Ухвала суду № 44474859, 02.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/8508/15-к

Провадження № 1-кс/638/1603/15

02 червня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Омельченко К.О.

при секретарі - Забіякі Ю.В.

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції Ахтямова О.Ф. № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Цібко А.В. та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідством встановлено, що між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_1 (Покупець) було укладено договір з переможцем тендерних торгів ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_2 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann», бувший у використанні, 2007 року випуску на загальну суму 480 тис. грн.

Так, ТОВ «ГрандбудУкраїна» придбало вказаний автомобіль у ТОВ «Київспецтех» за 240 000 грн., після чого нібито зробило його переобладнання користуючись послугами ТОВ «Абріс-Дизайн» та в подальшому продало його парку Горького за 480 000 грн.

На теперішній час, встановлений та допитаний директор ТОВ «Київспецтех» ОСОБА_3, який підтвердив факт придбання вищевказаного автомобілю перед його продажем ТОВ «ГрандбудУкраїна» у ПП «ВІЗА.Р» згідно з договором про закупівлю товарів від 16.06.2014 року №16/06/2014.

20.06.2014 року, директор ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» ОСОБА_2 видає довіреність ОСОБА_4., який є штатним працівником (інженер з охорони праці) КП «ЦПКВ ім. М. Горького», на отримання від ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» вказаного автомобілю.

24.06.2014 року, директор ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» ОСОБА_2 видає доручення на отримання довідки-рахунку ОСОБА_4.

В цей же день, 24.06.2014 року, ТОВ «ВАЛЕНТИНА» (Київська область, м. Миронівка) видано довідку-рахунок серії ВІА №341212 від 24.06.2014 року про те, що ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» через ОСОБА_5 було продано і видано автомобіль ГАЗ-33104-318 шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3, кузов НОМЕР_4, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1. Вартість автомобілю не зазначена. В довідку - рахунок вписані паспортні дані ОСОБА_5

Далі, штатний працівник Парку ОСОБА_5, користуючись наданими йому ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» правами згідно з довіреністю від 03.07.2014 року №23, провів наступні операції.

До ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків №1 ГУМВС України в Харківській області згідно заяви від 04.07.2014 №42915858 звернулося ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» (юридична адреса та адреса автостоянки: вул. М.Гоголя, 5, Київський район м. Харків, 61057), як власник автовишки ГАЗ-33104-318, з проханням провести операцію «Вторинна реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації» і надати платні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 №795 наказу МВС України від 10.02.2012 №103.

До заяви додано довідку-рахунок серії ВІА №341212 від 24.06.2014 року, яку ТОВ «ВАЛЕНТИНА» було видано ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» через ОСОБА_5 Як вже відзначалося, вартість автомобілю в цій довідці не зазначена.

На вказаній заяві маються службові відмітки органу ДАІ про те, що 16.07.2014 року проведено огляд та дослідження ТЗ, здані номерні знаки універсальні НОМЕР_5, видані номерні знаки для разових поїздок 10В19349.

Крім зазначеної заяви, через довірену особу ОСОБА_5 ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» до ВРЕР №1 ГУМВСУ Харків була подана заява від 04.07.2014 №8260 про надання консультацій з питань реєстраційної діяльності ВРЕР, виконання перевірки за усіма наявними електронними обліками Державтоінспекції та оформлення: реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації; вилучення ДНЗ; видачі ДНЗ на автопідйомник ГАЗ-33104-318.

В графі «Особливі відмітки на заяві зазначено: довідка-рахунок ВІА 341212 ТОВ «ВАЛЕНТИНА», свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 Білоцерків. РЕВ, а/підйомник ANTON RUTHMANN Л 95 переобл. 2011.

Крім зазначених даних до заяви також внесено інформацію про доручення від 03.07.2014 №23, видане ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» ОСОБА_4., про накладну на повернення ДНЗ від 04.07.2014 року та про квитанцію від 04.07.2014 року за реєстрацію ТЗ на суму 401,63 гривень.

Таким чином, штатним працівником Парку ОСОБА_5, як довіреною особою ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» - майбутнім учасником торгів, проведено реєстрацію ТЗ, яке стало предметом конкурсних торгів.

Згідно свідоцтва від 16.07.2014 СХХ210469 про реєстрацію транспортного засобу вказане авто зареєстровано за ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА».

Як вже відзначалося за результатами конкурсних торгів КП «ЦПКВ ім. М. Горького» було укладено договір від 02.09.2014 №02-09/14 з переможцем ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» про закупівлю автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318.

Далі, а саме 24.09.2014 року, КП «ЦПКВ ім. М. Горького», в особі директора ОСОБА_1 уповноважило свого працівника ОСОБА_5 довіреністю №917 представляти інтереси підприємства в усіх відповідних органах, установах, організаціях та підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування, в т.ч. в підрозділах Державної автомобільної інспекції з питань покупки та отримання державних номерних знаків автомобіля ГАЗ-33104-318, автовишки Ruthmann 2007 року шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3.

До ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків №1 ГУМВС України в Харківській області згідно заяви від 25.09.2014 №48972885 звернулося КП «ЦПКВ ім. М. Горького» з проханням провести операцію «Перереєстрація ТЗ на нового власника за довідкой - рахунок» і надати платні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 №795 наказу МВС України від 10.02.2012 №103.

В заяві є відмітка, що до неї додана довідка-рахунок серії ВІА №746058 від 25.09.2014, серії ВІА №746058 видана КП «ЦПКВ ім. М. Горького» торговельною організацією ТОВ «Діметрел» про те, що йому продано і видано автомобіль ГАЗ-33104-318, шасі НОМЕР_2, кузов НОМЕР_4, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6, вартістю 240 000,0 (двісті сорок тисяч) гривень.

Таким чином, зазначена у довідці-рахунку ВІА 746058 вартість продажу ТЗ не відповідає дійсності.

Також, встановлений та допитаний директор ТОВ «ВІЗА.Р» ОСОБА_6., який у 2011 самостійно здійснив переобладнання даного автомобілю з вантажного на автовишку, та встановив на нього все те обладнання, яке у своєму акті виконаних робіт від 02.09.2014 зазначає ТОВ «Абріс-Дизайн», що є недостовірними даними, у зв'язку з чим, безпідставно була завищена вартість вказаного автомобілю при його продажі КП «ЦПКВ ім. М. Горького» з боку ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА».

Враховуючи те, що посадові особи ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Біла Церква, Білоцерківського та Сквирського районів при УДАІ ГУМВС України в Київській області, можливо маються безпосереднє відношення до даної злочинної схеми, та у разі знаходження оригіналів зазначених документів у володінні посадових осіб ВРЕВ ДАІ, останніможуть скрити їх від слідства, які мають доказове значення та підтверджують викладені факти, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Цібко А.В. з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції А.В. Цібко задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), з метою проведення ревізії та призначення відповідних судових експертиз, які знаходяться у володінні ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Біла Церква, Білоцерківського та Сквирського районів при УДАІ ГУМВС України в Київській області, що зареєстровано за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.. Сухоярська, 18-А, які підтверджують факт перереєстрації автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3 на користь ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА», а само:

Облікова картка №41787407 від 18.06.2014 видана Білоцерківським РЕВ при УДАІ ГУМВС України в Київській області. Висновок ДАІ 339038 28072011В В 2011Р переоблад.автопідйомника «ANTON Ruthmann К 95». Фотографії зроблені при складанні акту щодо огляду автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3. Реєстраційну картку автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3. Довіреність на зняття з обліку автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ПП «ВІЗА.Р», Білоцерківським РЕВ при УДАІ ГУМВС України в Київській області, №САК065105. Довідка-рахунок ВІА 341212 від 24.06.2014 видана ТОВ «ВАЛЕНТИНА» Заява на реєстрацію автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3 Журнал з відмітками про реєстрацію автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції щодо реєстрації автомобілю ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року, шасі НОМЕР_2, двигун НОМЕР_3.

Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В., слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Грецького Антона Олександровича, слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Білецьку Лілію Олександрівну, старшого слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Александровича Артура Олександровича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя