Ухвала суду № 43081202, 12.03.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2919/15-к

Провадження № 1-кп/761/373/2015

У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2015 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

головуючий - суддя Радчикова О.П.,

при секретарі Додонь Ю.В.,

за участю прокурора Перебойчук А.С.,

захисника ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №12013110100001976 відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва,громадянина України, з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_2, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме ОСОБА_2, працюючи з 18.03.2004 року по теперішній час на посаді директора TOB «Фарматрейд» (код за ЄДРПОУ 32791704), зареєстрованого у Києво- Святошинській районній державній адміністрації Київської області, юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. 40-років Жовтня, будинок 36, і виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, а саме: без доручення виконує дії від імені товариства, представляє його інтереси на всіх вітчизняних підприємствах і організаціях, укладає угоди, видає доручення, відкриває розрахункові (поточні) та інші рахунки в банках, має право розпорядчого підпису банківських, фінансових та господарських документів, користується правом розпорядження засобами, затверджує штати, видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників товариства, діючи із прямим умислом, при невстановлених слідством часі та місці, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, з метою отримати кредиту в сумі 350 000 гривень із цільовим призначенням - споживчі потреби, 13.03.2007р. ОСОБА_2 звернувся із заявою про надання йому кредиту до Київської філії АБ «Факторіал-Банк» (код за ЄДРПОУ 14350784) (правонаступник - ПАТ «Фідобанк»), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 (літ.А). На той час ОСОБА_2 стало відомо, що для отримання позитивного рішення кредитного комітету Київської філії АБ «Факторіал-Банк» (код за ЄДРПОУ 14350784) (правонаступник - ПАТ «Фідобанк») в наданні кредиту, слід подати довідку про доходи, де буде міститись заробітна плата позичальника, а також всі інші підтверджуючі документи стосовно його заробітку, щоб таким чином підтвердити свою платоспроможність.

У цей час у ОСОБА_2 виник кримінально протиправний намір, спрямований на службове підроблення офіційних документів.

Діючи із прямим умислом, ОСОБА_2 при невстановлених слідством обставинах, за допомогою технічних засобів склав офіційний документ - довідку про доходи, куди вніс відомості, які не відповідають дійсності, а саме зазначив, що він дійсно працює у TOB «Фарматрейд» (код за ЄДРПОУ 32791704) з 2004 року на посаді директора і в період з вересня 2006 року по лютий 2007 року йому нарахована заробітна плата в сумі 84 570 гривень.

Для надання документу офіційного змісту, ОСОБА_2 вказав у довідці про доходи її вихідний номер - 12/03/07 і дату складання - 12.03.2007, після цього у графі «директор ОСОБА_2» поставив свій підпис. Надалі, ОСОБА_2, користуючись повноваженнями директора TOB «Фарматрейд» (код за ЄДРПОУ 32791704), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, маючи у своєму володінні печатку даного підприємства, поставив її відтиск на довідці про доходи і таким чином вчинив усі обов'язкові дії для надання довідці про доходи вих. №12/03/07 від 12.03.2007р. статусу офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством день у березні місяці 2007 року у приміщенні Київської філії АБ «Факторіал-Банк» (код за ЄДРПОУ 14350784) (правонаступник - ПАТ «Фідобанк»), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 (літ.А), ОСОБА_2 подав працівникам банківської установи довідку про доходи за вих. №12/03/07 від 12.03.2007р., яка відповідно до п.4.6 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого Постановою Національного Банку України від 06 липня 2000 року за № 279 є офіційним обов'язковим документом, для оцінки фінансового стану позичальника, копію свого паспорта громадянина України, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію паспорта громадянина України своєї дружини ОСОБА_4 та копію її довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру і інші загально обов'язкові документи, визначені Положенням «Про кредитування фізичних осіб», після чого заповнив заяву про надання іпотечного кредиту.

На підставі поданої інформації ОСОБА_2, кредитним комітетом Київської філії АБ «Факторіал-Банк» (код за ЄДРПОУ 14350784) (правонаступник - ПАТ «Фідобанк») було надано дозвіл про надання йому кредиту в сумі 350 000 гривень, у зв'язку із чим 21.03.2007р. року між Київською філією АБ «Факторіал-Банк» (код за ЄДРПОУ 14350784) (правонаступник - ПАТ «Фідобанк») та ОСОБА_2 укладено кредитний договір за №098-Г/05 під заставу нерухомого майна, відповідно до якого ОСОБА_2 надано кредит в розмірі 350 000 гривен.

Згідно наданої інформації Головним управлінням Міндоходів і зборів у м. Києві за вих. №165/9/26-15-18-06-23 від 26.07.2013 року, ОСОБА_2 заробітна плата у TOB «Фарматрейд» (код ЄДРПОУ 32791704) за період з вересня 2006 року по лютий 2007 року не нараховувалась. Інформація про останній квартал нарахування ОСОБА_2 заробітної плати у TOB «Фарматрейд» (код ЄДРПОУ 32791704) є 4 квартал 2005 року в розмірі 888 гривень.

Згідно із висновком експерта № 882 від 16 листопада 2013 року, підписи відімені ОСОБА_2 в графах «ОСОБА_2», «додаткова інформація», «позичальник», «іпотекодавець» «заемщик», «директор ОСОБА_5» в довідці вих. №12/03/07 від 12.03.2007р., виданій на ім'я ОСОБА_2 з TOB «Фарматрейд» про те, що він дійсно працює на посаді директора з 2004 року і його заробітна плата за останні 6 місяців склала 84 570 гривень, заяві про надання іпотечного кредиту від 13.03.2007р., заяві від 13.03.2007р., договорі добровільного страхування майна та відповідальності від 21.03.2007р., акті прийому-передачі оригіналів документів від 21.03.2007р., іпотечному договорі від 11.06.2007р., кредитному договорі №098-1705 під заставу нерухомого майна від 21.03.2007р., договорі №1-2620/341 банківського рахунку для обслуговування кредитної заборгованості в національній валюті від

21.03.2007р., переліку тарифів на послуги фізичних осіб по обслуговуванню банківського рахунку в Київській філії АБ «Факторіал-банк» від 21.03.2007р., заяві на відкриття рахунку фізичної особи від 21.03.2007р., копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 08.01.1998р., додатковій угоді №1 до договору кредиту №098-1705 під заставу нерухомого майна від 21.03.2007р., акті прийому-передачі оригіналів документів від 11.06.2008р., виконані самим ОСОБА_2

Згідно із висновком експерта № 881 від 13 листопада 2013 року відтиск печатки на документі, а саме: довідці вих. №12/03/07 від 12.03.2007р., виданій на ім'я ОСОБА_2 з TOB «Фарматрейд» про те, що він дійсно працює на посаді директора з 2004 року і його заробітна плата за останні 6 місяців склала 84 570 гривень, виконаний печаткою TOB «Фарматрейд» (код за ЄДРПОУ 32791704), зразки якої надані для порівняння.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

При проведенні підготовчого судового засідання прокурор вважає за необхідне призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту, оскільки він відповідає вимогам КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_2 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України у зв'язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно нього - закрити, оскільки він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, з дня вчинення правопорушення минуло понад три роки.

Захисник підтримав клопотання свого підзахисного ОСОБА_2 та просив його задовольнити.

Прокурор не заперечує проти заявленого клопотання щодо закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв'язку закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, тому що є наявними підстави для цього.

Суд, вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню і ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, що з урахуванням ст. 5 КПК України та відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, з дня його вчинення минуло понад три роки.

Таким чином, ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження № 12013110100001976 стосовно нього підлягає закриттю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, п. 2 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 376 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Кримінальне провадження № 12013110100001976 стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, закрити, звільнивши останнього від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з дня проголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Радчикова О.П.