Постанова № 43025758, 27.07.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2012 Справа №1915/12394/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Пилипець О.І.

з участю прокурора Гавіловського Ю.В.

розглянувши подання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії ТОВ «Вторма -Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31490751) по кримінальній справі №1174500, -

в с т а н о в и в:

27 червня 2012 року слідчим СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області порушено кримінальну справу №1174500 стосовно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що в період з 11 квітня 2011 року по 29 липня 2011 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Втома -Тернопіль» на підставі наказу про прийняття на роботу № 1 від 28.10.2010 року з яким було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, неодноразово на підставі видаткових касових ордерів отримав грошові кошти із каси в сумі 93598,25 гривень, які в подальшому привласнив, а саме згідно видаткового касового ордеру №134 від 05.07.2011 року отримав грошві кошти на суму 10650грн.; згідно видаткового касового ордеру №135 від 06.07.2011 року отримав грошові кошти від 5750 гривень; згідно видаткового касового ордеру №139 від 08.07.2011 року отримав грошові кошти 43000грн.; згідно видаткового касового ордеру №143 від 11.07.2011 року отримав грошові кошти в сумі 25000грн.; згідно видаткового касового ордеру №148 від 15.07.2011 року отримав грошові кошти в сумі 33000 гривень; згідно видаткового касового ордеру №150 від 22.07.2011 року отримав грошові кошти в сумі 19650 гривень.

Приводом для порушення кримінальної справи є заява ОСОБА_3, у якій вона просить притягнути до відповідальності ОСОБА_2, на якого покладено повну матеріальну відповідальність за ввірене йому майно.

Підставами для порушення кримінальної справи є достатні дані, які вказують на наявність в діях ОСОБА_2ознак злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та підтверджуються поясненнями ОСОБА_3, копією договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_2 та іншими матеріалами перевірки.

02 липня 2012 року вказана кримінальна справа прийнята до свого провадження начальником відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1

Начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням першого заступника прокурора м.Тернополя ОСОБА_4 звернулася в суд з поданням про надання дозволу на проведення працівниками Держаної фінансової інспекції в Тернопільській області позапланової документальної виїзної ревізії в ТОВ «Вторма -Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31490751, юридична адреса: 46001 м. Тернопіль, вул. Бродівська, буд 44) за період з 28 жовтня 2010 року по 29 липня 2011 року.

Посилається на те, що по кримінальній справі необхідно встановити: чи мав місце факт привласнення колишнім директором ТОВ «Вторма Тернопіль» ОСОБА_2 грошових коштів, якщо так то в якій кількості, на яку суму та на підставі яких документів; чи була наявна кредиторська заборгованість перед клієнтами ТОВ «ВтормаТернопіль» на момент звільнення із посади директора ТОВ «Вторма - Тернопіль» ОСОБА_2 29.07.2011 року, якщо так то в якій сумі, та хто винен що кредиторська заборгованість не погашена, тому виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії у ТОВ «Вторма Тернопіль».

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, ознайомившись із матеріалами кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення позапланової документальної виїзної ревізії в ТОВ «Вторма -Тернопіль» необхідне для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ст. 66 КПК України, ст.11 Закону України Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1174500 на проведення працівниками Держаної фінансової інспекції в Тернопільській області позапланової документальної виїзної ревізії в ТОВ «Вторма -Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31490751, юридична адреса: 46001 м. Тернопіль, вул. Бродівська, буд 44) за період з 28 жовтня 2010 року по 29 липня 2011 року для вирішення наступних питань:

1. чи мав місце факт привласнення колишнім директором ТОВ «Вторма Тернопіль» ОСОБА_2 грошових коштів, якщо так то в якій кількості, на яку суму та на підставі яких документів;

2. чи була наявна кредиторська заборгованість перед клієнтами ТОВ «ВтормаТернопіль» на момент звільнення із посади директора ТОВ «Вторма - Тернопіль» ОСОБА_2 29.07.2011 року, якщо так то в якій сумі, та хто винен що кредиторська заборгованість не погашена.

Ревізію провести в період з 06 серпня 2012 року до 24 серпня 2012 року включно, тобто протягом 15 робочих днів.

Головуючий Базан Л.Т.