Постанова № 43724425, 06.04.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кп/760/536/15

№ 760/6249/15- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бурлаки О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Глушкової О.О.,

прокурора Школьного І.О.,

підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьного І.О. про звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110000000057 від 27.11.2012 року, відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, одруженого, такого, який має на утриманні 4 (четверо) неповнолітніх дітей, працює на посаді начальника меблевого виробництва в СПД «Гузєєв», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва І.О. Школьного про звільнення підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, та закриття кримінального провадження № 32012110000000057, зареєстрованого 27.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. До клопотання додана письмова заява - згода підозрюваного ОСОБА_1 на звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322), юридична адреса: м. Київ, вул. Авіаконструктора, буд. 15-А).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1

Зокрема, приблизно наприкінці вересня 2011 року, невстановлені слідством особи запропонували ОСОБА_1 зареєструвати на ім'я останнього для прикриття незаконної діяльності, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322), після чого передати їм всі реєстраційні та установчі документи, а також договори про відкриття рахунків в банківських установах, довіреність на представлення його інтересів та печатку даного підприємства. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів, пов'язаних з реєстрацією підприємства, невстановлена слідством особа пообіцяла виплатити ОСОБА_1 за вчинення цих дій грошову винагороду.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та, усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію.

Так, наприкінці вересня 2011 року, в денний час доби, ОСОБА_1, реалізуючи злочинний умисел, прибув до нотаріальної контори, розташованої по бул. Лесі Українки в м. Києві. Усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у присутності приватного нотаріуса підписав завчасно підготовлені невстановленими особами: статут ТОВ «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322); реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322); опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; протокол №1 Загальних Зборів Засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційна Фірма «Горизонталь»; довіреність; реєстр нотаріальних дій, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_1 відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322) №260032606 у Філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві (МФО 322562) та №26008068917001 в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500).

03.10.2011 року, після підписання необхідних статутних та реєстраційних документів ТОВ «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322), ОСОБА_1 надав зазначені документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, та на підставі яких було здійснено реєстрацію підприємства за номером 10731020000021380.

Після здійснення всіх необхідних дій, направлених на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та відкриття в банківських установах розрахункових рахунків ТОВ «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322), ОСОБА_1 за грошову винагороду передав невстановленим особам всі реєстраційні та установчі документи, а також договори про відкриття рахунків в банківських установах, довіреність на представлення його інтересів та печатку даного підприємства. В подальшому ОСОБА_1 будь-якої господарської діяльності даного підприємства не здійснював та жодного відношення до нього не мав.

Протягом 2011 - 2013 років на рахунки ТОВ «Комерційні Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на реєстрацію фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, наприкінці вересня 2011 року, ОСОБА_1 в приміщенні нотаріальної контори, розташованої по бул. Лесі Українки в місті Києві, усвідомлюючи, що реєструє суб'єкт підприємницької діяльності, не маючи мети вести будь-яку фінансово-господарську діяльність даного підприємства, підписав документи, в яких містились завідомо не правдиві відомості, зокрема протокол № 1 Загальних Зборів Засновників (учасників) ТОВ «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322) від 03.10.201 1 року, рішенням якого постановлено, що ОСОБА_1 вніс до Статуного капіталу даного підприємства грошові кошти в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень та статут ТОВ «Комерційна Фірма «Горизонталь» (код ЄДРПОУ 37889322), згідно якого Статуний капітал Товариства складає 5000 (п'ять тисяч) гривень та ОСОБА_1 володіє часткою у Статутному капіталі в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень, що складає 100% Статуного капіталу, що є завідомо неправдивою інформацією, оскільки жодних грошових коштів ОСОБА_1 до статутного капіталу товариства не вносив.

Разом з цим, згідно висновку експерта №218 від 30.05.2014 року, складеного головним експертом сектору технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи відділу криміналістичної експертизи Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Управлінні МВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_4, підписи від імені гр. ОСОБА_1 в наступних документах: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КФ «Горизонталь» від 03.10.2011 року; реєстраційна картка ТОВ «КФ «Горизонталь» від 03.10.2011 року; статут ТОВ «КФ «Горизонталь» від 03.10.2011 року виконані гр. ОСОБА_1

Дії підозрюваного ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України як створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво) та співучасть, в формі пособництва, у підробці документа, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і який надає права з метою використання його іншою особою.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання про звільнення підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, та закриття кримінального провадження № 32012110000000057, зареєстрованого 27.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, та закриття кримінального провадження відносно нього. Крім того, підтвердив обставини вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, встановлені досудовим розслідуванням, які мали місце наприкінці вересня 2011 року, та викладені в повідомленні про підозру.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, та закриття кримінального провадження № 32012110000000057, зареєстрованого 27.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: - два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, інкриміновані ОСОБА_1 злочини, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, за які: санкцією ч. 1 ст. 205 КК України передбачено штраф від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; санкцією ч. 1 ст. 358 КК України передбачено покарання у виді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Досудовим слідством ОСОБА_1 інкримінуються вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України наприкінці вересня та в жовтні 2011 року, а тому станом на 30.03.2015 року закінчився строк давності для притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності за пред'явленим обвинуваченням.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України суд закриває провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 7 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує.

Приймаючи до уваги, що з дня вчинення ОСОБА_1 злочинів, за якими йому було повідомлено про підозру, минуло більше ніж три роки, в порядку ст. 285 КПК України роз'яснено, що він має право на звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, на що ОСОБА_1 не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з наведених підстав, та надав суду письмову згоду.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до ч. 2, ч. 3. ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухиляється від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Судом встановлено, що підозрюваний вчинив злочини невеликої тяжкості, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, інших злочинів після цього не вчиняв, від органу досудового розслідування не переховувався, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-психіатра та нарколога не перебуває.

Згідно ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи вище викладене, беручи до уваги те, що ОСОБА_1 вперше вчинив кримінальні правопорушення за ознаками злочинів невеликої тяжкості, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, інших злочинів після цього не вчиняв, від органу досудового розслідування не переховувався, надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з наведених підстав, суд приходить до висновку, відповідно до ст. 49 КК України, про можливість його звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, оскільки з моменту вчинення ОСОБА_1 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, пройшло більше ніж три роки. З цих же підстав клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно останнього, - закриттю.

Керуючись ст.ст. 284-288, 314, 369-372, 395 КПК України, ст. 49 КК України суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва І.О. Школьного про звільнення підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, та закриття кримінального провадження №32012110000000057, зареєстрованого 27.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 32012110000000057, зареєстроване 27.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, - закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом 7 днів з моменту її оголошення.

Суддя: