Вирок № 42254443, 26.12.2014, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

справа № 216/7598/14-к

1-кп/216/582/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2014 року р.

Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

в складі: головуючого судді - Биканова І.Р.

за участю секретаря - Рашник С.В.

прокурора - Гулик А.В.

обвинуваченої - ОСОБА_1

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області кримінальне провадження № 42014040770000041 щодо кримінального правопорушення відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка народилася в м. Кривому Розі, громадянки України, українки, освіта вища, заміжньої, начальника фінансового відділу ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», раніше не судимої, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1,

за ст.382 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, працюючи начальником фінансового відділу Приватного акціонерного товариства «Криворізький турбінний завод «Констар» (далі за текстом ПАТ «КТЗ «Констар»), згідно наказу №172-К від 20.12.2004 року, та відповідно до довіреності виданої генеральним директором ПАТ «КТЗ «Констар» від 11.03.2014 року представляє інтереси Довірителя в особі генерального директора ОСОБА_2 з приводу відкриття поточних рахунків у банківських установах, наділена правами одержувати і подавати усі необхідні документи, інформацію, підписувати від імені Довірителя заяви про відкриття поточного рахунку та інші необхідні документи, займає посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов'язків щодо фінансового забезпечення підприємства та з вирішенням всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю ПАТ «КТЗ «Констар», відкриттям рахунків у банківських установах тобто, будучи службовою особою, в період часу з 06.03.2014 року по 15.08.2014 року скоїла умисний злочин проти правосуддя за наступних обставин.

27.05.2014 року до ПАТ «КТЗ Констар» старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГУЮ у Дніпропетровській області Сивокозовим О.М. надано вимогу, якою зобов'язано не допускати у своїй діяльності порушення та утриматися від використання грошових коштів, що перебувають у касах або іншому сховищі підприємства де перебувають готівкові кошти, а також використання грошових коштів на рахунках підприємства на інші цілі ніж виконання зобов'язань за рішенням суду. Разом з цим попереджено посадових осіб ПАТ «КТЗ «Констар» про відповідальність, в разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти у банках чи інших фінансових установах, боржник буде умисно не виконувати судові рішення і відкриватиме нові рахунки.

Разом з тим, начальник фінансового відділу ПАТ «КТЗ» Констар» ОСОБА_1, достовірно знаючи про наявність заборгованості ПАТ «КТЗ «Констар» перед низкою стягувачів та державою за зведеним виконавчим провадженням № 34118220, яке утворено 21.10.2010 року на загальну суму 12 703 611, 76 грн., в тому числі 31 виконавче провадження про стягнення заборгованості по заробітній платі у розмірі 249 148 грн., 5 виконавчих проваджень на суму 2 417 276 грн. про стягнення на користь органів ПФУ та 14 виконавчих проваджень на суму 494 267 грн., про стягнення на користь бюджету, а також про вищезазначені вимоги державного виконавця та про накладення арешту на кошти, що обліковуються на банківських рахунках ПАТ «КТЗ «Констар» і неможливості у зв'язку із цим їх використання з причини списання у випадку надходження, умисно, з метою перешкоджання виконанню рішень суду за зведеним виконавчим провадженням № 34118220 в період часу з 06.03.2014 року по 15.08.2014 рік уклала з банківським установами договори про відкриття поточних рахунків, а саме з ПАТ «Платинум Банк» договір про відкриття ПАТ «КТЗ «Констар» поточного рахунку: №26009302057301 від 15.08.2014 року (п/р № 26009302057301 в національній валюті), з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договір про відкриття поточних рахунків: №1/2261724 від 01.08.2014 року (п/р №26008500100488 в національній валюті, п/р № №26008500100488 в доларах США).

Крім того, начальник фінансового відділу ПАТ «КТЗ «Констар» ОСОБА_1, реалізовуючи свій умисел на перешкоджання виконання рішень суду уклала з ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» чотири договори про відкриття ПАТ «КТЗ «Констар» поточних рахунків: договір №ID4374724 від 12.03.2014 року (п/р № 26001095105001 в національній валюті), договір №ID4390650 від 14.03.2014 року (п/р № 26001095105001 в доларах США), договір №ID4876318 від 19.05.2014 року (п/р № 26001095105001 в російських рублях), договір №ID4876318 від 25.06.2014 року (п/р № 26001095105001 в Євро).

В подальшому грошові кошти котрі надходили на поточні рахунки ПАТ «КТЗ «Констар», відкриті за вищезазначеними договорами, в загальній сумі понад 12 703 611, 76 гривень, були використані в господарській діяльності підприємства.

В судовому засіданні обвинувачена винною себе визнала повністю, пояснила, що з 20 грудня 2004 року працює на посаді начальника фінансового відділу ПАТ «КТЗ» Констар», та згідно довіреності наданої генеральним директором представляє інтереси підприємства з приводу відкриття або закриття у банківських установах поточних та інших рахунків. Їй було відомо, що в період часу з початку 2014 року по липень 2014 року на підприємство надходили матеріали з ВДВС Центрально-Міського району м.Кривого Рогу про накладення арешту на кошти ПАТ «КТЗ» Констар», а також повідомлено від представників банку, у яких вони мають рахунки, про те, що на них накладено арешт, що облікується на всіх рахунках підприємства в банківських установах ПАТ «Банк Національний Кредит», ПАТ «Терра Банк» в межах суми 12 703 611,76 грн. після отримання матеріалів з відділу державної виконавчої служби про накладення арешту, вона як відповідальна щодо фінансової діяльності підприємства, з метою підтримання життєдіяльності підприємства, виплати заробітної плати працівникам, податків та інших обов'язкових платежів, сплати за використання енергоносіїв, недопущення зупинки підприємства, в період з березня 2014 року по серпень 2014 року укладала від імені ПАТ «КТЗ» Констар» договори про відкриття ПАТ «КТЗ» Констар» поточних рахунків з ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «КРЕДІ АГРОКОЛЬ БАНК», ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ». Всі вищевказані договори та поточні рахунки були укладені нею з метою надходження на них коштів, що належать ПАТ «КТЗ» Констар» та використання їх в подальшому в господарській діяльності. Просить суд не призначати суворе покарання, у вчиненому злочині щиро розкаялася.

Винність обвинуваченої крім її показань підтверджується також письмовими матеріалами кримінального провадження:

- поданням про вчинення кримінального правопорушення від 10.07.2014 р. Управлінням державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області - а.с.7-11, т.1;

- листом Криворізької Південної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області від 23.07.2014 року № 10/18, згідно якого надано перелік відкритих банківських рахунків ПАТ «КТЗ» Констар» станом на 22.07.2014 року, серед яких: «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» номер рахунку 26001095105001 від 19.05.2014 року, №26056095105001 від 12.03.2014 року, №26000095105002 від 12.03.2014 року, №26001095105001 від 14.03.2014 року, №26001095105001 від 12.03.2014 року - а.с.13-16, т.1;

- постановою про арешт коштів та інших цінностей боржника від 12.09.2013 року, згідно якої на підставі зведеного виконавчого провадження № 34118220, яке утворено 21.01.2010 року, накладено арешт на грошові кошти (рахунки) та інші цінності, які належать боржнику ПАТ «КТЗ» Констар», код ЄДРПОУ 13461621 у розмірі 9 703 611 грн. 76 коп., що знаходяться на всіх рахунках і вкладах чи на зберіганні в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627; ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; ПАТ «ВТБ БАНК» МФО 321767; АТ «КомІнвестБанк», МФО 312248; ПАТ «Діамантбанк», 320854; ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023; ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО 322948; АТ «ОТП Банк», МФО 300528, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299; КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305750; ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305965; Дніпропетровська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653; АБ «Південний», МФО 328209; ФАБ «Південний» в м. Кривий Ріг, МФО 306975; АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; Криворізька філія АТ «Банк» Фінанси та Кредит», МФО 305835; Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі, МФО 305589; ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», МФО 339339 - а.с.42-47, т.1;

- постановою про арешт коштів та інших цінностей боржника від 11.10.2013 року, згідно якої на підставі зведеного виконавчого провадження № 34118220, яке утворено 21.01.2010 року, накладено арешт на грошові кошти (рахунки) та інші цінності, які належать боржнику ПАТ «КТЗ» Констар» у розмірі 9 703 611 грн. 76 коп., що знаходяться на всіх рахунках і вкладах чи на зберіганні в ПАТ «Банк Перший», МФО 320995 - а.с.50-53, т.1,

- постановою про арешт коштів та інших цінностей боржника від 24.10.2013 року, згідно якої на підставі зведеного виконавчого провадження № 34118220, яке утворено 21.01.2010 року, накладено арешт на грошові кошти (рахунки) та інші цінності, які належать боржнику ПАТ «КТЗ» Констар» у розмірі 9 703 611 грн. 76 коп., що знаходяться на всіх рахунках і вкладах чи на зберіганні в АТ «БМ БАНК», МФО 380913 - а.с.56-59, т.1,

- постановою про арешт коштів та інших цінностей боржника від 06.03.2014 року, згідно якої на підставі зведеного виконавчого провадження № 34118220, яке утворено 21.01.2010 року, накладено арешт на грошові кошти (рахунки) та інші цінності, які належать боржнику ПАТ «КТЗ» Констар» у розмірі 9 703 611 грн. 76 коп., що знаходяться на всіх рахунках і вкладах чи на зберіганні в ПАТ «ТЕРРА БАНК», МФО 380601 - а.с.63-66, т.1,

- постановою про арешт коштів та інших цінностей боржника від 10.07.2014 року, згідно якої на підставі зведеного виконавчого провадження № 34118220, яке утворено 21.01.2010 року, накладено арешт на грошові кошти (рахунки) та інші цінності, які належать боржнику ПАТ «КТЗ» Констар» у розмірі 9 703 611 грн. 76 коп., що знаходяться на всіх рахунках і вкладах чи на зберіганні в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», МФО 320702 - а.с.76-79, т.1,

- договором №26009302057301 від 15.08.2014 року, укладеного між ПАТ «Платимум Банк» та ПАТ «КТЗ» Констар», за підписом ОСОБА_1 - а.с.127-129, т.1;

- наказом ПАТ «КТЗ» Констар» від 20.12.2004 року, згідно якого ОСОБА_1, начальника бюро ФО переведено постійно, на посаду начальника фінансового відділу з 21.12.2004 року - а.с.131, т.1;

- договором № 1/2261724 від 01.08.2014 року, укладеного між ПАТ «КРЕДІ АГРІКО БАНК» та ПАТ «КТЗ» Констар» - а.с.226-242, т.1;

- договором №ID 4374724 від 12.03.2014 року, укладеного між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ПАТ «КТЗ» Констар», за підписом ОСОБА_1 - а.с.53-54, т.2;

- договором №ID 4390650 від 14.03.2014 року, укладеного між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ПАТ «КТЗ» Констар», за підписом ОСОБА_1 - а.с.55, т.2;

- договором №ID 4876318 від 19.05.2014 року, укладеного між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ПАТ «КТЗ» Констар», за підписом ОСОБА_1 - а.с.56, т.2;

- договором №ID 4876318 від 25.06.2014 року, укладеного між ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та ПАТ «КТЗ» Констар», за підписом ОСОБА_1 - а.с.57, т.2;

- постановою про арешт коштів та інших цінностей боржника від 30.07.2014 року, згідно якої на підставі зведеного виконавчого провадження № 34118220, яке утворено 21.01.2010 року, накладено арешт на грошові кошти (рахунки) та інші цінності, які належать боржнику ПАТ «КТЗ» Констар» у розмірі 9 703 611 грн. 76 коп., що знаходяться на всіх рахунках і вкладах чи на зберіганні в ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПІВДЕННИЙ», МФО 328209 - а.с.138-141, т.3.

Аналізуючи зібрані по справі докази, суд вважає обвинувачену винною у кримінальному правопорушенні за ст.382 ч.2 КК України - умисне перешкоджання виконанню рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою.

При призначенні покарання обвинуваченій суд керується ст.65 КК України та враховує тяжкість вчиненого злочину, особистість винної і обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання: обвинувачена раніше не судима, вину визнала, розкаялася у вчиненому, характеризується позитивно, і вважає необхідним та достатнім призначити обвинуваченій покарання у вигляді штрафу на користь держави з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в тому ж числі начальника фінансового відділу, строком на 1 рік.

Керуючись ст.ст.373-376 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у пред'явленому обвинуваченні та призначити покарання за ст.382 ч.2 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 12 750 /дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят/ грн. з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в тому ж числі начальника фінансового відділу, строком на 1 рік.

Вирок може бути оскаржено в апеляційний суд через Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку.

СУДДЯ: