Постанова № 43025698, 08.02.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2012 Справа №1915/2157/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ковальчук Р.Я.

розглянувши подання начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ТОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку ТОВ «Кременець молоко», -

В С Т А Н О В И В :

Начальник Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Тернопільської області Г.Гулевського звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття ТОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» та її структурними підрозділами в 10-ти денний термін банківської таємниці стосовно клієнта банку ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів: карток із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423); документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»; чекових книг, якими користувались службові особи ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423) протягом 2010 року та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів; довідок про рух коштів з 01 січня 2010 року по 01 січня 2011 року по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунки №26103201, №26102202, №26103193, №26104181, №260012409, №26102202, №26103193, №26103201, №26104181, №260012409), які були відкриті (перебувають в обслуговуванні) у ТОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Тернопіль) та її структурних підрозділах ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423) із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу; у разі зміни зазначеним клієнтом банку установчих даних, інформацію видати згідно його коду ЄДРПОУ 30917423.

В обґрунтування посилається на те, що Управлінням CБ України в Тернопільській області, відповідно до ст.9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», в рамках роботи по оперативно-розшуковій справі № 1219, заведеній 30 грудня 2011 року, здійснюється документування порушень вимог чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423) у ході провадження фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що службовими особами товариства, у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності в 2010 році, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів (бухгалтерських документів щодо перерахування дотаційних коштів, актів відомостей про виплату коштів тощо) відомостей, що не відповідають дійсності, отримано та в подальшому привласнено грошові кошти державного бюджету цільового призначення в сумі понад 300 тис. грн., які надавалися переробним підприємствам у вигляді дотації відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 року № 152 «Про затвердження Порядку нарахування, виплати і використання дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі» (далі - Порядок), чим можливо вчинено злочин, передбачений ст.191 КК України.

У відповідності до п.5 Порядку ТОВ «Кременець молоко» в Управлінні державного казначейства в Кременецькому районі було відкрито небюджетний рахунок, на який упродовж 2010 року зараховувались визначені до сплати за деклараціями з податку на додану вартість суми ПДВ, нарахованого на вартість поставлених підприємством молокопродуктів, виготовлених з поставленого підприємству сільськогосподарськими товаровиробниками молока.

Кошти, що обліковувались на вказаному небюджетному рахунку виплачувались товаровиробникам у формі дотації за поставлене ними молоко по перерахунку на їх окремі рахунки, а тим, що ведуть особисте селянське господарство - у касі підприємства. При цьому, службові особи ТОВ «Кременець молоко» для здійснення фінансової діяльності використовували відкриті у ТОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Тернопіль) банківські розрахункові рахунки №26103201, №26102202, №26103193, №26104181, №260012409, №26102202, №26103193, №26103201, №26104181, №260012409.

В даний час Управлінням СБУ в Тернопільській області здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Кременець молоко», повязану із вчиненням порушень при виплаті сільськогосподарським товаровиробникам дотації за поставлене м'ясо в живій вазі. Однак, без розкриття банківської таємниці ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423) такі дані здобути неможливо.

Заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці ТОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку ТОВ «Кременець молоко» з наданням завірених копій документальних матеріалів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного прийняття рішення по вказаній оперативно-розшуковій справі.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ТОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» та її структурними підрозділами в 10-ти денний термін банківської таємниці стосовно клієнта банку ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- карток із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423);

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»;

- чекових книг, якими користувались службові особи ТОВ «Кременець молоко» (м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423) протягом 2010 року та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів;

- довідок про рух коштів з 01 січня 2010 року по 01 січня 2011 року по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунки №26103201, №26102202, №26103193, №26104181, №260012409, №26102202, №26103193, №26103201, №26104181, №260012409), які були відкриті (перебувають в обслуговуванні) у ТОД АТ «ОСОБА_2 Аваль»

(м. Тернопіль) та її структурних підрозділах ТОВ «Кременець молоко»

(м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, вул. Дубенська, 111, код ЄДРПОУ 30917423) із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу;

- у разі зміни зазначеним клієнтом банку установчих даних, інформацію видати згідно його коду ЄДРПОУ 30917423.

Головуючий Базан Л.Т.