Ухвала суду № 44463591, 02.06.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 02.06.2015

Справа № 320/4880/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«02» червня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

при секретарі - Арифовій Л.А.,

за участю:

прокурора - Навка Д.В.,

розглянувши клопотання старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Навки Дениса Вікторовича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12015080140000507,

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Навки Дениса Вікторовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12015080140000507.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.02.2015 року Мелітопольським МВ ГУМВС України за рапортом співробітника СДСБЕЗ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області щодо виявлення фактів безпідставного перерахування на розрахункові рахунки підприємств - перевізників бюджетних коштів за надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201508014000507 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Постановою Мелітопольського міжрайонного прокурора Щербини С.О. для здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні створено групу прокурорів у складі старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури Навки Д.В. та прокурорів Мелітопольської міжрайонної прокуратури Фатєєва А.О. та Обуховського О.О., старшим прокурором групи призначено Навку Д.В.

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

Під час досудового розслідування встановлено наступне.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень.

Рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 280/1 від 25.12.2008 «Про організацію перевезень пасажирів у м. Мелітополі та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 275/2 від 28.12.2006 …» затверджені Умови організації перевезень пасажирів у м. Мелітополі ( далі - Умови). Відповідно до п. 6.4 вказаних Умов види та обсяги пільгових перевезень установлюються договором про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян, у якому визначається порядок компенсації перевізникам збитків від цих перевезень.

Відповідно до п. 8.1.2 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту у м. Мелітополі, які затверджені рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 124/1 від 17.07.2014 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту у м. Мелітополі та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 280/1 від 25.12.2008 …», при перевезенні пасажирів на маршрутах загального користування міським автомобільним транспортом надається право на пільгу на проїзд категоріям пільговиків, за проїзд яких проводяться компенсаційні виплати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України № 256 від 04.03.2002 «Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».

Згідно з вимогами пп. «б» п. 4 ч.1 ст. 89, ч.1 ст. 102 Бюджетного кодексу України видатки місцевих бюджетів на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України № 256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» головні розпорядники коштів місцевих бюджетів здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які мають право на відповідні пільги.

Відповідно до пп. 3,5-8 вищевказаного Порядку головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (керівники управлінь виконавчих органів рад, до компетенції яких належать питання праці та соціального захисту населення ) ведуть облік компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та здійснюють остаточні розрахунки з постачальниками відповідних послуг; щомісяця готують інформацію про фактично нараховані суми та акти звіряння розрахунків за надані послуги з підприємствами - надавачами відповідних послуг і надсилають їх фінансовим органам виконкомів міських рад. Фінансові органи виконкомів міських рад на підставі зазначених актів звіряння щомісяця готують реєстри нарахованих сум та подають їх фінансовим органам обласних держадміністрацій, управлінням Державної казначейської служби в областях. Фінансові органи обласних держадміністрацій після отримання коштів субвенцій надають органам Державної казначейської служби платіжні доручення щодо перерахування цих коштів на рахунки бюджетів міст обласного значення пропорційно фактичним зобов'язанням з компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідних бюджетів на дату проведення платежів з їх оплати.

Відповідно до умов пп. 2.2.2, 2.2.5 укладених перевізниками з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договорів про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян перевізник щомісячно надає до управління праці, соціального захисту населення Мелітопольської міської ради розрахунки по кількості перевезених громадян, які мають право на пільговий проїзд за рахунок субвенції з Державного бюджету України; перевізник отримує кошти бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд громадян в порядку, встановленому чинним законодавством України та рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 219/3 від 28.08.2003 «Про пільгові перевезення окремих категорій громадян».

Рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 219/3 від 28.08.2003 «Про пільгові перевезення окремих категорій громадян» затверджені бланки щомісячної звітності підприємства - перевізника перед головним розпорядником бюджетних коштів - управлінням соціального захисту населення Мелітопольської міської ради, зокрема, акт виконання робіт ( наданих послуг) по пільговому перевезенню окремих категорій громадян м. Мелітополя, який містить обов'язкові для заповнення графи з інформацією щодо кількості перевезених пасажирів пільгової категорії; вартості їх перевезення, що підлягає відшкодуванню, вартості одного перевезення, а також щодо руху пального під час здійснення пільгових перевезень окремих категорій громадян (залишок на початок дня, видано, витрачено, залишок на кінець дня).

У ході досудового розслідування встановлено також, що суму коштів, яка підлягає відшкодуванню, в актах виконання робіт (наданих послуг) по пільговому перевезенню окремих категорій громадян м. Мелітополя розраховано виходячи з кількості перевезених пасажирів пільгової категорії та вартості одного перевезення, яка дорівнює розміру затвердженого виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради тарифу на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування м. Мелітополя.

Відповідно до пп. 2.6 - 2.8 затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України № 1175 від 17.11.2009 Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, яка є обов'язковою для застосування під час встановлення органами місцевого самоврядування регульованого тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту, обчислення витрат перевізника при розрахунку тарифу здійснюється, зокрема, з врахуванням:

1) прямих матеріальних витрат, пов'язаних з використанням палива, шин, акумуляторних батарей;

2) прямих витрат на оплату заробітної плати водіям;

3) інших прямих витрат, пов'язаних з витратами на всі види ремонту транспортних засобів ( вартість запасних частин, які витрачаються для виконання ремонту власними силами, вартість ремонтних робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами та організаціями ).

Протягом 2012 - 2014 років у якості компенсації за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян за укладеними з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договорами за рахунок коштів субвенції з державного бюджету України ПП «Крісгрант» ( код 35614573) профінансовано на загальну суму 463019,52 грн. ( у 2012 році - на суму 141840,37 грн., у 2013 році - на суму 147749,57 грн., у 2014 році - на суму 173429,58 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено також, що протягом 2014 року з метою отримання коштів компенсації ПП «Крісгрант» до управління соціального захисту населення подано 93 акти виконання робіт ( наданих послуг) по пільговому перевезенню окремих категорій громадян м. Мелітополя за підписами 16 водіїв підприємства. Відповідно до вказаних актів протягом 2014 року для здійснення перевезень, у тому числі, пільгових категорій громадян, підприємством видано, а водіями витрачено 40820 літрів пального.

При цьому, подані підприємством до управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради акти виконання робіт ( наданих послуг) по пільговому перевезенню окремих категорій громадян м. Мелітополя не містять обов'язкових даних щодо руху пального при здійсненні перевезень.

Згідно з вимогами ст. 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», рішень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради № 219/3 від 28.08.2003, № 280/1 від 25.12.2008, № 124/1 від 17.07.2014 та умов укладених з виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради договорів про надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян, перевізник має право на компенсацію збитків від перевезень пільгових категорій громадян, які розраховуються та надаються головному розпоряднику бюджетних коштів за встановленою формою ( акт виконання робіт ( наданих послуг) по пільговому перевезенню окремих категорій громадян м. Мелітополя), виходячи з витрат перевізника на здійснення таких перевезень.

Враховуючи викладене, а також те, що витрати на закупівлю пального є однією з основних складових витрат на здійснення перевезень, у тому числі, пільгових категорій громадян, у ході досудового розслідування в порядку ст.ст. 36,93 КПК України ПП «Крісгрант» направлений запит про надання інформації про те, чи закуповувалось підприємствами протягом 2014 року пальне для надання послуг зі здійснення перевезень громадян, а також документів, що підтверджують факт, обсяги та вартість такої закупівлі (видаткові накладні постачальників пального, платіжні доручення про перерахування коштів, виписки банку, видаткові касові ордери, касові чеки, авансові звіти ).

27.05.2015 ПП «Крісгрант» надано відповідь № 15 від 26.05.2015, яка не містить будь-якої інформації на поставлені у запиті прокурора питання.

Враховуючи встановлення під час досудового розслідування фактів невідповідності встановленим нормам актів виконання робіт ( наданих послуг) по пільговому перевезенню окремих категорій громадян м. Мелітополя, які були подані ПП «Крісгрант» до управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради, а також враховуючи позицію підприємства при наданні відповіді на запит прокурора, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів ПП «Крісгрант», які підтверджують понесені підприємством у 2012-2014 роках витрати на здійснення перевезень пільгових категорій громадян, які у подальшому були компенсовані за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України, а також повноваження осіб керівного складу підприємства:

1) статуту підприємства ( з усіма змінами );

2) колективних договорів підприємства, що діяли ( діють) протягом 2012-2015 років;

3) рішень ( розпоряджень, наказів) засновників ( керівників) підприємства щодо обрання ( призначення) та звільнення осіб керівного складу підприємства (генерального директора, директора, заступника генерального директора, заступника директора, головного бухгалтера, касира), які обіймали ( обіймають) зазначені посади на підприємстві протягом 2012 - 2015 років; контрактів ( трудових контрактів), що були укладені з вищезазначеними особами керівного складу підприємства; посадових інструкцій ( функціональних обов'язків) цих осіб;

4) наказів ( розпоряджень) про прийняття на роботу та про звільнення працівників підприємства, що були винесені протягом 2012-2015 років, трудових договорів (контрактів), укладених з працівниками підприємства протягом вказаного періоду часу;

5) табелів обліку використання робочого часу працівників підприємства за 2012-2015 роки;

6) розрахунково-платіжних відомостей щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства протягом 2012-2015 років;

7) договорів про надання послуг ( цивільно - правових договорів), які були укладені підприємством з фізичними особами - працівниками підприємства протягом 2012 - 2015 років; актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт ) за вказаними договорами;

8) журналів щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів за 2012-2014 роки; журналів передрейсового контролю технічного та санітарного стану транспортних засобів за 2012-2014 роки;

9) договорів купівлі - продажу, поставки, підряду, інших договорів щодо закупівлі підприємством протягом 2012-2015 років пального, запасних частин, шин, акумуляторних батарей, а також послуг з ремонту автотранспортних засобів підприємства;

10) первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факти закупівлі підприємством протягом 2012-2015 років пального, запасних частин, шин, акумуляторних батарей, послуг з ремонту автотранспортних засобів ( видаткові накладні постачальників, касові чеки, акти приймання - передачі виконаних робіт, наданих послуг) та проведення підприємством відповідних розрахунків ( платіжні доручення, виписки банку, видаткові касові ордери, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ( авансові звіти)).

Вищевказані документи перебувають та можуть перебувати у володінні ПП «Крісгрант», оскільки вони є документами вказаного суб'єкта господарювання, складені та використовувались під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вищезазначені документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для об'єктивного встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, насамперед, події кримінального правопорушення та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням ( через встановлення обсягів витрат, які були фактично понесені підприємством на здійснення пільгових перевезень громадян, та порівняння цих витрат з обсягами компенсації, яку отримало підприємство за рахунок бюджетних коштів), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Без надання тимчасового доступу до вищезазначених документів довести вищевказані обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не представляється можливим, оскільки ці документи, які є необхідними для проведення судово-бухгалтерської експертизи щодо встановлення безпідставності перерахування підприємству коштів компенсації та суми безпідставно перерахованих підприємству протягом 2012-2014 років коштів, є документами ПП «Крісгрант» та можуть перебувати у володінні лише цього суб'єкта господарювання.

Враховуючи позицію ПП «Крісгрант» при розгляді направленого підприємству у ході досудового розслідування в порядку ст.ст. 36,93 КПК України запиту, наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у дослідженні яких у ході досудового розслідування виникла необхідність.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні прокурор повністю підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити та розглянути це клопотання без виклику сторін.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Навки Дениса Вікторовича про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю зробити копії, до документів ПП «Крісгрант» ( код 35614573, юридична адреса: вул.. Ломоносова, 240 кв. 64, м. Мелітополь, Запорізька область, 72318, тел. 0676098319), відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163, 242, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Навки Дениса Вікторовича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12015080140000507- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції Бєляєву Дмитру Володимировичу, старшому прокурору Мелітопольської міжрайонної прокуратури Навці Денису Вікторовичу, прокурору Мелітопольської міжрайонної прокуратури юристу 2 класу Фатєєву Андрію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю зробити копії, до наступних документів ПП «Крісгрант» ( код 35614573, юридична адреса: вул.. Ломоносова, 240 кв. 64, м. Мелітополь, Запорізька область, 72318, тел. 0676098319):

1) статуту підприємства ( з усіма змінами );

2) колективних договорів підприємства, що діяли ( діють) протягом 2012-2015 років;

3) рішень ( розпоряджень, наказів) засновників ( керівників) підприємства щодо обрання ( призначення) та звільнення осіб керівного складу підприємства (генерального директора, директора, заступника генерального директора, заступника директора, головного бухгалтера, касира), які обіймали ( обіймають) зазначені посади на підприємстві протягом 2012 - 2015 років; контрактів ( трудових контрактів), що були укладені з вищезазначеними особами керівного складу підприємства; посадових інструкцій ( функціональних обов'язків) цих осіб;

4) наказів ( розпоряджень) про прийняття на роботу та про звільнення працівників підприємства, що були винесені протягом 2012-2015 років, трудових договорів (контрактів), укладених з працівниками підприємства протягом вказаного періоду часу;

5) табелів обліку використання робочого часу працівників підприємства за 2012-2015 роки;

6) розрахунково-платіжних відомостей щодо виплати заробітної плати працівникам підприємства протягом 2012-2015 років;

7) договорів про надання послуг ( цивільно - правових договорів), які були укладені підприємством з фізичними особами - працівниками підприємства протягом 2012 - 2015 років; актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт ) за вказаними договорами;

8) журналів щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів за 2012-2014 роки; журналів передрейсового контролю технічного та санітарного стану транспортних засобів за 2012-2014 роки;

9) договорів купівлі - продажу, поставки, підряду, інших договорів щодо закупівлі підприємством протягом 2012-2015 років пального, запасних частин, шин, акумуляторних батарей, а також послуг з ремонту автотранспортних засобів підприємства;

10) первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факти закупівлі підприємством протягом 2012-2015 років пального, запасних частин, шин, акумуляторних батарей, послуг з ремонту автотранспортних засобів ( видаткові накладні постачальників, касові чеки, акти приймання - передачі виконаних робіт, наданих послуг) та проведення підприємством відповідних розрахунків ( платіжні доручення, виписки банку, видаткові касові ордери, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ( авансові звіти)), з можливістю зробити копії, до вищевказаних документів ПП «Рейс» строком на один місяць.

Зобов'язати керівника ПП «Крісгрант» ( код 35614573, юридична адреса: вул.. Ломоносова, 240 кв. 64, м. Мелітополь, Запорізька область, 72318, тел. 0676098319) надати старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції Бєляєву Дмитру Володимировичу, старшому прокурору Мелітопольської міжрайонної прокуратури Навці Денису Вікторовичу, прокурору Мелітопольської міжрайонної прокуратури юристу 2 класу Фатєєву Андрію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : Л.В. Колодіна