Вирок № 43271485, 06.01.2015, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/6415/13-к

Провадження № 1-кп/209/79/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2015 року Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді Байбари Г.А.

за участі секретаря Вітязь Х.О.,

прокурора Бразалука С.О.,

представника потерпілого - ОСОБА_1

обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

захисника ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпродзержинську кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Петриківки Петриківського району Дніпропетровської області, громадянки України, українки, освіта вища, заміжньої, яка працює в ТОВ "Тепличний комбінат Дніпровський", мешкає за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимої, -

в скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190, ч.5 ст.27 - ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянки України, українки, заміжньої, яка має середню професійно-технічну освіту, не працює, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої, -

в скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 191, ч.5 ст.27 - ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянки України, українки, заміжньої, яка має середню професійно-технічну освіту, не працює, мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої, -

в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

ВТАНОВИВ:

23 жовтня 2012 року в першій половині дня ОСОБА_2, яка працювала на посаді менеджера із видачі кредитів ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", ОСОБА_3, яка працювала на посаді кредитного консультанта ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", та ОСОБА_4, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2, де проживала ОСОБА_4, вступили в попередню змову між собою на підроблення офіційних документів, з метою подальшого їх використання для отримання кредиту від ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ". Продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 і ОСОБА_3, перебуваючи за вищевказаною адресою, надали ОСОБА_4 для підроблення бланк заяви на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року заповнений на ім'я ОСОБА_6 Після цього ОСОБА_4, з метою отримання в подальшому від ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" грошового кредиту в сумі 4000 грн., підписала вказану заяву від імені ОСОБА_6, підробивши його підпис, а ОСОБА_2 і ОСОБА_3 поставили на цій заяві свої підписи, посвідчуючи тим самим начебто справжність підпису ОСОБА_6, хоча знали, що цей підпис підроблений.

В той же день 23.10.2012 року в другій половині дня кредитний консультант ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" ОСОБА_7 та менеджер із видачі кредитів ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" ОСОБА_2, маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, з метою оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_6, надали до офісу Дніпродзержинської філії №43 ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", розташованої по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, завідомо підроблену ОСОБА_4 заяву на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ім'я ОСОБА_6, використавши таким чином завідомо підроблений документ, на підставі якого був оформлений кредитний договір №0000050640 від 23.10.2012 року на ім'я ОСОБА_6

23.10.2012 рокуприблизно о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в приміщенні офісу філії №43 ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, маючи умисел на розтрату чужого майна, згідно кредитного договору №0000050640 від 23.10.2012 року на ім'я ОСОБА_6, оформленому на підставі завідомо підробленої заяви на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ім'я ОСОБА_6, отримала в касі філії №43 ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" грошові кошти в сумі 4000 грн., які були їй ввірені згідно видаткового касового ордеру від 23.10.2012 року, та розтратила вказані грошові кошти, передавши їх ОСОБА_2, чим спричинила ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

ОСОБА_2 23.10.2012 року приблизно о 16 годині 30 хвилин перебуваючи в приміщенні офісу філії №43 ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, отримала від кредитного консультанта ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" ОСОБА_3 отримані нею в касі філії №43 ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" за кредитним договором №0000050640 від 23.10.2012 року грошові кошти в сумі 4000 грн., пообіцявши передати їх позичальникові. Заволодівши таким чином зазначеними вище грошовими коштами, ОСОБА_2 розпорядилася ними в подальшому на власний розсуд, чим спричинила ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" матеріальну шкоду на суму 4000 грн.

Обвинувачена ОСОБА_8 не визнала свою вину в скоєні інкримінованих їй злочинів та надала суду показання про те, що з 25.05.2012 року по 01.10.2012 року вона працювала кредитним консультантом, а з 01.10.2012 року менеджером з надання кредитів у Дніпродзержинській філії ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ". ОСОБА_4 раніше отримувала кредит в ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", а вона, як кредитний консультант, займалася оформленням її кредиту. 23.10.2012 року їй зателефонувала ОСОБА_4 і сказала, що її чоловік ОСОБА_6 також бажає отримати кредит в ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ". Вона договорилася з ОСОБА_4, що приїде до неї додому разом з підпорядкованою їй кредитним консультантом ОСОБА_3 для оформлення кредиту, оскільки ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" обслуговувало позичальників за їх місцем проживання. В той же день вона з ОСОБА_3 приїхала за вказаною ОСОБА_4 адресою. ОСОБА_6 дома не було, ОСОБА_4 сказала, що він на роботі. ОСОБА_4 надала їм копію паспорта і ідентифікаційного коду ОСОБА_6, а ОСОБА_3 оформила заяву від імені ОСОБА_6 на отримання ним кредиту, тобто в стандартний бланк заявки внесла анкетні відомості клієнта ОСОБА_6. Вона, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 своїми підписами завірили правильність копій паспорта і кода ОСОБА_6. В заявці від імені ОСОБА_6 підпис поставила ОСОБА_4 Зі слів ОСОБА_4, ОСОБА_3 записала в заяві номери телефонів ОСОБА_6. На заяві від імені ОСОБА_6 поставили також підписи вона - ОСОБА_8 і ОСОБА_3, що підтверджувало прийняття ними заяви начебто від ОСОБА_6, для подальшого її розгляду кредитним відділом ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ". З підробленою заявою від імені ОСОБА_6 та копією його паспорта і ідентифікаційного коду вона з ОСОБА_3 прибули до офісу Дніпродзержинської філії ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", розташованої по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, здали вказані документи керівнику філії ОСОБА_9, який приймає рішення про направлення заяви для розгляду кредитному комітету ТОВ. ОСОБА_9 через Інтернет направив заявку на розгляд кредитного комітету ТОВ в м. Київ. Через декілька годин в філію надійшла інформація про відмову в наданні кредиту ОСОБА_6, бо в ній був зазначений контактний телефон бабушки віком старше 75 років. Вона - ОСОБА_2 зателефонувала ОСОБА_4, а та повідомила їй контактний телефон іншої особи для зазначення в заявку. Вона повідомила цей телефон ОСОБА_9, а той знову звернувся до кредитного комітету ТОВ з заявкою ОСОБА_6 на видачу кредиту і попрохав надати дозвіл на видачу цього кредиту під його особисту відповідальність. Після цього надійшла інформація про затвердження заяви на видачу кредиту ОСОБА_6. Потім ОСОБА_3 отримала від адміністратора філії ОСОБА_10 суму кредиту - 4000 грн., розписавшись за її отримання, а також отримала кредитний договір на ім'я ОСОБА_6 і графік погашення кредиту. Отримані гроші, кредитний договір і графік ОСОБА_3 залишила на столі адміністратора, попросивши її - ОСОБА_2 видати кредит клієнту, коли той приїде в офіс, бо їй самій необхідно було їхати в дитсадок забирати дитину. ОСОБА_3 поїхала по дитину, а вона зателефонувала ОСОБА_4 повідомивши, що вона може приїхати за грошима. Через деякий час в офіс приїхала ОСОБА_4, підписала від імені ОСОБА_6 кредитний договір, а вона підписала цей кредитний договір від імені ОСОБА_3 і передала ОСОБА_4 4000 грн, хоча не мала права цього робити. ОСОБА_4 24.10.2012 року, тобто на другий день, привезла в офіс 1000 грн. в рахунок повернення отриманого кредиту за 4 місяці (чотири платежі). ОСОБА_3 прийняла від неї цю суму, відмітивши її в графіку погашення кредиту. Підписи в графіку про повернення кредиту поставила ОСОБА_4. Більше кредит ОСОБА_6 не погашався. 31.01.2013 року вона звільнилася з роботи в ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ". На вимогу працівників служби безпеки ТОВ, вона в рахунок погашення кредиту ОСОБА_6 внесла 700 грн. Вона розуміє, що вони разом з ОСОБА_4 підробили офіційні документи, розуміє, що ТОВ не змогло б отримати кошти від ОСОБА_6 в рахунок повернення кредиту, але вважала, що кредит буде повертати ОСОБА_4. Ніяких коштів з цього кредиту вона не отримала, але була заінтересована в його оформленні бо від цього збільшувалася її зарплата. Заявлений у кримінальному провадженні позов вона не визнає. В подальшому судовому засідання обвинувачена ОСОБА_2 показала, що 24.10.2012 року, тобто на другий день після отримання кредиту, ОСОБА_4 привезла в офіс для погашення отриманого кредиту 600 грн., які від неї прийняла ОСОБА_3, розписавшись при цьому в графіку погашення кредиту.

Обвинувачена ОСОБА_3 в судовому засіданні не визнала своєї вини в скоєнні інкримінованих правопорушень, не визнала заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов та надала показання про те, що з 1.10.2012 року по травень 2013 року вона працювала кредитним консультантом в ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ". Вечором 22.10.2012 року їй зателефонувала менеджер з надання кредитів ОСОБА_2 і повідомила, що є заявка на оформлення кредиту і завтра вони обоє будуть їхати на адресу позичальника для оформлення кредиту. 23.10.2012 року вранці вони пішли в квартиру на 4-му мікрорайоні лівобережної частини м. Дніпродзержинська (адресу не пам'ятає) додому до ОСОБА_4 для оформлення кредиту на ім'я її чоловіка ОСОБА_6, якого вдома не було. ОСОБА_4 дала копію паспорта і ідентифікаційний код ОСОБА_6, а вона оформила бланк заявки від імені ОСОБА_6 на отримання кредиту - 4000 грн. Цю заявку від імені ОСОБА_6 підписала ОСОБА_4, а вона і ОСОБА_2 поставили свої підписи, прийнявши заявку якби від імені ОСОБА_6. З оформленою на ім'я ОСОБА_6 заявкою вона і ОСОБА_2 поїхали в офіс філії ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", який знаходився по проспекту Леніна в м. Дніпродзержигнську, де цю заявку адміністратор ввела в комп'ютер для її розгляду кредитним відділом ТОВ у м. Києві. Відправлення та розгляд цієї заявки зайняв певний час, а робочий день (16.00 годин) уже закінчувався і їй треба було їхати в дитсадок забирати дитину. Вона сказала ОСОБА_2, що кредит видадуть наступного дня, або щоб його видала сама ОСОБА_2, якщо кредит буде затверджений цього дня. Заявка в Києві ще не була затверджена, коли вона пішла з офісу. Приблизно о 20 годині їй зателефонувала ОСОБА_2 і повідомила, що кредит на ОСОБА_6 було затверджено і вона видала гроші по кредиту ОСОБА_4 Сказала також щоб вранці наступного дня вона приїхала в офіс, розписалася про те, що отримала кредит 4000 грн. для його видачі. Вранці 24.10.2012 року вона приїхала в офіс і розписалася в касовій книзі про те, що отримала для видачі ОСОБА_6 кредит в сумі 4000 грн., хоча в дійсності цих грошей вона не отримувала. Вони з ОСОБА_2 і раніше так робили, довіряючи одна одній. Через декілька днів після цього ОСОБА_2 передала їй копію чека про те, що ОСОБА_4 сплатила в рахунок повернення кредиту 800 чи 1000 грн., тобто було здійснено повернення кредиту на декілька місяців вперед за встановленим графіком. ОСОБА_2 сказала їй, що ОСОБА_4 сплатила ці гроші, а вона ОСОБА_3 відмітила повернення частини кредиту в графіку платежів ОСОБА_6. Вона довіряла ОСОБА_2 і передала їй частину отриманих в офісі чеків, за якими та приймала кошти сплачуваня в рахунок погашення кредитів. Декілька місяців про цей кредит мови не було, а потім менеджер філії ОСОБА_11 запитав чому немає проплат повернення кредиту ОСОБА_6. Вона відповіла йому, що не може додзвонитися до ОСОБА_6. В офіс приїхав представник служби безпеки ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" і почав перевіряти чому не погашається кредит. Вона розповіла йому, що кредит на ім'я ОСОБА_6 був оформлений без нього. Від неї і ОСОБА_2 потребували щоб вони погашали цей кредит. Вона відмовилася погашати, бо на брала цих грошей, а ОСОБА_2 сплатила по кредиту 600 грн. Після цього вона почала працювати під керівництвом іншого менеджера з надання кредитів по імені ОСОБА_8. Вона, менеджер ОСОБА_8 і ОСОБА_2 їздили до ОСОБА_4 щоб вияснити чому вона не погашає кредит. ОСОБА_4 їм розповіла, що в день коли була оформлена заявка на отримання кредиту від імені ОСОБА_6, їй вечером зателефонувала ОСОБА_2 і повідомила, що Київ відмовив у видачі кредиту ОСОБА_6 і, що вона ні від кого не отримувала грошей по цьому кредиту. Після цього вона - ОСОБА_3 стала підозрювати ОСОБА_2, що вона присвоїла гроші отримані по кредиту ОСОБА_6. Вона розуміла, що оформляючи з ОСОБА_4 і ОСОБА_2 заявку на отримання кредиту вони підробляють офіційний документ. Вважала, що ОСОБА_4, отримавши кредит на ім'я ОСОБА_6, сама і погасить його.

Обвинувачена ОСОБА_4 визнала свою вину в скоєні інкримінованого злочину, цивільний позов не визнала та дала показання про те, що до 2010 року вона співмешкала з ОСОБА_6 З ОСОБА_2 була в дружніх стосунках, часто спілкувалася з нею, за її допомогою оформляла кредит на своє ім'я в ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ". ОСОБА_2 знала, що вона вже не живе з ОСОБА_6, і запропонувала оформити на нього кредит в ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", отримати гроші, а потім погашати цей кредит від імені ОСОБА_6. За оформлення кредиту ОСОБА_2 отримала б якийсь відсоток у вигляді зарплати, бо чим більше вона оформить кредитів, тим більше її зарплата. Вона погодилася з пропозицією ОСОБА_2. 23.10.2012 року ОСОБА_2 прийшла до неї в квартиру АДРЕСА_2 разом з раніше незнайомою їй ОСОБА_3. Вона передала ОСОБА_2 копію паспорта і ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_6, а ОСОБА_2 і ОСОБА_3 оформили заяву на отримання ОСОБА_6 кредиту в сумі 4000 грн., яку вона підписала замість ОСОБА_6. Після цього ОСОБА_2 сказала їй що зателефонує і повідомить, чи оформлено кредит на ім'я ОСОБА_6. Приблизно о 18 чи 19 годині того дня їй зателефонувала ОСОБА_2 і повідомила, що з Києва прийшла негативна відповідь, що кредиту на ОСОБА_6 не видають. Через деякий час до неї прийшов ОСОБА_6 і повідомив, що йому телефонували зі служби безпеки ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" і запитували чи отримував він кредит, повідомивши, що на нього оформлений кредитний договір, який оформляла ОСОБА_2. Він знав про її дружні стосунки з ОСОБА_2, тому зателефонував до неї - ОСОБА_4, а вона розповіла йому, що хотіла отримати кредит на його ім'я, але зі слів ОСОБА_2 в оформлені кредиту було відмовлено. Потім її викликали в офіс ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", де вона, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 писали пояснення працівникам служби безпеки. Пізніше її допитували в міліції. Вона розуміє, що разом з ОСОБА_2 підробляла документи на отримання кредиту на ім'я ОСОБА_6. Грошей за цим кредитом вона не отримувала, а тому не визнає позов.

Незважаючи на те, що обвинувачені ОСОБА_2 і ОСОБА_3 не визнають своєї вини в скоєні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, їх вина, а також вина обвинуваченої ОСОБА_4, крім їх показань, підтверджується іншими доказами дослідженими в судовому засіданні:

Показаннями представника потерпілої особи ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" - ОСОБА_1 про те, що на ОСОБА_6 був отриманий кредит в сумі 4000 грн. Скільки коштів було повернуто за цим кредитом їй невідомо. Невід'ємною частиною кредитного договору є сам договір, графік погашення кредиту і заявка клієнта. Графік погашення кредиту повинен знаходитися у кредитного консультанта до погашення кредиту. Клієнт може повертати гроші або кредитному консультанту, який йому видає квитанцію, або через касу ТОВ. Вона підтримує заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов.

Показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що протягом жовтня 2012 року вона працювала адміністратором офісу в Дніпродзержинському (лівобережному) відділенні ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", а потім до січня 2013 року в правобережному відділенні. Кредитний консультант ОСОБА_3 і менеджер кредитних консультантів ОСОБА_2 принесли їй заявку на видачу кредиту від імені ОСОБА_6, яку вона внесла в комп'ютер для отримання з головного офісу ТОВ дозволу на видачу кредиту. Після отримання дозволу на видачу цього кредиту, вечором того ж дня, вона, як завжди, роздрукувала по 2 екземпляри: кредитного договору, графіку погашення кредиту, видаткового касового ордеру. Видала всі ці документи, за винятком видаткових касових ордерів, ОСОБА_3 і ОСОБА_2, але кому конкретно не пам'ятає. ОСОБА_3 повинна була розписатися у видатковому касовому ордері на отримання грошей і в журналі про отримання грошей. Вона не пам'ятає кому конкретно вона передала 4000 грн. за кредитом ОСОБА_6. Вона могла їх передати ОСОБА_3, ОСОБА_2, або регіональному менеджеру ОСОБА_9. ОСОБА_3 і ОСОБА_2 повинні були поїхати додому до клієнта, підписати з ним кредитний договір і графік погашення кредиту, а також видати гроші за кредитом. Отримавши гроші клієнт повинен підписати другий видатковий касовий ордер про передачу йому грошей. Після цього ОСОБА_2 і ОСОБА_3 повинні були передати їй підписаний кредитний договір і видатковий касовий ордер. Оскільци це було вечором, то ОСОБА_3 і ОСОБА_2 повинні були повернути кредитний договір ОСОБА_6 і видатковий касовий ордер, або в цей день вечором, або вранці наступного дня. Коли їй були повернуті ці документи вона не пам'ятає. Їй невідомо, як повертався кредит ОСОБА_6.

- Заявою повідомленням Генерального директора ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" про вчинення злочинів ОСОБА_2 (а.с. 6 т.2).

-Протоколом одночасного допиту осіб від 17.08.2013 року, згідно якого були допитані як свідки ОСОБА_3 і ОСОБА_2 (а.с. 23 т.2) під час якої вони давали показання аналогічні їх показанням в судовому засіданні. ОСОБА_2 вказувала, що в день оформлення кредитного договору на ОСОБА_6, після позитивної відповіді СБ м. Києва, адміністратор на ім'я ОСОБА_12 передала їй договір для підписання клієнтом. Приблизно о 18.00 годині приїхала ОСОБА_4, якій вона дала на підпис кредитний договір і касовий ордер, після чого та пішла касу, де на той час знаходилася ОСОБА_10, яка видала їй гроші в сумі 4000 грн.

-Кредитним договором від 23.10.2012 року укладеним між ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" в особі представника ОСОБА_3 і ОСОБА_6 на 4000 грн. (а.с.29-31 т.2).

-Видатковими касовими ордерами (а.с. 32-33 т.2).

-Заявою на видачу кредиту від 23.10.2012 року від імені ОСОБА_6 (а.с. 34 т.2).

-Висновком експерта №44/04-288 від 25.10.2013 року, згідно якого встановити чи виконані підписи від імені ОСОБА_6 в кредитному договорі №0000050640 від 23.10.2012 року та на заяві про видачу кредиту №61543 від 23.10.2012 року ОСОБА_6, чи ОСОБА_4 не виявилося можливим (а.с. 67-71 т.2).

-Договором про надання послуг від 01.10.2012 року між ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" та ОСОБА_3 (а.с. 78-83 т.2).

-Довіреністю №1091 від 02.10.2012 року якою ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" уповноважує ОСОБА_3 на виконання певних дій (а.с. 91 т.2).

-Трудовим контрактом від 01.10.2012 року між ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" та ОСОБА_2 (а.с.92-96 т.2).

-Довіреністю №473 від 23.05.2012 року якою ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" уповноважує ОСОБА_2 на виконання певних дій (а.с. 91 т.2).

-Договором про надання послуг від 01.08.2012 року між ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" та ОСОБА_2 (а.с. 98-103 т.2).

-Договором про надання послуг від 22.05.2012 року між ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" та ОСОБА_2 (а.с. 104-109 т.2).

-Внутрішніми правилами надання фінансових кредитів ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" (а.с. 111-116 т.2).

Проаналізувавши всі досліджені у кримінальному провадженні докази в їх сукупності, суд вважає доведеним, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, за попередньою змовою між собою, підробили офіційний документ - заяву на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ім'я ОСОБА_6, на підставі якої було оформлено кредитний договір на ім'я ОСОБА_6 та ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" видало кредитні кошти в сумі 4000 грн.

Зазначені вище дії ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 необхідно кваліфікувати за ч.3 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використовування його підроблювачем.

Суд вважає також доведеним, що ОСОБА_2 і ОСОБА_3 надали до офісу Дніпродзержинської філії №43 ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" завідомо підроблену заяву на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ім'яОСОБА_6., на підставі якого був оформлений кредитний договір №0000050640 від 23.10.2012 року на ім'я ОСОБА_6 та видані грошові кошти в сумі 4000 грн.

Зазначені діяння ОСОБА_2 і ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Суд вважає доведеним також, що 23.10.2012 року ОСОБА_3 по кредитному договору №0000050640 від 23.10.2012 року на ім'я ОСОБА_6,оформленому на підставі завідомо підробленої заяви на видачу кредиту № 61543 від 23.10.2012 року на ім'яОСОБА_6., отримала в касі філії №43 ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" грошові кошти в сумі 4000 грн., які розтратила, передавши їх не позичальнику ОСОБА_6, а ОСОБА_2

Вказані дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 191 КК України, як розтрата чужого майна, яке було ввірене особі.

В судовому засіданні доведено також, що ОСОБА_2 23.10.2012 року приблизно о 16 год. 30 хвилин в приміщенні офісу філії №43 ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" по проспекту Леніна, 43-Д у м. Дніпродзержинську, умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, отримала від ОСОБА_3 4000 грн., пообіцявши передати їх позичальникові за кредитним договором, та розпорядилася в подальшому цими грошима на власний розсуд.

Зазначені дії ОСОБА_2 правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

При призначенні покарань ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 суд враховує обставини і тяжкість скоєних ними злочинів, які відносяться до злочинів невеликої і середньої тяжкості.

Суд враховує особи обвинувачених, які раніше не судимі, позитивно характеризуються, працюють.

Як обставину, яка пом'якшує покарання всіх обвинувачених, суд враховує, що на їх утриманні є малолітні діти. Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_2, суд враховує часткове відшкодування заподіяного злочином збитку

Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених, судом не встановлено.

Суд вважає, що для виправлення обвинувачених і попередження нових злочинів, необхідно призначити покарання:

- ОСОБА_2, за сукупністю злочинів, у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч.3 ст. 358 КК України, та у вигляді штравфу за ч.1 ст. 190 та за ч.4 ст. 358 КК України.

-ОСОБА_3, за сукупністю злочинів, у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч.3 ст. 358 КК України, та у вигляді штравфу за ч.1 ст. 191 та за ч.4 ст. 358 КК України.

-ОСОБА_4 у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч.3 ст. 358 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 скоїли зазначені вище злочини, що не є тяжкими, до набрання чинності Законом України "Про амністію у 2014 році". Всі вони мають на утриманні неповнолітніх дітей, та звернулися до суду з заявами про застосування до них Закону України "Про амністію у 2014 році".

На підставі пункту "в" ч.1 ст. 1 Закону України "Про амністію у 2014 році", обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 мають бити звільненні від відбування покарання призначеного за цим вироком.

Суд вважає, що заявлений та уточнений в судовому засіданні цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗІ КРЕДИТ" про солідарне стягнення на користь ТОВ з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 1700 грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди, завданої їх протиправними діями, підлягає частковому задоволенню.

В судовому засіданні доведено, що на підставі підробленої за попередньою змовою обвинуваченими ОСОБА_2, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 заяви на видачу кредиту від імені ОСОБА_6 було оформлено кредитний договір на видачу кредиту в сумі 4000 грн. Зазначену суму кредиту з каси ТОВ отримала ОСОБА_3 та передала ці кошти ОСОБА_2, яка заволодівши цими грошима, розпорядилася ними за власним розсудом.

В судовому засіданні не доведено, що кредитні кошти ОСОБА_2 передала ОСОБА_4

Злочини проти власності ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" (ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 191 КК України) вчинили ОСОБА_2 і ОСОБА_3 Саме їх протиправні дії знаходяться в прямому причинному зв'язку з заподіянням матеріальної шкоди ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ", а тому вони повинні відшкодовувати завдані матеріальні збитки.

За кредитом оформленим на ім'я ОСОБА_6 було видано 4000 грн. Як зазначено в позові і підтверджується доданими копіями прибуткових касових ордерів, за цим кредитом повернено ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" одноразовим платежем 24.10.2013 року 600 грн. та платіж за додатковим нарахуванням (пені) 300 грн. Після виявлення факту протиправних дій обвинуваченими у справі, з метою відшкодування матеріальної шкоди, за кредитним договором ОСОБА_6 були проведені платежі на суму 1400 грн. З урахуваннях проведених платежів сума невідшкодованої шкоди становить 1700 грн. (4000 грн. - 600грн. - 300 грн. - 1400 грн. = 1700 грн.).

З урахуванням зазначеного вище, згідно ч.1 ст. 1166 ЦК України, з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 підлягає стягненню солідарно на користь ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ" 1700,00 грн. на відшкодування завданої злочином шкоди.

Керуючись статтями 368, 370, 374 КПК України, пунктом "в" ч.1 ст. 1 Закону України "Про амністію у 2014 році", суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у скоєнні злочинів передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

-за ч.1 ст. 190 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 700 грн.;

-за ч.3 ст. 358 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік;

-за ч.4 ст. 358 КК України -у вигляді штрафу в розмірі 600 грн.

За сукупністю злочинів, відповідно ч.1 ст. 70, ч.3 ст. 72 КК України, шляхом часткового складання основного покарання у вигляді штрафу, остаточно визначити ОСОБА_2 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік та штрафу у розмірі 850 грн.

ОСОБА_3 визнати винною у скоєнні злочинів передбачених ч.1 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

-за ч.1 ст. 191 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 700 грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

-за ч.3 ст. 358 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік;

-за ч.4 ст. 358 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 600 грн.

За сукупністю злочинів, відповідно ч.1 ст. 70, ч.3 ст. 72 КК України, шляхом часткового складання основного покарання у вигляді штрафу, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік та штрафу у розмірі 850 грн.без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

ОСОБА_4 визнати винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та призначити їй покаранняу вигляді позбавлення волі строком на 1 рік.

На підставі пункту "в" частини 1 статті 1 Закону України "Про амністію у 2014 році", звільнити засуджених ОСОБА_2, ОСОБА_3і ОСОБА_4 від відбування ними покарань призначених за цим вироком.

Запобіжні заходи відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3.і ОСОБА_4 у кримінальному провадженні не обиралися.

Задовольнити частково заявлений у кримінальному провадженні та уточнений в ході судового розгляду кримінального провадження цивільний позов ТОВ "ІЗІ КРЕДИТ". Стягнути солідарно з ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) і ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗІ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 36183990) 1700,00 (одна тисяча сімсот) гривень на відшкодування завданої злочинами майнової шкоди.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 30 діб з дня його проголошення.

Суддя Байбара Г.А.