Постанова № 43025681, 02.02.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2012 Справа №1915/1862/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Халанчук О.С.

розглянувши подання заступника начальника Управління СБУ в Тернопільській області начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю М.Феледеш про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ТФ ПАТ «Креді ОСОБА_1» стосовно клієнта ТОВ Хадлей Білд, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника Управління СБУ в Тернопільській області начальник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю М.Феледеш за згодою заступника прокурора Тернопільської області Г.Гулевського звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці ТФ ПАТ «Креді ОСОБА_1» та її структурними підрозділами стосовно клієнта ТОВ Хадлей Білд (код ЄДРПОУ 34769115) та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів, а саме довідки про рух коштів по рахунках № 26009000098001, 26001000012233 ТОВ Хадлей Білд з дати їх відкриття по 26 вересня 2011 року із обовязковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу; карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ТОВ Хадлей Білд; документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ Хадлей Білд, передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах; кредитних справ вказаної юридичної особи.

В обґрунтування посилається на те, що відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Тернопільській області в рамках роботи за оперативно-розшуковою справою №1202 перевіряється інформація про можливі факти протиправних дій з боку службових осіб ТОВ Хадлей Україна (код ЄДРПОУ 32865482, м. Тернопіль) під час отримання та використання кредитних коштів.

Відповідно до наявної інформації службові особи ТОВ «Хадлей Україна» шляхом зловживання своїм службовим становищем та з метою власного збагачення, підробивши рішення загальних зборів учасників ТОВ «Хадлей Україна» та статистичні звіти зазначеного товариства отримали в ТОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» кредитні кошти в загальній сумі понад 10 млн. грн.

В подальшому, згідно з наявними даними службові особи вищезазначеного підприємства перераховували отримані кредитні кошти з рахунку № 260029492, відкритого в ТОД АТ ОСОБА_2 Аваль (код ЄДРПОУ 21139067, м. Тернопіль , вул. Кардинала Сліпого, 8, МФО 338501), які були надані для поповнення обігових коштів ТОВ Хадлей Україна, на рахунки ТОВ Хадлей Білд, які останнім були використані на погашення власної кредитної заборгованості.

В даний час Управлінням СБУ в Тернопільській області здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ТОВ Хадлей Україна, однак, без розкриття банківської таємниці іншим шляхом такі дані здобути не можливо.

Заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці ТФ ПАТ «Креді ОСОБА_1» стосовно клієнта ТОВ Хадлей Білд з наданням завірених копій документальних матеріалів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного прийняття рішення по вказаній оперативно-розшуковій справі.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТФ ПАТ «Креді ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 14361575, м. Тернопіль, майдан Перемоги, 4а, МФО 300614) та її структурними підрозділами, стосовно клієнта ТОВ Хадлей Білд (код ЄДРПОУ 34769115) та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по рахунках № 26009000098001, 26001000012233 ТОВ Хадлей Білд з дати їх відкриття по 26 вересня 2011 року із обовязковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ТОВ Хадлей Білд;

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ Хадлей Білд, передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

- кредитних справ вказаної юридичної особи.

Суддя Базан Л.Т.