Постанова № 43025688, 14.02.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2012 Справа №1915/2468/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Вершигори В.В.

розглянувши подання начальника УБОЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на отримання в ЗАТ "Український кредитний Банк" (м.Київ, Проспект Перемоги, 37, МФО 321701) виписки про рух коштів (із розшифровкою конрегентів) по рахунку №260050012346, що належить ВАТ "Тернопільобленерго" (код ЄДРПОУ 00130725), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2012 р., -

В С Т А Н О В И В :

Начальник УБОЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Тернопільської області Гулевського Г.Б. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на отримання в ЗАТ "Український кредитний Банк" (м.Київ, Проспект Перемоги, 37, МФО 321701) наступних документів: виписки про рух коштів (із розшифровкою конрегентів) по рахунку №260050012346, що належить ВАТ "Тернопільобленерго" (код ЄДРПОУ 00130725), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2012 р.

В обґрунтування посилається на те, що в провадженні УБОЗ Управління МВС України в Тернопільській області знаходиться оперативно-розшукова справа категорії Захист № 6202074 від 03.08.2011 року під умовною назвою „Електрики, заведена з метою документування та викриття злочинної групи з ознаками організованості, членами якої розроблено злочину схему згідно якої кошти ВАТ «Тернопільобленерго» перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних субєктів господарювання зі спрощеною системою оподаткування в якості розрахунку за виконанні роботи, наданні рекламні послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності. При цьому, в акти виконаних робіт форми КБ-2В вносяться завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу виконаних робіт. В процесі освоєння та використання коштів товариства оформляються фіктивні документи первинного бухгалтерського обліку, які свідчать про закупівлю товарно-матеріальних цінностей, які фактично ніколи не закуплялись.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2009-2011 років злочинною групою з ознаками організованості, зокрема посадовими особами ВАТ «Тернопільобленерго» (код ЄДРПОУ 00130725), шляхом проведення безтоварних операцій з субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, під виглядом надання послуг із розміщення реклами товариства, закупівлі товарів та надання послуг, вчиняються розкрадання коштів ВАТ «Тернопільобленерго» із використанням банківського рахунку, який відкрито в ЗАТ "Український кредитний Банк" (м.Київ, Проспект Перемоги, 37, МФО 321701), рахунок №260050012346.

В даний час УБОЗ УМВСУ в Тернопільській області здійснюється комплекс заходів, щодо встановлення фактичних даних про можливу протиправну діяльність посадових осіб ВАТ «Тернопільобленерго» однак без розкриття банківської таємниці іншим шляхом такі дані здобути неможливо.

Заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на отримання в ЗАТ "Український кредитний Банк" виписки про рух коштів по рахунку, що належить ВАТ "Тернопільобленерго", суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки отримання даного документу необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного прийняття рішення по вказаній оперативно-розшуковій справі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання в ЗАТ "Український кредитний Банк" (м.Київ, Проспект Перемоги, 37, МФО 321701) наступних документів:

- виписки про рух коштів (із розшифровкою конрегентів) по рахунку №260050012346, що належить ВАТ "Тернопільобленерго" (код ЄДРПОУ 00130725), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2012 р.

Суддя Базан Л.Т.