Постанова № 44424640, 29.04.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6623/13-к

Пров. №1/668/11/15

29.04.2015 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

головуючого судді: Корольчук Н.В.

при секретарі: Учускіній М.В.

за участю:

прокурора: Лозицького П.В.

захисника: ОСОБА_1

підсудного: ОСОБА_2

під час розгляду кримінальної справи по обвинуваченню:

- ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Кедровка Свердловської області РФ, українець, громадянин України, освіта середня, не одружений, утриманців не має, на військовому обліку не перебуває, фізичних та психічних вад здоров'я не має, інвалідності не має, не працевлаштований, не є потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, в силу ст. 89 КК України судимості не має

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Органом досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що він за попередньою змовою з ОСОБА_3, кримінальна справа щодо якого закрита постановою від 25.04.2011 року у зв'язку зі смертю, у липні 2008 року умисно з метою прикриття своєї незаконної діяльності, а саме: незаконного заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, виділених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №126 від 27.02.2008 року «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів», достовірно знаючи, що придбаний суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа) не буде здійснювати статутної діяльності, 22.07.2008 року після проведення особисто ОСОБА_2 перемовин придбали у ОСОБА_4 ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2», код НОМЕР_1, у зв'язку з чим 31.07.2008 року було здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою АДРЕСА_2, власником та директором якого став ОСОБА_5, кримінальна справа щодо якого закрита постановою від 10.11.2011 року у зв'язку зі смертю, якого залучив до незаконної діяльності ОСОБА_3.

Після цього ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, діючи на досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, 03.02.2009 року уклали договір №1000926 від 03.02.2009 року із Регіональною дирекцією (відділенням) ВАТ «БТА Банк» в м. Херсоні, відповідно до якого для підприємства було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 та в подальшому 25.03.2009 року картковий рахунок НОМЕР_3.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 виконали усі необхідні дії для придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке було в подальшому ними використано у незаконній діяльності.

Крім того, ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 15.12.2008 року із використанням статутних документів та печатки придбаного суб'єкта підприємницької діяльності ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» було подано пакет підроблених документів для розгляду обласною конкурсною комісією для визначення на конкурсних засадах підприємств агропромислового комплексу області, яким буде здійснена фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету України через механізм здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів.

Відповідно до поданих підроблених документів ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» начебто за рахунок отриманих кредитних коштів здійснювало будівництво комплексу зернового елеватору та зерносховища у Ніжньосірогозькому районі Херсонської області, що не відповідає дійсності, так як ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» господарську діяльність не здійснювало, кредитні кошти не отримувало та товарно - матеріальні цінності для будівництва елеватору та зерносховища не закуповувало.

За результатами поданих і розглянутих неправдивих документів від імені ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» відповідно до протоколу засідання обласної конкурсної комісії по визначенню на конкурсних засадах підприємств агропромислового комплексу області, яким буде здійснена фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету України через механізм здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів №5 від 16.12.2008 року ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» було визнано переможцем конкурсу, якому надано право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом за рахунок коштів державного бюджету України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №126 від 27.02.2008 року у розмірі 7 558 520,55 грн., у зв'язку з чим платіжним дорученням №1195 від 25.03.2009 року головним управлінням агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» РД ВАТ «БТА Банк» у м. Херсоні було перераховано 6 795 191,25 грн., які надійшли на рахунок підприємства 27.03.2009 року.

Після цього ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, діючи на досягнення спільної злочинної мети щодо заволодіння шляхом обману коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, у період з 30.03.2009 року по 24.04.2009 року зняли з розрахункового рахунку ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» НОМЕР_2 за грошовими чеками у касі РД ВАТ «БТА Банк» у м. Херсоні, розташованого за адресою: м. Херсон вул. Карла Маркса 106, готівкою 6 682 167,10 грн. і розпорядилися ними на власний розсуд, а решту грошових коштів у сумі 113 024,15 грн. було витрачено на розрахунково - касове обслуговування рахунку ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» у банку та сплату комісії.

В результаті вчинення вказаних злочинних дій, а саме придбання ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, державі було завдано велику майнову шкоду на загальну суму 6 795 191,25 грн..

У судовому засіданні захисник ОСОБА_1 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності та закриття щодо нього даної кримінальної справи в цій частині обвинувачення.

ОСОБА_2 підтримав позицію захисника.

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши думки учасників процесу, вивчивши матеріали справи та проаналізувавши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що заявлене захисником клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до роз'яснень, які містяться в п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» №3 від 25.04.2003 року, інкримінований ОСОБА_2 злочин вважається закінченим з моменту державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) або придбання права власності на нього.

З свідоцтва про державну реєстрацію ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» та довідки з ЄДРПОУ видно, що датою первинної державної реєстрації цього підприємства є 10.07.2007 року, останні реєстраційні зміни щодо нього було здійснено 31.07.2008 року у зв'язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Інкримінований ОСОБА_2 злочин відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України відноситися до категорії злочинів середньої тяжкості.

На підставі викладеного, враховуючи те, що з моменту державної реєстрації змін до установчих документів ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» минуло більше п'яти років, а також беручи до уваги відсутність підстав вважати, що перебіг давності припинявся або переривався, суд вважає за можливе ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності звільнити, кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205 КК України, - закрити.

Керуючись ст. 12, 49 КК України, ст. 7-1 КПК України 1960 року, суд, -

постановив:

ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 205 КК України звільнити у зв'язку із закінченням строків давності.

Провадження у даній справі в цій частині обвинувачення - закрити.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду Херсонської області через Суворовський районний суд м. Херсона.

Суддя: Н.В. Корольчук