Ухвала суду № 44466653, 28.05.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7795/15-к

Провадження № 1-кс/161/2223/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 травня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчука А.В., секретаря Марчак Е.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчук А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по рахунках ТзОВ «Західний Рітейл» (код 37751514, юридична адреса: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30/24, фактична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 42/409), а саме: № 26004000013852 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль), №26057000001037, №26058000001036, за період з 17.07.2013 року по даний час, а саме роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 17.07.2013 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками за період з 17.07.2013 року по даний час; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, які перебувають у володінні у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м. Львів вул. Грабовського, 11).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000021 від 03.03.2015 року, щодо ухилення від сплати податків в великих розмірах службовими особами ТОВ "Західний Рітейл", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м. Львів вул. Грабовського, 11).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів по рахунках ТзОВ «Західний Рітейл» (код 37751514, юридична адреса: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30/24, фактична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 42/409), а саме: № 26004000013852 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль), №26057000001037, №26058000001036, за період з 17.07.2013 року по даний час, а саме роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 17.07.2013 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками за період з 17.07.2013 року по даний час; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м. Львів вул. Грабовського, 11).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос