Рішення № 42279967, 05.01.2015, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2015 р.Справа № 916/4254/14

За позовом: Публічного акціонерного товариства „Банк Форум" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ „Банк Форум" СоловйовоїН.А.

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІВА-ЛТД"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю „Рибна компанія імперіал"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю „Українська компанія імперіал"

3) Товариства з обмеженою відповідальністю „Фруктовий дім імперіал ВН"

про визнання кредитором на суму 154182682,39грн., зобов'язання включити вимоги до ліквідаційного балансу

Суддя Малярчук І.А.

В судових засіданнях приймали участь представники:

від позивача: Ющенко О.П., довіреність № 10/08-06 від 11.08.14р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи - ТОВ „Рибна компанія імперіал": не з`явився

від третьої особи - ТОВ „Українська компанія імперіал": не з`явився

від третьої особи - ТОВ „Фруктовий дім імперіал ВН": не з`явився

В судовому засіданні 05.01.2015 р. приймали участь представники:

від позивача: Ющенко О.П., довіреність № 10/08-06 від 11.08.14р.

від відповідача: не з`явився

від третьої особи - ТОВ „Рибна компанія імперіал": не з`явився

від третьої особи - ТОВ „Українська компанія імперіал": не з`явився

від третьої особи - ТОВ „Фруктовий дім імперіал ВН": не з`явився

Суть спору: про визнання ПАТ „Банк Форум" кредитором ТОВ „ВІВА-ЛТД" на суму 11 903349,57дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.10.2014р. становить 154182682,39грн., 466,72грн. пені;

про зобов'язання комісію з припинення ТОВ „ВІВА-ЛТД" включити вимоги ПАТ „Банк Форум" до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „ВІВА-ЛТД" в сумі 11 903349,57дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.10.2014р. становить 154182682,39грн., 466,72грн. пені.

Позивач на заявлених позовних вимогах наполягає, подав пояснення до позову від 05.12.2014р. за вх.№32199/14, в їх обґрунтування зазначає, що між ПАТ „Банк Форум" та ТОВ „Українська морепродуктова компанія", ТОВ „Фруктовий дім імперіал ВН", ТОВ „М'ясний альянс України", ТОВ „Віва-ЛТД" був укладений генеральний договір про надання фінансових послуг №1 від 04.10.2011р., за умовами якого ПАТ „Банк Форум" надає позичальнику та/або відповідному позичальнику фінансові послуги. В подальшому, у зв'язку зі змінами умов кредитування, сторони вносили зміни до генерального договору про надання фінансових послуг додатковими договорами, зокрема, додатковим договором №6 від 03.10.2012р. змінено назву генерального договору на генеральний договір №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р., додатковим договором №11 від 18.09.2013р. викладено генеральний договір в новій редакції. Банк належним чином виконав свій обов'язок по Генеральному договору щодо надання позичальникам кредиту. З метою забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором між позивачем та відповідачем 04.10.2011р. було укладено договір поруки, за яким відповідач виступив поручителем позичальників за всіма зобов'язаннями перед банком із солідарною відповідальністю. Також, в забезпечення виконання зобов'язань за генеральним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. між банком та ТОВ „ВІВА - ЛТД" було укладено договір застави товарів в обороті №1-0506/13/11-ZS від 21.11.2013р. Свої зобов'язання за генеральним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. ТОВ „Українська компанія імперіал", ТОВ „Фруктовий дім імперіал ВН", ТОВ „Рибна компанія імперіал", ТОВ „Віва-ЛТД" перед позивачем не виконали. Отже, позивач визначив заборгованість відповідача за генеральним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. станом на 13.10.2014р. в сумі 11040546,13дол. США, із яких: 9198895,88дол. США заборгованості по кредиту, 810524,85дол. США заборгованості по процентам, 975247,08дол.США пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів, 55878,32дол. США пені за несвоєчасне повернення процентів, 466,72грн. пені за несвоєчасну сплату комісії.

Крім того, 10.02.2014р. між ПАТ „Банк Форум" та ТОВ „Рибна компанія імперіал" був укладений кредитний договір №2-0005/14-KL, згідно якого банк надав позичальнику кредитні кошти. В забезпечення виконання зобов'язань за зазначеним кредитним договором 10.02.2014р. між банком та ТОВ „ВІВА-ЛТД" укладено договір застави товарів в обороті №1-0034/14/11-ZS. За кредитним договором №2-0005/14-KL ТОВ „Рибна компанія імперіал" своїх зобов'язань щодо повернення кредитних коштів та сплати процентів в обумовлені строки не виконало. Таким чином, позивач визначив заборгованість відповідача, як солідарного боржника, по кредитному договору №2-0005/14-KL від 10.02.2014р. в сумі 862803,44дол. США, із яких: 730000дол. США заборгованості по поверненню кредитних коштів, 60366,92дол. США заборгованості по процентам, 68275,28дол. США пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів, 4161,24дол. США пені за несвоєчасне повернення процентів.

Із даних Інтернет-ресурсу ДП „Інформаційно-ресурсний центр", „Бюлетеня державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" №281 від 24.04.2014р. позивач встановив, що відповідач перебуває в процесі припинення, строк для заявлення вимог кредиторів встановлено до 24.06.2014р. Вимогу позивача про визнання його кредитором та включення до проміжного ліквідаційного балансу відповідач отримав 18.08.2014р., однак, відповіді на неї у місячний строк не надав.

Клопотання позивача від 10.11.2014р. за вх.№29616/14, від 24.11.2014р. за вх.№30885/14 про долучення документів до матеріалів справи судом задоволено.

Клопотання позивача від 08.12.2014р. за вх.№2-5677/14 про продовження строку розгляду справи суд задовольнив.

Відповідач та треті особи в судові засідання не з'являлись, відзив на позов, пояснення по суті спору, витребувані судом документи не надали, у зв'язку з чим у відповідності до ст.75 ГПК України справу розглянуто за наявними в ній матеріалами.

17.11.2014р. за вх.№2-5276/14 до суду надійшло клопотання від відповідача ТОВ „ВІВА-ЛТД", де заявник просить залишити позов банку у даній справі без розгляду, посилаючись на те, що 04.11.2014р. у справі №910/17994/14 господарським судом міста Києва прийнято рішення стосовно стягнення кредитної заборгованості за генеральним кредитним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р., яке задоволенню судом не підлягає з тих підстав, що у справі №910/17994/14 предметом позову були вимоги щодо стягнення кредитної заборгованості, тоді як у справі №916/4254/14 розглядаються позовні вимоги щодо включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „ВІВА-ЛТД".

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши докази у їх сукупності, суд встановив наступне:

04.10.2011р. між ПАТ „Банк Форум" (банк) та ТОВ „Українська морепродуктова компанія" (позичальник-1), ТОВ „Фруктовий дім імперіал ВН" (позичальник-2), ТОВ „М'ясний альянс України" (позичальник-3), ТОВ „ВІВА-ЛТД" (позичальник-4) було укладено генеральний договір про надання фінансових послуг №1, відповідно до умов якого банк надає позичальникам та/або відповідному позичальнику фінансові послуги на умовах визначених цим договором та комерційними угодами в рамках ліміту фінансування, визначеного в цьому генеральному договорі, а позичальники та/або відповідний позичальник зобов'язується належним чином виконувати зобов'язання, встановлені у цьому генеральному договорі та комерційних угодах, а також своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за послуги банку в розмірах та на умовах, визначених в комерційних угодах (п.1.1. договору).

Згідно умов п.4.1. генерального договору кінцевий термін, до настання якого (включно) має бути повністю погашена заборгованість за ним, встановлюється 21.04.2014р.

07.05.2012р. до генерального договору укладено додатковий договір №3 від 07.05.2012р., згідно якого сторони домовились виключити з переліку позичальників ТОВ „М'ясний альянс України".

Згідно додаткового договору №6 від 03.10.2012р. виключено ТОВ „ВІВА-ЛТД" та ТОВ „Українська морепродуктова компанія" з числа сторін генерального договору, включено до складу сторін договору ТОВ „Українська компанія Імперіал", викладено договір в новій редакції, змінено його назву на №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р.

04.02.2013р. сторони уклали додатковий договір №8 від 04.02.2013р., згідно з яким домовилися додати до переліку клієнтів генерального договору ТОВ „Рибна компанія імперіал"

До генерального договору сторонами також були укладені додаткові договори №1 від 13.10.2011р., №2 від 29.12.2011р., №4 від 23.05.2012р., №5 від 10.08.2012р., №7 від 07.12.2012р., №9 від 29.03.2013р., №10 від 27.06.2013р., №11 від 18.09.2013р., №12 від 01.11.2013р., №13 від 21.11.2013р., №14 від 25.11.2013р.

На виконання умов генерального договору №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. позивач надавав позичальникам кредитні кошти згідно заявок ТОВ „Українська компанія Імперіал", від 21.11.2013р., від 13.12.2012р., від 17.12.2012р., від 18.12.2012р., від 19.12.2012р., від 20.12.2012р., від 21.12.2012р., від 24.12.2012р., від 04.02.2013р., від 05.02.2013р., від 11.02.2013р., від 12.02.2013р., від 19.02.2013р., від 22.02.2013р., від 26.02.2013р., від 01.04.2013р., від 02.04.2013р., від 03.04.2013р., від 04.04.2013р., від 05.04.2013р., від 08.04.2013р., від 09.04.2013р., від 10.04.2013р., від 29.04.2013р., від 30.04.2013р., від 07.05.2014р., від 08.05.2013р., від 16.05.2013р., від 24.05.2013р., від 28.05.2013р., від 11.06.2013р., від 17.06.2013р., від 21.06.2013р., від 27.06.2013р., від 16.09.2013р., від 19.09.2013р., від 02.10.2013р., від 03.10.2013р., від 08.10.2013р., від 25.12.2013р., від 25.11.2013р., від 08.01.2014р., від 09.01.2014р., від 13.01.2014р., від 14.01.2014р., від 16.01.2014р., від 22.01.2014р., від 23.01.2014р., заявок ТОВ „Фруктовий дім Імперіал ВН" від 31.01.2013р., від 11.02.2013р., від 13.02.2013р., від 14.02.2013р., від 15.02.2013р., від 21.02.2013р., від 22.02.2013р., від 26.02.2013р., від 17.05.2013р., від 01.11.2013р., від 03.01.2014р., від 08.01.2014р., від 09.01.2014р., від 10.01.2014р., від 16.01.2014р., від 17.01.2014р., від 23.01.2014р., заявок ТОВ „Рибна компанія Імперіал" від 11.10.2013р., від 01.11.2013р., від 05.11.2013р., від 19.11.2013р., від 25.11.2013р., від 18.12.2013р., від 25.12.2013р., від 08.01.2014р., від 10.02.2014р.

Надання кредиту позивачем позичальникам підтверджується також меморіальними ордерами №221571 від 11.10.2013р., №20570 від 01.11.2013р., №79126 від 05.11.2013р., №367770 від 19.11.2013р., №485125 від 25.11.2013р., №158446 від 10.02.2014р., №376962 від 23.01.2014р., №262469 від 17.01.2014р., №238507 від 16.01.2014р., №229044 від 16.01.2014р., №126142 від 10.01.2014р., №104317 від 09.01.2014р., №79915 від 08.01.2014р., №32268 від 03.01.2014р., №20587 від 01.11.2013р., №9999848262 від 17.05.2013р., №899738 від 26.02.2013р., №757277 від 22.02.2013р., №723258 від 21.02.2013р., №572000 від 15.02.2013р., №538883 від 14.02.2013р., №505631 від 13.02.2013р., №446766 від 11.02.2013р., №1187094 від 31.01.2013р., №481979 від 21.11.2012р., №355773 від 17.12.2012р., №390766 від 18.12.2012р., №423516 від 19.12.2012р., №459050 від 20.12.2012р., №495456 від 21.12.2012р., №543061 від 24.12.2012р., №87958 від 04.02.2013р., №275880 від 05.02.2013р., №447004 від 11.02.2013р., №477567 від 12.02.2013р., №652983 від 19.02.2013р., №757112 від 22.02.2012р., №899524 від 26.02.2013р., №9998493831 від 01.04.2013р., №9998517636 від 02.04.2013р., №9998549442 від 03.04.2013р., №9998575543 від 04.04.2013р., №9998603676 від 05.04.2013р., №9998650106 від 08.04.2013р., №9998678093 від 09.04.2013р., №9998706260 від 10.04.2013р., №9999196017 від 29.04.2013р., №9999246847 від 30.04.2013р., №9999639847 від 07.05.2013р., №9999670615 від 08.05.2013р., №9999670526 від 08.05.2013р., №9999825978 від 16.05.2013р., №9439 від 24.05.2013р., №135329 від 28.05.2013р., №197735 від 11.06.2013р., №314585 від 17.06.2013р., №429576 від 21.06.2013р., №606488 від 27.06.2013р., №600024 від 27.06.2013р., №294787 від 16.09.2013р., №375645 від 19.09.2013р., №31690 від 02.10.2013р., №54166 від 03.10.2013р., №147825 від 06.10.2013р., №552385 від 26.11.2013р., №79558 від 08.01.2014р., №104329 від 09.01.2014р., №169236 від 13.01.2014р., №190528 від 14.01.2014р., №238497 від 16.01.2014р., №228546 від 16.01.2014р., №339201 від 22.01.2014р., №347116 від 22.01.2014р., №377489 від 23.01.2014р.

Згідно розрахунку позивача заборгованість за договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. станом на 13.10.2014р. складає: ТОВ „Українська компанія Імперіал" - 5234454,17дол. США заборгованості по поверненню кредитних коштів, 461213,54дол. США простроченої заборгованості по процентам, 579786,08дол. США пені, 466,72грн. комісії; ТОВ „Фруктовий дім Імперіал ВН" - 3694441,71дол. США заборгованості по поверненню кредитних коштів, 325521,31дол. США простроченої заборгованості по процентам, 424 447,44дол. США пені; ТОВ „Рибна компанія Імперіал" - 270000дол. США заборгованості по поверненню кредитних коштів, 23790дол. США простроченої заборгованості по процентам, 26891,88дол. США пені. В підтвердження наявності згаданої заборгованості позивач надав виписки по особовим рахункам ТОВ „Українська компанія Імперіал", ТОВ „Рибна компанія Імперіал", ТОВ „Фруктовий дім Імперіал ВН" за період з 03.10.2012р. по 03.11.2014р., за період з 04.02.2013р. по 03.11.2014р.

04.10.2011р. між ПАТ „Банк Форум" та ТОВ „ВІВА-ЛТД" було укладено договір поруки, з врахуванням додаткових договорів до нього від 27.10.2011р., від 31.01.2012р., від 07.05.2012р., від 10.08.2012р., від 03.10.2012р., від 07.12.2012р., від 04.02.2013р., від 18.09.2013р., згідно з яким порукою забезпечується в повному обсязі виконання всіх платіжних зобов'язань ТОВ „Українська компанія Імперіал", ТОВ „Фруктовий дім Імперіал ВН", ТОВ „Рибна компанія Імперіал", що випливають із генерального договору №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. з усіма додатками та змінами до нього (п.1.1. договору).

Також, в забезпечення виконання зобов'язань позичальників за генеральним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р., між ПАТ „Банк Форум" та ТОВ „ВІВА ЛТД" було укладено договір застави товарів в обороті №1-0506/13/11-SZ від 21.11.2013р. та додатковий договір до нього №1 від 02.12.2013р.

Крім того, 10.02.2014р. між ПАТ „Банк Форум" (кредитор) та ТОВ „Рибна компанія Імперіал" (позичальник) було укладено кредитний договір №2-0005/14-КL, згідно умов якого кредитор відкриває позичальнику не відновлювальну кредитну лінію, в рамках якої надає останньому кредитні кошти окремими частинами, на засадах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру, в межах 730000грн., а позичальник зобов'язується вчасно погашати кредитору заборгованість за кредитом, а також сплачувати проценти та комісії, в розміри, строки та умови, визначені цим договором. Кінцевий термін повернення кредитних коштів та обумовлених договором платежів - 21.02.2014р. (включно) (п.п.1.1., 1.2., 1.4. договору).

На виконання умов кредитного договору №2-0005/14-КL від 10.02.2014р. банк надав ТОВ „Рибна компанія Імперіал" кредитні кошти згідно заявок останнього від 10.02.2014р., №2 від 10.02.2014р., що підтверджується меморіальним ордером №158459 від 10.02.2014р.

З підстав неоплати ТОВ „Рибна компанія Імперіал" платежів за кредитним договором №2-0005/14-КL від 10.02.2014р., у останнього утворилась заборгованість перед банком станом на 13.10.2014р., а саме: 730000дол. США заборгованості по поверненню кредитних коштів, 60366,92дол. США заборгованості по процентам, 72436,52дол. США пені. В підтвердження наявності згаданої заборгованості позивач надав виписки по особовим рахункам ТОВ „Рибна компанія Імперіал" за період з 10.02.2014р. по 03.11.2014р.

10.02.2014р. між ПАТ „Банк Форум" (заставодержатель) та ТОВ „ВІВА-ЛТД" (заставодавець) було укладено договір застави товарів в обороті №1-0034/14/11-ZS, згідно з яким заставою забезпечується виконання ТОВ „Рибна компанія Імперіал", що випливають з укладеного між ним та заставодавцем кредитного договору №2-0005/14-КL від 10.02.2014р. (п.1.1. договору).

У відповідності до вимог п.п.3.4.1., 3.4.3. договору застави товарів в обороті №1-0034/14/11-ZS від 10.02.2014р. заставодержатель має право у випадку невиконання боржником зобов'язань за кредитним договором, задовольнити свої вимоги за рахунок предмета застави у відповідності з цим договором, в тому числі, шляхом його реалізації, прийняття предмета застави у власність після одержання предмету застави у своє володіння у випадку та порядку, передбачених цим договором та/або чинним законодавством України; звернути стягнення на предмет застави достроково у випадках, передбачених кредитним договором та/або цим договором.

Позивачем було надіслано відповідачу заяву від 24.06.2014р. про визнання його вимог в сумі 10275662,28дол. США та включення їх до проміжного ліквідаційного балансу. Із вказаної заяви та довідки позивача від 22.12.2014р. за вх.№33787/14 вбачається, що визначена сума заборгованості складається із наступних сум. Заборгованість ТОВ „Рибна компанія Імперіал" по кредитному договору №2-0005/14-КL в сумі еквівалентній 8682586,29грн., із яких 730000дол. США (8290789,58грн.) простроченої заборгованості по кредиту, 16080,27дол.США (182627,58грн.) простроченої заборгованості зі сплати нарахованих відсотків, 18417,24дол.США (209169,13грн.) пені за період з 04.03.2014р. по 27.04.2014р. Заборгованість ТОВ „Фруктовий дім Імперіал ВН" по генеральному кредитному договору №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. в сумі еквівалентній 43275888,09грн., з яких: 3694441,71дол. США (41958683,33грн.) прострочена заборгованість по кредиту, 84151,19дол.США (955725,77грн.) прострочена заборгованість по сплаті відсотків, 31828,05дол.США (361478,99грн.) пеня за період з 03.03.2014р. по 27.04.2014р. Заборгованість ТОВ «Українська компанія Імперіал» по генеральному кредитному договору №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. в сумі еквівалентній 61531545,98грн., із яких: 5234454,17дол.США (59448983,68грн.) прострочена заборгованість по кредиту, 119229,25дол. США (1354115,92грн.) прострочена заборгованість по відсоткам, 64139,35дол.США (728446,38грн.) пеня за період з 03.03.2014р. по 27.04.2014р. Заборгованість ТОВ „Рибна компанія Імперіал" по генеральному кредитному договору №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. в сумі еквівалентній 3213203,96грн., із яких: 270000дол. США (3066456,42грн.) прострочена заборгованість по кредиту, 6150дол. США (69847,06грн.) прострочена заборгованість по відсоткам, 6771,05дол. США (76900грн.) пеня за період з 03.03.2014р. по 27.04.2014р.

Зі Спеціального Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на 21.10.2014р. вбачається, що ТОВ „ВІВА-ЛТД" з 15.04.2014р. знаходиться в стані припинення за рішенням засновників, головою комісії з припинення призначено Вишенського С.В.

04.11.2014р. по справі №910/17994/14 за позовом ПАТ „Банк Форум" до ТОВ ТК „Імперіал", ТОВ „Управляюча компанія „Імперіал", ТОВ „ВІВА-ЛТД" про стягнення 115020589,01грн. господарським судом м. Києва прийнято рішення, яким стягнуто солідарно з відповідачів 9 888 936,94 дол. США заборгованості за генеральним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р.

12.11.2014р. по справі №910/18640/14 за позовом ПАТ „Банк Форум" до ТОВ „Фруктовий дім Імперіал ВН", ТОВ „Рибна компанія Імперіал", ТОВ „Експрес Брокер", ППФ „Імперіал", ТОВ „Імперіал-Транс" про стягнення 115 020589,01грн. господарським судом м. Києва прийнято рішення, яким стягнуто солідарно з відповідачів 9 888 936,94 дол. США заборгованості за генеральним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р.

Вказаними рішеннями встановлено наявність заборгованості позичальників за генеральним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. перед банком станом на 11.06.2014р. в сумі 9 888 936,94 дол. США, із яких: 5 632 786,74 доларів США заборгованості ТОВ «Українська компанія Імперіал», 3 962 141,01 доларів США заборгованості ТОВ «Фруктовий дім Імперіал ВН», 294 009,19 доларів США заборгованості ТОВ «Рибна компанія Імперіал».

Відповідно до ч.3 ст.35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином, суд вважає доведеними обставини наявності боргу позичальників за договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р. перед ПАТ „Банк Форум" станом на 11.06.2014р. в сумі 9 888 936,94 дол. США.

Проаналізувавши обставини справи, суд дійшов висновку щодо часткового задоволення заявленого позивачем позову з врахуванням наступних положень чинного законодавства.

Стаття 1054 Цивільного кодексу України визначає, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Із змісту п.1 ст.1048 Цивільного кодексу України вбачається, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором.

У відповідності до приписів ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язань може забезпечуватись неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Відповідно до п.п.1, 3 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

В силу приписів ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

Згідно зі ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. При цьому, приписами ст.543 цього Кодексу встановлено, що у разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом так і від будь-кого з них окремо.

Відповідно до ч.1 ст.543 ЦК України уразі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

За положеннями ч.3 ст.105 ЦК України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

Згідно ч.6. ст.105 ЦК України кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Положеннями п.1 ч.1 ст.110 ЦК України встановлено, що юридична особа ліквідується, зокрема, за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Відповідно до ч.1 ст.150 ЦК України товариство з обмеженою відповідальністю може бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який товариство було створене, а також за рішенням суду - у випадках, встановлених законом.

Згідно ч.8 ст.111 ЦК України ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.112 ЦК України у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи (ч.3 ст.112 ЦК України).

Отже, відповідно до положень коментованої статті такий позов пред'являється до ліквідаційної комісії, відповідачем у такій справі є юридична особа, оскільки ліквідаційна комісія лише має право вести справи від імені юридичної особи і не може самостійно бути відповідачем та позивачем, оскільки не є юридичною особою.

Таким чином, позивачем був дотриманий порядок та строк звернення до суду з відповідним позовом відповідно до ч.3 ст.112 ЦК України.

Також, в контексті ст.16 ЦК України та ст.20 ГК України суд дійшов висновку, що вказана вимога спрямована на захист прав позивача шляхом визнання судом його права як кредитора стосовно ТОВ „ВІВА-ЛТД", відповідає передбаченим законодавством способам захисту порушених прав в частині зобов'язань відповідача як поручителя за генеральним договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р., договором поруки від 04.10.2011р.

Враховуючи викладене, суд встановив, що вимоги позивача в частині зобов'язання включити його вимоги до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „ВІВА-ЛТД" є правомірними та обґрунтованими щодо суми, яка визначена станом на 28.04.2014р., тобто, та, яка містилась у заяві на адресу ліквідаційної комісії ТОВ „ВІВА-ЛТД", та є заборгованістю позичальників за договором №1-0028/12/11-KLR від 04.10.2011р., за виконання кредитного зобов'язання якими поручився відповідач, на суму 9511164,77дол. США, що еквівалентно 108020638,03грн. (курс НБУ - 1135,72грн. станом на 28.04.2014р.), та яка є підтвердженою судовими рішеннями у справах №910/17994/14, №910/18640/14 і саме є спірною, оскільки на письмову вимогу позивача, що містила дану суму відповідач не відреагував належним законодавчо установленим способом, що спричинило до виникнення спору.

Одночасно, позовна вимога позивача про визнання його кредитором ТОВ „ВІВА-ЛТД" на суму 11 903349,57дол. США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.10.2014р. становить 154182682,39грн., 466,72грн. не відповідає передбаченим законом способам захисту порушеного права, як така що є встановленням факту правомірності вимог до боржника, але може бути задоволена судом у випадку її формулювання як „про стягнення" або про зобов'язання включити до проміжного ліквідаційного балансу" тощо.

При цьому, позовна вимога в частині визнання включення до проміжного ліквідаційного звіту в частині суми заборгованості позичальника - ТОВ „Рибна компанія Імперіал" за кредитним договором №2-0005/14-КL від 10.02.2014р., виконання обов'язку за яким забезпечено укладеним між позивачем та відповідачем договором застави товарів в обороті від 10.02.2014р. є необґрунтованою за наступних обставин.

Згідно до ч.1 ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду (ч.1 ст.574 ЦК України).

У відповідності до ч.ч.1, 2 ст.589 ЦК України у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Положеннями ч.ч.1, 2 ст.590 ЦК України передбачено, що звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, як погодили сторони договору застави товарів в обороті від 10.02.2014р., ТОВ „ВІВА-ЛТД" забезпечив перед ПАТ „Банк Форум" виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором №2-0005/14-КL від 10.02.2014р. за рахунок саме свого власного, конкретно визначеного майна, у вигляді товару, а не грошових коштів.

Отже, згідно з проаналізованим вище законодавством та умовами договору застави товарів в обороті від 10.02.2014р. суд вважає, що не надання позивачем доказів звернення стягнення на заставлене майно чи стягнення з позивача його грошового еквіваленту, задоволення своїх вимог за кредитним договором №2-0005/14-КL від 10.02.2014р. банк може реалізувати саме за рахунок майна (товарів) заставодавця у законодавчо визначеній процедурі звернення стягнення на майно шляхом його продажу або передання його заставодавцем у власність заставодержателя.

Згідно ст.32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст.43 ГПК України).

Враховуючи вищевикладене, та те, що позовні вимоги ПАТ „Банк Форум" є частково доведеними та обґрунтованими, суд задовольняє їх часткового, у зв'язку з чим зобов'язує комісію з припинення ТОВ „ВІВА-ЛТД" включити вимоги ПАТ „Банк Форум" до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „ВІВА-ЛТД" в сумі 9511164,77дол. США, що еквівалентно 108020638,03грн. (курс НБУ - 1135,72грн. станом на 28.04.2014р.). Решта позовних вимог позивача задоволенню судом не підлягає.

Згідно ст. 49 ГПК України судовий збір в сумі 73080грн. підлягає стягненню з відповідача до державного бюджету України.

Неявка відповідача та третіх осіб в судове засідання не є перешкодою для розгляду справи, оскільки, як визначено п.п.3.9.1., 3.9.2. Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. ...В разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

В процесі розгляду даної справи судом було вжито всіх необхідних заходів щодо повідомлення відповідача та третіх осіб про судові засідання, в тому числі судове засідання, призначене на 05.01.2015р., особливо з врахуванням того, що ухвали надсилались відповідачу та третім особам за адресою зазначеною позивачем у позовній заяві та витягах з ЄДРЮОФОП станом на 21.10.2014р., суд приймає рішення за результатами розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 44, 49, ст.ст.82- 85 ГПК України суд, -

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позов позивача частково.

2. Зобов'язати комісію з припинення ТОВ „ВІВА-ЛТД" (65031, м. Одеса, вул.Промислова,20, код 37282150) включити вимоги ПАТ „Банк Форум" (01601, м. Київ, вул.Верховної Ради,7, код 21574573) до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „ВІВА-ЛТД" в сумі 9511164 (дев'ять мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч сто шістдесят чотири) дол. США 77центів, що еквівалентно 108020638 (сто вісім мільйонів двадцять тисяч шістсот тридцять вісім) грн. 03коп. (курс НБУ - 1135,72грн. станом на 28.04.2014р.).

3. Відмовити позивачу у задоволенні решти частини позовних вимог.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІВА-ЛТД" (65031, м. Одеса, вул.Промислова,20, код 37282150) до державного бюджету України (рахунок №31210206783008, Одержувач: ГУДКСУ в Одеській області, Код ЄДРПОУ - 37607526, Банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області, МФО: 828011, Код бюджетної класифікації: 22030001, Код ЄДРПОУ господарського суду Одеської області: 03499997) через ДПІ у Малиновському районі м. Одеси (65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17, код 38723404) 73080 (сімдесят три тисячі вісімдесят) грн.. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили згідно зі ст. 85 ГПК України, після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Накази видати у відповідності до ст.116 ГПК України.

Повний текст рішення складено 12.01.2015р.

Суддя І.А. Малярчук

Повне рішення складено 12 січня 2015 р.