Ухвала суду № 42355661, 19.01.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

Справа № 910/26413/14 19.01.15 р.

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " Олександрівська компанія "

До Публічного акціонерного " Дочірнього банку Сбербанку Росії "

Про стягнення 668132,00 грн.

Представники сторін: не викликались

Від позивача

Від відповідача

Суддя Пінчук В.І.

Обставини справи :

Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю " Олександрівська компанія " звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з відповідача - публічного акціонерного " Дочірнього банку Сбербанку Росії " 668132,00 грн.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 01.12.2014 р. було порушено провадження у справі № 910/26413/14 та призначений розгляд зазначеної справи на 25.12.2014 р.

25.12.2014 р. у судовому засіданні оголошено перерву до 29.01.2015 р.

26.12.2015 р. через канцелярію суду представником позивача подане клопотання про витребування у відповідача - публічного акціонерного товариства " Дочірнього банку Сбербанку Росії " додаткових доказів, а саме:

- посадові інструкції співробітників відповідача, що здійснюють обробку електронних розрахункових документів та їх введення у систему електронних платежів, які були чинними станом на 10.07.2013 р.;

- матеріали та/або висновки внутрішньої ( службової ) перевірки та/або доповідні /службові записки та/або письмові пояснення працівників відповідача щодо здійснення операцій за платіжними дорученнями № 391 від 10.07.2013 р. та № 391 від 10.07.2013 р. або власне письмове підтвердження, що така внутрішня перевірка не проводилась;

- затвердженні відповідачем та діючі станом на 10.07.2013 р. правила внутрішнього фінансового моніторингу, програму ідентифікації та вивчення клієнтів, програму здійснення фінансового моніторингу в процесі обслуговування клієнтів ( стосовно розрахункових операцій ), програму здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів за допомогою платіжної системи ( у томі числі з використанням електронних платіжних засобів ), програму оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

- реєстр фінансових операцій відповідача та/або витяг з такого реєстру за фінансовими операціями по банківському рахунку позивача, здійсненими 10.07.2013 р.

Суд зазначене клопотання задовольняє.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази. ( ч. 3 ст. 38 ГПК України ).

Керуючись ч.ч.1, 3 ст. 38, ст. 86 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Витребувати у публічного акціонерного товариства " Дочірнього банку Сбербанку Росії " наступні документи:

- посадові інструкції співробітників відповідача, що здійснюють обробку електронних розрахункових документів та їх введення у систему електронних платежів, які були чинними станом на 10.07.2013 р.;

- матеріали та/або висновки внутрішньої ( службової ) перевірки та/або доповідні /службові записки та/або письмові пояснення працівників відповідача щодо здійснення операцій за платіжними дорученнями № 391 від 10.07.2013 р. та № 391 від 10.07.2013 р. або власне письмове підтвердження, що така внутрішня перевірка не проводилась;

- затвердженні відповідачем та діючі станом на 10.07.2013 р. правила внутрішнього фінансового моніторингу, програму ідентифікації та вивчення клієнтів, програму здійснення фінансового моніторингу в процесі обслуговування клієнтів ( стосовно розрахункових операцій ), програму здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів за допомогою платіжної системи ( у томі числі з використанням електронних платіжних засобів ), програму оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

- реєстр фінансових операцій відповідача та/або витяг з такого реєстру за фінансовими операціями по банківському рахунку позивача, здійсненими 10.07.2013 р.

СуддяВ.І.Пінчук