Вирок № 44024298, 07.05.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження 1-кп/641/241/2015 Справа № 641/3256/15-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі Бакуменко К.А.

за участі прокурора Євтушенко А.С.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Харкові матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014220000000179щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого,має на утриманні неповнолітню дитину - доньку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, працює кладовщиком у ТОВ « Натуральні продукти», зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У жовтні 2014 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, придбав корпоративні права на ТОВ « Амагі» ( код ЄДРПОУ 38838847), ставши засновником, керівником та головним бухгалтером у одній особі, без мети здійснювати статутну діяльність підприємства за наступних обставин.

ОСОБА_2 працюючи з вересня 2014 року комірником на складі ПП « Натауральні продукти» ( код ЄДРПОУ36818284) за адресою: м. Харків, вул. Польова, буд.83, отримуючи заробітню платню на рівні законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, пристав на пропозицію невстановленої слідством особи на імя « Олександр» та надав згоду перереєструвати за матеріальну винагороду у сумі 3000 грн. на власне ім» я ТОВ « Амагі».

Відповідно до умов зазначеної домовленості, ОСОБА_2 після вчинення реєстраційних дій, повязаних із придбанням ТОВ « Амагі», зобовязується відкрити нові банківські рахунки підприємства, встановивши, до них доступ за електронною системою « Банк-клієнт», після чого передати « Олександру» статутні документи, печатку, ключі доступу до банківського рахунку для здійснення « Олександром» фінансово-господарської діяльності підприємства на власний розсуд, тобто участь ОСОБА_2 у діяльності придбаного ним підприємства обмежується лише наявністю його анкетних даних у реєстраційних документах.

Виконуючи умови зазначеної домовленості у жовтні 2014 року точної дати в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_2 разом із « Олександром» прибув до м. Дніпропетровська, де у нотаріуса підписав документи, згідно яких став новим засновником ТОВ « Амагі» ( код ЄДРПОУ 38838847), зареєстрованого за податковою адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка, отримавши від попереднього власника печатку та документи придбаного підприємства, а також нові статутні документи ТОВ « Амагі».

Повернувшись до м. Харкова, ОСОБА_2, діючи за вказівкою « Олександра», відкрив у Харківському ГРУ ПАТ « Приваптбанк» та ПАТ « Креді ОСОБА_4» поточні рахунки ТОВ « Амагі» на умовах здійснення дистанційного керування ними за системою « Банк-Клієнт» та отримав електронні ключі доступу до зазначених рахунків.

Переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, а також розуміючи, що придбане ним підприємство буде використане для проведення незаконних фінансових операцій та прикриття іншої противоправної діяльності в сфері економіки, ОСОБА_2, передав « Олександру» у фактичне володіння оригінал статутних та інших документів, печатку, електронні ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « Амагі», за що отримав від нього грошову винагороду у сумі 3000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 став формальним учасником, директором та головним бухгалтером ТОВ « Амагі», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово - господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Амагі» буде носити незаконний характер.

Суд приходить до висновку, що ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, а саме придбання субєкта підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності

30 березня 2015 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_2 укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_2 визнав обвинувачення в обсязі підозри на час підписання даної угоди в повному обсязі. Угода містить відомості, щодо наслідків укладання та невиконання угоди про визнання винуватості.

Сторонами, між якими укладено угоду про визнання винуватості, узгоджено покарання за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу в сумі 17000 грн.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Скоєне ОСОБА_2 кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 цілком розуміє положення ч.ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.

Відповідно до ст. 474 КПК України, судом встановлена добровільність сторін при укладанні угоди, тобто їх дії не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді. Відповідно до ч. 7 цієї ж статті, судом не встановлено обставин, за яких суд відмовляє в затверджені угоди.

Узгоджена між сторонами угода про визнання винуватості та міра покарання ОСОБА_2 відповідає нормам КПК України та КК України та не суперечить інтересам суспільства.

Обвинувачений ОСОБА_2 погодився на призначення узгодженого покарання та в підготовчому судовому засіданні визнав обвинувачення, викладене в обвинувальному акті.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 468 476 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості по кримінальному провадженню № 32014220000000179 від 30 березня 2015 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5

Визнати ОСОБА_2 винним в скоєнні кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

Речовий доказ кругла печатка ТОВ « Амагі» ( код ЄДРПОУ 38838847), яка знаходиться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів у Слідчому управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,46- знищити.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не буде подано.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржено з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя -

Н .І.Фатєєва