YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Луганська область

/

Господарський суд Луганської області

Ухвала суду № 4218188, 22.07.2009, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення

22.07.2009

Номер справи

1/351

Номер документу

4218188

Форма судочинства

Господарське

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______

У Х В А Л А

22.07.09 Справа № 1/351.

Суддя Зюбанова Н.М., розглянувши матеріали справи за позовом

Державного підприємства "Енергоринок", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об"єднання”, м. Луганськ

про стягнення 405903561 грн. 36 коп.

за участю представника відповідача Кебус М.В., дов. від 01.01.09 № 4;

в с т а н о в и в:

- розгляд заяви про зміну порядку виконання рішення господарського суду Луганської області від 14.11.07 по справі № 1/351.

За листом від 14.07.09 № 01/15-4920 позивач підтвердив свою згоду на затвердження господарським судом мирової угоди, укладеної сторонами у справі 01.07.09, та подав клопотання про розгляд заяви без представника ДП "Енергоринок", м. Київ.

Дослідивши матеріали справи, подану відповідачем заяву у порядку ст. 121 ГПК України, вислухавши представника відповідача, суд дійшов до наступного.

Так, господарським судом Луганської області 14.11.07 було прийнято рішення по справі № 1/351, яким позов задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача 11091462 грн. 87 коп. 3% річних, 100000 грн. 00 коп. пені та 35409211 грн. 52 коп. інфляційних нарахувань та надано відповідачу розстрочку виконання рішення у частині 11091462 грн. 87 коп. 3% річних зі сплатою по 70200 грн. 00 коп. щомісячно з грудня 2007 року по грудень 2020 року та у січні 2021 року –70062 грн. 87 коп., а також розстрочку у частині 35409211 грн. 52 коп. інфляційних нарахувань зі сплатою по 224110 грн. 00 коп. щомісячно з грудня 2007 року по грудень 2020 року та у січні 2021 року –223941 грн. 52 коп.

Також п. 3 резолютивної частини вищезазначеного рішення суд затвердив мирову угоду, укладену 06.11.07 між позивачем та відповідачем.

На виконання рішення господарського суду Луганської області був виданий відповідний наказ від 26.11.07.

Як вбачається з матеріалів справи, 13.07.09 сторони у справі звернулися до господарського суду із заявою за листом від 10.07.09 у порядку ст. 121 ГПК України про зміну способу та порядку виконання рішення господарського суду Луганської області від 14.11.07 шляхом затвердження мирової угоди від 01.07.09.

У відповідності зі ст. 121 ГПК України зміна способу та порядку виконання рішення можлива за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Зміст мирової угоди від 01.07.09 свідчить, що порівняно з умовами затвердженої раніше судом мирової угоди від 06.11.07 сторони змінюють ті, які регулюють порядок виконання рішення щодо сплати позивачем заборгованості позивачу.

В обгрунтування поданої заяви сторони посилаються на те, що основною причиною виникнення заборгованості є неповні розрахунки за спожиту електроенергію населення і підприємств, що постачають теплову енергію та надають послуги з водопостачання та водовідведення.

В умовах світової економічної кризи обсяг неплатежів за електроенергію названих груп споживачів помітно зріс, а розрахунки здійснюються ними переважно з використанням механізмів, передбачених постановами КМ України від 11.01.05 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування в 2009 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», від 22.02.06 № 192 «Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків»та від 05.03.09 № 193 «Питання реалізації статті 53 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

За приписами зазначених нормативних актів учасники розрахунків визначають періоди погашення заборгованості за електроенергію за взаємною згодою сторін.

Зазначені обставини господарський суд вважає обгрунтованими та такими, що дають підстави для зміни порядку виконання рішення суду від 14.11.07 шляхом затвердження мирової угоди, укладеної позивачем та відповідачем у справі 01.07.09.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 86, 121 ГПК України, суд

у х в а л и в :

1. Змінити порядок виконання рішення господарського суду Луганської області від 14.11.07 по справі № 1/351.

2. Затвердити мирову угоду, укладену 01.07.09 між Державним підприємством "Енергоринок", м. Київ, вул. Комінтерну, 27, ідент. код 21515381 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об"єднання", м. Луганськ, кв. Гайового, 35А, ідент. код 31443937, з таким змістом:

"Державне підприємство “Енергоринок” (надалі - „Стягувач” або ДП “Енергоринок”), в особі директора Врублєвського Анатолія Григоровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання” (надалі - „Боржник” або ТОВ “ЛЕО”), в особі генерального директора Цадо Віталія Айфридовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, які спільно іменуються Сторонами, уклали цю Мирову Угоду про наступне:

1. Рішенням господарського суду Луганської області від 14.11.2007 у справі №1/351 за позовом ДП “Енергоринок” до ТОВ “ЛЕО” про стягнення з ТОВ “ЛЕО” на користь ДП “Енергоринок” основного боргу в сумі 332 138 625, 29 грн. за електроенергію куповану за Договором між членами оптового ринку електричної енергії від 15.11.1996 року та за Договором купівлі-продажу електричної енергії від 29.12.2005 року №3278/01 в період з 01.01.2005 по 28.02.2007, пені –25 416 558, 14 грн., 3% річних –11 091 462,87 грн., інфляційних нарахувань –37 256 915, 06 грн., а всього 405 903 561, 36 грн., позов задоволено частково, стягнуто з ТОВ “ЛЕО” 11 091 462 грн. 87 коп. 3% річних, 100 000 грн. 00 коп. пені та 35 409 211 грн. 52 коп. інфляційних нарахувань, а також затверджено Мирову угоду, укладену 06.11.2007 між ДП “Енергоринок” та ТОВ “ЛЕО” (надалі за текстом –“Мирова угода від 06.11.2007”), на суму 332 138 625 грн. 29 коп. основного боргу за електроенергію провадження у справі припинено, надано ТОВ “ЛЕО” розстрочку відносно стягнення інфляційних та річних нарахувань, у задоволенні решти позову відмовлено.

2. Cторони дійшли згоди про врегулювання порядку погашення заборгованості, що підлягає реструктуризації за Мировою угодою від 06.11.2007 шляхом укладення цієї Мирової Угоди.

3. Боржник визнає, що непогашена заборгованість, що підлягає реструктуризації за Мировою Угодою від 06.11.2007 на час підписання цієї Мирової Угоди складає 306 714 876,21 грн., в т.ч. ПДВ (надалі –“заборгованість”).

4. Погашення заборгованості здійснюється Боржником шляхом щомісячного перерахування рівними частками грошових коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Стягувача № 26032301861 у ГОУ ВАТ “Державний ощадний банк України” із обов'язковим зазначенням у призначенні платежу реквізитів цієї Мирової угоди, періоду виникнення заборгованості, в погашення якої здійснюється платіж, в т.ч. ПДВ.

5. Загальний строк погашення заборгованості Боржника перед Стягувачем встановлюється 135 місяців з моменту настання терміну здіснення першого платежу за цією Мировою Угодою.

6. Перший платіж із погашення заборгованості, що підлягає реструктуризації за цією Мировою Угодою, повинен бути здійснений не пізніше “ 31 “ липня 2009 року.

7. Кожний черговий платіж має бути здійснений Боржником не пізніше останнього числа місяця, в якому він (платіж) підлягає перерахуванню згідно з наведеним графіком:

Рік погашення

Місяць

Сума погашення, грн.

Загальна сума, грн.

Електроенергія, в т. ч. ПДВ, грн.

Період виникнення заборгованості

2009 рік

липень

1 851 741,22

Січень 2005

серпень

1 851 741,22

Січень 2005

вересень

1 498 911,22

Січень 2005

жовтень

1 398 911,22

Січень 2005

листопад

200 000,00

Січень 2005

грудень

1 398 911,22

Січень 2005

Всього за 2009 рік

8 200 216,10

0,00

Всього з початку реструктуризації

8 200 216,10

2010 рік

січень

100 000,00

Січень 2005

лютий

628 252,36

Січень 2005

березень

932 607,48

Січень 2005

квітень

932 607,48

345 234,56

Січень 2005

587 372,92

Лютий 2005

травень

1 200 000,00

Лютий 2005

червень

1 552 830,00

Лютий 2005

липень

1 552 830,00

Лютий 2005

серпень

1 452 830,00

Лютий 2005

вересень

932 607,48

Лютий 2005

жовтень

932 607,48

Лютий 2005

листопад

932 607,48

Лютий 2005

грудень

1 200 000,00

Лютий 2005

Всього за 2010 рік

12 349 779,76

0,00

Всього з початку рестуктуризації

20 549 995,86

2011 рік

січень

100 000,00

Лютий 2005

лютий

628 252,36

Лютий 2005

березень

932 607,48

Лютий 2005

квітень

1 285 437,48

Лютий 2005

травень

1 452 830,00

Лютий 2005

червень

1 552 830,00

Лютий 2005

липень

1 552 830,00

Лютий 2005

серпень

1 552 830,00

Лютий 2005

вересень

932 607,48

Лютий 2005

жовтень

932 607,48

256 275,41

Лютий 2005

676 332,07

Березень 2005

листопад

932 607,48

Березень 2005

грудень

1 200 000,00

Березень 2005

Всього за 2011 рік

13 055 439,76

0,00

Всього з початку рестуктуризації

33 605 435,62

2012 рік

січень

100 000,00

Березень 2005

лютий

628 252,36

Березень 2005

березень

932 607,48

Березень 2005

квітень

932 607,48

Березень 2005

травень

1 452 830,00

Березень 2005

червень

1 552 830,00

Березень 2005

липень

1 552 830,00

Березень 2005

серпень

1 552 830,00

Березень 2005

вересень

932 607,48

Березень 2005

жовтень

932 607,48

Березень 2005

листопад

932 607,48

246 675,64

Березень 2005

685 931,84

Квітень 2005

грудень

1 552 830,00

1 520 330,05

Квітень 2005

32 499,95

Червень 2005

Всього за 2012 рік

13 055 439,76

0,00

Всього з початку рестуктуризації

46 660 875,38

2013 рік

січень

100 000,00

Червень 2005

лютий

628 252,36

Червень 2005

березень

932 607,48

Червень 2005

квітень

932 607,48

Червень 2005

травень

1 452 830,00

990 085,67

Червень 2005

462 744,33

Вересень 2005

червень

1 552 830,00

Вересень 2005

липень

1 552 830,00

Вересень 2005

серпень

1 552 830,00

1 498 002,12

Вересень 2005

54 827,88

Жовтень 2005

вересень

932 607,48

Жовтень 2005

жовтень

932 607,48

Жовтень 2005

листопад

932 607,48

Жовтень 2005

грудень

1 200 000,00

Жовтень 2005

Всього за 2013 рік

12 702 609,76

0,00

Всього з початку рестуктуризації

59 363 485,14

2014 рік

січень

100 000,00

Жовтень 2005

лютий

628 252,36

Жовтень 2005

березень

932 607,48

Жовтень 2005

квітень

932 607,48

Жовтень 2005

травень

1 452 830,00

Жовтень 2005

червень

1 552 830,00

Жовтень 2005

липень

1 552 830,00

Жовтень 2005

серпень

1 552 830,00

Жовтень 2005

вересень

932 607,48

Жовтень 2005

жовтень

932 607,48

Жовтень 2005

листопад

932 607,48

Жовтень 2005

грудень

1 552 830,00

Жовтень 2005

Всього за 2014 рік

13 055 439,76

0,00

Всього з початку рестуктуризації

72 418 924,90

2015 рік

січень

100 000,00

Жовтень 2005

лютий

628 252,36

Жовтень 2005

березень

932 607,48

Жовтень 2005

квітень

932 607,48

Жовтень 2005

травень

1 452 830,00

385 947,01

Жовтень 2005

1 066 882,99

Листопад 2005

червень

1 552 830,00

Листопад 2005

липень

1 552 830,00

Листопад 2005

серпень

1 552 830,00

Листопад 2005

вересень

932 607,48

Листопад 2005

жовтень

932 607,48

Листопад 2005

листопад

932 607,48

Листопад 2005

грудень

1 552 830,00

Листопад 2005

Всього за 2015 рік

13 055 439,76

0,00

Всього з початку рестуктуризації

85 474 364,66

2016 рік

січень

100 000,00

Листопад 2005

лютий

628 252,36

Листопад 2005

березень

932 607,48

Листопад 2005

квітень

932 607,48

Листопад 2005

травень

1 452 830,00

Листопад 2005

червень

1 552 830,00

Листопад 2005

липень

1 552 830,00

Листопад 2005

серпень

1 552 830,00

Листопад 2005

вересень

1 285 437,48

Листопад 2005

жовтень

932 607,48

Листопад 2005

листопад

4 000 000,00

Листопад 2005

грудень

3 804 214,37

1 332 752,40

Листопад 2005

2 471 461,97

Грудень 2005

Всього за 2016 рік

18 727 046,65

0,00

Всього з початку рестуктуризації

104 201 411,31

2017 рік

січень

2 800 000,00

Грудень 2005

лютий

2 300 000,00

Грудень 2005

березень

3 500 000,00

Грудень 2005

квітень

4 800 000,00

Грудень 2005

травень

4 800 000,00

2 356 590,48

Грудень 2005

2 443 409,52

Січень 2006

червень

5 000 000,00

Січень 2006

липень

5 000 000,00

Січень 2006

серпень

5 000 000,00

Січень 2006

вересень

4 800 000,00

Січень 2006

жовтень

4 800 000,00

Січень 2006

листопад

4 800 000,00

Січень 2006

грудень

5 201 606,83

Січень 2006

Всього за 2017 рік

52 801 606,83

0,00

Всього з початку рестуктуризації

157 003 018,14

2018 рік

січень

2 800 000,00

Січень 2006

лютий

2 300 000,00

Січень 2006

березень

3 500 000,00

888 083,86

Січень 2006

2 611 916,14

Лютий 2006

квітень

4 800 000,00

Лютий 2006

травень

4 800 000,00

Лютий 2006

червень

5 000 000,00

Лютий 2006

липень

5 000 000,00

2 026 427,22

Лютий 2006

2 973 572,78

Березень 2006

серпень

5 000 000,00

Березень 2006

вересень

4 800 000,00

Березень 2006

жовтень

4 800 000,00

674 042,55

Березень 2006

4 125 957,45

Квітень 2006

листопад

4 800 000,00

2 122 692,15

Квітень 2006

2 677 307,85

Травень 2006

грудень

5 201 606,83

1 817 685,39

Травень 2006

3 383 921,44

Липень 2006

Всього за 2018 рік

52 801 606,83

0,00

Всього з початку рестуктуризації

209 804 624,97

2019 рік

січень

2 800 000,00

Липень 2006

лютий

2 300 000,00

1 580 447,57

Липень 2006

719 552,43

Серпень 2006

березень

3 500 000,00

Серпень 2006

квітень

4 800 000,00

Серпень 2006

травень

4 800 000,00

Серпень 2006

червень

5 000 000,00

4 395 810,37

Серпень 2006

604 189,63

Вересень 2006

липень

5 000 000,00

4 190 109,18

Вересень 2006

809 890,82

Жовтень 2006

серпень

5 000 000,00

Жовтень 2006

вересень

4 800 000,00

Жовтень 2006

жовтень

4 800 000,00

Жовтень 2006

листопад

4 800 000,00

Жовтень 2006

грудень

5 201 606,83

Жовтень 2006

Всього за 2019 рік

52 801 606,83

Всього з початку рестуктуризації

262 606 231,80

2020 рік

січень

2 800 000,00

209 694,43

Жовтень 2006

2 590 305,57

Листопад 2006

лютий

2 300 000,00

Листопад 2006

березень

3 500 000,00

Листопад 2006

квітень

4 800 000,00

Листопад 2006

травень

4 800 000,00

2 549 191,80

Листопад 2006

1 610 277,97

Грудень 2006

640 530,23

Січень 2007

червень

5 000 000,00

Січень 2007

липень

5 000 000,00

Січень 2007

серпень

5 000 000,00

Січень 2007

вересень

4 800 000,00

Січень 2007

жовтень

6 108 644,41

Січень 2007

Всього за 2020 рік

44 108 644,41

Всього з початку рестуктуризації

306 714 876,21

8. Боржник має право дострокового здійснення платежу в погашення наступних щомісячних платежів, але лише за умови повної сплати щомісячних платежів, термін сплати яких вже настав (з обов’язковим наданням Боржником Стягувачу, у кожному такому випадку, письмового повідомлення не менше ніж за два дні до здійснення дострокового платежу).

8.1. Сума, що підлягає сплаті в рахунок наступних щомісячних платежів зменшується на розмір достроково сплаченої суми шляхом:

а) спочатку повного погашення за рахунок цієї суми наступного щомісячного платежу;

б) послідовного погашення за рахунок залишку цієї суми кожного наступного щомісячного платежу.

При цьому, таке дострокове погашення заборгованості не змінює дати здійснення наступних щомісячних платежів.

8.2. За умови дострокового часткового погашення заборгованості в порядку виконання ст. 7 Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23.06.2005 № 2711-IV (у випадку зміни розрахункової дати, визначеної цим Законом) або Постанов Кабінету Міністрів України про затвердження порядку перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення, затверджених для населення, розмір одного чи декількох щомісячних платежів зменшується на розмір достроково сплаченої суми заборгованості шляхом:

а) спочатку повного погашення за рахунок цієї суми останнього щомісячного платежу;

б) послідовного погашення за рахунок залишку цієї суми кожного попереднього останньому щомісячного платежу.

8.3. У випадку, якщо у Боржника існує прострочення оплати щомісячних платежів за попередні періоди, він не має права здійснювати платіж з метою дострокового погашення наступних щомісячних платежів, при цьому, такі платежі зараховуються на погашення простроченої оплати щомісячних платежів з найдавнішим терміном її виникнення.

8.4. За взаємною згодою сторін, яка повинна бути оформлена письмово, сторони можуть відійти від умов п.8 та п.п. 8.1.- 8.3. цієї Мирової Угоди та визначати місячний платіж на погашення якого зараховуються кошти, що сплачуються Боржником.

9. Погашення заборгованості може бути здійснено за рахунок віднесення в погашення заборгованості сум, що сплачені Боржником понад стовідсоткову вартість поточної електроенергії.

10. Протягом дії цієї Мирової Угоди Боржник зобов’язується здійснювати повну оплату щомісячних платежів відповідно до умов цієї Мирової Угоди.

11. У випадку прострочення на строк понад десять календарних днів від дати, до якої мав бути здійснений щомісячний платіж, Стягувач має право нарахувати пеню, а Боржник, в разі нарахування Стягувачем пені зобов’язаний сплатити її на користь Стягувача.

Пеня нараховується Стягувачем за весь період прострочення у вигляді відсотків від суми такого щомісячного платежу, яка підлягає сплаті та не сплачена Боржником, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діятиме на дату, коли повинен був бути здійснений щомісячний платіж. Нарахування пені припиняється після повної сплати Боржником простроченого щомісячного платежу.

12. Сплата пені здійснюється з поточних рахунків Боржника на поточний рахунок Стягувача з обов’язковим зазначенням в призначенні платежу реквізитів цієї Мирової Угоди.

13. У випадку невиконання Боржником умов цієї Мирової Угоди, в т.ч. невчасного здійснення чергового платежу, ДП “Енергоринок” має право на власний розсуд або звернутись до господарського суду Луганської області з позовом про спонукання Боржника виконувати умови цієї Мирової Угоди, або направити ухвалу господарського суду Луганської області про затвердження цієї Мирової Угоди на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби.

Якщо Боржник тричі (тричі поспіль або нарізно протягом строку розстрочення заборгованості) допускає порушення та/або неналежне виконання умов, визначених цією Мировою Угодою –дія цієї Мирової Угоди в частині надання Відповідачу розстрочки погашення заборгованості, може бути припинена Стягувачем в односторонньому порядку з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому відбулося третє порушення. Для припинення дії Мирової Угоди в частині надання Боржнику розстрочки погашення заборгованості достатньо письмового повідомлення Стягувача Боржнику про таке припинення.

У випадку припинення дії цієї Мирової Угоди, Боржник зобов’язаний протягом десяти календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення Стягувача про припинення дії Мирової Угоди сплатити не сплачену частину всієї заборгованості, яка розстрочена цією Мировою Угодою і нараховані Стягувачем штрафні та інші санкції.

Після спливу вказаного десятиденного строку Стягувач має право на стягнення з Боржника в судовому порядку всіє заборгованості, яка розстрочена цією Мировою угодою, штрафних та інших санкцій.

14. Ця Мирова Угода набирає чинності з моменту її затвердження господарським судом Луганської області та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цією Мировою Угодою.

15. Сторони домовились, що всі права та обов'язки, які ґрунтуються на цій Мировій Угоді, зберігають свою чинність для їх правонаступників.

16. Ця Мирова Угода укладена в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Сторін, і один примірник для господарського суду Луганської області. "

Суддя Н.М.Зюбанова

Часті запитання

Який тип судового документу № 4218188 ?

Документ № 4218188 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 4218188 ?

Дата ухвалення - 22.07.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4218188 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 4218188 ?

В Господарський суд Луганської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 4218188, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 4218188, Господарський суд Луганської області було прийнято 22.07.2009. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 4218188 відноситься до справи № 1/351

Це рішення відноситься до справи № 1/351. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 4218087

Наступний документ : 4218202

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;