Ухвала суду № 42437121, 26.11.2014, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11608/14-к

1-кп/522/714/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2014 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді: Крикливого О. М.

при секретарі: Росолик О. А.

за участю прокурора: Столяренко М. В.

захисника - адвоката - ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси Драгоєва О. П. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Владивосток, РФ, громадянина України, руського, з вищою освітою, одруженого, працюючого викладачем у Морському ліцеї м. Одеси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, раніше не засудженого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси Драгоєва О. П. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2006 року у ОСОБА_4 з корисливих спонукань виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. При цьому, у якості предмета свого злочинного посягання ОСОБА_4 визначив кошти громадян (вкладників), які будуть внесені ними у кредитну спілку, яку він мав намір створити, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи.

11 серпня 2006 року на підставі підроблених документів, які ОСОБА_4 виготовив разом із ОСОБА_5, виконавчим комітетом Одеської міської ради за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 15 кв. 30 була зареєстрована юридична особа: Кредитна спілка «Одеське кредитне товариство», номер запису про державну реєстрацію - 1556 102 0000 021584; код ЄДРПОУ 34552239. Державна реєстрація кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» підтверджена відповідним свідоцтвом серії А00 № 268961 від 11.08.2006 року.

Відповідно до Статуту, зареєстрованому 11.08.2006 року у виконавчому комітеті Одеської міської ради, КС «Одеське кредитне товариство» - це неприбуткова організація, утворена фізичними особами на корпоративних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Після створення ОСОБА_4 кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» та його відокремленого підрозділу - філії №1, після одержання всіх необхідних дозвільних документів, які давали кредитному союзу можливість надавати громадянам відповідні фінансові послуги, ОСОБА_6, для збільшення фінансових потоків, які мали надходити до КС, з подальшим їх привласненням, підготував і передав у Державний комітет регулювання ринку фінансових послуг (ДКРРФПУ) відповідні заяви, на підставі яких:

І. Рішенням №291-д від 12.03.2007 року до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 1 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

ІІ. Рішенням № 509-д від 23.04.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 2 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

ІІІ. Рішенням № 1191-д від 22.08.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 3 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;

Таким чином, станом на 22 серпня 2007 р., тобто коли відділення № 3 визнано відокремленим підрозділом цієї фінансової установи, Кредитна спілка «Одеське кредитне товариство» складалася з наступних його підрозділів:

Головний офіс - м. Одеса, вул. Єлизаветинська, 15 кв.30; Філія №1 - м. Одеса, Фонтанська дорога, 55 кв. 2; Відділення №1 - м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 38; Відділення № 2 - м. Одеса, вул. Академіка Корольова,19; Відділення № 3 - м. Одеса, вул. Пушкінська, 44;

Начальники структурних підрозділів КС «Одеське кредитне товариство», а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, а також головні бухгалтери ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були призначені на свої посади виключно за власним бажанням ОСОБА_4 та його одноосібним розпорядженням.

При цьому, для збільшення розміру їхньої заробітної плати одночасно з посадою начальника структурного підрозділу та головного бухгалтера ці посадові особи одночасно обіймали й інші посади.

Через це вони були не тільки повністю залежними від ОСОБА_4 та відданими йому, але й готовими за його вказівками виконувати неналежним чином свої службові обов'язки щодо документального оформлення усіх фінансових операцій.

Вищезазначене, у свою чергу, дало можливість ОСОБА_4 здійснювати ніким та нічим не контрольоване вилучення з каси кредитної спілки необхідних йому коштів, у зв'язку із чим, він фактично був власником кредитної спілки, одноосібно приймаючим потрібні йому рішення щодо розпорядження коштами КС.

У ході здійснення керівництва діяльністю КС «Одеське кредитне товариство», будучи Головою правління та членом наглядової ради, ОСОБА_4 був повно і достеменно обізнаний щодо фінансово-господарської діяльності цієї фінансової установи, а саме:

про кількість вкладників; про динаміку надходження коштів у касу у якості депозитних внесків членів КС; про обставини й порядок видачі кредитів; про порядок і умови виплати відсотків як по депозитних, так і по кредитних договорах;

Використовуючи ці відомості для реалізації свого злочинного наміру, будучи посадовою особою, а саме Головою правління, маючи у зв'язку із цим, владні повноваження, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій та бажаючи їх настання, давав підлеглим йому вищезазначеним службовим особам вказівки щодо вилучення з каси й передачі йому готівки, що надходила до кредитної спілки за депозитними договорами та додатковими угодами до них, без відповідного документального оформлення.

Виконуючи ці розпорядження, начальники структурних підрозділів кредитної спілки: ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9 та ОСОБА_3, будучи повно та достеменно обізнаними з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, за період з грудня 2006 року по квітень 2009 року, неналежним чином виконуючи свої службові обов'язків через несумлінне ставлення до і них, без будь-якого документального оформлення, вилучили з каси кредитної спілки та передали ОСОБА_4 готівку на загальну суму 35 233 192,02 грн., яка надійшла до кредитної спілки за 1449 депозитними договорами від 849 вкладників - членів кредитної спілки КС «ОКТ».

Заволодівши шляхом зловживання своїм службовим становищем отриманими коштами, Голова правління КС «ОКТ» ОСОБА_4 привласнив їх та у подальшому звернув на свою користь, спричинивши тим самим 849 вкладникам - членам кредитної Спілки КС «ОКТ» збитки на вищезазначену суму.

Зокрема, ОСОБА_3, який з 15.10.2007 р. виконував обов'язки начальника головного офісу КС «ОКТ», одночасно займав у цій кредитній спілці наступні посади:

заступник голови правління КС «ОКТ» (з 15.10.2007 р. по 01.11.2007 року; заступник голови правління КС «ОКТ» по господарчим питанням з 01.11.2007 року.

Тобто, ОСОБА_3 був службовою особою, оскільки обіймав посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядницьких і адміністративно-господарських функцій.

Будучи начальником головного офісу та одночасно заступником голови правління КС «ОКТ», ОСОБА_3 безвідповідально та неякісно ставився до виконання своїх службових обов'язків, у зв'язку із чим, виконував їх несумлінно.

Так, за зазначений період часу ОСОБА_3, який повно та достеменно був обізнаним з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, виконуючи розпорядження ОСОБА_4, без будь-якого документального оформлення вилучив із каси головного офісу готівку на загальну суму 5 000 979,18 гривень.

Вищезазначені кошти ОСОБА_3 передавав ОСОБА_4 як особисто, так і через головного бухгалтера цієї кредитної спілки ОСОБА_15, а також через тих невстановлених у ході досудового слідства осіб, що приїжджали за готівкою (зазначеним особам начальники структурних підрозділів КС повинні були віддавати гроші, виконуючи розпорядження ОСОБА_4, яке той надавав у телефонному режимі.

При цьому ОСОБА_3, не будучи обізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_4 стосовно заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС «ОКТ», у той же час діяв із злочинною недбалістю яка полягала у наступному: не передбачаючи настання негативних наслідків неналежного виконання ним своїх службових обов'язків (вилучення із каси готівки та передача її ОСОБА_4 без будь-якого документального оформлення цієї фінансової операції) ОСОБА_3 не тільки повинен був, але й міг передбачити ці наслідки - можливість завдання членам КС істотної шкоди через привласнення ОСОБА_4 їхніх коштів.

У свою чергу ОСОБА_15 та ОСОБА_14 будучи головними бухгалтерами цієї фінансової установи, так само безвідповідально та неякісно ставилися до виконання своїх службових обов'язків, у зв'язку з чим виконували їх несумлінно.

Будучи повно та достеменно обізнаними щодо порядку дій при отриманні готівки, ОСОБА_15 та ОСОБА_14, виконуючи розпорядження ОСОБА_4, не відображали у бухгалтерських регістрах обліку руху готівкових коштів фінансової операції по вилученню з каси та передачі ОСОБА_4 тієї готівки, яку вони отримували від ОСОБА_3

Факт неповернення вкладникам КС «ОКТ» внесків на загальну суму 5 000 979,18 грн., за період часу, коли начальником головного офісу був ОСОБА_3, підтверджено висновками судово-економічної експертизи № 78 від 14.02.2012 р. та додаткової судово-економічної експертизи №118 від 05.09.2013 р.

Також у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження достеменно встановлено, що ОСОБА_4 не розкривав ОСОБА_3 своїх злочинних намірів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС «ОКТ».

З одного боку, передаючи ОСОБА_4 готівку, ОСОБА_3, який не знав про його злочинні наміри, не був обізнаним щодо подальших дій ОСОБА_16

З іншого боку, коштами вкладників - членів КС «ОКТ», якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання службовим становищем, він із ОСОБА_17 не ділився, тобто ніякого матеріального зиску від цього ОСОБА_3 не мав.

Вищезазначене беззаперечно свідчить про те, що ОСОБА_3 не був співучасниками злочину, передбаченого ст. 191 КК України, оскільки не знав, що ОСОБА_4 у подальшому зверне отримані від нього кошти на свою особисту користь: передаючи без будь-якого документального оформлення Голові правління КС «ОКТ» ОСОБА_4 кошти у сумі 5 000 979,18 гривень, ОСОБА_3 був переконаний у тому, що ці кошти залишаться у кредитній спілці.

Відтак всі ці вкладники, які внесли до кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» ці гроші, є потерпілими виключно від навмисних злочинних дій ОСОБА_4, який і привласнив їхні кошти, до чого ОСОБА_3 не має ніякого відношення.

Своїми умисними діями, які виразились у службовій недбалості, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 367 ч. 2 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_1 та обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримали клопотання прокурора та просили суд закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, звільнивши останнього від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси Драгоєва О. П. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, обґрунтовано та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 284 ч. 2 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 286 ч. 1 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ст. 49 ч. 1 п. 3 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості минуло п'ять роки.

Як вбачається з обвинувального акту, з дня вчинення ОСОБА_3 злочину минуло більш ніж п'ять років, передбачений ст. 49 КК України.

З урахуванням викладених обставин, суд вважає, що клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК України, закривши кримінальне провадження відносно останнього у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 287, 314, 371, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси Драгоєва О. П. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201460500005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України - задовольнити.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 367 ч. 2 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності передбаченої ст. 367 ч. 2 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси О. М. Крикливий

26.11.2014