Ухвала суду № 42510406, 28.01.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5449/14-к

Провадження № 1-кп/265/59/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2015 року місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді Копилової Л.В.,

суддів - Ковтуненко О.В., Костромітіної О.О.

при секретарі - Єфремовій О.В.

прокурора - Цапій Ф.Ю.

захисника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі кримінальне провадження відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця, приватного підприємця, одруженого, освіта повна вища, раніше несудимого, мешканця АДРЕСА_9,

за ч.3 ст.307, ч.2 ст.309 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, українця, приватного підприємця, неодруженого, освіта повна вища, раніше несудимого, мешканця АДРЕСА_10,

за ч.3 ст.307, ч.2 ст.309 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина України, українця, працюючого газорятівником в ПАТ МК «Азовсталь», одруженого, освіта повна загальна середня, раніше несудимого, мешканця АДРЕСА_11,

за ч.3 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з обвинувального акту від 10 червня 2014 року ОСОБА_2 діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, зазіхаючи на встановленні законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров'я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-у від 22.12.2006 року та наказу Міністерства охорони здоров'я України № 481 від 20.08.2008 року, незаконно придбав, перевозив, зберігав з метою збуту та незаконно збув психотропну речовину, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах, а також незаконно придбав, зберігав наркотичні засоби без мети збуту, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст.307 КК України за наступних обставин.

Приблизно в грудні 2012 року, точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ніде не працюючи і не маючи засобів до існування, проживаючи в місті Маріуполі Донецької області, усвідомлюючи, що операції з психотропними речовинами є незаконними, розробив детальний план протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який передбачав, в першу чергу, створення організованої групи за участю кількох осіб, які б заздалегідь зорганізувалися в стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом діяльності, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого і схваленого усіма його учасниками, суворим підпорядкуванням всіх учасників групи йому, як організатору, а також вербування та залучення до її складу нових членів групи і наявність матеріальної бази - приміщень, автотранспорту, засобів зв'язку, з метою конспірації і можливості незаконного збуту психотропних речовин. Для реалізації такого злочинного наміру, ОСОБА_2, спланував одночасно залучити до складу створеної ним організованої групи в якості виконавців раніше знайомих йому жителів міста Маріуполь Донецької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що вживають психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, мають певне коло знайомих осіб з числа його споживачів та володіють ціновою політикою даної психотропної речовини.

У грудні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, вищевикладений план злочинної діяльності організованої групи, з розподілом функцій кожного з учасників і місць збуту, ОСОБА_2 одночасно довів до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, як учасникам організованої ним злочинної групи. Тоді ж, ознайомившись з планом ОСОБА_2, по незаконному обороту психотропних речовин, з метою отримання наживи і іншої особистої зацікавленості, зазначені особи, дали згоду увійти до складу організованої групи і виконувати відведені їм ролі, суворо дотримуючись встановленої дисципліни і конспірації, підкоряючись організатору при взаємодії в досягненні передбаченого планом злочинного результату.

При цьому, ОСОБА_2, згідно розробленого плану, як керівник організованої групи, контролював і координував дії учасників групи, планував і забезпечував можливість незаконного придбання, перевезення, зберігання та фасування з метою подальшого збуту, а також безперешкодний незаконний збут психотропної речовини учасниками створеної ним групи. З цією метою, ОСОБА_2 орендував квартиру, розташовану в АДРЕСА_1, де незаконно придбана психотропна речовина зберігалась, фасувалась в пакунки різної ваги усіма учасниками групи з метою подальшого збуту його особам, що споживають психотропну речовину, організовував і контролював наступний незаконний збут, передачу йому коштів учасниками організованої групи, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини і розподіл виручених коштів між членами групи.

Згідно розподіленим ОСОБА_2 функціям, в обов'язки ОСОБА_3 та ОСОБА_5 як активних учасників організованої групи, входило: отримання від ОСОБА_2 психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено - амфетаміну, метилендіоксипіровалерону чи метилендіоксиметамфетаміну, їх зберіганні і безпосередньому збуті особам які їх споживають, одержані коштів за збут психотропних речовин та передачі їх організатору групи.

Крім цього, ОСОБА_2 розробив правила конспірації, способи спілкування між членами групи з використанням телефонного зв'язку. Для полегшення вчинення злочинів, організована група мала у своєму розпорядженні автомобілі марки «ЗАЗ-Део Ланос» державний реєстраційний номер НОМЕР_5, «Део Нексіа» державний реєстраційний номер НОМЕР_6, які знаходились у фактичному користуванні ОСОБА_2, «ЗАЗ - Део Т13110» державний реєстраційний номер НОМЕР_3, який знаходився у фактичному користуванні ОСОБА_3 та «Хюндай Джетс» державний реєстраційний номер НОМЕР_4, який належить та знаходився у фактичному користуванні ОСОБА_4 Стійкість і зорганізованість злочинної групи визначалася тривалістю спільних дій, попередньою змовою, постійністю зв'язків, спрямованих на досягнення єдиної мети - незаконного збагачення, шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено і заборонено.

Таким чином, в період з грудня 2012 року по 16 грудня 2013 року, ОСОБА_2, створивши організовану групу, спільно і узгоджено з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, з метою отримання незаконного прибутку, займалися незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено і заборонено, в особливо великих розмірах, а саме: ОСОБА_4 умисно у невстановлений слідством час незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_2, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_12, з метою збуту.

14 серпня 2013 року приблизно о 18 год. 25 хв., ОСОБА_4, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини поблизу б. № 4 по вул. Короленко в м. Маріуполь Донецької області та діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у складі організованої групи, перевіз та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 450 гривень два полімерних пакетика з пазовими замками та стрічками червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,311 г. та 0,298 г, які згідно висновку експерта №1495 від 02.10.2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість якого складає відповідно 0,065 г. та 0,062 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_1, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_12 з метою збуту.

28 серпня 2013 року приблизно о 20 год. 10 хв., ОСОБА_4, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля будинку № 2 по вулиці Варганова в місті Маріуполі, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 450 грн. два полімерних пакетика з пазовими замками та стрічками червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,357 г. та 0,371 г., які згідно висновку експерта № 1494 від 02.10.2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість амфетаміну складає відповідно 0,057 г. та 0,059 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_3, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_13, з метою збуту.

16 вересня 2013 року приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_3 реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля будинку № 39 по проспекту Ленінградському в місті Маріуполі Донецької області та діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 грн. полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,344 г., яка згідно висновку експерта № 1567 від 04.10.2013 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість амфетаміну складає 0,073 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_3, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_14, з метою збуту.

15 грудня 2013 року приблизно о 13 год. 50 хв. ОСОБА_4 реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля складського приміщення розташованого в місті Маріуполі по вулиці Грецькій, б.140, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 грн. один полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,223 г., яка згідно висновку експерта № 2103 від 25.01.2014 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість амфетаміну складає 0,054 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_3, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_15, з метою збуту.

15 грудня 2013 року приблизно о 19 год.00 хв. ОСОБА_3 реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля пабу «Пивна міра», розташованого по вулиці 130 Таганрогської дивізії, 5-а, в місті Маріуполі та діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 грн. один полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,365 г., яка згідно висновку експерта № 2103 від 25.01.2014 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількістю 0,071 г.

Крім того, 16 грудня 2013 року, в період часу з 08 години до 09 години 40 хвилин, співробітники міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_4, виявили та вилучили порошкоподібну речовину масою 0,132 г., яка згідно висновку експерта № 2071 від 17.12.2013 року містить психотропну речовину, обіг якої заборонено - метилендіоксипіровалерон у кількості 0,042 г., а також вилучили порошкоподібні речовини масою 0,547 г., 0,379 г. та 0,761 г., які згідно висновку експерта містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін в кількості 0,126 г., 0,106 г. та 0,221 г., відповідно. Вказані психотропні речовини ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі організованої групи незаконно перевіз і зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Крім того, 16 грудня 2013 року, в період часу з 13 години до 14 години 45 хвилин, співробітники міліції в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_5 виявили та вилучили порошкоподібну речовину масою 0,647 г, яка згідно висновку експерта № 2072 від 18.12.2013 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - мегилендіоксипіровалерон. Кількість амфетаміну в даній речовині складає 0,152 г., а кількість мегилендіоксипіровалерону - 0,015 г., які останній, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 в складі організованої групи, незаконно перевіз і зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Крім того, 16 грудня 2013 року, в період часу з 07 год. 35 хв. до 09 год. 45 хв., співробітниками міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_6, виявлено та вилучено порошкоподібну речовину масою 99,332 г., яка згідно висновку експерта № 2070 від 17.12.2013 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількість якого складає 48,077 г.; порошкоподібні речовини масою - 1373,5 г., 16,104 г. та 0,070 г., які згідно висновку експерта № 2103 від 25.01.2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількістю 6,030 г., 2,818 г. та 0,019 г.; таблетки масою 0,327 г., 0,322 г. та фрагмент таблетки, масою 0,210 г., що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - метилендіоксиметамфетамін, кількість якого відповідно складає 0,073 г., 0,071 г. та 0,051 г.; речовину масою 18,156 г., що містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - метилендіоксипіровалерон, кількість якого складає 3,686 г., що є великим розміром.

Вказані психотропні речовини ОСОБА_2 діючи умисно, повторно із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в складі організованої групи, незаконно перевіз і зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Всього за вказаний період часу, тобто з 14 серпня 2013 року по 16 грудня 2013 року, ОСОБА_2 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в складі організованої групи, повторно, незаконно зберігали з метою збуту та збули психотропну речовину, обіг якої обмежено та заборонено загальною кількістю 61,928 г., з якої амфетаміну в кількості 57,99 г., що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовині, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, як особа яка раніше вчинила злочин, передбачений ст.307 КК України, діючи умисно, повторно, у невстановлений час та при невстановлених обставинах незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - каннабіс, не менше 307,84 г., який переніс до місця свого проживання в квартиру в АДРЕСА_16, де зберігав без мети збуту.

В подальшому ж, 16 грудня 2013 року, в період часу з 07 год. 35 хв. до 09 год. 45 хв., співробітники міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_17, виявили та вилучили речовину рослинного походження загальною вагою 307,84 г., яка згідно висновків експертів № 2070 від 17.12.2013 року та № 2103 від 25.01.2014 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - каннабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 279,78 г., який ОСОБА_2 незаконно, повторно придбав і зберігав без мети збуту.

Таким чином, умисними діями, що виразились у незаконному придбані та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, вчинені повторно, особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст.307 КК України, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 309 КК України.

ОСОБА_3, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров'я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-у від 22.12.2006 року, а також наказу Міністерства охорони здоров'я України № 481 від 20.08.2008 року, незаконно придбав, перевозив, зберігав з метою збуту та незаконно збув психотропну речовину, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах, а також незаконно придбав, зберігав наркотичні засоби без мети збуту, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст.307 КК України за наступних обставин.

Приблизно в грудні 2012 року, точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_2, ніде не працюючи і не маючи засобів до існування, проживаючи в місті Маріуполь Донецької області, усвідомлюючи, що операції з психотропними речовинами є незаконними, розробив детальний план протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який передбачав, в першу чергу, створення організованої групи за участю кількох осіб, які б заздалегідь зорганізувалися в стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом діяльності, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого і схваленого усіма його учасниками, суворим підпорядкуванням всіх учасників групи йому, як організатору, а також вербування та залучення до її складу нових членів групи і наявність матеріальної бази - приміщень, автотранспорту, засобів зв'язку, з метою конспірації і можливості незаконного збуту психотропних речовин.

Для реалізації такого злочинного наміру, ОСОБА_2, спланував одночасно залучити до складу створеної ним організованої групи в якості виконавців раніше знайомих йому жителів міста Маріуполя ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що вживають психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, мають певне коло знайомих осіб з числа його споживачів та володіють ціновою політикою даної психотропної речовини.

У грудні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, вищевикладений план злочинної діяльності організованої групи, з розподілом функцій кожного з учасників і місць збуту, ОСОБА_2 одночасно довів до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, як учасникам організованої ним злочинної групи. Тоді ж, ознайомившись з планом ОСОБА_2, по незаконному обігу психотропних речовин, з метою отримання наживи і іншої особистої зацікавленості, зазначені особи, дали згоду увійти до складу організованої групи і виконувати відведені їм ролі, суворо дотримуючись встановленої дисципліни і конспірації, підкоряючись організатору при взаємодії в досягненні передбаченого планом злочинного результату.

При цьому, ОСОБА_2, згідно розробленого плану, як керівник організованої групи, контролював і координував дії учасників групи, планував і забезпечував можливість незаконного придбання, перевезення, зберігання та фасування з метою подальшого збуту, а також безперешкодний незаконний збут психотропної речовини учасниками створеної ним групи.

З цією метою, ОСОБА_2 орендував квартиру, розташовану в АДРЕСА_3, де незаконно придбана психотропна речовина зберігалась, фасувалась в пакунки різної ваги усіма учасниками групи з метою подальшого збуту його особам, що споживають психотропну речовину, організовував і контролював наступний незаконний збут, передачу йому коштів учасниками організованої групи, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини і розподіл виручених коштів між членами групи.

Згідно розподіленим ОСОБА_2 функціям, в обов'язки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як активних учасників організованої групи, входило: отримання від ОСОБА_2 психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено - амфетаміну, метилендіоксипіровалерону чи метилендіоксиметамфетаміну, їх зберіганні і безпосередньому збуті особам які їх споживають, одержанні коштів за збут психотропних речовин та передачі їх організатору групи.

ОСОБА_2, також розробив правила конспірації, способи спілкування між членами групи з використанням телефонного зв'язку. Для полегшення вчинення злочинів, організована група мала у своєму розпорядженні автомобілі марки «ЗАЗ - Део Ланос» державний реєстраційний номер НОМЕР_5, «Део Нексіа» державний реєстраційний номер НОМЕР_6, які знаходились у фактичному користуванні ОСОБА_2, «ЗАЗ- Део Т13Ц0» державний реєстраційний номер НОМЕР_7, який знаходився у фактичному користуванні ОСОБА_3 та «Хюндай Джетс» державний реєстраційний номер НОМЕР_8, який належить та знаходився у фактичному користуванні ОСОБА_4 Стійкість і зорганізованість злочинної групи визначалася тривалістю спільних дій, попередньою змовою, постійністю зв'язків, спрямованих на досягнення єдиної мети - незаконного збагачення, шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено і заборонено.

Таким чином, в період з грудня 2012 року по 16 грудня 2013 року, ОСОБА_2, створивши організовану групу, спільно і узгоджено з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, з метою отримання незаконного прибутку, займалися незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено і заборонено, в особливо великих розмірах, а саме:

ОСОБА_4, діючи умисно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_6, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого мешкання в АДРЕСА_14, з метою збуту.

14 серпня 2013 року приблизно о 18 год. 25 хв. ОСОБА_4, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини поблизу будинку №4 по вулиці Короленко в місті Маріуполі Донецької області та діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в складі організованої групи, перевіз та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 450 гривень два полімерних пакетика з пазовими замками та стрічками червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,311 г. та 0,298 г., які згідно висновку експерта №1495 від 02.10.2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість якого складає відповідно 0,065 г. та 0,062 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_1, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_18, з метою збуту.

28 серпня 2013 року приблизно о 20 год. 10 хв., ОСОБА_4, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля будинку № 2 по вулиці Варганова в місті Маріуполі Донецької області та діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 в складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 450 грн. два полімерних пакетика з пазовими замками та стрічками червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,357 г. та 0,371 г., які згідно висновку експерта № 1494 від 02 жовтня 2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількістю відповідно 0,057 г. та 0,059 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_1, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_19, з метою збуту.

16 серпня 2013 року приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_3, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля будинку № 39 по проспекту Ленінградському в м. Маріуполь Донецької області та діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 грн. полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,344 г., яка згідно висновку експерта № 1567 від 04.10.2013 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін кількістю 0,073 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі за адресою: АДРЕСА_21, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_20, з метою збуту.

15 грудня 2013 року приблизно о 13 год. 50 хв. ОСОБА_4, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля складського приміщення розташованого за адресою: Донецька область м. Маріуполь вул. Грецька, б. 140, та діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 гривень один полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,223 г., яка згідно висновку експерта № 2103 від 25 січня 2014 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількістю 0,054 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_7, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_22, з метою збуту.

15 грудня 2013 року приблизно о 19 год.00 хв., ОСОБА_3 реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля ПАБу «Півна міра», розташованого в місті Маріуполі вул. 130 Таганрогської дивізії, 5-а, та діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 гривень один полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,365 г, яка згідно висновку експерта № 2103 від 25.01.2014 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість амфетаміну складає 0,071 г.

Крім того, 16 грудня 2013 року, в період часу з 08 год.00 хв. до 09 год. 40 хв., співробітниками міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину масою 0,132 г., яка згідно висновку експерта № 2071 від 17 грудня 2013 року містить психотропну речовину, обіг якої заборонено - метилендіоксипіровалерон в кількості 0,042 г., а також вилучено порошкоподібні речовини масою 0,547 г., 0,379 г. та 0,761 г., які згідно висновку експерта містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін в кількості 0,126 г., 0,106 г. та 0,221 г. відповідно. Вказані психотропні речовини ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі організованої групи незаконно перевіз і зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Крім того, 16 грудня 2013 року в період часу з 13 год.00 хв. до 14 год. 45 хв., співробітниками міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_8, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину масою 0,647 г., яка згідно висновку експерта № 2072 від 18.12.2013 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - метилендіоксипіровалерон. Кількість амфетаміну в наданій речовині складає 0,152 г., кількістю метилендіоксипіровалерону - 0,015 г., які останній, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у складі організованої групи незаконно перевіз і зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Крім того, 16 грудня 2013 року в період часу з 07 год. 35 хв. до 09 год. 45 хв., співробітниками міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_3, було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину масою 99,332 г., яка згідно висновку експерта № 2070 від 17 грудня 2013 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін кількістю 48,077 г.; порошкоподібні речовини масою 13,735 г., 16,104 г. та 0,070 г., які згідно висновку експерта № 2103 від 25.01.2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість якого відповідно складає 6,030 г., 2,818 г. та 0,019 г.; таблетки масою 0,327 г., 0,322 г. та фрагмент таблетки масою 0,210 г. містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - метилендіоксиметамфетамін, кількість якого відповідно складає 0,073 г., 0,071 г. та 0,051 г.; речовину масою 18,156 г., що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - метилендіоксипіровалерон, кількістю 3,686 г., що є великим розміром.

Вказані психотропні речовини ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, у складі організованої групи незаконно перевіз і зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Всього за вказаний період часу, тобто з 14.08.2013 року по 16.12.2013 року ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, у складі організованої групи, повторно, незаконно зберігали з метою збуту та збули психотропну речовину, обіг якої обмежено та заборонено загальною кількістю 61,928 г., з якої амфетаміну у кількості 57,99 г., що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_9, продовжуючи свою злочинну діяльність, як особа яка раніше вчинила злочин, передбачений ст.307 КК України, діючи умисно, повторно, у невстановлений час та при невстановлених обставинах незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, не менш 8,02 г., який переніс в належний йому автомобіль «ЗАЗ-Део Т13110» державний реєстраційнйй номер НОМЕР_3, де зберігав та перевозив без мети збуту.

В подальшому, 16 грудня 2013 року в період часу з 15 год. до 15 год. 30 хв., співробітники міліції при проведенні обшуку в автомобілі марки «ЗАЗ-Део Т 13110» державний реєстраційний номер НОМЕР_3, який належить ОСОБА_3, виявили та вилучили п'ять пакетиків з речовиної рослинного походження загальною вагою 8,81 г., яка згідно висновку експерта № 2072 від 18.12.2013 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - каннабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 8,02 г., який ОСОБА_3 незаконно, повторно придбав, зберігав і перевозив в своєму автомобілі без мети збуту.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичних засобів без мети збуту, вчинені повторно, особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 309 КК України.

ОСОБА_4 діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, зазіхаючи на встановленні законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров'я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-у від 22.12.2006 року, а також наказу Міністерства охорони здоров'я України № 481 від 20.08.2008 року, незаконно придбав, перевозив, зберігав з метою збуту та незаконно збув психотропну речовину, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Приблизно в грудні 2012 року, точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_2, ніде не працюючи і не маючи засобів до існування, проживаючи в місті Маріуполь Донецької області, усвідомлюючи, що операції з психотропними речовинами є незаконними, розробив детальний план протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який передбачав, в першу чергу, створення організованої групи за участю кількох осіб, які б заздалегідь зорганізувалися в стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом діяльності, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого і схваленого усіма його учасниками, строгим підпорядкуванням всіх учасників групи йому, як організатору, а також вербування та залучення до її складу нових членів групи і наявність матеріальної бази - приміщень, автотранспорту, засобів зв'язку, з метою конспірації і можливості незаконного збуту психотропних речовин.

Для реалізації такого злочинного наміру, ОСОБА_2, спланував одночасно залучити до складу створеної ним організованої групи в якості виконавців раніше знайомих йому жителів міста Маріуполь Донецької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що вживають психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, мають певне коло знайомих осіб з числа його споживачів та володіють ціновою політикою даної психотропної речовини.

У грудні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, вищевикладений план злочинної діяльності організованої групи, з розподілом функцій кожного з учасників і місць збуту, ОСОБА_2 одночасно довів до відома ОСОБА_3 і ОСОБА_4, як учасникам організованої ним злочинної групи. Тоді ж, ознайомившись з планом ОСОБА_2, по незаконному обігу психотропних речовин, з метою отримання наживи і іншої особистої зацікавленості, зазначені особи, дали згоду увійти до складу організованої групи і виконувати відведені їм ролі, суворо дотримуючись встановленої дисципліни і конспірації, підкоряючись організатору при взаємодії в досягненні передбаченого планом злочинного результату.

При цьому, ОСОБА_2, згідно розробленого плану, як керівник організованої групи, контролював і координував дії учасників групи, планував і забезпечував можливість незаконного придбання, перевезення, зберігання та і фасуванн я з метою подальшого збуту, а також безперешкодний незаконний збут психотропної речовини учасниками створеної ним групи.

З цією метою, ОСОБА_2 орендував квартиру в АДРЕСА_3, де незаконно придбана психотропна речовина зберігалась, фасувалась в пакунки різної ваги усіма учасниками групи з метою подальшого збуту його особам, що споживають психотропну речовину, організовував і контролював наступний незаконний збут, передачу йому коштів учасниками організованої групи, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини і розподіл виручених коштів між членами групи.

Згідно розподіленим ОСОБА_2 функціям в обов'язки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як активних учасників організованої групи, входило: отримання від ОСОБА_2 психотропних речовин, обіг яких обмежено та заборонено - амфетаміну, мегилендіоксипіровалерону чи метилендіоксиметамфетамін, їх зберіганні і безпосередньому збуті особам які їх споживають, одержанні коштів за збут психотропних речовин та передачі їх організатору групи.

ОСОБА_2, також розробив правила конспірації, способи спілкування між членами групи з використанням телефонного зв'язку. Для полегшення вчинення злочинів, організована група мала у своєму розпорядженні автомобілі марки «ЗАЗ - Део Ланос» державний реєстраційний номер НОМЕР_5, «Део Нексіа» державний реєстраційний номер НОМЕР_6, які знаходились у фактичному користуванні ОСОБА_2, «ЗАЗ - Део Т 13110» державний реєстраційний номер НОМЕР_3, який знаходився у фактичному користуванні ОСОБА_3 та «Хюндай Джетс» державний реєстраційний номер НОМЕР_4, який належить та знаходився у фактичному користуванні ОСОБА_4 Стійкість і зорганізованість злочинної групи визначалася тривалістю спільних дій, попередньою змовою, постійністю зв'язків, спрямованих на досягнення єдиної мети - незаконного збагачення, шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено і заборонено.

Таким чином, в період з грудня 2012 року по 16 грудня 2013 року, ОСОБА_2, створивши організовану групу, спільно і узгоджено з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, з метою отримання незаконного прибутку, займалися незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено і заборонено, в особливо великих розмірах, а саме:

ОСОБА_4, діючи умисно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_3, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_14, з метою збуту.

14 серпня 2013 року приблизно о 18 год. 25 хв. ОСОБА_4, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини поблизу будинку № 4 по вулиці Короленко в місті Маріуполі Донецької області та діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у складі організованої групи, перевіз та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 450 грн. два полімерних пакетика з пазовими замками та стрічками червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,311 г. та 0,298 г., які згідно висновку експерта № 1495 від 02.10.2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість якого складає відповідно 0,065 г. та 0,062 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_3, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_14, з метою збуту.

28 серпня 2013 року приблизно о 20 год. 10 хв., ОСОБА_4, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля будинку № 2 по вулиці Варганова в місті Маріуполі Донецької області та діючій умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 450 грн. два полімерних пакетика з пазовими замками та стрічками червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,357 г. та 0,371 г., які згідно висновку експерта № 1494 від 02.10.2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість амфетаміну складає відповідно 0,057 г. та 0,059 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_3, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_22, з метою збуту.

16 вересня 2013 року приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_3 реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля будинку № 39 по проспекту Ленінградському в місті Маріуполі та діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 грн. полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,344 г., яка згідно висновку експерта № 1567 від 04.10.2013 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін в кількості 0,073 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_3, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз, на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_14, з метою збуту.

15 грудня 2013 року приблизно о 13 год. 50 хв., ОСОБА_4, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля складського приміщення розташованого в місті Маріуполі по вулиці Грецькій, б.140 та діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 грн. один полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,223 г., яка згідно висновку експерта № 2103 від 25 січня 2014 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількістю 0,054 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, діючи умисно, повторно, у невстановлений слідством час, незаконно придбав, отримавши від ОСОБА_2 в орендованій останнім квартирі в АДРЕСА_3, невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якого обмежено - амфетамін, який в подальшому незаконно перевіз на своєму автомобілі та зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_15, з метою збуту.

15 грудня 2013 року приблизно о 19 год. ОСОБА_3, реалізуючи свій намір на збут психотропної речовини, згідно визначеній йому ролі та злочинного плану, заздалегідь домовившись з «оперативним покупцем» ОСОБА_6 про продаж психотропної речовини біля ПАБу «Пивна міра», розташованого в місті Маріуполі, по вулиці 130 Таганрогської дивізії, 5-а, та діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у складі організованої групи, перевіз на своєму автомобілі та незаконно збув «оперативному покупцю» ОСОБА_7 за 400 грн. один полімерний пакетик з пазовим замком та стрічкою червоного кольору з порошкоподібною речовиною масою 0,365 г., яка згідно висновку експерта № 2103 від 25 січня 2014 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількістю 0,071 г.

16 грудня 2013 року, в період часу з 08 год. до 09 год. 40 хв., співробітниками міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_4, виявлено та вилучено порошкоподібну речовину масою 0,132 г., яка згідно висновку експерта № 2071 від 17 грудня 2013 року містить психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксипіровалерон в кількості 0,042 г., вилучено порошкоподібні речовини масою 0,547 г., 0,379 г. та 0,761 г., які згідно висновку експерта містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін в кількості 0,126 г., 0,106 г. та 0,221 г., відповідно. Вказані психотропні речовини ОСОБА_4, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі організованої групи незаконно перевіз і зберігав за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.

Крім того, 16 грудня 2013 року в період часу з 13 год. до 14 год. 45 хв. співробітниками міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_8, виявлено та вилучено порошкоподібну речовину масою 0,647 г., яка згідно висновку експерта № 2072 від 18 грудня 2013 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксипіровалерон. Кількість амфетаміну в наданій речовині складає 0,152 г., кількість метилендіоксипіровалерону - 0,015 г., які останній, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у складі організованої групи незаконно перевіз і зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Крім цього, 16 грудня 2013 року в період часу з 07 год. 35 хв. до 09 год. 45 хв., співробітниками міліції при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_3, виявлено та вилучено порошкоподібну речовину масою 99,332 г., яка згідно висновку експерта № 2070 від 17 грудня 2013 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість якого складає 48,077 г.; порошкоподібні речовини масою 13,735 г., 16,104 г. та 0,070 г., які згідно висновку експерта № 2103 від 25 січня 2013 року містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількість якого відповідно складає 6,030 г., 2,818 г. та 0,019 г.; таблетки масою 0,327 г., 0,322 г. та фрагмент таблетки масою 0,210 г. містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін, кількість якого відповідно складає 0,073 г., 0,071 г. та 0,051 г.; речовину масою 18,156 г., що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - метилендіоксипіровалерон в кількості 3,686 г., що являється великим розміром.

Вказані психотропні речовини ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, у складі організованої групи, незаконно перевіз і зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Всього за вказаний період часу, тобто з 14.08.2013 року по 16.12.2013 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у складі організованої групи, повторно, незаконно зберігали з метою збуту та збули психотропну речовину, обіг якої обмежено та заборонено загальною кількістю 61,928 г., з якої амфетаміну у кількості 57,99 г., що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 307 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 при розгляді кримінального провадження свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень не визнали.

Захисником ОСОБА_1 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинувачених у зв»язку з недоведеністю їх вини.

Прокурор Цапій Ф.Ю. в судовому засіданні повідомив, що матеріали кримінального провадження, зокрема - докази вини обвинувачених знаходилися на зберіганні в приміщенні прокуратури Донецької області в місті Донецьку, по вулиці Генерала Антонова, 2, яке у квітні 2014 року було захоплено озброєними бойовиками, після чого Донецька область та місто Донецьк були оголошені зоною самопроголошеної ДНР, у зв»язку з чим співробітники прокуратури були змушені виїхати для виконання покладених на них державою функцій на іншу територію, яка не контролюється бойовиками ДНР.

Матеріали кримінального провадження, у разі незнищення, знаходяться на території самопроголошеної ДНР, яка не підконтрольна Українській владі, тобто надати суду їх у якості доказів вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень неможливо.

Обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали клопотання свого захисника.

Заслухавши думку сторін, суд вважає, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підлягає закриттю з наступних підстав.

Згідно ст.17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

На підставі ст.23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як вбачається зі ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України - обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Як вбачається з п.3 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

Відповідно до вимог ч.1 ст.317 КПК України документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).

Беручи до уваги, що стороною обвинувачення суду не було надано будь-яких доказів вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень, передбачених КК України, суд не має можливості дослідити в судовому засіданні докази їх вини для доведення їх винуватості в суді і вичерпані всі можливості їх отримати, тому кримінальне провадження за обвинуваченням за КК України підлягає закриттю.

Керуючись п.3 ч.1 ст.284 КПК України, ст.317 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ч.3 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, ОСОБА_3 за ч.3 ст.307, ч.2 ст.309 КК України та ОСОБА_4 за ч.3 ст.307 КК України, закрити.

Міру запобіжного заходу у вигляді застави скасувати з дня набрання ухвалою суду законної сили.

Заставу у розмірі 97 440 (дев»яносто сім тисяч чотириста сорок) гривень, яку ОСОБА_2 перерахував на рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області (код платника НОМЕР_11, через банк платника відділення № 14 ПУМБ в м.Маріуполі, код отримувача 26288796, банк отримувача ГУ ДКСУ у Донецькій області, код банку отримувача 834016, повернути після набрання данної ухвали законної сили.

Заставу у розмірі 60 900 (шістдесят тисяч дев»ятсот) гривень, яку ОСОБА_10 перерахувала на рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області (код платника - відсутній, через банк платника відділення ПУМБ «РЦ в м.Маріуполь», код отримувача 26288796, банк отримувача ГУ ДКСУ у Донецькій області, код банку отримувача 834016, за ОСОБА_3, повернути їй після набрання данної ухвали законної сили.

Заставу у розмірі 121 800 (сто двадцять одну тисячу вісімсот) гривень, яку ОСОБА_4 перерахував на рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області (банк платника - Маріупольська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м.Маріуполя, код отримувача 26288796, р/р платника 10024054006799, МФО 335429, р/р отримувача 37317004001000, МФО 834016, повернути після набрання данної ухвали законної сили.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Донецької області через Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області протягом семи днів з дня її проголошення.

Судді_______ Л.В.Копилова

____ О.В.Ковтуненко

________ О.О.Костромітіна