Ухвала суду № 44469002, 06.10.2014, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/1191/14-к

Провадження № 1-кс/272/175/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2014 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді Брагіна В.І.

при секретарі Яремчука О.В.

з участю слідчого Павлушка С.П.

з участю прокурора Сіренького С.В.

розглянувши в м.Андрушівка в залі № 4 винесене у кримінальному провадженні № 12014060100000263, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Павлушка С.П., погоджене з прокурором прокуратури Андрушівського району Сіреньким С.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів та відкриття банківської таємниці,-

встановив:

11 вересня 2014 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Павлушка С.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно клопотання 17 липня 2014 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від директора ТОВ «Укр-Агро РТ» Якимчука С.А. про те, що службові особи зернового складу ПСП «Заготзерно», що розташоване за адресою: м. Андрушівка, вул. Станційна, 20, Житомирської області, ЄДРОПОУ 31419155, привласнили та розтратили ввірене їм майно (сільськогосподарську культуру - кукурудзу 3-го класу врожаю 2013 року заліковою вагою 1149000 кг. з вологістю 13,5, зерновою домішкою 10,0 та сміттєвою домішкою 2,0).18 липня 2014 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060100000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Одночасно 28.07.2014 до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області з прокуратури Андрушівського району надійшла заява директора ПСП «Заготзерно» ОСОБА_1. щодо вчинення замаху на кримінальне правопорушення та недопущення незаконного втручання в господарську діяльність ПСП.В ході досудового слідства встановлено, що відносини між ТОВ «Укр-Агро РТ» (поклажодавець) юридична адреса: 13444, с. Бровки-Перші, вул. Леніна, 8, Андрушівського району, Житомирської області та ПСП «Заготзерно» юридична адреса: 52005, смт. Ювілейне, вул. 8 Березня, 23, Дніпропетровської області, адреса зернового складу 13401, Житомирська область, Андрушівський район, м. Андрушівка, вул. Станційна, 20 (зерновий склад) щодо зберігання та надання послуг по прийомці, сушці, очистці зерна регулюються договору № 7від 10.09.2012 .У відповідності до умов даного договору поклажедавець передавав, а зерновий склад приймав на зберігання зерно.Під час існуючих взаємовідносин між даними підприємствами зі сторони поклажедавця здійснювався розрахунок за надані послуги від зернового складу у відповідності з актами про надання послуг.Під час збору матеріалів досудового розслідування, аналізу первинних бухгалтерських документів встановлено, що за період часу з 10.09.2012 по 08.04.2014 ТОВ «Укр-Агро РТ» завозило для зберігання зерно до зернового складу ПСП «Заготзерно», яке в подальшому переоформлювало на підставі листів до ПСП «Заготзерно» різним підприємствам, з якими виникали господарські взаємовідносини.Одночасно, станом на 08.04.2014 за ТОВ «Укр-Агро РТ» на зерновому складі ПСП «Заготзерно» на підставі договору складського зберігання від 10.09.2012 № 7 обліковується сільськогосподарська культура - кукурудза 3-го класу врожаю 2013 року заліковою вагою 1149000 кг. з вологістю 13,5, зерновою домішкою 10,0 та сміттєвою домішкою 2,0, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 355 від 08.04.2014 серія АФ № 997987 оформленою ПСП «Заготзерно».Не зважаючи на неодноразові звернення зі сторони ТОВ «Укр-Агро РТ» до ПСП «Заготзерно» щодо отримання належного їм зерна, а також переоформлення його на підставі поданих листів, проведення господарських операцій не відбувалось, не надавалась обґрунтована відповідь щодо невиконанні законних вимог поклажедавця, в якого перед зерновим складом були відсутні боргові зобов'язання, що підтверджується платіжними дорученнями, наданими ТОВ «Укр-Агро РТ», щодо перерахування грошових коштів на рахунок ПСП «Заготзерно».Внаслідок протиправних дій зі сторони службових осіб ПСП «Заготзерно» по відношенню до ТОВ «Укр-Агро РТ» останнім заподіяно майнової шкоди на суму біля 2 млн. 642 тис. грн. (ринкова вартість). Окрім цього, ПСП «Заготзерно» в своєму зверненні зазначає, що за господарськими відносинами ТОВ «Укр-Агро РТ» має перед ПСП «Заготзерно» заборгованість за зберігання зерна кукурудзи на суму більше 600 000 грн., які досі не виплачені.Разом з тим встановлено, що ПСП «Заготзерно» код (ЄДР 31419155) в філії ПАТ «АКТАБАНК», юридична адреса: 49044, м. Дніпропетровськ,вул.Шевченко, 53, фактична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, (МФО 307394) відкрито рахунок № 26006001311091 (українська гривня) по якому здійснюється рух грошових коштів.Наведене свідчить про те, що в ПАТ «АКТАБАНК», м. Дніпропетровськ (МФО 307394) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПСП «Заготзерно»

(код ЄДР 31419155), договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПСП «Заготзерно» (код ЄДР 31419155), оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ «АКТАБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО 307394), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ПСП «Заготзерно» (код ЄДР 31419155), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку)) у ПАТ «АКТАБАНК»

м. Дніпропетровськ (МФО 307394), а саме:

1) Вилучення відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26006001311091 (українська гривня), який належить ПСП «Заготзерно» (код ЄДР 31419155), відкритий у ПАТ «АКТАБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО 307394), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2013 по 05.09.2014.

2) Надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26006001311091 (українська гривня), який належить ПСП «Заготзерно» (код ЄДР 31419155), відкритий у ПАТ «АКТАБАНК»

м. Дніпропетровськ (МФО 307394), а саме:

- Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПСП «Заготзерно»

(код ЄДР 31419155), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПСП «Заготзерно» (код ЄДР 31419155), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

- Відомостей щодо реєстрації клієнта ПСП «Заготзерно»

(код ЄДР 31419155) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В судове засідання представник ПАТ «АКТАБАНК» не з'явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого,який просив задовольнити клопотання,зазначив,що зазначені в клопотанні документи можуть мати значення у кримінальному провадженні,т.я. посадові особи ПСП «Заготзерно» з його слів взагалі заперечують існування договірних відносин між ТОВ «Укр-Агро-Рт» та ПСП «Заготзерно».На думку слідчого банківські документи підтвердять існування договорних відносин між цими підприємствами,але пояснити суду,для доказування яких обставин він просить розкрити банківську таємницю та отримати всі інформацію про фінансово-господарську діяльність ПСП «Заготзерно» - слідчий не зміг.Прокурор підтримав клопотання слідчого,з заначених в клопотанні підстав.Суд,вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали,суд прийшов до висновку,що клопотання задоволенню не підлягає. З доданих до клопотання матеріалів вбачається,що на час звернення з клопотанням слідчим були допитані тільки директор та бухгалтер ТОВ «Укр-Агро-Рт»,службові особи ПСП «Заготзерно» з приводу обставин,викладених в заяві ТОВ «Укр-Агро-Рт» - не допитувалися. Також з матеріалів клопотання вбачається,що між ТОВ «Укр-Агро-Рт» та ПСП «Заготзерно» в даний час існують господарські відносини з приводу зберігання зерна.Також судом встановлено,що між вказаними підприємствами існує цивільно-правових спір,який в даний час розглядається господарським судом Дніпропетровської області.В судовому засіданні слідчий не довів обставини,передбачені ч.6 ст.163 КПК України,а саме те,що всі перелічені ним в клопотанні документи можуть бути використані як докази та неможливості іншим способом довести ці обставини. В клопотанні та матеріалах,які додані до клопотання,відсутні жодні данні,які б свідчили про необхідність розкриття банківської таємниці та необхідності отримання слідчим інформації про фінансово-господарську діяльність ПСП «Заготзерно».

Керуючись ст.ст.159,160,162 п.4,163 КПК України,-

ухвалив:

1.В задоволенні клопотання - відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. І. Брагін