Вирок № 42545351, 29.01.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 569/2366/14-к

року дві тисячі п'ятнадцятого місяця січня дня двадцять дев'ятого м.Рівне

Рiвненський мiський суд Рівненської області в складі колегії суддів:

головуючий - суддя Кучина Н.Г.

суддів - Наумова С.В., Тимощука О.Я.

з участю секретарів судового засідання Цимбалюк А.І., Собчука А.Ю., Терешкович Ю., Герасимчук М.М., Рибачик О.А.

розглянувши кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012190020000058 відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Рівне, українця, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, проживаючого АДРЕСА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України

з участю прокурора - Захарця О.В.

потерпілих - ОСОБА_2, ОСОБА_3,ОСОБА_4,ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

обвинуваченого - ОСОБА_1

захисника - ОСОБА_14

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1, будучи, відповідно до протоколу загальних зборів Кредитної спілки "Спартак" № 7 від 10.04.2004 службовою особою - головою правління Кредитної спілки "Спартак" / код за ЄДРПОУ 25320757, юридична адреса до травня 2009 року: м. Рівне, вул. Замкова,22-А, з травня 2009 року по жовтень 2011 року - м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201/, та відповідно до Статуту вказаної кредитної спілки, затвердженого рішенням загальних зборів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, вирішуючи питання розпорядження коштами Кредитної спілки "Спартак", зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства про фінансові послуги та статей 5,10, 23 Закону України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001 № 2908-IІІ, (надалі - Закон), згідно яких кредитна спілка зобов'язана повернути вклади членів спілки у строк, передбачений відповідним договором, кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти у порядку і строки, які визначені вказаним Законом, статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами, упродовж періоду часу з березня 2007 року по жовтень 2011 року, умисно, заволодів коштами членів кредитної спілки в загальній сумі 2 666 431 грн., шляхом незаконного вилучення із каси кредитної спілки готівкових коштів та оформлення кредитів на членів кредитної спілки, на себе та своїх близьких родичів.

При цьому, упродовж вказаного періоду часу, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1, будучи обізнаним в тому, що законодавством України, що регулює питання діяльності кредитних спілок, передбачено обов'язкова наявність таких органів управліннякредитної спілки, як спостережна рада і ревізійна комісія, які зобов'язані здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю правління кредитної спілки і перешкоджати можливим зловживанням посадових осіб, залучив до складу зазначених органів своїх знайомих: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та створив формально діючі спостережну раду та ревізійну комісію Кредитної спілки "Спартак", які фактично засідання не проводили та рішення, що викладені у протоколах не приймали. В той же час, з метою створення вигляду здійснення контролю за діяльністю правління зі сторони членів кредитної спілки, наглядової ради, ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" та виконання ними функцій, передбачених статутом кредитної спілки, ОСОБА_1 склав протоколи загальних зборів кредитної спілки, засідань спостережної ради, ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак", які фактично не проводилися та викладені у них рішення, зазначеними у протоколах особами, не приймалися.

Так, у зазначений період часу в касу Кредитної спілки "Спартак", що знаходилася за вищевказаними адресами, на підставі укладених договорів між членами кредитної спілки та Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 про залучення депозитних вкладів (внесків), надійшли від членів кредитної спілки готівкові кошти у вигляді вкладів (внесків) в загальній сумі 2 666 431 грн.при наступних обставинах:

22.03.2007 між ОСОБА_20 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 22/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_20 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_20 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 22.03.2007 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_20 у сумі 10 тис. грн., їй не повернуто.

22.10.2007 між ОСОБА_21 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 21/09 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору, член кредитної спілкиОСОБА_21. зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 7 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_21 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 21.09.2007 № 4949 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 7 тис. грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_21 у сумі 7 тис., йому не повернуто.

02.07.2008 між ОСОБА_22 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 02/07-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Надійний" строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_22 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_22на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 02.07.2008 № 7035 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_22 у сумі 10 тис. грн., їй не повернуто.

06.08.2008 між ОСОБА_2 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Надійний" строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_2 зобов'язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 12 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_2 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.08.2008 № 7270 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 12 тис. грн.

Крім того, 06.05.2009 між ОСОБА_2 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_2 зобов'язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_2 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.05.2009 № 8893 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_2 у сумі 22 тис. грн., йому не повернуто.

06.08.2008 між ОСОБА_23 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/08-01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Надійний" строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_23 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_23 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.08.2008 № 7271 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Крім того, 06.05.2009 між ОСОБА_23 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_23 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 7 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_23 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.05.2009 № 8894 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 7 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_23 у сумі 17 тис. грн., їй не повернуто.

17.10.2008 між ОСОБА_24 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 17/10-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Дворічний" строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_24 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_24 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 17.10.2008 № 7711 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 20 тис. грн.

Крім того, 02.12.2009 між ОСОБА_24 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 02/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Підприємницький" строк дії необмежений, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_24 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 4 320 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_24 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 02.12.2009 № 9479 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 4 320 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_24 у сумі 24 320 грн., їй не повернуто.

03.11.2008 між ОСОБА_25 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 03/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Акційний" строком на 18 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_26 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_26 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 03.11.2008 № 7864 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 20 тис. грн.

Крім того, 17.12.2009 між ОСОБА_26 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 17/12-4 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_26 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 8 200 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_26 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 17.12.2010 № 9497 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 8 200 грн.

Також, 17.05.2010 між ОСОБА_26 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 17/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_26 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 6 985 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_26 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 17.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 6 985 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_26 у сумі 35 185 грн., їй не повернуто.

14.11.2008 між ОСОБА_27 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 14/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Акційний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_27 зобов'язалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_27 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 14.11.2008 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 20 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_27 у сумі 20 тис. грн., їй не повернуто.

28.11.2008 між ОСОБА_28 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 28/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Акційний", з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_28 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 17 тис. грн. а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_28 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 28.11.2008 № 7995 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 17 тис. грн.

Крім того, 21.05.2010 між ОСОБА_28 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір №21/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_28 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 8 500 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_28 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 21.05.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 8 500 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_28 у загальній сумі 25 500 грн., йому не повернуто.

29.12.2008 між ОСОБА_29 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 29/12-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_29 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 12 500 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_29 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 29.12.2008 № 8239 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 12 500 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_29 у сумі 12 500 грн. їй не повернуто.

05.01.2009 між ОСОБА_30 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Акційний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_31 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_31 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № 8248 від 05.01.2009 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.

Крім того, 29.01.2009 між ОСОБА_31 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 29/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_31 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_31 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 29.01.2009 № 8397 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.

Після закінчення строку дії зазначених договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_31 у сумі 100 тис. грн., йому не повернуто.

21.01.2009 між ОСОБА_32 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 21/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_32 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 500 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_32 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 21.01.2009 № 8331 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 25 500 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_32 у сумі 25 500 грн., їй не повернуто.

06.02.2009 між ОСОБА_33 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_33 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_33 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 06.02.2009 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 5 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_33 у сумі 5 тис. грн., їй не повернуто.

09.02.2009 між ОСОБА_3 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Преміальний" строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_3 зобов'язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_3 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 09.02.2009 № 8456 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_3 у сумі 10 тис. грн., йому не повернуто.

09.02.2009 між ОСОБА_34 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Преміальний" строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_34 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 15 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_34 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 09.02.2009 № 8457 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 15 тис. грн.

Також, 24.11.2009 між ОСОБА_34 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір 24/11-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" строком на 5 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_34 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 2 650 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_34 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 24.11.2009 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 5 місяців гроші у сумі 2 650 грн.

Крім того, 16.08.2010 між ОСОБА_34 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 16/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_34 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 57 540 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_34 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.08.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 57 540 грн.

Крім того, того ж дня на виконання умов договору № 16/08 ОСОБА_34, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.08.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 11 408 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_34 у сумі 86 598 грн., їй не повернуто.

16.02.2009 між ОСОБА_35 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 16/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Преміальний" строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_35 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_35 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 16.05.2009 № 8523 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.

Також, 12.05.2010 між ОСОБА_35 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір №12/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_35 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 600 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_35 на виконання умов зазначеного договору за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 50 600 грн.

Крім того, 25.05.2010 між ОСОБА_35 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 25/05-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_35 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_35 на виконання умов зазначеного договору за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Також, 01.07.2010 між ОСОБА_35 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 01/07-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Підприємницький" строк дії необмежений, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_35 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 400 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_35 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.07.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 10 400 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_35 у сумі 101 тис. грн., їй не повернуто.

11.03.2009 між ОСОБА_4 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 11/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_4 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 23 860 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_4 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 11.03.2009 № 8630 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 23 860 грн.

Крім того, 07.12.2009 між ОСОБА_4 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_4 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 16 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_4 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 09.12.2009 № 9486 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 16 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_4 у сумі 39 860 грн., йому не повернуто.

27.04.2009 між ОСОБА_5 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 27/04 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_5 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн. а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_5 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 27.04.2009 № 8849 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.

Також, 27.04.2009 між ОСОБА_5 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 27/04 -1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_5 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 15 тис. грн. а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_5 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 27.04.2009 № 8850 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 15 тис. грн.

Крім того, 19.05.2009 між ОСОБА_5 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 19/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_5 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_5 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 19.05.2009 № 8937 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 20 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_5 у загальній сумі 85 тис. грн., йому не повернуто.

07.05.2009 між ОСОБА_36 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 07/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_36 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 15 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_36 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 07.05.2009 № 8896 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 15 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_36 у сумі 15 тис. грн., їй не повернуто.

15.05.2009 між ОСОБА_37 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 15/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_37 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_37 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 15.05.2009 № 8929 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_37 у сумі 30 тис. грн., йому не повернуто.

05.06.2009 між ОСОБА_6 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_6 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 16 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_6 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 05.06.2009 № 8993 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 16 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_6 у сумі 16 тис. грн., йому не повернуто.

09.06.2009 між ОСОБА_38 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_38 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 23 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_38 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 09.06.2009 №8989 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 23 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_38 у сумі 23 тис. грн., їй не повернуто.

19.06.2009 між ОСОБА_39 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 19/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_39 зобов'язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 11 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_39 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 19.06.2009 № 9022 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 11 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_39 у сумі 11 тис. грн., йому не повернуто.

07.07.2009 між ОСОБА_40 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 07/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 18 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_40 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_40 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 07.07.2009 № 9116 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 18 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_40 у сумі 30 тис. грн., їй не повернуто.

13.07.2009 між ОСОБА_7 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 13/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_7 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_7 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 13.07.2009 № 9123 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 25 тис. грн.

Крім того, 13.07.2009 між ОСОБА_7 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір №13/01-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_7 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_7 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 13.07.2009 № 9124 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 25 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_7 у сумі 50 тис. грн., їй не повернуто.

02.10.2009 між ОСОБА_41 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 02/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_41 зобов'язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_41 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 02.10.2009 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії зазначених договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_41 у сумі 10 тис. грн., йому не повернуто.

23.10.2009 між ОСОБА_42 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 23/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_42 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_42 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.10.2009 № 9404 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 20 тис. грн.

Також, 23.10.2009 між ОСОБА_42 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 23/10-01про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_42 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_42 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.10.2009 № 9405 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.

Крім того, 23.04.2010 між ОСОБА_42 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 23/04-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_42 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 21 285 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_42 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 23.04.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 21 285 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_42 у сумі 71 285 грн., їй не повернуто.

23.10.2009 між ОСОБА_43 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 23/10-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_43 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути Вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним Договором.

Того ж дня, ОСОБА_43 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.10.2009 № 9406 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 5 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_43 у сумі 5 тис. грн., їй не повернуто.

30.11.2009 між ОСОБА_44 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 30/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_44 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 12 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_44 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 30.11.2009 № 9466 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 12 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_44 у сумі 12 тис. грн., їй не повернуто.

30.11.2009 між ОСОБА_8 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 30/11-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок " Накопичувальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_8 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 13 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_8 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 30.11.2009 № 9465 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 13 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_8 у сумі 13 тис. грн., їй не повернуто.

30.11.2009 між ОСОБА_9 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 30/11-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_9 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути Вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним Договором.

Того ж дня, ОСОБА_9 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 30.11.2009 № 9464 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 25 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_9 у сумі 25 тис. грн., їй не повернуто.

14.12.2009 між ОСОБА_45 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 14/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_45 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 22 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_45 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 14.12.2009 № 9490 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 22 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_45.у сумі 22 тис. грн., їй не повернуто.

17.12.2009 між ОСОБА_46 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 17/12-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_46 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 6 600 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_46 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 17.12.2009 № 9496 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 6 600 грн.

Крім того, 03.02.2010 між ОСОБА_46 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 03/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_46 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 7 100 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_46 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 03.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 7 100 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_46.у сумі 13 700 грн., їй не повернуто.

21.12.2009 між ОСОБА_10 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 21/12-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Підприємницький" строк дії необмежений, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_10 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 872 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_10 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 21.12.2009 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 25 872 грн.

Крім того, 25.08.2010 між ОСОБА_10 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 25/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_10 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 683 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_10 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.08.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 30 683 грн.

Крім того, 01.07.2011 між ОСОБА_10 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 01/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_10 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 90 200 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_10 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 90 200 грн.

Також, 05.07.2011 між ОСОБА_10 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_10 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 60 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_10 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 05.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 60 тис. грн.

Також, 08.07.2011 між ОСОБА_10 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 08/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_10 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 60 291 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_10 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 08.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 60 291 грн.

Також, 12.07.2011 між ОСОБА_10 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 12/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_10 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 37 666 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_10 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 37 666 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_10 у сумі 304 712 грн., йому не повернуто.

20.01.2010 між ОСОБА_47 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 20/01-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_47 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_47 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 20.01.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_47.у сумі 10 тис. грн., їй не повернуто.

20.01.2010 між ОСОБА_48 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 20/01-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_48 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 200 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_48 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 20.01.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 5 200 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_48 у сумі 5 200 грн., йому не повернуто.

25.01.2010 між ОСОБА_49 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 25/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Підприємницький", з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_49 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 22 050 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_49 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.01.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 22 050 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_49.у сумі 22 050 грн., йому не повернуто.

09.02.2010 між ОСОБА_50 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_50 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_50 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 09.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_50.у сумі 50 тис. грн., йому не повернуто.

09.02.2010 між ОСОБА_51 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_51 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_51 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 09.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.

Крім того, 09.02.2010 між ОСОБА_51 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02-4 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_51 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_51 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 09.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.

Також, 09.02.2010 між ОСОБА_51 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_51 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 4 500 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_51 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 09.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 4 500 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_51 у сумі 84 500 грн., йому не повернуто.

12.02.2010 між ОСОБА_52 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 12/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_52 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 23 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_52 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 23 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_52 у сумі 23 тис. грн., йому не повернуто.

16.02.2010 між ОСОБА_11 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 16/02-4 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Підприємницький" строк дії необмежений, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_11 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 16 814 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_11 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 16 814 грн.

Крім того, 17.05.2010 між ОСОБА_11 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 17/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_11 зобов'язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_11 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 17.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 25 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_11 у сумі 41 814 грн., їй не повернуто.

24.02.2010 між ОСОБА_53 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 24/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 8 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_53 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 46 400 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_53 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 24.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 8 місяців гроші у сумі 46 400 грн.

Крім того, 25.02.2010 між ОСОБА_53 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 25/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 8 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_53 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 79 700 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_53 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 8 місяців гроші у сумі 79 700 грн.

Після закінчення строку дії зазначених договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_53 у сумі 126 100 грн., їй не повернуто.

24.02.2010 між ОСОБА_54 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір №24/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 8 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_55 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 75 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_55 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 24.12.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 8 місяців гроші у сумі 75 тис. грн.

Крім того, 25.02.2010 між ОСОБА_54 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір №26/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 8 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_54 зобов'язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 75 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_54 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 8 місяців гроші у сумі 75 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_54 у сумі 150 тис. грн., їй не повернуто.

01.03.2010 між ОСОБА_56 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 01/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_56 зобов'язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 40 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_56 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.03.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 40 тис. грн.

Також, 01.03.2010 між ОСОБА_56 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 01/03-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_56 зобов'язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 26 тис.грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_56 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.03.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 26 тис. грн.

Крім того, на вказаний депозитний рахунок згідно договору № 01/03-1 ОСОБА_56 вніс наступні суми: 11.03.2010 - 10 тис. грн., 02.06.2010 - 10 тис. грн., 01.12.2010 - 7 тис. 400 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_56 у сумі 93 400 грн., йому не повернуто.

12.04.2010 між ОСОБА_57 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 12/04 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 4 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_57 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 13 978 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_57 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.04.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 13 978 грн.

Також, 12.04.2010 між ОСОБА_57 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 12/04-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Підприємницький" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_57 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 12 613 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_57 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.04.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 12 613 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_57 у сумі 26 591 грн., йому не повернуто.

26.05.2010 між ОСОБА_58 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 26/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний", строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_58 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 31 500 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_58 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 26.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 31 500 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_58 у сумі 31 500 грн., їй не повернуто.

02.07.2010 між ОСОБА_59 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 02/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 7 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_59 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 15 476 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_59 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 02.07.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 15 476 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_59 у сумі 15 476 грн., їй не повернуто.

05.07.2010 між ОСОБА_60 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_60 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 550 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_60 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 05.07.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 5 550 грн.

Крім того, 05.10.2010 між ОСОБА_60 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_60 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 500 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_60 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 05.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 5 500 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_60 у сумі 11 050 грн., йому не повернуто.

06.07.2010 між ОСОБА_61 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/07-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 4 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_61 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 119 240 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_61 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 06.07.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 4 місяці гроші у сумі 119 240 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_61 у сумі 119 240 грн. йому не повернуто.

07.07.2010 між ОСОБА_62 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 07/07-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 4 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_62 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 29 295 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_62 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 07.07.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 4 місяці гроші у сумі 29 295 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_62 у сумі 29 295 грн., їй не повернуто.

11.08.2010 між ОСОБА_63 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 11/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_63 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_63 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 11.08.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 20 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_63 у сумі 20 тис. грн. їй не повернуто.

16.08.2010 між ОСОБА_64 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 16/08-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_64 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 35 235 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_64 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.08.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 35 235 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_64 у сумі 35 235 грн. йому не повернуто.

14.09.2010 між ОСОБА_65 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 14/09 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_65 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 19 660 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_65 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 14.09.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 19 660 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_65 у сумі 19 660 грн., йому не повернуто.

18.10.2010 між ОСОБА_66 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 18/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_66 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 4 600 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_66 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 18.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 4 600 грн.

Крім того, 06.12.2010 між ОСОБА_66 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 1 місяць, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_66 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 4 765 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_66 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 06.12.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 1 місяць гроші у сумі 4 765 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_66 у сумі 9 365 грн. йому не повернуто.

22.10.2010 між ОСОБА_12 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 22/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_12 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_12 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 22.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.

Також, 22.10.2010 між ОСОБА_12 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 22/10-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_12 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 55 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_12 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 22.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 55 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_12 у сумі 105 тис. грн., йому не повернуто.

25.10.2010 між ОСОБА_13 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 25/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_13 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 75 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_13 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 25.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 75 тис. грн.

Після закінчення строку дії зазначених договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_13 у сумі 75 тис. грн., йому не повернуто.

29.10.2010 між ОСОБА_67 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 29/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_67 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 60 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_67 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 29.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 60 тис. грн.

Також, 29.10.2010 між ОСОБА_67 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 29/10-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_67 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 60 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_67 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 29.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 60 тис. грн.

Крім того, 01.02.2011 між ОСОБА_67 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір №01/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_67 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 11 369 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_67 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.02.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 11 тис.369 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_67 у сумі 131 369 грн., йому не повернуті.

05.11.2010 між ОСОБА_68 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_69 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_69 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 05.11.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_69 у сумі 10 тис. грн., їй не повернуто.

08.11.2010 між ОСОБА_70 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 08/11-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_70 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 910 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_70 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 08.11.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 25 910 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_70 у сумі 25 910 грн. йому не повернуто.

15.11.2010 між ОСОБА_71 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 15/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_71 зобов'язалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 26 710 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_71 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 15.11.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 26 710 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_71 у сумі 26 710 грн., їй не повернуто.

29.11.2010 між ОСОБА_72 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 29/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_72 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_72 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 29.11.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 5 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_72.у сумі 5 тис. грн. йому не повернуто.

01.12.2010 між ОСОБА_73 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 01/12-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_73 зобов'язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 28 770 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_73 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.12.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 28 770 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_73 у сумі 28 770 грн. їй не повернуто.

10.01.2011 між ОСОБА_74 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 10/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_74 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 21 286 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_74 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 10.01.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 21 286 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_74 у сумі 21 286 грн., йому не повернуто.

23.02.2011 між ОСОБА_75 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 23/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору та додаткового договору № 1 до нього від 23.02.2011, член кредитної спілки ОСОБА_75 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 7 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_75 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 23.02.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 6 тис. грн.

Крім того, 19.05.2011 між ОСОБА_75 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 19/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 13 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_75 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 9 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_75 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 19.05.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 13 місяців гроші у сумі 9 тис. грн.

Також, 21.06.2011 між ОСОБА_75 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 21/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 13 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_75 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 9 тис. грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_75 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 21.06.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 13 місяців гроші у сумі 9 тис. грн.

Також, 06.07.2011 між ОСОБА_75 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 13 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_75 зобов'язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 11 100 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_75 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 06.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 13 місяців гроші у сумі 11 100 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_75 у сумі 36 100 грн., йому не повернуто.

21.06.2011 між ОСОБА_76 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 21/06-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 2 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_76 зобов'язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 43 650 грн., а Кредитна спілка "Спартак" зобов'язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_76 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 21.06.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 2 місяці гроші у сумі 43 650 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_76 у сумі 43 650 грн., йому не повернуто.

Упродовж вказаного періоду часу, ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи встановлені наказами Кредитної спілки "Спартак" ліміти залишку готівки в касі: № 1 від 28.04.2006 - з 1 травня 2006 року у розмірі 150 тис. грн., № 2 від 27.04.2007 - з 1 травня 2007 року у розмірі 200 тис. грн., №1 від 02.01.2008 - з 2 січня 2008 року у розмірі 300 тис. грн., незаконно заволодів готівковими коштами у сумі 2 666 431 грн. із каси кредитної спілки "Спартак" та використав їх на власні потреби.

При цьому, з метою приховування фактів заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_1, знаходячись, у період з березня 2007 року по травень 2009 року, в приміщенні Кредитної спілки "Спартак", що за адресою: м. Рівне, вул. Замкова,22-А, у період з травня 2009 року по жовтень 2011 року, за адресою: м. Рівне, вул. вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201, вніс за допомогою комп'ютерної техніки до програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки "Все в одному "CUProgram", яка призначена для ведення операційного та бухгалтерського обліку кредитної спілки, завідомо неправдиві відомості про отримання членами Кредитної спілки "Спартак" грошових коштів в сумі 985541 грн. по кредитних договорах, а саме:

- ОСОБА_53 у сумі 45 тис. грн., по кредитному договору №23/05-1 від 23.05.2008 строком на 18 місяців;

- ОСОБА_49 у загальній сумі 121 041 грн., по кредитних договорах: № 19/08 від 19.08.2003 у сумі 1 тис. грн., строком на 10 місяців; № 08/06-2 від 08.06.2005 у сумі 4 800 грн., строком на 6 місяців; № 05/07-3 від 05.07.2005 у сумі 18 тис. грн., строком на 12 місяців; № 11/11-5 від 11.11.2005 у сумі 1 800 грн., строком на 4 місяці; № 25/01 від 25.01.2006 у сумі 260 грн., строком на 1 місяць; № 20/02 від 20.02.2006 у сумі 1 200 грн., строком на 6 місяців; № 02/06 від 02.06.2006 у сумі 1 200 грн., строком на 6 місяців; № 14/07-7 від 14.07.2006 у сумі 24 тис. грн., строком на 12 місяців; № 22/12-2 від 22.12.2006 у сумі 5 тис. грн., строком на 3 місяці; № 15/01 від 15.01.2007 у сумі 1 545 грн., строком на 3 місяці; № 12/04 від 12.04.2007 у сумі 6 тис. грн., строком на 12 місяців; № 21/01 від 21.01.2008 у сумі 10 тис. грн., строком на 1 місяць; № 22/01 від 22.01.2008 у сумі 5 тис. грн., строком на 1 місяць; № 14/07-1 від 14.07.2008 у сумі 31 тис. грн., строком на 37 місяців; № 26/11 від 26.11.2008 у сумі 3 150 грн., строком на 2 місяці; № 14/05 від 14.05.2009 у сумі 1 540 грн., строком на 2 місяці; № 28/07 від 28.07.2009 у сумі 1700 грн., строком на 2 місяці; № 30/09 від 30.09.2009 у сумі 1 850 грн., строком на 2 місяці; № 30/11 від 27.11.2009 у сумі 1 996 грн., строком на 2 місяці;

- ОСОБА_54 у загальній сумі 125 тис. грн., по кредитних договорах: № 30/03-4 від 30.07.2007 у сумі 40 тис. грн., строком на 5 місяців; № 30/08-2 від 30.08.2007 у сумі 40 тис. грн., строком на 13 місяців; № 19/09 від 19.09.2008 у сумі45 тис. грн., строком на 12 місяців;

- ОСОБА_37 у сумі 20 тис. грн.,по кредитному договору № 15/12 від 15.12.2008 у сумі 20 тис. грн., строком на 29 місяців;

- ОСОБА_31 у сумі 45 тис. грн., по кредитному договору №29/05-4 від 29.05.2009 строком на 8 місяців;

- ОСОБА_41 у сумі 2 200 грн. по кредитному договору № 08/11 від 08.11.2010, строком на 5 місяців;

- ОСОБА_2 у загальній сумі 63 тис. грн. по кредитних договорах: № 22/07-1 від 22.07.2004 у сумі 5 тис. грн., строком на 3 місяці; № 21/02 від 22.02.2005 у сумі 3 тис. грн., строком на 3 місяці; № 20/07 від 22.07.2005 у сумі 30 тис. грн., строком на 12 місяців; № 31/07 від 31.07.2006 у сумі 25 тис. грн., строком на 12 місяців;

- ОСОБА_7 у загальній сумі 80 тис. грн., по кредитних договорах № 07/05-6 від 07.05.2007 у сумі 40 тис. грн., строком на місяці; № 26/07 від 25.07.2007 у сумі 40 тис. грн., строком на 10 місяців;

- ОСОБА_13 у сумі 45 тис. грн., по кредитному договору №03/07 від 03.07.2009, строком на 24 місяці;

- ОСОБА_12 у загальній сумі 24 тис. грн., по кредитних договорах: № 26/11 від 26.11.2004 у сумі 12 тис. грн., строком на 6 місяців; № 26/05-3 від 26.05.2005 у сумі 12 тис. грн., строком на 3 місяці;

- ОСОБА_11 у загальній сумі 40 200 грн., по кредитних договорах: № 06/06 від 06.06.2005 у сумі 6 200 грн., строком на 6 місяців; № 17/10-3 від 17.10.2005 у сумі 9 тис. грн., строком на 6 місяців; № 05/12-2 від 05.12.2005 у сумі 6 тис. грн., строком на 6 місяців; № 16/6-4 від 16.06.2006 у сумі 18 тис. грн., строком на 3 місяці; № 30/04 від 30.04.2010 у сумі 1 тис. грн., строком на 3 місяці;

- ОСОБА_26 у загальній сумі 32 100 грн., по кредитних договорах: № 30/12 від 30.12.2004 у сумі 5 тис. грн., строком на 6 місяців; № 30/06 від 30.06.2005 у сумі 5 тис. грн., строком на 3 місяці; №20/12 від 20.12.2007 у сумі 20 тис. грн., строком на 10 місяців; № 29/10 від 29.10.2010 у сумі 2 100 грн., строком на 6 місяців;

- ОСОБА_15 у сумі 50 тис. грн., по кредитному договору №02/04 від 02.04.2010, строком на 15 місяців;

- ОСОБА_16 у сумі 41 тис. грн., по кредитному договору № 24/06-1 від 24.06.2010, строком на 13 місяців;

- ОСОБА_77 у сумі 24 тис. грн., по кредитному договору № 29/04 від 29.04.2010, строком на 16 місяців;

- ОСОБА_17 на загальну суму 96 тис. грн., по кредитних договорах: 04/03 від 04.03.2009 у сумі 56 тис. грн., строком на 28 місяців, № 11/03 від 11.03.2010 у сумі 40 тис. грн., строком на 16 місяців;

- ОСОБА_78 на загальну суму 132 тис. грн., по кредитних договорах: №16/02 від 16.02.2009 у сумі 42 тис. грн., строком на 29 місяців; № 06/04 від 06.04.2010 у сумі 56 тис. грн., строком на 15 місяців; №15/11-2 від 15.11.2010 у сумі 34 тис. грн., строком на 8 місяців.

Фактично зазначені особи кредитні кошти згідно вказаних кредитних договорів в Кредитній спілці "Спартак" не отримували.

Крім того, ОСОБА_1, маючи умисел на заволодіння коштами членів Кредитної спілки "Спартак", зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення ст.10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-ІІІ, згідно якої керівник або службовець фінансової установи не можуть брати участь у підготовці та прийняті рішення щодо прийняття фінансовою установою будь-якого зобов'язання на їх користь, на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі мають діловий інтерес, без погодження з членами спостережної ради та кредитного комітету спілки, оформив кредити на себе, своїх близьких родичів, та незаконно вилучив із каси Кредитної спілки "Спартак" готівкові кошти в сумі 494 055 грн., зокрема:

- ОСОБА_1, у загальній сумі 169 тис. грн., по кредитних договорах: №27/01-1 від 27.01.2009 у сумі 48 тис. грн., строком на 5 місяців; № 17/08-1 від 17.08.2009 у сумі 65 тис. грн., строком на 24 місяці; № 30/10 від 30.10.2009 у сумі 22 тис. грн., строком на 22 місяці; №05/11 від 05.11.2010 у сумі 34 тис. грн., строком на 11 місяців;

- ОСОБА_79, яка являється йому сестрою, по кредитному договору №12/02-1 від 12.02.2009 у сумі 56 400 грн., строком на 30 місяців;

- ОСОБА_80, яка являється йому матір'ю, у загальній сумі 268 655 грн., по кредитних договорах: №06/11-1 від 06.11.2003 у сумі 16 655 грн., строком на 10 місяців; № 14/07 від 14.07.2004 у сумі 50 тис. грн., строком на 24 місяці; № 18/05-2 від 18.05.2005 у сумі 4 тис. грн., строком на 6 місяців; № 22/08-3 від 22.08.2005 у сумі 30 тис. грн., строком на 12 місяців; № 25/08-5 від 25.08.2006 у сумі 30 тис. грн., строком на 12 місяців; № 10/09-3 від 10.09.2007 у сумі 60 тис. грн., строком на 12 місяців; № 12/09 від 12.09.2008 у сумі 53 тис. грн., строком на 12 місяців; № 26/12-1 від 26.12.2008 у сумі 25 тис. грн., строком на 10 місяців.

При цьому, ОСОБА_1 вніс за допомогою комп'ютерної техніки до програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки "Все в одному "CUProgram", яка призначена та використовувалася для ведення операційного та бухгалтерського обліку Кредитною спілкою "Спартак", дані про отримання кредитних коштів зазначеними особами.

Крім того, ОСОБА_1, у вказаний період часу, незаконно вилучив з каси Кредитної спілки "Спартак" та заволодів коштами у сумі 1 186 835 грн. При цьому, з метою приховування фактів заволодіння грошовими коштами членів Кредитної спілки "Спартак", ОСОБА_1 вніс за допомогою комп'ютерної техніки до програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки "Все в одному "CUProgram", яка призначена та використовувалася для ведення операційного та бухгалтерського обліку Кредитною спілкою "Спартак", неправдиві відомості про отримання членами кредитної спілки коштів по кредитних договорах.

Зважаючи на вищевикладене, ОСОБА_1, упродовж періоду часу з березня 2007 року по червень 2011 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами членів кредитної спілки "Спартак" у загальній сумі 2 666 431 грн., тобто в особливо великих розмірах, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_1, у березні 2010 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою протиправного особистого збагачення, діючи повторно, зловживаючи довірою ОСОБА_81 до себе, як до голови правління Кредитної спілки "Спартак", шляхом обману, під приводом подальшого внесення грошових коштів на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак", знаходячись по місцю роботи останньої в приміщенні дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Рівне вул. Є. Коновальця, 17,отримав від неї гроші у сумі 7 610 (сім тисяч шістсот десять) доларів США.

При цьому, ОСОБА_1 дійсного наміру вносити грошові кошти на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" не мав, а вказані кошти у сумі 7610 доларів США присвоїв для використання у власних потребах.

Враховуючи вищенаведене, ОСОБА_1 шляхом обману та зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_81 у сумі 7 610 (сім тисяч шістсот десять) доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України гривні до 100 доларів США станом на 01.01.2010 становить 798,50 грн., складає 60765 грн. 85 коп., що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинив їй значної шкоди у сумі 60765 грн. 85 коп.

Також, у період часу з березня 2007 року по травень 2009 року ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Кредитної спілки "Спартак", що за адресою: м. Рівне, вул. Замкова,22-А, та з травня 2009 року по жовтень 2011 року, за адресою: м. Рівне, вул. вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201, будучи головою правління вказаної спілки, являючись службовою особою, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, принципам і цілям діяльності Кредитної спілки "Спартак", що передбачені її статутом, в порушення Законів України:"Про кредитні спілки", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою укриття слідів своєї злочинної діяльності, вчинив службове підроблення,що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1, у період з березня 2007 року по жовтень 2011 року, склав документи звітності про фінансову діяльність Кредитної спілки "Спартак" для Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виданих кредитів на членів кредитної спілки, що містилися в автоматизованому бухгалтерському обліку кредитної спілки. Після цього, документи звітності були завірені підписами ОСОБА_1, головного бухгалтера Кредитної спілки "Спартак" ОСОБА_82, яка не була обізнана у злочинних діях ОСОБА_1, відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак" та надані до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка,буд.3.

За вказаний період при викладених обставинах були складені наступні завідомо підроблені офіційні документи Кредитної спілки "Спартак":

звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 4 місяця 2007 року від 17.05.2007, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 2007 рік від 15.02.2008, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 1-й квартал 2009 року від 13.04.2009, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 1-ше півріччя 2009 року від 20.07.2009, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 9 місяців 2009 року від 19.10.2009, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак" за 9 місяців 2009 року від 19.12.2009, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак" від 01.02.2010, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" від 15.02.2010, за 2009 рік, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 1-й квартал 2010 року від 22.04.2010, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак" за 1-й квартал 2010 року від 21.04.2010, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 1-ше півріччя 2010 року від 19.07.2010, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 9 місяців 2010 року від 20.10.2010, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак" за 2010 рік від 07.02.2011, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 2010 рік від 04.02.2011, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 1-й квартал 2011 року від 21.04.2011, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" від 06.07.2011, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак" від 08.07.2011, за 1-ше півріччя 2011 року, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1; звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки "Спартак", звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки "Спартак", розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки "Спартак", звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки "Спартак" за 9 місяців 2011 року від 18.10.2011, до яких ОСОБА_1 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки "Спартак", пов'язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки "Спартак", а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_82, яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_1

Також, ОСОБА_1, у період з травня 2007 року по жовтень 2011 року, з метою створення вигляду здійснення контролю за діяльністю правління зі сторони членів кредитної спілки, Наглядової ради кредитної спілки "Спартак", Ревізійної комісії та виконання ними інших функцій, передбачених статутом кредитної спілки, склав протоколи загальних зборів кредитної спілки, засідань спостережної ради, ревізійної комісії кредитної спілки "Спартак", які фактично не проводилися та викладені у них рішення не приймалися зазначеними у протоколах особами, а також виготовив копії таких протоколів, які завірив своїм підписом, відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак" та подав до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка,буд.3.

При цьому у вказаний період ОСОБА_1 склав та подав до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) наступні завідомо неправдиві протоколи, довідки, відомості Кредитної спілки "Спартак":

протокол №9 чергових загальних зборів кредитної спілки "Спартак" від 28.05.2006 з невід'ємними додатками до даного протоколу: реєстром осіб, членів КС "Спартак", які брали участь у загальних зборах особисто, реєстром осіб, членів КС "Спартак", які брали участь в загальних зборах по дорученню, з яких виготовив копії, завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак"; протокол №4 від 19.05.2007 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак", з якого виготовив копію, завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак"; протокол №12 чергових загальних зборів членів кредитної спілки "Спартак" від 31.05.2009 з невід'ємним додатком до даного протоколу: реєстром членів КС "Спартак", присутніх на загальних зборах членів кредитної спілки особисто, з яких виготовив копії, завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак"; довідку про склад органів управління Кредитної спілки "Спартак" від 04.06.2009, яку завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак"; відомість ознайомлення членів органів управління Кредитної спілки "Спартак" зі статутом (нова редакція) та внутрішніми положеннями кредитної спілки від 02.06.2009, яку завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак"; протокол №13 чергових загальних зборів членів кредитної спілки "Спартак" від 30.05.2010, з якого виготовив копію, завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак"; витяг з протоколу №9 від 31.12.2007 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 31.12.2007; витяг з протоколу №4 від 31.12.2007 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 31.12.2007; витяг з протоколу №1 від 27.02.2009 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 27.02.2009; витяг з протоколу №1 від 28.02.2009 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 28.02.2009; витяг з протоколу №4 від 31.05.2009 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 31.05.2009; витяг з протоколу №2 від 31.05.2009 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 31.05.2009; витяг з протоколу №5 від 30.08.2009 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 30.08.2009; витяг з протоколу №3 від 30.08.2009 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 30.08.2009; витяг з протоколу №7 від 30.12.2009 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 30.12.2009; витяг з протоколу №4 від 30.12.2009 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 30.12.2009; витяг з протоколу №1 від 09.01.2010 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 09.01.2010; витяг з протоколу №1 від 09.01.2010 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 09.01.2010; витяг з протоколу №2 від 24.04.2010 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 24.04.2010; витяг з протоколу №2 від 24.04.2010 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 24.04.2010; витяг з протоколу №3 від 31.07.2010 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 31.07.2010; витяг з протоколу №3 від 31.07.2010 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 31.07.2010; витяг з протоколу №4 від 30.10.2010 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 30.10.2010; витяг з протоколу №4 від 30.10.2010 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 30.10.2010; витяг з протоколу №1 від 29.01.2011 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 29.01.2011; витяг з протоколу №1 від 29.01.2011 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 29.01.2011; витяг з протоколу №2 від 30.04.2011 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 30.04.2011; витяг з протоколу №2 від 30.04.2011 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 30.04.2011; витяг з протоколу №3 від 30.07.2011 засідання Спостережної ради Кредитної спілки "Спартак" від 30.07.2011; витяг з протоколу №3 від 30.07.2011 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" від 30.07.2011.

У вказаних завідомо підроблених витягах до протоколів засідання спостережної ради, ревізійної комісії Кредитної спілки "Спартак" підписи від імені голови спостережної ради, голови ревізійної комісії, секретаря, на прохання ОСОБА_1, виконала невстановлена досудовим розслідуванням особа, після чого ОСОБА_1 завірив своїм підписом, відтиском печатки Кредитної спілки "Спартак" та надав упродовж зазначеного періоду часу разом із звітними документами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка,буд.3.

Крім того, ОСОБА_1, у вказаний період часу, з метою приховування фактів заволодіння грошовими коштами членів кредитної спілки, вніс за допомогою комп'ютерної техніки до програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки "Все в одному "CUProgram", яка призначена для ведення операційного та бухгалтерського обліку кредитної спілки, неправдиві відомості до даних бухгалтерського та операційного обліку Кредитної спілки "Спартак" за період з березня 2007 року по жовтень 2011 року про отримання членами кредитної спілки грошових коштів по кредитних договорах.

Зважаючи на вищевикладене, у період часу з березня 2007 року по жовтень 2011 року, ОСОБА_1, своїми злочинними діями, які виразилися у вчиненні службового підроблення з метою приховування фактів заволодіння депозитними вкладами членів Кредитної спілки "Спартак" в загальній сумі 2 666 431 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, завдав матеріальної шкоди на вказану суму, що спричинили тяжкі наслідки.

Будучи допитаним в якості обвинуваченого, ОСОБА_1 вину по суті пред"явленого обвинувачення не визнав. Показав що, КС «Спартак» як небанківська фінансова установа працює із 1999 року. В кредитній спілці, відповідно до Статуту, сформовано та діяло Правління, яке відповідало за поточну діяльність, та відповідальний за кредитну політику Кредитний комітет. Показав, що з 2008 року, після початку світової фінансової кризи, внаслідок зменшення платіжеспроможності позичальників, прострочена заборгованість по виданим кредитам почала збільшуватись, порушувались графіки сплати по кредитам. Внаслідок цього з кінця 2009 року виникли затримки із поверненням вкладів.Показав, що слідчим було вилучено всю первинну документацію кредитної спілки разом з копіями. У зв'язку із цим, з початку лютого 2012 року, без наявності інформації по кредитам та депозитам, робота кредитної спілки була повністю зупинена. Хоча, термін сплати по більшості кредитів та депозитів ще не наступив.Показав, що жодного зловживання він не здійснював і коштами не заволодівав, оскільки майже всі вказані депозитні договори, були продовженням попередніх договорів укладених раніше та строк дії яких закінчився. Готівкові кошти при цьому в касу кредитної спілки не вносились, так як внесені раніше, а тому заволодіти вказаними вкладами у нього навіть не було можливості. Стверджує, що виплачував відсотки, а тому не може вважатись, що він не повернув кошти.Показав,що відповідно останнього балансу, звітних данних, підтверджених перевірками суми в розмірі 1 186 835 грн в касі не значиться, а отже він не міг ними заволодіти, оформлення видачі безгрошових кредитів на членів Кредитної спілки на суму 985.541грн. жодним документом, який має необхідні реквізити, не підтверджене. Кредитних договорів, заяв на отримання кредиту, видаткових касових ордерів таких кредитів у матеріалах справи немає.

Ствердив, що оформлення на себе та близьких родичів безгрошових кредитів на суму 494.055 грн Законом України "Про кредитні спілки" та Статутом не заборонено одержання кредитів членами органів управління кредитної спілки та їх родичами. Послугами кредитування вони користувалися. По причині відсутності документів, про час та розміри отримання кредитів він точно повідомити не зміг. Майже всі кредити повернуті, нараховані відсотки за користування сплачені. А тому, укладення кредитних договорів не є, на його думку способом привласнення готівкових коштів, внесених потерпілими у 2007-2011 p.p.

Стосовно обвинувачення в тому, що в період з березня 2007 року по травень 2009 p., як службова особа, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, принципам і цілям діяльності КС, із порушенням Законів «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також з метою укриття слідів своєї діяльності, вчинив службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки - заволодіння 2.666.431грн. шляхом складання та подання офіційних документів звітності про діяльність КС для Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, відомості в яких не відповідали дійсності вину також не визнав та показав, що факт внеесення ним в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей обґрунтовується невідповідністю їх даним програмного забезпечення. Такі дані не є даними обліку підприємства.

Зазначив, що програмне забезпечення "CuProgram", на яке посилається прокурор, до первинних або інших документів, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку платника податків, не відноситься.

Щодо обвинувачення у шахрайському заволодінні грошовими коштами ОСОБА_81 у сумі 7610 доларів США вважає їх надуманими, оскільки ні особисто, ні опосередковано грошей від ОСОБА_81 він взагалі не одержував.До КС "Спартак" ОСОБА_81 жодного відношення не має: депозити не вносила та не є членом кредитної спілки - ніколи заяви на вступ не писала.7610 доларів США є боргом не його а, можливо, особистим боргом його покійної матері - ОСОБА_80, який виник внаслідок позички нею цих грошей у ОСОБА_81 ще у 2000 та 2004 році. Показав, що після смерті матері він лише взяв на себе зобов'язання повернути залишок боргу, розмір якого ОСОБА_81 вказала сама. Строки повернення коштів у розписці не обумовлювалися. Зазначив, що вся заборгованість на час розгляду справи погашена, оскільки ОСОБА_81 отримувала регулярно відсотки. Просив суд виправдати його за відсутністю в його діях складу злочину.

Разом з тим, вина обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому злочину доводиться показами потерпілих, свідків та зібраними в кримінальній справі письмовими та речовими доказами.

Так, допитана судом в якості потерпілої ОСОБА_20 суду показала, що 22.03.2007 між нею та КС «Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 укладено двосторонній договір № 22/03. Того ж дня, вона на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 22.03.2007 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 10 тис. грн. Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_20 у сумі 10 тис. грн.,їй не повернуто. Зазначила, що ОСОБА_1 діяв зловживаючи службовим становищем і заволодів її коштами незаконно

Потерпілий ОСОБА_21 в судовому засіданні показав, що між ним та КС "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 було укладено двосторонній договір № 21/09 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок.Він на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 21.09.2007 № 4949 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 7 тис. грн., які йому не повернуто.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_2 суду показав, що 06.08.2008 між ним та Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 було укладено двосторонній договір № 06/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Надійний" строком на 15 місяців.Того ж дня, він на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.08.2008 № 7270 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 12 тис. грн.

Крім того, 06.05.2009 між ним укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний".Того ж дня, ОСОБА_2 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.05.2009 № 8893 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. Грн

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти у сумі 22 тис. грн., йому не повернуто. Показав, що спочатку відсотки виплачувались, однак основна сума вкладу йому не повернута. Просить суд не позбавляти ОСОБА_1 волі та дати йому можливість повернути кошти. Цивільний позов на суму 22 000 грн. підтримав, просив його задоволити. . В судовому засіданні ствердив, що жодних кредитних договорів із КС « Спартак « на загальну суму 63 000 грн. він не укладав та кредитів не отримував

Допитана судом потерпіла ОСОБА_23 суду показала, що нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/08-01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Надійний" Того ж дня, вона на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.08.2008 № 7271 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Крім того, 06.05.2009 року на виконання договору № 06/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" нею за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.05.2009 № 8894 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 7 тис. грн.

Показала, що спочатку їй виплачувались відсотки, однак кошти у сумі 17 тис. грн., їй не повернуто.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_26 суду показала, та підтвердила, що нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 03/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Акційний". Того ж дня, вона на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 03.11.2008 № 7864 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 20 тис. грн.

Крім того, 17.12.2009 року відповідно до договору № 17/12-4 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" нею за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 17.12.2010 № 9497 внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 8 200 грн.

Також, 17.05.2010 нею відповідно до договору № 17/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 6 985 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів кошти внесені нею у кредитну спілку у сумі 35 185 грн., не повернуто. Просить суд пред»явлений нею цивільний позов на суму 43 955 грн. задоволити повністю. Ствердила, що жодних кредитних договорів із КС « Спартак» вона не укладала

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_28 суду дав показання, що 28.11.2008 між ним укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 28/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Акційний» Того ж дня він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 17 тис. грн.

Крім того, 21.05.2010 на виконання ним умов договору №21/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 8 500 грн. Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені ним у загальній сумі 25 500 грн., йому не повернуто. Просить суд пред»явлений ним цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на йго користь 42272, 35 грн- матеріальної шкоди та 20000 грн- моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_29 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що 29.12.2008 нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 29/12-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" В цей же день на виконання умов зазначеного договору, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 12 500 грн. Вказані кошти їй не повернуто, цивільний позов підтримала та просила стягнути на її користь 27 888 грн, що складається з основної суми вкладу, відсотків.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_31 суду показав, що 05.01.2009 він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Акційний" строком на 12 місяців.Того ж дня на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 50 тис. грн. Крім того, 29.01.2009 на виконання двостороннього договору № 29/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн. Просить суд задоволити його цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 105 269 грн. 64 коп матеріальної шкоди. Факт отримання ним кредитних коштів у КС « Спартак» в розмірі 45 000 грн відповідно до кредитного договору № 29\05-4 від 29.05.2009 року категорично заперечив та ствердив, що ніколи кредиту в КС « Спартак» не отримував

Потерпіла ОСОБА_32 в судовому засіданні дала показання, що 21.01.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 21/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний".Того ж дня, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 25 500 грн. Кошти їй не повернуто, просить суд стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду яка становить 60 160 грн - основний вклад, відсотки та пеня.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_33 суду показала, що 06.02.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Вона на виконання умов зазначеного договору, внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 5 тис. грн. Кошти їй не повернуто, просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 на її користь матеріальну шкоду в розмірі 7580 грн. 78 коп.

Потерпілий ОСОБА_3 в судовому засіданні показав, що між ним укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Преміальний" 09. 02.2009 року ним. на виконання умов зазначеного договору, було внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 10 тис. грн. Цивільний позов підтримав, просить суд стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду в розмірі 16000 грн.

Потерпіла ОСОБА_34 в судовому засіданні дала показання, що 09.02.2009 вона уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Преміальний" . В цей же день вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 24 місяці гроші у сумі 15 тис. грн.

Також, 24.11.2009 вона на виконання умов договору 24/11-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 5 місяців гроші у сумі 2 650 грн. Крім того, 16.08.2010 вона згідно умов договору № 16/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний" внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 57 540 грн.

Крім того, того ж дня на виконання умов договору № 16/08 ОСОБА_34, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.08.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 11 408 грн.

Зазначила, що згідно вказаних договорів їй спочатку виплачувались відсотки, однак в подальшому виплати припинились і їй суму вкладу не повернуто. Просить суд, задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду в розмірі 95 698 грн.

Потерпіла ОСОБА_35 в судовому засіданні дала показання, що 16.02.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 16/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Преміальний".Того ж дня, вона на виконання умов зазначеного договору, внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 30 тис. грн. Оскільки кредитна спілка працювала і сплачувала відсотки по депозиту, то 12.05.2010 вона уклала з КС « Спартак» в особі ОСОБА_1 . двосторонній договір №12/05 , відповідно до умов якого внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 50 600 грн. Крім того, 25.05.2010 вона уклала з КС « Спартак» двосторонній договір № 25/05-1 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 10 тис. грн. 01.07.2010 між нею та КС "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 укладено двосторонній договір № 01/07-2 відповідно до якого вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 10 400 грн. Просить суд, пред»явлений нею цивільний позов на загальну суму 150 000 грн задоволити в повному обсязі та стягнути з ОСОБА_1 вказані матеріальні збитки.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_4 суду дав показання, що 11.03.2009 він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 11/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний".Того ж дня, на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 23 860 грн. Крім того, 07.12.2009 року на виконання договору № 09/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Капітальний" вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 16 тис. грн. Кошти у сумі 39 860 грн., йому не повернуто. Просить суд призначити ОСОБА_1 покарання згідно закону.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_5 суду дав показання, що 27.04.2009 між ним укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 27/04, на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн. В подальшому 27.04.2009 уклав ще один договір № 27/04 -1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" строком на 12 місяців, відповідно до умов якого вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 15 тис. грн. Також ним було внесено 20000 грн на депозитний рахунок згідно договору № 19/05

Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 на його користь 97030 грн., покарання призначити згідно закону.

Потерпіла ОСОБА_36 в судовому засіданні дала показання, що 07.05.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 07/05 , на виконання умов зазначеного договору, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 15 тис. грн. Кошти їй не повернуто.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_83 суду показала, що вона є спадкоємцем ОСОБА_37 та прийняла спадщину, що стверджується свідоцтвом про прийняття спадщини. 15.05.2009 між ОСОБА_37 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 15/05, на виконання умов зазначеного договору вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 30 тис. грн. Пред»явлений цивільний позов просила задолити та стягнути з ОСОБА_1 52 000 заподіяної матеріальної шкоди, яка складається з основного вкладу та несплачених відсотків та пені. Ствердила, що ОСОБА_37 не отримував у КС « Спартак» жодних кредитів.

Потерпілий ОСОБА_6 в судовому засіданні дав показання, що 05.06.2009 між ним та Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 укладено двосторонній договір № 05/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" , на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 16 тис. грн. ОСОБА_1 неправомірно заволодів вказаними коштами і не повернув їх, а тому просить цивільний позов задоволити та стягнути з останнього 19130 грн. 20 коп - матеріального збитку, призначити міру покарання пов»язану з позбавленням волі.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_38 суду показала, що 09.06.2009 уклала з КС « Спартак» в особі ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 23 тис. грн. Цивільний позов просить задоволити та стягнути з ОСОБА_1 42 026 грн, 14 коп. - матеріальних збитків.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_39дав показання, що 19.06.2009 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 19/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та цього ж дня вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 11 тис. грн. Зазначив, що зазнав душевних страждань, у зв»язку з неповерненням коштів та просить суд стягнути 18488, 22 грн- матеріальної шкоди та 20 000 грн моральної шкоди.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_40суду дала показання та підтвердила, що 07.07.2009 року вона уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 07/07 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 18 місяців гроші у сумі 30 тис. грн. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 30 000 грн вкладу, який їй не повернуто.

Допитана судом ОСОБА_7 суду дала показання та підтвердила, що 13.07.2009 нею із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 було укладено двосторонній договір № 13/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний", на виконання умов зазначеного договору, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 25 тис. грн. Оскільки спочатку їй виплачувались відсотки, то вона вирішила укласти ще один договір і 13.07.2009 із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 уклала двосторонній договір №13/01-1, на виконання умов зазначеного договору внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 25 тис. грн. В подальшому ОСОБА_1 перестав виплачувати відсотки, постійно уникав зустрічей та обіцяв, що гроші поверне, однак кошти не повернуто, а тому вона просить суд стягнути на її користь 67 756 грн- в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 10 000 моральної шкоди, оскільки вона змушена була позичати гроші у банку, також вона постійно нервувавала, їй не вистачало коштів на ліки та харчування. Суду показала, що ніколи не отримувала у КС « Спартак» кредитів та кредитних договорів на загальну суму 80 000 грн. із КС « Спартак» не укладала.

Допитаний в судовому засіданні представник потеріплого ОСОБА_41- ОСОБА_2 суду дав показання та підтвердив, що його син ОСОБА_41 02.10.2009 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 02/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний", на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 10 тис. грн. Вказані кошти його сину не повернуто. Жодних кредитів ОСОБА_41 у КС « Спартак» не отримував.

Потерпіла ОСОБА_42 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що 23.10.2009 року уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 23/10, згідно договору внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 20 тис. грн. Крім того, 23.10.2009 уклала договір № 23/10-01 , згідно якого внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 30 тис. грн. Оскільки спочатку відостки за користування коштами сплачувались КС « Спартак» справно, то 23.04.2010 вона уклала договір № 23/04-2 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 21 285 грн. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на її користь 51 285 грн- заподіяної матеріальної шкоди.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_43 суду дала показання та підтвердила, що 23.10.2009 року уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 23/10-3 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 5 тис. грн. Вказані кошти їй не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_44 в судовому засіданні дала показання, що 30.11.2009 вона уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 30/11, на виконання умов зазначеного договору, внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" в гроші у сумі 12 тис. грн. Кошти їй не повернуто.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_8 суду дала показання та підтвердила, що 30.11.2009 вона уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 30/11-2 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 13 тис. грн. Від повернення вказаних коштів ОСОБА_1 ухиляється, а тому вона просить суд стягнути на її користь 20938 грн- матеріальної шкоди

.Потерпіла ОСОБА_9 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що30.11.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 30/11-3, на виконання умов зазначеного договору, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 25 тис. грн. Вона неодноразово зверталась до ОСОБА_1 з проханням повернути гроші, однак останній казав, що гроші вклав у будівництво і коли він продасть квартири, тоді гроші поверне, однак кошти так і не повернуто. Просить суд стягнути з ОСОБА_1 на її користь 38 995 грн- заподіяної матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_45 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що 14.12.2009 вона уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 14/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Накопичувальний", на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 14.12.2009 № 9490 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 22 тис. грн. ОСОБА_1 ухиляється від повернення коштів, просить суд стягнути з останнього 22 000 грн- в рахунок заподіяної матеріальної шкоди.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_46 дала показання, якими підтвердила, що 17.12.2009 року нею укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 17/12-3, на виконання умов зазначеного договору, внесла гроші у сумі 6 600 грн. Крім того, 03.02.2010 вона уклала договір № 03/02 на виконання умов зазначеного договору, та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 7 100 грн. Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 13700 грн- матеріальної шкоди.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_10 дав показання та підтвердив, що 21.12.2009 він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 21/12-1, на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 25 872 грн. Крім того, 25.08.2010 року ним було укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 25/08, на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 30 683 грн. Крім того, 01.07.2011 року ним на виконання договору № 01/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 90 200 грн. Також, 05.07.2011 відповідно до договору № 05/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 60 тис. грн. Крім того, 08.07.2011 року згідно до договору № 08/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 60 291 грн. Також, 12.07.2011 на виконання умов договору № 12/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 37 666 грн. Дав показання, що кошти йому не повернуто, просить задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 на його користь 316 332, 61 грн- матеріальних збитків, просив не позбавляти ОСОБА_1 волі.

. Допитана судом потерпіла ОСОБА_47 дала показання та підтвердила, що нею 20.01.2010 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 20/01-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний". Відповідно до договору вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 10 тис. грн. ОСОБА_1 ухиляється від повернення коштів, просить суд позов задоволити та стягнути 10000 - матеріального збитку

Потерпілий ОСОБА_48 в судовому засіданні дав показання і підтвердила, що 20.01.2010 року ним укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 20/01-1, на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 5 200 грн. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду в розмірі 5200 грн.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_49дав показання та підтвердив, що 25.01.2010 він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 25/01 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 22 050 грн. Ствердив, що кредитів на загальну суму 121 041 грн у КС «Спартак» ніколи не отримував, кредитних договорів не підписував. Просить суд, задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 на його користь 39098, 36 грн - матеріальної шкоди.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_50 дав показанна, що 09.02.2010 він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн. На неодноразові звернення про повернення коштів, ОСОБА_1 не реагував, казав, що немає грошей. Просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на його користь 65 826, 67 грн- матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_51 в судовому засіданні дав показання і підтвердив, що 09.02.2010 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 09/02-1 та вніс кошти сумі 50 тис. грн. Крім того, 09.02.2010 уклав договір № 09/02-4 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 30 тис. грн. Також, 09.02.2010 між уклав договір № 09/02-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 4 500 грн. ОСОБА_1 кошти не повертає, просить суд стягнути з останнього 111 584, 04 грн- матеріальної шкоди

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_52 дав показання та підтвердив, що 12.02.2010 він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 12/02-1 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 23 тис. грн. ОСОБА_1 на неодноразові звернення кошти не повертає, просить суд стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду в розмірі 29095 грн.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_11 дала показання, що 16.02.2010 уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 16/02-4 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 16 814 грн. Крім того, 17.05.2010 уклала договір № 17/05 та на виконання умов зазначеного договору, внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 25 тис. грн. Ствердила, що жодних кредитних договорів із КС « Спартак» вона не укладала та кредитів не отримувала. Цивільний позов просить задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на її користь матеріальну шкоду в розмірі 61 140 грн.

Допитаний судом представник потерпілої ОСОБА_53 дав суду показання, що 24.02.2010 року ОСОБА_53 уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 24/02 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 8 місяців гроші у сумі 46 400 грн. Крім того, 25.02.2010 вона уклала договір № 25/02-1 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 8 місяців гроші у сумі 79 700 грн. ОСОБА_1 не повертає вказані гроші, просить суд стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_53 180 000 грн - матеріальної шкоди. Ствердив, що жодних кредитних договорів з КС « Спартак» ОСОБА_53 не укладала та коштів не отримувала.

Допитаний судом представник потерпілої ОСОБА_54 дав суду показання,що 24.02.2010 між ОСОБА_54 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір №24/02-1 та на виконання умов зазначеного договору внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 8 місяців гроші у сумі 75 тис. грн. Крім того, 25.02.2010 відповідно до договору №26/02 ОСОБА_54 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 8 місяців гроші у сумі 75 тис. грн. ОСОБА_1 не повртає вказаних коштів, просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_54 220 000 - матеріальної шкоди. Дав показання, що ОСОБА_54 жодних кредитних договорів на загальну суму 125 000 грн з КС « Спартак» не укладала.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_56 дав показання, що 01.03.2010 він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 01/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Популярний" та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 15 місяців гроші у сумі 40 тис. грн. Також, 01.03.2010 відповідно до договору № 01/03-1 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 26 тис. грн. Крім того, на вказаний депозитний рахунок згідно договору № 01/03-1 ОСОБА_56 вніс наступні суми: 11.03.2010 - 10 тис. грн., 02.06.2010 - 10 тис. грн., 01.12.2010 - 7 тис. 400 грн. На неодноразові звернення до ОСОБА_1 про повернення коштів, останній казав, що поверне гроші пізніше. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на його користь матеріальну шкоду в розмірі 145369, 51 грн.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_57 дав показання і підтвердив, що 12.04.2010 року він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 12/04, на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 13 978 грн. Також, 12.04.2010 року відповідно до договору № 12/04-1 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 12 613 грн. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду в розмірі 26591 грн.

Потерпіла ОСОБА_58 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що 26.05.2010 вона уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 26/05 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 31 500 грн. ОСОБА_1 кошти не повертає, просить суд стягнути на її користь 31 500 грн- заподіяного матеріального збитку.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_59 дала суду показання, якими підтвердила, що 02.07.2010 вона уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 02/07 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 15 476 грн. ОСОБА_1 кошти їй не повертає, просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на її користь 19810 грн- матеріальної шкоди.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_60 дав показання та підтвердив, що 05.07.2010 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/07 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 5 550 грн. Крім того, 05.10.2010 він уклав договір № 05/10 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 5 500 грн. Кошти йому не повернуто.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_61 дав показання, якими підтвердив, що 06.07.2010 року уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/07-1 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 4 місяці гроші у сумі 119 240 грн. ОСОБА_1 кошти не повертає, неодноразов обіцяв, що гроші поверне. Просить цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на його користь 154 000 - матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_62 в судовому засіданні дала показання і підтвердила, що 07.07.2010 уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 07/07-1 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 4 місяці гроші у сумі 29 295 грн. На неодноразові звернення до ОСОБА_1 з проханням повернути гроші, останній казав, що гроші може повернути пізніше, бо зараз коштів немає. Просить цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на її користь 31443 грн- матеріальної шкоди.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_63 дала суду показання,якими підтвердила, що 11.08.2010 вона уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 11/08 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 20 тис. грн. ОСОБА_1 обіцяв повернути гроші, однак ні вклад, ні відсотки не повернуто. Просить суд, цивільний позов задоволити, стягнути з ОСОБА_1 на її користь 36263 грн- матеріальної шкоди

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_64 дав суду показання та підтвердив, що 16.08.2010 ним укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 16/08-3, на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 35 235 грн. На неодноразові звернення до ОСОБА_1 про повернення коштів, останній повідомляв, що грошей немає. Просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на його користь заподіяну матеріальну шкоду в розмірі 39463 грн.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_65 дав суду показання,якими підтвердив, що 14.09.2010 він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 14/09 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 19 660 грн. Після закінчення строку дії вказаного договору кошти у сумі 19 660 грн., йому не повернуто.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_85, яка є правонаступником потерпілого ОСОБА_66 дала показання, що 18.10.2010 між ОСОБА_66 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 18/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок та він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 4 600 грн. Крім того, 06.12.2010 між ОСОБА_66 укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 06/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Перевірений" та він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 1 місяць гроші у сумі 4 765 грн. Кошти повернуті не були, як пояснював ОСОБА_1 грошей у нього не було. Просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути на її користь матеріальну шкоду в розмірі 10214 грн.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_12 дав суду показання, що ним неодноразово укладались депозитні договори з КС «Спартак». Підтвердив той факт, що 22.10.2010 із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1він уклав двосторонній договір № 22/10 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 50 тис. грн. Також, підтвердив, що 22.10.2010 уклав договір № 22/10-1 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 55 тис. грн. Просив суд врахувати, що він є особою, якій вже виповнилось 90 років, він неодноразово звертався до ОСОБА_1 з проханням повернути гроші, однак останній казав, що гроші вклав у якесь будівництво і що як тільки продасть майно, так гроші поверне. Однак, на сьогодні гроші не повернуто, просить суд цивільний позов задоволити та стягнути на його користь матеріальну шкоду в розмірі 165 896 грн. Також потерпілий у категоричній формі заперечив отримання ним кредиту у КС « Спартак» в сумі 24 000 грн. Просить суд позбавити ОСОБА_1 волі та зобов»язати повернути йому кошти.

. Допитаний судом потерпілий ОСОБА_13 суду дав показання та підтвердив, що 25.10.2010 ним укладено із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 25/10 та внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 75 тис. грн. Вказані кошти ОСОБА_1 йому не повернув. На неодноразові звернення до ОСОБА_1 з проханням повернути кошти, останній казав, що гроші вклав у якесь будівництво, жодних повноважень на те, щоб він передав кошти на будівництво він йому не надавав. Постійно казав, що як тільки продасть якесь майно, то гроші поверне. Вважає, що ОСОБА_1 заволодів його грошима незаконно, просить суд врахувати, що він інвалідом, має тяжке захворювання, потребує постійного лікування, а тому просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 на його користь 89 722 грн- у рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 10 000 грн- моральної шкоди. Дав показання, що ніколи кредитного договору з КС « Спартак» на суму 45 000 гривен він не укладав

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_67 дав суду показання, якими підтвердив, що 29.10.2010 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 29/10 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 60 тис. грн. Також, підтвердив, що 29.10.2010 року він уклав договір № 29/10-1 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 60 тис. грн. Крім того, 01.02.2011 згідно договору №01/02 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 11 тис.369 грн. На його неодноразові звернення до ОСОБА_1 повернути гроші. Останній казав, що гроші вкладено у якесь будівництво, що видані якісь кредити і на даний час не має змоги повернути кошти. Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_1 на його користь матеріальну шкоду в розмірі 131 369 грн.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_69 дала показання, що 05.11.2010 уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 05/11 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 10 тис. грн. Гроші їй не повернуто просить суд, стягнути з ОСОБА_1 на її користь, згідно цивільного позову 10 000 грн.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_70 дав показання та підтвердив, що 08.11.2010 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 08/11-2 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 25 910 грн. На неодноразові звернення до ОСОБА_1 з проханням повернути кошти, останній повідомив, що грошей немає. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_1 на його користь заподіяну матеріальну шкоду в розмірі 43010 грн.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_71, дала показання, якими підтвердила, що 15.11.2010 року уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 15/11 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 3 місяці гроші у сумі 26 710 грн. На її прохання повернути гроші, ОСОБА_1 повідомив, що грошей немає. Просить суд, задоволити цивільний позов та стягнути на її користь з ОСОБА_1 30 000 - матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_72, в судовому засіданні дав показання та підтвердив, що дійсно 29.11.2010 року він уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 29/11 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 6 місяців гроші у сумі 5 тис. грн. Просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути на його користь заподіяну матеріальну шкоду в розмірі 6200 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_73 дала показання, що 01.12.2010 уклала із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 01/12-2 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 28 770 грн. Тривалий час зверталась з проханням повернути кошти, однак останній повідомив, що грошей немає. Просить суд, задоволити цивільний позов та стягнути на її користь 45 600 грн- матеріальної шкоди, сума вкладу та відсотки за користування.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_74 дав показання та підтвердив, що 10.01.2011 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 10/01 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" гроші у сумі 21 286 грн. ОСОБА_1 йому пояснював, що грошей немає і він не може йому повернути кошти. Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути на його користь 21286, 24 грн- матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_75 в судовому засіданні дав показання, якими підтвердив, що 23.02.2011 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 23/02 відповідно до якого вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 12 місяців гроші у сумі 6 тис. грн.Крім того, 19.05.2011 уклав договір№ 19/05 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 13 місяців гроші у сумі 9 тис. грн. Крім того, підтвердив, що 21.06.2011 уклав договір № 21/06 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 13 місяців гроші у сумі 9 тис. грн. Також, 06.07.2011 уклав договір № 06/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 13 місяців гроші у сумі 11 100 грн. На його прохання повернути гроші, ОСОБА_1 пояснював, що коштів немає, що він зможе вернути гроші лише після того, як продасть якісь квартири.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_76 дав показання, що 21.06.2011 уклав із Кредитною спілкою "Спартак" в особі голови правління ОСОБА_1 двосторонній договір № 21/06-1 та на виконання договору вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки "Спартак" строком на 2 місяці гроші у сумі 43 650 грн. Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути на його користь 52 779 грн- матеріальної шкоди.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_81 суду пояснила, що у березні 2010 року ОСОБА_1 запропонував їй вкласти гроші у кредитну спілку «Спартак», головою правління у якій був він. Оскільки вона добре знала його матір, то сумнівів у чесності та порядності ОСОБА_1 у неї не виникало, тому вона принесла по місцю своєї роботи у дошкільний заклад № 52 по вул. Є.Коновальця, 17 гроші в сумі 7610 доларів США, які передала ОСОБА_80, які остання мала передати ОСОБА_1 В подальшому ОСОБА_1 неодноразово приносив їй у садочок, як вона розуміла, відсотки за користування депозитними коштами. Однак, як їй стало відомо пізніше, вказані кошти ОСОБА_1 на депозитний рахунок КС « Спартак» не вніс.. Коли вона, прийшла і попросила надати договір, то останній запропонував їй написати розписку, на що вона погодилась. Просить суд, стягути на її користь 60766 грн - заподіяної матеріальної шкоди.

Всі потерпілі у справі ствердили, що жодного разу ніякого засідання загальних зборів членів КС « Спартак» та засідання Спостережної ради КС «Спартак» не було.

Дані показання потерпілих, які вони дали під час безпосереднього допиту в судовому засіданні є послідовними та узгоджуються із фактичними обставинами справи та з іншими дослідженими в судовому засіданні доказами, а відтак, суд оцінює їх як достовірні, належні та допустимі докази у справі.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_86 дав показання, що ОСОБА_1 являвся пайовиком у будівництві будинку по АДРЕСА_2 в місті Рівне.( будівельна адреса). Зазначив, що пайовиком у будівництві квартир на 10 поверсі будинку АДРЕСА_2 в м.Рівне виступала ОСОБА_80 ( ОСОБА_80.). Дав показання, що всі договори про пайову участь укладались протягом 2003-2005 років, оскільки пайовиками не було сплачено всіх коштів, квартири вони не отримали і на сьогоднішній день тривають судові процеси. Вказав, що вся сім»я ОСОБА_80 у будівництво внесла близько 97272, 80 грн, а інші пайовики, які перераховували кошти через КС «Спартак» внесли разом 810004,2 грн. Дав показання, що «Рівнепромбуд» позивається до ОСОБА_1 та ОСОБА_87 та просить розірвати з ними договори про пайову участь.

Такі показання свідка ОСОБА_86 спростовують версію ОСОБА_1, що всі кошти були вкладені ним у будівництво об»єкта по АДРЕСА_2 в м.Рівне, і що з вини ОСОБА_86, він не може повернути кошти, оскільки кошти були вкладені ОСОБА_84 та його родиною у 2003-2005 роках, а кошти по депозитах, які потерпілі внесли до КС « Спартак» були вкладені у 2007-2011 роках

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_82 дала показання, що приблизно у 2003 році влаштувалась на роботу в Кредитну спілку «Спартак на посаду головного бухгалтера. Фактично всю фінансову діяльність КС « Спартак» вів голова спілки ОСОБА_1 Показала, що всі договори про видачу кредитів та внесення депозитних вкладів у кредитній спілці оформлювались та підписувались головою кредитної спілки ОСОБА_88 Зазначила, що відомості у програмне забезпечення "CUProgram" вона не вносила, і дана програма була встановлена на комп»ютері ОСОБА_1Всі фінансово-бухгалтерські документи знаходились в офісі кредитної спілки «Спартак». У зв»язку з кризою КС «Спартак» перестала працювати.

Такі показання свідка ОСОБА_82 підтверджують той факт, що фінансово- бухгалтерська звітність проводилась за допомогою програмного забезпечення "CUProgram"

Допитаний свідок ОСОБА_15 суду дав показання, що ОСОБА_1 попросив його бути членом Спостережної ради КС «Спартак». Ствердив, що жодного разу на засіданні спостережної ради присутнім не був, йому давав ОСОБА_1 протокол, а він його підписував. Числився він головою Спостережної ради. Ствердив, що у КС « Спартак» брав кредити 2- 3 раза на суми не більше 300 грн. Про кредит, згідно якого, він ніби отримав кошти в розмірі 50 000 гривень від 02.04.2010 року йому нічого не відомо. Такий кредитний договір він ніколи не укладав. Дав показання, що у жодних зі зборів та у вирішенні питань КС «Спартак», участі не приймав. Фактично ніякої роботи як голова Спостережної ради КС «Спартак» не виконував. Лише підписав декілька разів документи, які давав йому ОСОБА_1, грошей за це ніяких не отримував.

Суд оцінює, що наведені показання свідка ОСОБА_15 свідчать про те, що жодні збори не проводились, і що в офіційні документи вносились завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_15 не був присутнім на зборах та вказані документи на підпис приносив йому особисто ОСОБА_1

Допитаний судом свідок ОСОБА_89 дав показання, що нікколи членом Кредитної спілки «Спартак» не був, жодних кредитів не брав, депозитних вкладів не робив, ніяких договорів про це не укладав та не підписував, заяв на прийняття його в члени кредитної спілки не писав. Також ніхто з членів його сім'ї не є членом КС «Спартак».

Допитаний судом свідок ОСОБА_90 дав показання, що в лютому 2004 року ОСОБА_1 запропонував йому роботу на посаді дизайнера в рекламно інформаційному виданні приватного підприємства «Конкорд Інвест» директором якого являвся ОСОБА_1, знаходилось фірма на другому чи третьому поверсі приміщення ЦНТЕІ, що по вул. Замковій, 22а. Суду дав показання, що у жодних зі зборів КС « Спартак» та у вирішенні питань КС « Спартак», участі не приймав. Підписи, які містяться навпроти його П.І.Б. в Реєстрах членів не його, та йому не належать, хто їх міг виконати від його імені не знає. Ствердив, що ніколи не входив до органів управління КС «Спартак» і не був членом Спостережної ради спілки. Зазначив, що він отримував кредит у КС « Спартак» на невелику суму, приблизно 3000 грн, яку повернув.

Такі показання свідка ОСОБА_90 підтверджують ту обставину, що жодні загальні збори чи збори Спостережної ради КС «Спартак» не проводились, і що в офіційні документи вносились завідомо неправдиві відомості.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 дав показання та підтвердив, що кредитні угоди укладав на офісі КС «Спартак» по вул. Замкова, 22а безпосередньо з ОСОБА_1 при цьому укладався договір, виписувався видатковий касовий ордер в якому він підписувався та робив запис про отримання грошей в сумі вказаній в договорі. Ствердив, що всі кредити, які він отримував, повернув. Щодо кредитів на суму 30 000 грн., на суму 36 000 грн., на суму 10 000 грн., на суму 35000 грн. на суму 56000 грн. на суму 40000 грн. зазначив, що вказані кредитні кошти він не отримував, кредитних договорів за цими кредитами не укладав та не підписував та коштів за ним не погашав. Ствердив, що участі у Загальних зборах КС «Спартак» він ніколи не приймав. У жодних зборах КС «Спартак» та у вирішенні питань зазначених у протоколах участі не приймав. Підписи, які містяться навпроти його П.І.Б. в Реєстрах членів не його. Ствердив, що ніколи не входив до органів управління КС «Спартак» і не був членом Спостережної ради спілки.

Допитаний в ході судового розгляду свідок ОСОБА_91 дав показання, що в період з 2004 року по 2008 рік періодично оформляв кредити в КС «Спартак» на невеликі суми, які погасив вчасно згідно до умов договорів. Ствердив, що кредитів на значні суми він не брав, договорів за даними кредитами не укладав. Дав показання, що ніколи не входив до органів управління Кредитної спілки «Спартак» і ніколи в спілці не був працевлаштований. У жодних зборах КС « Спартак» участі ніколи не брав. Заступником голови Спостережної ради Кредитної спілки «Спартак» ніколи не був. Зазначив, що підписи у документах КС « Спартак» ніколи не ставив.

Показаннями свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_91 як такими спростовується версія ОСОБА_1 про те, що засідання Спостережної ради КС « Спартак» та інші засідання проводились і, що документи складались зазначеними у них особами. А також такі показання свідків підтверджують ту обставину, що в офіційні документи було внесено завідомо неправдиві відомості, оскільки вказані особи не були членами Спостережної ради і жодної участі у засіданнях не приймали.

За таких підстав, показаннями потерпілих та свідків спростовано той факт, що КС « Спартак» проводила чергові збори членів КС «Спартак», а також збори Спостережної ради КС « Спартак».

Крім показань потерпілих та свідків вина обвинуваченого ОСОБА_1. доводиться письмовими матеріалами кримінальної справи, які досліджені судом, а саме наступними письмовими та речовими доказами та проведеними на підставі таких доказів висновками судових експертиз.

Дослідженим судом протоколом загальних зборів Кредитної спілки "Спартак" № 7 від 10.04.2004, відповідно до якого ОСОБА_1 являється службовою особою, а саме головою правління Кредитної спілки "Спартак" / код за ЄДРПОУ 25320757, юридична адреса до травня 2009 року: м. Рівне, вул. Замкова,22-А, з травня 2009 року по жовтень 2011 року - м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201/та згідно Статуту вказаної кредитної спілки, затвердженого рішенням загальних зборів, наділений організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, мав право вирішувати питання щодо розпорядження коштами Кредитної спілки "Спартак»

Дослідженим судом протоколом загальних зборів Кредитної спілки "Спартак" № 10 від 27.05.2007 про створення органів управління, а саме спостережної ради та ревізійної комісії, які були створені формально, що підтверджується показами осіб, які були зазначені як члени спостережної ради.( а.с. 213-234 т.3 )

Вищенаведеними дослідженими судом письмовими доказами підтверджується статус службової особи щодо обвинуваченого ОСОБА_1 у відповідності до п.1Примітки до ст. 364 КК України.

Дослідженими в судовому засіданні договорами про внесення грошових коштів на депозитні рахунки Кредитної спілки "Спартак", що підтверджують надходження грошових коштів у кредитну спілку та видаткових касових ордерів до зазначених договорів, які підтверджують внесення грошових внесків ( а.с 18-19,28-31,38-40,47-48,55-65,72-75,92-102,108-111,118-121,136-137,151-153,160-166,173-183, 186-192,210-232,239-250 том 7, а.с.9-12,17-22,35-37,42-49,63-65,70-77,82-95,111,118-129,136-138,141-151,162-166, 178-197,206-216,240-252 том 8, а.с. 7-8,15,23-24,31-33, 48-55, 64-65, 79-80,87-92,99-104,113-117,122-144,157-158,165-166,179-183, 190-197,205-208,215-220,228-258 том 9, а.с.10-16,25-35,40-47, 61-66,73,80-90, 97-106, 113-122,а.с. 135-137, 143-151,159-161, том 10)

Оглянутими в судовому засіданні речовими доказами двох системних блоків, які було вилучено 03.08.2011 під час огляду приміщення КС "Спартак". У ході огляду одного із системних блоків на робочому столі виявлено ярлик програми "CUprogram". При запуску програми завантажується файл бази даних.

Допитаний в судовому засіданні спеціаліст дав показання, що вказана база даних "CUprogram» налаштована на роботу КС "Спартак",версія програми 2006 року. Встановлено, що перші записи у базі даних відбулися 02.02.2006, відкривається лише за допомогою флешки іменем "Dima" та паролем "123"

Дослідженими в ході судового розгляду реєстрами касових операцій КС "Спартак", які встановлені в ході огляду програми "CUprogram", відповідно до яких було встановлено списки осіб, які внесли кошти на депозитні рахунки та осіб, яким видано кредити. ( а.с. 17-218 том 4)

Дослідженим наказом від 23.02.2009 року про призначення ОСОБА_1 касиром КС "Спартак» ( а.с. 155 том 3)

Дослідженими в судовому засіданнями наказами № 1 від 02.01.2008; без № від 31.10.2007, № 2 від 27.04.2007; № 12 від 01.10.2005 року про встановлення ліміту каси та розрахунок, згідно яких збільшувався ліміт готівки в касі КС "Спартак» ( а.с. 156-159 том 3)

Дослідженим судом висновком судово- економічної експертизи № 83-71-8373 від 20.01.2014 року, яким встановлено, що документально підтверджено внесення депозитних вкладів членами КС «Спартак» у період з 2008 по 2011 років у розмірі 1 939 054 грн. та підтверджено заборгованість КС «Спартак» перед потерпілими на вказану вище суму ( а.с. 160-168 том 3)

Дослідженим судом висновком судово- економічної експертизи № 7980-7981 від 25.12.2013 року, яким встановлено, що документально підтверджено внесення депозитних вкладів членами КС «Спартак» у період з 2008 по 2011 рік у розмірі 806 628 грн та документально підтверджено заборгованість КС « Спартак» за депозитними вкладами вказаної спілки на загальну суму 732 578 грн. ( а.с. 169-174 том 3)

Вищевказані висновки експертиз спростовують доводи ОСОБА_1 в тій частині, що кошти потерпілими у період часу з 2008- 2011 років у касу не вносились, а здійснювалась лише пролонгація договорів.

Дослідженим судом висновком судово- економічної експертизи № 7763-7765 від 27.06.2013 року, яким встановлено, що документально підтверджується внесення депозитних вкладів членами КС «Спартак» у період з 01.01.2007 по 14.07.2011 року ОСОБА_7 у 2007 році у сумі 60 000 грн, ОСОБА_31 - 130 000, у 2008 році- ОСОБА_7 - в сумі 50 000, ОСОБА_13 - 50 000, у 2009 році - ОСОБА_7 - 50 000, ОСОБА_9 -25 000, ОСОБА_6 - 16 000, ОСОБА_8 - 13 000 грн, ОСОБА_5 - у сумі 85 000 грн. у 2010 році - ОСОБА_7 - у сумі 50 000, ОСОБА_13 у сумі 75 000 грн, та підтверджено документально зазначену заборгованість КС « спартак» перед зазначеними потерпілими ( а.с. 175-183 том 3)

Вказані експертні висновки були безпосередньо перевірені в судовому засіданні з точки зору: додержання норм закону при призначенні та проведенні експертизи; компетентності експерта; наявності або відсутності обставин, що усувають його від участі у справі; чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатності поданих експерту предметів і документів - об'єктів дослідження; наукової обґрунтованості висновку; застосування належної методики; обґрунтованості висновку на повідомлених експерту даних і чи не збиралися вихідні дані самим експертом; повноти, обґрунтованості та правильності відповідей експерта на поставлені питання та їх узгодженості з іншими фактичними даними у справі. Жодних порушень в ході розгляду встановлено не було, а тому суд оцінює вказані висновки як належні і допустимі докази у справі

Дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 1-255 від 16.01.2014 року, яким встановлено, що підпис від імені ОСОБА_15 у відомості про ознайомлення членів органів управління КС « Спартак» зі статутом та внутрішнім положенням КС із зазначенням дати ознайомлення виконаний не ОСОБА_15

Такий висновок експертизи узгоджується з показаннями свідка ОСОБА_15 в тій частині, що він не займав жодних посад в КС «Спартак» та жодних документів не підписував.

Вказаним вище висновком експертизи також встановлено, що підпис від імені ОСОБА_19 у відомості про ознайомлення членів органів управління КС « Спартак» зі статутом та внутрішнім положенням КС із зазначенням дати ознайомлення виконаний не ОСОБА_19 ( а.с. 1-9 том 5)

Дослідженою в судовому засіданні розпискою ОСОБА_81, в якій ОСОБА_1 зазначає, що позичив у останньої 7610 доларів США.

Таким чином, вказана розписка спростовую показання ОСОБА_1 в тій частині, що жодних коштів від ОСОБА_81 він не отримував ( а.с. 14 том 5)

Дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 1-253 від 08.01.2014 року, яким встановлено, що рукописний текст та підпис у розписці від імені ОСОБА_1 виконані ОСОБА_1 ( а.с.15- 19 том 5)

Дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 1-254 від 14.01.2014 року, яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_15 у протоколі засідання спостережної ради КС « Спартак» № 4 від 31.05.2009 року, у відомості про ознайомлення зі статутом та внутрішнім положенням від 25.05.2008 року виконані не ОСОБА_15, підпис від імені ОСОБА_19, виконаний не ОСОБА_19, підпис у графі секретар зборів ОСОБА_92 виконаний не ОСОБА_92 ( а.с. 21-28 том 5)

Такий висновок експертизи спростовує доводи обвинуваченого ОСОБА_1 в тій частині, що жодних неправдивих відомостей у офіційних документах не було внесено.

Дослідженим судом висновком експерта № 04-28 від 01.08.2012 року, яким встановлено, що при дослідженні жорстких дисків системних блоків , що вилучені під час огляду офісного приміщення КС « Спартак» серед наявних та знищених файлів виявлено файли, що містять інформацію про діяльність КС «Спартак» На жорстокому диску системного блоку № 1 виявлено програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності - ARM ZVIT , Все в одному CUProgram. При дослідженні жорстких системних блоків серед наявних та знищених файлів програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та звітності - АКС - Турбобаланс не виявлене ( а.с.32-38 том 6)

Дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 04-62 від 11.01.2013 року встановлено, що при досліджені жорсткого диску системного блоку, вилученого під час проведення огляду офісного приміщення КС « Спартак» серед наявних та зни щених файлів виявлено програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та звітності Все в одному CUProgram. ( а.с. 45-48 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 04-15 від 09.04.2013 року, встановлено, що при дослідженні жорсткого диску ноутбуку «Леново», що був вилучений під час обшуку у житлі ОСОБА_1, серед наявних та видалених файлів виявлено файли, які є ярликами попередньо видалених файлів, що містять інформацію про КС « Спартак», також виявлено програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та звітності Все в одному CUProgram. Система обліку АКС « Турбобаланс» та інше програмне забезпечення виявлено не було ( а.с. 66- 70 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 04-15 від 18.05.2012 року встановлено, що при дослідженні жорсткого диску системного блоку, що вилучений під час обшуку у житлі ОСОБА_82 серед наявних та знищених виявлено файли, що містять інформацію про діяльність КС « Спартак» , виявлено програмне забезпечення 1С Бухгалтері та - ARM ZVIT. Програмне забезпечення АКС Турбобаланс та Все в одному CUProgram виявлено не було ( а.с. 77- 80 том 6)

Такий висновок експертизи спростовує показання ОСОБА_1 в тій частині, що програмне забезпечення Все в одному CUProgram було на інших комп»ютерах, та підтверджує, що даною програмою користувався лише ОСОБА_1

Судом не приймаються доводи обвинуваченого ОСОБА_1 та його захисника, в тій частині, що дані, які містяться на електронних носіях, зокрема у програмному забезпеченні Все в одному CUProgram, яке було виявлено у ОСОБА_1 не є допустими доказами у справі, з огляду на наступне. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об»єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин. До документів, за умови наявності в них відомостей можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформаці ( в тому числі електронні)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-151 від 19.07.2012 року встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 в договорі про внесення внеску КС « Накопичувальний» від 30.11.2009 року виконаний ОСОБА_1, підпис від імені касира КС» Спартак» у квитанції до прибуткового касового ордеру № 9465 від 30.11.2009 року виконаний ОСОБА_1 ( а.с. 185-187 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-152 від 27.07.2012 року встановлено, що підпис в графі « За спілку» у договрі внесення вкладу № 05\06 від 05.06.2009 року виконаний ОСОБА_1, підпис в графі « Касир» в квитанції до прибуткового касового ордера № 8993 від 05.06.2009 року КС «Спартак» виконаних ОСОБА_79 ( а.с. 194-177 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-153 від 20.07.2012 року встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 в договорі про внесення внеску КС « Накопичувальний» № 30\11-3 від 30.11.2009 року виконаний ОСОБА_1, підпис від імені касира КС» Спартак» у квитанції до прибуткового касового ордеру № 9464 від 30.11.2009 року виконаний ОСОБА_1 ( а.с. 204 -206 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-154 від 01.08. 2012 року встановлено, що підпис в графі « за спілку» в договорі про внесення внеску ( вкладу) по договору № 25\09 від 25.09.2008 року, « За спілку» в договорі № 25\10 від 25.10.2009 року, « касир» до прибуткового касового ордера без номера від 25.10.2010 року» Касир» в квитанції до прибуткового касового ордера № 7609 від 25.09.2008 року КС « Спартак» від імені ОСОБА_1 після рукописного запису « 4.3.2011 року» заяві ОСОБА_13 від 04.03.2011 року виконані ОСОБА_1 ( а.с. 213-217 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-155 від 02.08.2012 року встановлено, що підпис в графі « за спілку» в договорі про залучення внеску на депозитний рахунок № 11\07-1 від 11\07.2006 року, договорі № 11\07-1 від 11.07.2006 року, у договорі № 11\07 від11.07.2008 року, у договорі № 11\07-1 від 11.07.2008 року, № 13\07 від 13.07.2009 року, № 13\07-1 від 13.07.2009 року, № 13\01, № 13\01-1 від 13.01.2010 року , додатковому договорі від 13.07.2010 року, Касир в квитанції до прибуткового касового ордера № 1617 від 11.07.2006 року, квитанції до прибуткового касового ордера № 1616 від 11.07.2006 року, квитанції до прибуткового касового ордера № 1618 від11.07.2006, квитанції до ордера № 9123 від 13.07.2009 року, Голова правління Спартак у гарантійному листі від 19.11.2010 року виконаний ОСОБА_1 Підписи у графі «Касир» до прибуткового касового ордера № 7108 від 11.07.2008 року, квитанції до прибуткового касового ордера № 7109 від11.07.2008 року, № 18 від 13.01.2010 року№, 19 від 13.01.2010 року виконаний ОСОБА_79 ( а.с.225-230 том 6)

Дослідженими судом висновками експерта № 1-163 від 14.08.2012 року та № 1-164 від 13.08.2012 року ( а.с. 238-243, 250-254 том 6)

Дослідження вищевказаних судових експертиз в судовому засіданні проводилось в присутності обвинуваченого та його захисника, вони мали право заявляти клопотання, проте, ніяких клопотань під час дослідження експертиз не було заявлено

Також суд, у відповідності до вимог ст.94 КПК України оцінює вищевказані висновки експертиз в сукупності з іншими доказами у справі.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що об"єкти, які були вилучені органами досудового слідства були оглянуті і долучені до матеріалів справи у встановленому чинним законодавством порядку, без будь- яких порушень і були направленні на проведення відповідних експертиз. В судовому засіданні не здобуто жодних даних, що докази були отримані незаконним шляхом чи з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини, чи не уповноваженою на це особою, чи з іншими порушеннями, передбаченими процесуальним законом.

Суд зауважує також на таке. Відповідно до ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Обвинувачений ОСОБА_1 та його захисник під час судового слідства посилались на те, що внаслідок обшуку та вилучення бухгалтерських документів було паралізовано роботу КС « Спартак» через неможливість виконання зобов»язань перед потерпілими, проте суду не надали доказів того, що правоохоронними органами під час обшуку дійсно були вилучені кредитні справи.

Як встановлено в судовому засіданні обшук проводився 02 лютого 2012 року, а відтак, проводився за правилами кримінально- процесуального законодавства чинного на той момент, за таких підстав посилання захисника на вимоги статтей 15, 234,237,п.3-4 ст. 165 чинного на даний час КПК України є неприпустимим.

Допустимість доказів означає фактичні дані як докази повинні бути отримані уповноваженим на це суб»єктом ( особою у провадженні якої перебуває кримінальна справа, особою, яка здійснює перевірку заяви і повідомлення про злочин, або яка виконує доручення слідчого, а також органами оперативно- розшукової юрисдикції при виявленні злочинів, фактичні дані мають бути отримані з відомого, не забороненого законом джерела, яке можна перевірити, фактичні дані повинні бути отримані в установленому законом порядку, з дотриманням процесуальної форми, яка гарантує захист прав і законних інтересів громадян, фактичні дані і сам процес їх отримання повинні бути належним чином закріплені та засвідчені..

Зібрані докази та інші матеріали кримінальної справи в цілому дозволяють здійснити аналіз і перевірку достовірності і законності отримання фактичних даних

Проведення зазначеного обшуку є допустимим доказом у справі з огляду на те , що проводився у справі про тяжкий злочин, на підставі постанови суду, тобто у передбачений ст. 177 КПК України ( в редакції 1960 року) спосіб

Обшук та вилучення проводились в присутності понятих, які жодних зауважень щодо нього не подали, так само і огляд вилучених документів проводився в присутності понятих, та при вилученні та огляді не було жодних кредитних договорів.

Документами характеризуючими особу обвинуваченого стверджується, що ОСОБА_1 за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий, даних про притягнення до адміністративної відповідальності не встановлено, має на утриманні неповнолітнью дитину.

Аналізуючи суперечні за змістом показання обвинуваченого в судовому слідстві, якими заперечується вчинення злочинних дій, суд, з урахуванням сукупності досліджених в справі доказів, вважає їх спробою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.

Таким чином, оцінюючи показання обвинуваченого, потерпілих, покази свідків, досліджені письмові та речові докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що вина обвинуваченого у вчиненні інкримінованих злочинів повністю підтверджується сукупністю досліджених судом доказів.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_1 за ст.191 ч.5 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах ; за ст.ст. 366 ч.2 КК України, як вчинення службового підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки; за ч.2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому

Що стосується пред»явлених потерпілими ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_34, ОСОБА_70, ОСОБА_5, ОСОБА_37, ОСОБА_8, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_7, ОСОБА_42, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_10, ОСОБА_47, ОСОБА_48 ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_11, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_56. ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_85, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_67, ОСОБА_93, ОСОБА_70, ОСОБА_71 , ОСОБА_72, ОСОБА_74, ОСОБА_76, ОСОБА_81 та ОСОБА_72 цивільних позовів, то суд приходить до висновку про їх задоволення, виходячи з наступного.

В судовому засіданні на підставі оцінених судом доказів встановлено, що внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 потерпілим заподіяно майнової шкоди

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Досліджені судом квитанції до прибуткових касових ордерів та депозитні договори є належними і допустимими доказами у справі та підтверджують той факт, які суми були внесені кожним потерпілим та які на даний час не повернуто, з урахуванням вкладу та відсотків за користування

Суд не ставить під сумнів внесення таких коштів на депозитні рахунки КС «Спартак» та заволодіння ними ОСОБА_1, як службовою особою КС « Спартак» а тому з ОСОБА_1 підлягає до стягнення понесена та документально підтверджена матеріальна шкода потерпілих.

При вирішенні питання про задоволення позову ОСОБА_28 та ОСОБА_39 у частині моральної шкоди, суд виходив з наступного.

У відповідності до ст. 1167 ЦК України та роз'яснень, викладених в п. п. 7, 9 постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року (зі змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України № 5 від 25 травня 2001 року) „Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", заподіяна моральна (немайнова) шкода відшкодовується у повному обсязі тій фізичній чи юридичній особі, права якої були безпосередньо порушені противоправними діями (бездіяльністю) інших осіб.

Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди визначається судом залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових витрат (їх тривалість, можливість відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин.

При визначенні розміру моральної шкоди суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості.

Суд вважає доведеним наявність шкоди, що виразилась у тому, що ОСОБА_28 та ОСОБА_39, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_1 зазнали душевних страждань.Визначаючи розмір моральної шкоди, що підлягає відшкодуванню вказаним потерпілим суд виходить із глибини, характеру та обсягу фізичних та психічних хвилювань та страждань позивачів, які виникли внаслідок заподіяного по відношенню до них злочину.

З урахуванням таких обставин, виходячи із вимог розумності та справедливості, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_88 та ОСОБА_39 підлягають до задоволення частково - на суму 10000 ( десять тисяч ) грн..

При вирішенні питання про задоволення позову ОСОБА_7 та ОСОБА_13 у частині моральної шкоди, суд вважає за необхідне позов задоволити повністю. Оскільки останні є особами похилого віку, тривалий час не можуть повернути кошти, змушені докладати зусиль для подальшої організації свого життя. ОСОБА_13 має тяжку хворобу та потребує лікування.

За таких підстав, з урахуванням глибини душевних страждань, виходячи із засад справедливості суд, вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_1 на їх користь моральну шкоду в розмірі 10 000 грн.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_27 залишити без розгляду на підставі ч.1 ст.326 КПК України

Речові докази по справі : два системні блоки, вилучені під час огляду приміщення КС « Спартак» - зберігати у суді, згідно ч.5 ст. 100 КПК України,договори про залучення внесків на депозитні рахунки КС « Спартак», документи фінансово- господарської діяльності КС «Спартак», видаткові касові ордери - зберігати в матеріалах справи, флешку та ноутбук « Леново» - зберігати у суді.

У відповідності до ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

З досліджених судом довідок про витрати на проведення судових експертиз встановлено, що до стягнення з ОСОБА_1 підлягає 39177,88 грн, понесених витрат на проведення експертиз.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України , метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов"язків.

Колегія суддів приходить до висновку, що з метою забезпечення виконання обвинуваченим, покладених на нього процесуальних обов»язків, а також запобігання спробам незаконно тиснути на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, що відноситься до ризиків, передбачених п.3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, суд вважає за необхідне до вступу вироку в законну силу обрати ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з використанням електронних засобів, із забороною залишати житло з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, покласти на ОСОБА_1 додаткові обов»язки, а саме : прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися із населеного пункту м.Рівне, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Визначаючи вид та міру покарання обвинуваченому, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених злочинів, які, згідно ст.12 КК України, є тяжкими та середньої тяжкості злочинами, обставини та наслідки їх вчинення, особу обвинуваченого, зазначені вище характеризуючи його дані, пом'якшуючі та обтяжуючі покарання обвинуваченого обставини, відповідно ст.ст. 66,67 КК України. Вчинення злочину вперше суд враховує, як пом'якшуючу покарання обставину для обвинуваченого та наявність на утриманні неповнолітньої дитини, суд враховує, як пом'якшуючу покарання обставину для обвинуваченого ОСОБА_1 Обтяжуючих покарання обвинуваченому обставин судом не встановлено.

Оцінюючи зазначені обставини в сукупності, суд прийшов до висновку, що необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів буде призначення покарання в межах санкції статей обвинувачення, щодо ОСОБА_1

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, -

з а с у д и в:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, ст.. 190 ч.2 КК України призначити покарання:

- за ст. 191 ч.5 КК України у вигляді 7 /семи/ років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями у фінансово- кредитних установах строком на 3 /три/ роки, з конфіскацією усього майна, що належить йому на праві власності.

- за ст. 366 ч.2 КК України у вигляді 2 /двох/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями строком у фінансово- кредитних установах на 2 /два/ роки.

- за ст. 190 ч.2 КК України у вигляді 2 / двох / років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_1 призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 7 /семи/ років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями строком на 3 /три/ роки, з конфіскацією усього майна, що належить йому на праві власності,.

Запобіжний захід до набрання чинності вироком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м.Рівне, українцю, громадянину України, з вищою освітою, раніше не судимому, проживаючому АДРЕСА_1 обрати у вигляді домашнього арешту з використанням електронних засобів, із забороною залишати житло з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, покласти на ОСОБА_1 додаткові обов»язки, а саме : прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися із населеного пункту м.Рівне, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Вирок в частині обрання запобіжного заходу передати на виконання в Рівненський МВ УМВСУ у Рівненській області.

Контроль за виконанням вироку в частині обрання запобіжного заходу покласти та прокурора, що здійснює процесуальне керівництво.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з моменту виконання даного вироку.

Речові докази в справі у вигляді документів, а саме: два системні блоки, вилучені під час огляду приміщення КС « Спартак» - зберігати у суді, згідно ч.5 ст. 100 КПК України,договори про залучення внесків на депозитні рахунки КС « Спартак», документи фінансово- господарської діяльності КС «Спартак», видаткові касові ордери - зберігати в матеріалах справи, флешку та ноутбук « Леново» - зберігати у суді.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_94 майнову шкоду в розмірі 22 000 ( двадцять дві тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_26 майнову шкоду в розмірі 43955 ( сорок три тисячі дев»ятсот п»ятдесят п»ять) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_28 майнову шкоду в розмірі 42272, 35 ( сорок дві тисячі двісті сімдесят дві грн., 35 коп) грн. та моральну шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч) грн..

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_95 майнову шкоду в розмірі 105269, 69 ( сто п»ять тисяч двісті шістдесят дев»ять грн. 64 коп) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_29 майнову шкоду в розмірі 27 888 ( двадцять сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_32 майнову шкоду в розмірі 60160 ( шістдесят тисяч сто шістдесят ) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_33 майнову шкоду в розмірі 7580, 78( сім тисяч п»ятсот вісімдесят грн.78 коп ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 майнову шкоду в розмірі 16000 ( шістнадцять тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_34 майнову шкоду в розмірі 95698 ( дев»яносто п»ять тисяч шістсот дев»яносто вісім ) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_35 майнову шкоду в розмірі 150 000 ( сто п»ятдесят тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 97030 ( дев»яносто сім тисяч тридцять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_37 майнову шкоду в розмірі 52000 ( п»ятдесят дві тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_6 майнову шкоду в розмірі 19130, 20 ( дев»ятнадцять тисяч сто тридцять грн. 20 коп ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_38 майнову шкоду в розмірі 42026,14 ( сорок дві тисячі двадцять шість грн. 14 ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_39 майнову шкоду в розмірі 18488, 22 ( вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят вісім грн. 22 коп ) грн. та моральну шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч грн.)

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_40 майнову шкоду в розмірі 30 000 ( тридцять тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_7 майнову шкоду в розмірі 67756 ( шістдесят сім тисяч сімсот п»ятдесят шість ) грн. та моральну шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч ) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_42 майнову шкоду в розмірі 51285 ( п»ятдесят одна тисяча двісті вісімдесят п»ять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_96 майнову шкоду в розмірі 20938( двадцять тисяч дев»ятсот тридцять вісім ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_9 майнову шкоду в розмірі 38995 ( тридцять вісім тисяч дев»ятсот дев»яносто п»ять) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_45 майнову шкоду в розмірі 22 000 ( двадцять дві тисячі ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_46 майнову шкоду в розмірі 13700 ( тринадцять тисяч сімсот) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_10 майнову шкоду в розмірі 316332, 61 ( триста шістнадцять тисяч триста тридцять дві грн. 61 коп ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_47 майнову шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_48 майнову шкоду в розмірі 5200 ( п»ять тисяч двісті) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_49 майнову шкоду в розмірі 39098 ( тридцять дев»ять тисяч дев»яносто вісім грн.. 36 коп)

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_50 майнову шкоду в розмірі 65826, 67 ( шістдесят п»ять тисяч вісімсот двадцять шість) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_51 майнову шкоду в розмірі 111 584 ( сто одинадцять тисяч п»ятсот вісімдесят чотири грн. 04 ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_52 майнову шкоду в розмірі 29095 ( двадцять дев»ять тисяч дев»яносто п»ять ) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_11 майнову шкоду в розмірі 61140( шістдесят одна тисяча сто сорок грн) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_53 майнову шкоду в розмірі 180 000 ( сто вісімдесят тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_54 майнову шкоду в розмірі 220 000 ( двісті двадцять тисяч ) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_56 майнову шкоду в розмірі 145369,51 ( сто сорок п»ять тисяч триста шістдесят дев»ять грн. 51 коп. ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_57 майнову шкоду в розмірі 26591 ( двадцять шість тисяч п»ятсот дев»яносто одна ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_58 майнову шкоду в розмірі 31500 ( тридцять одна тисяча п»ятсот ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_59 майнову шкоду в розмірі 19180 ( дев»ятнадцять тисяч сто вісімдесят ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_61 майнову шкоду в розмірі 154 000 ( сто п»ятдесят чотири ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_62 В»ячеславівни майнову шкоду в розмірі 31443 ( тридцять одна тисяча чотириста сорок три ) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_63 майнову шкоду в розмірі 36263 ( тридцять шість тисяч двісті шістдесят три ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_64 майнову шкоду в розмірі 39463( тридцять дев»ять тисяч чотириста шістдесят три) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_85 майнову шкоду в розмірі 10214 ( десять тисяч двісті чотирнадцять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_12 майнову шкоду в розмірі 165896( сто шістдесят п»ять тисяч вісімсот дев»яносто шість ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_97 майнову шкоду в розмірі 89722 ( вісімдесят дев»ять тисяч сімсот двадцять дві грн.) грн. та моральну шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч ) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_67 майнову шкоду в розмірі 131 369 ( сто тридцять одна тисяча триста шістдесят дев»ять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_69 майнову шкоду в розмірі 10000( десять тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_70 майнову шкоду в розмірі 43010 ( сорок три тисячі десять) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_71 майнову шкоду в розмірі 30 000 ( тридцять тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_72 майнову шкоду в розмірі 6200( шість тисяч двісті ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_74 майнову шкоду в розмірі 21286, 24 ( двадцять одна тисяча двісті вісімдесят шість грн. 24 коп) грн

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_76 майнову шкоду в розмірі 52779 ( п»ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят дев»ять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_81 майнову шкоду в розмірі 60766 ( шістдесят тисяч сімсот шістдесят шість ) грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_73 майнову шкоду в розмірі 45 ( сорок п»ять тисяч шістсот) грн.

Цивільні позови потеріплих ОСОБА_24 та ОСОБА_27 - залишити без розгляду, ро»яснити їх право на звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 39177,88 грн, ( тридцять дев»ять тисяч сто сімдесят сім ) понесених витрат на проведення експертиз.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом 30- ти діб з моменту його проголошення, а засудженим - в той же строк з моменту вручення йому копії.

Головуючий суддя : / підпис/ Кучина Н.Г.

Судді: / підпис/ Наумов С.В.

/ підпис/ Тимощук О.Я.

З оригналом вірно:

Суддя Н.Г.Кучина