем пошли пешком к указанному месту, в 16 часов пришли, никого не было в указанном месте, они долго их ждали, муж звонил ОСОБА_19, и спрашивал ну где они, на что ОСОБА_19 отвечал «летим». Через час, т.е. около 17 часов на трех автомобилях к указанному месту приехали - на автомобиле «Хонда HRV» госномера не помню, зеленого цвета, за рулем ОСОБА_19, он в автомобиле был один, ОСОБА_4 за рулем автомобиля «Тойота-Aвенсис» цвета металлик, г.н. НОМЕР_1 и на автомобиле «Ниссан-Армада» без номерных знаков, цвета серебристый металлик приехал парень ранее им не знакомый, славянской национальности, среднего роста, на вид лет 35-40. ОСОБА_4 вышел из автомобиля, и ОСОБА_19 вышел из автомобиля. Они подошли к ним, она села на водительское сидение автомобиля «Тойота-Avensis» цвета металлик, г.н. НОМЕР_1», ОСОБА_4 сел на пассажирское сидение, сзади в салоне лежал комплект колес, ОСОБА_4 дал ей доверенность на право управления и распоряжения автомобилем «Тойота-Aвенсис», г.н. НОМЕР_1 оформленную от имени ОСОБА_10 на неё, мужа и сына, ту же доверенность, которую она ранее видела, справку с «Укрсиббанк» о погашении кредита, которую они передали сотрудникам УБОП, и расписку от ОСОБА_10, о получении денег в сумме 26700 долларов США. Рядом с автомобилем открытыми дверьми стоял муж и ОСОБА_19, и она в их присутствии, передала ОСОБА_4 деньги в сумме 26600 долларов США. 20000 долларов США ОСОБА_4 пересчитал, а остальную сумму досчитывать не стал, и сказал: «если, что я Вас найду», и оставил свой номер мобильного телефона НОМЕР_18. Парень сидевший за рулем автомобиля «Ниссан-Армада» к ним не подходил, он стоял, общался с ОСОБА_19. Они забрали автомобиль, справку о погашении кредита, расписку от ОСОБА_10 о получении денег, и доверенность и уехали домой. ОСОБА_19 уехал на своем автомобиле вместе со ОСОБА_4 и парнем за рулем «Ниссан-Армада». ОСОБА_4 сел в автомобиль «Ниссан-Армада».

12.03.2009 г. к ним домой приехали три сотрудника милиции, и спросили можно ли посмотреть автомобиль. Её муж показал им автомобиль, сотрудники милиции спросили, кто ездит за рулем этого автомобиля, муж сказал, что она, он и сын, сотрудники милиции попросили их подъехать в Харьковский РО ГУМВД Украины в Харьковской области, чтобы автомобиль посмотрел эксперт, её муж с сыном поехали в Харьковский РО ГУМВД Украины в Харьковской области, потом муж приехал домой, и сказал, брать все документы на автомобиль, и ехать в милицию в Харьковский РО ГУМВД Украины в Харьковской области, и там сотрудники милиции отобрали объяснение у неё, мужа об обстоятельствах приобретения автомобиля «Тойота-Avensis» цвета металлик, гос. номера НОМЕР_1. Её муж сел за руль автомобиля, сзади сели сотрудники милиции, и они поехали в Харьков в УБОП, в УБОПе они тоже написали объяснение по поводу приобретения автомобиля, и вместе с сотрудником УБОПа поехали в «УкрСиббанк», расположенный на Московском проспекте, где у них автомобиль и все документы изъяли сотрудники УБОП, в присутствии понятых, оставили им копии документов, и машину поставили на стоянку в «УкрСиббанк», им объяснили, что машина находится в залоге у банка, за нее не погашен кредит. Они уехали домой. Из документов у них изъяли: доверенность от имени ОСОБА_10 на право управления, пользования и распоряжения автомобилем, техпаспорт на автомобиль, справку с банка о погашении кредита. Расписку от ОСОБА_10 о получении денег. Когда они были в УБОПе она звонила по номеру телефона оставленному ей ОСОБА_4, ей по телефону ответила женщина и сказала, что она этот телефон купила и около 5 человек у нее интересовались ОСОБА_21.

т. 3 л.д. 357-358.

- протоколом допроса ОСОБА_23 в качестве свидетеля, согласно которого он подтвердил показаниями потерпевшей ОСОБА_3 о том, что, приблизительно два года назад в 2007 году на рынке «Лоск», он познакомился с парнем по имени ОСОБА_19, они хотели приобрести автомобиль, и он оказывал консультационные услуги, насколько они поняли, он занимался перепродажей автомобилей. Он им тогда помог приобрести автомобиль «Тойота RAV 4», тот автомобиль они приобрели по генеральной доверенности у собственника автомобиля, с которым их познакомил ОСОБА_19. На этом автомобиле они проездили около года и продали его также по генеральной доверенности, насколько ему известно, тот автомобиль покупатель переоформил на себя. Номера того автомобиля он уже не помнит, насколько он знает проблем с ее переоформлением не было. После продажи автомобиля, приблизительно в июне 2008 года, они позвонили ОСОБА_19 на его мобильный телефон номер НОМЕР_17, и сказали что хотят приобрести автомобиль, как можно более новый. Приблизительно через месяц после звонка, ОСОБА_19 позвонил им и сказал, что есть хороший автомобиль конца 2007 года выпуска, марка «Тойота Aвенсис», до 40 тысяч пробега, продают ее по цене 27 тысяч долларов США. ОСОБА_19 сказал, что его машину продает какой-то его знакомый, номер телефона он им его не давал, он сам контактировал с продавцом. Они спросили, сколько хозяин автомобиля уступит при продаже автомобиля, ОСОБА_19 им передал, что окончательная цена 26700 долларов США. Приблизительно через неделю ОСОБА_19 позвонил, сказал, что хозяин автомобиля может с ними встретиться и показать автомобиль. Т.к. он был занят, его жена с зятем ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11 проживает в г.Винница, фактически проживает по адресу АДРЕСА_3, поехали на автомобиле зятя в г.Харьков. Со слов жены ему известно, что в г. Харькове на проспекте Ленина г.Харькова жена и зять встретились с ОСОБА_19 и пересели в автомобиль ОСОБА_19, отъехали недалеко, в какой-то район высотных домов, там их на автомобиле «Тойота Aвенсис» цвета серебристый металлик гос.номер НОМЕР_16, ждал мужчина, которого ОСОБА_19 представил как ОСОБА_21, как он позже узнал, его фамилия - ОСОБА_4. Он сказал, что этот автомобиль принадлежит его дяде, который является инвалидом и самостоятельно не может заниматься продажей автомобиля. Жена посмотрела автомобиль, и решили его покупать, т.к. у них не было денежных средств на переоформление автомобиля, они решили приобрести автомобиль путем оформления генеральной доверенности, и чтобы собственник автомобиля написал расписку о получении от них денежных средств в качестве платы за автомобиль, они так первый раз покупали автомобиль, и решили точно также поступить и в этот раз. Жена, зять ОСОБА_22, и ОСОБА_4 в присутствии ОСОБА_19 обсудили, что автомобиль они хотят приобретать путем выдачи на его имя, сына и жены генеральной доверенности на автомобиль, кроме того, жена ОСОБА_4 сказала, чтобы собственник автомобиля написал на ее имя расписку о получении денежных средств. Жена у ОСОБА_4 и ОСОБА_19 не уточняла на основании каких правовых документов собственник автомобиля, некий инвалид, владеет этим автомобилем, т.к. полностью доверяла ОСОБА_19. ОСОБА_19 сказал жене, что номера НОМЕР_16 хорошие, но при этом ОСОБА_4 сказал, что это его личные номера именные. ОСОБА_4 жене предложил с ним сесть за руль проехаться. Зять посмотрел документы на автомобиль, ему ОСОБА_4 показал техпаспорт на автомобиль, посмотрев документы, зять сказал, что машина находится в залоге у банка и за нее еще не выплачен кредит. ОСОБА_4 сказал, что он привезет справку из банка, о том, что кредит погашен, эта справка готовится в течении 4-х дней. ОСОБА_4 сказал, что кредит перед банком уже погашен, просто не взяли справку об этом. Жена решила, что они будут приобретать этот автомобиль, при условии, что им эту справку предоставят и сказала об этом ОСОБА_4, который спросил у жены, есть ли у нее какие-либо документы с собой, чтобы он мог заниматься оформлением генеральной доверенности, у нее с собой была копия его паспорта, копия паспорта ее и копия паспорта сына, жена отдала их ОСОБА_4 Он сказал, что когда его родственник оформит на них доверенность на право управления и распоряжения автомобилем, составит расписку о получении от них денег в сумме 26700 долларов США, он с ними свяжется. ОСОБА_4 попросил жену дать ему задаток за автомобиль, чтобы он начал заниматься документами, жена ему передала 100 долларов США, расписку он ей об этом не писал. Деньги в этот день за автомобиль жена никому не передавала, и договорились, что с ними свяжется ОСОБА_19, когда будут готовы документы. В этот же день вечером жене позвонил ОСОБА_19, и сказал, документы все на автомобиль готовы, что автомобиль приедет туда где находится вывеска Мерефа при въезде в г.Мерефа, если ехать со стороны г.Харькова, там их будет ждать человек, кто будет ждать ОСОБА_19 не сказал, сказал, чтобы они брали деньги за автомобиль, и по словам ОСОБА_19, он понял, что в этот день они передадут деньги, а им отдадут автомобиль и документы на него. Они с ОСОБА_19 договорились, что в 17 часов подъедем к указанному месту, он вместе с зятем и женой подъехали в указанное место, увидели автомобиль «Тойота Aвенсис» цвета металлик, г.н. НОМЕР_1 они подошли к автомобилю, возле него стоял мужчина, славянской национальности, на вид ему лет 35 до 40, среднего роста, худощавого телосложения, цвет волос темно-русый, волосы не длинные, но стрижка запущенная, и вообще у него на теле было видно, что повышенная растительность, дефектов речи не было, особых черт лица не запомнил, при встрече думаю опознать смогу, никаких особых черт лица-родинок, шрамов не было, одет он был одет в легкую ситцевую или хлопковую рубашку цветную на выпуск, на ногах были одеты брюки, какие точно не помню. Он им не представился, он сказал, что он приехал продавать машину, они его попросили показать документы, которые он привез, он показал техпаспорт на автомобиль «Тойота Aвенсис» г.н. НОМЕР_1, собственник автомобиля в техпаспорте был указан ОСОБА_10, он осмотрел еще раз машину, этот мужчина передал жене в руки доверенность на право управления пользования и распоряжения автомобилем на его имя, на имя жены и сына от имени ОСОБА_10, сроком 10 лет, они посмотрели доверенность, и этот мужчина сам сказал, что справка из банка о погашении кредита готовится в банке, в течении 4-х дней будет готова. Он сказал, что договаривались, что они передадут деньги, когда привезут справку о погашении кредита, расписку от ОСОБА_10 о получении денег, комплект колес на автомобиль и доверенность на право управления, поэтому пока этого всего не будет деньги, они передавать не будут. Этот мужчина перезвонил ОСОБА_4, они этот вывод сделали, т.к. в телефонном разговоре он назвал его по имени ОСОБА_4, и по телефону, этот мужчина, сказал: «что машину они сейчас брать не будут, т.к. нет справки с банка, расписки, колес». Они разъехались, дня через три-четыре, 16.07.2008 г. жене позвонил ОСОБА_19 и сказал, что все документы готовы, и давайте встретимся на ул. Днепропетровской в г. Мерефа, договорились на 16 часов, возле городской больницы. Он, вместе с женой пошли пешком к указанному месту, в 16 часов пришли, никого не было в указанном месте, долго их ждали, он звонил ОСОБА_19, и спрашивал ну где Вы, на что ОСОБА_19 отвечал «летим». Через час, т.е. около 17 часов на трех автомобилях к указанному месту приехали - на автомобиле «Хонда HRV» госномера не помнит, зеленого цвета, за рулем ОСОБА_19, он в автомобиле был один, ОСОБА_4 за рулем автомобиля «Тойота Aвенсис» цвета металлик, г.н. НОМЕР_1, и на автомобиле «Ниссан Армада» без номерных знаков, цвета серебристый металлик приехал парень ранее им не знакомый, славянской национальности, среднего роста, на вид лет 35-40. ОСОБА_4 вышел из автомобиля, и ОСОБА_19 вышел из автомобиля. Они подошли к ним, жена села на водительское сидение автомобиля «Тойота Aвенсис» цвета металлик, гос.номера НОМЕР_1». ОСОБА_4 сел на пассажирское сидение, сзади в салоне лежал комплект колес. ОСОБА_4 дал жене доверенность на право управления и распоряжения автомобилем «Тойота Aвенсис», госномера НОМЕР_1 оформленную от имени ОСОБА_10 на него, жену и сына, ту же доверенность которую он ранее видел, справку с «Укрсиббанк» о погашении кредита, которую они передали сотрудникам УБОП и расписку от ОСОБА_10 о получении денег в сумме 26700 долларов США. Он это все видел, т.к. стоял рядом с открытыми дверями автомобиля, жена передала ОСОБА_4 26600 долларов США. 20000 долларов США он пересчитал, а остальную сумму досчитывать не стал, и сказал: «если, что я Вас найду», и оставил свой номер мобильного телефона НОМЕР_18. Парень сидевший за рулем автомобиля «Ниссан Армада» к ним не подходил, он стоял, общался с ОСОБА_19. Они забрали автомобиль, справку о погашении кредита, расписку от ОСОБА_10 о получении денег, и доверенность и уехали домой. ОСОБА_19 уехал на своем автомобиле вместе со ОСОБА_4 и парнем за рулем «Ниссан Армада», ОСОБА_4 сел в автомобиль «Ниссан Армада».

12.03.2009 г. к ним домой приехали три сотрудника милиции, и спросили можно ли посмотреть автомобиль. Он показал им автомобиль, сотрудники милиции спросили, кто ездит за рулем этого автомобиля, он сказал, что он, жена и сын, сотрудники милиции попросили их подъехать в Харьковский РО ГУМВД Украины в Харьковской области, чтобы автомобиль посмотрел эксперт, он с сыном поехали в Харьковский РО ГУМВД Украины в Харьковской области, потом он приехал домой, и сказал, жене брать все документы на автомобиль, и ехать в милицию в Харьковский РО ГУМВД Украины в Харьковской области, и там сотрудники милиции отобрали объяснение у него и жены об обстоятельствах приобретения автомобиля «Тойота Aвенсис» цвета металлик, гос. номера НОМЕР_1. Он сел за руль автомобиля, сзади сели сотрудники милиции, и они поехали в Харьков в УБОП, в УБОПе они тоже написали объяснение по поводу приобретения автомобиля, и вместе с сотрудником УБОПа поехали в «Укрсиббанк», расположенный на Московском проспекте, где у них автомобиль и все документы изъяли сотрудники УБОП, в присутствии понятых, оставили им копии документов, и машину поставили на стоянку в «Укрсиббанк», им объяснили, что машина находится в залоге у банка, за нее не погашен кредит. Они уехали домой. Из документов у них изъяли: доверенность от имени ОСОБА_10 на право управления, пользования и распоряжения автомобилем, техпаспорт на автомобиль, справку с банка о погашении кредита. Расписку от ОСОБА_10 о получении денег. Когда они были в УБОПе жена звонила по номеру телефона оставленному ОСОБА_4, ей по телефону ответила женщина и сказала, что она купила этот телефон и около 5 человек у нее интересовались ОСОБА_21.

т. 3 л.д. 357-358.

-протоколом допроса ОСОБА_15 в качестве обвиняемого, согласно которого в части предъявленного обвинения в совершении ним совместно со ОСОБА_4 мошеннических действий при продаже автомобиля «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1 гр-ке ОСОБА_3, который был зарегистрирован на имя ОСОБА_10 он показал, что по поводу приобретения, может пояснить, что к нему обратился ОСОБА_10 с вопросом оказания помощи в приобретении автомобиля для работы в такси. Он сказал, что может помочь ему в этом вопросе, т.к. на тот момент он знал работника «ВТБ - банка» который за вознаграждение обещал способствованию в получении кредита. Он обратился к нему и тот его с ОСОБА_10 направил в отделение «УкрСиббанка», находящееся в г. Харькове на пр. Ленина 19 «а». Первый раз он пришёл в отделение «УкрСиббанка» вместе с ОСОБА_10, где у них состоялось знакомство с работником банка, который им объяснил условия получения кредита. В дальнейшем, вопросами предоставления документов занимался ОСОБА_10 и контактировал ОСОБА_10 напрямую с этим работником банка.

На этом автомобиле ездил ОСОБА_4 и куда он его дел не известно. Действительно ему ОСОБА_4 передавал деньги в размере около 7-8 тысяч долларов США в присутствии ОСОБА_16 в его автомобиле, однако, в этот момент он ему ничего не сказал по поводу того что он продал этот автомобиль, а деньги он ему дал для погашения кредита по задолженности по трём автомобилям «Шкода», которые принадлежали ему и его родственникам.

т. 8 л.д.219-222.

- протоколом допроса ОСОБА_10 в качестве свидетеля, согласно которого он показал, что приблизительно весной 2007 г. он начал работать в такси «Мир» на арендованном автомобиле. Там он познакомился с таксистом ОСОБА_15, У них с ним были нормальные рабочие отношения, как у двух водителей такси «Мир». Приблизительно через 6 месяцев после знакомства ОСОБА_15 предложил ему оказать помощь при приобретении автомобиля «Тойота Авенсис» в кредит. ОСОБА_15 его убедил, в том, что для него взять автомобиль в кредит и выплачивать кредит за свой автомобиль будет дешевле, чем платить аренду за чужой автомобиль. Он ответил, что кредит ему никакой банк не даст, т.к. он официально нигде не работает. На это ОСОБА_15 ему сказал, чтобы он не переживал у него в «Укрсиббанке» есть хорошие связи, и, он поможет ему сделать кредит без проблем. После этого ОСОБА_15 решил ему в «УкрСиббанке» вопрос о выделении кредита на получение автомобиля «Тойота Авенсис» и он приобрел на кредитные деньги в автосалоне «Тойота» этот автомобиль.

В марте 2008 г. он кредит оплатить не смог, т.к. у него возникли личные проблемы. ОСОБА_15 попросил его, чтобы пока он не сможет ездить на автомобиле, он выдал доверенность на него, т.е. ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_4. ОСОБА_16 он знал по работе в такси, т.к. он тоже работал в такси «Мир», а со ОСОБА_4 его познакомил ОСОБА_15, как с работником прокуратуры, это был знакомый ОСОБА_15 и они часто ездили вместе. И ОСОБА_15 сказал, что за 2 месяца, пока он будет ездить на его автомобиле, будет платить кредит за него. Он согласился, и вместе с ОСОБА_15 они поехали к нотариусу ОСОБА_24, где он подписал доверенность на право управления автомобилем на ОСОБА_15, ОСОБА_4 и ОСОБА_16 сроком на 3 года. Это было 26.03.2008 г. Эту доверенность он отдал ОСОБА_15 так как и автомобиль «ТойотаАвенсис» г.н. НОМЕР_1, техпаспорт на него и ключи. Автомобиль «ТОйота Авенсис», доверенность, техпаспорт и ключи он передал ОСОБА_15 на ул. Блюхера возле станции метро Студенческая, около 14 часов. В течении 2 месяцев, пока его автомобиль был у ОСОБА_15, они с ним периодически созванивались, он не спрашивал, платит ли он кредит, еще он у ОСОБА_15 брал свой автомобиль на 2 дня, он ездил на Пасху за город на нем. Когда ему понадобилось, чтобы вернули автомобиль, это было в мае 2008 г., также ему пришло письмо с «Укрсиббанка», о том, что у него образовалась задолженность, в письме было указано, что сумма, которую он передал ОСОБА_15 для оплаты за февраль, также не уплачена, не уплачен также кредит за март, апрель 2008 года. Он, ОСОБА_15 сказал, что очень возмущен его поведением и почему он не платит кредит, и где находится его автомобиль, на что ОСОБА_15 ответил, что кредит он платит, у него есть все квитанции, это в банке что-то напутали, автомобиль он ему предоставить не может, т.к. на нем ОСОБА_25 уехал за город. После скандала по телефону, ОСОБА_15 дал в пользование свой автомобиль «Ниссан-Армада» г.н. НОМЕР_19, доверенность на право управления он ему не давал, а отдал только ключи, техпаспорт и сам автомобиль, свой автомобиль он ему передал 20 мая 2008 г., около 21 час. 00 мин., в г. Харькове на ул. 23-го Августа, во дворе дома расположенного напротив института низких температур, номер дома не помнит. Он у него там забрал автомобиль, и ОСОБА_15 дал ему еще 400 гривен на бензин, он приезжал за машиной со своей женой. На следующий день, он ночью съездил по своим делам, и 21.05.2008 г., утром, в г. Харькове по ул. Полтавский шлях его остановили сотрудники ГАИ, т.к. у него не было доверенности на право управления этим автомобилем, также сотрудники милиции сказали, что он пьян, изъяли у него права, и вот уже год он не может найти свое водительское удостоверение. Автомобиль и техпаспорт ему отдали, он поехал к ОСОБА_15 отдавать автомобиль. Он поехал к дому, где он забирал автомобиль ОСОБА_15, в г. Харькове напротив Института низких температур. Он ОСОБА_15 задал вопрос, где находится его автомобиль, ОСОБА_15 сказал, чтобы он не переживал, что с автомобилем все в порядке, и он хочет, переписать его кредит на ОСОБА_4 Он сказал, что категорически против этой идеи и хочет видеть свой автомобиль. После чего, ОСОБА_15 дал ему 300 долларов США, и попросил подождать неделю, пока не вернется автомобиль. Спустя некоторое время, летом 2008 года, ему надо было уехать в Россию, и он уехал, когда приехал, они с ОСОБА_15 встретились опять, с целью выяснить, где его автомобиль, и почему за него не платят кредит, как они договаривались, на его вопрос ОСОБА_15 ничего логического не ответил, но во время разговора он вышел из своего автомобиля «Нисан Армада» в киоск за сигаретами, он решил поискать свои документы на автомобиль, в бардачке его автомобиля, и нашел там копию доверенности составленную от его имени, на право управления и распоряжения автомобилем «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1 на ОСОБА_23, ОСОБА_3 и ОСОБА_26, выданную 14.07.2008 г., подписанную от его имени, с подражанием его подписи и даже похожим почерком, но он такую доверенность не выдавал. Эта доверенность была удостоверена нотариусом ОСОБА_27 Он эту копию забрал из бардачка ОСОБА_15, дождался ОСОБА_15, он от ОСОБА_15 него больше ничего не спрашивал, а для себя, он решил, что обратится в милицию. Копию доверенности, найденную им в автомобиле ОСОБА_15 он передал сотрудникам милиции. И он обратился в УБОП по этому поводу. В связи с тем, что он планировал возвращать кредит банку, работая на автомобиле «Тойота Авенсис» и зарабатывая, таким образом, деньги. Ввиду мошеннических действий ОСОБА_15 он был лишен такой возможности, в связи с чем не смог оплачивать кредит в банке. Также ОСОБА_15 завладел деньгами, в сумме около 4000 гривен, которые он передавал ОСОБА_15 в феврале для оплаты кредита. Какую сумму в данный момент он должен «Укрсиббанку» он не знает.

т. 3 л.д. 322-324.

- показаниями свидетеля ОСОБА_16 о том, что с ОСОБА_15 он познакомился приблизительно осенью 2007 года также на автомойке у ОСОБА_15, как он понял из их разговора ОСОБА_15 помогал ОСОБА_10 приобретать автомобиль «Тойота-Авенсис» НОМЕР_1. и ОСОБА_10 тоже работал таксистом в такси «Мир»

В марте 2008 года он находился на автомойке у ОСОБА_15, там также присутствовал ОСОБА_28, ОСОБА_10, и состоялся разговор между ОСОБА_15 и ОСОБА_10. ОСОБА_15 сказал ОСОБА_10: «Что раз ты не работаешь на автомобиле «Тойота-Авенсис», т.к. употребляешь спиртное, выдай доверенность на право управления на него, ОСОБА_16, чтобы они работали на машине». ОСОБА_29 сказал, ОСОБА_10, что будет погашать кредит за автомобиль «Тойота-Авенсис» НОМЕР_20, ОСОБА_10 согласился. Приблизительно дня через 3-4 он находился на автомойке у ОСОБА_15 и он ему сказал, что ОСОБА_10 выдал доверенность на право управления автомобилем «Тойота-Авенсис» НОМЕР_20, и сказал, что доверенность будет лежать в указанном автомобиле под козырьком вместе со свидетельством о регистрации автомобиля. ОСОБА_15 сказал брать автомобиль, и работать на нем днем, он в течении дня работал на автомобиле, а вечером отвозил автомобиль ОСОБА_15 домой под подъезд, ОСОБА_15 выходил и забирал автомобиль, у него был второй комплект ключей, ОСОБА_15 считал себя полноценным хозяином всех автомобилей, которые он помогал покупать. Договоренность была такова, что он работает на этом автомобиле, и в конце недели он ему сдаёт кассу, заработанную на данном автомобиле. Он на автомобиле этом проездил 4 дня, и в это же время он, просматривая документы, обратил внимание, что, доверенность выдана на его имя, ОСОБА_15 и ОСОБА_4. На 5-ый день управления указанным автомобилем, приблизительно в начале апреля 2008 года он, днем около 11 часов находился на автомойке у ОСОБА_15 Он в этот день был за рулем автомобиля «Тойота Авенсис» НОМЕР_20. Туда приехал ОСОБА_4 и сказал, что ему на 2-3 часа нужен автомобиль «Тойота-Авенсис» НОМЕР_1, ОСОБА_15 при этом присутствовал и сказал ему отдать автомобиль. Он отдал ОСОБА_4 ключи от автомобиля. Документы лежали в салоне автомобиля. ОСОБА_4 начал ездить на этом автомобиле. В этот же день, когда ОСОБА_4 уехал на этом автомобиле, ОСОБА_15 разговаривал с ОСОБА_10 по телефону, и в разговоре сказал, что ОСОБА_4 будет ездить на автомобиле «Тойота-Авенсис» НОМЕР_20 и за это платить ОСОБА_10 арендную плату за автомобиль. О какой сумме платы в день они договорились, он не знает, но он был свидетелем того, что ОСОБА_4 неоднократно в его присутствии, в присутствии ОСОБА_15 передавал деньги ОСОБА_10 за аренду автомобиля. Он ему передавал разные суммы, один раз он видел сумму 1000 гривен, один раз видел 600 гривен, один раз видел 250 гривен. Разговора об уплате кредита за этот автомобиль он не слышал. Это продолжалось около трех недель. В мае 2008 года ОСОБА_4 на автомобиль «Тойота-Авенсис» повесил номера НОМЕР_16, он сказал, что это его именные номера, и перестал общаться с ОСОБА_10, не брал трубку, когда он звонил, избегал встреч, ему об этом говорил сам ОСОБА_10. Больше никто из них за руль этого автомобиля не садился. Месяца через три, ОСОБА_4 ему позвонил и попросил, чтобы он на втором автомобиле съездил с ним в г.Мерефа, и попросил его взять с собой ОСОБА_25, проехаться с ним на всякий случай. Он перезвонил ОСОБА_15 и спросил, зачем ему ехать вместе со ОСОБА_4 ехать, на что ему ОСОБА_15 сказал, что раз просит, съезди, так надо. Ему ОСОБА_4 сказал, что он едет продавать автомобиль «Тойота-Авенсис» НОМЕР_20» в г.Мерефа. Он позвонил ОСОБА_15, т.к. ОСОБА_15 всегда говорил, что это его автомобиль, оформленный на ОСОБА_10, и, спросил, знает ли ОСОБА_15, что ОСОБА_4 едет продавать автомобиль, на что ему ОСОБА_15 сказал, что он в курсе.

Они встретились в районе Павлово Поле, возле гостиницы «Мир», он был на автомобиле «Нисан-Армада», госномер НОМЕР_21, оформлен на его мать, на нем ездит он. ОСОБА_4 подъехал один на автомобиле «Тойота-Авенсис госномер НОМЕР_22. Он был за рулем один, а он был в автомобиле. Они поехали следом за ОСОБА_4. Приехали в г.Мерефа, около 17 часов, остановились возле рынка, на трасе, туда подъехал автомобиль черного цвета иномарка, но модель и номера не помнит, и автомобиль «Хонда CRV», песочного цвета госномера не помнит. Из-за руля автомобиля «Хонда» вышел молодой человек ранее ему не знакомый, подошел к ОСОБА_4, который вышел из машины, а со второй иномарки вышли мужчина и женщина, он из машины не выходил. Мужчина и женщина смотрели автомобиль «Тойота-Авенсис» госномер НОМЕР_22. Он слышал разговор между мужчиной и женщиной, мужчина интересовался, нравится ли ей автомобиль, и мужчина с женщиной, ОСОБА_4 и молодой человек на автомобиле «Хонда» сели в «Тойота-Авенсис» госномер НОМЕР_22 Через 10 минут ОСОБА_4 вышел из автомобиля с пакетом полиэтиленовым прозрачным в руках, но он увидел, что у него в пакете лежали доллары. Как он понял, люди рассчитались за автомобиль. Сначала ОСОБА_4 сел в автомобиль «Хонда» с молодым человеком, и он видел, что ОСОБА_4 с пакета с деньгами, отдал какую-то часть молодому человеку, и, вернулся к ним, сел к нему в машину и сказал ехать к ОСОБА_15 домой. Они поехали к ОСОБА_15 на ул. Героев Труда, во двор не заезжали, ОСОБА_15 вышел к трамвайной остановке. ОСОБА_15 сел к ним в машину, ОСОБА_4 сказал, что все прошло хорошо, машину он продал за 26 тысяч долларов США, и передал ОСОБА_15 примерно 1/3 часть денег, которые были у него в руках, какую точно сумму он не знает, купюры были достоинством по 100 долларов США, и от общей стопки 3-ю часть ОСОБА_4 передал ОСОБА_15. ОСОБА_32 сказал, что остальные деньги он забирает для решения вопроса по кредиту. После этого ОСОБА_15 вышел из машины и пошел в сторону своего дома, минут через пять за ОСОБА_4 подъехал автомобиль «ВАЗ-21099», зеленого цвета, номера не запомнил, и ОСОБА_4 уехал. Он поехал домой. Через некоторое время, когда точно не помнит, ему пришло уведомление, о том, что ОСОБА_10 аннулировал доверенность, выданную на право управления автомобилем «Тойота-Авенсис» НОМЕР_1. Ему ОСОБА_4 сказал, что ОСОБА_15 с ОСОБА_10 ОСОБА_10 выписали доверенность на право эксплуатации и распоряжения автомобилем «Тойота-Авенсис» НОМЕР_1 на покупателя, доверенность он видел, но в руках ее не держал и не читал, ему ее просто показал ОСОБА_4, перед тем как ехать в г.Мерефа. Справку из «Укрсиббанка» о погашении кредита за автомобиль «Тойота-Авенсис» НОМЕР_1, он не видел и разговора о такой справке он не слышал. Расписку от имени ОСОБА_10 он так же не видел.

т. 3 л.д. 334-335.

- показаниями свидетеля ОСОБА_11 о том, что весной 2008 года, когда он встретился и познакомился со ОСОБА_17 и ОСОБА_4, фамилия которого, как он позже узнал ОСОБА_4, когда смотрел автомобиль «Шкода-Октавия» госномер НОМЕР_23, чтобы купить его для себя, возле гостиницы «Мир» в г.Харькове. ОСОБА_4 приехал на автомобиле «Тойота-Авенсис» номера НОМЕР_16, буквы не помнит, 2007 года выпуска. Он в разговоре спросил у ОСОБА_4, не планирует ли он в будущем продавать автомобиль «Тойота Авенсис», т.к. ему он интересен, на что ему ОСОБА_4 ответил, что он заказал себе новый автомобиль, и когда купит новый автомобиль, будет продавать «Тойоту Авенсис», они обменялись телефонами, и он ему сказал, когда будет продавать «Тойоту-Авенсис», чтобы позвонил. ОСОБА_4 ему сказал, что является сотрудником прокуратуры на ул. Богдана Хмельницкого, и если будет какие-то вопросы чтобы тоже звонил. Они несколько раз созванивались, по каким конкретно вопросам не помнит.

Приблизительно в июне 2008 года ему позвонил ОСОБА_34 и сказал, что он решил продавать свой автомобиль «Тойота-Авенсис» за 27 тысяч долларов США. Он позвонил своим знакомым ОСОБА_27 и ОСОБА_5, которые незадолго до звонка ОСОБА_4, просили его найти им автомобиль, приблизительно за 30 тысяч долларов США, и сказал, что есть хороший автомобиль «Тойота-Авенсис», 2007 года выпуска, за 27 тысяч долларов США. Они захотели посмотреть автомобиль, он созвонился со ОСОБА_4 по его мобильному телефону НОМЕР_24 и договорился встретиться возле гостиницы «Мир» посмотреть машину, точную дату встречи не помнит, в дневное время суток и позвонил ОСОБА_5, сказал, когда и где можно посмотреть автомобиль. Он встретился со ОСОБА_5 и с ее зятем в центре в г. Харькове, где точно не помнит, пересели к нему в машину, и поехали к гостинице «Мир», куда на стоянку перед гостиницей на автомобиле «Тойота-Авенсис» госномер НОМЕР_16 подъехал ОСОБА_4, один он был или нет, он уже не помнит. ОСОБА_5 с зятем посмотрели машину и машина им очень понравилась. ОСОБА_5 оставила ОСОБА_4 задаток в размере 100 или 200 долларов США, точно не помнит, оформлять сделку по продаже автомобиля, решили путем выдачи на ОСОБА_5 и ОСОБА_35 доверенности на право эксплуатации и распоряжения автомобилем. Это решение принимала ОСОБА_5 с ОСОБА_35, т.к. переоформление этой машины стоит очень дорого. ОСОБА_5 оставила задаток, и на бумаге написала данные на кого необходимо выдать доверенность. ОСОБА_4 сказал, что он отдаст второй комплект резины на автомобиль, он, просматривая документы на автомобиль, увидел, что в свидетельстве о регистрации стоит отметка, о том, что автомобиль находится в кредите «Укрсиббанк». ОСОБА_4 говорил, что он сотрудник прокуратуры, и поэтому автомобиль оформлен на его родственника. Поэтому вопросов по поводу принадлежности автомобиля, вообще ни у кого не возникало. Он спросил у ОСОБА_4, что с кредитом, ОСОБА_4 сказал, что кредит выплачен, и справку о погашении кредита с банка он предоставит в течении нескольких дней. Тогда они договорились, что когда будут готовы документы, а именно справка о погашении кредита, доверенность на право эксплуатации и распоряжения автомобилем, и расписка от владельца автомобиля о получении денег, чтобы ОСОБА_4 ему позвонил, и они договорятся о времени и месте передачи денег и автомобиля. Через три-четыре дня, ему позвонил ОСОБА_34 и сказал, чтобы он созвонился с ОСОБА_35 и ОСОБА_5 и договорился о встрече, все готово, забирать машину. Он созвонился с ОСОБА_35 и ОСОБА_5, и сказал, что звонил ОСОБА_4 и готов им привезти машину, со всеми готовыми документами, ОСОБА_35 со ОСОБА_5 попросили его, чтобы он присутствовал при передаче документов, автомобиля и денег. Они договорились, встретиться в г.Мерефа, на трассе возле больницы. Он позвонил ОСОБА_4 и они договорились встретиться с ОСОБА_35 и ОСОБА_5 он около 16 часов, точную дату и время он не помнит. Он с ОСОБА_4 встретились на посту ГАИ в пос. Научный, он был на своем автомобиле «Хонда HRV», госномера не помнит, зеленого цвета, он был один в автомобиле ОСОБА_34 подъехал на автомобиле «Тойота-Авенсис», но номера уже были другие, как он понял со слов ОСОБА_4 он снял свои именные номера НОМЕР_16, и повесил регистрационные номера на автомобиль, но он их не помнит их, и с ОСОБА_34 на автомобиле «Ниссан-Армада» был какой-то парень ранее ему не знакомый, рыжий в веснушках, лет 30-35. Они встретились и поехали дальше в г.Мерефу. Приехали в г.Мерефу, ОСОБА_7 со ОСОБА_36 их уже ждали в указанном месте. ОСОБА_34 дал ОСОБА_36 с ОСОБА_35 доверенность на право эксплуатации и распоряжения автомобилем, на их имя от собственника автомобиля по свидетельству о регистрации автомобиля, фамилию не помнит, расписку о получении денег в сумме 26600 или 26700 долларов США, точную сумму не помнит и справку о погашении кредита с банка. ОСОБА_5 с ОСОБА_35, кто именно из них не помнит, сев в автомобиль «Тойота Авенсис» вместе с ОСОБА_34 передали деньги ОСОБА_4 какую точно сумму денег он не помнит, помнит, что соответствовала расписке. И после они разъехались. ОСОБА_34 сел в автомобиль «Ниссан-Армада» и уехал вместе незнакомым парнем.

Приблизительно в марте 2009 года ему позвонил ОСОБА_35 и сказал, что он в УБОПе, и передает трубку сотруднику милиции, от которого он узнал, что автомобиль «Тойота Авенсис» находится в банковском залоге. Также добавить, что от ОСОБА_37, а также от ОСОБА_35 со ОСОБА_36 ему стало известно, что в Мерефе еще до продажи автомобиля встречались ОСОБА_35 и ОСОБА_36 и ОСОБА_37, он не помнит, с какой целью, то ли просто посмотреть машину, то ли уже отдать машину и забрать деньги, но почему сделки не произошло он не помнит, что они ему говорили. Но он на этой встрече не присутствовал.

т. 3 л.д. 339.

- показаниями свидетеля ОСОБА_17 о том, что приблизительно в районе 15 часов дня, в июле 2008 года, точный день не помнит, ему позвонил ОСОБА_4 со своего номера мобильного телефона НОМЕР_12 и попросил его, т.к. он не успевает, взять у него машину «Тойота Авенсис», и на ней съездить на встречу с покупателями этой машины в г.Мерефа Харьковской области, где его должен был встретить его знакомый по имени ОСОБА_11, он согласился ему помочь. Они со ОСОБА_34 в этот же день, дату он точно не помнит, через приблизительно полчаса после его звонка, встретились во дворе его дома, ОСОБА_4 приехал на автомобиле «Тойота Авенсис», номера НОМЕР_16. ОСОБА_4 в его присутствии поменял номера на автомобиле, номера НОМЕР_16 забрал себе, а на автомобиль повесил другие, но он их не помнит. ОСОБА_4 приехал не один, а вместе с ним на другом автомобиле БМВ «пятерка» легковом госномера не помнит. ОСОБА_4 отдал ему ключи от автомобиля «Тойта Авенсис», свидетельство о регистрации автомобиля, доверенность на право использования и распоряжения автомобилем «Тойота-Авенсис» выписанную от имени собственника автомобилем «Тойота Авенсис» на покупателей, от кого конкретно, на кого, сказать не может, не помнит, о том, что это за доверенность, ему сказал ОСОБА_4 ОСОБА_4 ему объяснил, что ОСОБА_11 нашел покупателей на этот автомобиль, они живут в Мерефе, и ему надо подъехать в Мерефу, где его будет ждать ОСОБА_11 с покупателями, и должна была состояться сделка по продаже автомобиля, путем передачи покупателям доверенности, которую ему передал ОСОБА_4, а покупатели должны были передать деньги в сумме 26 700 или 26800 долларов США, точно не помнит. Он на автомобиле поехал на встречу, приехал в г.Мерефу, остановился на заправочной станции при въезде в г. Мерефа со стороны Харькова, позвонил ОСОБА_11, и он подъехал вместе с покупателями автомобиля, женщиной и мужчиной как он понял, их сыном. Как их зовут, не помнит. Они посмотрели машину. Их все устраивало, единственное, что кто-то из покупателей сказал, что в свидетельстве о регистрации стоит отметка, о том, что автомобиль «Тойота Авенсис» заложен в кредите в банке и они просили справку с банка или расписку о получении денег в качестве платы за автомобиль. Он позвонил ОСОБА_4 и спросил, выплачен ли кредит за машину и покупатели просят справку с банка и расписку о получении денег, ОСОБА_4 ему ответил, что кредит выплачен, справку с банка о погашении кредита он возьмет через два дня и попросил его написать расписку о том, что он получил у них деньги. Он написал расписку о том, что он получил деньги в сумме 26700 или 26800 долларов США, в качестве платы за автомобиль «Тойота-Авенсис», но покупатели, сказали, что деньги они не будут передавать, пока не будет справки из банка. И после этого он на автомобиле поехал в г.Харьков, где передал автомобиль ОСОБА_34. Где осталась эта расписка, он не помнит, т.к. не придал этому значение, может и в автомобиле «Тойота-Авенсис». Через две или три недели он, от ОСОБА_11 узнал, что машина продана.

т.3 л.д. 338.

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_10 изобличил ОСОБА_15 совместно со ОСОБА_4 в причастности к мошенническим действиям при продаже автомобиля «Тойота Авенсис» показав при этом что в день оформления и выдачи доверенности, на имя ОСОБА_3 ОСОБА_15 совместно с ОСОБА_4 приехали к нему домой и обманным путем, под предлогом оформления на его имя впоследствии более дорогого автомобиля, уговорили его оформить и выдать им доверенность на ОСОБА_3

т.3 л.д. 328-329

- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_10 изобличил ОСОБА_4 в причастности к причастности к мошенническим действиям при продаже автомобиля «Тойота Авенсис» показав при этом, что в день оформления и выдачи доверенности, на имя ОСОБА_3, гр-н ОСОБА_15 совместно с ОСОБА_4 приехали к нему домой и обманным путем под предлогом оформления на его имя впоследствии более дорогого автомобиля, уговорили его оформить и выдать им доверенность на ОСОБА_3

т. 3 л.д. 346

- протоколом очной ставки между ОСОБА_17 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_17 полностью подтвердил ранее ним данные показания в качестве свидетеля и изобличил ОСОБА_4 в получении денег от продажи автомобиля «Тойота Авенсис» гр. ОСОБА_3 предоставлении ей доверенности, справки АКИБ «УкрСиббанк» и расписки от имени ОСОБА_10

т. 3 л.д. 347

- протоколом очной ставки между ОСОБА_11 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_11 полностью подтвердил ранее ним данные показания в качестве свидетеля.

т. 3 л.д. 348

- протоколом очной ставки между ОСОБА_16 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_16 полностью подтвердил ранее ним данные показания в качестве свидетеля и изобличил ОСОБА_4 в совершении мошеннических действий при продаже автомобиля «Тойота Авенсис» и показал, что в тот момент когда к ним в автомобиль с ОСОБА_4 сел ОСОБА_15, ОСОБА_4 отдал ОСОБА_15 часть денег, полученных от продажи автомобиля.

т. 3 л.д. 349

- протоколом очной ставки между ОСОБА_23 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_23 полностью подтвердил ранее ним данные показания в качестве свидетеля и изобличил ОСОБА_4 в совершении мошеннических действий при продаже автомобиля «Тойота Авенсис» от гр. ОСОБА_3 предоставлении ей доверенности, справки АКИБ «УкрСиббанк» и расписки от имени ОСОБА_10

т. 3 л.д. 350

- протоколом очной ставки между ОСОБА_3 и ОСОБА_4, в ходе которой ОСОБА_3 полностью подтвердила ранее данные ею показания в качестве потерпевшей и изобличила ОСОБА_4 в совершении в отношении нее мошеннических действий при продаже ей автомобиля «Тойота Авенсис» и предоставлении ей при заключении этой сделки поддельных документов.

т .3 л.д. 351

- протоколом очной ставки между ОСОБА_16 и ОСОБА_15, в ходе которой ОСОБА_16 полностью подтвердил ранее ним данные показания в качестве свидетеля и изобличил ОСОБА_15 в совершении мошеннических действий совместно с ОСОБА_4 при продаже автомобиля «Тойота Авенсис» гр-ке ОСОБА_3

т. 3 л.д. 352

- вещественными доказательствами- доверенностью на право распоряжения автомобилем «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1, за реестровым № 2835 от 14.07.2008 г., свидетельством о регистрации ТС на автомобиль «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1, распиской от имени ОСОБА_10 о получении им денежных средств в сумме 26700 долларов США, справкой АКИБ «УкрСиббанка» без номера и даты выдачи о погашении задолженности по кредиту за автомобиль «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1.

т. 1 л.д. 77, 78, 79, 80, 81, т. 3 л.д. 160, 161.

- вещественным доказательством- автомобилем марки «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1.

т. 1 л.д. 82-84, т. 3 л.д. 154-157.

-документом - информационным письмом АКИБ «УкрСиббанк» о том, что справка о погашении кредита ОСОБА_10 не выдавалась и текст справки не соответствует действительности. гр. ОСОБА_38 никогда в АКИБ «УкрСиббанке» не работал.

т. 1 л.д. 187.

-документом -информационным письмом АКИБ «УкрСиббанк» о том, что должность руководителя отделения № 180 АКИБ «УкрСиббанк» занимает ОСОБА_39.

т. 1 л.д. 163.

- заключением судебно- почерковедческих экспертиз № 264 от 03.07.2009 г., и № 265 от 08.07.2009 г., согласно выводов которых, подписи и рукописные записи от имени ОСОБА_10 в строке «Підпис» в доверенности № 2835 от 14.07.2008 г. и копии доверенности № 2835 от 14.07.2008 г. выполнены ОСОБА_10

т.3 л.д. 215-219, 232-236.

- заключением судебно- почерковедческой экспертизы № 341 от 25.08.2009 г., согласно выводов которой, рукописный текст расписки от имени ОСОБА_10 от 14.07.2008 г. выполнен ОСОБА_4; подпись от имени ОСОБА_10 в расписке, выполнена не ОСОБА_15, а иным лицом; установить ОСОБА_4 или иным лицом выполнена данная подпись, не представилось возможным.

т. 3 л.д. 258-262.

- заключением судебно- почерковедческой экспертизы № 266 от 13.07.2009 г., согласно выводам которой, подпись от имени вымышленного лица ОСОБА_40 в справке АКИБ «УкрСиббанк» о погашении задолженности выполнена не ОСОБА_11, не ОСОБА_16, не ОСОБА_26, не ОСОБА_3, а иным лицом; установить выполнена ли данная подпись ОСОБА_10, ОСОБА_37, ОСОБА_23 или иным лицом, не представилось возможным.

т. 3 л.д. 272-277

- заключением судебно- технической экспертизы документа № 267 от 02.07.2009 г., согласно выводов которой, печатный текст справки АКИБ «УкрСиббанк» выданной на имя ОСОБА_10 выполнен способом струйной печати с использованием выводящего печатающего устройства к ПК (принтера); оттиск круглой печати АКИБ «УкрСиббанк» в исследуемом документе нанесён с помощью рельефного клише, изготовленного с применением фотополимерной технологии; данный оттиск печати нанесён не печатью отделения № 180 АКИБ «УкрСиббанк», экспериментальные образцы оттисков, которой представлены на исследование, а другой печатью.

т. 3 л.д. 287-289

- заключением судебно- почерковедческой экспертизы № 262 от 17.07.2009 г., согласно выводов которого, подпись в расписке от имени ОСОБА_10 выполнена не ОСОБА_16, не ОСОБА_10, не ОСОБА_17, не ОСОБА_26, не ОСОБА_3, не ОСОБА_23, а иным лицом.

т. 3 л.д. 299-311

- документом- доверенностью на право распоряжения автомобилем «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1 на имя ОСОБА_23, ОСОБА_3 и ОСОБА_26 за реестровым № 2835.

т. 3 л.д. 13

- протоколом обыска по месту жительства ОСОБА_4 в ходе которого было обнаружено и изъято письма б/н о закреплении номерного за индивидуальным заказом, в котором сказано, что за собственником автомобиля «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_13 гр. ОСОБА_10 закрепляется индивидуальный номерной знак НОМЕР_16 и письма б/н о закреплении номерного за индивидуальным заказом, в котором сказано, что за собственником автомобиля «Ауди А6» г.н. НОМЕР_14 гр. ОСОБА_41 закрепляется индивидуальный номерной знак НОМЕР_16, их осмотром, признанием и приобщением к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства

т. 8 л.д. 47, 50, 51.

-показаниями потерпевшей ОСОБА_3, данными в суде, аналогичными тем, что она дала в ходе досудебного следствия.

т. 9 л.д. 295-296.

-показаниями свидетеля ОСОБА_23, данными в суде, согласно которых он полностью подтвердил свои показания данные ним в ходе досудебного следствия.

т. 9 л.д. 296-297.

-показаниями подсудимого ОСОБА_15, данными в суде, согласно которых он подтвердил свои показания данные ним в ходе досудебного следствия по поводу совершения мошеннических действий ОСОБА_4 при продаже автомобиля «Тойота Авенсис», а также предоставленной ему судом, в порядке ст. 300 УПК Украины (в редакции 1960 г.) возможностью задавать вопросы подсудимому ОСОБА_4 и отвечать на его вопросы.

т. 9 л.д. 239-247.

-показаниями свидетеля ОСОБА_17., данными в суде, согласно которых он полностью подтвердил свои показания данные ним в ходе досудебного следствия по поводу совершения мошеннических действий ОСОБА_4 при продаже автомобиля «Тойота Авенсис».

т. 9 л.д. 293-294.

-показаниями свидетеля ОСОБА_16, данными в суде, согласно которых он полностью подтвердил свои показания данные ним в ходе досудебного следствия по поводу совершения мошеннических действий ОСОБА_4 при продаже автомобиля «Тойота Авенсис».

т. 9 л.д. 297- 298.

-показаниями свидетеля ОСОБА_11, данными в суде, согласно которых он полностью подтвердил свои показания данные ним в ходе досудебного следствия по поводу совершения мошеннических действий ОСОБА_4 при продаже автомобиля «Тойота Авенсис».

т. 10 л.д. 1-4.

-документом - нотариально заверенными показаниями ОСОБА_10 согласно которых он полностью подтвердил свои показания данные ним в ходе досудебного следствия по поводу совершения мошеннических действий ОСОБА_4 при продаже автомобиля «Тойота Авенсис».

т. 10 л.д. 219, 221.

-документом, на основании ст. 65, ст. 83 УПК Украины (в редакции 1960 г.) приобщенным к материалам дела - видеозаписью показаний ОСОБА_10, согласно которой он полностью подтвердил свои показания данные ним в ходе досудебного следствия по поводу совершения мошеннических действий ОСОБА_4 при продаже автомобиля «Тойота Авенсис».

т. 10 л.д. 220.

Проверив и оценив собранные доказательства в их совокупности, суд считает, что органами досудебного следствия действия гр-на ОСОБА_4 правильно квалифицированы по ст. 190 ч. 3 УК Украины, - мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах, а также по ст. 358 ч. 3 УК Украины- использование заведомо поддельного документа.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) свою вину в совершении преступления предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины признала полностью и показала, что в начале марта 2007 г. она познакомилась с ОСОБА_15 На тот момент она работала главным бухгалтером в ООО "Союз», а также ООО "СМ-3" и ООО "Сенс ВД"- являющиеся одной компанией с разными видами деятельности, а также подрабатывала в фактически не работающей фирме ООО "Станк-Строй". Офис находился по адресу: г. Харьков, пер. Инженерный, 9. Имея тяжелое материальное положение, а именно: летом 2006 года часть дома, в котором она проживала с дочкой-школьницей рухнула. Для восстановления отопления, стен и крыши пришлось оформить материальную помощь. Далее в ноябре 2006 г. она была прооперирована и фактически до февраля 2007 г. не работала-находилась на больничном. В марте 2007 г. к ней обратилась знакомая ОСОБА_42 с просьбой помочь ее знакомому приобрести автомобиль в кредит. Знакомым оказался ОСОБА_15 Он предложил за справку 50 долларов США и попросил оформить на несколько фамилий справки. ОСОБА_15 дал ей списоки сказал, что справки нужны за период 6 месяцев и в сумме около 20 тыс. грн. и что справки нужны будут разным периодом, поэтому заберет их по мере надобности.В 2008 г. за данные справки ее привлекли к уголовной ответственности по ст.366 ч.1 УК Украины по поводу выдачи справок ОСОБА_15, ОСОБА_43, ОСОБА_48. Кроме этих фамилий, она выдала еще несколько справок, но фамилии на чье имя не помнит.

т. 9 л.д. 274

Кроме полного признания своей вины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины, вина подсудимой ОСОБА_5 (девичья фамилия - ОСОБА_5) в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается и иными имеющимися в материалах дела доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом допроса ОСОБА_5 (девичья фамилия ОСОБА_5) в качестве обвиняемой, согласно которого она показала, что примерно в марте 2007 года, она познакомилась с неким ОСОБА_15, с которым его познакомила общая знакомая по имени ОСОБА_42. На тот момент, она работала главным бухгалтером в ООО «Союз», офис которой расположен по адресу: г. Харьков, пер. Инженерный, 9. Кроме того, она подрабатывала на предприятиях ООО Фирма «СМ-3», а так же ООО «Станк-Строй» и вела бухгалтерскую документацию по эти фирмам. По этой причине в её распоряжении находились печати указанных предприятий. Обратившись к ней, ОСОБА_15 попросил её изготовить для неё несколько справок о доходах, при этом он пояснил, что ему эти справки нужны для того чтобы приобрести автомобили в кредит и справки нужны для предоставления их в банк. При этом ОСОБА_15 пообещал ей вознаграждение в размере 50 долларов США за 2 справки на одну фамилию. На эти условия она согласилась, так как у неё было тяжёлое материальное положение и ей нужны были деньги. После этого ОСОБА_15 дал ей данные на чьё имя необходимо выдать справки, сообщив, что нужно не менее двух справок: одну по месту постоянной работы, а другая по месту работы по совместительству. Это нужно было для того, чтобы суммы дохода хватало для погашения кредита за приобретение автомобиля. Кроме того, ОСОБА_15 пояснил ей, что если сделать одну справку с большой суммой дохода, то в банке не поверят и по этой причине нужно сделать две справки о доходах. ОСОБА_15 так же сказал ей, что период должен был составлять 6 месяцев и что общая сумма дохода должна составлять по каждой справке не более 19000 грн., чтобы не бросалось в глаза. На эти условия она согласилась и он дал ей данные ОСОБА_10 и его идентификационный номер. Она самостоятельно, на компьютере внесла эти данные в справку о доходах, а так же в справке отразила информацию в виде таблицы с разбивкой помесячно суммы дохода ОСОБА_10 за период с сентября 2006 г. по январь 2007 г. Таким образом, в справке была отражена информация о том, что ОСОБА_10 работает на должности менеджера ООО Фирма «СМ-3» и его доход за 6 месяцев на этом предприятии составил 18412 грн. 92 коп. Изготовив эту справку, она её распечатала при помощи принтера, после чего поставила подпись от своего имени как главного бухгалтера, а так же поставила поддельную подпись от имени директора ООО Фирма «СМ-3» ОСОБА_44 После этого, она собственноручно указала № справки «29» от 07.03.2007 г. ручкой. Далее, поскольку печать ООО Фирма «СМ-3» находилась в её распоряжении, то она на эту справку поставила оттиск печати.

Далее, так как необходима была ещё одна справка, то она таким же образом изготовила её на компьютере на имя ОСОБА_10, однако в ней указала, что ОСОБА_10 работает в должности инженера ООО «Станк-Строй», а так же, что его доход за период с сентября 2006 г. по февраль 2007 г. составила 18579 грн. 85 коп.. Она распечатала данную справку на компьютере, поставила подпись от своего имени в графе «Главный бухгалтер», а так же поставила вымышленную подпись в графе «директор» за ОСОБА_45 Так как у неё в распоряжении находилась печать ООО «Станк- Строй», то она поставила оттиск печати ООО «Станк-Строй» на справку. После этого, она собственноручно указала № справки «49» от 07.03.2007 г. Изготовив эти две вышеуказанные справки, она их передала лично ОСОБА_15 Все подписи и рукописный текст в этих справках выполнены ею лично. Номера справок она выдумывала самостоятельно и не регистрировала их в журнале исходящей корреспонденции данных предприятий. Реквизиты предприятий в этих двух справках указаны верно. В тот момент, когда она изготавливала эти справки никто креме неё этого не видел. На этих справках стоит число, которое соответствует фактическому времени изготовления данных справок. ОСОБА_15 забрал эти справки в этот же день. Данные справки о доходах были выданы в одно и то же время, вместе со справками о доходах на имя ОСОБА_15, ОСОБА_43 и ОСОБА_48, т.к. ОСОБА_15 сообщил ей, что все эти справки ему необходимы для получения одного кредита, поскольку он опасался, что могут отказать кому- либо из лиц в выдаче кредита.

т. 8 л.д. 87-88

- протоколом допроса ОСОБА_45 в качестве свидетеля, согласно которого он показал, что с 1997 г. он является директором ООО «Станк-Строй». С 2005 г. ООО «Станк-Строй» фактически перестало осуществлять финансово- хозяйственную деятельность в сфере строительства. Все люди, которые ранее были трудоустроены были уволены по собственному желанию. На тот момент на ООО «Станк-Строй» были трудоустроены он и бухгалтер по совместительству ОСОБА_5 Печать предприятия постоянно хранится у него, однако во время сдачи отчётов и осуществления ежемесячных платежей он передаёт ОСОБА_5 печать ООО «Станк-Строй». 22.06.2009 г., в тот момент, когда ему стало известно, что его вызывает орган досудебного следствия, он стал интересоваться у ОСОБА_5 что произошло, на что она ответила, что изготовила справки о доходах и подписала их от его имени. Таких полномочий он ОСОБА_5 не предоставлял.

т. 5 л.д. 126

- протоколом допроса ОСОБА_44 в качестве свидетеля, согласно которого он показал, что с 2003 г. он является директором ООО Фирма «СМ-3», которое расположенное по адресу: г. Харьков, пер. Инженерный, 9. В тот момент на предприятии была трудоустроена на должности бухгалтера ОСОБА_5

С ОСОБА_10 он ранее не был знаком, тем более он никогда не работал на ООО Фирма «СМ-3» в должности менеджера и отражённые в справке о доходах за период с сентября 2006 г. по февраль 2007 г. в сумме 18412 грн. 92 коп. не получал и данная справка им никогда не подписывалась. Подпись в справке № 29 от 07.03.2007 г. в графе «Директор» выполнена не им. Кроме того, данная подпись на его вообще не похожа. Подпись в графе «главный бухгалтер» похожа на подпись ОСОБА_5 Оттиск печати, отображённый в справке о доходах похож на оттиск печати ООО Фирма «СМ-3», директором которого он является. Журнал исходящей корреспонденции на ООО Фирма «СМ-3» никогда не заводился и в настоящий момент не ведётся.

Печать ООО Фирма «СМ-3» им передавалась неоднократно гр. ОСОБА_5 для составления отчётов и подготовки бухгалтерской документации. Более, на предприятии никто не имеет доступа к печати.

Примерно в середине июня 2009 г., после того как гр. ОСОБА_5, как она пояснила, была у следователя, она ему рассказала, что кроме тех справок, за которые она была ранее осуждена, она изготовила ещё несколько справок и по данному поводу была допрошена следователем.

т. 5 л.д. 125

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 345 от 27.08.2009 г., согласно которой подпись от имени ОСОБА_45 в строке «Директор» в справке о доходах № 49 от 07.03.2007 г. выполнена не ОСОБА_45, а ОСОБА_5; подпись от имени ОСОБА_5 в строке «Главный бухгалтер» в справке о доходах № 49 от 07.03.2007 г. выполнена ОСОБА_5; подпись от имени ОСОБА_44 в графе «Директор» в справке о доходах № 29 от 07.03.2007 г. выполнена не ОСОБА_46, а иным лицом; подпись от имен ОСОБА_5 в строке «Головний бухгалтер» в справке № 29 от 07.03.2007 г. выполнена ОСОБА_5

т. 5 л.д. 93-101.

- заключением судебно- технической экспертизы документов № 344 от 10.07.2009 г., согласно выводов которой текст справок о доходах ООО «Станк-Строй» № 49 от 07.03.2007 г. и ООО фирма «СМ-3» № 29 от 07.03.2009 г. выданных на имя ОСОБА_10, выполнен способом электрофотографической печати с использованием выводящего печатающего устройства ПК (принтера); оттиски круглой печати ООО «Станк-Строй» и ООО фирма «СМ-3» в исследуемых документах нанесены с помощью рельефных эластичных клише, изготовленных с применением фотополимерной технологии; в справке о доходах ООО «Станк-Строй» № 49 от 07.03.2007 г., выданной ОСОБА_10 оттиск круглой печати нанесён представленной на исследование печатью ООО «Станк-Строй»; в справке о доходах ООО «Станк-Строй» № 49 от 07.03.2007 г. первоначально был нанесён оттиск печати, а затем отпечатан текст, выполненный электрофотографическим способом; в справке о доходах ООО фирма «СМ-3» № 29 от 07.03.2007 г. первоначально был нанесён оттиск печати, а затем отпечатан текст, выполненный электрофотографическим способом;

т. 5 л.д. 66-71.

- документом - информационным письмом ГНИ Дзержинского района г. Харькова о том, что гр. ОСОБА_43 на ООО Фирма «СМ-3» доходов не получала

т. 4 л.д. 281.

- документом - информационным письмом ПФ Червонозаводского района г. Харькова о том, в системе персонифицированного учёта гр. ОСОБА_43 среди сотрудников ООО Фирма «СМ-3» не значится.

т. 2 л.д. 133, т. 4 л.д. 282

- документом - штатным расписанием сотрудников ООО Фирма «СМ-3», среди которых ОСОБА_43 не значится.

т. 4 л.д. 290

- документом - приказом № 15-К от 02.11.2005 г. о принятии ОСОБА_5 на работу в должности главного бухгалтера ООО Фирма «СМ-3»

т. 2 л.д. 149, т. 4 л.д. 292

- протоколом допроса ОСОБА_43 в качестве свидетеля, согласно которого по поводу предъявленной ей для обозрения справки о доходах на её имя, находящейся в материалах кредитного дела ОСОБА_43 показала, что сведения, отраженные в справке о доходах на её имя, являются не достоверными, т.к. она никогда не работала на должности экономиста на ООО фирма «СМ-3» и её доход за период с апреля по сентябрь 2007 года не составлял более 20000 гривен. О существовании данного предприятия она слышит впервые, о том, как эта справка попала в материалы кредитного дела ей не известно. Она эту справку не предоставляла. Ранее она эту справку никогда не видела.

т. 4 л.д. 192-193, 194-195, 197.

- документом - информационным письмом ГНИ Дзержинского района г. Харькова о том, что в отчётах 1 ДФ ООО «Сенс- ВД» гр. ОСОБА_15 как сотрудник отсутствует.

т. 4 л.д. 280.

- документом - информационным письмом ПФ Ленинского района г. Харькова о том, что в системе персонифицированного учёта гр. ОСОБА_15 среди сотрудников ООО «Станк- Строй» не значится.

т. 4 л.д.277.

- документом - информационным письмом ПФ Дзержинского района г. Харькова о том, в системе персонифицированного учёта гр. ОСОБА_15 среди сотрудников ООО «Сенс- ВД» не значится.

т. 4 л.д.279.

- документом - штатным расписанием сотрудников ООО «Сенс ВД», среди которых ОСОБА_15 не значится.

т. 4 л.д. 269- 271.

- документом - справкой ООО «Сенс- ВД» о том, что ОСОБА_15 на фирме никогда не работал и заработная плата ему не начислялась.

т.2 л.д. 70

- документом - штатным расписанием сотрудников ООО «Станк- Строй», среди которых ОСОБА_15 не значится.

т. 4 л.д. 272- 274

- документом - справкой ООО «Станк- Строй» о том, что ОСОБА_15 на фирме никогда не работал и заработная плата ему не начислялась.

т. 2 л.д. 72

- документом - приказом № 6 от 01.09.2006 г. о принятии ОСОБА_5 на работу на должность главного бухгалтера ООО «Сенс- ВД»

т. 2 л.д. 178, т. 4 л.д. 267

- документом - приказом № 88-ОК от 01.07.1999 г. о принятии ОСОБА_5 на работу в должности главного бухгалтера ООО «Станк- Строй»

т. 4 л.д. 268

- документом - приказом № 69-ОК от 01.07.1998 г. о назначении ОСОБА_5 на должность главного бухгалтера ООО «Станк- Строй»

т. 2 л.д. 35

- протоколом допроса ОСОБА_18 в качестве свидетеля, согласно которого он показал, что с момента основания ООО «Сенс ВД», т.е. с 2006 г., он является директором данного предприятия. Основным видом деятельности данного предприятия является строительство. Офис предприятия расположен по адресу: г. Харьков, ул. Новгородская, 3-А.. Главным бухгалтером данного предприятия являлась ОСОБА_5 Ранее, печать предприятия он доверял ОСОБА_5 так как ей, по роду деятельности необходимо было подготавливать различные документы по осуществлению финансово- хозяйственной деятельности. Реквизиты предприятия ООО «Сенс ВД» в справке о доходах указаны верно. ОСОБА_15 на данном предприятии никогда не работал, заработная плата ему не выплачивалась и не начислялась. Сведения о его доходе за период с сентября 2006 г. по январь 2007 г., отражённые в данной справке на имя ОСОБА_15 являются неправдивыми. Он не знаком с человеком по имени ОСОБА_15 Подпись от его имени в данной справке выполнена не им и вообще не похожа на его подпись. Подпись от имени ОСОБА_5 визуально похожа на её подпись. Ему известно о том, что гр. ОСОБА_5 подделала данную справку, т.к. ранее он был допрошен по данному факту в прокуратуре Ленинского района г. Харькова.

т. 4 л.д. 80

- заключением судебно- почерковедческой экспертизы № 348 от 20.08.2009 г., согласно выводам которой, подпись от имени ОСОБА_5 в строке «Гол. бухгалтер» в справке № 123 от 30.10.2007 г. на имя ОСОБА_14 выполнена ОСОБА_5; подпись от имени ОСОБА_44 в строке «Директор» в справке о доходах № 123 от 30.10.2007 г. на имя ОСОБА_14 выполнена не ОСОБА_44, а иным лицом.

т. 6 л.д. 88-92

- заключением судебно- технической экспертизы документа № 349 от 03.07.2009 г., согласно выводам которой справка № 123 от 30.10.2007 г. на имя ОСОБА_14 изготовлена электрофотографическим способом; оттиск печати ООО «СМ-3» в справке № 123 от 30.10.2007 г. на имя ОСОБА_14 нанесён печатной формой изготовленной фотополимерным способом. Оттиск штампа ООО «СМ-3» в справе о доходах № 123 от 30.10.2007 г. на имя ОСОБА_14, нанесён печатной формой изготовленной фотополимерным способом. В справке о доходах № 123 от 30.10.2007 г. на имя ОСОБА_14 ранее был нанесён оттиск печати ООО «СМ-3», а затем был выполнен печатный текст. В справке о доходах № 123 от 30.10.2007 г. на имя ОСОБА_14 ранее был нанесён оттиск штампа ООО «СМ-3», а затем был выполнен печатный текст.

т. 6 л.д. 72-78

- заключением дополнительной судебно-технической экспертизы документа № 655 от 23.11.2009 г., согласно выводам которой в справке о доходах ООО Фирма «СМ-3» (исх № 123 от 30.10.2007 г.) выданной гр. ОСОБА_14 оттиск углового штампа нанесён штампом ООО Фирма «СМ-3».

т. 6 л.д. 102-104

-показаниями подсудимого ОСОБА_15 данными в суде об обстоятельствах совершения ОСОБА_5 преступления предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

т. 9 л.д. 239-247.

-показаниями подсудимого ОСОБА_43 данными в суде об обстоятельствах совершения ОСОБА_5 преступления предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины, аналогичные тем, что она давала в ходе досудебного следствия.

т. 10 л.д. 23-24.

Проверив и оценив собранные доказательства в их совокупности, суд считает, что органами досудебного следствия действия гр-ки ОСОБА_5 правильно квалифицированы по ст. 366 ч. 1 УК Украины, - служебный подлог, т.е. внесение служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, составление и выдача заведомо неправдивого документа.

При определении размера и вида наказания суд учитывает личность подсудимого ОСОБА_4, степень тяжести совершенного ним преступления, обстоятельства смягчающие и отягчающие его наказание.

Изучением личности обвиняемого ОСОБА_4 установлено, что он на учетах у врача- нарколога и врача- психиатра он не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, образование неоконченное высшее, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 и малолетнего ребенка - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее, в соответствии со ст. 89 УК Украины, не судимого, временно не работающего,

т. 8 л.д. 89, 90, 91, 92-96 ,98, 99, 101,103.

Преступление предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины, является, согласно ст. 12 ч. 4 УК Украины, тяжким преступлением, а преступление предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины, является, согласно ст. 12 ч. 3 УК Украины, преступлением средней тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ОСОБА_4, согласно ст. 66 ч. 2 УК Украины, суд признает наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 и малолетнего ребенка - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, а также матери- ОСОБА_49, которая нуждается в лечении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_4, предусмотренных ст. 67 УК Украины, не установлено.

Принимая во внимание изложенное, суд, считает необходимым назначить наказание подсудимому ОСОБА_4 необходимое и достаточное для его исправления, в виде лишения его свободы, с освобождением его от отбывания наказания с испытанием, в соответствии со ст.ст. 75, 76 УК Украины.

На основании ст. 49 УК Украины ОСОБА_4 от отбывания наказания по ст. 358 ч.3 УК Украины освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения ОСОБА_4 в связи с освобождением его от отбывания наказания оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

При определении размера и вида наказания суд учитывает личность подсудимой ОСОБА_5, степень тяжести совершенного ею преступления, обстоятельства смягчающие и отягчающие его наказание.

Изучением личности обвиняемой ОСОБА_5 (ОСОБА_5) установлено, что она на учетах у врача- нарколога и врача- психиатра не состоит, замужем, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, ранее, в соответствии со ст. 89 УК Украины, не судимая, образование высшее, замужней, работающей бухгалтером в ООО «Стро-М»

т. 8 л.д. 58, 59, 61, 63-65, 67-70.

Преступление предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, согласно ст. 12 ч. 2 УК Украины, является преступлением небольшой тяжести.

В соответствии со ст. 66 УК Украины, обстоятельствами смягчающими наказание обвиняемой ОСОБА_5 являются чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.

В соответствии со ст. 67 УК Украины, обстоятельств отягчающих наказание обвиняемого ОСОБА_5 не установлено.

Принимая во внимание изложенное, суд, считает необходимым назначить наказание подсудимой ОСОБА_5 необходимое и достаточное для ее исправления, в виде ограничения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности.

Меру пресечения ОСОБА_5 в связи с освобождением его от отбывания наказания оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.

На основании ст. 49 УК Украины ОСОБА_5 от отбывания наказания освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Взыскать со ОСОБА_4 судебные издержки за производство судебных экспертиз в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код по ОКПО 25574728, расчетный счет № 35229002000143 в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011:

- судебно- почерковедческой экспертизы № 264 от 03.07.2009 г. в сумме 1015 грн. 74 коп. (т.3 л.д. 215-219),

- судебно- почерковедческой экспертизы № 265 от 08.07.2009 г. в сумме 1015 грн. 74 коп (т.3 232-236);

- судебно- почерковедческой экспертизы № 341 от 25.08.2009 г. в сумме 541 грн. 73 коп. (т. 3 л.д. 258-262);

- судебно- почерковедческой экспертизы № 266 от 13.07.2009 г. в сумме 847 грн. 26 коп. (т. 3 л.д. 272-277);

-судебно- технической экспертизы документа № 267 от 02.07.2009 г. в сумме 338 грн. 58 коп. (т. 3 л.д. 287-289);

-судебно- почерковедческой экспертизы № 262 от 17.07.2009 г. в сумме 1525 грн. 07 коп., (т. 3 л.д. 299-311),

а всего в общей сумме - 5284 грн. 12 коп.

Взыскать с ОСОБА_5 судебные издержки за производство судебных экспертиз в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код по ОКПО 25574728, расчетный счет № 35229002000143 в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011:

-судебно-почерковедческой экспертизы № 345 от 27.08.2009 г. в сумме 1218 грн. 88 коп. (т. 5 л.д. 93-101),

-судебно- технической экспертизы документов № 344 от 10.07.2009 г. сумме 1692 грн. 90 коп. (т. 5 л.д. 66-71);

-судебно- почерковедческой экспертизы № 348 от 20.08.2009 г. в сумме 541 грн. 73 коп. (т. 6 л.д. 88-92);

-судебно- технической экспертизы документа № 349 от 03.07.2009 г. в сумме 1015 грн. 74 коп. (т. 6 л.д. 72-78),

-дополнительной судебно-технической экспертизы документа № 655 от 23.11.2009 г. в сумме 812 грн. 59 коп. (т. 6 л.д. 102-104),

а всего в общей сумме 5281 грн. 84 коп.

Вещественное доказательство- автомобиль «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_15, 2007 года выпуска, на основании ст. 81 п. 5) УПК Украины (в редакции 1960 г.) вернуть его законному владельцу - ОСОБА_47, который купил его на аукционе проведенном по инициативе залогодержателя - «УкрСиббанка» по реализации арестованного движимого имущества. (т. 11 л.д. 145-146) Снять арест с автомобиля «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1, 2007 года выпуска, который был наложен на основании постановления следователя 29.05.2009 года. (т. 3 л.д. 158)

Гражданский иск ОСОБА_3 - удовлетворить частично. Суд считает необходимым взыскать в пользу ОСОБА_3 со ОСОБА_4 в пользу потерпевшей ОСОБА_3 материальный ущерб в сумме 627725 грн. 94 коп., т.к. по состоянию на 09.04.2015 г. курс доллара США к украинской гривне составлял 100 долларов США за 2351 грн. 03 коп., т.е. сумма в 26700 долларов США по состоянию на 09.04.2015 г. равна 627725 грн. 94 коп.

Также суд считает доказанным причинение ОСОБА_4 потерпевшей ОСОБА_3 морального вреда в сумме 20000 грн. 00 коп., т.к. моральные страдания потерпевшей причинены изменением уклада ее жизни, отсутствием приобретенного ею транспортного средства, необходимого для решения жизненных проблем, утратой доверия к людям, а также необходимостью с 2008 г. участвовать в различных следственных действиях и судебных заседаниях с целью возврата утраченного ею имущества.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 321-324, 327-335 УПК Украины (в редакции 1960 г.), суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_4 в совершении преступлений предусмотренных ст. 190 ч. 3, ст. 358 ч. 3 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 190 ч. 3 УК Украины в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

- по ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 49 УК Украины ОСОБА_4 от отбывания наказания по ст. 358 ч. 3 УК Украины освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_4 от отбывания назначенного по ст. 190 ч. 3 УК Украины наказания освободить с испытательным сроком - 3 (три) года, если он в течение установленного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом, предусмотренные ст.76 УК Украины, следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять органы уголовно исполнительной системы о перемене места жительства, работы; периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Признать виновной ОСОБА_5 в совершении преступления предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины и назначить ей наказание в виде 3 (трёх) лет ограничения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 49 УК Украины ОСОБА_5 от отбывания наказания освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Взыскать со ОСОБА_4 судебные издержки за производство судебных экспертиз в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код по ОКПО 25574728, расчетный счет № 35229002000143 в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011:

- судебно- почерковедческой экспертизы № 264 от 03.07.2009 г. в сумме 1015 грн. 74 коп.;

- судебно- почерковедческой экспертизы № 265 от 08.07.2009 г. в сумме 1015 грн. 74 коп.;

- судебно- почерковедческой экспертизы № 341 от 25.08.2009 г. в сумме 541 грн. 73 коп.;

- судебно- почерковедческой экспертизы № 266 от 13.07.2009 г. в сумме 847 грн. 26 коп.;

-судебно- технической экспертизы документа № 267 от 02.07.2009 г. в сумме 338 грн. 58 коп.;

-судебно- почерковедческой экспертизы № 262 от 17.07.2009 г. в сумме 1525 грн. 07 коп.,

а всего в общей сумме - 5284 грн. 12 коп.

Взыскать с ОСОБА_5 судебные издержки за производство судебных экспертиз в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области код по ОКПО 25574728, расчетный счет № 35229002000143 в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011:

-судебно-почерковедческой экспертизы № 345 от 27.08.2009 г. в сумме 1218 грн. 88 коп.,

-судебно- технической экспертизы документов № 344 от 10.07.2009 г. сумме 1692 грн. 90 коп.;

-судебно- почерковедческой экспертизы № 348 от 20.08.2009 г. в сумме 541 грн. 73 коп.;

-судебно- технической экспертизы документа № 349 от 03.07.2009 г. в сумме 1015 грн. 74 коп.;

-дополнительной судебно-технической экспертизы документа № 655 от 23.11.2009 г. в сумме 812 грн. 59 коп.;

а всего в общей сумме 5281 грн. 84 коп.

Вещественное доказательство- автомобиль «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_15, 2007 года выпуска, на основании ст. 81 п. 5) УПК Украины (в редакции 1960 г.) вернуть его законному владельцу - ОСОБА_47.

Снять арест с автомобиля «Тойота Авенсис» г.н. НОМЕР_1, 2007 года выпуска, который был наложен на основании постановления следователя 29.05.2009 г. (т. 3 л.д. 158).

Гражданский иск ОСОБА_3 - удовлетворить частично. Взыскать в пользу ОСОБА_3 со ОСОБА_4 в пользу потерпевшей ОСОБА_3 материальный ущерб в сумме 627725 грн. 94 коп. (шестьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать пять гривен девяносто четыре копейки) и моральный вред в сумме 20000 грн. 00 коп. (двадцать тысяч гривен ноль копеек). На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам Апелляционного суда Харьковской области через Харьковский районный суд Харьковской области в течении 15 суток с момента его провозглашения.

Судья И.В.Караченцев