Вирок № 43390575, 02.04.2015, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/202/15

Справа№754/15805/14-к

Вирок

Іменем України

02.04.2015 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Дігтяр І.Р.

при секретарі - Федорченко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № №12013100010000389 відносно:

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженця м. Одеса, громадянина України,

зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_2, раніше не судимого,

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України,

за участю сторони обвинувачення: прокурора Коваля Р.В.

сторони захисту: обвинуваченого ОСОБА_1, адвоката Швеця О.В.

Встановив:

Обвинувачений ОСОБА_1, згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАКО", код ЄДРПОУ 32444910 (далі - ТОВ "ПАКО").

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1, взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1, в грудні 2011 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи по АДРЕСА_2, вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "ПАКО" на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_1, відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи по придбанню фіктивного підприємства - ТОВ "ПАКО". У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади документи та організувати здійснення його державної перереєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_1, виконуючи відведену йому роль у раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, як майбутнього засновника та власника придбаного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав невстановленій досудовим розслідування особі, з метою підготування статутних та реєстраційних документів по придбанню ТОВ "ПАКО" копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків.

У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_1, 16.12.2011 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зустрівшись в раніше обумовленому місці по АДРЕСА_2, з невстановленою досудовим розслідуванням особою, керуючись єдиним злочинним умислом, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах здійснив укладення та підписання договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "ПАКО" з ОСОБА_3 нібито посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Панченком О.В. (далі - ПН КМНО Панченко О.В.), а також підписання Статуту ТОВ "ПАКО", підпис в якому нібито завірений ПН КМНО Панченко О.В.

Після підписання ОСОБА_1 договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "ПАКО", Статуту ТОВ "ПАКО" останній, відповідно до відведеної йому злочинної ролі передав зазначені документи невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшої державної перереєстрації підприємства в органах державної влади.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передала ОСОБА_5 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "ПАКО" від 16.12.2011, статут вказаного товариства, протокол №5/12-11 Загальних зборів учасників ТОВ "ПАКО" від 14.12.2011 про призначення ОСОБА_1 на посаду генерального директора товариства, протокол №6/12-11 Загальних зборів учасників ТОВ "ПАКО" від 16.12.2011 про вхід ОСОБА_1 до складу засновників ТОВ "ПАКО", реєстраційну картку (форма № 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та підписану від імені генерального директора ТОВ "ПАКО" ОСОБА_1 довіреність від 20.12.2011 для проведення державної реєстрації товариства в органах державної влади.

ОСОБА_5, 27.12.2011, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснив державну перереєстрацію ТОВ "ПАКО" у державного реєстратора виконкому Уманської міської ради Черкаської області за №10251050028000162.

ОСОБА_1, будучи засновником фіктивного підприємства - ТОВ "ПАКО" у період з 27.12.2011 по теперішній час, забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від імені службових осіб ТОВ "ПАКО" фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності.

Крім того, ОСОБА_1, згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю "Б.К. Борисфен", код ЄДРПОУ 38007086 (далі - ТОВ "Б.К. Борисфен").

Реєстрацію в державних органах влади як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу, ОСОБА_1 здійснив не з метою заняття господарською діяльністю, передбаченою Статутом підприємства, а повторно з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто повторно вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1, в грудні 2011 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи по АДРЕСА_2, вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою державної реєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Б.К. Борисфен" на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_1, відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи щодо реєстрації фіктивного підприємства - ТОВ "Б.К. Борисфен". У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади документи та організувати здійснення його державної реєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_1, виконуючи відведену йому роль у раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, як майбутнього засновника та власника створеного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав невстановленій досудовим розслідування особі, з метою підготування статутних та реєстраційних документів по реєстрації ТОВ "Б.К. Борисфен" копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків.

У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_1, 26.12.2011, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зустрівшись в раніше обумовленому місці по АДРЕСА_2, з невстановленою досудовим розслідуванням особою, керуючись єдиним злочинним умислом, направились до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (далі - ПН КМНО ОСОБА_6), який розташований за адресою: АДРЕСА_1. Перебуваючи в офісі ПН КМНО ОСОБА_6, ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що реєструє підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, надав власний паспорт серії НОМЕР_2, виданий 16.12.2010 ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, для нотаріального посвідчення свого підпису на Статуті ТОВ "Б.К. Борисфен" та довіреності на реєстрацію вказаної юридичної особи.

Після підписання ОСОБА_1 Статуту ТОВ "Б.К. Борисфен" та довіреності на реєстрацію вказаної юридичної особи останній, відповідно до відведеної йому злочинної ролі передав зазначені документи невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшої державної реєстрації підприємства в органах державної влади.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передала ОСОБА_7 Статут вказаного товариства та нотаріально посвідчену довіреність № 8322 від 26.12.2011 для проведення державної реєстрації ТОВ "Б.К. Борисфен" в органах державної влади.

ОСОБА_7, 11.01.2012, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснила державну реєстрацію ТОВ "Б.К. Борисфен" в Реєстраційній службі Бориспільської РДА Київської області за №13541020000 та постановку у невстановлений досудовим розслідуванням час ТОВ "Б.К. Борисфен" на податковий облік в ДПІ у Бориспільському районі ДПС у Київській області, отримання свідоцтва №200049923 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ "Б.К. Борисфен".

ОСОБА_1, будучи засновником фіктивного підприємства - ТОВ "Б.К. Борисфен" у період з 11.01.2012 по 03.10.2013 забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від імені службових осіб ТОВ "Б.К. Борисфен" фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності.

Крім того, ОСОБА_1, згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Приватного підприємства "Одісей Плюс", код ЄДРПОУ 33399377 (далі - ПП "Одісей Плюс").

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1, взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а повторно з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто повторно вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1, в грудні 2011 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи по АДРЕСА_2, вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП "Одісей Плюс" на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_1, відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи по придбанню фіктивного підприємства - ПП "Одісей Плюс". У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади документи та організувати здійснення його державної перереєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_1, виконуючи відведену йому роль у раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, як майбутнього засновника та власника придбаного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав невстановленій досудовим розслідування особі, з метою підготування статутних та реєстраційних документів по придбанню ПП "Одісей Плюс" копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків.

У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_1, 21.12.2011, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зустрівшись в раніше обумовленому місці по АДРЕСА_2, з невстановленою досудовим розслідуванням особою, керуючись єдиним злочинним умислом, направились до нотаріальної контори приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Кравцової О.В. (далі - ПН ВРНО Кравцова О.В.), який розташований за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-В, оф. 12. Перебуваючи в офісі ПН ВРНО Кравцової О.В., ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, надав власний паспорт серії НОМЕР_2, виданий 16.12.2010 ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 100 відсотків частки у статутному фонді ПП "Одісей Плюс", укладеного з попереднім засновником підприємства ОСОБА_9 Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, цього ж дня, тобто 21.11.2011, у невстановлений досудовим розслідуванням час, направились до нотаріальної контори приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Баландіна В.В. (далі - ПН КСРНО Баландін В.В.), який розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, 37, оф. 2. Перебуваючи в офісі ПН КСРНО Баландіна В.В., ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, надав власний паспорт серії НОМЕР_2 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, для нотаріального засвідчення його підпису на Статуті ПП "Одісей Плюс".

Після підписання ОСОБА_1 договору купівлі-продажу частки у статутному фонді ПП "Одісей Плюс", укладеного з ОСОБА_9, Статуту ПП "Одісей Плюс" останній, відповідно до відведеної йому злочинної ролі передав зазначені документи невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшої державної перереєстрації підприємства в органах державної влади.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передала ОСОБА_11 договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ПП "Одісей Плюс" від 21.12.2011, статут вказаного підприємства, рішення власника ПП "Одісей Плюс" № 3 від 21.12.2011 про призначення на посаду директора ПП "Одісей Плюс" ОСОБА_1, реєстраційну картку (форма № 3) на проведення державної перереєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 26.12.2011, реєстраційну картку (форма № 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та підписану від імені директора ПП "Одісей Плюс" ОСОБА_1 довіреність від 26.12.2011 для проведення державної реєстрації підприємства в органах державної влади.

ОСОБА_11, 23.01.2012, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснив державну перереєстрацію ПП "Одісей Плюс" у Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації за №10661050007001891 та постановку у невстановлений досудовим розслідуванням час ПП "Одісей Плюс" на податковий облік в ДПІ у Деснянському районні ДПС у м. Києві, отримання свідоцтва №35360800 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП "Одісей Плюс".

ОСОБА_1, будучи засновником фіктивного підприємства - ПП "Одісей Плюс" у період з 23.01.2012 по теперішній час, забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від імені службових осіб ПП "Одісей Плюс" фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності.

Дії ОСОБА_1, що придбав ТОВ "Пако", ПП "Одісей Плюс" та створив ТОВ "Б.К. Борисфен", здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Крім того, ОСОБА_1, в грудні 2011 року, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи по АДРЕСА_2 зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою, із якою попередньо вступив у злочинну змову щодо придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "ПАКО" на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Реалізуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_1 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію власного паспорту серії НОМЕР_2 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 для підготовки Статуту суб'єкта господарювання та інших документів, необхідних для придбання та перереєстрації юридичної особи.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовила нову редакцію статуту ТОВ "Б.К. Борисфен" та інших документів, необхідних для придбання та перереєстрації юридичної особи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію про придбання та намір здійснення певних видів фінансово-господарської діяльності товариством.

У подальшому, 16.12.2011, у невстановлений досудовим розслідуванням час при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_1 не маючи наміру здійснювати передбачену Статутом ТОВ "ПАКО" фінансово-господарську діяльність, знаючи про завідомо неправдиві відомості внесенні до статуту, підписав його. Підписавши офіційний документ - Статут ТОВ "ПАКО", який нібито посвідчено ПН КМНО Панченком О.В., ОСОБА_1 передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подальшого використання цього документу невстановленою досудовим розслідуванням особою під час перереєстрації ТОВ "ПАКО" в органах державної влади, як суб'єкта господарської діяльності (юридичної особи) та подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, в грудні 2011 року, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи по АДРЕСА_2 зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою, із якою попередньо вступив у злочинну змову щодо придбання та державної перереєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП "Одісей Плюс" на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Реалізуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_1 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію власного паспорту серії НОМЕР_2 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 для підготовки Статуту суб'єкта господарювання та інших документів, необхідних для придбання та перереєстрації юридичної особи.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовила нову редакцію статуту ПП "Одісей Плюс" та інших документів, необхідних для придбання та перереєстрації юридичної особи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію про придбання та намір здійснення певних видів фінансово-господарської діяльності підприємством.

У подальшому, 21.12.2011, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа відправились до нотаріальної контори ПН КСРНО Баландіна В.В. Перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори ПН КСРНО Баландіна В.В. за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, 37, оф. 2, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_1 надав документи, що посвідчують його особу та не маючи наміру здійснювати передбачену Статутом ПП "Одісей Плюс" фінансово-господарську діяльність, знаючи про завідомо неправдиві відомості внесенні до статуту, підписав його в присутності ПН КСРНО Баландіна В.В. Підписавши офіційний документ - Статут ПП "Одісей Плюс", який посвідчено ПН КСРНО Баландіним В.В., ОСОБА_1 передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подальшого використання цього документу невстановленою досудовим розслідуванням особою під час перереєстрації ПП "Одісей Плюс" в органах державної влади, як суб'єкта господарської діяльності (юридичної особи) та подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1 в грудні 2011 року, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи по АДРЕСА_2 зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою, із якою попередньо вступив у злочинну змову щодо державної реєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Б.К. Борисфен" на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Реалізуючи відведену йому роль у спільному злочинному плані, ОСОБА_1 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію власного паспорту серії НОМЕР_2 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 для підготовки Статуту суб'єкта господарювання та інших документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовила статут ТОВ "Б.К. Борисфен" та інші документи, необхідні для державної реєстрації юридичної особи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію про намір здійснення певних видів фінансово-господарської діяльності товариством.

У подальшому, 26.12.2011, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа відправились до нотаріальної контори ПН КМНО ОСОБА_6 Перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори ПН КМНО ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_1 надав документи, що посвідчують його особу та не маючи наміру здійснювати передбачену Статутом ТОВ "Б.К. Борисфен" фінансово-господарську діяльність, знаючи про завідомо неправдиві відомості внесенні до статуту, підписав його в присутності ПН КМНО ОСОБА_6 Підписавши офіційний документ - Статут ТОВ "Б.К. Борисфен", який посвідчено ПН КМНО ОСОБА_6, ОСОБА_1 передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подальшого використання цього документу невстановленою досудовим розслідуванням особою під час державної реєстрації ТОВ "Б.К. Борисфен" в органах державної влади, як суб'єкта господарської діяльності (юридичної особи) та подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, суд вважає доведеним, що обвинувачений ОСОБА_1 своїми умисними діями здійснив пособництво фіктивному підприємництву, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та підроблення офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його іншою особою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

31 березня 2015 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Ковалем Р.В. та обвинуваченим ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор Коваль Р.В. та обвинувачений ОСОБА_1 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 51 000 грн., за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі, на підставі ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням у виді 2 (двох) років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік, та покладанням на нього обов'язків відповідно до п.п. 3, 4 ст. 76 КК України, а саме повідомляти кримінально - виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та періодично з'являтися для реєстрації в кримінально - виконавчій інспекції.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Ковалем Р.В. та обвинуваченим ОСОБА_1 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Речові докази, відповідно до вимог ст. 100 КПК України, документи, CD - диски необхідно зберігати при матеріалах справи.

Керуючись ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

З а с у д и в :

Затвердити угоду від 31 березня 2015 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Ковалем Р.В. та обвинуваченим ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

Призначити ОСОБА_1 узгоджене сторонами покарання:

за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 3 000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 51 000 грн.,

за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2(двох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_1 за сукупністю злочинів призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку - одного року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки: повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально - виконавчій інспекції.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 1670 грн. 28 коп. судові витрати за проведення експертиз.

Речові докази: документи, CD- диски - зберігати при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва у строк 30 днів з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не було скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору.

Суддя: