Вирок № 42134031, 16.12.2014, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870, вул.Комсомольська, 13, смт Золочів, Харківська область, 62203, inbox@zl.hr.court.gov.ua, тел./факс (05764) 5-02-73

№ 622/863/14-к

1-кп/622/140/2014

ВИРОК

іменем України

16.12.2014 року смт Золочів

Золочівський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді Шабас О.С.,

суддів Юхименко О.М., Калайда І.С.,

при секретарі Цилюрик Т.А.,

з участю: прокурора Ковальова Ю.Ю.,

обвинуваченого: ОСОБА_1,

захисників: ОСОБА_2, ОСОБА_3,

представників потерпілих: ОСОБА_4, ОСОБА_5,

в ході відкритого судового засідання, що відбулося у залі судового засідання приміщення суду, по розгляду кримінального провадження №22014220000000112 від 12.06.2014 року відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5,

- що обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В період з 2011 року по 17.02.2013 року (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6, володіючи спеціальними знаннями в області виготовлення та збуту отруйних речовин сільськогосподарського призначення, з метою незаконного збагачення шляхом організації незаконного обігу отруйних речовин, у тому числі контрабандного їх переміщення через державний кордон України, прийняли рішення організувати систематичне незаконне виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту і збут отруйних речовин, а також придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту і збут сильнодіючих засобів. Усвідомлюючи переваги здійснення даних злочинів у складі організованої групи, діючи навмисне з корисливих мотивів, вони з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Харкова та Харківської області, інших міст України та ОСОБА_7 Федерації, розпочали підбір учасників організованої групи.

На початку осені 2012 року (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 створили й очолили стійку організовану групу, з чітким розподілом функцій та ролей кожного її учасника, до участі в якій у ролі виконавців залучили ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15.

Для реалізації злочинного наміру, згідно розробленого плану організованої групи, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 восени 2012 року (більш точна дата не встановлена) до участі у злочинній групі залучений ОСОБА_9, науковий співробітник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, який, маючи спеціальні пізнання у галузі прикладної й фундаментальної хімії, розробив формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини.

Наприкінці жовтня 2012 року (більш точна дата не встановлена) з метою безпосереднього виробництва отруйних речовин ОСОБА_6 до участі у організованій групі залучені заступник директора ТОВ "Ай-Дар" (ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310) ОСОБА_11 та ОСОБА_10 (у якості технолога).

Наприкінці листопада 2012 року (більш точна дата не встановлена) за безпосередньою участю ОСОБА_6 та, керуючись порадами ОСОБА_9, які із м. Харкова прибули до м. Луганська для безпосереднього налагодження виробництва отруйних речовин, за дорученням ОСОБА_11, ОСОБА_10 на виробничому устаткуванні ТОВ "Ай-Дар" розпочато виготовлення отруйних речовин. У подальшому ОСОБА_6 і ОСОБА_1 упродовж листопада 2012 року - лютого 2013 року здійснювались загальне керівництво процесом виготовлення отруйних речовин, постачання діючих речовин на підприємство, отримувались від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 експериментальні зразки готової продукції.

Крім того, у 2012 році (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_1 та ОСОБА_6 до участі в організованій групі з метою виготовлення тари (ємкостей) та кришок для фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа") залучено службових осіб ТОВ "УНІПАК", які у виробничих приміщеннях вказаного підприємства, розташованих в смт. Васищево Харківської області по вул. Промисловій, б. 16, 16-А, організували незаконне виробництво тари й кришок з логотипами зазначених іноземних виробників.

У той же час з метою виготовлення на виробничих потужностях ТОВ «Восток» пакувальної тари із гофрокартону з нанесеними на неї логотипами іноземних виробників "Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа" ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено працівників вказаного підприємства.

З метою виготовлення етикеток та голограм з логотипами іноземних виробників "Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа", для подальшого їх наклеювання на тару (пляшки) з отруйними речовинами з метою створення оригінальної агрохімічної продукції вказаних виробників ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено невстановлених осіб - виробників поліграфічної продукції.

Для забезпечення транспортування етикеток, голограм, тари (ємкостей) та кришок для фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа"), а також безпосередньо готової вищевказаної продукції, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено сина ОСОБА_1 - ОСОБА_14

З метою здійснення упакування, доведення контрафактної продукції до готового стану, а також її розфасування, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 на початку грудня 2012 року (більш точна дата слідством не встановлена) до участі в організованій групі залучено ОСОБА_16 та ОСОБА_17

Також, для здійснення налагодження поставок сильнодіючих (Nadrolone Phenylpropionate) та отруйних (Testosterone Propionate) речовин та їх контрабандного переміщення з території України, а саме м. Харкова та Харківської області, до ОСОБА_7 Федерації ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено ОСОБА_15

З метою здійснення контрабандного переміщення контрафактної агрохімічної продукції, яка у своєму складі містить отруйні речовини, а також отруйних (Testosterone Propionate) та сильнодіючих Nadrolone Phenylpropionate) речовин через митний кордон України поза митним контролем ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено ОСОБА_18

Як організатор та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_1 згідно із погодженим з кожним співучасником організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями:

-особисто створив та здійснював керівництво організованою групою;

-розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного із них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного плану;

-користуючись власним автомобільним транспортом, особисто здійснював транспортування етикеток, голограм, тари (ємкостей) та кришок для фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа"), а також безпосередньо готової вищевказаної агрохімічної продукції для її подальшого контрабандного переміщення з території України до ОСОБА_7 Федерації;

-здійснював перевірку якості готової контрафактної агрохімічної продукції, яка надходила на його адресу від ОСОБА_10 та яка виготовлялася на виробничих потужностях ТОВ "Ай-Дар", які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69;

-особисто здійснював фінансування злочинної діяльності організованої

групи;

-організував упакування та розфасування контрафактної агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа");

-організував та особисто здійснював збут отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа") сільгоспвиробникам на території України;

-організував та особисто фінансував контрабандне переміщення отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України поза митним контролем.

Як організатор та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_6 згідно із погодженим з кожним співучасником організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями:

-особисто створив та здійснював керівництво організованою групою;

-розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного із них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного плану;

-особисто здійснював фінансування злочинної діяльності організованої

групи;

-підібрав ОСОБА_9, який володіючи спеціальними пізнаннями у галузі прикладної й фундаментальної хімії, розробив формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, яка в подальшому використовувалась при виробництві контрафактної агрохімічної продукції;

-налагодив та фінансував виробництво контрафактної агрохімічної продукції на виробничих потужностях ТОВ "Ай-Дар" (ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310), які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69, залучивши при цьому до участі в злочинній діяльності у якості пособника ОСОБА_11, який є заступником директора вищевказаного підприємства, та якості виконавця ОСОБА_10, який виконував роль технолога на означеному підприємстві;

-особисто забезпечив виробництво етикеток, голограм, тари (ємкостей) та кришок для фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа"), а також упакування та розфасування зазначеної продукції;

-організував та особисто здійснював збут отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа") сільгоспвиробникам на території України;

-організував та особисто фінансував контрабандне переміщення отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України поза митним контролем, залучивши при цьому до участі в злочинній діяльності у якості виконавця ОСОБА_8;

-встановив звязки із невстановленими у ході досудового слідства громадянами ОСОБА_7 Федерації, на адресу яких, за матеріальну винагороду, надходили контрафактні отруйні речовини під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа"), тобто налагодив канал збуту.

Як пособник та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_9 згідно із погодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_1 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями:

-маючи спеціальні пізнання у галузі прикладної й фундаментальної хімії, використовуючи становище наукового співробітника ХНУ ім. В.Н. Каразіна, та потужності лабораторії вказаного навчального закладу, розробив формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, за що отримав заздалегідь обумовлену з ОСОБА_1 та ОСОБА_6 грошову винагороду;

-спільно з ОСОБА_6 виїжджав до м. Луганська для безпосереднього налагодження виробництва отруйних речовин на виробничому устаткуванні ТОВ "Ай-Дар", де безпосередньо надав ОСОБА_10 пластикову пляшку обємом 0,5 літра, в якій знаходилась рідина ярко-червоного кольору, в якій в процентному співвідношенні повинно міститись: 14% діючої речовини «ІМІ 95» (імідаклоприд), розчинника (діметілформамід-ДМФ) - 5 %, гліцерину 10% поверхнево-активної речовини (ПАВ) - 0, 25 %, згущувач - 1,5 %, води - 100 %, кольоровий пігмент пурпурно-червоного кольору (за міжнародною класифікацією даний пігмент має номер 112 або RED-112) - 0,3-0,4 %, тобто надав формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, яка в подальшому використовувалась при виробництві контрафактної агрохімічної продукції.

-безпосередньо надавав у подальшому ОСОБА_10 за допомогою телефонного зв'язку поради щодо технологічного процесу виготовлення отруйних речовин.

Як виконавець та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_11 згідно із погодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_1 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями:

-будучи службовою особою - заступником директора ТОВ "Ай-Дар" ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310), які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69, за домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_1 маючи на меті отримання грошової винагороди за виконувану ним роль співучасника організованої групи, залучив ОСОБА_10 до участі у протиправній діяльності;

-приймав безпосередню участь в обговоренні з організаторами групи ОСОБА_6 та ОСОБА_1 технологічного процесу виробництва

отруйних речовин, строки їх виготовлення та розмір особистої винагороди;

-особисто здійснював загальне керівництво та контроль за виготовленням контрафактних отруйних речовин на виробничих потужностях керованого ним підприємства, залучав до проведення робот інших працівників підприємства, не повідомляючи їм про протиправність діяльності угруповання;

-за відсутності письмових угод з ОСОБА_6 та ОСОБА_1 на здійснення виробничої діяльності, документів на сировину, яка надходила на адресу ТОВ "Ай-Дар" від ОСОБА_1 та ОСОБА_6, надавав вказівки на їх отримання та розвантаження, а також на здійснення виробничої діяльності, фасування та відвантаження готової продукції.

Як виконавець та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_10 згідно із погодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_1 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями:

-особисто виготовляв, а також здійснював контроль за виготовленням контрафактних отруйних речовин на виробничих потужностях ТОВ "Ай-Дар" (ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310), які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69;

-пересилав зразки виготовлених контрафактних отруйних речовин на ім`я ОСОБА_1 для перевірки їх якості;

-особисто здійснював підбір хімічних компонентів (барвників, розчинників) для виготовлення контрафактних отруйних речовин та для покращення їх якості;

-покращив хімічну формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, яка була розроблена ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6

Як активний співучасник організованої групи, ОСОБА_8 згідно із погодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_1 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями:

-за вказівками та фінансуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_1 підібрав у якості співвиконавців водіїв ОСОБА_19 та ОСОБА_20, які 17.02.2013 р. намагалися здійснити переміщення через митний кордон України поза митним контролем отруйних та сильнодіючих речовин, тобто вчинити контрабанду;

-надав ОСОБА_21 та ОСОБА_1 місця для зберігання отруйних та сильнодіючих речовин перед тим, як вони були завантажені в автомобілі марки «Газель», з державними реєстраційними номерами «АХ 8449 СА» та «АХ 1292 СР», для їх подальшої контрабанди з території України до ОСОБА_7 Федерації;

-не ставлячи до відома про план злочинної діяльності організованої групи, залучив до виконання вантажних робіт свого друга ОСОБА_22, який безпосередньо приймав на зберігання отруйні та сильнодіючі речовини, а в подальшому відвантажував їх водіям ОСОБА_19 та ОСОБА_20

Таким чином, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 створили та очолили організовану групу з міжнародними звязками, а саме із невстановленими у ході досудового слідства громадянами ОСОБА_7 Федерації, яка складається з восьми громадян України, що попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для готування та систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а саме - організація та здійснення незаконного виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, вчинених без відповідного на те дозволу, закінчений замах на контрабанду отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України поза митним контролем, а також, незаконне використання знаків для товарів, фірмового найменування.

Так, ОСОБА_1, будучи організатором організованої групи, керуючи її діями з підготовки та здійснення незаконного виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збуту отруйних речовин, вчинених без відповідного на те дозволу, при цьому забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи, в період з 2011 року по 17.02.2013 року (більш точна дата не встановлена), з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, зі своїм давнім знайомим ОСОБА_6 налагодив незаконне виробництво пестицидів та агрохімікатів під марками відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа"), до складу яких входять отруйні речовини. При цьому ОСОБА_6, згідно з раніше розробленим із ОСОБА_1 планом, восени 2012 року (більш точна дата не встановлена) підшукав ОСОБА_9 - наукового співробітника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, який, маючи спеціальні пізнання у галузі прикладної й фундаментальної хімії, розробив формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини. Надалі, з метою підшукання виробничих потужностей для подальшого виробництва отруйних речовин, ОСОБА_6, за погодженням із ОСОБА_1, з використанням мережі Інтернет знайшов оголошення ТОВ "Ай-Дар" (ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310), основним видом діяльності якого є виготовлення та реалізація лакофарбових виробів. Після чого, в жовтні 2012 року (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_6 телефоном звязався із заступником директора зазначеного підприємства ОСОБА_11 для організації подальшої зустрічі.

В листопаді 2012 року (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_6, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_1, разом із ОСОБА_9 прибув до м. Луганськ, а саме за фактичною адресою знаходження ТОВ "Ай-Дар" по вул. Лутугинська, б. 1, офіс № 45, де зустрівся із ОСОБА_11 та ОСОБА_10, якого ОСОБА_11 представив як технолога ТОВ "Ай-Дар". В ході спільної бесіди ОСОБА_9 надав пластикову пляшку обємом 0,5 літра, в якій знаходилась рідина яскраво- червоного кольору, при цьому він зазначив, що в даній пляшці знаходиться зразок речовини, в якій в процентному співвідношенні повинно міститись: 14% діючої речовини «ІМІ 95» (імідаклоприд), розчинника (діметілформамід-ДМФ) - 5 %, гліцерину - 10 %, поверхнево-активної речовини (ПАВ) - 0, 25 %, згущувач - 1,5 %, води - 100 %, кольоровий пігмент пурпурно-червоного кольору (за міжнародною класифікацією даний пігмент має номер 112 або RED-112) - 0,3-0,4 %, тобто надав формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, яка в подальшому використовувалась при виробництві контрафактної агрохімічної продукції. Після чого ОСОБА_6 дійшов згоди із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про те, що вони будуть виробляти зазначену речовину, до складу якої входить отруйна речовина «імідаклоприд», на виробничих потужностях ТОВ "Ай-Дар", які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69.

Реалізовуючи досягнуту домовленість, ОСОБА_10 у ході лабораторних досліджень, із використанням різноманітних кольорових пігментів червоних відтінків, досяг необхідної якості кольору, вязкості, стійкості та перетиру речовини, чим покращив надану ОСОБА_9 формулу агрохімікату із вмістом отруйної речовини «імідаклоприд». Отримані зразки кінцевого продукту ОСОБА_10 неодноразово пересилав автоперевізником «Автолюкс» на адресу ОСОБА_1, який в свою чергу, здійснював контроль за їх якістю, а саме оцінював стабільність речовини, тобто чи розкладається вона на сухий залишок та воду.

Крім того, для збільшення асортименту виготовленої продукції, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 було прийнято рішення застосовувати у виробництві агрохімічних речовин не тільки отруйну речовину «імідаклоприд», а ще й отруйну речовину «ТНІА» (тіаметоксам). У звязку із чим, на початку січня 2013 року ОСОБА_1 разом із ОСОБА_6 прибули до вищевказаного с. Штерівка, де у ході зустрічі із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 запропонували виготовляти агрохімічні речовини також із застосуванням отруйної речовини «тіаметоксам». При цьому, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 оговорено грошову винагороду ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у розмірі 2 000 (двох тисяч) гривень за одну тону виготовленої продукції.

Для реалізації злочинного плану та налагодження масштабного виробництва отруйних речовин з метою їх подальшого збуту, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 у 20-х числах січня 2013 року вантажним транспортом на адресу виробництва ТОВ "Ай-Дар", яке розташоване за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69, були доставлені наступні компоненти: розчинник у бочках обємом 200 літрів, діючі речовини ДВ) із вмістом отруйних речовин «імідаклоприд» та «тіаметоксам» в картонних бочках обємом 25 кг, поверхнево-активна речовина у ємкостях обємом 50 літрів, пігменти яскраво-червоного та червоного кольорів в мішках обємом 25 кг, розчинник «ксилол» в ємкостях обємом 1000 літрів, порожні пластикові каністри різного обєму.

Виконуючи спільний злочинний план, ОСОБА_11, згідно відведеної йому ролі пособника, були надані виробничі потужності ТОВ "Ай- Дар", а також співробітники даного підприємства, які не були посвячені у злочинний план, для виробництва отруйних речовин, а ОСОБА_10, згідно відведеної йому ролі виконавця, був налагоджений технологічний процес виробництва отруйних речовин, який здійснювався під його особистим контролем. Так, наприкінці січня 2013 року, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_1 та ОСОБА_6, ОСОБА_11 та ОСОБА_10, із залученням співробітників ТОВ "Ай-Дар", була вироблена перша партія продукції з матеріалів, які надійшли на адресу даного підприємства при вищевказаних обставинах. Дана партія була розлита в ємкості обємом по 20 літрів та вантажним транспортом направлена до м. Харкова на адресу ОСОБА_1 та ОСОБА_6

Наступну партію продукції в розмірі шести тонн із вмістом отруйної речовини «тіаметоксам» ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повинні були виготовити та відвантажити на адресу ОСОБА_1 та ОСОБА_6 в строк до 18 лютого 2013 року, однак цього ж дня незаконне виробництво отруйних речовин на виробничих потужностях ТОВ "Ай-Дар", які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69, було припинено співробітниками УСБ України в Харківській області.

Окрім цього, ОСОБА_1, за раніше розробленим разом із ОСОБА_6 злочинним планом, з метою особистого збагачення, займався реалізацією отруйних речовин. Так, на початку лютого 2013 року (більш точна дата не встановлена), раніше знайомий ОСОБА_1 громадянин ОСОБА_23, який займається сільськогосподарською діяльністю, звернувся до нього з проханням придбання агрохімічного препарату «ГРАНСТАР», на що ОСОБА_1 погодився. Надалі ОСОБА_1 залишив ОСОБА_23 номер мобільного телефону ОСОБА_6 Після чого, за попередньою домовленістю телефоном, ОСОБА_23 зустрівся із ОСОБА_6, у якого придбав 200 (двісті) кілограм агрохімічного препарату «ГРАНСТАР», до складу якого входить отруйна речовина «трибенурон-метил», сплативши ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 4 600 (чотири тисячі шістсот) доларів США.

Також, раніше знайомий ОСОБА_1 та ОСОБА_6 громадянин ОСОБА_24, який займається сільськогосподарською діяльністю, у лютому 2013 року звернувся до них з проханням придбання агрохімічного препарату «ПРЕСТИЖ» торгівельної марки "Вауеr", у кількості 4 тонн, на що ОСОБА_1 з ОСОБА_6 погодилися. Надалі ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_24 та повідомив, що на склад останнього прибуде автомобіль «МАЗ» з вантажем агрохімічного препарату «ПРЕСТИЖ» у кількості 5 тонн, з яких 4 тони ОСОБА_24 повинен розвантажити. За вказану кількість агрохімічного препарату «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_24 заплатив ОСОБА_1 44 (сорок чотири) тисячі доларів США.

Крім того, 3-4 січня 2013 року до ОСОБА_1, телефон якого був розміщений в мережі Інтернет як продавця пестицидів та агрохімікатів, звернувся ОСОБА_25 з метою придбання пестициду "Актара". ОСОБА_1 з метою збуту агрохімічних препаратів, до складу яких входять отруйні речовини, особисто повідомив ОСОБА_25, що вартість 1 кілограма вказаної продукції складає 20 доларів США. ОСОБА_25 така ціна влаштовувала, та він зробив замовлення на 100 кг пестициду. 29.01.2013 у відділенні служби кур'єрських поставок "Нова пошта", розташованому по вул. Титова, 5 в м. Луганську, ОСОБА_25 отримано поштове відправлення, а саме, агрохімічний препарат "Актара" у кількості 100 кг на суму 2000 (дві тисячі) доларів США.

Вилучені у ході проведення слідчих дій речовини за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69, та речовини добровільно видані громадянами ОСОБА_23 та ОСОБА_25, містять у своєму складі хімічні речовини, які за сукупністю притаманних їм властивостей за певних умов та у відповідних концентраціях можуть створювати небезпеку для здоровя та життя людини, отже є отруйними (токсичними) речовинами і при потраплянні до організму у відповідній концентрації зі значною мірою вірогідності можуть призвести до загибелі людини.

Крім того, ОСОБА_1, являючись організатором організованої групи, керуючи її діями з підготовки та вчинення незаконного використання знаків для товарів, фірмового найменування, при цьому забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи, в період з 2011 року по 17.02.2013 року (більш точна дата не встановлена), з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, зі своїм давнім знайомим ОСОБА_26, на виконання розробленого злочинного плану, підшукав виробничі потужності для виготовлення етикеток, голограм, тари (ємкостей) та кришок для здійснення подальшого фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа"), не маючи при цьому відповідних повноважень від вищевказаних володільців знаків для товарів та фірмових найменувань, залучивши при цьому до зазначеного виробництва невстановлених осіб, які за вказівками та завдяки фінансуванню ОСОБА_1 та ОСОБА_6 виробляли продукцію із найменуваннями та товарними знаками відомих іноземних виробників "Syngenta", "Вауеr", "Dupont", "Сhеmіnоvа", яка необхідна для пакування та фасування контрафактних агрохімікатів, схожу на оригінальну продукцію до ступеню змішування.

Крім цього для виготовлення контрафактної продукції, наклеювання вироблених голограм та етикеток, а також фасування та пакування у вироблену тару контрафактних агрохімікатів, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_6 було залучено до участі у злочинній діяльності ОСОБА_17 та ОСОБА_16, які окрім зазначених дій виконували й вантажні роботи.

Крім того, ОСОБА_1, будучи організатором організованої групи, керуючи її діями по підготовці та вчиненню контрабанди отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України поза митним контролем, при цьому забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи, в період з 2011 року по 17.02.2013 року (більш точна дата не встановлена), з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, зі своїм давнім знайомим ОСОБА_6, використовуючи свої знайомства із невстановленими у ході досудового слідства громадянами ОСОБА_7 Федерації, налагодив поставку з території України до ОСОБА_7 Федерації отруйних та сильнодіючих речовин.

Так, ОСОБА_6 підшукав для подальшого переміщення через митний кордон України поза митним контролем до ОСОБА_7 Федерації отруйних та сильнодіючих речовин ОСОБА_18, який в свою чергу, виконуючи роль пособника, не ставлячи до відома про план злочинної діяльності організованої групи, залучив до виконання вантажних робіт свого друга ОСОБА_22, який безпосередньо приймав на зберігання отруйні та сильнодіючі речовини у гаражний бокс № 26, який належить ПО «Контакт-95», розташований за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г.

ОСОБА_1, за погодженням із ОСОБА_6, вироблені контрафактні агрохімічні препарати, до складу яких входять отруйні речовини, зберігались у складських приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Комишувата, 21, де отруйні речовини пакував та фасував ОСОБА_17, підібраний для цього ОСОБА_6, та у гаражних боксах №№ 247 та 771 гаражного кооперативу «Ювілейний-2» за адресою: м. Харків, вул. Білогорська, 92-Б, де отруйні речовини пакував та фасував ОСОБА_16, підібраний для цього ОСОБА_1

ОСОБА_1, за погодженням із ОСОБА_6, 15 лютого 2013 року у денний час телефоном звязався з ОСОБА_8 з метою подальшої передачі йому партії отруйних речовин для незаконного переміщення їх через митний кордон України поза митним контролем. При цьому ОСОБА_8 направив ОСОБА_1 до ОСОБА_22 з метою вивантаження партії отруйних речовин у гаражному боксі № 26, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г, де ОСОБА_1 разом із ОСОБА_22 вивантажив отруйні та сильнодіючі речовини, які знаходились у картонних коробках, на частині з яких містились надписи «Singenta». При цьому ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_22, що вказані коробки заберуть найближчим часом, а також зазначив, що в одному з ящиків знаходиться крихкий товар, тому необхідно його відокремити від загальної партії товару. При цьому ОСОБА_1 достеменно було відомо, що у зазначеному ящику знаходяться отруйна речовина «Теstosterone Propionate» та сильнодіюча речовина «DURABOL» (Nadrolone Phenylpropionate), про що він не повідомив ОСОБА_22

ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 для подальшого вчинення контрабанди отруйних та сильнодіючих речовин заздалегідь були підібрані у якості співвиконавців, водії ОСОБА_19 та ОСОБА_20, які не були посвячені у злочинний план організованої групи.

Надалі, 16.02.2013 року у вечірній час (більш точний час не встановлений) ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на автомобілях марки «Газель», державні реєстраційні номери, АХ 8449 СА та АХ 1292 СР, за вказівкою ОСОБА_8 прибули до гаражного боксу № 26, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г, де зустрілися із ОСОБА_22, після чого здійснили завантаження вказаних автомобілів коробками, які були залишені ОСОБА_1, та в яких містилися отруйні та сильнодіючі речовини. Після чого, за вказівкою ОСОБА_8, який діяв на виконання спільного злочинного плану, розробленого спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_1, вирушили у напрямку с. Сотницький Казачок Золочівського району Харківської області. Прибувши до зазначеного населеного пункту, у нічний час в період з 00 год. 00 хв. до 01 години 00 хвилин 17.02.2013 року, ОСОБА_19 вирушив разом із ОСОБА_20 на вказаних автомобілях в напрямку від с. Сотницький Казачок Золочівського району Харківської області до лінії митного кордону України, а саме в район автомобільного містка, який зєднує даний населений пункт з с. Лозова Рудка Борисівського району Бєлгородської області ОСОБА_7 Федерації, та який проходить через лінію митного кордону України, з метою подальшого вчинення контрабанди отруйних та сильнодіючих речовин поза митним контролем. Прибувши до зазначеного місця, ОСОБА_19 підігнав свій автомобіль безпосередньо до лінії митного кордону України з ОСОБА_7 Федерацією, а саме на відстань 5 метрів від зазначеного містка, та почав вивантажувати вищевказані предмети з метою їх подальшого переміщення через вказаний місток поза встановленими пунктами митного пропуску на територію ОСОБА_7 Федерації. При цьому ОСОБА_20 зупинив свій автомобіль на відстані 20 метрів від лінії митного кордону України, очікуючи своєї черги на вивантаження вищевказаних предметів.

17.02.2013 року о 01 годині 00 хвилин, на відстані приблизно від 5 до 20 метрів від зазначеного містка, тобто у безпосередній близькості від лінії митного кордону України, ОСОБА_19 та ОСОБА_20, під керуванням яких знаходились вищевказані автомобілі, були затримані співробітниками УСБ України в Харківській області та Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Під час проведення огляду місця події 17.02.2013 р., а саме відкритої ділянки місцевості, розташованої на окраїні с. Сотницький Козачок Золочівського району Харківської області, в районі автомобільного містка, який зєднує даний населений пункт з с. Лозова Рудка Борисівського району Бєлгородської області ОСОБА_7 Федерації, та який проходить через лінію митного кордону України, були виявлені автомобілі марки «ГАЗЕЛЬ», державні реєстраційні номери «АХ 8449 СА» та «АХ 1292 СР» під керуванням відповідно ОСОБА_19 та ОСОБА_20, біля яких та в яких були виявлені та у подальшому вилучені отруйні та сильнодіючі речовини, а саме: агрохімікат «Базис» в кількості 400 пляшок обємом по 500 гр., до складу якого входять отруйні речовини римсульфурон та тифенсульфурон-метил; агрохімікат «Імпакт», у кількості 200 каністр обємом по 5 літрів, до складу якого входить отруйна речовина флутріафол; агрохімікат «Актара», у кількості 1200 пляшок обємом по 250 гр., до складу якого входить отруйна речовина тіаметоксам; агрохімікат «Тітус» у кількості 600 пляшок обємом по 500 гр., до складу якого входить отруйна речовина римсульфурон; а також ампули з отруйною речовиною «Теstosterone Propionate» в кількості 909 ампул дозуванням по 1 мл та з сильнодіючою речовиною «DURABOL» (Nadrolone Phenylpropionate) в кількості 600 ампул дозуванням по 10 мл., переміщення яких через митний кордон України поза митним контролем всупереч встановленого законом порядку є забороненим.

Вилучена речовина з назвою «Базис 75 ОСОБА_27», упакована у пластикові пляшки обємом по 500 гр.; речовина з назвою «ИМПАКТ 25 SС «СНЕМINОVА»», упакована у пластикові каністри обємом по 5 літрів; речовина з назвою «АКТАРА «SYNGENTA»», упакована у пластикові пляшки обємом по 250 грам та речовина з назвою «ТИТУС 250 г/кг ТITUS ОСОБА_27 «ОСОБА_28 Немур»», упакована у пластикові пляшки обємом по 500 грам, є токсичними (отруйними) речовинами.

Вилучена прозора масляниста рідина жовтуватого кольору обємом по 1 мл, що міститься в 909 скляних ампулах на 1 мл, на яких присутні написи «Теstosterone Propionate 100 mg/ml», містять у своєму складі отруйну речовину - хімічну речовину першого класу небезпеки - тестостерон.

Маса тестостерону в рідині з одної ампули становить 0,0990 г, в 909 ампулах - 89,9910 г.

Вилучена прозора масляниста рідина жовтуватого кольору обємом по 10 мл, що міститься в 600 скляних флаконах на 10 мл, закритих гумовими пробками зеленого кольору, ковпачками з металу сріблястого кольору та пластиковою кришкою блакитного кольору, на яких присутні написи «Durabol 100 Nadrolonе Рhenylpropionate 10 ml», містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - нандролон. Маса нандролону в одному флаконі становить 0,99 г, в 600 флаконах - 594,00 г.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 вину у вчиненні вищевказаних злочинів визнав повністю та пояснив, що визнає фактичні обставини справи, зазначив, в даному судовому засіданні за станом здоровя він не бажає давати показання, хоча його самопочуття не позбавляє його можливості приймати участь у судовому розгляді. Проте визнає, що ним були вчинені всі перелічені в обвинувальному акті злочини.

Під час судового розгляду відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України судом було визнано недоцільним дослідження тих обставин, які ніким не оспорювалися. Перед встановленням такого порядку дослідження доказів, судом було зясовано, що сторони кримінального провадження правильно розуміють зміст цих обставин, а процесуальні наслідки встановлення такого порядку дослідження доказів, в частині обмеження права апеляційного оскарження вказаних обставин, їм розяснені та зрозумілі. У суду не виникло сумнівів у добровільності позицій сторін.

Таким чином, суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_1, як організатора та активного співучасника організованої групи, у вчиненні вказаних злочинів доведеною повністю та кваліфікує його дії по за ч. 4 ст. 321 КК України як незаконне виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збуту отруйних речовин, вчинених без відповідного на те дозволу, за ч. 3 ст. 229 КК України як незаконне використання знаків для товарів, фірмового найменування, за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 КК України як замах на незаконне переміщення через митний кордон України поза митним контролем отруйних та сильнодіючих речовин, вчиненого у складі організованої групи.

При призначенні покарання суд у відповідності до вимог положень ст. 65 КК України приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, що відповідно до положень ст. 12 КК України є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, наявність помякшуючої та відсутність обтяжуючих покарання обставин, а також дані про особу обвинуваченого.

При вивченні особи обвинуваченого ОСОБА_1 судом встановлено, що він з вищою освітою, розлучений, не працюючий, раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, є інвалідом 2 групи за загальним захворюванням, має на утриманні батька похилого віку.

Судом, відповідно до положень ст. ст. 67, 66 КК України, встановлено в якості обставини, що помякшує покарання з`явлення із зізнанням, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставини, що обтяжують покарання, відсутні.

Суд вважає можливим застосування до обвинуваченого положень ст. 69 КК України, так як ві н повіністтю визнає свою вину, щиросердно розкаюється у вчиненомо є інвалідом 2 групи та має на утримані батька похилого віку.

За таких обставин, суд приходить до висновку, про необхідність призначення ОСОБА_1 покарання за ч. 4 ст.321 КК України з застосуванням положень ст.69 КК України, за 2 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.201 КК України в мінімальних межах санкції статті у вигляді позбавлення волі, за ч.3 ст.229 КК України - в мінімальних межах санкції статті у вигляді штрафу, остаточно призначивши покарання на підставі ст.70 КК України. Одночасно суд приходить до висновку про можливість звільнення обвинуваченого від відбуття призначеного покарання з застосуванням ст.75 КК України з покладенням на нього обов'язків, передбачених ст.76 КК України. Оскільки суд застосовує до ОСОБА_1 покарання з застосуванням положень ст.75 КК України, тому у відповідності до ст.77 КК України до нього не застосовується додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, що належить йому на праві власності, передбачене санкцією статті 201 ч.2 КК України. Суд вважає за необхідне застосовути додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю, що передбачене як необовязкове додаткове покарання санкцією ч. 3 ст. 229 КК України строком на 2 роки.

Одночасно, враховуючи матеріальний стан обвинуваченого, що є інвалідом 2 групи, суд вважає за можливе застосувати положення ст.53 ч.4 КК України щодо розстрочки виконання штрафу.

Конфіскація предметів контрабанди в рамках розгляду даного кримінального провадження не є можливою, оскільки долю даних предметів вирішено під час ухвалення вироку відносно ОСОБА_29 та ОСОБА_19

Долю речових доказів, які вилучені в ході досудового слідства та визнані речовими доказами, що підтверджують скоєння обвинуваченим ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, вирішено в рамках іншого кримінального провадження, як і долю судових витрат.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_1 винуватим за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України, та призначити покарання:

-за ч.2 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.201 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі;

- за ч.4 ст.321 КК України з застосуванням ст.69 КК України у вигляді 4 років 10 місяців позбавлення волі.

- за ч. 3 ст. 229 КК України з застосуванням положень ч.4 ст.53 КК України у вигляді штрафу у розмірі 170 000 грн. з розстрочкою на 1 рік рівними платежами з позбавленням права обіймати певні посади та займатись організаційно розпорядчою діяльністю строком на 2 роки.

У відповідності до ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчою діяльністю та займатись організаційно-розпорядчою діяльністю строком на 2 роки, штрафом у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з розстрочкою на 1 рік рівними платежами.

Відповідно до ч.3 ст.72 КК України основне покарання у вигляді штрафу складанню не підлягає та виконується самостійно.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням на 3 роки.

Покласти на ОСОБА_1 обовязки, передбачені п.п.2,3 ч. 1 ст. 76 КК України:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Згідно положень ст.77 КК України при застосуванні ст.75 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації особистого майна відносно ОСОБА_1 не застосовувати.

До набранням вироком законної сили залишити ОСОБА_1 раніше обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту після набранням вироку законної сили скасувати.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Золочівський районний суд Харківської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Розяснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку суду. Вручити копію вироку негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя: Шабас О. С.

Судді:Калайда І.С.

ОСОБА_30