Ухвала суду № 4337648, 31.07.2009, Апеляційний суд Кіровоградської області

Справа №10-265 2009 р. Головуючий у суді І інстанції - Безсмолий Є.Б.

Категорія - ст.212 ч.3 КК України Доповідач у апеляції - Драний О.П.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2009 року Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Кіровоградської області у складі:

Головуючого: Драного О.П.

Суддів: Лещенка Р.М., Бабича О.П.

з участю прокурора: Олійник І.М.

захисника-адвоката: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді апеляцію захисника-адвоката ОСОБА_1 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_2 на постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13 липня 2009 року, якою щодо

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт. Помічна, Добровеличківського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, освіта вища, одруженої, працює бухгалтером фірми «БСМ», проживає: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту строком до двох місяців.

Органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ст.27, ч.3 ст.212 КК України .

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_3, який являється одним із співучасників скоєння злочину, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи в порушення ст.1 Закону України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 07.02.1991 р., згідно якого "Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанні робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законом", ст. 10 вищезгаданого Закону, якою передбачено, що "підприємець" зобов'язаний не заподіювати збитки природному середовищу, не порушувати права та інтереси громадян, підприємств, установ, організацій і держави, які охороняються законом", і порушуючи інші норми законодавства України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, наприкінці 2005 року вирішив систематично займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без мети здійснення комерційної діяльності, і виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася б в сприянні, за матеріальну винагороду, різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діють, в проведенні безтоварних операцій, незаконному переказі безготівкових грошових коштів в готівку, з використанням реєстраційних документів, друку і розрахункових рахунків фііктивних підприємств, а також легалізацію (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для реалізації свого злочинного наміру в цей же час ОСОБА_3 залучив своїх знайомих, жителів м. Кіровограда ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких посвятив в розроблений ним злочинний план, направлений на досягнення злочинного результату і пояснив відведену їм роль у скоєнні злочинів, яку останній усвідомив як співорганізаторство і участь в створенні і придбанні фіктивних підприємств, проведенні безтоварних операцій з подальшою конвертацією грошових коштів з безготівкової форми розрахунку в наявну. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, усвідомивши суть відведеної їм ролі співорганізаторів і активних виконавців у здійсненні розробленого ОСОБА_3 злочинного плану досягай домовленості з ним, про розмір суми винагороди, за виконання відведеної їм ролі, яка залежала від розміру конвертованої суми.

Для досягнення поставленої мети ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у грудні 2005 року залучили в злочинну діяльність мешканця м. Кіровограда ОСОБА_6, якого посвятили у розроблений ними злочинний план і пояснили відведену йому роль в скоєнні злочинів, яку останній усвідомив як участь в створенні і придбанні фіктивних підприємств, проведенні безтоварних операцій з подальшою конвертацією грошових коштів. ОСОБА_6 усвідомивши суть відведеної йому ролі співвиконавця в здійсненні розробленого ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 злочинного плану досяг домовленості з ними про розмір суми винагороди, за виконання відведеної йому ролі, в розмірі 0,3% від розміру конвертованої суми, дав свою згоду на перереєстрацію 16.12.2005 року на своє ім'я ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), яке 16.12.2005 року зареєстровано виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради за місцем проживання колишнього директора підприємства ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_2, що відповідно до Статуту було юридичною особою та став формальним директором підприємства.

Крім цього, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, діючи згідно розробленого плану неодноразового здійснення фіктивного підприємництва, умисно, повторно в кінці 2006 року - на початку 2007 року залучили до злочинної діяльності жительку м. Кіровограда ОСОБА_8, яка дала свою згоду на реєстрацію на своє ім'я приватного підприємства «Україна-Спецагро» (код 34894693), яке 29.01.2007 року було зареєстроване виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради та відповідно до Статуту є юридичною особою. Формально директором підприємства ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 призначили ОСОБА_8, яку посвятили в розроблений ними злочинний план і пояснили відведену їй роль в скоєнні злочинів. ОСОБА_8, усвідомивши суть відведеної їй ролі співвиконавця в здійсненні, розробленого ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 злочинного плану досягла домовленості з ними про розмір суми винагороди за виконання відведеної їй ролі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 в квітні 2007 року на знайомого ОСОБА_9 жителя м. Кіровограда зареєстрували приватне підприємство «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084189), яке 24.04.2007 року зареєстровано виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради та відповідно до Статуту є юридичною особою. ОСОБА_9 став формальним директором підприємства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 в липні 2007 року на жителя м. Кіровограда ОСОБА_10 зареєстрували приватне підприємств «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), яке 09.07.2007 року зареєстроване виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради та відповідно до Статуту є юридичною особою. ОСОБА_10 став формальним директором підприємства, а ОСОБА_4 головним бухгалтером.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ї ОСОБА_5, в листопаді 2007року на жителя м. Кіровограда ОСОБА_11 зареєстрували приватне підприємство «Украгроспецтех» (код 35451255), яке 08.11.2007 року зареєстроване виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради та відповідно до Статуту є юридичною особою. ОСОБА_11 став формальним директором підприємства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 через свого знайомого ОСОБА_9 в грудні 2007 року на жителя м. Кіровограда ОСОБА_12 зареєстрували приватне підприємство «Авіта-Х» (код 35561768), яке 03.12.2007 року зареєстроване виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради та відповідно до Статуту є юридичною особою. ОСОБА_12 став формальним директором підприємства.

Таким чином, впродовж 2005-2007 рр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 шляхом реєстрації і перереєстрації в державних органах влади як суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) створили і придбали наступні підконтрольні собі фіктивні підприємства: ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), ПП «Україна-Спецагро» (код 34894693), ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084189), ПП «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), ПП «Украгроспецтех» (код 35451255), ПП «Авіта-Х» (код 35561768), які оформили на жителів м. Кіровограда ОСОБА_6 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які дали свою згоду бути засновниками і керівниками створених фіктивних підприємств.

Створивши і придбавши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печатками і

засновницькими документами, призначивши на посади їх керівників підставних осіб, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм фіктивні юридичні особи не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідували при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, яка виразилася в сприянні різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перекладу їх з безготівкової форми розрахунку в готівкову.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 в 2005-2007 рр. звернулися до ОСОБА_2, яку посвятили в свій злочинний план та запропонували їй за грошову винагороду готувати документи бухгалтерського і податкового обліку, на підставі яких складати і подавати звітність до ДПІ у м. Кіровограді, управління статистики, пенсійного фонду, соцстраху і інших державних органів, на що вона дала свою згоду.

Будучи співорганізаторами і активними членами злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, здійснювали загальне керівництво, підшукували суб'єкти підприємницької діяльності України, які були зацікавлені в проведенні безтоварних операцій і переказі безготівкових грошових коштів в готівку, з якою від імені підставних керівників підконтрольних їм фіктивних підприємств укладали безтоварні договори на постачання товарів і надання послуг, здійснювали контроль за оформленням бухгалтерської документації і податкової звітності, встановлювали розмір винагороди для членів злочинної групи від незаконної діяльності по конвертації безготівкових засобів в готівку, визначали розмір легалізованих (відмитих) грошових коштів і форми здійснюваних з ними фінансових операцій. Вони ж, обмінювалися із СПД (суб'єкт підприємницької діяльності) України підробленими документами з реквізитами фіктивних підприємств, а ті у свою чергу у виконання нібито договірних правовідносин по фіктивним (безтоварним) операціям на розрахункові рахунки фіктивних підприємств перераховували грошові кошти. Також ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 давали вказівки членам групи з приводу здійснення конкретних дій - отримання грошей в касах філій банків, підготовки платіжних доручень, підшукували СПД України для оготівкування грошових коштів.

ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 підшукували суб'єктів підприємницької діяльності України, що легально діяли, яким необхідно було незаконно без сплати податків до бюджету переказувати безготівкові грошові кошти в готівку, а також на підставі підроблених договорів, документів бухгалтерського і податкового обліків створювати фіктивний податковий кредит по податку на додану вартість. Вони ж, надавали СПД України підроблені документи з реквізитами фіктивних підприємств, а ті у свою чергу у виконання нібито договірних правовідносин по фіктивним (безтоварним) операціям на розрахункові рахунки фіктивних підприємств перераховували грошові кошти. Вони ж, отримували від ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 конвертовані суми оготівкованих грошей і за вирахуванням певних відсотків з послуг конвертації і повертали їх СПД.

Крім цього, ОСОБА_2, що мала спеціальність бухгалтера, на підставі фіктивних договорів, товарних і податкових накладних, екземпляри яких повертали підприємствам, що діяли, по вказівці ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 вела бухгалтерський і податковий облік на слідуючих підприємствах: ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), ПП «Україна-Спецагро» (код 34894693), ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084139), ПП «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), ПП «Украгроспецтех» (код 35451255), ПП «Авіта-Х» (ход 35561768), складаючи податкові декларації по податку на прибуток і податку на додану вартість, що свідчило про ведення нібито справжньої, легальної фінансово-господарської діяльності, чим здійснювала маскування безтоварних операцій.

ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 підписували грошові чеки, по яких останні в касах Кіровоградського відділення ЗАТ „АКБ „Траст-Капітал", Кіровоградського відділення КБ „Новий", Кіровоградської обласної дирекції філії „Придніпровське РУ" ЗАТ „Банк „Фінанси та Кредит", Кіровоградської обласної дирекції АППБ „Аваль" та Кіровоградського відділення ВАТ „БМ Банк" отримували наявні грошові кошти готівкою, що поступали по безготівкових розрахунках від СПД України, як оплата за нібито поставлену продукцію і надані послуги.

Банківські розрахункові рахунки суб'єктів фіктивного підприємництва ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), ПП «Україна-Спецагро» (код 34894693), ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084189), ПП «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), ПП «Украгроспецтех» (код 35451255), ПП «Авіта-Х» (код 35561768), які відкриті в Кіровоградському відділенні ЗАТ „АКБ „Траст-Капітал", Кіровоградському відділенні КБ „Новий", Кіровоградської обласної дирекції філії „Придніпровське РУ" ЗАТ „Банк „Фінанси та Кредит", Кіровоградській обласній дирекції АППБ „Аваль" та Кіровоградському відділенні ВАТ „БМ Банк" протягом 2005-2009 рр. використовувались ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 для прикриття незаконної діяльності наплавленої на умисне ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку, в тому числі у взаємних фінансових операціях з ПП „Тарон-Кір" (код ЄДРПОУ 33428566), ПП „Україна-Спецагро" (код 34894693) та ПП „Паритет-Кір" (код 33083433).

Згідно поданих додатків №5 до декларації з ПДВ „Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" ПП „Тарон-Кір" (код ЄДРПОУ 33428566), ПП „ Спецагро" (код 34894693) та ПП „Паритет-Кір" (код 33083433) формували свій податковий кредит у 2008 році за рахунок нібито проведених операцій у 2007 році з ТОВ „Дезинсекційний союз" на загальну суму понад 10 млн.грн.

Внаслідок проведених безтоварних операцій між фіктивними підприємствами ТОВ «Дезинсекційний союз» (код 31203733), ПП «Україна-Спецагро» (код 34894693), ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград» (код 35084189), ПП «Століття плюс Кіровоград» (код 35192709), ПП «Украгроспецтех» (код 35451255), ПП «Авіта-Х» (код 35561768) і реально діючими СПД України, за 2008-2009 рр. переведено в готівку коштів на суму 43 млн. грн., а бюджетом України недоотримано 4 млн. 083 тис. 868 грн. податку на додану вартість, що згідно ст.205 ч.2 КК України є великою матеріальною шкодою. Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_2 скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 скоїла умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Директор приватного підприємства „Тарон-Кір" ОСОБА_4, заступник директора даного підприємства ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 вступили з злочинну змову на умисне ухилення від сплати податків при здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та розподілили між собою ролі для досягнення зазначеної мети.

Приватне підприємство „Тарон-Кір" (код ЄДРЛОУ № 33428566, м. Кіровоград, вул. ПІевченка, 25) зареєстроване Реєстраційною палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів 31.03.2005 р. на податковий облік взято в ДПІ у м. Кіровограді 07.04.2005 р. за № 7593, як платник податку на додану вартість зареєстровано 13.04.2005 р. за № 15248445.

В період з 13.04.2009 р. по 27.04.2009 р. спеціалістами ДПА у Кіровоградській області проведено планову виїзну перевірку ПП „Тарон-Кір" (код ЄДРПОУ 33428566) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2006 р. по 31.12.2008 р., валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2006 р. по 31.12.2008р.

За результатами проведеної планової документальної перевірки ПП „Тарон-Кір" складено акт перевірки № 25/2310/33428566 від 06.05.2009 р.

Проведеною перевіркою встановлено, що у період, за який проводилась перевірка,

відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПП „Тарон-Кір" були з 01.01.2006 р. по 02.04.2009 р. ОСОБА_4, а з 02.04.2009 р. по день підписання акта перевірки ОСОБА_13

В ході перевірки директором ПП „Тарон-Кір" ОСОБА_13 було надано акт щодо передачі йому ОСОБА_4 реєстраційних документів ПП „Тарон-Кір", печатки, чекової книжки підприємства, бухгалтерської документації за період з квітня 2005 року по квітень 2009 року.

Крім того, надано копію довідки Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області від 10.04.2009 року, відповідно до якої ОСОБА_13 звертався з письмовою заявою до Ленінського РВ УМВС України у Кіровоградській області 04.04.2009 р. по факту втрати реєстраційних документів ПП „Тарон-Кір", печатки, бухгалтерської документації за період з вересня 2007 року по квітень 2009 року.

Таким чином, директором ПП „Тарон-Кір" ОСОБА_13 на вимогу спеціалістів, що проводили перевірку, було повідомлено, що вищевказані документи та печатка, які були отримані ним від попереднього директора та засновника ПП „Тарон-Кір" ОСОБА_4 було втрачено в повному обсязі, окрім бухгалтерських документів за період з квітня 2005 р. по серпень 2007 р., а також чекової книжки.

Однак до перевірки не було надано вищевказані документи, що не були втрачені, а саме бухгалтерські документи за період з квітня 2005 р. по серпень 2007 р., а також чекова книжка.

У відповідності з п.п.7.4.5 п.7.4, п.п. 7.7.1 п.7.7 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.97р.( із змінами та доповненнями) не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат по сплаті податку, що не підтверджується податковими накладними.

Таким чином ПП „Тарон-Кір", в порушення вимог Закону про ПДВ завищено податковий кредит з податку на додану вартість за період з 01.01.2006 року по 31.12.2008 року з зв'язку з включенням до складу податкового кредиту витрат по сплаті податку, що не підтверджені податковими накладними на загальну суму 4 083 400 грн.

Проведеною дослідчою перевіркою встановлено, що ОСОБА_13 фінансово-господарську діяльність ПП „Тарон-Кір" фактично не здійснював, але ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 здійснюючи визначену мету щодо умисного ухилення від сплати податків за результатами фінансово-господарської діяльності даного підприємства визначили ТОВ „Дезинсекційний союз" та ПП „Сільгоспнафтотрейд Кіровоград" для формування у 2008 році податкового кредиту ПП „Тарон-Кір" і з цією метою, згідно визначених ролей ОСОБА_2 склала та подала за вказаний період до ДПІ у м. Кіровограді декларації з ПДВ з додатками № 5 до них „Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" щодо формування у 2008 році податкового кредиту ПП „Тарон-Кір" за рахунок нібито проведених операцій у 2008 році з ТОВ „Дезинсекційний союз" на загальну суму 6,8 млн. гривень та з ПП „Сільгоспнафтотрейд Кіровоград" на загальну суму 7 млн. гривень.

В ході перевірки встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, із корисливих мотивів, направленої на умисне ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів з готівку, здійснили перереєстрацію ТОВ „Дезинсекційний союз" і ПП „Сільгоспнафтотрейд Кіровоград", залучивши для цієї мети малоімущих громадян ОСОБА_6 і ОСОБА_9, які за грошову винагороду та іншу особисту зацікавленість дали свою згоду на перереєстрацію ТОВ „Дезинсекційний союз" і ПП „Сільгоспнафтотрейд Кіровоград", при цьому, не маючи наміру здійснювати його фінансово-господарську діяльність.

Після перереєстрації, статутні документи ТОВ „Дезинсекційний союз" і ПП „Сільгоспнафтотрейд Кіровоград" та печатки підприємств ОСОБА_6 і ОСОБА_9 передали ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 за обіцяну грошову винагороду, оскільки самі наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не мали.

Банківський розрахунковий рахунок суб'єкта фіктивного підприємництва ТОВ «Дезинсекційний союз», №26009310182401 відкритий в Кіровоградській філії КБ «Новий» та розрахункові рахунки ПП «Сільгоспнафтотрейд Кіровоград», №26005310226101 і № 26000300578001 відкриті в Кіровоградській філії КБ «Новий» в зазначений період використовувались ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 за пособництва ОСОБА_6 і ОСОБА_9 для прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку, в тому числі у взаємних фінансових операціях з ПП «Тарон-Кір».

Не бажаючи бути викритим та нести встановлену законом відповідальність за вчинення дій направлених на умисне ухилення від сплати податків, вирішивши убезпечити себе від подальшого викриття, ОСОБА_4 за грошову винагороду перереєстрував ПП «Тарон-Кір» на підставну особу ОСОБА_13

Таким чином, директор ПП «Тарон-Кір» ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 згідно визначених ними ролей, щодо досягнення мети по умисному ухиленню від сплати податків по результатам проведеної ними фінансово-господарської діяльності ПП «Тарон-Кір» в період з 01.01.2006 р. по 31.12.2008 р. в порушення вимог п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997 року умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 4083 тис. 868 грн., чим завдано державі збитків в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами дослідчої перевірки та висновком акту № 25/2310/33428566 планової документальної перевірки даного підприємства.

Обираючи міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо ОСОБА_2, суд своє рішення мотивував тим, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочинів, один з яких є тяжким, перебуваючи на волі може ухилитися від досудового слідства і суду, перешкоджати встановленню істини по справі та продовжувати злочинну діяльність, впливати на свідків у справі.

В апеляції захисник-адвокат ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 просить скасувати постанову суду першої інстанції як незаконну та необґрунтовану, обрати відносно ОСОБА_2 запобіжний захід не пов'язаний з позбавленням волі, оскільки будь-яких об'єктивних та обґрунтованих доводів та доказів, якими б підтвердились факти того, що обвинувачена у будь-який спосіб чинила перешкоди слідству, впливала на свідків, чи може ухилитися від слідства, чи вчиняти ці дії в майбутньому досудовим слідством не надано суду, про що відсутні посилання і в постанові суду. Також зазначає, що ОСОБА_2 позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, одружена, має доньку, на утриманні знаходиться мати, яка є інвалідом 2 групи та потребує постійного догляду, у 2006-2008 роках ОСОБА_2 перенесла тяжкі травми голови та повинна знаходитись під наглядом лікарів.

Заслухавши доповідача, думку прокурора, який просив постанову районного суду залишити без зміни, захисника-адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, який підтримав доводи апеляції, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція підлягає частковому задоволенню, а постанова суду - зміні за таких підстав.

Так, відповідно до вимог ст.148 КПК України запобіжні заходи застосовуються до обвинувачених з метою запобігти спробам ухилитися від слідства та суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень. Відповідно до ст.155 КПК України взяття під варту є виключним і найбільш суворим запобіжним заходом, котрий застосовується лише тоді, коли є всі підстави вважати, що інші менш суворі, запобіжні заходи можуть не забезпечити виконання обвинуваченим процесуальних обов'язків і належної поведінки. При цьому, згідно до ст.150 КПК України суд при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, повинен врахувати, зокрема тяжкість злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа, її вік, стан здоров'я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що її характеризують.

Однак суд першої інстанції під час розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці обвинуваченій ОСОБА_2 належним чином не врахував вимоги зазначених норм кримінально-процесуального закону, зокрема не навів достатніх підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, що вона може ухилитися від слідства і суду, перешкоджати встановленню істини по справі, впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність, а також не врахував у достатній мірі дані, які характеризують її особу, а також обставини справи, згідно яких остання не є ініціатором скоєння злочинів за якими вона обвинувачується органами досудового слідства.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_2 має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи , раніше не судима, з моменту порушення стосовно неї кримінальної справи нікуди не зникала та не виїжджала з постійного місця проживання.

За викладених обставин, колегія суддів, вважає, що судом першої інстанції не було враховано вищевказаних обставин, а тому постанова підлягає зміні, обравши відносно ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Керуючись ст.ст.365, 366 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію захисника-адвоката ОСОБА_1 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13 липня 2009 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо обвинуваченої ОСОБА_2 - змінити, обравши їй запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

ОСОБА_2 звільнити з-під варти негайно.

Копію постанови направити для виконання начальнику СІЗО №14 м. Кіровограда

СУДДІ: