Вирок № 42571252, 04.02.2015, Франківський районний суд м. Львова

465/516/15-к

1-кп/465/161/15

Вирок

Іменем України

04.02.2015 Франківський районний суд м. Львова в складі:

головуючого-судді Мартьянової С.М.

при секретарі Нетреба Г. І.

з участю прокурора Іваненко Т.М.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Журавно Жидачівського району Львівської області, українця, громадянина України, освіта середня, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, не працюючого, раніше судимого вироком Жидачівського районного суду Львівської області від 18.04.2014 року за ч. 1 ст. 185 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

за участю обвинуваченого ОСОБА_2

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2 на початку липня 2013 року, перебуваючи в смт. Журавно Жидачівського району Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, без мети здійснення господарської діяльності, не маючи відповідної освіти, досвіду та фінансових можливостей, вступив у попередню змову із невстановленими досудовим слідством особами з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто використання суб'єкта господарювання для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт).

12.07.2013 рокуОСОБА_2, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою спільно із невстановленимидосудовим слідством особами, достовірно знаючи, що придбаває підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, уклав та посвідчив у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП "Гарант Сервіс Плюс" ЄДРПОУ 37801554, зареєстрованого Виконавчим комітетом Львівської міської ради 14.07.2011 (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №14151020000023906), переєстрованого на момент вчинення правочину за юридичною адресою: м. Київ, вул. Представинська, будинок 34, взятого на податковий облік в ДПІ у Печорському районі м. Києва, придбавши таким чином корпоративні права на вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

12.07.2013 рокуОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 надав для посвідчення приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 нову редакцію Статуту ПП "Гарант Сервіс Плюс" №19701050002048437 підписану від свого імені, затверджену рішенням засновника (власника) №3 ПП "Гарант Сервіс Плюс" ОСОБА_2

Крім того, ОСОБА_2 видав та підписав наказ № 3 по ПП "Гарант Сервіс Плюс" від 12.07.2013 року, яким останній призначив себе на посаду директора вказаного підприємства, з посадовим окладом згідно штатного розпису, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків та досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю відповідно до Статуту ПП "Гарант Сервіс Плюс", з-поміж іншого оптової та роздрібної торгівлі, надання різних видів спеціалізованих послуг, у тому числі ліцензійних, будівництва, експертної оцінки нерухомості, науково-технічної діяльності, сільськогосподарської діяльності, вивчення ринку капіталів, товарів, робіт та послуг, нерухомості тощо.

Таким чином ОСОБА_2, переслідуючи мету на здійснення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб'єкта господарської діяльності та, відповідно, став засновником і директором ПП "ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37801554).

Відтак ОСОБА_2 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Водночас, ОСОБА_2, діючи як службова особа ПП "ГАРАНТ СГРВІС ПЛЮС" ОСОБА_2, 26.07.2013, у ПАТ "Діамантбанк" МФО 320854 за адресою: м. Київ, вул. Конрактова площа, 10А, з метою створення видимості реальної господарської діяльності та прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою спільно із невстановленими особами відкрив рахунок №26000300000786 у вказаній банківській установі.

У подальшому, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, без мети здійснення господарської діяльності, не маючи відповідної освіти, досвіду та фінансових можливостей для цього, проте, будучи засновником та директором ПП "ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС", з метою прикриття незаконної діяльності, тобто використання зазначеного суб'єкта господарювання для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій падав фактичне право управління діяльністю підприємством невстановленим слідством особами, яким віддав у розпорядження документи фінансово-господарської діяльності та печатку ПП "ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС".

Таким чином, в період з 26.07.2013 по 20.06.2014 па рахунок ПП "ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС" №26000300000786, відкритий у ПАТ „Діамантбанк" поступили грошові кошти в сумі 28 745 947,59 гривень від суб'єктів підприємницької діяльності в результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій в якості оплати за нібито поставлені товари, виконані роботи та надані послуги.

Дії обвинуваченого вірно кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України, оскільки ОСОБА_2 вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні в розпорядження суду поступила угода про визнання винуватості від 22.01.2015 року, укладена між старшим прокурором прокуратури Львівської області Іваненко Т. М., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №12014140000000723 та підозрюваним ОСОБА_2 у присутності захисника ОСОБА_1 на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, за умовами якої ОСОБА_2 І погодився на повне визнання своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та призначення покарання:

ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 500 (п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 підтримавши угоду, повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та пояснив, що він повністю розуміє права, надані законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, а тому просить затвердити угоду.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_2, його винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України підтверджується зібраними по справі доказами, дійсність та достовірність яких сторонами кримінального провадження не оспорюються.

Згідно п.1 ч.3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, внаслідок вчинення кримінального проступку ОСОБА_2 шкоди не завдано, потерпілих у справі немає, підстав застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи не встановлено та підстав, передбачених ст. ст. 44-49 КК України для звільнення від кримінальної відповідальності не вбачається.

У ст. 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищенаведене, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого ОСОБА_2, який в судовому засіданні визнав себе винуватими за ч.1 ст. 205 КК України, захисника ОСОБА_1, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 470, ст. 472 КПК України, з'ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_2, що він розуміє, що викладені в ст.473, ч.4 ст.474, ч.5 ст. 474, ст. 476 КПК України обставини, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого обвинувачений визнає себе винуватими; вид покарання, при призначенні якого суд враховує, що обвинувачений позитивно характеризуються за місцем проживання, те, що на обліках у наркологічному диспансері та психоневрологічному диспансері не перебуває та вважає, що необхідним й достатнім для ОСОБА_2 та попередження нових злочинів буде достатнім призначення покарання без ізоляції від суспільства із застосуванням ч. 1 ст. 205 КК України, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, без застосування насильства, примусу, погроз чи непередбачених обіцянок, суд приходить до висновку, що слід затвердити угоду про визнання обвинуваченими винуватості, а тому може бути за даною угодою ухвалений вирок.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст. 183, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 січня 2015 року, укладену між старшим прокурором прокуратури Львівської області Іваненко Т. М. та обвинуваченим ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п'ятсот гривень), 00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 витрати на залучення експертів НДЕКЦ при ГУМВСУ у Львівській області у зв'язку з проведенням почеркознавчих експертиз документів: №948 від 22.12.2014р. та №25 від 19.01.2015р. в сумі 1 572 ( одна тисяча п'ятсот сімдесят дві гривні) грн., 48 коп. на користь держави.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті в єдиному примірнику.

Суддя Мартьянова С.М.