Ухвала суду № 43591531, 20.01.2015, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

20 січня 2015 року м. Київ № 826/19469/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Амельохіна В.В при секретарі Суховій О.В. розглянувши у попередньому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «Євротранском»

до

третя особа

Національного банку України

Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк»

про

визнання неправомірної бездіяльності.,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євротранском» звернулось з позовом до Національного банку України, третя особа – Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк» про визнання неправомірної бездіяльності.

Ухвалою суду від 15.12.2014р. відкрито провадження в адміністративній справі та призначено справу до попереднього судового розгляду.

19 січня 2015 року через канцелярію суду представником позивача подано клопотання про витребування доказів від Національного банку України та Державної фінансової інспекції України, що мають істотне значення для вирішення справи.

Відповідно до частини другої статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Відповідно до частини другої статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України особа, яка заявляє клопотання перед судом про витребування від інших осіб письмових доказів, повинна зазначити: який письмовий доказ вимагається, орган чи особу, у яких він знаходиться, та обставини, які може підтвердити цей доказ.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 69, 79, 150, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, -

УХВАЛИВ:

1.Витребувати від Національного банку України (01601, вул Інститутська 9, місто Київ) та Державної фінансової інспекції України (04070, вул. Сагайдачного 4, місто Київ)

наступну інформацію:

- чи було виявлено випадки не проведення фінансового моніторингу в ПАТ «Брокбізнесбанк» у період з 01.08.2013р. по 28.02.2014р.;

- чи було виявлено з 01.08.2013р. по 28.02.2014р. випадки, коли відповідальний працівник ПАТ «Брокбізнесбанк» не надав інформацію Державній фінансовій інспекції України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та осіб, які їх здійснили, а також іншу інформацію з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму відповідно до законів України.

Витребувати від Національного банку України (01601, вул Інститутська 9, місто Київ) пояснення чи проводилася перевірка (безвиїзний нагляд) ПАТ «Брокбізнесбанк» з питань фінансового моніторингу у період з 01.08.2013р. по 28.02.2014р, у разі складання актів перевірок, надати їх до суду.

Вказану інформацію надати до суду в строк до 29.01.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Амельохін