Ухвала суду № 44466624, 28.05.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7799/15-к

Провадження № 1-кс/161/2225/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 травня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчука А.В., секретаря Марчак Е.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчук А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема, документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Західний Рітейл» (код ЄДРПОУ 37751514, адреса: юридична адреса: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30/24, фактична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 42/409), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607), ТОВ «Біо-Сістем Україна» (код ЄДРПОУ 37821717) за період з 01.01.2013 року по 01.05.2015 року, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку; платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; документів, що стосуються господарських відносин між ТОВ «Західний Рітейл» та ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607), ТОВ «Біо-Сістем Україна» (код ЄДРПОУ 37821717) (оприбуткування на склад, передача матеріально відповідальним особам, рух сировини по складам); бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000021 від 03.03.2015 року, щодо ухилення службовими особами ТОВ "Західний Рітейл", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ "Західний Рітейл", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТзОВ «Західний Рітейл» (код ЄДРПОУ 37751514, адреса: юридична адреса: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30/24, фактична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 42/409).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Західний Рітейл» (код ЄДРПОУ 37751514, адреса: юридична адреса: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30/24, фактична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 42/409), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607), ТОВ «Біо-Сістем Україна» (код ЄДРПОУ 37821717) за період з 01.01.2013 року по 01.05.2015 року, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку; платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; документів, що стосуються господарських відносин між ТОВ «Західний Рітейл» та ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607), ТОВ «Біо-Сістем Україна» (код ЄДРПОУ 37821717) (оприбуткування на склад, передача матеріально відповідальним особам, рух сировини по складам); бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос