Ухвала суду № 44474851, 02.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/8523/15-к

Провадження № 1-кс/638/1610/15

02 червня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Омельченко К.О.

при секретарі - Забіякі Ю.В.

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції Ахтямова О.Ф. № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Цібко А.В. та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

06.03.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_2 за адресою: м. Харків, в'їзд Квітучий 13-а, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідством встановлено, що між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» в особі директора ОСОБА_2 (Покупець) було укладено договір з переможцем тендерних торгів ТОВ «ГРАНДБУДУКРАЇНА» в особі директора ОСОБА_1 (Постачальник) про закупівлю товарів від 02.09.2014 №02-09/14, а саме автомобілю спеціальної призначеності ГАЗ 33104-318 - спеціалізований вантажний автопідйомник з автовежою «Ruthmann», бувший у використанні, 2007 року випуску на загальну суму 480 тис. грн.

Так, ТОВ «ГрандбудУкраїна» придбало вказаний автомобіль у ТОВ «Київспецтех» за 240 000 грн., після чого нібито зробило його переобладнання користуючись послугами ТОВ «Абріс-Дизайн» та в подальшому продало його парку Горького за 480 000 грн.

Згідно рішення комітету з конкурсних торгів, протоколом №17 від 29.07.2014 «Зміни документації конкурсних торів на закупівлю автомобілю спеціальної призначеності», для підтвердження учасниками торгів їх відповідності до 09 годин 30 хвилин 15.08.2014 та 10 годин 00 хвилин 15.08.2014 з боку ТОВ «ГрандбудУкраїна» (учасник торгів) необхідно надати довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами отриману не раніше ніж 7 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, а також довідку звіту підприємства про рух грошових коштів за 2013.

Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.08.2014, в цей день, в 09 годин 17 хвилин, ТОВ «ГрандбудУкраїна» в особі директора ОСОБА_1 особисто надав, з АТ «Укрсиббанк», довідки вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р. на яких відсутня голограма та час їх видачі банком. В подальшому, в цей же день, в 10 годин 00 хвилин, головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_2. (директор парку Горького), та секретарем комітету з конкурсних торгів ОСОБА_3., даний реєстр прийнятих пропозицій було закрито.

20.05.2015 СУ ГУМВС України в Харківській області, на письмовий запит з відділення №892 АТ «Укрсиббанк» отримано відповідь, про те, що зазначені довідки вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р., які були надані ТОВ «ГрандбудУкраїна» в особі директора ОСОБА_1 на пропозицію конкурсних торгів, видані банком 15.08.2014 в 10 годин 24 хвилини та в 10 годин 26 хвилин.

Таким чином, зазначений факт вказує на те, що посадові особи КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» у спільній змові з одним з учасників торгів ТОВ «ГрандбудУкраїна», внесли до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 15.08.2014, недостовірні данні, що вказує на те, що посадові особи КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» заздалегідь планували виграш торгів ТОВ «ГрандбудУкраїна» у торгах, в корисних цілях, тендер проведено формально з порушенням вимог чинного законодавства, що дало змогу ТОВ «ГрандбудУкраїна» виграти тендер, укласти договір та в подальшому продати КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» вищевказаний автомобіль за завищеною ціною на суму 240 тис. грн.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Цібко А.В. з приводу необхідності та обґрунтованості клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції А.В. Цібко задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), до оригіналів документів, з метою проведення ревізії та призначення відповідних судових експертиз, які знаходяться у володінні відділення №892 АТ «Укрсиббанк», що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул.. Дарвіна, 6, які підтверджують факт надання недостовірних даних на пропозицію конкурсних торгів від 15.08.2015 року посадовими особами ТОВ «ГранбудУкраїна», а само:

Довідка вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., сформована о 10 год. 26 хв., довідка вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р., сформована о 10 год. 24 хв. Положення про відділення, яке регулює внутрішній розпорядок відділення №892 АТ «УкрСиббанк». Журнал обліку вхідної кореспонденції до відділення №892 АТ «УкрСиббанк» в який внесені відомості в якому відображені вхідні запити від ТОВ «ГрандбудУкраїна» про надання довідок вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014. Журнал обліку вихідної кореспонденції відділення №892 АТ «УкрСиббанк» в який внесені відомості щодо видачі ТОВ «ГрандбудУкраїна» довідок вих. №53-3-62-10/136 від 15.08.2014 р., вих. №53-3-62-10/135 від 15.08.2014 р. Наказ про призначення на посаду начальника служби безпеки відділення №892 АТ «УкрСиббанк», та посадові інструкції за 2014 р. Наказ про призначення на посаду начальника відділення №892 АТ «УкрСиббанк» за 2014 рік в особі ОСОБА_4., яка станом на 15.08.2014 виконувала обов'язки начальника відділення №892 АТ «УкрСиббанк», та посадові інструкції ( або інший документ який свідчить про призначення на посаду ОСОБА_4.). Наказ про призначення на посаду начальника відділення «ТТ» відділення №892 АТ «УкрСиббанк» за 2014 рік в особі ОСОБА_4., яка станом на 15.08.2014 виконувала обов'язки начальника відділення «ТТ» відділення №892 АТ «УкрСиббанк» та посадові інструкції. ( або інший документ який свідчить про призначення на посаду ОСОБА_4.). Наказ про декретну відпустку ОСОБА_4. Анкету з особової справи ОСОБА_4.

Строк дії ухвали встановити терміном 30 діб.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В., слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Грецького Антона Олександровича, слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Білецьку Лілію Олександрівну, старшого слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Александровича Артура Олександровича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя