увійти
УКР
Справа № 219/1488/2014-к
1-кп/219/20/2015
У Х В А Л А
19 лютого 2015 р. м. Артемівськ
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
у складі: головуючого- судді Харченко О.П.,суддів: Тверського С.М., Медінцевої Н.М.
при секретарі Карабута Ю.В.
за участю прокурора: Міколюк С.П.,
захисників: адвокатів : ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4
представника потерпілого : ОСОБА_5
обвинувачених: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 ОСОБА_10,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Артемівську кримінальне про-вадження № 42012050800000001 від 21.11.2012 р. за обвинуваченням:
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Херсон, громадянина України, українця, освіта вища, не судимий, не працюючий, одружений, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2,
за ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, -
ОСОБА_7 ,ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Красний Лиман Донецької області, громадянина України, українця, освіта вища, не судимий, не працюючий, одружений, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4,
за ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, -
ОСОБА_8 ,ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця м. Красний Лиман Донецької області, громадянина України, українця, освіта вища, не судимий, працює інженером-технологом вагонного депо Красний Лиман ДП «Донецьказалізниця», одружений, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5, який мешкає за адресою: АДРЕСА_6,
за ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, -
ОСОБА_9 ,ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця м. Соледар Донецької області, громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, не судимий, працює майстром вагонного депо Красний Лиман, одружений, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_7
за ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, -
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженка с. Никифорівка Артемівського р-ну Донецької області, громадянка України, українка, освіта середня, не судима, працює сторожем вагонного депо Красний Лиман , одружена, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_8
за ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з обвинувального акту від 14.05.2014 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 обвинувачуються у тому, що вони, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, спільно і узгоджено, а також з не встановленими особами, з метою протиправного збагачення, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, здійснили незакінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а також службове підроблення, за наступних обставин.
ОСОБА_7, будучі службовою особою, займаючи посаду начальника вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», згідно наказу по ДП «Донецька залізниця» № 233/Нл від 28.10.2002, обіймаючи посаду на підприємстві, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, приблизно в жовтні 2011 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, запланував заволодіти майном ДП «Донецька залізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробив при цьому схему заволодіння вантажними вагонами підприємств Укрзалізниці, виключеними та списаними з інвентарю, які надійшли до вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» для розбирання та оприбуткування до комори підприємства запасних частин та матеріалів, що підлягають зняттю при розбиранні вагонів для подальшого використання, склав при цьому план протиправної діяльності.
Згідно розробленого плану заволодіння товарно-матеріальними цінностями вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_7, запланував не здійснювати фактичне розбирання частини вантажних вагонів підприємств Укрзалізниці, які надійшли до вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» для розбирання, як списані та виключені з інвентарю, а шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанням та видачею завідомо неправдивих офіційних документів, лише документально відображати у обліку підприємства господарські операції по розбиранню зазначених вагонів та подальшого оприбуткування на баланс вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» запасних частин та матеріалів, що підлягали зняттю при розбиранні вагонів для подальшого використання. З метою маскування скоєних злочинів, а також облегшення збуту викрадених вагонів, ОСОБА_7, вирішив здійснювати заміну певних запасних частин запланованих к викраденню вантажних вагонів, запасними частинами з числа лишків матеріальних цінностей, які знаходилися на території депо та які не були відображені у обліку і були створені шляхом не передачі до комори певної кількості запасних частин після розбирання вагонів. Вантажні вагони, якими ОСОБА_7 запланував заволодіти шляхом службового підроблення, останній вирішив для подальшого збуту виставляти з території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» та шляхами загального користування передислоковувати їх за межі Донецької області. З метою маскування скоєних злочинів, ОСОБА_7, запланував видалити з поверхні запланованих до викрадення вагонів їх дійсні номери та на поверхню частин вагонів за допомогою трафаретів та фарби, нанести вигадані тимчасові побудовані номери. Збутом господарюючим суб'єктам викрадених вагонів та отриманням від їх збуту грошових коштів, ОСОБА_7 планував протиправно збагачуватися.
Не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані злочини, ОСОБА_7, в цей же період часу, а саме: в жовтні 2011 року, точна дата та час не встановлені, у місті Соледарі, Донецької області, вирішив створити і очолити організовану групу, діяльність якої полягала б у заволодінні зазначеними товарно-матеріальними цінностями, шляхом складення та видачі завідомо неправдивих документів, а також внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Приблизно в цей же період часу, а саме: в жовтні 2011 року, в місті Соледарі, Донецької області, ОСОБА_7, розробив план злочинної діяльності, згідно якого, до складу організованої групи в якості виконавців, повинні були увійти особи, які мали під своїм контролем комерційне підприємство, використовуючи реквізити, документи, печатку та банківські рахунки якого, можливо було передислокувати викрадені вагони з території вагонного депо за межі Донецької області, де після їх ремонту та перереєстрації, збути іншим господарюючим суб'єктам, вже як власні вагони даного підприємства та отримати від їх збуту грошову винагороду. Крім того, до складу організованої групи, в якості виконавців, повинні були увійти службові особи вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», які згідно своїх посадових обов'язків, мали можливість реалізувати його злочинний умисел та вказаним вище шляхом заволодіти зазначеними вантажними вагонами.
За задумом ОСОБА_7, стійкість і зорганізованість такого об'єднання визначалося б тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягаються попередньою змовою, стабільним складом учасників, тісними відносинами між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а також наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, наявністю каналів обміну інформацією, скритністю і конспірацією.
Приблизно у зазначений період, а саме: в жовтні 2011 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, при не встановлених обставинах, встановив контакт з ОСОБА_6 та не встановленими особами, які мали у своєму розпорядженні документи, печатку та доступ до банківських рахунків ТОВ «Промфінком» і фактично контролювали діяльність даного підприємства, а крім того, мали комерційний досвід у реалізації вантажних вагонів на території України.
З метою реалізації свого злочинного умислу, до складу організованої групи, ОСОБА_7 запланував залучити зазначених вище осіб, а також наступних службових осіб вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця»: заступника начальника ОСОБА_8, призначеного на посаду наказом по підприємству №12/Вос від 26.09.2008, майстра 1 групи виробничої ділянки виготовлення та ремонту запчастин і деталей вагону ОСОБА_9, призначеного на посаду наказом по підприємству № 22/ОС від 23.07.2009 та комірника ділянки виготовлення та ремонту запасних частин і деталей вагону ОСОБА_10, призначену на посаду наказом по підприємству №305 від 20.10.1983, з якими він протягом тривалого періоду часу був знайомий, в зв'язку з чим, між ними склалися тісні, довірчі відносини і серед яких він, як їх керівник, користувався авторитетом.
Згідно розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_7, собі, як організатору і керівнику, відвів роль забезпечення існування відповідного рівня організованості об'єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині групи, організацію вербування і залучення в групу нових учасників, розподіл і перерозподіл між учасниками об'єднання функціональних обов'язків, планування скоєння злочинів і злочинної діяльності групи в цілому, визначення конкретних виконавців злочинів з числа членів організованої групи, організація заходів щодо прикриття та маскування злочинної діяльності, удосконалення структури об'єднання, визначення цілей і напрямків, конкретних завдань організованої групи, координація дій учасників об'єднання, ініціювання здійснення конкретних етапів злочинів, маскування слідів злочину, організація збуту викраденого майна, визначення потенційних об'єктів злочинів, безпосередню участь у здійсненні злочинів, здійснення контролю за дотриманням конспірації всередині об'єднання, складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактів розбирання вантажних вагонів виключених та списаних з інвентарю, оприбуткування отриманих від розбирання корисних залишків до комори, відчуження ТОВ «Промфінком» котлів з розібраних вагонів та відправки викрадених вантажних вагонів зі станції Сіль ДП «Донецька залізниця» до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця», організовування видалення з вагонів дійсних номерів та нанесення на їх місце вигаданих тимчасових побудованих номерів, організовування відправки з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» викрадених вагонів.
Виконуючи відведену собі злочинну роль у частині вербування осіб до складу злочинного об'єднання, ОСОБА_7, різночасно в жовтні 2011 року, точна дата та час в ході слідства не встановлені, перебуваючи в місті Соледарі, Донецької області, запропонував ОСОБА_6 та невстановленим особам, а також своїм підлеглим ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, увійти до складу організованої групи, до яких довів розроблений ним план дії організованої групи та відвів наступні злочинні ролі.
ОСОБА_6 та не встановлені особи, як виконавці, з метою маскування протиправних дій членів організованої групи, повинні були діючи від імені ТОВ «Промфінком» укласти договір поставки з ДП «Донецька залізниця» на поставку котлів демонтованих з вантажних вагонів, які підлягали розбиранню у вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця», профінансувати виконання вказаної угоди в частині здійснення оплати вартості придбаних котлів, скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи та внести до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо придбання та переміщенням ТОВ «Промфінком» вказаних котлів, використовуючи при цьому документи, банківські рахунки, реквізити та печатку зазначеного підприємства, які за невстановлених обставинах опинилися в їх користуванні, організувати відправку викрадених з депо вагонів зі станції Сіль ДП «Донецька залізниця» до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця», організувати ремонт викрадених вантажних вагонів, їх реєстрацію та подальших збут через ТОВ «Промфінком».
ОСОБА_8, як виконавець, повинен був створювати залишки у вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця» запасних частин вантажних вагонів, шляхом не оприбуткування до комори певної частини демонтованих в процесі розбирання вантажних вагонів запасних частин, складати та видавати завідомо неправдиві офіційні документи, а також вносити до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо розбирання в названому депо вантажних вагонів виключених та списаних з інвентарю, оприбуткуванням отриманих від їх розбирання корисних залишків до комори, відчуження ТОВ «Промфінком» котлів з розібраних вагонів та відправки викрадених вантажних вагонів зі станції Сіль ДП «Донецька залізниця» до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця», організовувати видалення з вагонів дійсних номерів та нанесення на їх місце вигаданих тимчасових побудовних номерів, організовувати їх відправку з зазначеного вагонного депо, координувати дії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в процесі здійснення противоправної діяльності.
ОСОБА_9, як виконавець, повинен був безпосередньо створювати залишки запасних частин вантажних вагонів отриманих в процесі промислової діяльності вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», шляхом їх не оприбуткування до комори, складати та видавати завідомо неправдиві офіційні документи та вносити до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо розбирання в названому депо вантажних вагонів виключених та списаних з інвентарю, оприбуткування отриманих від їх розбирання корисних залишків до комори зазначеного вагонного депо.
ОСОБА_10, як виконавець, повинна була безпосередньо складати та видавати завідомо неправдиві офіційні документи, а також вносити до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо розбирання в вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажних вагонів виключених та списаних з інвентарю, оприбуткування отриманих від їх розбирання корисних залишків до комори та відчуження ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з розібраних вагонів.
При цьому, в цей же період часу, а саме: в жовтні 2011 року, точна дата та час не встановлені, в місті Соледарі, Донецької області, ОСОБА_7, виклав перерахованим особам розроблений ним план злочинної діяльності, пообіцявши частину прибутку з незаконних доходів, отриманих в результаті здійснення даного виду протиправної діяльності.
Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та не встановлені особи, схвалили його та дали свою згоду на участь в організованій групі і реалізації розробленого плану.
Таким чином, ОСОБА_7, діючи спільно та злагоджено з ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організувавши і очоливши стійку злочинну групу, об'єднану єдиним планом, з розподілом функцій учасників об'єднання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, приступили до його реалізації.
01.11.2011 ОСОБА_6 та не встановлені особи, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування злочинного умислу членів організованої групи, видаючи себе за представників ТОВ «Промфінком», використовуючи реквізити, документи, печатку та банківські рахунки даного підприємства, звернулись до ДП «Донецька залізниця» за адресою: місто Донецьк, вулиця Артема, 68, де уклали договір поставки №Д\В-142\6 від 01.11.2011 на придбання 26 котлів демонтованих у вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця» з вантажних вагонів виключених та списаних з інвентарю та 27.01.2012, використовуючи банківський рахунок ТОВ «Промфінком», шляхом безготівкового переказу грошових коштів на загальну суму 670534,32 гривень, сплатили ДП «Донецька залізниця» повну вартість придбаних по зазначеному договору котлів.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі створеної організованої групи, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисних міркувань, з метою протиправного збагачення, спільно та узгоджено з ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, у період з 01.11.2011 до 06.11.2012, у місті Соледарі, Донецької області, складаючи та видаючи завідомо неправдиві офіційні документи та вносячи до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, шляхом створення залишків запасних частин вантажних вагонів, фактичним не здійсненням їх розбирання та заміною запасних частин вантажних вагонів підприємств Укрзалізниці виключених та списаних з інвентарю та не передачею до комори запасних частин та матеріалів, які повинні були бути демонтовані та утворені у процесі їх розбирання у вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця», заволоділи 15 виключеними та списаними з інвентарю вантажними вагонами №№ 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, 74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170, 74038571, 73737918, 74227646, 74233719, 74013087, які для розбирання були направлені до названого вагонного депо, загальною вартістю корисних залишків 390446,47 гривень.
Так, у листопаді 2011 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль організатора злочинного угруповання, визначив перелік та кількість вантажних вагонів, які підлягали викраденню з вагонного депо у першій партії та запланував викрадення вантажних вагонів №№73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, котли яких, згідно умов зазначеного вище договору поставки, повинні були після розбирання вагонів бути передані ТОВ «Промфінком», про що повідомив інших членів організованої групи.
Діючи згідно розробленого плану організованої групи, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, 15.11.2011, 16.11.2011, 17.11.2011, 18.11.2011 та 19.11.2011, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у названому вагонному депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 76018275, 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», 02.03.2012, у не встановлений час, склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажного вагона № 73732562. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначений вагон, без здійснення його розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягав подальшому викраденню.
Крім того, 03.03.2012, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_9 склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажних вагонів №74226176 та №76018275. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначені вагони, без здійснення їх розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
Крім того, 05.03.2012, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_9 склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажного вагона №73082448. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначений вагон, без здійснення його розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягав подальшому викраденню.
Крім того, 06.03.2012, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_9 склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажного вагона №74244187. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначений вагон, без здійснення його розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягав подальшому викраденню.
Після цього, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_10, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено між собою, а також ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, підписали складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передали їх до бухгалтерії вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» для обліку. Крім того, ОСОБА_10, у березні 2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо надходження до комори запасних частин та матеріалів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, у березні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисних мотивів, з метою протиправного збагачення, спільно та узгоджено з ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування злочинної діяльності організованої групи та полегшення збуту викрадених вагонів, при не встановлених обставинах, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», здійснили заміну колісних пар, частин візка та автозчепів зазначеної партії запланованих до викрадення вантажних вагонів №№ 76018275, 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, частково встановивши на вагони запасні частини, з числа колісних пар, частин візка та автозчепів, раніше демонтованих з вантажних вагонів, які надходили до названого вагонного депо для розбирання та які фактично не були передані до комори.
Крім того, у березні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажних вагонів, при невстановлених обставинах, на території названого вагонного депо, здійснили видалення відображених на поверхні частин вагонів №№ 76018275, 73732562, 73082448, 74226176, 74244187 їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, нанесли на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери 00000142, 00000172, 00000135, 00000162, 00000158.
14.03.2012, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власних вагонів ТОВ «Промфінком» №№ 00000142, 00000172, 00000135, 00000162, 00000158.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 14.03.2012 у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію вантажних вагонів №№73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця», а ОСОБА_8, крім того, у зазначений час, на території названого вагонного депо, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення перерахованим вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання засвідчив відбитком факсимільє свого підпису, начебто як голова комісії.
Складені за зазначених обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_8, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, 14.03.2012, у не встановлений час, надав до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки вантажних вагонів №№73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275.
14.03.2012, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи вказаних офіційних документів, вантажні вагони №№73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, були виставлені на зазначену станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» та передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
Заволодів за описаних обставинах зазначеними вантажними вагонами, члени організованої групи розпорядилися ними на свій розсуд, реалізував їх як власні вагони ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
13.04.2012, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів №№ 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, склали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ, яким є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори підприємства та передачі представнику ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з перерахованих вище вантажних вагонів, розбирання яких у названому вагонному депо фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, крім того, у квітні 2012 року, у не встановлений час, за не встановлених обставин, склали та підписали «Акт прийняття-передавання товарної продукції за квітень місяць 2012 року», який також є офіційним документом, у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, підробив при цьому підпис керівника зазначеного підприємства. В свою чергу, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, у березні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль організатора злочинного угруповання, визначив перелік та кількість вантажних вагонів, які підлягали викраденню з вагонного депо у наступній партії та запланував викрадення вантажних вагонів №№74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170, котли яких, згідно умов зазначеного вище договору поставки, також повинні були після розбирання вагонів бути передані ТОВ «Промфінком», про що повідомив інших членів організованої групи.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, у березні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисних міркувань, з метою протиправного збагачення, спільно та узгоджено з ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування злочинної діяльності організованої групи та полегшення збуту викрадених вагонів, при не встановлених обставинах, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», здійснили заміну колісних пар, частин візка та автозчепів зазначеної партії запланованих до викрадення вантажних вагонів №№ 74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170, частково встановивши на вагони запасні частини, з числа колісних пар, частин візка та автозчепів, раніше демонтованих з вантажних вагонів, які надходили до названого вагонного депо для розбирання та які фактично не були передані до комори.
Крім того, у березні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажних вагонів, при не встановлених обставинах, на території названого вагонного депо, здійснили видалення відображених на поверхні частин вагонів №№ 74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170 їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, нанесли на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери 00000178, 00000177, 00000168, 00000188, 00000171.
20.03.2012, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладну на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власного вагону ТОВ «Промфінком» № 00000178.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 20.03.2012 року, у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію зазначеного вагону з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки.
20.03.2012 року, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи зазначених офіційних документів, виставлений за описаних обставинах на названу станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажний вагон, був передислокований до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
Заволодівши за описаних обставинах зазначеним вантажним вагоном, члени організованої групи розпорядилися ним на свій розсуд, реалізувавши його як власний вагон ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
Крім того, 23.03.2012 року, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власних вагонів ТОВ «Промфінком» №№ 00000177, 00000168, 00000188, 00000171.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 23.03.2012 року, у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію зазначених вагонів з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки, а ОСОБА_7, крім того, у зазначений час, на території названого вагонного депо, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання перерахованим вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання засвідчив своїм підписом, начебто як голова комісії.
Складені за зазначених обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_7, 23.03.2012, у не встановлений час, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, надав до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки зазначених вантажних вагонів .
23.03.2012, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи зазначених офіційних документів, виставлені за описаних обставинах на названу станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажні вагони, були передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
Заволодів за описаних обставинах зазначеними вантажними вагонами, члени організованої групи розпорядилися ними на свій розсуд, реалізував їх як власні вагони ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
Після цього, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, 10.04.2012, 11.04.2012, 12.04.2012, 14.04.2012 та 17.04.2012, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у названому вагонному депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 74210170, 73753055, 74033382, 74048000, 73731440, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», у травні 2012 року, точна дата та час не встановлені, склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання вантажних вагонів №№ 74210170, 73753055, 74033382, 74048000, 73731440. Фактично, вказані виробничі операції у названому вагонному депо не здійснювались, а зазначені вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у травні 2012 року, точна дата та час не встановлені, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою заволодіння чужим майном, підписали складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передали їх до бухгалтерії названого вагонного депо для обліку. Крім того, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо надходження до комори запасних частин та матеріалів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Також, 07.05.2012, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення перерахованих вагонів, склали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ, яким є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори названого підприємства та передачі представнику ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з вантажних вагонів №№ 74210170, 73753055, 74033382, 74048000, 73731440, розбирання яких у зазначеному вагонному депо фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, у зазначений час, при не встановлених обставинах, крім того, склали та підписали «Акт прийняття-передавання товарної продукції за травень місяць 2012 року», який також є офіційним документом, у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, при цьому підробив підпис керівника зазначеного підприємства. В свою чергу, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, у серпні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль організатора злочинного угруповання, визначив перелік та кількість вантажних вагонів, які підлягали викраденню з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця, у наступній партії та запланував викрадення вантажних вагонів №№74038571 та 73737918, котли яких, згідно умов зазначеного вище договору поставки, також повинні були після розбирання вагонів бути передані ТОВ «Промфінком», про що повідомив інших членів організованої групи.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, у серпні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисних міркувань, з метою протиправного збагачення, спільно та узгоджено з ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування злочинної діяльності організованої групи та полегшення збуту викрадених вагонів, при не встановлених обставинах, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», здійснили заміну колісних пар, частин візка та автозчепів зазначеної партії запланованих до викрадення вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918, частково встановивши на вагони запасні частини, з числа колісних пар, частин візка та автозчепів, раніше демонтованих з вантажних вагонів, які надходили до названого вагонного депо для розбирання та які фактично не були передані до комори.
Крім того, у серпні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажних вагонів, при не встановлених обставинах, на території названого вагонного депо, здійснили видалення відображених на поверхні частин вагонів №№ 74038571 та 73737918 їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, нанесли на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери 00000117 та 00000109.
14.08.2012, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власних вагонів ТОВ «Промфінком» №№ 00000117 та 00000109.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 14.08.2012, у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію зазначених вагонів з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця», а ОСОБА_8 для відправки, крім того, у зазначений час, на території названого вагонного депо, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання перерахованим вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання засвідчив своїм підписом, начебто як голова комісії.
Складені за зазначених обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_8, 14.08.2012, у не встановлений час, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, надав до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918.
14.08.2012, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи зазначених офіційних документів, виставлені за описаних обставинах на названу станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажні вагони №№ 74038571 та 73737918, були передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
Заволодів за описаних обставинах зазначеними вантажними вагонами, члени організованої групи розпорядилися ними на свій розсуд, реалізував їх як власні вагони ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
Після цього, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів, 29.08.2012 та 30.08.2012, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 74038571 та 73737918, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у названому вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», у вересні 2012 року, точна дата та час не встановлені, склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у депо вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а вказані вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
Також, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, у вересні 2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою заволодіння чужим майном, підписали складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передали їх до бухгалтерії названого вагонного депо для обліку. Крім того, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо надходження до комори запасних частин та матеріалів, які нібито утворились від розбирання вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918.
Також, у вересні 2012 року, точна дата та час не встановлені, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918, склали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ, яким є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори названого підприємства та передачі представнику ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з перерахованих вище вантажних вагонів, розбирання яких у зазначеному вагонному депо фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, крім того, у вересні 2012 року, у не встановлений час, за не встановлених обставинах, склали та підписали «Акт прийняття-передавання товарної продукції за вересень місяць 2012 року», який також є офіційним документом, у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, підробивши при цьому підпис керівника зазначеного підприємства. В свою чергу, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, у вересні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль організатора злочинного угруповання, визначив перелік та кількість вантажних вагонів, які підлягали викраденню з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» у наступній партії та запланував викрадення вантажних вагонів №№74227646, 74233719, 74013087, котли яких, згідно умов зазначеного вище договору поставки, також повинні були після розбирання вагонів бути передані ТОВ «Промфінком», про що повідомив інших членів організованої групи.
Діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, 25.09.2012, 28.09.2012 та 01.10.2012, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у названому вагонному депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 74013087, 74227646 та 74233719, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, без здійснення їх розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, у вересні-листопаді 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисних міркувань, з метою протиправного збагачення, спільно та узгоджено з ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування злочинної діяльності організованої групи та полегшення збуту викрадених вагонів, при не встановлених обставинах, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», здійснили заміну колісних пар, частин візка та автозчепів зазначеної партії запланованих до викрадення вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719, частково встановивши на вагони запасні частини, з числа колісних пар, частин візка та автозчепів, раніше демонтованих з вантажних вагонів, які надходили до зазначеного вагонного депо для розбирання та які фактично не були передані до комори.
Крім того, у листопаді 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з депо вантажних вагонів, силами робітників підприємства, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», здійснили видалення відображених на поверхні частин вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719 їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, при не встановлених обставинах, нанесли на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери 00000110, 00000101 та 00000104.
04.11.2012, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власних вагонів ТОВ «Промфінком» №№ 00000110, 00000101 та 00000104.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 04.11.2012, у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719, з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки, а ОСОБА_7, крім того, у зазначений час на території названого вагонного депо, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання перерахованим вантажним вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання засвідчив своїм підписом, начебто як голова комісії.
Складені за зазначених обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_7, 04.11.2012, у не встановлений час, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, надав до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719.
04.11.2012, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи зазначених офіційних документів, виставлені за описаних обставинах на названу станцію з вагонного депо вантажні вагони №№ 74013087, 74227646 та 74233719, з метою передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» були відправлені зі станції.
06.11.2012 вказані вагони у путі слідування були затримані та вилучені співробітниками правоохоронних органів на станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця».
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», у листопаді 2012 року, точна дата та час не встановлені, склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Попередній опис запасних частин та матеріалів, що підлягають зняттю при розбирання вагона для подальшого використання та отримання металобрухту з вагона» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначені вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у листопаді 2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування заволодіння вантажних вагонів, підписали складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передали їх ОСОБА_10 для відображення зазначених в них відомостей у карточках складського обліку та передачі до бухгалтерії названого вагонного депо для обліку.
Також, у листопаді 2012 року, точна дата та час не встановлені, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719, склали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ, яким є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори підприємства та передачі представнику ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з перерахованих вище вантажних вагонів, розбирання яких у зазначеному вагонному депо фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, крім того, у листопаді 2012 року, у не встановлений час, за не встановлених обставин, склали та підписали «Акт прийняття-передавання товарної продукції за листопад місяць 2012 року», який також є офіційним документом, у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, підробив при цьому підпис керівника зазначеного підприємства. В свою чергу, ОСОБА_10, в листопаді 2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Заволодівши за описаних вище обставинах виключеними та списаними з інвентарю вантажними вагонами №№ 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, 74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170, 74038571, 73737918, 74227646, 74233719, 74013087, які для розбирання були направлені до вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», члени організованої групи заподіяли ДП «Донецька залізниця» матеріальну шкоду на загальну суму корисних залишків зазначених вагонів, які підлягали передачі до комори названого вагонного депо після їх розбирання, загальною вартістю 390446,47 гривень, чим заподіяли ДП «Донецька залізниця» матеріальну шкоду у вказаному розмірі, яка відноситься до особливо великих розмірів.
Умисні дії ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10, кваліфіковано за ст. 191 ч. 5 КК України як такі, що виразилися у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах та організованою групою.
Крім того, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 органом досудового слідства обвинувачуютья у тому, що будучи службовими особами, спільно та узгоджено з ОСОБА_6 та не встановленими особами, за описаних вище обставин заволодівши товарно-матеріальними цінностями ДП «Донецька залізниця» в особливо великих розмірах, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, з корисних мотивів з метою протиправного збагачення, реалізуючи план злочинної діяльності організованої групи, у період з жовтня 2011 року до 26.12.2012, у місті Соледарі, Донецької області, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо розбирання вантажних вагонів, розбирання яких було доручено вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця», вчинили частину дій, які вважали необхідними для доведення заволодіння чужим майном до кінця та намагалися заволодіти 19 вантажними вагонами виключеними та списаними з інвентарю, які підлягали розбиранню у вказаному вагонному депо, а саме: №№ 74235219, 74218652, 74251802, 76902386, 74200510, 77313369, 77320844, 74030610, 73734030, 74003112, 74007162, 74018755, 73711376, 74004201, 74186974, 74730235, 74227679, 74207424, 74003567, загальна вартість корисних залишків яких становить 604573,75 гривень, що відноситься до особливо великих розмірів, але у зв'язку з припиненням їх протиправної діяльності правоохоронними органами, з обставин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідним для доведення злочину до кінця.
Так, 01.11.2011 року ОСОБА_6 та не встановлені особи, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою заволодіння чужим майном, видаючи себе за представників ТОВ «Промфінком», використовуючи реквізити, документи, печатку та банківські рахунки даного підприємства, звернулись до ДП «Донецька залізниця» за адресою: місто Донецьк, вулиця Артема, 68, де уклали договір поставки №Д\В-142\6 від 01.11.2011 року на придбання 26 котлів демонтованих у вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця» з вантажних вагонів виключених та списаних з інвентарю та 27.01.2012 року, використовуючи банківський рахунок ТОВ «Промфінком», шляхом безготівкового переказу грошових коштів на загальну суму 670534,32 гривень, сплатили ДП «Донецька залізниця» повну вартість придбаних по зазначеному договору котлів.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого плану організованої групи, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів, 20.09.2012, 24.09.2012, 26.09.2012, 28.09.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 08.10.2012, 09.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012, 12.10.2012, 13.10.2012, 14.10.2012, 15.10.2012, 16.10.2012, 17.10.2012, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у названому вагонному депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 74251802, 76902386, 74186974, 74730235, 74227679, 74207424, 73711376, 74003112, 74007162, 77313369, 77320844, 74003567, 74030610, 73734030, 74018755, 74235219, 74218652, 74200510, 74004201, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у названому вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, у вересні-листопаді 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисних міркувань, з метою протиправного збагачення, спільно та узгоджено з ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування злочинної діяльності організованої групи та полегшення збуту викрадених вагонів, при не встановлених обставинах, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», здійснили заміну колісних пар, частин візка та автозчепів зазначених запланованих до викрадення вантажних вагонів, частково встановивши на вагони запасні частини, з числа колісних пар, частин візка та автозчепів, раніше демонтованих з вантажних вагонів, які надходили до вагонного депо для розбирання та які фактично не були передані до комори.
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», повинен був скласти завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Попередній опис запасних частин та матеріалів, що підлягають зняттю при розбирання вагона для подальшого використання та отримання металобрухту з вагона», до яких внести завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у депо зазначених вантажних вагонів. Фактично, вказані виробничі операції у названому вагонному депо члени організованої групи здійснювати не збирались, а зазначені вагони, без здійснення розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
Після цього, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_10, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено між собою, а також ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, планували підписати складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передати їх до бухгалтерії вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» для обліку. Крім того, ОСОБА_10, діючи умисно, виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, повинна була внести до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо надходження до комори запасних частин та матеріалів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з депо вантажних вагонів, повинні були здійснити видалення відображених на поверхні частин перерахованих вагонів їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, нанести на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери.
ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», повинні були скласти та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надати до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» перерахованих вагонів, видаючи їх за власні вагони ТОВ «Промфінком».
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, повинні були організувати передислокацію зазначених вагонів з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки та з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», внести завідомо неправдиві відомості щодо виконання перерахованим вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання підписати від імені голови комісії.
Складені за зазначених обставин завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, повинні були надати до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки перерахованих вагонів.
По умислу членів організованої групи, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» зазначених офіційних документів, виставлені на названу станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажні вагони, повинні були бути передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення перерахованих вагонів, повинні були скласти та підписати завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до яких внести завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори підприємства котлів демонтованих з перерахованих вище вантажних вагонів, розбирання яких у вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця» фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, крім того, повинні були скласти та підписати «Акти прийняття-передавання товарної продукції за місяць», які також є офіційними документами, у які повинні були внести завідомо неправдиві відомості щодо передачі покупцю зазначених котлів, підробивши при цьому підписи керівника ТОВ «Промфінком». В свою чергу, ОСОБА_10, виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, повинна була внести до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Заволодівши за описаних обставин зазначеними вантажними вагонами, члени організованої групи планували розпорядилися ними на свій розсуд, реалізувавши їх як власні вагони ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
У зв'язку з припиненням протиправної діяльності організованої групи співробітниками правоохоронних органів, зазначені особи з обставин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх описаних вище дій, які вважали необхідним для доведення злочину до кінця.
Умисні дії ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10,органом досудового слідства кваліфіковано за ст. ст. 15 ч. 3, 191 ч. 5 КК України,як такі, що виразилися у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, що вчинено повторно та організованою групою.
Крім того, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10,обвинувачуються у тому ,що будучи службовими особами, спільно та узгоджено з ОСОБА_6 та не встановленими особами, за описаних вище обставин у період з жовтня 2011 року до 06.11.2012, заволодівши товарно-матеріальними цінностями ДП «Донецька залізниця» в особливо великих розмірах, а також у період з жовтня 2011 року до 26.12.2012, вчинили замах на заволодіння майном зазначеного підприємства в особливо великих розмірах, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисних мотивів, з метою протиправного збагачення, реалізуючи план злочинної діяльності організованої групи, в процесі скоєння описаних вище кримінальних правопорушень, складали завідомо неправдиві офіційні документи та вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо розбирання вантажних вагонів, розбирання яких було доручено вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця» та подальшого руху утворених від розбирання вагонів запасних частин та матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, 01.11.2011 року ОСОБА_6 та не встановлені особи, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування злочинного умислу членів організованої групи, видаючи себе за представників ТОВ «Промфінком», використовуючи реквізити, документи, печатку та банківські рахунки даного підприємства, звернулись до ДП «Донецька залізниця» за адресою: місто Донецьк, вулиця Артема, 68, де уклали договір поставки №Д\В-142\6 від 01.11.2011 на придбання 26 котлів демонтованих у вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця» з вантажних вагонів виключених та списаних з інвентарю та 27.01.2012, використовуючи банківський рахунок ТОВ «Промфінком», шляхом безготівкового переказу грошових коштів на загальну суму 670534,32 гривень, сплатили ДП «Донецька залізниця» повну вартість придбаних по зазначеному договору котлів.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі створеної організованої групи, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, з корисних міркувань, з метою протиправного збагачення, спільно та узгоджено з ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, у період з 01.11.2011 до 06.11.2012, у місті Соледарі, Донецької області, складаючи та видаючи завідомо неправдиві офіційні документи та вносячи до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, шляхом створення залишків запасних частин вантажних вагонів, фактичним не здійсненням їх розбирання та заміною запасних частин вантажних вагонів підприємств Укрзалізниці виключених та списаних з інвентарю та не передачею до комори запасних частин та матеріалів, які повинні були бути демонтовані та утворені у процесі їх розбирання у вагонному депо Сіль ДП «Донецька залізниця», заволоділи 15 виключеними та списаними з інвентарю вантажними вагонами №№ 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, 74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170, 74038571, 73737918, 74227646, 74233719, 74013087, які для розбирання були направлені до названого вагонного депо, загальною вартістю корисних залишків 390446,47 гривень.
Так, у листопаді 2011 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль організатора злочинного угруповання, визначив перелік та кількість вантажних вагонів, які підлягали викраденню з вагонного депо у першій партії та запланував викрадення вантажних вагонів №№73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, котли яких, згідно умов зазначеного вище договору поставки, повинні були після розбирання вагонів бути передані ТОВ «Промфінком», про що повідомив інших членів організованої групи.
Діючи згідно розробленого плану організованої групи, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, 15.11.2011, 16.11.2011, 17.11.2011, 18.11.2011 та 19.11.2011, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у названому вагонному депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 76018275, 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», 02.03.2012, у не встановлений час, склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажного вагона № 73732562. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначений вагон, без здійснення його розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягав подальшому викраденню.
Крім того, 03.03.2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_9 склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажних вагонів №74226176 та №76018275. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначені вагони, без здійснення їх розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
Крім того, 05.03.2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_9 склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажного вагона №73082448. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначений вагон, без здійснення його розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягав подальшому викраденню.
Крім того, 06.03.2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_9 склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажного вагона №74244187. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначений вагон, без здійснення його розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягав подальшому викраденню.
Після цього, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_10, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено між собою, а також ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, підписали складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передали їх до бухгалтерії вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» для обліку. Крім того, ОСОБА_10, у березні 2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо надходження до комори запасних частин та матеріалів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, у березні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажних вагонів, при невстановлених обставинах, на території названого вагонного депо, здійснили видалення відображених на поверхні частин вагонів №№ 76018275, 73732562, 73082448, 74226176, 74244187 їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, нанесли на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери 00000142, 00000172, 00000135, 00000162, 00000158.
14.03.2012 року, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власних вагонів ТОВ «Промфінком» №№ 00000142, 00000172, 00000135, 00000162, 00000158.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 14.03.2012 року у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію вантажних вагонів №№73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця», а ОСОБА_8, крім того, у зазначений час, на території названого вагонного депо, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення перерахованим вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання засвідчив відбитком факсимільє свого підпису, начебто як голова комісії.
Складені за зазначених обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_8, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, 14.03.2012, у не встановлений час, надав до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки вантажних вагонів №№73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275.
14.03.2012 року, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи вказаних офіційних документів, вантажні вагони №№73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, були виставлені на зазначену станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» та передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
Заволодівши за описаних обставинах зазначеними вантажними вагонами, члени організованої групи розпорядилися ними на свій розсуд, реалізував їх як власні вагони ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
13.04.2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів №№ 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, склали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ, яким є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори підприємства та передачі представнику ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з перерахованих вище вантажних вагонів, розбирання яких у названому вагонному депо фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, крім того, у квітні 2012 року, у не встановлений час, за не встановлених обставин, склали та підписали «Акт прийняття-передавання товарної продукції за квітень місяць 2012 року», який також є офіційним документом, у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, підробив при цьому підпис керівника зазначеного підприємства. В свою чергу, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, у березні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль організатора злочинного угруповання, визначив перелік та кількість вантажних вагонів, які підлягали викраденню з вагонного депо у наступній партії та запланував викрадення вантажних вагонів №№74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170, котли яких, згідно умов зазначеного вище договору поставки, також повинні були після розбирання вагонів бути передані ТОВ «Промфінком», про що повідомив інших членів організованої групи.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, у березні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажних вагонів, при не встановлених обставинах, на території названого вагонного депо, здійснили видалення відображених на поверхні частин вагонів №№ 74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170 їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, нанесли на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери 00000178, 00000177, 00000168, 00000188, 00000171.
20.03.2012 року, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладну на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власного вагону ТОВ «Промфінком» № 00000178.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 20.03.2012 року, у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію зазначеного вагону з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки.
20.03.2012 року, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи зазначених офіційних документів, виставлений за описаних обставинах на названу станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажний вагон, був передислокований до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
Заволодівши за описаних обставинах зазначеним вантажним вагоном, члени організованої групи розпорядилися ним на свій розсуд, реалізував його як власний вагон ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
Крім того, 23.03.2012 року, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власних вагонів ТОВ «Промфінком» №№ 00000177, 00000168, 00000188, 00000171.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 23.03.2012 року, у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію зазначених вагонів з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки, а ОСОБА_7, крім того, у зазначений час, на території названого вагонного депо, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання перерахованим вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання засвідчив своїм підписом, начебто як голова комісії.
Складені за зазначених обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_7, 23.03.2012 року, у не встановлений час, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, надав до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки зазначених вантажних вагонів .
23.03.2012 року, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи зазначених офіційних документів, виставлені за описаних обставинах на названу станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажні вагони, були передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
Заволодівши за описаних обставинах зазначеними вантажними вагонами, члени організованої групи розпорядилися ними на свій розсуд, реалізував їх як власні вагони ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
Після цього, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, 10.04.2012, 11.04.2012, 12.04.2012, 14.04.2012 та 17.04.2012, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у названому вагонному депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 74210170, 73753055, 74033382, 74048000, 73731440, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», у травні 2012 року, точна дата та час не встановлені, склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання вантажних вагонів №№ 74210170, 73753055, 74033382, 74048000, 73731440. Фактично, вказані виробничі операції у названому вагонному депо не здійснювались, а зазначені вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у травні 2012 року, точна дата та час не встановлені, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою заволодіння чужим майном, підписали складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передали їх до бухгалтерії названого вагонного депо для обліку. Крім того, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо надходження до комори запасних частин та матеріалів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Також, 07.05.2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення перерахованих вагонів, склали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ, яким є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори названого підприємства та передачі представнику ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з вантажних вагонів №№ 74210170, 73753055, 74033382, 74048000, 73731440, розбирання яких у зазначеному вагонному депо фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, у зазначений час, при не встановлених обставинах, крім того, склали та підписали «Акт прийняття-передавання товарної продукції за травень місяць 2012 року», який також є офіційним документом, у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, при цьому підробив підпис керівника зазначеного підприємства. В свою чергу, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, у серпні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль організатора злочинного угруповання, визначив перелік та кількість вантажних вагонів, які підлягали викраденню з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця, у наступній партії та запланував викрадення вантажних вагонів №№74038571 та 73737918, котли яких, згідно умов зазначеного вище договору поставки, також повинні були після розбирання вагонів бути передані ТОВ «Промфінком», про що повідомив інших членів організованої групи.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, у серпні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажних вагонів, при не встановлених обставинах, на території названого вагонного депо, здійснили видалення відображених на поверхні частин вагонів №№ 74038571 та 73737918 їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, нанесли на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери 00000117 та 00000109.
14.08.2012 року, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власних вагонів ТОВ «Промфінком» №№ 00000117 та 00000109.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 14.08.2012, у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію зазначених вагонів з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця», а ОСОБА_8 для відправки, крім того, у зазначений час, на території названого вагонного депо, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання перерахованим вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання засвідчив своїм підписом, начебто як голова комісії.
Складені за зазначених обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_8, 14.08.2012, у не встановлений час, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, надав до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918.
14.08.2012, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи зазначених офіційних документів, виставлені за описаних обставинах на названу станцію з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» вантажні вагони №№ 74038571 та 73737918, були передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця».
Заволодів за описаних обставинах зазначеними вантажними вагонами, члени організованої групи розпорядилися ними на свій розсуд, реалізував їх як власні вагони ТОВ «Промфінком» за грошову винагороду іншим суб'єктам господарчої діяльності.
Після цього, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів, 29.08.2012 та 30.08.2012, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 74038571 та 73737918, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у названому вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», у вересні 2012 року, точна дата та час не встановлені, склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Опис вузлів та деталей, підлягаючих зняттю з виключеної цистерни для нафтопродуктів» та «Акт дефекації запасних частин з виключеного вагону, підлягаючих здачі в металобрухт» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання, дефекації вузлів та деталей та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у депо вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а вказані вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
Також, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, у вересні 2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою заволодіння чужим майном, підписали складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передали їх до бухгалтерії названого вагонного депо для обліку. Крім того, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо надходження до комори запасних частин та матеріалів, які нібито утворились від розбирання вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918.
Також, у вересні 2012 року, точна дата та час не встановлені, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів №№ 74038571 та 73737918, склали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ, яким є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори названого підприємства та передачі представнику ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з перерахованих вище вантажних вагонів, розбирання яких у зазначеному вагонному депо фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, крім того, у вересні 2012 року, у не встановлений час, за не встановлених обставинах, склали та підписали «Акт прийняття-передавання товарної продукції за вересень місяць 2012 року», який також є офіційним документом, у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, підробивши при цьому підпис керівника зазначеного підприємства. В свою чергу, ОСОБА_10, у зазначений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, у вересні 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7, виконуючи відведену йому роль організатора злочинного угруповання, визначив перелік та кількість вантажних вагонів, які підлягали викраденню з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» у наступній партії та запланував викрадення вантажних вагонів №№74227646, 74233719, 74013087, котли яких, згідно умов зазначеного вище договору поставки, також повинні були після розбирання вагонів бути передані ТОВ «Промфінком», про що повідомив інших членів організованої групи.
Діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, 25.09.2012, 28.09.2012 та 01.10.2012, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у названому вагонному депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 74013087, 74227646 та 74233719, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, без здійснення їх розбирання, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, у листопаді 2012 року, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та не встановленими особами, діючи згідно досягнутої домовленості та розробленого плану злочинних дій, виконуючи відведену їм злочинну роль, з метою маскування факту викрадання з депо вантажних вагонів, силами робітників підприємства, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», здійснили видалення відображених на поверхні частин вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719 їх реєстраційних номерів та використовуючи фарбу та трафарети, які використовуються у господарчої діяльності підприємства, при не встановлених обставинах, нанесли на поверхні котлів вагонів вигадані тимчасові побудовані номери 00000110, 00000101 та 00000104.
04.11.2012, у не встановлений час, ОСОБА_6 та не встановлені особи, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використовуючи реквізити ТОВ «Промфінком», при не встановлених обставинах склали та використовуючи транспортні телекомунікаційні мережі, надали до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» накладні на відправлення з зазначеної станції до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» для ремонту власних вагонів ТОВ «Промфінком» №№ 00000110, 00000101 та 00000104.
В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, 04.11.2012, у не встановлений час, виконуючи відведену їм злочинну роль, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, організували передислокацію вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719, з вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця» на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки, а ОСОБА_7, крім того, у зазначений час на території названого вагонного депо, з використанням персонального комп'ютера та програмного забезпечення до офіційних документів, якими є «Акти перевірки технічного стану вагону, призначеного для передислокації», вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання перерахованим вантажним вагонам огляду і ремонту та визнання їх підготовленими і годними для передислокації до станції Куп'янськ, які після складання засвідчив своїм підписом, начебто як голова комісії.
Складені за зазначених обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, ОСОБА_7, 04.11.2012 року, у не встановлений час, діючи спільно та узгоджено з іншими членами організованої групи, надав до станції Сіль ДП «Донецька залізниця» для відправки вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719.
04.11.2012 року, згідно наданих на станцію Сіль ДП «Донецька залізниця» членами організованої групи зазначених офіційних документів, виставлені за описаних обставинах на названу станцію з вагонного депо вантажні вагони №№ 74013087, 74227646 та 74233719, з метою передислоковані до станції Куп'янськ ДП «Південна залізниця» були відправлені зі станції.
06.11.2012 року вказані вагони у путі слідування були затримані та вилучені співробітниками правоохоронних органів на станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця».
ОСОБА_9, діючи умисно, виконуючи відведену йому злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», у листопаді 2012 року, точна дата та час не встановлені, склав завідомо неправдиві офіційні документи, якими є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Попередній опис запасних частин та матеріалів, що підлягають зняттю при розбирання вагона для подальшого використання та отримання металобрухту з вагона» до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення попереднього огляду, розбирання та передачі до комори запасних частин та матеріалів, утворених від здійснення розбирання у названому вагонному депо вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719. Фактично, вказані виробничі операції у зазначеному вагонному депо не здійснювались, а зазначені вагони, без здійснення їх розбирання, були викрадені членами організованої групи при описаних вище обставинах.
Також, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у листопаді 2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування заволодіння вантажних вагонів, підписали складені за описаних обставинах завідомо неправдиві офіційні документи, як службові особи підприємства та передали їх ОСОБА_10 для відображення зазначених в них відомостей у карточках складського обліку та передачі до бухгалтерії названого вагонного депо для обліку.
Також, у листопаді 2012 року, точна дата та час не встановлені, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», ОСОБА_10 та ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення вантажних вагонів №№ 74013087, 74227646 та 74233719, склали та підписали завідомо неправдивий офіційний документ, яким є «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори підприємства та передачі представнику ТОВ «Промфінком» котлів демонтованих з перерахованих вище вантажних вагонів, розбирання яких у зазначеному вагонному депо фактично не здійснювалось. ОСОБА_7, ОСОБА_6 та не встановлені особи, крім того, у листопаді 2012 року, у не встановлений час, за не встановлених обставин, склали та підписали «Акт прийняття-передавання товарної продукції за листопад місяць 2012 року», який також є офіційним документом, у який були внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, підробив при цьому підпис керівника зазначеного підприємства. В свою чергу, ОСОБА_10, в листопаді 2012 року, у не встановлений час, на території вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», виконуючи відведену їй злочинну роль, у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та узгоджено з іншими її членами, з метою маскування факту викрадення зазначених вагонів, внесла до офіційних документів, якими є «Картки складського обліку матеріалів», завідомо неправдиві відомості щодо видачі з комори ТОВ «Промфінком» зазначених котлів, які нібито утворились від розбирання перерахованих вантажних вагонів.
Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно розробленого плану організованої групи, ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та не встановленими особами, з метою викрадення вантажних вагонів, 20.09.2012, 24.09.2012, 26.09.2012, 28.09.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012, 05.10.2012, 08.10.2012, 09.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012, 12.10.2012, 13.10.2012, 14.10.2012, 15.10.2012, 16.10.2012, 17.10.2012, у не встановлений час, надав операторам вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», завідомо неправдиві відомості щодо здійснення у названому вагонному депо виробничих операцій по розбиранню вантажних вагонів відповідно по датам №№ 74251802, 76902386, 74186974, 74730235, 74227679, 74207424, 73711376, 74003112, 74007162, 77313369, 77320844, 74003567, 74030610, 73734030, 74018755, 74235219, 74218652, 74200510, 74004201, що знайшло своє відображення у офіційному документі, яким є «Журнал обліку металобрухту». Фактично, вказані виробничі операції по розбиранню зазначених вантажних вагонів у названому вагонному депо не здійснювались, а перераховані вантажні вагони, по умислу членів організованої групи, підлягали подальшому викраденню.
У зв'язку з припиненням протиправної діяльності організованої групи співробітниками правоохоронних органів, зазначені особи з обставин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх описаних вище дій, які вважали необхідним для доведення злочину до кінця.
Заволодівши за описаних вище обставинах виключеними та списаними з інвентарю вантажними вагонами №№ 73732562, 73082448, 74226176, 74244187, 76018275, 74048000, 73731440, 74033382, 73757055, 74210170, 74038571, 73737918, 74227646, 74233719, 74013087, які для розбирання були направлені до вагонного депо Сіль ДП «Донецька залізниця», члени організованої групи заподіяли ДП «Донецька залізниця» матеріальну шкоду на загальну суму корисних залишків зазначених вагонів, які підлягали передачі до комори названого вагонного депо після їх розбирання, загальною вартістю 390446,47 гривень, чим заподіяли ДП «Донецька залізниця» матеріальну шкоду у вказаному розмірі, що відноситься до тяжких наслідків.
Такі дії ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у обвинувальному акті кваліфіковані за ст. ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, як такі , що виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, які скоєнні організованою групою.
Обвинувачені ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у судовому засіданні свою провину у скоєнні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України не визнали і при цьому обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 від дачі пояснень відмовилися.
Захисником обвинуваченого ОСОБА_8 - ОСОБА_3 було заявлено клопотання про закриття кримінального провадження у відношенні обвинуваченого ОСОБА_8 у зв'язку з недоведеністю його вини.
Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_2 також просили суд закрити кримінальну справу, оскільки їх підзахисні - ОСОБА_7 і ОСОБА_9 вину не визнають, а оригінали документів, які були вилучені під час досудового розслідування стороною обвинувачення не надані, а вони оспорюють дійсність їх підписів на вказаних документах. Обвинувачені ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 також підтримали клопотання захисників та просили кримінальну справу закрити. Обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_1 також не заперечували проти задоволення заявленого клопотання та вважали його таким, що відповідає закону.
Представник потерпілого поклалася на розсуд суду.
Прокурор Міколюк С.П. у судовому засіданні повідомив, що матеріали кримінального провадження знаходилися на зберіганні у приміщенні прокуратури Донецької області за адресою: м. Донецьк, вул. ім. Генерала Антонова 2, яке у квітні 2014 року було захоплено озброєними бойовиками, після чого Донецька область та м. Донецьк були оголошені зоною самопроголошеної ДНР, у зв'язку з чим співробітники прокуратури були змушені виїхати для виконання покладених на них державою функцій на іншу територію, яка не контролюється бойовиками ДНР.
Матеріали кримінального провадження, у разі не знищення, знаходяться на території самопроголошеної ДНР, яка не підконтрольна українській владі, тобто надати суду матеріали кримінального провадження у якості доказів вчинення обвинуваченими ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10. злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України неможливо.
Заслухавши думку сторін, суд вважає, що кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10. відносно скоєння злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України підлягає закриттю з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 17 КПК України - особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому КПК України.
Як вбачається зі ст. 23 КПК України - суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як вбачається зі ст. 91 КПК України - у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 92 КПК України - обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.
Як вбачається з п.3 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.
Відповідно до вимог ч.1 ст.317 КПК України - документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).
Беручи до уваги, що стороною обвинувачення суду не було надано будь яких доказів скоєння ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.5, 15 ч.3, 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України, суд не має можливості дослідити у судовому засіданні докази вини цих обвинувачених для доведення їх винуватості в суді і вичерпані всі можливості їх отримати, кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 за ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України підлягає закриттю.
Керуючись ст. ст. 284 ч.1 п.3, 317,331,350 КПК України , суд -
УХВАЛИВ:
Кримінальне провадження № 42012050800000001 від 21.11.2012 р. за обвинуваченням ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 15 ч. 3, 191 ч. 5, 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України - закрити.
Міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосовану до ОСОБА_7, ОСОБА_9 і ОСОБА_10скасувати з дня набрання ухвалою законної сили.
Міру запобіжного заходу по відношенню до ОСОБА_8 у вигляді застави скасувати з дня набрання ухвалою законної сили.
Заставу у розмірі 286750 (двісті вісімдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят ) гривень, яку ОСОБА_16 перерахувала на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області ОКПО 26288796 МФО 834016 Банк ГУ ДКСУ в Донецькій області на рахунок 37317004001000 по квитанції №122724490 від25 жовтня 2013 р., повернути їй після набрання даною ухвалою законної сили.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області через Артемівський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Головуючий О.П.Харченко 20.02.15
Судді: С.М.Тверський
Н.М.Медінцева
Судове рішення № 42794845, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області) було прийнято 19.02.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 219/1488/2014-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome