Вирок № 43090442, 11.03.2015, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13587/13-к

Пр. № 1-кп/521/284/15

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2015 рокум. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Непоради О.М.

при секретарі - Мерзлікіної Ю.Ю.,

за участю прокурора - Атаманенко О.А.

захисника-адвоката - ОСОБА_1

представника потерпілої сторони - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, який має на утриманні двох малолітніх дітей та одну дитину інваліда, офіційно не працевлаштованого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В кінці липня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_4, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі, які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_1, виданий 27.12.2003 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4

Таким чином, ОСОБА_3 підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, ОСОБА_3 передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_4, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, 08.09.2011 року ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького, 23, попередньо розподіливши між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, а ОСОБА_4 повинна була надати дане посвідчення у відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_1, видане 27.12.2003 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, з яким він спільно з ОСОБА_4 попрямував на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_3 консультував ОСОБА_4, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_5, на що остання погодилась.

Прибувши приблизно о 16 год. 30 хв. цього ж дня до відділення банка № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького, 23, в м. Одесі, ОСОБА_4 використавши підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім'я ОСОБА_5, отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту, і підписала договір КД № SAMAB00000000404883.

Після підписання договору ОСОБА_4 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні бути нараховані грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_4 передала кредитну картку з пін-кодом до неї та підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_3. Після чого ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_4, що при надходженні грошей на кредитну карту, її буде повідомлено додатково і ОСОБА_4 отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 8000 гривень, і 400 гривень передав ОСОБА_4, за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 8000 гривень.

Крім того, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_6, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україну, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, в відповідному форматі, які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україну, серії НОМЕР_2, видане 07.10.2002 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5

Таким чином, ОСОБА_3 підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україну, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_6, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, в середині вересня 2011 року, ОСОБА_8, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, в відповідному форматі, які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україну, серії НОМЕР_3, видане 12.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6

Таким чином, ОСОБА_3 підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_8, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_10, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, в відповідному форматі, які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україну, серії НОМЕР_4, видане 12.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7

Таким чином, ОСОБА_3, підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_10, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_12, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, в відповідному форматі, які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_5, видане 25.03.2005 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8

Таким чином, ОСОБА_3, підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_12, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_15, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передав ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі, які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_6, видане 24.12.2001 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9

Таким чином, ОСОБА_3, підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_15, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_17, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі , які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_7, видане 29.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10

Таким чином, ОСОБА_3, підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_17, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, в середині вересня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_19, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україну, з метою його подальшого використання, передав ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі , які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_8, видане 10.05.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11

Таким чином, ОСОБА_3 підробив офіційний документ, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні, після чого, ОСОБА_3 передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_19, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Крім того, 13.09.2011 року ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_19 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_19 повинен був надати дане посвідчення у відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_19 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_21 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_8, видане 10.05.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11, з яким він спільно з ОСОБА_4 попрямував на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_19, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що він є ОСОБА_20, на що останній погодився.

Прибувши приблизно о 16 год. 30 хв. цього ж дня до відділення банку № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_21 використавши підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, виданий на ім'я ОСОБА_20, отримав згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписав договір КД № SAMAB00000000429238.

Після підписання договору ОСОБА_21 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути перераховані грошові кошти в сумі 5000 гривні.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_21 передав ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім'я ОСОБА_20, передане раніше йому ОСОБА_3. Після чого ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_21, що при надходженні грошей на кредитну карту, йому буде повідомлено додатково і ОСОБА_21 отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 5000 гривень, однак ОСОБА_19 обіцяні грошові кошти не передав, а використав їх на власний розсуд.

Крім того, 19.09.2011 року ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_15 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_15 повинен був надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_15 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_15 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_6, виданий 24.12.2001 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, з яким він спільно з ОСОБА_4 попрямував на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_15, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що він є ОСОБА_22, на що останній погодився.

Прибувши приблизно в 14 год. 00 хв. цього ж дня до відділення банку № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_15 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім'я ОСОБА_22, отримав згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписав договір КД № SAMAB00000000414630.

Після підписання договору ОСОБА_15 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_15 передав ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім'я ОСОБА_22, передане йому раніше ОСОБА_3 Після чого, ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_15, що при надходженні грошей на кредитну карту, йому буде повідомлено додатково і ОСОБА_15, отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 5000 гривень, і 500 гривень передав ОСОБА_15, за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, 22.09.2011 року ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_6 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_6 повинна була надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_6 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 400 гривень.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_6 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_2, видане 07.10.2002 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, з яким вона спільно з ОСОБА_4 попрямувала на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_6, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_7, на що остання погодилась.

Прибувши приблизно в 13 год. 30 хв. цього ж дня до відділення банка № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_6 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім'я ОСОБА_7, отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД № SAMAB00000000420273.

Після підписання договору ОСОБА_6 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україну, на ім'я ОСОБА_7, передане раніше їй ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_6, що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_6 отримає свою частку в сумі 400 гривень, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 8000 гривень, і 400 гривень передав ОСОБА_6, за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 8000 гривень.

Крім того, 24.09.2011 року ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_12 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподіливши між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_12 повинен був надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_12 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_12 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_5, видане 25.03.2002 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, з яким він спільно з ОСОБА_4 попрямував на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_12, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що він є ОСОБА_13, на що останній погодився.

Прибувши приблизно в 10 год. 00 хв. цього ж дня до відділення банка № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_12 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім'я ОСОБА_13, отримав згоду банку на оформлення споживчого кредиту, і підписав договір КД № SAMAB00000000421802.

Після підписання договору ОСОБА_12 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 7100 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_12 передав ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім'я ОСОБА_13, передане йому раніше ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_12, що при надходженні грошей на кредитну карту, йому буде повідомлено додатково і ОСОБА_12, отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 7100 гривень, і 800 гривень передав ОСОБА_12, за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк », на загальну суму 7100 гривень.

Крім того, 26.09.2011 року ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_8 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_8 повинна була надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_8 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_8 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_3, видане 12.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, з яким вона спільно з ОСОБА_4 попрямувала на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_8, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_9, на що остання погодилась.

Прибувши приблизно о 16 год. 00 хв. цього ж дня в відділення бака № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_8 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, видане на ім'я ОСОБА_9, отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД № SAMAB00000000423765.

Після підписання договору ОСОБА_8 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 7600 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім'я ОСОБА_9, передане раніше їй ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_8, що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_8 отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 7600 гривень, і 700 гривень передав ОСОБА_8, за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк », на загальну суму 7600 гривень.

Крім того, 26.09.2011 року ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_10 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_10 повинна була надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_10 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_10 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_4, видане 12.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, з яким вона спільно з ОСОБА_4 попрямувала на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_10, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_11, на що остання погодилась.

Прибувши приблизно о 16 год. 00 хв. цього ж дня в відділення банка № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_10 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, виданий на ім'я ОСОБА_11, отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД № SAMAB00000000423706.

Після підписання договору ОСОБА_10 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 7600 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_10 передала ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім'я ОСОБА_11, передане їй раніше ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_10, що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_10, отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 7600 гривень, і 700 гривень передав ОСОБА_10, за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк », на загальну суму 7600 гривень.

Крім того, 29.09.2011 року ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 і ОСОБА_17 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, ОСОБА_17 повинна була надати дане посвідчення в відділення банку № 117 «А-Банку», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_17 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_17 підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, серії НОМЕР_7, видане 29.07.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10, з яким вона спільно з ОСОБА_4 попрямувала на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_17, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_18, на що остання погодилась.

Прибувши приблизно о 16 год. 30 хв. цього ж дня в відділення бака № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, ОСОБА_17 використавши, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, виданий на ім'я ОСОБА_18, отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала кредитний договір № SAMAB00000000429307.

Після підписання договору ОСОБА_17 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні бути нараховані грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_17 передала ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні, на ім'я ОСОБА_18, передане раніше їй ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_17, що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_17, отримає свою частку в сумі 10 відсотків від кредиту, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 5000 гривень, однак ОСОБА_17 обіцяні грошові кошти в сумі 10 відсотків від отриманого кредиту не передав, а розпорядився ними на власний розсул, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать ЗАТ «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, на початку жовтня 2011 року, більш точної дати встановити не вдалося, ОСОБА_27, з метою підробки посвідчення на постійне місце проживання в Україні, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки посвідчення на постійне місце проживання, у відповідному форматі, які ОСОБА_3 вклеїв у посвідчення на постійне місце проживання, серії НОМЕР_9, виданий 17.12.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_12

Таким чином, ОСОБА_27 посприяла ОСОБА_3, в підробці документа, а саме посвідчення на постійне місце проживання в Україні. Після чого, ОСОБА_3 передав підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні ОСОБА_27, для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, 18.10.2011 року приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_27 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать відділенню банку № 117 «А-Банк», повним правонаступником якого є «Приват Банк», розташованого за адресою м . Одеса, вул. Висоцького 23, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україну, а ОСОБА_27 повинна була надати підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україну в відділення «А-Банку», для отримання споживчого кредиту.

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 10% від розміру кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_27 підроблене ним посвідчення на постійне місце проживання в Україні серії НОМЕР_9, видане 17.12.2004 р., СГІРФО УМВС України в Одеській області, на ім'я ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_12 з яким ОСОБА_27 попрямували до відділення банку № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі.

По шляху проходження до відділення банку, ОСОБА_3 консультував ОСОБА_27, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_28, на що остання погодилась.

ОСОБА_27 приблизно о 16 год. 00 хв. цього ж дня, прибувши до відділення банку № 117 «А-Банку», розташованого на вул. Висоцького 23 в м. Одесі, використавши підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україну, видане на ім'я ОСОБА_28, отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД № SAMAB00000000453143, на підставі якого ОСОБА_27 була видана кредитна картка «Універсальна», на яку протягом доби повинні були бути нарахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_27 передала ОСОБА_3 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблене посвідчення на постійне місце проживання в Україні. Після чого, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_27, що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_27 отримає свою частку в сумі 400 гривень (10% від кредиту) за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 4000 гривень, і 400 гривень (10% від кредиту) передав ОСОБА_27, за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать «А-Банк» повним правонаступником якого є «Приват Банк», на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, 24.10.2011 року, ОСОБА_27, з метою підробки паспорта громадянина України, з метою його подальшого використання, передала ОСОБА_3, свої фотознімки, для подальшої підробки паспорту, в відповідному форматі, які ОСОБА_3 вклеїв у паспорт громадянина України, серії НОМЕР_10, виданий 28.01.1977 р., Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_13

Таким чином, ОСОБА_3, підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина України, після чого, передав підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_27 для подальшого незаконного використання, при оформленні споживчого кредиту.

Також, 24.10.2011 року ОСОБА_3 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_27 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать Одеському відділенню №1 АТ «Дельта Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Пушкінська, 31, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблений паспорт громадянина України, який ОСОБА_27 повинна була надати в Одеське відділення №1 АТ «Дельта Банк», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_27 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 900 гривень.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_27 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_10, виданий 28.01.1977 р., Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_13, з яким вона спільно з ОСОБА_4 попрямувала на вул. Пушкінську, 31, в м. Одесі.

По шляху проходження до Одеського відділення №1 АТ «Дельта Банк», ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_27, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_29, на що остання погодилась.

Прибувши приблизно в 12 год. 00 хв. цього ж дня, до Одеського відділення №1 АТ «Дельта Банк», розташованого на вул. Пушкінській, 31, в м. Одесі, ОСОБА_27 використавши, підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, отримала згоду банку на оформлення споживчого кредиту і підписала договір КД №007-15508-241011.

Після підписання договору ОСОБА_27 була видана кредитна картка, на яку протягом доби повинні були бути нараховані грошові кошти в сумі 9000 гривень.

Вийшовши з приміщення банку, ОСОБА_27 передала ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом до неї, підроблений паспорт громадянина України, на ім'я ОСОБА_29, передане раніше ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_27, що при надходженні грошей на кредитну карту, їй буде повідомлено додатково і ОСОБА_27 отримає свою частку в сумі 900 гривень, за оформлення даного кредиту.

ОСОБА_3 у свою чергу, отримавши кредитну картку, перевів у готівку грошові кошти в сумі 9000 гривень, і 900 гривень передав ОСОБА_27, за оформлення кредиту, таким чином, заволодівши грошовими коштами, що належать Одеському відділенню №1 АТ «Дельта Банк», на загальну суму 9000 гривень.

Крім того, 24.10.2011 року ОСОБА_3 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_27 маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які належать ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Малиновського, 71, попередньо розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_3 повинен був виготовити підроблений паспорт громадянина України, який ОСОБА_27 повинна була надати в ПАТ «Альфа Банк», для отримання споживчого кредиту, а ОСОБА_4 контролювати правильність заповнення ОСОБА_27 анкети на отримання кредиту і згодом передати оформлену кредитну картку ОСОБА_3

За оформлення даного кредиту ОСОБА_3 пообіцяв сплатити ОСОБА_27 грошові кошти в розмірі 10 % від розмиру кредиту.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, діючи за раніше обумовленим планом, ОСОБА_3 передав ОСОБА_27 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_10, виданий 28.01.1977 р., Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім'я ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_13, з яким вона спільно з ОСОБА_4 попрямувала на вул. Малиновського, 71, в м. Одесі.

По шляху проходження до ПАТ «Альфа Банк», ОСОБА_4 консультувала ОСОБА_27, про те, як потрібно себе вести в банку і при заповненні анкети вказати, що вона є ОСОБА_29, на що остання погодилась.

Прибувши приблизно в 14 год. 00 хв. цього ж дня, до ПАТ «Альфа Банк», розташованого на вул. Малиновського, 71, в м. Одесі, ОСОБА_27 використавши, підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_29, оформила заявку на отримання споживчого кредиту, на загальну суму 19999 гривень., після чого ОСОБА_27 покинула приміщення ПАТ «Альфа Банк», у зв'язку з правилами на отримання кредиту, який надається наступного дня.

26.10.2011 ОСОБА_27 спільно з ОСОБА_4, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прибули в ПАТ «Альфа Банк», для отримання споживчого кредиту, в сумі 19 999 гривень, однак були затримані співробітниками міліції, таким чином довести до кінця свій злочинний умисел не змогли, з причин не залежних від їх волі.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3, провину у скоєнні вказаних кримінальних правопорушеннях визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному, та підтвердив обставини скоєних ним кримінальних правопорушень.

Окрім повного визнання вини, винність обвинуваченого ОСОБА_3 в інкримінованих йому злочинах повністю доказана і підтверджується зібраними по кримінальному провадженню, в порядку ст. ст. 84-86, 91-93 КПК України, доказами, дослідження яких, відповідно до ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового розгляду, судом визнано недоцільним щодо тих обставин, які ніким не оспорюються і обмежено допитом обвинуваченого та дослідженням документів кримінального провадження що характеризують особу обвинуваченого. При цьому судом з'ясовано правильність розуміння обвинуваченим обставин щодо недоцільності дослідження доказів, добровільність його позиції, та роз'яснено вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України, що у такому випадку він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_3:

- за ст. 190 ч. 2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

- за ст. 358 ч. 3 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підробка офіційного документа, який видається організацією, яка має право видавати такі документи, і надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб

При визначені виду та міри покарання, суд враховує ступінь тяжкості та суспільної небезпечності вчинених злочинів, особу винного, його вік та соціальне положення, характер, мотиви та обставини вчинених злочинів, визнання вини, а також обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає обставинами, які пом'якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, позитивна характеристика з місця проживання.

Відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлені обставини, які могли б обтяжувати покарання обвинуваченому.

На підставі вищевикладеного, враховуючи обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченому, які значно знижують ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, відсутність обставин, що могли б обтяжувати покарання обвинуваченому, приймаючи до уваги той факт, що на утриманні у ОСОБА_3 знаходяться двоє малолітніх дітей 2005 та 2002 років народження, суд вважає, що попередження скоєння ОСОБА_3 нових кримінальних правопорушень можливе без ізоляції від суспільства і вважає можливим призначити покарання у вигляді обмеження волі із застосуванням норм ст. 75 КК України - звільнивши його від відбування покарання з випробуванням.

Вирішуючи цивільний позов, суд керується вимогами ст. 1166 ЦК України. Оскільки провина обвинуваченого в ході судового розгляду кримінального провадження знайшла своє підтвердження в повному обсязі та, сам обвинувачений визнав завдані матеріальні збитки в повному обсязі, суд вважає необхідним, при викладених обставинах, цивільні вимоги цивільного позивача ПАТ КБ «ПриватБанк», на суму 57300 гривень, задовольнити в повному обсязі та стягнути з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» вищевказану суму.

Вирішуючи долю речових доказів по кримінальному провадженню, суд керується вимогами ст. 100 КПК України, на підставі чого, вважає необхідним речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження.

Судових витрат на залучення експертів по кримінальному провадженню немає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 367, 368, 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд -

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винним у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 358 ч. 3 КК України та призначити йому покарання:

- за ст. 190 ч. 2 КК України, у вигляді обмеження волі строком на 2 /два/ роки;

- за ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2 КК України, у вигляді обмеження волі строком на 1 /один/ рік;

- за ст. 358 ч. 3 КК України, у вигляді обмеження волі строком на 2 /два/ роки.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 до відбування покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 /два/ роки.

В силу ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у вигляді обмеження волі, з випробувальним строком на 1 /один/ рік.

На підставі ст. 76 КК України, зобов'язати ОСОБА_3:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 у вигляді домашнього арешту - відмінити.

Цивільний позов потерпілого ПАТ КБ «ПриватБанк», задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЕДРПОУ 14360570, к/с 29092829003111 МФО № 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50) матеріальну шкоду у розмірі 57300 /п'ятдесят сім тисяч триста/ гривень.

Речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження.

Судових витрат на залучення експертів по кримінальному провадженню немає.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: О.М. Непорада