Постанова № 42680232, 22.01.2015, Козівський районний суд Тернопільської області

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1908/1457/2012

Справа № 1/600/2/2015

22 січня 2015 року

Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: головуючого судді: Боднарук Б.В.

при секретарі: Сташків О.С.

за участю прокурора: Нестора М.М.

підсудної: ОСОБА_1

захисника: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Козові справу про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Козівського районного суду Тернопільської області знаходиться кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_1 органами досудового слідства обвинувачується у тому, що працюючи з 02 липня 2007 року по 19 березня 2008 року на посаді старшого оперуповноваженого оперативного відділення відділу податкової міліції Козівської міжрайонної державної податкової інспекції державної податкової адміністрації в Тернопільській області, будучи в званні лейтенанта податкової міліції, являючись в силу цього службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, придбала, склала і внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також використала підроблені документи для заволодіння чужим майном, а саме, державними бюджетними коштами, виділених на оплату відряджень, шляхом обману та зловживаючи довірою, вчиненому повторно.

В період з вересня 2007 року по січень 2008 року ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою, внесення у офіційні документи неправдивих відомостей та складання неправдивих документів, які надала в бухгалтерію Козівської міжрайонної державної податкової інспекції та Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції Державної податкової адміністрації в Тернопільській області заволоділа державними бюджетними коштами, що виділені на відрядження, на загальну суму 3043 грн.

02 жовтня 2014 року Козівським районним судом було винесено постанову про надання судового доручення про перевірку і уточнення фактичних даних, за клопотанням підсудної ОСОБА_1, а саме:

-встановити місце проживання та допитати ОСОБА_3, задати питання: чи працювала вона адміністратором 12 вересня 2007 року; 30 вересня 2007 року; 25 жовтня 2007 року; хто видавав їй бланки рахунків; де зберігала їх; чи відходила з робочого місця під час своєї зміни; пред'явити копії визнаних підробленими бланків про проживання ОСОБА_1 у готелі «Світлана» за вказаний період та запитати чи впізнає почерк; чи знає почерк всіх працівників комплексу (в тому числі охоронців, працівників кафе «Світлана»); чи впізнала б почерк інших адміністраторів, якби вони його змінили; чи знайомі їй пред'явлені бланки рахунків ОСОБА_1; хто виготовляв чи де брали у 2007 році їх офіційні бланки рахунків; хто ставив печатки на бланках, а також відібрати у ОСОБА_3 експериментальні та вільні взірці почерку та підписів;

-встановити місце проживання та допитати:

1)ОСОБА_4;

2)ОСОБА_5;

3)ОСОБА_6;

4)ОСОБА_7 та задати питання: чи працювали вони у 2007 році і ким в ПП ОСОБА_8;

-допитати ОСОБА_8 (місце роботи та проживання знаходяться у матеріалах справи);

- допитати водіїв ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14 по наступних питаннях:

1)чи зупинялися дані водії на автостоянках біля готелів, по яких ОСОБА_1 подавала в бухгалтерію податкового органу наче б то підроблені звітні документи про проживання?

2)чи оплачували за стоянку, нічліг?

3)де ночували та які отримували документи?

4)чи ночувала ОСОБА_1 в готелях чи інших місцях, де саме?

-встановити та допитати працівників охорони автостоянок, на яких зупинялися спиртовози, супроводжувані ОСОБА_1, з питань чи супроводжували працівники податкової міліції (жінки) спирт, чи відомо де ночували;

-повторно доручити прокуратурі Тернопільської області встановити всіх адміністраторів, що працювали в період з вересня по жовтень 2007 року в готелях, квитанції про проживання з яких подані ОСОБА_1 у бухгалтерію податкового органу були наче б то підробленими та провести очні ставки між ОСОБА_1 та вказаними адміністраторами готелів;

-повторно доручити прокуратурі Тернопільської області відібрати вільні та експериментальні взірці почерків та підписів від вищевказаних адміністраторів готелів та по цих взірцях призначити та провести почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити питання чи ідентичні дані взірці з почерками та підписами на вказаних підробленими звітних документах про проживання в готелях ОСОБА_1 і ким чи ОСОБА_1 чи іншою особою.

Дане судове доручення частково виконано працівниками прокуратури Тернопільської області, а саме допитано свідка ОСОБА_3, однак в протоколі допиту свідка не висвітлено всі питання, які були вказані в постанові про надання судового доручення, що має суттєве значення по справі, відібрано у ОСОБА_3 експериментальні взірці почерку та підписів, однак по них не проведено почеркознавчу експертизу.

Як вбачається з рапорту ст. о/у з ОВС ВВБ ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_15, що в 2007 році слюсарем - шиномонтажником працював ОСОБА_4, а охоронниками на автостоянці поряд із готелем працювали ОСОБА_6 та ОСОБА_16, однак на даний час вказані особи в зазначеному комплексі вже довгий час не працюють та встановити їх місцеперебування на сьогоднішній день не виявилося можливим. А також зазначено, зі слів ОСОБА_5, що ОСОБА_4 на даний час перебуває на заробітках в м.Москва (Росія). Таким чином, вищевказані особи не були допитані та не дали письмових пояснень згідно судового доручення.

Відповідно до відповіді представника ТОВ «Транс-Сервіс-1» №336-4 від 02 грудня 2014 року вбачається, що ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на даний час працюють та перебувають у тривалому відрядженні за межами Львівської області, а також що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 звільнені з ТОВ «Транс-Сервіс-1». Відповідно до судового доручення вони повинні були бути допитані, що не було зроблено.

А також, як вбачається з довідок адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України в Одеській області, місцезнаходження ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не встановлено, а отже і в цій частині судове доручення не виконано.

В попередньому судовому засіданні від підсудної ОСОБА_1 поступили клопотання, в яких посилається на те, що орган досудового слідства неповно провів досудове слідство та не долучив до матеріалів кримінальної справи документи, які мають суттєве значення для прийняття об'єктивного рішення, не допитав свідків, покази яких можуть спростувати пред'явлене обвинувачення, а також не провів ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення істини по справі, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи в суді, просить встановити:

- хто видавав ОСОБА_3 бланки рахунків; де зберігала їх; чи відходила з робочого місця під час своєї зміни; пред'явити копії визнаних підробленими бланків про проживання ОСОБА_1 у готелі «Світлана» за вказаний період,

-чи знайомі їй пред'явлені бланки рахунків ОСОБА_1; хто виготовляв чи де брали у 2007 році їх офіційні бланки рахунків; хто ставив печатки на бланках

-встановити місце проживання та допитати:

1)ОСОБА_4;

2)ОСОБА_6;

3)ОСОБА_7 та задати питання: чи працювали вони у 2007 році і ким в ПП ОСОБА_8;

-допитати ОСОБА_8 (місце роботи та проживання знаходяться у матеріалах справи);

- допитати водіїв ОСОБА_9; ОСОБА_18; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14 по наступних питаннях:

1)чи зупинялися дані водії на автостоянках біля готелів, по яких ОСОБА_1 подавала в бухгалтерію податкового органу наче б то підроблені звітні документи про проживання?

2)чи оплачували за стоянку, нічліг?

3)де ночували та які отримували документи?

4)чи ночувала ОСОБА_1 в готелях чи інших місцях, де саме?

-встановити та допитати працівників охорони автостоянок, на яких зупинялися спиртовози, супроводжувані ОСОБА_1, з питань чи супроводжували працівники податкової міліції (жінки) спирт, чи відомо де ночували;

- встановити всіх адміністраторів, що працювали в період з вересня по жовтень 2007 року в готелях, квитанції про проживання з яких подані ОСОБА_1 у бухгалтерію податкового органу були наче б то підробленими та провести очні ставки між ОСОБА_1 та вказаними адміністраторами готелів;

- відібрати вільні та експериментальні взірці почерків та підписів від вищевказаних адміністраторів готелів та по цих взірцях призначити та провести почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити питання чи ідентичні дані взірці з почерками та підписами на вказаних підробленими звітних документах про проживання в готелях ОСОБА_1 і ким чи ОСОБА_1 чи іншою особою

-безпосередньо дослідити докази в справі - допитати всіх свідків, які згідно обвинувального висновку підлягають виклику, а також забезпечити підсудній право задавати питання свідкам, яка категорично заперечує проти оголошення показів свідків без їх заслуховування у суді, враховуючи значні розбіжності у протоколах допитів свідків та даних, які знаходяться у матеріалах справи, а також, можливість підробки протоколів допиту свідків.

Дані питання поставлені у постанові про надання судового доручення досудовому слідству для вияснення, однак вони не виконані і дані упущення дослідити в процесі судових засідань являється неможливим.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнає, просить задоволити клопотання від 16 вересня 2014 року про закриття кримінальної справи за п.2ст.6 КПК України (редакція Кодексу 1960 року).

Захисник ОСОБА_1- ОСОБА_2 просить задоволити клопотання підсудної.

В судовому засіданні прокурор просить відмовити в задоволенні клопотань підсудної ОСОБА_1

Приймаючи до уваги клопотання підсудної, заслухавши її пояснення і її захисника, думку прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання, що при даних доказах, які здобуті в суді, суд не може постановити обвинувального чи виправдувального вироків, щодо обвинувачення ОСОБА_1 за ч.2 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України, а тому справа відносно неї підлягає поверненню на додаткове розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 281 КПК України,(редакція Кодексу 1960 року) суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України спрямувати в прокуратуру Тернопільської області, для проведення додаткового розслідування та усунення опущених досудовим слідством недоліків, а саме:

-хто видавав ОСОБА_3 бланки рахунків; де зберігала їх; чи відходила з робочого місця під час своєї зміни і пред'явити їй копії визнаних підробленими бланків про проживання ОСОБА_1 у готелі «Світлана» за вказаний період;

-чи знайомі їй пред'явлені бланки рахунків ОСОБА_1; хто виготовляв чи де брали у 2007 році їх офіційні бланки рахунків; хто ставив печатки на бланках?

-встановити місце проживання та допитати:

1)ОСОБА_4;

2)ОСОБА_6;

3)ОСОБА_7 та задати питання: чи працювали вони у 2007 році і ким в ПП ОСОБА_8;

-допитати ОСОБА_8 відносно них (місце роботи та проживання знаходяться у матеріалах справи);

- допитати водіїв ОСОБА_9; ОСОБА_18; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14 по наступних питаннях:

1)чи зупинялися дані водії на автостоянках біля готелів, по яких ОСОБА_1 подавала в бухгалтерію податкового органу наче б то підроблені звітні документи про проживання?

2)чи оплачували за стоянку, нічліг?

3)де ночували та які отримували документи?

4)чи ночувала ОСОБА_1 в готелях чи інших місцях, де саме?

-встановити та допитати працівників охорони автостоянок, на яких зупинялися спиртовози, супроводжувані ОСОБА_1, з питань чи супроводжували працівники податкової міліції (жінки) спирт, чи відомо де ночували?

- встановити всіх адміністраторів, що працювали в період з вересня по жовтень 2007 року в готелях, квитанції про проживання з яких подані ОСОБА_1 у бухгалтерію податкового органу були наче б то підробленими та провести очні ставки між ОСОБА_1 та вказаними адміністраторами готелів;

- відібрати вільні та експериментальні взірці почерків та підписів від вищевказаних адміністраторів готелів та по цих взірцях призначити та провести почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити питання чи ідентичні дані взірці з почерками та підписами на вказаних підробленими звітних документах про проживання в готелях ОСОБА_1 і ким чи ОСОБА_1 чи іншою особою виконані?

-безпосередньо дослідити докази у справі - допитати всіх свідків, які згідно обвинувального висновку підлягають виклику, а також забезпечити підсудній право задавати питання свідкам, яка категорично заперечує проти оголошення показів свідків без їх заслуховування у суді, враховуючи значні розбіжності у протоколах допиту свідків та даних, які знаходяться у матеріалах справи, а також, можливість підробки протоколів допиту свідків.

На постанову може бути подана апеляція в Апеляційний суд Тернопільської області через Козівський районний суд на протязі семи діб.

Головуючий: підпис

З оригіналом: вірно

ГОЛОВА СУДУ: М.І.КРЕНЦЕЛЬ