Вирок № 42375373, 24.10.2013, Харківський районний суд Харківської області

ПРИГОВОР Дело № 2034/1-1255/11

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ 1/635/170/2013

24 октября 2013 года Харьковский районный суд Харьковской области в составе:

председательствующего судьи - Шинкарчук Я.А.,

при секретаре - Заярной И.А.,

с участием прокурора - Бурого С.В.,

адвокатов - ОСОБА_1,

- ОСОБА_2,

представителя потерпевшего - ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в п. Покотиловка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харьков, украинца, гражданина Украины, со средне специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее в силу ст. 89 УК Украины,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Харьков, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего водителем такси "Рост", зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, проживающего по адресу: АДРЕСА_5, ранее в силу ст. 89 УК Украины не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

07 ноября 2007 года, ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана, мошенническим путём завладел деньгами ПАО "Укрсиббанк" в сумме 167512 гривен 59 копеек при следующих обстоятельствах.

Примерно в октябре 2007 года, точная дата и место в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана, достоверно зная о том, что для получения кредита в ПАО "Укрсиббанк" необходимы справки о доходах, приобрёл у неустановленного в ходе досудебного следствия лица заведомо поддельную справку о доходах №26 от 23.10.2007, содержащую заведомо ложные данные, о том, что ОСОБА_4 работает в должности маляра-штукатура ООО "Сплит-Восток-Сервис" и размер его заработной платы за период с 01.04.2007 по 30.09.2007 составил 23925 гривен 75 копеек, в которой, ОСОБА_4 собственноручно, согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №330 от 18.08.2011, выполнил подпись в графе "главный бухгалтер ОСОБА_6" от имени ОСОБА_6, и, вероятно, выполнил подпись в графе "директор ОСОБА_7" от имени ОСОБА_7, а также заведомо поддельную справку о доходах №150 от 22.10.2007, содержащую заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_8, который не был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности начальника автоколонны ООО "АИС-ТАКСИ" и размер его заработной платы за период с апреля 2007 года по сентябрь 2007 года составил 21607 гривен 15 копеек, что не соответствует действительности, с целью их последующего предоставления в ПАО "Укрсиббанк" в качестве подтверждения платёжеспособности по кредиту.

Далее, 05 ноября 2007 года, в дневное время, ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение деньгами банковского учреждения мошенническим путём, прибыл в отделение №752 ПАО "Укрсиббанк", расположенное по адресу: г. Харьков, пр. 50-летия ВЛКСМ, 54.

Находясь в указанном отделении, ОСОБА_4, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами банковского учреждения, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что справки о доходах №26 от 23.10.2007 и №150 от 22.10.2007 являются поддельными и отражённые в них сведения являются ложными, предоставил в числе других документов в ПАО "Укрсиббанк", указанные заведомо поддельные документы.

На основании предоставленных документов, ОСОБА_4, заранее не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по возврату кредита, заключил договор с ПАО "Укрсиббанк" о предоставлении потребительского кредита и залога транспортного средства №11245620000 от 07.11.2007 в сумме 161800 гривен на приобретение автомобиля, а также, договор о предоставлении потребительского кредита №11245702000 от 07.11.2007 в виде кредитной линии с лимитом 5712 гривен 59 копеек.

Согласно указанного договора, кредитные средства были перечислены на расчётный счёт ООО "Автоарт", в качестве оплаты за автомобиль "Тойота Авенсис" регистрационный номер НОМЕР_1, который ОСОБА_4 получил в ООО "Автоарт".

После этого, в период времени с 07.11.2007 по 20.06.2008, ОСОБА_4, с целью создания видимости намерения якобы исполнять взятые на себя обязательства по исполнению договора о предоставлении потребительского кредита и залога транспортного средства №11245620000 от 07.11.2007 и договора о предоставлении потребительского кредита №11245702000 от 07.11.2007, желая ввести в заблуждение сотрудников банковского учреждения, периодически вносил на расчетный счет ПАО "Укрсиббанк" денежные средства общей суммой 8 327 гривен 33 копейки в счет погашения тела кредита, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, выплаты по кредиту прекратил, и по состоянию на 25.07.2011 задолженность по основному телу кредита составила 153472 гривны 67 копеек.

Впоследствии, примерно в июне 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_4, достоверно зная, что автомобиль "Тойота Авенсис" регистрационный номер НОМЕР_1 является залоговым имуществом по кредиту и не подлежит отчуждению, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ПАО "Укрсиббанк", воспользовавшись отсутствием записи в свидетельстве о регистрации указанного автомобиля о том, что автомобиль оформлен в кредит, продал указанный автомобиль, а полученные от продажи автомобиля денежные средства обернул в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_4 завладел деньгами ПАО "Укрсиббанк" в сумме 159185 гривен 26 копеек, чем причинил ПАО "Укрсиббанк" ущерб в крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_4, в период времени с октября 2007 года по апрель 2009 года, действуя умышленно, изготавливал и использовал заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляют, согласно установленным нормам, право на получение кредитов в ПАО "Укрсиббанк" и ПАО КБ "Надра", при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в октябре 2007 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, ОСОБА_4, действуя умышленно, согласно ранее разработанного плана, достоверно зная о том, что для получения кредита в ПАО "Укрсиббанк" одним из необходимых документов являются справки о доходах с места работы заемщика и поручителя, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление заведомо поддельных справок о доходах, вступил в предварительный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, с целью их дальнейшего использования для получения кредита. С указанной целью, ОСОБА_4 сообщил неустановленному лицу свои анкетные данные, а также анкетные данные поручителя ОСОБА_8, необходимые для изготовления поддельных справок о доходах. Вдальнейшем, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел группы, изготовило для ОСОБА_4 заведомо поддельную справку о доходах №26 от 23.10.2007, содержащую заведомо ложные данные, о том, что ОСОБА_4 работает в должности маляра-штукатура ООО "Сплит-Восток-Сервис" и размер его заработной платы за период с 01.04.2007 по 30.09.2007 составил 23925 гривен 75 копеек, а также заведомо поддельную справку о доходах №150 от 22.10.2007, содержащую заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_8, который не был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности начальника автоколонны ООО "АИС-ТАКСИ" и размер его заработной платы за период апреля 2007 года по сентябрь 2007 года составил 21607 гривен 15 копеек, чем внесло в официальные документы, выдаваемые предприятием, учреждением или организацией, и которые предоставляют право получения кредита в банковском учреждении, ложные сведения. Примерно в октябре 2007 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_4 получил от неустановленного лица, вышеуказанные поддельные справки о доходах с целью дальнейшего их использования, при этом в справке о доходах №26 от 23.10.2007, ОСОБА_4 собственноручно, согласно заключения судебно-почерковедческой экспертизы №330 от 18.08.2011, выполнил подпись в графе "главный бухгалтер ОСОБА_6" от имени ОСОБА_6, и, вероятно, выполнил подпись в графе "директор ОСОБА_7" от имени ОСОБА_7, тем самым подделав указанный документ.

Кроме того, 05 ноября 2007 года, ОСОБА_4, находясь в помещении отделения №752 ПАО "Укрсиббанк", расположенного по адресу: г. Харьков, пр-т. 50-летия ВЛКСМ, 54, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа с целью получения кредита, достоверно зная о том, что справка о доходах №26 от 23.10.2007, содержащая ложные данные, о том, что ОСОБА_4 работает в должности маляра-штукатура ООО "Сплит-Восток-Сервис" и размер его заработной платы за период с 01.04.2007 по 30.09.2007 составил 23925 гривен 75 копеек, а также справка о доходах №150 от 22.10.2007, содержащая заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_8, который не был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности начальника автоколонны ООО "АИС-ТАКСИ" и размер его заработной платы за период апреля 2007 года по сентябрь 2007 года составил 21607 гривен 15 копеек, являются поддельными и сведения отражённые в них являются ложными, имея намерения использовать данные справки в качестве документов, которые выдаются предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет право на получение кредита, предоставил их в числе других документов в ПАО "Укрсиббанк" для оформления кредита.

Кроме того, 05 мая 2008 года, ОСОБА_4, повторно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанного плана, мошенническим путём завладел деньгами ПАО КБ "Надра" в сумме 339218 гривен 60 копеек при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_4, примерно в марте-апреле 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлена, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами банковского учреждения, осознавая, что повторно оформить кредит на свое имя не представится возможным, так как имел кредит в ПАО "Укрсиббанк", обратился к своей матери ОСОБА_9, которую убедил оформить на своё имя кредит на приобретение автомобиля "Нисан Армада".

При этом ОСОБА_4, пользуясь доверием ОСОБА_9, убедил последнюю в том, что оформлением кредита, последующей эксплуатацией автомобиля и своевременным его погашением будет заниматься самостоятельно, не поставив её в известность о своих преступных намерениях.

Получив путём злоупотребления доверием согласие ОСОБА_9 на оформление кредита на ее имя, ОСОБА_4, действуя согласно заранее разработанного плана, достоверно зная о том, что для получения кредита в ПАО КБ "Надра" необходимы справки о доходах, а ОСОБА_9 нигде не работает и официальный доход не получает, примерно в марте-апреле 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, приобрёл у неустановленного в ходе досудебного следствия лица, заведомо поддельную справку о доходах № 27/03-2 от 27.03.2008, содержащую заведомо ложные данные, о том, что ОСОБА_9 работает в должности начальника отдела реализации ООО "ФОГ" и размер её заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 9148 гривен 23 копейки, заведомо поддельную справку о доходах № 41 от 27.03.2008, содержащую заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_10, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности экономиста ООО "ТДТ" и размер её заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 9886 гривен 45 копеек, и заведомо поддельную справку о доходах № 12 от 31.03.2008, содержащую заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_11, который не был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности плиточника ООО "Сплит-Восток-Сервис" и размер его заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 11403 гривны 50 копеек, что не соответствует действительности, с целью их последующего предоставления в банковское учреждение в качестве подтверждения платёжеспособности по кредиту ОСОБА_9

Далее, примерно в марте-апреле 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путём деньгами банковского учреждения, прибыл совместно с ОСОБА_9 в отделение №1 ПАО КБ "Надра", расположенное по адресу: г.Харьков, ул.Академика Павлова, 165.

Находясь в отделении №1 ПАО КБ "Надра" ОСОБА_4, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами банка, достоверно зная о том, что справки о доходах № 27/03-2 от 27.03.2008 на имя ОСОБА_9, № 41 от 27.03.2008 на имя ОСОБА_10 и № 12 от 31.03.2008 на имя ОСОБА_11 являются поддельными и отражённые в них сведения являются ложными, предоставил в числе других документов в ПАО КБ "Надра", указанные заведомо поддельные документы для получения ОСОБА_9 кредита.

На основании предоставленных документов, заранее не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по возврату кредита перед ОСОБА_9, ОСОБА_4 оформил на имя ОСОБА_9 договор "Автопакет" №6/4/1/2008/840-А/239 от 05.05.2008 с ПАО КБ "Надра" о предоставлении целевого кредита от ПАО КБ "Надра" в сумме 63000 долларов США на приобретение автомобиля, что согласно справки ПАО КБ "Надра" №1699 от 12.08.2011 по состоянию на 05.05.2008 составило 318150 гривен, и открытии ПАО КБ "Надра" заемщику возобновляющуюся траншевую кредитную линию с лимитом 4 172 долларов США, что согласно справки ПАО КБ "Надра" №1699 от 12.08.2011 по состоянию на 05.05.2008 составило 21068 гривен 60 копеек.

Согласно указанного договора, кредитные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП "Николь", в качестве оплаты автомобиля "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2, который ОСОБА_4 получил в автосалоне ЧП "Николь" и распоряжался им по собственному усмотрению.

Впоследствии, ОСОБА_4, достоверно зная, что автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2 является залоговым имуществом по кредиту и не подлежит отчуждению, не выплачивая денежные средства согласно графика погашений за кредит, и не ставя в известность ОСОБА_9 о своих преступных намерениях, на имеющийся у него чистый фирменный бланк ПАО КБ "Надра" с печатью отделения №38 ПАО КБ "Надра" и подписью выполненной от имени начальника отделения ОСОБА_12, который он приобрел при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах у неустановленного лица, с помощью компьютерной техники нанес заведомой ложные данные о том, что кредит за автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2 полностью погашен и автомобиль может подлежать отчуждению. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_4, 23 апреля 2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, находясь по адресу: г.Харьков, ул. Шевченко, 26, предоставил указанное заведомо поддельное письмо №231 от 23.04.2009 в ОРЭР №1 ГУМВД Украины в Харьковской области, на основании которого автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2 был снят с учета для реализации в пределах Украины. После этого, ОСОБА_4 продал автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2, а полученные от продажи автомобиля денежные средства обернул в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_4 завладел деньгами ПАО КБ "Надра" общей суммой 339218 гривен 60 копеек, чем причинил ПАО КБ "Надра" ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, примерно в марте-апреле 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_4, действуя умышленно, согласно разработанного плана, достоверно зная о том, что для получения кредита в ПАО КБ "Надра" его матерью ОСОБА_9 одним из необходимых документов являются справки о доходах с места работы заемщика и поручителей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление заведомо поддельных справок о доходах с целью дальнейшего их использования для получения кредита, вступил в предварительный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом. С этой целью, ОСОБА_4 сообщил неустановленному лицу анкетные данные ОСОБА_9, а также анкетные данные поручителей ОСОБА_10 и ОСОБА_11, необходимые для изготовления справок о доходах. В дальнейшем, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел группы, изготовило для ОСОБА_4 заведомо поддельную справку о доходах № 27/03-2 от 27.03.2008, содержащую заведомо ложные данные, о том, что ОСОБА_9, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности начальника отдела реализации ООО "ФОГ" и размер её заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 9148 гривен 23 копейки, а также заведомо поддельную справку о доходах № 41 от 27.03.2008, содержащую заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_10, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности экономиста ООО "ТДТ" и размер её заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 9886 гривен 45 копеек, и заведомо поддельную справку о доходах № 12 от 31.03.2008, содержащую заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_11, который не был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности плиточника ООО "Сплит-Восток-Сервис" и размер его заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 11403 гривны 90 копеек, чем внесло в официальный документ, выдаваемый предприятием, учреждением или организацией, и который предоставляет право получения кредита в ПАО КБ "Надра", ложные сведения. Примерно в марте-апреле 2008 года, ОСОБА_4 получил от неустановленного лица, точное место и время в ходе досудебного следствия не установлены, вышеуказанные поддельные справки о доходах с целью дальнейшего их использования.

Кроме того, примерно в марте-апреле 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_4, находясь в помещении отделения №1 ПАО КБ "Надра", расположенного по адресу: г.Харьков, ул.Академика Павлова, 165, имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа с целью получения кредита своей матерью ОСОБА_9, достоверно зная о том, что справка о доходах № 27/03-2 от 27.03.2008, содержащая заведомо ложные данные, о том, что ОСОБА_9, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности начальника отдела реализации ООО "ФОГ" и размер её заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 9148 гривен 23 копейки, а также заведомо поддельная справка о доходах № 41 от 27.03.2008, содержащая заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_10, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности экономиста ООО "ТДТ" и размер её заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 9886 гривен 45 копеек, и заведомо поддельная справка о доходах № 12 от 31.03.2008, содержащая заведомо ложные данные, о том, что поручитель по кредиту ОСОБА_11, который не был осведомлен о преступных намерениях ОСОБА_4, работает в должности плиточника ООО "Сплит-Восток-Сервис" и размер его заработной платы за период с 01.09.2007 по 29.02.2008 составил 11403 гривны 90 копеек, явлются поддельными и сведения отражённые в них являются ложными, имея намерения использовать данные справки в качестве документов, которые выдаются предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет право на получение кредита, предоставил их в числе других необходимых документов в ПАО КБ "Надра" для оформления кредита.

Кроме того, 23 апреля 2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_4, имея умысел на изготовление с целью использования поддельного документа, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, достоверно зная, что автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2, оформленный в кредит в ПАО КБ "Надра" на его мать ОСОБА_9, является залоговым имуществом по кредиту и не подлежит отчуждению, не ставя в известность ОСОБА_9 о своих преступных намерениях, на имеющийся у него пустой фирменный бланк ПАО КБ "Надра" с печатью отделения №38 и подписью выполненной от имени начальника отделения ОСОБА_12, который он приобрел при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах у неустановленного лица, с помощью компьютерной техники нанес заведомо ложную информацию о том, что кредит за автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2 полностью погашен, и автомобиль может подлежать отчуждению. После этого, ОСОБА_4, продолжая реализацию своего преступного умысла, 23.04.2009, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, предоставил указанное заведомо поддельное письмо №231 от 23.04.2009 в ОРЭР №1 ГУМВД Украины в Харьковской области, на основании которого автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2 был снят с учета для реализации в пределах Украины, после чего продал указанный автомобиль.

Кроме того, 23 апреля 2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_4, имея умысел на изготовление с целью использования поддельного документа, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, достоверно зная, что автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2 оформленный в кредит в ПАО КБ "Надра" на его мать ОСОБА_9, является залоговым имуществом по кредиту и не подлежит отчуждению, не ставя в известность ОСОБА_9 о своих преступных намерениях, на имеющийся у него пустой фирменный бланк ПАО КБ "Надра" с печатью отделения №38 и подписью выполненной от имени начальника отделения ОСОБА_12, с помощью компьютерной техники нанес заведомо ложную информацию о том, что кредит за автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2 полностью погашен и автомобиль может подлежать отчуждению, находясь по адресу: г.Харьков, ул.Шевченко, 26, реализуя свой преступный умысел, 23 апреля 2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, предоставил указанное заведомо поддельное письмо №231 от 23.04.2009 в ОРЭР №1 ГУМВД Украины в Харьковской области, на основании которого автомобиль "Нисан Армада" регистрационный номер НОМЕР_2 23.04.2009 был снят с учета для реализации в пределах Украины, после чего продал указанный автомобиль.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_5, разработали преступный план завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_13

Так, примерно в декабре 2009 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, к ОСОБА_4 обратилась ранее знакомая ОСОБА_14 с просьбой подыскать ее знакомому ОСОБА_13 для приобретения автомобиль. ОСОБА_4 согласился, и не имея ни возможности, ни намерений подыскивать автомобиль для ОСОБА_13, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_5, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_13 под видом продажи автомобиля. Разработав преступный план с ОСОБА_5, ОСОБА_4 15 декабря 2009 года потребовал задаток для оформления автомобиля "Тойота Кэмри", черного цвета, выбранного ОСОБА_13 по фотографиям, предоставленным ОСОБА_4 15 декабря 2009 года, в дневное время, ОСОБА_13 передал ОСОБА_14 денежные средства в размере 24 000 гривен и 1 500 долларов США, что согласно справки ПАО КБ "Надра" №1700 от 12.08.2011 по состоянию на 15.12.2009 составило 11970,90 гривен, а всего 35970,90 гривен, для передачи ОСОБА_4. ОСОБА_14, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_5, 15 декабря 2009 года, находясь по месту временного проживания ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_2, передала указанные денежные средства ОСОБА_4 в качестве задатка за приобретение автомобиля ОСОБА_13. Продолжая реализацию своего преступного умысла ОСОБА_4, с целью создания реального намерения выполнить взятые на себя обязательства, неоднократно созванивался и встречался с ОСОБА_13 и обещал предоставить автомобиль, при этом придумывая различные отговорки о невозможности в данный момент предоставить выбранный ОСОБА_13 автомобиль. Примерно в апреле 2010 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, понимая, что ОСОБА_13 стал сомневаться в исполнении ОСОБА_4 взятых на себя обязательств по поиску и предоставлению автомобиля для ОСОБА_13, назначили встречу последнему возле станции метро "Холодная Гора" в г.Харькове, при этом ОСОБА_4 передал ОСОБА_13 пустой запечатанный конверт, в котором якобы находилась недостающая справка для окончательного оформления автомобиля для ОСОБА_13 При встрече ОСОБА_5 представился ОСОБА_13 сотрудником банка, который занимается оформлением автомобиля для ОСОБА_13, при этом таковым не являясь. ОСОБА_13, продолжая доверять ОСОБА_4, передал ОСОБА_5 запечатанный пакет с якобы недостающей справкой для окончательного оформления автомобиля. ОСОБА_5 и ОСОБА_4, введя своими действиями в заблуждение ОСОБА_13 и понимая, что последний им полностью доверяет, продолжили реализацию своего преступного умысла на завладение деньгами ОСОБА_13 Так, 02 августа 2010 года ОСОБА_5 и ОСОБА_4, под предлогом продажи ОСОБА_13 автомобиля "Тойота Кэмри" регистрационный номер НОМЕР_3, принадлежащего ОСОБА_15, и который в тот момент находился во временном пользовании ОСОБА_5, не ставя в известность ОСОБА_15 и ее супруга ОСОБА_16, под видом выполнения своих обязательств перед ОСОБА_13, прибыли к месту жительства последнего. Находясь по месту жительства ОСОБА_13 по адресу: АДРЕСА_6, точное время в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_4 передал ОСОБА_13 автомобиль "Тойота Кэмри" регистрационный номер НОМЕР_3, который фактически принадлежал ОСОБА_15 и которая не имела намерений продавать указанный автомобиль, сообщив при этом заведомо ложную информацию о том, что хозяйка автомобиля в ближайшее время снимет автомобиль с учета для последующей постановки автомобиля на учет ОСОБА_13, получив при этом от последнего денежные средства в размере 25 000 гривен, 7 000 долларов США, что согласно справки ПАО КБ "Надра" №1700 от 12.08.2011 по состоянию на 02.08.2010 составило 55248,90 гривен, а также 1900 евро, что согласно справки ПАО КБ "Надра" №1700 от 12.08.2011 по состоянию на 02.08.2010 составило 19536,95 гривен, а в общей сумме - 99785,85 гривен, за продажу данного автомобиля.

После чего, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 незаконно завладев указанными денежными средствами с места совершения преступления скрылись, обратили их в свою пользу и распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ОСОБА_13 материальный ущерб на общую сумму 135756,75 гривен.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5 полностью признали себя виновными в совершении преступлений, чистосердечно раскаялись в содеянном и подтвердили обстоятельства совершения преступления, как описано выше в приговоре.

Кроме полного признания вины подсудимыми, их вина полностью доказана всеми собранными по делу доказательствами, которые ими не оспорены.

Поскольку ОСОБА_4 и ОСОБА_5 полностью признали себя виновными, суд считает возможным рассмотреть дело в соответствии со ст. 299 УПК Украины и не исследовать все доказательства по делу, а ограничиться допросом подсудимых, исследованием данных об их личностях.

Суд приходит к выводу о том, что:

ОСОБА_4 подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 190 УК Украины, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему; ч. 3 ст. 190 УК Украины, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое в крупных размерах; ч. 4 ст. 190 УК Украины, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое повторно в особо крупных размерах.; ч. 2 ст. 358 УК Украины, подделка документов, которые выдаются или удостоверяются предприятием, учреждением или организацией, которые предоставляют права, с целью их использования, совершенная по предварительному сговору группой лиц; ч. 3 ст. 358 УК Украины, использование заведомо поддельного документа.

ОСОБА_5 подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 190 УК Украины, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему.

Из данных о личности ОСОБА_4 усматривается, что он ранее в силу ст. 89 УК Украины не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на своем иждивении малолетнего ребенка 2009 года рождения.

Из данных о личности ОСОБА_5 усматривается, что он ранее в силу ст. 89 УК Украины не судим, на учете у врачей наркологов и психиатра не состоит, работает водителем такси "Рост", имеет на своем иждивении малолетнего ребенка 2005 года рождения, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_4 суд учитывает, что им совершены как преступления, которые в соответствии со ст. 12 УК Украины являются преступлениями небольшой тяжести, средней тяжести, тяжким, так и преступление, которое является особо тяжким, характер и общественную опасность содеянного, конкретные обстоятельства по делу, способ, обстановку совершенного преступления, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_5 суд учитывает, что им совершено преступление, которое в соответствии со ст. 12 УК Украины является преступлением средней тяжести, характер и общественную опасность содеянного, конкретные обстоятельства по делу, способ, обстановку совершенного преступления, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_4 и ОСОБА_5, согласно ст. 67 УК Украины судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в силу ст.66 УК Украины, суд признает их чистосердечное раскаяние в совершенных преступлениях.

Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным применить к ОСОБА_4 и ОСОБА_5 ст. 75 УК Украины и назначить наказание с испытанием, так как их исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества.

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_13 предъявленный к ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в счет возмещения причиненного материального ущерба, заявленный на сумму 139230 гривен и в счет возмещения причиненного морального вреда, заявленный на сумму 50 000 гривен, подлежит полному удовлетворению.

Гражданский иск ПАО "Укрсиббанк" заявленный на сумму 256665 гривен 54 копейки в счет возмещения причиненного материального ущерба подлежит удовлетворению, заявленная сумма подлежит взысканию с ОСОБА_4

Гражданский иск Публичного акционерного общества коммерческий банк "Надра" предъявленный к ОСОБА_9 на сумму 885 702 гривны 86 копеек, суд оставляет без рассмотрения в виду того, что иск предъявлен к ОСОБА_9, которая не является подсудимой по настоящему уголовному делу.

Судебные издержки за проведение технической экспертизы документов № 325 от 03.08.2011 года в сумме 607 гривен 82 копейки; за проведение технической экспертизы № 326 от 08.08.2011 года в сумме 1898 гривен 64 копейки; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 327 от 15.08.2011 года в сумме 911 гривен 74 копейки; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 329 от 22.08.2011 года в сумме 911 гривен 74 копейки; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 330 от 18.08.2011 года в сумме 1898 гривен 64 копейки; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 334 от 23.08.2011 года в сумме 1708 гривен 78 копеек; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 347 от 25.08.2011 года в сумме 911 гривен 74 копейки подлежат взысканию с ОСОБА_4 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_4, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы в силу ст. 77 УК Украины без конфискации имущества;

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.

В соответствии со ст. 70 ч. 1 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание 5 (пять) лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_4 от отбывания назначенного наказания, определив ему испытательный срок 3 (три) года, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить наказание 3 (три) года лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_5 от отбывания назначенного наказания, определив ему испытательный срок 2 (два) года, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_4 и ОСОБА_5 следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства; периодически являться для регистрации в органы уголовно - исполнительной системы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденным ОСОБА_4 и ОСОБА_5 оставить прежней - подписку о невыезде.

Зачесть ОСОБА_4 в срок отбытия наказания время нахождения его под стражей с 27.06.2013 года по 23.10.2013 года включительно.

Взыскать с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 солидарно в пользу ОСОБА_13 139230 (сто тридцать девять тысяч двести тридцать) гривен в счет возмещения причиненного материального ущерба и 50000 (пятьдесят тысяч) гривен в счет возмещения причиненного морального вреда.

Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ПАО "Укрсиббанк" 256665 (двести пятьдесят шесть тысяч) гривен 54 копейки в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Взыскать с ОСОБА_4 судебные издержки за проведение технических экспертиз документов № 325 от 03.08.2011 года в сумме 607 (шестьсот семь) гривен 82 копейки; № 326 от 08.08.2011 года в сумме 1898 (одна тысяча восемьсот девяносто восемь) гривен 64 копейки; за проведение судебно-почерковедческих экспертиз № 327 от 15.08.2011 года в сумме 911(девятьсот одиннадцать) гривен 74 копейки; № 329 от 22.08.2011 года в сумме 911(девятьсот одиннадцать) гривен 74 копейки; № 330 от 18.08.2011 года в сумме 1898 (одна тысяча восемьсот девяносто восемь) гривен 64 копейки; № 334 от 23.08.2011 года в сумме 1708 (одна тысяча семьсот восемь) гривен 78 копеек; № 347 от 25.08.2011 года в сумме 911(девятьсот одиннадцать) гривен 74 копейки в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Харьковской области (код 25574728, р/с № 31253272210487, МФО 851011).

Вещественные доказательства: кредитное дело на имя ОСОБА_4, оформленное в отделении № 752 ПАО "Укрсиббанк"; Кредитное дело № 809490/ФЛ на имя ОСОБА_9, оформленное в отделении № 1 ПАО КБ "Надра"; документы послужившие основанием для постановки и снятия с учета в УГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области автомобилей "Нисан Армада" г/н НОМЕР_2 и "Тойота Авенсис" г/н НОМЕР_4, а также, документы по реализации автомобиля "Тойота Авенсис" г/н НОМЕР_4; расписку ОСОБА_9 от 24.04.2009 года о получении денежных средств за продажу автомобиля "Ниссан Армада"; договор купли-продажи № 11-1183 от 02.08.2008 года; доверенность от 23.06.2008 серии ВКР № 277234 - хранить в материалах дела; автомобиль "Тойота Авенсис" г/н НОМЕР_5 переданный под сохранную расписку ОСОБА_17 - оставить последнему; мобильный телефон "Нокиа 6500-С" и сим-карту "Лайф" - конфисковать.

На приговор может быть подана апелляция в судебную коллегию судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области через Харьковский районный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья Я.А. Шинкарчук