Ухвала суду № 43193455, 05.03.2015, Московський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
05.03.2015
Номер справи
643/12642/14-к
Номер документу
43193455
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 643/12642/14-к

Номер провадження 1-кп/643/671/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2015 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Малихіна О.Р.

при секретарі Березко О.І.

у відкритому судовому засіданні в м. Харкові розглянув клопотання ОСОБА_1 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження,

встановив:

22.08.2014 року було відкрите кримінальне провадження відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 205 КК України, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000000722.

В ході досудового розслідування були здійснені заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: ухвалами слідчих суддів були накладені арешти на нерухоме майно належне обвинуваченому ОСОБА_1, грошові кошти на рахунках підприємств, які належать обвинуваченому ОСОБА_1, на речі та документі, які належать обвинуваченому ОСОБА_1 і були вилучені під час обшуків у останнього за місцем проживання і роботи, печатки та реєстраційні документи від належних обвинуваченому підприємств, які були вилучені під час обшуків.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 205 КК України був направлений до суду для розгляду по суті і розглянутий судом.

Ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 10.11.2014 року кримінальне провадження відносно обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 205 КК України закрито і обвинувачені звільнені від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України), оскільки з дня скоєння злочину минуло більше двох років.

Але, при вирішенні питання про закриття кримінального провадження і звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності судом не вирішене питання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, які були застосовані під час досудового розслідування.

Ухвала суду від 10.11.2014 року про закриття кримінального провадження набрало законної сили і обвинувачені звільнені від кримінальної відповідальності, то відпали підстави для арешту нерухомого майна, грошових коштів, речей, документів, печаток та реєстраційних документів, а тому заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню, а клопотання ОСОБА_1 задоволенню.

На підставі викладеного суд задовольняє клопотання і скасовує заходи забезпечення кримінального провадження, які були застосовані під час досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 205 КК України, яке було внесено 22.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220000000722, а саме:

скасувати арешт (заборону відчуження) квартири АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.;

скасувати арешт (заборону відчуження) квартири АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.; скасувати арешт (заборону відчуження) 1/3 квартири АДРЕСА_2, яка належить на праві власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.; скасувати арешт (заборону відчуження) нежитлового приміщення 6-го поверху АДРЕСА_3, яке належить на праві власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.; скасувати арешт (заборону на відчуження) квартири АДРЕСА_4, яка належить на праві власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.; скасувати арешт (заборону відчуження та перереєстрації) автотранспортного засобу MERCEDES-BENZ GL 420 CDI, державний номер НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.; скасувати арешт, накладений на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть поступити на будь-які рахунки, у тому числі банківський рахунок № 26002001056425, відкриті в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, які належать ТОВ "ІНДІГО ЛТД" (ЄДРПОУ 34014770); скасувати арешт, накладений на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть поступити на будь-які рахунки, у тому числі банківський рахунок № 26004001059646, відкриті в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, які належать ТОВ "СЕВ КАБЕЛЬ" (ЄДРПОУ 38159707); скасувати арешт, накладений на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть поступити на будь-які рахунки, у тому числі банківський рахунок № 26001001055472, відкриті в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, які належать ТОВ НВФ "ЕКОСТАР МК ЛТД" (ЄДРПОУ 19466505); скасувати арешт, накладений на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть поступити на будь-які рахунки, у тому числі банківський рахунок № 26006001056443, відкриті в ПАТ «Фінбанк», МФО 328685, які належать ПП "ЕЛЕКТРОХАУС" (ЄДРПОУ код 36624760); Відновити будь-які видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться та/або можуть поступити на балансовий рахунок банку №3720 «Кредитові суми до з'ясування», отримувачем яких в електронних розрахункових документах вказані ТОВ "ІНДІГО ЛТД" (ЄДРПОУ 34014770), ТОВ "СЕВ КАБЕЛЬ" (ЄДРПОУ 38159707), ТОВ НВФ "ЕКОСТАР МК ЛТД" (ЄДРПОУ 19466505), ПП "ЕЛЕКТРОХАУС" (ЄДРПОУ код 36624760); відновити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та/або можуть поступити на балансовий рахунок №1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках» та/або балансовий рахунок банку №1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», отримувачем яких вказані ТОВ "ІНДІГО ЛТД" (ЄДРПОУ 34014770), ТОВ "СЕВ КАБЕЛЬ" (ЄДРПОУ 38159707), ТОВ НВФ "ЕКОСТАР МК ЛТД" (ЄДРПОУ 19466505), ПП "ЕЛЕКТРОХАУС" (ЄДРПОУ код 36624760); скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 21.10.2013 квартири АДРЕСА_4, а саме: 1)Бланк інвентаризаційного опису від імені ТОВ «Спецагродар» на зворотній стороні якого мається відбиток печатки ТОВ «Спецагродар», код 3752537 на 1 арк.; 2)Копія довідки АБ № 428093 з ЄДРПОУ ТОВ «Спецагродар» на 1 арк.; 3)Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Спецагродар» на 1 арк.; 4)CD-R диск «ARITA» 1шт.; скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 на четвертому поверсі буд. 26 по вул. Космічній в м. Харкові, які використовуються ОСОБА_1, а саме: 1) Папка жовтого кольору без назви з наступними документами ПП «ОСОБА_23»: договір підряду № 2412-12 від 24.12.2012 р. з ТОВ НВФ «Вест Лаб ЛТД»; договір підряду № 2611-12 від 26.11.2012 р. зі Східним підприємством при борного контролю; договір купівлі - продажу № 011112/5 від 01.11.2012 з ТОВ «Марафон - 12»; договір підряду № 10.10.12 з ТОВ «Золочівське хлібоприємне підприємство»; договір підряду № 0210-12 від 02.10.2012 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; договір підряду № 0110-12 від 01.10.2012 з ТОВ «Ветсинтез»; додаткова угода № 2 до договору поставки № 58 від 10.05.2012 з ТОВ «ТДХ»; додаткова угода до договору підряду № 1308-12 від 01.10.2012 з ТОВ «Харківська віконна компанія»; договір № 26/7-12 від 26.07.2012 з ТОВ «ТД фірма «Союз ЛТД»; договір підряду № 2007-12 від 20.07.2012 з ТОВ «Генбудінвест»; договір підряду № 20/07-12 на використання робіт від 20.07.2012 з ПП «Високий стимул»; договір підряду № 2607/12 від 26.07.2012 з ТОВ «Генбудінвест»; договір підряду № 12/07/12 -с від 12.07.2012 з ТОВ «АСК «Мегабуд»; договір субпідряду № 20061 від 20.60.2012 з ПП «Стройбелмаш»; договір підряду № 0612 від 01.06.2012 з ТОВ «ХоДоС»; договір підряду № 16.05.2012 від 16.05.2012 з ЗАТ «Золочівська хлібоприємне підприємство»; 2)Папка синього кольору без назви з наступними документами ПП «ОСОБА_23»: податкові накладні за 2013 № 19, 36, 828003, 16, 15, 707, 10, 814001, 9, 133, 12, 04, 05, 167, 18, 131, 19, 68, 61, 14, 10, 36, 12, 6569, 17, 11, 10, 6370, 6290, 115, 114, 18, 16, 147, 125, 138, 124, 157, 5, 15, 6042, 3, 4, 171, 60, 178, 65, 7187, 4, 16, 2, 1, 19, 345, 5272/21, 150, 2, 4-1, 8-1, 14-1, за квітень 2013 № 4-1, за лютий 2013 № 1, за січень 2013 №5-4, 2-1; акт виконаних робіт ПП «ОСОБА_23» до договору № 1010-01 від 10.10.2013; акт № 11 до договору № 14/07 від 14.07.2010; акт № 10, № 1/10, 4/1 за вересень 2013; акт про вартість робіт за серпень 2013 з ТОВ «Діара»; акт про вартість робіт за липень 2013 з ТОВ «Тея»; акт прийому - передачи № 10 до договору № 14-07 від 14.07.2010; акт № 1 до договору № 50613 від 05.07.2013 з ТОВ «Формстандарт - біолік»; акт до договору № 21/06 від 27.06.2013 з ТОВ «ТДХ»; акт № 9 по договору № 14-07 від 14.07.2010 з ТОВ «Антарес»; акт № 1 до договору № 2412-12 від 24.12.2012 з ТОВ НВФ «Вест Лабс ЛТД»; акт № 1 до договору № 2412-12 від 24.12.2012 за січень 2012 з ТОВ НВФ «Вест Лабс ЛТД»; довідка про вартість виконаних робіт за січень 2013 з ПП «Високий стимул»; видаткові накладні ПП «ОСОБА_23» за 2013 р. № 965, 17/09, 15/09, 927, 934, РН - 000371, СФ-0000148, 16/09, РН - 0002908, 6117375, 6116894, 1/24, РН - 0000361, РН-000360, СФ-0000116, РН-0000074, 877, 9779, ТD-0000101, ТД - 0000127, 11, 788, ЛУ-0000073, РН-0000351. 763, 744, РН-05, 005, 124, 199, 9, ТД -000092, РН-04, 006, РН-0000344, СФ-0000120, 697, 690, 672, 682, 658, 655, 640, 636, 649, 600, 583, 8, 6, 5, 562, 552, 547, 0207-2, ТД-0000077, ТД-0000093, ТД-0000078, ТД-0000078, 517, РН-0000530, СФ-00530, 515, 4, 196, РН-00000120, 0705-4, 0705-5, 2504-6, 1704, ПА-0000002, 2802-6, СФ-2502/5 та відповідні товарно транспортні накладні до видаткових накладних; 3) папка жовтого кольору без назви з документами ПП «ОСОБА_23», а саме: - договір № 107-пс від 29.09.2011 з ТОВ «Інформаційно - технічний центр «Професіонал»; - договір підряду № 03/10 від 03.10.2010 р. з ТОВ «Спецтрубомонтаж»; - договір підряду № 08/12-01 від 12.08.2011 р. з ТОВ «Завод Рапіо»; - договір підряду № 14-07 від 14.07.2010 з ТОВ ФІРМА «Антарес»; - договір підряду № 10/09/п від 10.09.2011 р. ТОВ «Спецтрубомонтаж»; - договір підряду № 15/08 від 15.08.2011 р. з ПП «Баварія -Ф»; - договір підряду № 58 від 10.05.2011 р. з ТОВ «ТДХ»;- договір підряду № 09/09/п від 09.09.2011 р. з ТОВ «Діара»;- договір № 29/07 купівлі - продажу від 29.07.2011 з ПП «Баварія-Ф»;- договір № 10/07 купівлі - продажу від 10.07.2011 з ПП «Баварія-Ф»;- договір підряду № 05-05 від 05.05.2011 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»;- договір підряду № 04.05.2011 від 04.05.2011 з ТОВ «Вест Лабс ЛДТ»;- договір № Д - 93 від 0.03.2011 з ТОВ «Дара»;- договір купівлі - продажу товарів № 10201 від 01.02.2011 р. з ПП «Світ Касандри -350»;- договір підряду № 831/01/02/2011 з ПАТ «Укрсоцбанк»; 4) папка синього кольору без назви з документами ПП «ОСОБА_23», а саме: - договір підряду № 1010-01 від 10.10.2013 р. з ФЛ-П «ОСОБА_6.»;- договір субпідряду № 44 від 27.08.013 р. ТОВ «Інтерстрой»; - договір субпідряду № 45 від 02.09.2013 з ТОВ «Інтерстрой»; - договір підряду № 020813-01 від 02.092.2013 з ТОВ «Линтек Україна»; - договір підряду № 0307-01 від 03.07.2013 р. з ПП «Буд - Комунікація»; - договір підряду № 0207-13 р. з ТОВ «Харківська оконна компанія»;- договір субпідряду №01/07/2013 від 01.07.2013 з ЧАП «Будівельний торговий майданчик»- договір купівлі продажу № 64 від 27.06.2013 з ТОВ «Інвестум»;- договір підряду № 2706-01 від 27.06.2013 з ПП «Буд - Комункація»;- договір підряду № 21/06 від 27.06.2013 з ТОВ «ТДХ»:- договір поставки № 250601 від 25.06.2013 з ПП «Словенія Плюс»;- договір підряду № 2006-02 від 20.06.2013 з ПП «Буд - Комунікація»;- договір підряду № 1806-01 від 18.06.2013 з ПП «Буд - Комунікація»;- договір підряду № 1806-13 від 18.06.2013 з ТОВ «Тея»;- договір підряду № 0506-13 від 05.06.2013 з ТОВ «Харківська оконна компанія»;- договір поставки № 080413/3 від 08.04.2013 з ПП «Словенія Плюс»;- договір підряду № 2812-12 від 28.12.2012 з ТОВ « Спецтрубомонтаж»;5) папка паперова з назвою «ЧП «ОСОБА_23» приказы по кадрам, заявления, приказы по пр-ву 2003-2004-2205-2007-2008» з наказами на призначення співробітників ПП « ОСОБА_23» в період 2003-2008 р. на 112 арк.; 6) папка паперова без назви за 2012 р. з документами ПП «ОСОБА_23», а саме:- податкові накладні за 2012 р. № 121, 120510, 24, 112816, 26, 23, 276, 277, 26, 32, 24, 80, 94, 20130/009, 32, 189, 34, 53, 102, 37, 249, 20, 121,148, 127, 111, 13, 12, 17,20, 1, 124, 242, 106, 55,90, 52, 58, 157, 27, 120, 25, 116, 16, 84, 10258/028, 10254/028, 129, 38,162, 164, 160/9, 163/9, 24, 1; видаткові накладні за 2012 р. № БХ-1206-06, БХ-1206-07, 0811-5, СФ-0811-6, 0711-2, СФ -0711-5, 820, ФТ2-289, 777, 3117, 4548, ТД- 0000139, 146, РН-0000737, РН-0000728, РН-0000194, РН-0000468, РН-0000641, РН-0000627, СФ-000620, РН-0000584, СФ-0000582, 1029, ТМ000066, ТД-0000112, ТД-0000134, РН-0000157, РН-0000154, СФ-000169, РН-0000529;7) чекові книжки ПП «ОСОБА_23» НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6) договір підряду № 6.09 від 06.09.2011 з ТОВ «Спецтрубомонтаж»;9) договір підряду № 18/03 від 18.03.2011 р. з ТОВ «Спецтрубомонтаж»;10)договір підряду № 06/7 від 06.07.2011 р. з Харківським торгівельно - економічним інститутом КНТЄУ;11)договір підряду № 26.1.11. від 26.01.2011 р. з Харківським торгівельно - економічним інститутом КНТЄУ;12) договір підряду № 18-3 від 18.03.2011 р. з Харківським торгівельно - економічним інститутом КНТЄУ;13) системний блок сірого кольору «LG»;14) ноутбук чорного кольору «LENOVO» P / N 59340193;15) флеш-карта білого кольору «RIDATA»;16) модем білого кольору № ТР - LINK 54 Mbps TL -WN 32G;17) модем «Д-Link Р/NIES1008DEН.3;18)довідка на червень 2013 р. на 1 арк. на ім'я ОСОБА_1;19) видаткові накладні № 494904119, 494904118, 494904086, 494904062, 494904061, 494904060, 494909059, 494904054, 494904011, 49490410, 494904009, 494904008, 494903963, 494903962, 494903855;20) жорсткий диск SAMSUNG P/N: 282221LG507771. скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_5, які використовуються ОСОБА_1, а саме: системний блок білого кольору «Super power»; жорсткий диск «Western Digital» s/n WCAAT6435672; скасувати арешт на майно у вигляді речей, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 за адресою: АДРЕСА_6, а саме: ноутбук «ASUS» №15629L0007СО; Ноутбук «ACER» модем 765 серійний номер LU S4 20В02284514 EF 22500; Податкова накладна №17 від 18.04.2013 від НВФ «Промкомплект» у формі ТОВ та ТОВ «Барс-11»; видаткова накладна №112 від 18.04.2013; Договір поставки №14-11/487 від 08.04.2013 між ТОВ «Мерефянська скляна компанія» та ТОВ «Інтехногруп Україна - 2005» та специфікація №1 від 08.04.2013; Фінансово-господарські документи між ТОВ «Інтер-Фуд» та ТОВ «Барс-11», а саме: видаткова накладна №РН-0000109 від 02.04.2013; податкова накладна №3 від 04.04.2013; податкова накладна №6 від 04.04.2013; видаткова накладна №РН-0000121 від 05.04.2013; податкова накладна №20 від 05.04.2013; видаткова накладна №РН-0000139 від 10.04.2013; податкова накладна №27 від 10.04.2013; видаткова накладна №РН-0000141 від 12.04.2013; податкова накладна №35 від 12.04.2013; Податкові накладні ПВП «Сейм» по взаємовідносинам з контрагентами: №50 від 02.04.2013;№53 від 05.04.2013;№49 від 01.04.2013;№55 від 15.04.2013;№61 від 30.04.2013;№56 від 16.04.2013;№5 від 19.04.2013; Податкові декларації: ПрАТ «Володарське районне ремонтне підприємництво» в одній папці; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Фін Полімерів» та ТОВ «Барс-11», а саме: податкова накладна №79 від 08.04.2013;видаткова накладна №8041 від 08.04.2013;податкова накладна №74 від 08.04.2013;видаткова накладна №8043 від 08.04.2013;податкова накладна №78 від 08.04.2014;видаткова накладна №8042 від 08.04.2013; Розрахунки корегування до податкових накладних між ТОВ «Курганський бройлер» та ТОВ УФК «Тритон» з актами на 5 аркушах; Податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп - Україна-2005» а саме: №19 від 05.06.2013; №14 від 04.06.2013; №8 від 03.06.2013; №14 від 04.06.2013; №1 від 03.06.2013; №29 від 07.06.2013; №25 від 06.06.2013; №8 від 03.06.2013;№508 від 25.04.2013;№474 від 24.04.2013;№17 від 23.04.2013;№18 від 04.04.2013;№19 від 25.04.013; №20 від 26.04.2013;№22 від 29.04.2013; №24 від 30.04.2013; Переписка податкових інспекцій з ТОВ «УФК «Тритон»; ТОВ «Барс-11»; ТОВ «ДСВ-Агро»; Уточнений розрахунок податкових зобов'язань ПДВ за 06.12 року ТОВ «Барс-11»; Податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп Україна-2005», а саме: №6 від 11.06.2013;№5 від 10.06.2013; №110 від 109.07.2013;№301 від 24.06.2013; №342 від 27.06.2013; №6 від 01.07.2013; №26 від 21.06.2013; №29 від 26.06.2013; №25 від 20.06.2013;№22 від 19.06.2013; №14 від 18.06.2013; № 13 від 17.06.2013;№11 від 14.06.2013; №9 від 13.06.2013; Видаткові та податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп Україна-2005» в 1 файлі; Документи між ТОВ «Оліс-12» та ТОВ «Внешснабторг»,а саме: договір №29 від 31.07.2013; видаткова накладна №10801 від 01.08.2013; Документи між ПП «МегаТоррент» та ТОВ «Український завод «Пласткомплект», а саме: договір купівлі-продажу №30/07 від 28.07.2013; видаткова накладна №1108 від 01.08.2013; ТТН №6 від 30.07.2013; видаткова накладна №7302 від 30.07.2013; Документи між ПП «МегаТоррент» та ТОВ «Внешснабторг», а саме: договір купівлі-продажу №29/07 від 29.07.2013; видаткова накладна №7301 від 30.07.2013: ТТН №4 від 30.07.2013; Документи між ТОВ «Оліс-12» та ТОВ «Компанія Макстрай», а саме: договір №31 від 31.07.2013; видаткова накладна №1 від 01.08.2013; ТТН №5 від 30.07.2013; Податкові накладні від контрагентів на оренду ТОВ «Інтехногруп Україна -2005» за 2013 рік в 3-х файлах, а саме: №55 від 05.06.2013: №26 від 03.06.2013;№209 від 17.06.2013;№219 від 17.06.2013; №217 від 20.06.2013: №223 від 23.05.2013; №192 від 20.05.2013; №145 від 16.05.2013; №4 від 19.06.2013; №68 від 10.06.2013; №69 від 10.06.2013; №70 від 10.06.2013; №309 від 30.05.2013; №291 від 28.05.2013; №80 від 14.05.2013;№72 від 14.05.2013: №71 від 14.05.2013; №70 від 14.05.2013; №69 від 14.05.2013; №68 від 14.05.2013; №67 від 14.05.2013; №43 від 13.05.2013; №42 від 13.05.2013; №26 від 08.05.2013; №25 від 08.05.2013; №10 від 07.05.2013; №9 від 07.05.2013; №131 від 11.06.2013; №130 від 11.06.2013; №115 від 10.06.2013; №116 від 10.06.2013; №114 від 10.06.2013; №113 від 10.06.2013; №86 від 06.06.2013; №85 від 06.06.2013№84 від 06.06.2013;№83 від 06.06.2013; №80 від 06.06.2013; №79 від 06.06.2013; № 77 від 06.06.2013; №76 від 06.06.2013; №75 від 06.06.2013; №74 від 06.06.2013; №66 від 06.06.2013; №65 від 06.06.2013; №57 від 05.06.2013;№56 від 05.06.2013; № 55 від 05.06.2013;№ 154 від 05.06.2013; №53 від 05.06.2013 №52 від 05.06.2013; №24 від 04.06.2013;№23від 04.06.2013;№21 від 04.06.2013; №18 від 03.06.2013;№17 від 03.06.2013; №238 від 26.06.2013; №237 від 27.06.2013; №236 від 27.06.2013; №235 від 27.06.2013; № 221 від 26.06.2013; № 215 від 25.06.2013;№214 від 25.06.2013; №211 від 21.06.2013;№212 від 21.06.2013; №200 від 20.06.2013;№201 від 20.06.2013;№187 від 18.06.2013; №188 від 18.06.2013;№182 від 17.06.2013;№183 від 17.06.2013;№184 від 17.06.2013;№185 від 17.06.2013;№178 від 17.06.2013;№179 від 17.06.2013;№173 від 14.06.2013; №174 від 14.06.2013;№360 від 31.05.2013;№361 від 31.05.2013;№364 від 31.05.2013;№365 від 31.05.2013;№319 від 29.05.2013;№318 від 29.05.2013;№№ 288-291 від 28.05.2013;№267, №№271-273 від 27.05.2013; №203, №198, №119, №212, №214, №215, №217, №218 від 22.05.2013; №193, №194, №199, №200 від 21.05.2013; №172, №173, №182, №183 від 20.05.2013; №142, №143 від 17.05.2013; №125-128 від 16.05.2013; №140-141 від 16.05.2013; №81 від 14.05.2013; Аркуш паперу формату А-4 (пустий) з відбитком печатки ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» код 33347046, з підписом невідомої особи; Реєстраційні документи ТОВ «НВО «Український завод інженерно-технічних виробів» в папці чорного кольору; Реєстраційні документи та уставні документи ТОВ «Сев кабель» код 38159707, в папці сірого кольору; Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Травневе» код 37093279, в папці чорного кольору; Чорнові записи в блокноті, на листах яких є відбитки печатки ТОВ «Укртехноснаб-Д» код 35307356; Печатка ТОВ «Сев Кабель» код 38159707; Печатка малого колективного багато профільного підприємства «ЗЕВС» код 21234009; Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Егіда Харків» код 36626904, в прозорій папці; Реєстраційна та установчі документи ПП «Електрохаус» в папці синього кольору; Реєстраційна та установчі документи ТОВ «Леон S» в сірій папці; Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Індиго ЛТД» в синій папці; Видаткові накладні виписані від ТОВ «ДВІ-призма» в файлі; Папка з документами ФОП «ОСОБА_1.»; Уставні та реєстраційна документи ТОВ «Аріада-Т» в прозорій папці; Видаткові накладні та податкові декларації ПАТ «Аспект» в паперовій папці; Статистична звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; Фінансово-господарські документи ТОВ «ДВІ-Призма» в прозорому файлі; Уставні та реєстраційні документи ТОВ «Генбудінвест» в папці рожевого кольору; Видаткові документи та податкові накладні на адресу ПАТ «Аспект» в папці зеленого кольору; Видаткові документи ПАТ «Аспект» на адресу контрагентів в папці жовтого кольору та в папці синього кольору; Податкові документи ПАТ «Аспект» в папці зеленого кольору; Установчі та реєстраційні документи МКБП «Зевс» в папці синього кольору; Податкова та фінансова звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; Установчі та реєстраційні документи ПП «ФК Укрфарма» в сірій папці; Податкова звітність МКБП «Зевс» в папці жовтого кольору; Податкова та статистична звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; Договір №001-20516-050713 від 05.07.2013 між АТ «Дельта Банк» та ОСОБА_9; Податкова звітність ТОВ «Бухгалтерські послуги - Харків» в папці синього кольору; Установчі та реєстраційні документи ПрАТ «Аспект»; Податкова звітність ПрАт «Аспект» в синій папці; Статистична, податкова та фінансова звітність ПрАт «аспект» в трьох паперових папках; Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Юридичні послуги - Харків» в чорній папці; Видаткові документи контрагентів на адресу ПрАТ «Аспект» в синій папці; файл з документами ТОВ «Індиго ЛТД», довіреність ПП «Мегаторент»; Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_7 та IMEI НОМЕР_8 з сім-картами; Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_9 з сім-картою; Чорнові записи: - лист формату А-4 з рукописним текстом з назвами: Аспект, Спецтрубмонтаж, Кварц постач, Генбудінвест, УВ70; ХЗСЗ; - лист з печатними записами підприємств ТОВ «ЗУВ «Хартехнокомплект», ТОВ «Ремонтний завод «Ремторгснаб», ТОВ «Український завод «Пласт комплект», ТОВ «Макстрой», ТОВ «Внешснабторг», ТОВ «ІГАН»; лист на адресу ТОВ «Систем-А»; Дві папки синього кольору з копіями договорів купівлі-продажу квартир та технічних паспортів; скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 21.10.2013 за місцем мешкання ОСОБА_3, 1970 р.н., за адресою: АДРЕСА_7, а саме: 1) Договір № 26008004627201 банківського рахунку від 17.07.2013 між ПАО «Астра Банк» та ФОП ОСОБА_24 на 2 арк.; 2)Договір № 26008004627201/КБ про надання розрахункових послуг в системі «Клієнт-Банк» від 17.07.2013 на 2 арк.; 3)Договір № 01/02-У про надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку від 01.02.2013 між ТОВ «Марафон-12» та ФОП ОСОБА_3 з додатком №1 на 6 арк.; 4)Копія договору № 01/02-У про надання консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку від 01.02.2013 між ТОВ «Марафон-12» та ФОП ОСОБА_3 з додатком №1 на 6 арк.; 5)Обгорілий фрагмент листа у кутку якого міститься відбиток печатки «Підприємець ОСОБА_11 НОМЕР_10 м. Павлоград, Дніпропетровської області, у кількості 2 шт.; 6)Мобільний телефон «htc» IMEI НОМЕР_11, чорного кольору, без сім-картки, без задньої панелі, з флеш-карткою «SanPisk» на 32 GB - 1 шт.; 7)Флеш-картка «Transcend» - 4 GB , чорного кольору - 2 шт.; 8)Флеш-картка «SURVIVOR» - 8 GB , металевого кольору - 1 шт.; 9)CD-R диски у кількості 5 шт.; 10)DVD диск - 1 шт.; скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 приміщення №220, розташованому на другому поверху будинку №58 по пр. Леніна в м. Харкові, де розташоване ТОВ «Юридичні послуги Харків», директором якого є ОСОБА_1, а саме: Системний блок «FrimeCom» чорного кольору - 1 шт.; Ноутбук «НР» №FCCIDQDSBRCM1005-H з зарядним пристроєм - 1 шт.; Ноутбук «Lenovo» чорного кольору з зарядним пристроєм - 1 шт.; Електронний носій інформації №R/N:c4-b чорного кольору - 1 шт.; Електронний носій інформації флешка червоного кольору ємкістю 4Гб - 1 шт.; Електронний носій інформації флешка чорного кольору ємкістю 8Гб - 1 шт.; Електронний носій інформації флешка чорного кольору ємкістю 32Гб - 1 шт.; Електронний носій інформації флешка білого кольору ємкістю 4Гб - 1 шт.; Електронний носій інформації флешка фіолетового кольору - 1 шт.; Чисти аркуші паперу формату А-4 з відбитками печаті «Інтако» на 4-х арк.; WI-FI роутер «D-Link» білого кольору - 1 шт.; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Самай-10» (код 37365252) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Самай-10» (код 37365252) з контрагентами за березень 2011 року, квітень 2011 року, червень 2011 року, липень 2011, серпень 2011 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Сатур Сю» (код 37364400) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Сатур Сю» (код 37364400) з контрагентами квітень 2011 року, травень 2011 року, червень 2011 року, липень 2011, серпень 2011 року, вересень 2011 року, 2012 рік; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Компанія Трейд Оіл» (код 32685497) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Компанія Трейд Оіл» (код 32685497) з контрагентами січень-лютий 2012 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Лібертекс» (код 36839537) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Лібертекс» (код 36839537) з контрагентами жовтень 2011 року, грудень 2011 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Спарта -10» (код 37365247) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Спарта -10» (код 37365247) з контрагентами за березень 2011 року, листопад 2010 року, грудень 2010 року, січень 2011 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Праксет - Харків» (код 30137712) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Праксет - Харків» (код 30137712) з контрагентами за 2011-2012 роки; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Позитив ВМ» (код 37364421) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Позитив ВМ» (код 37364421) з контрагентами за червень 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Фінвестбуд» (код 35331483) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Фінвестбуд» (код 35331483) з контрагентами за лютий 2011. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «ТП Агронафтопродукт» (код 31149289) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «ТП Агронафтопродукт» (код 31149289) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Івітек ТТК» (код 36626532) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Івітек ТТК» (код 36626532) з контрагентами за 2011 рік, січень-червень 2012 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Світ Кассандри - 350» (код 33677233) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Світ Кассандри - 350» (код 33677233) з контрагентами за жовтень-грудень 2010 року, січень 2011 року, березень 2011 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Світ Кассандри - 350» (код 33677233) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Світ Кассандри - 350» (код 33677233) з контрагентами за жовтень-грудень 2010 року, січень 2011 року, березень 2011 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Рест - Профі» (код 35860329) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Рест - Профі» (код 35860329) з контрагентами за травень 2012 року, січень-квітень 2012 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Укрпромснаб» (код 31223354) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Укрпромснаб» (код 31223354) з контрагентами за жовтень-грудень 2012 року, січень 2012 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин НВП «Укрпромфарба» (код 37363611) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини НВП «Укрпромфарба» (код 37363611) з контрагентами за 2012 рік; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Оптторгінвест» (код 38120800) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Оптторгінвест» (код 38120800) з контрагентами за листопад-грудень 2012 року, січень 2013 року Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «УВБ-Плюс» (код 32032117) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «УВБ-Плюс» (код 32032117) з контрагентами за серпень 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Спеценергосервіс» (код 32135502) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Спеценергосервіс» (код 32135502) з контрагентами за 2011-2012 рік; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Укрросстрой 2006» (код 32344956) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Укрросстрой 2006» (код 32344956) з контрагентами за лютий-березень, травень-серпень та листопад 2012; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Едан Плюс» (код 36032757) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Едан Плюс» (код 36032757) з контрагентами за 2008-2010 рік; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Молнія» (код 36922439) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Молнія» (код 36922439) з контрагентами за 2012 рік; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Дон і К» (код 33900040) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Дон і К» (код 33900040) з контрагентами за листопад-грудень 2010 рік; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ФОП «ОСОБА_12.» (код НОМЕР_12) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ФОП «ОСОБА_12.» (код НОМЕР_12) з контрагентами. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ФОП «ОСОБА_12.» (код НОМЕР_12) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ФОП «ОСОБА_12.» (код НОМЕР_12) з контрагентами. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ФОП «ОСОБА_12.» (код НОМЕР_12) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ФОП «ОСОБА_12.» (код НОМЕР_12) з контрагентами. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Спецтрубомонтаж» (код 31939034) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Спецтрубомонтаж» (код 31939034) з контрагентами за 2008-2012 роки. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Спецтрубомонтаж» (код 31939034) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Спецтрубомонтаж» (код 31939034) з контрагентами за 2008-2012 роки. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Електросервіс» (код 35585752) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Електросервіс» (код 35585752) з контрагентами за січень 2012-березень 2013 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Торгівельний будинок Радегаст-Харків» (код 3662567) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Торгівельний будинок Радегаст-Харків» (код 3662567) з контрагентами за травень 2011 року, грудень 2010 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Двіпрізма» (код 36625661) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПрАТ НВП «Холод» (код 23144769) з контрагентами за 2010 - 2012 роки; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПрАТ НВП «Холод» (код 23144769) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПрАТ НВП «Холод» (код 23144769) з контрагентами за серпень-жовтень 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення» (код 37187953) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення» (код 37187953) з контрагентами за серпень-жовтень 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Торгівельний дім Донснаб» (код 32612002) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Торгівельний дім Донснаб» (код 32612002) з контрагентами за березень 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Форест - 2006» (код 34255758) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Форест - 2006» (код 34255758) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Примула-Дніпро» (код 35809530) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Примула-Дніпро» (код 35809530) з контрагентами за січень 2012-лютий 2013 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Металург-2010» (код 37365818) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Металург-2010» (код 37365818) з контрагентами за грудень 2011 року, січень 2012 року, березень -квітень 2012 року, жовтень-листопад 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП ВКФ «Харківнасоссервіс» (код 33840922) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП ВКФ «Харківнасоссервіс» (код 33840922) з контрагентами за січень-серпень 2012 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Будівельник» (код 31061880) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Будівельник» (код 31061880) з контрагентами за січень 2011- березень 2012 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Кубера Плюс» (код 33898861) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Кубера Плюс» (код 33898861) з контрагентами за червень, травень, квітень 2011 року, грудень 2010 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Сат Імпекс» (код 32564148) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Сат Імпекс» (код 32564148) з контрагентами за лютий-травень 2011 року, грудень 2010 року, січень 2011 року, Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Футур-10» (код 37365231) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Футур-10» (код 37365231) з контрагентами за березень 2011 року, серпень 2011 року, липень 2011 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Агроіндустрія» (код 31149933) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Агроіндустрія» (код 31149933) з контрагентами за січень-червень 2012 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Егіда Харків» (код 36626904) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Егіда Харків» (код 36626904) з контрагентами за лютий, квітень 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Роккі» (код 30430225) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Роккі» (код 30430225) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Елінг Буд XXI» (код 33901971) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Елінг Буд XXI» (код 33901971) з контрагентами за січень 2011-серпень 2012 року. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» (код 35072409) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» (код 35072409) з контрагентами. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» (код 35072409) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД» (код 35072409) з контрагентами. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «УТК Пласт» (код 33291549) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «УТК Пласт» (код 33291549) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «ІТЦ Газтеплосервіс» (код 319302288) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «ІТЦ Газтеплосервіс» (код 319302288) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Атріумбуд» (код 24287905) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Атріумбуд» (код 24287905) з контрагентами. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Менеджмент Сістем Консалтинг» (код 35859639) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Менеджмент Сістем Консалтинг» (код 35859639) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Авент Плюс» (код 35071824) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Авент Плюс» (код 35071824) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Регіон Груп» (код 36986327) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Регіон Груп» (код 36986327) з контрагентами. Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Стройбелмаш» (код 33122468) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Стройбелмаш» (код 33122468) з контрагентами квітень-червень 2012; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Баварія Ф» (код 31635757) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Баварія Ф» (код 31635757) з контрагентами серпень, вересень 2011; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Ліга» (код 24483948) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Ліга» (код 24483948) з контрагентами березень-травень 2012; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Українсько- китайський центр розвитку» (код 35698941) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Українсько- китайський центр розвитку» (код 35698941) з контрагентами за 2012 рік; Уставні, реєстраційні, банківські документи ТОВ «Арлета» (код 38398632), ТОВ «Акіта» (код 32307704), ТОВ «Нове Слово» (код 31632777), ТОВ «Укрросстрой 2006» (код 32344956). Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ФОП «ОСОБА_25 » (код НОМЕР_13) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ФОП «ОСОБА_25 » (код НОМЕР_13) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ФОП «ОСОБА_13» (код НОМЕР_14) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ФОП «ОСОБА_13» (код НОМЕР_14) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Вертикаль» (код 30291169) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Вертикаль» (код 30291169) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «НВК Глобус» (код 36613759) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «НВК Глобус» (код 36613759) з контрагентами; Довіреності на ОСОБА_14 на представлення інтересів від імені директорів ТОВ «НВП Глобус», ТОВ «Фора», ТОВ «Атлантіс Схід Компані», ТОВ «ХБСП Мегабуд ЛТД», ТОВ «Марафон-12», ТОВ «Укрросстрой 2006», ТОВ «УкрПромСнаб», ТОВ «Строй Сіті», ТОВ «Дві-Прізма», ТОВ «Планета-Прінт», ТОВ «КВФ Харківнасоссервіс», ТОВ «Генбудінвест», ППФ «Вертикаль», ТОВ «Елінг Буд XXI», ТОВ «Оптторгінвест», ТОВ «Агроіндустрія», ТОВ «Ті Фактор», ТОВ «Бізнесторгінновації», ТОВ «Прімула - Дніпро», ТОВ «Євроторг- Груп», ПП «Полтавабудексперт», ПП «Раіком», ТОВ «Технотрейд-імпорт», ТОВ «Осокор», ПП «Еко-Мон», ТОВ «Позитив-ВМ», ТОВ «Ексимторг», ТОВ «Геосат Плюс», ТОВ «ТПК Дніпроінвест», ТОВ «Бюджетні інтерєрні рішення». Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Костарика-10» (код 37365226) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Костарика-10» (код 37365226) з контрагентами за 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Універсалсервіс» (код 24478367) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Універсалсервіс» (код 24478367) з контрагентами за 2011 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Ті-фактор» (код 38231601) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Ті-фактор» (код 38231601) з контрагентами за 2012-лютий 2013 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Афінас 11» (код 37363847) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Афінас 11» (код 37363847) з контрагентами за 2011 рік; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Марафон-12» (код 38277529) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Марафон-12» (код 38277529) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Бізнесторг Інновації» (код 38106566) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Бізнесторг Інновації» (код 38106566) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Генбудінвест» (код 37318658), ТОВ «Зевс» (код 21234009), ТОВ «Євроторг Груп» (код 38361044) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Генбудінвест» (код 37318658), ТОВ «Зевс» (код 21234009), ТОВ «Євроторг Груп» (код 38361044) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Тібус» (код 36222404), ТОВ «Спецбудпостачання» (код 35702376) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Тібус» (код 36222404), ТОВ «Спецбудпостачання» (код 35702376) з контрагентами за 2012-січень 2013 року; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Атлантіс Схід Компані» (код 34332486), ТОВ «Аспект» (код 33181112), ТОВ «Профінтербудсервіс» (код 35275749) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Атлантіс Схід Компані» (код 34332486), ТОВ «Аспект» (код 33181112), ТОВ «Профінтербудсервіс» (код 35275749) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «НВО УЗЕО» (код 36815753), ТОВ «Авангард М» (код 30237562) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «НВО УЗЕО» (код 36815753), ТОВ «Авангард М» (код 30237562) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «НВО Харківський завод свічок запалювання» (код 33067821), ТОВ «Аркада-Т» (код 33676769), ТОВ «Дім Полімерів» (код 36989357) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «НВО Харківський завод свічок запалювання» (код 33067821), ТОВ «Аркада-Т» (код 33676769), ТОВ «Дім Полімерів» (код 36989357) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин НВП ТОВ «Укрспецзв'язок» (код 31341524 ) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини НВП ТОВ «Укрспецзв'язок» (код 31341524 ) з контрагентами; Податкова звітність та реєстраційні документи ТОВ «ФК Укрфарма» (код 37575898). Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин НВП ТОВ «Харківська віконна компанія» (код 34955829) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії та оригінали реєстраційних та банківських документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Харківська віконна компанія» (код 34955829) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «УМК Агроцентр» (код 33121930) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «УМК Агроцентр» (код 33121930) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Будком Алон» (код 34951473), ФОП «ОСОБА_1.» (код НОМЕР_15), ФОП «ОСОБА_16.» (код НОМЕР_16) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Будком Алон» (код 34951473), ФОП «ОСОБА_1.» (код НОМЕР_15), ФОП «ОСОБА_16.» (код НОМЕР_16) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Інтако» (код 36371642) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Інтако» (код 36371642) з контрагентами, чисті аркуші паперу формату А-4 с відбитками печатки ТОВ «Інтако»; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Вотекс-Спецмонтаж-Плюс» (код 32779006) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Вотекс-Спецмонтаж-Плюс» (код 32779006) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Універсал Сервіс» (код 24478367), ТОВ «Техно Груп» (код 32947643), ТОВ «Експортком» (код 37766274), ТОВ «АКПД плюс» (код 34756876) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Універсал Сервіс» (код 24478367), ТОВ «Техно Груп» (код 32947643), ТОВ «Експортком» (код 37766274), ТОВ «АКПД плюс» (код 34756876) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Океан-Сю» (код 37364848) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Океан-Сю» (код 37364848) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «ПСК Енергобуд» (код 36191288), ТОВ «Вікар-11» (код 37363831) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «ПСК Енергобуд» (код 36191288), ТОВ «Вікар-11» (код 37363831) з контрагентами; реєстраційні документи ТОВ «Спецагродар» (код 37525370). Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Сат Імпекс» (код 32564148), ТОВ «Фінвестбуд» (код 35331483), ТОВ «Плюс 97» (код 36458576) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Сат Імпекс» (код 32564148), ТОВ «Фінвестбуд» (код 35331483), ТОВ «Плюс 97» (код 36458576)з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Планета Принт» (код 31235131), ТОВ «Новий ряд Харків» (код 37660883), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Дніпроінвест» (код 37806945) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Планета Принт» (код 31235131), ТОВ «Новий ряд Харків» (код 37660883), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Дніпроінвест» (код 37806945)з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ТОВ «Будівельна компанія стройсіті» (код 22629069), ТОВ «Дніпроком» (код 37367087), ЗАТ «Ремхладомонтаж» (код 3042785), ТОВ «НТ НЕ Центр екосистеми» (код 37263536) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Будівельна компанія стройсіті» (код 22629069), ТОВ «Дніпроком» (код 37367087), ЗАТ «Ремхладомонтаж» (код 3042785), ТОВ «НТ НЕ Центр екосистеми» (код 37263536) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «САС» (код 31343008) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «САС» (код 31343008) з контрагентами; Ухвали судів про підтвердження фінансових взаємовідносин ПП «Раіком» (код 36036555), ТОВ «Східний науково-технологічний центр» (код 31064516) з контрагентами, чернові записи, апеляційні скарги, пояснення, акти документальних податкових перевірок, копії реєстраційних документів, копії та оригінали документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП «Раіком» (код 36036555), ТОВ «Східний науково-технологічний центр» (код 31064516) з контрагентами; Постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за фактами втрати документів та печаток підприємств, висновки за зверненнями директорів підприємств до правоохоронних органів, копії протоколів обшуків та виїмок, переписка податкових органів з наступними підприємствами: ТОВ «Екостар МК ЛТД», ТОВ «НВФ Електросервіс», ТОВ «Дві-Прізма», ТОВ «Профінтербудсервіс», ПП «Електрохаус», ТОВ « ТД Український заод електрообладнання», ТОВ «Індіго ЛТД», ПП «Словені Плюс», ТОВ «ПГК Локус» з копіє реєстраційних документів, ТОВ «Генбудінвест», ТОВ «Ексімторг», ТОВ «Генбуд-сервіс», ПАТ «Аспект», ТОВ «НВО Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «НВО Український завод електроапаратури», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ «Кварц постач», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Вояж -11», ТОВ «Авен Плюс», ТОВ «Окен Сю», ПП «Легат Україна», ПрАТ «Володарське ремпідприємство», ПП «Словені Плюс», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Комп'ютери -В», ТОВ «ССБ», ТОВ «Укрпромснаб», ТОВ «Спеценергосервіс», ТОВ «Егіда Харків», ТОВ «Елінг Буд.-XXI», ТОВ «Раіком», ТОВ «АКПД Плюс», ТОВ «ДСВ-Агро», ТОВ «Афінас-11», ТОВ «Вікар-11», ТОВ «Самай-10». Договора про надання юридичних послуг від ТОВ «юридичні послуги-Харків» (директор ОСОБА_1.) з контрагентами, товарно-транспортні накладні «Нова Пошта», квитанції на оплату послуг за користування сейфом ОСОБА_14, чернові записи з назвами підприємств та адресами їх реєстрації - Генбудінвест, Марафон-12, Ексимторг, Тібус, Укрросстрой, Харківська віконна компанія, Барс-11, Арлетта, Акіта, Світ Кассандри. Чернові записи. Чернові записи в чотирьох блокнотах; скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 приміщень №603 та № 608, розташованих на шостому поверху будинку АДРЕСА_3, які використовуються ОСОБА_1, 1969 р.н., а саме: 1)копія накладної на повернення постачальнику №1 від 30.08.2013, на 1 арк.; 2)копія видаткової накладної № РН-0000149 від 22.08.2013 на 1 арк.; 3)копія розрахунку №2 від 30.08.2013 на 1 арк. у кількості 2 шт.; 4)копія договору поставки №26 від 19.08.2013 на 6 арк.; 5)витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №40379782 від 10.04.2013 на 1 арк.; 6)мобільний телефон «Самсунг GТ-E1080» IMEI НОМЕР_17, червоно-чорного кольору з сім-карткою компанії «Київстар» - 1 шт.; 7)мобільний телефон «Нокиа 101» IMEI НОМЕР_18 та IMEI НОМЕР_19, чорного кольору, на дві картки, з сім-карткою компанії «МТС Україна» - 1 шт.; 8)щоденник за 2012 рік, червоного кольору, з нотатками виконаними рукописним текстом - 1 шт.; скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 21.10.2013 за адресою: АДРЕСА_8, а саме: iPad 64GB, imei НОМЕР_20, serial НОМЕР_21; носій інформації Flash Voyager; пластикову папку жовтого кольору з Робочим проектом торгівельно-розважального комплексу по пр. Гагаріна в м. Харкові на 20 аркушах; скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_10, а саме: 1)Картка «Астра Банк» НОМЕР_22, 1 шт.; 2)Картка «Астра Банк» НОМЕР_23, 1 шт.; 3)Конверт для картки виписаної на ім'я ОСОБА_24, 1 шт. ; 4)Мобільний телефон «Самсунг GТ-E1195» IMEI НОМЕР_24, без сім-картки, 1 шт.; 5)Мобільний телефон «Самсунг GТ-E2121В» IMEI НОМЕР_25 з сім-карткою оператора «Київстар» 1 шт.; 6)Мобільний телефон «Самсунг SGТ-E950» IMEI НОМЕР_26, без сім-картки, 1 шт.; 7)Мобільний телефон «Самсунг GТ-E12001» IMEI НОМЕР_27 без сім-картки, 1 шт.; 8)Диктофон «OLIMPUS» Dearlcorder S701, з зарядним пристроєм та аудіокасетою в середині, 1 шт.; 9)Дискета чорного кольору, 1 шт.; 10)WI-FI роумер D-Link, чорного кольору, PITF3А3001161, 1 шт.; 11)Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_28, 1 шт.; 12)Тримач для Сім-картки «Київстар» № НОМЕР_29, 1 шт.; 13)Тримач для Сім-картки «Київстар» № НОМЕР_30, 1 шт.; 14)Тримач для Сім-картки «Київстар» № НОМЕР_31, 1 шт.; 15)Фрагменти розірваних документів; 16)Сім-картка «DJuice» на якій мається рукописний напис «ОСОБА_24», 1 шт.; 17)Сім-картка «МТС», 1 шт.; 18)Флеш-картка «TRANSCEND» 16 Gb, 1 шт.; 19)Відривний блокнот із рукописними записами, 1 шт.; 20)DVD-диски у кількості 4 шт.; 21)Аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки «ФГ «Батьківщина» 21906294 у кількості 15 шт.; 22)Договори із додатками укладені з ОСОБА_24 у файлі на 47 арк.; 23)Два договори між ПАТ «Пумб» та ОСАО «Агрокомбінат «Слобожанський» на 4 арк. та 2 пластикові картки, що до них додаються.; 24)Незаповнені товаро-транспортні накладні із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс» у кількості 3 шт.; 25)Аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс» у кількості 4 шт.; 26)Незаповнені накладні із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс» у кількості 8 шт.; 27)Аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки «ДП «Агроресурс» і підписом без роз шифровки, у кількості 15 шт.; 28)Аркуші паперу формату А-4 із проставленими на них відбитками печатки та штампу ВСАТ «Агрокомбінат Слобожанський», у кількості 40 шт.; 29)Чорнові записи, чорновий облік затрат та підтверджуючі чеки, що стосуються ТОВ «Спецагродар» на 72 арк.; 30)Документи, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «Спецагродар» та ПАТ «Слобожанське» у файлах та папках на 455 арк.; 31)Ноутбук «Lenovo» c.Н. WB 02031419 із зарядним пристроєм, 1 шт.; скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 21.10.2013 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: витяг по рахунку приватного клієнта НОМЕР_32 за розрахунковий період з 27.06.2013 по 01.07.2013, одержувач ОСОБА_19, на 2х аркушах; пластикову платіжну картку Акціонерного банку «Південний» на ім'я ОСОБА_1, номер картки НОМЕР_33; орієнтовний графік фінансування робіт з будівництва «Торгівельно-розважального комплексу по вул. Гагаріна в м. Харкові, замовник ТОВ «Систем-А», Генпідрядник Фірма «Т.М.М.»-ООО, на 2х аркушах; пластикову платіжну картку «Astra Bank» на ім'я ОСОБА_1, номер картки НОМЕР_34; копію картки особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Український завод електроапаратури», код ЄДРПОУ 37877712, всього на 2х аркушах; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11, укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_19, від 18.02.2013, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за № 198, всього на 2х арк., прошитих та скріплених печаткою приватного нотаріуса; витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер 552911 від 18.02.2013 о 13:16:35, бланк серії ЕАВ № 318401, сформований ПН ХМНО ОСОБА_8, на одному аркуші; дискету TDK MF-2HD IBM/DOS formatted, з рукописним написом «Технопром»; дискету TDK MF-2HD MS/DOS formatted, з рукописним написом «Ключи ИТЕМ»; зошит загальний, в клітину, на 96 аркушах, з рукописними записами; щоденник у обкладинці темно-червоного кольору з рукописними записами; копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12, укладеного між ОСОБА_21 та ОСОБА_1, від 30.06.2005, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_22, реєстровий номер 3413, на 1 аркуші; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_12 від 16.07.2002, всього на 2х аркушах; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 від 16.07.2002, всього на 2х аркушах; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 від 18.05.2007, всього на 2х аркушах, у пластиковій папці зеленого кольору; скасувати арешт на майно у вигляді речей та документів, які були вилучені під час обшуку 16.10.2013 в приміщеннях першого поверху та в підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_13, а саме: фінансово-господарську, податкову та бухгалтерську документацію підприємств, печатки та штампи підприємств, а також цифрові носії інформації та рукописні записи з даними про діяльність підприємств, вказаних в протоколі обшуку від 16.10.2013.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя:

Попередній документ : 43193454
Наступний документ : 43193458