Вирок № 44249140, 08.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11170/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2015 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Карабаня В.М.,

при секретарі Мінгазовій А.В.,

за участю прокурора Cтанкова О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив повторне фіктивне підприємництво за наступних обставин:

Так, ОСОБА_1, 04 березня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лазарєвої Л.І., умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур" (код 35851451) (далі по тексту ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур").

ОСОБА_1, 04 березня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лазаревої Л.І. на прохання невстановленої слідством особи зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур". Так, ОСОБА_1, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур", пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості одного із засновників ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур".

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлена слідством особа склала статутні документи ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур", в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 04 березня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса Лазарєвої Л.І., ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника статут ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур", тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур" був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 462.

Вказаний статут ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур" ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

13 березня 2014 року статут ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур" та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві на підставі яких проведена державна ререєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1

Після реєстрації ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур" на своє ім'я ОСОБА_1 виступивши засновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

ОСОБА_1, 11 листопада 2013 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шевченка О.Г., умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ТОВ "Вобутрейдтур" (код 34925930) (далі по тексту ТОВ "Вобутрейдтур").

ОСОБА_1, 11 листопада 2013 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шевченка О.Г. на прохання невстановленої слідством особи зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Вобутрейдтур". Так, ОСОБА_1, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Вобутрейдтур", пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника (учасника) ТОВ "Вобутрейдтур".

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ "Вобутрейдтур", в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього,11 листопада 2013 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса Шевченка О.Г., ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Вобутрейдтур", тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ "Вобутрейдтур" був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 1770.

Вказаний статут ТОВ "Вобутрейдтур" ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

18 листопада 2013 року статут ТОВ "Вобутрейдтур" та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців на підставі яких проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1.

Після реєстрації ТОВ "Вобутрейдтур" на своє ім'я ОСОБА_1 виступивши засновником (учасником) підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Крім того, ОСОБА_1, 17 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В., умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ТОВ "Скло Гарант" (код 37203393) (далі по тексту ТОВ "Скло Гарант").

ОСОБА_1, 17 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В. на прохання невстановленої слідством особи повторно зареєстрував на своє ім'я (виступив засновником (учасником)) за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Скло Гарант". Так, ОСОБА_1, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Скло Гарант", пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати повторно на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника ТОВ "Скло Гарант".

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ "Скло Гарант", в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 17 квітня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В., ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Скло Гарант", тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ "Скло Гарант" був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 1767.

Вказаний статут ТОВ "Скло Гарант" ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

23 квітня 2014 року статут ТОВ "Скло Гарант" та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців на підставі яких проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1

Після реєстрації ТОВ "Скло Гарант" на своє ім'я ОСОБА_1 виступивши засновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Крім того, ОСОБА_1, 17 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маковецької О.П., умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ТОВ "Холод-ЮА" (код 38637944) (далі по тексту ТОВ "Холод-ЮА"), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1, 17 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маковецької О.П. на прохання невстановленої слідством особи повторно зареєстрував на своє ім'я (виступив засновником (учасником)) за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Холод-ЮА" (код 38637944). Так, ОСОБА_1, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Холод-ЮА" (код 38637944), пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати повторно на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості одного із засновників ТОВ "Холод-ЮА" (код 38637944) .

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ "Холод-ЮА" (код 38637944), в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 17 квітня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса Маковецької О.П., ОСОБА_1 достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Холод-ЮА" (код 38637944), тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ "Холод-ЮА" (код 38637944) був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 531.

Вказаний статут ТОВ "Холод-ЮА" (код 38637944) ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

23 квітня 2014 року статут ТОВ "Холод-ЮА" та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців на підставі яких проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1

Після реєстрації ТОВ "Холод-ЮА" на своє ім'я ОСОБА_1 виступивши засновником (учасником) підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Крім того, ОСОБА_1, 22 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Єгорова А.В., умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас" (код 39190858) (далі по тексту ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас"), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1, 22 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Єгорова А.В. на прохання невстановленої слідством особи повторно зареєстрував на своє ім'я (виступив засновником (учасником)) за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас". Так, ОСОБА_1, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас", пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати повторно на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника (учасника) ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас".

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас", в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього,22 квітня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса Єгорова А.В., ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас", тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас" був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 663.

Вказаний статут ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас" ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

23 квітня 2014 року статут ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас" та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців на підставі яких проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1.

Після реєстрації ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас" на своє ім'я ОСОБА_1 виступивши засновником (учасником) підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Крім того, ОСОБА_1, 23 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Харченко Л.В., умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ТОВ "Продовольчий Дім Київщини" (код 39193251) (далі по тексту ТОВ "Продовольчий Дім Київщини"), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1, 23 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Харченко Л.В. на прохання невстановленої слідством особи повторно зареєстрував на своє ім'я (виступив засновником (учасником)) за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Продовольчий Дім Київщини". Так, ОСОБА_1, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Продовольчий Дім Київщини", пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати повторно на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника (учасника) ТОВ "Продовольчий Дім Київщини".

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ "Продовольчий Дім Київщини", в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього,23 квітня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса Харченко Л.В., ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Продовольчий Дім Київщини", тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ "Продовольчий Дім Київщини" був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 1148.

Вказаний статут ТОВ "Продовольчий Дім Київщини" ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

24 квітня 2014 року статут ТОВ "Продовольчий Дім Київщини" та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців на підставі яких проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1

Після реєстрації ТОВ "Продовольчий Дім Київщини" на своє ім'я ОСОБА_1 виступивши засновником (учасником) підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Крім того, ОСОБА_1, 06 травня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В., умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант" (код 32128610) (далі по тексту ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант"), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1, 06 травня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В. на прохання невстановленої слідством особи повторно зареєстрував на своє ім'я (виступив засновником (учасником)) за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант". Так, ОСОБА_1, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант", пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати повторно на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника (учасника) ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант".

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлена слідством особа склала статутні документи ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант", в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 06 травня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса Назаренко К.В., ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника (учасника) статут ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант", тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант" був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 2040.

Вказаний статут ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант" ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

08 травня 2014 року статут ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант" та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців на підставі яких проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1

Після реєстрації ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант" на своє ім'я ОСОБА_1 виступивши засновником (учасником) підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Крім того, ОСОБА_1, 06 травня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Матковської М.А., умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - приватне підприємство ТОВ "Техотдел" (код 38514642) (далі по тексту ТОВ "Техотдел"), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1, 06 травня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Матковської М.А. на прохання невстановленої слідством особи повторно зареєстрував на своє ім'я (виступив засновником (учасником)) за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Техотдел". Так, ОСОБА_1, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ "Техотдел", пов'язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію зареєструвати повторно на своє ім'я вказаний суб'єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості засновника (учасника) ТОВ "Техотдел".

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у невстановленому слідством місці, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_1.) невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ "Техотдел", в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 06 травня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса Матковської М.А., ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Техотдел", тобто зареєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ "Техотдел" був посвідчений вищевказаним нотаріусом та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 789.

Вказаний статут ТОВ "Техотдел" ОСОБА_1 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

07 травня 2014 року статут ТОВ "Техотдел" та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців на підставі яких проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім'я ОСОБА_1.

Після реєстрації ТОВ "Техотдел" на своє ім'я ОСОБА_1 виступивши засновником (учасником) підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто повторній реєстрації на своє ім'я суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 вчинив повторне підроблення офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, за наступних обставин, а саме:

ОСОБА_1, 04 березня 2014 року, в денний період часу діючи повторно підробив документи ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур" з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1, передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

04 березня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Лазаревої Л.І. достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що Товариство діє з метою здійснення господарської діяльності, в той час, як ОСОБА_1 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду; в пункті 1.2 статуту зазначено, що власником Товариства є ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 1.12 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 4Б, кім. 27, в той час як ОСОБА_1 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

Крім того, 04 березня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав рішення №25/3 власника ПП "Центр туристичних послуг "Карта Тур" (код 35851451), в яке внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що частку у Статутному капіталі Підприємства ОСОБА_1 - 100 грн., що становить 100% Статутного капіталу Підприємства, однак фактично такого рішення не приймалось; в графі вирішили, пункті 5 протоколу зазначено, що вирішено призначити ОСОБА_1 на посаду директора Підприємства з 04 березня 2013 року, в той час як такого рішення не приймалось та обов'язків директора ОСОБА_1 не виконував, оскільки зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю.

ОСОБА_1, 11 листопада 2013 року, в денний період часу підробив документи ТОВ "Вобутрейдтур" з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1, передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ "Вобутрейдтур", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

11 листопада 2013 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шевченка О.Г. достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Вобутрейдтур", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.3 статуту зазначено, що учасником Товариства є ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 2.1 статуту зазначено, що головними цілями Товариства є здійснення підприємницької діяльності, отримання прибутку і на його основі реалізація економічних та соціальних інтересів учасників Товариства, в той час, як ОСОБА_1 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду; в пункті 8.2 статуту зазначено, що статутний капітал Товариства становить 40 000 грн. що являє собою 100% та сформований ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили.

Крім того, 11 листопада 2013 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 11-11/13 загальних зборів учасників ТОВ "Мультітур" (ТОВ "Вобутрейдтур") (код 34925930), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що зборами учасників вирішено вивести зі складу учасників Товариства ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та передати їхні частки в статутному капіталі на користь ОСОБА_1, однак фактично такого рішення не приймалось; в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що вирішено прийняти до складу учасника Товариства ОСОБА_1 у зв'язку з відступленням на його користь часток Товариства ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, в той час як фактично такого рішення не приймалось та жодних часток Товариства до ОСОБА_1 не переходило; в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено, що вирішено призначити ОСОБА_1 на посаду директора Товариства з 12 листопада 2013 року, в той час як такого рішення не приймалось та обов'язків директора ОСОБА_1 не виконував, оскільки зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю; в графі вирішили, пункті 6 протоколу зазначено, що вирішено затвердити нову редакцію Статуту Товариства та провести державну реєстрацію нової редакції установчих документів Товариства, в той час як він сам такого рішення не приймав, а підписав його на прохання невстановленої особи;

Крім цього, 12 листопада 2013 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав наказ № 1-К, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: зазначено що ОСОБА_1 приступає до виконання обов'язків директора Товариства з 12 листопада 2013 року, в той час як такого рішення не приймалось та обов'язків директора ОСОБА_1 не виконував, оскільки зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю.

ОСОБА_1, 17 квітня 2014 року, в денний період часу діючи повторно підробив документи ТОВ "Скло Гарант" з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1, передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ПП ТОВ "Скло Гарант", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

17 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В. достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Скло Гарант", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.3 статуту зазначено, що учасником Товариства є ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 2.1 статуту зазначено, що Товариство діє з метою здійснення господарської діяльності, в той час, як ОСОБА_1 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду; в пункті 9.2 статуту зазначено, що статутний капітал Товариства становить 7 000 грн. що являє собою 100% та належить ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили, оскільки зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду;

Крім того, 17 квітня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол №1-2014 загальних зборів учасників ТОВ "Скло Гарант" (код 37203393), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, включити до складу учасників Товариства ОСОБА_1 частка у Статутному капіталі Товариства становить 7 000 грн. та складає 100% статутного капіталу Товариства, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили, оскільки зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду.

ОСОБА_1, 17 квітня 2014 року, в денний період часу діючи повторно підробив документи ТОВ "Холод-ЮА" з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1, передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ "Холод-ЮА", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

17 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Маковецької О.П. достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Холод-ЮА", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що учасником Товариства є ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 2.1 статуту зазначено, що Товариство діє з метою здійснення господарської діяльності, в той час, як ОСОБА_1 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду; в пункті 9.2 статуту зазначено, що статутний капітал Товариства становить 55 620 грн. що являє собою 100% та належить ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили, оскільки зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду;

Крім того, 17 квітня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол №15/2014 загальних зборів учасників ТОВ "Холод-ЮА", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 володіє часткою в Статутному капіталі Товариства вартістю 55 620 грн., що являє собою 100% та належить ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили, оскільки зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду; в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено, що вирішено призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду.

ОСОБА_1, 22 квітня 2014 року, в денний період часу діючи повторно підробив документи ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас" з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1, передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

22 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Єгорова А.В. достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що Товариство засноване шляхом вкладів Учасників, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили, оскільки зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду; в пункті 1.12 статуту зазначено, що учасником Товариства є ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 4.1 статуту зазначено, що Товариство діє з метою здійснення господарської діяльності, в той час, як ОСОБА_1 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду;

Крім того, 22 квітня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ "Виробничо-торгове об'єднання "Пегас", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що ОСОБА_1 володіє часткою в Статутному капіталі Товариства вартістю 1 000 грн., що являє собою 100% та належить ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили, оскільки зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду; в графі вирішили, пункті 3 протоколу зазначено, що вирішено призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду.

ОСОБА_1, 23 квітня 2014 року, в денний період часу діючи повторно підробив документи ТОВ "Продовольчий Дім Київщини" з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1, передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ "Продовольчий Дім Київщини", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

23 квітня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Харченко Л.В. достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Продовольчий Дім Київщини", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 3 статуту зазначено, що засновником (учасником) Товариства є ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 5.1 статуту зазначено, що Товариство діє з метою здійснення господарської діяльності, в той час, як ОСОБА_1 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду; в пункті 9.9 статуту зазначено, що ОСОБА_1 володіє часткою в Статутному капіталі Товариства вартістю 1 000 грн., що являє собою 100% та належить ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили, оскільки зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду;

Крім того, 23 квітня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ "Продовольчий Дім Київщини", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, протоколу зазначено, що вирішено призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду.

ОСОБА_1, 06 травня 2014 року, в денний період часу діючи повторно підробив документи ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант" з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1, передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

06 травня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Назаренко К.В. достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.3 зазначено, що єдиним власником ДП "Галід - Плюс" ТОВ "Скло Гарант" є ТОВ "Скло Гарант", яке в свою чергу ОСОБА_1 зареєстрував за грошову винагороду; в пункті 2.1 статуту зазначено, що Товариство діє з метою здійснення господарської діяльності, в той час, як ОСОБА_1 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєстрував його на своє ім'я за грошову винагороду;

Крім того, 06 травня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ "Продовольчий Дім Київщини", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 7 протоколу зазначено, що вирішено призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду.

ОСОБА_1, 06 травня 2014 року, в денний період часу діючи повторно підробив документи ТОВ "Техотдел" з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ТОВ "Техотдел", передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ "Техотдел", які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

06 травня 2014 року, в денний період часу знаходячись в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Матковської М.А. достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ "Техотдел", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що учасником Товариства є ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду; в пункті 6.2 статуту зазначено, що ОСОБА_1 володіє часткою в Статутному капіталі Товариства вартістю 1 000 грн., що являє собою 100% та належить ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив, не формував його, та частки інших учасників до нього не переходили, оскільки зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду;

Крім того, 06 травня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_1 знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ "Техотдел", в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що вирішено призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_1, в той час як ОСОБА_1 зареєстрував Товариство на своє ім'я за грошову винагороду;

Підроблення ОСОБА_1 офіційних документів перелічених вище підприємств, які посвідчувалися приватними нотаріусами, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, які виразились у повторному підробленні офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Такі умисні дії ОСОБА_1 необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто повторна реєстрація на своє ім'я суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Окрім цього, такі умисні дії ОСОБА_1 необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 358 КК України, як повторне підроблення офіційних документів, які посвідчується приватним нотаріусом та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи.

27 березня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_13, якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32014100060000056, та підозрюваним ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, в обсязі підозри. Також, вказаною угодою сторони погодили покарання за ч. 2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі, на підставі ст.70 КК України остаточно - за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 3 років позбавлення волі та згідно положень ст.75 КК України зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Так, злочини, у вчиненні яких підозрюваний ОСОБА_1 визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України є злочинами середньої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що підозрюваний цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок, чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди від 27.03.2015 року про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним та призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Доля речових доказів вирішується у відповідності до положень ст.100 КПК України.

Цивільний позов не заявлений.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 27.03.2015 року між старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_13 та ОСОБА_1 про визнання винуватості.

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням - з іспитовим строком на 1 рік.

Речові докази, а саме документи наявні у матеріалах кримінального провадження №32014100060000056 та які долучено до кримінального провадження, - залишити в ньому.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя В.М. Карабань