Ухвала суду № 41995589, 24.12.2014, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

УХВАЛА

"24" грудня 2014 р. Справа № 916/5125/14

За позовом: ОСОБА_1

До відповідачів: 1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Промтоварний ринок";

2. Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д"

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю „КАПІТАЛ ФІНАНС М"; 2. Компанія „КІТТЕП ЛІМІТЕД" (KITTEP LIMITED); 3. ОСОБА_2.

про визнання недійсним рішення загальних зборів

Суддя Оборотова О.Ю.

СУТЬ СПОРУ: розглядається заява в порядку ст.ст. 66, 67 ГПК України

ОСОБА_1 звернулась до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промтоварний ринок", Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору Товариства з обмеженою відповідальністю „КАПІТАЛ ФІНАНС М", Компанії „КІТТЕП ЛІМІТЕД" (KITTEP LIMITED), ОСОБА_2 про визнання недійсним рішення загальних зборів.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 24.12.2014р. порушено провадження у справі №916/5125/14.

23.12.2014р. до господарського суду Одеської області від позивача ОСОБА_1 надійшла заява про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Промтоварний ринок" (ідент. код 24942626, адреса: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20), до прийняття рішення по справі, здійснювати виплату дивідендів на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" (ідент. код 37645357, місцезнаходження: 67806, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова,20).

Розглянувши вказану заяву, суд дійшов висновку про необхідність її задоволення, з огляду на наступне:

Відповідно до ст.ст. 66, 67 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення цього майна з-під арешту.

При цьому, вирішуючи питання про вжиття заходів забезпечення позову у даній справі, оцінюючи імовірність реальної загрози невиконання чи утруднення виконання рішення суду в разі задоволення позову та наявність зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, господарський суд враховує таке.

Відповідно до п.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України „ Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" від 26.12.2011 р. №16 особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову; з цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених ст.33 ГПК України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Відповідно до положень абз. 3 вищенаведеної постанови ВГСУ від 26.12.2011о. №16 у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

- наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

- запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

В своїй заяві про забезпечення позову позивач вказує на те, що з 02 червня 2014р. ОСОБА_1, є власником частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „Віктор Д" у розмірі 100% (ста відсотків) статутного капіталу Товариства, що складає 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок. Товариство з обмеженою відповідальністю „Віктор Д" є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю „Промтоварний ринок", з часткою у статутному капіталі у розмірі 28,49%. Право власності на вказану частку було набуто ОСОБА_1 на підставі договору дарування, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_1, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 1095, згідно якого ОСОБА_2 було подаровано ОСОБА_1 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „Віктор Д" у розмірі 100% (ста відсотків) статутного капіталу Товариства, що складає 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок. Копія договору додається до цієї позовної заяви.

Рішенням власника (учасника) (протоколом загальних зборів) № 02/06 ТОВ „ВІКТОР Д" від 02 червня 2014 року було вирішено затвердити вхід ОСОБА_1 до складу учасників Товариства на підставі набуття права власності на частку в Статутному капіталі Товариства, та затверджено у зв'язку із цим нову редакцію Статуту.

До укладення вказаного договору власником частки, з моменту реєстрації Товариства був ОСОБА_3, а саме - 07 липня 2011 року державним реєстратором Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області було зареєстровано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" (ідентифікаційний код 37645357, місцезнаходження: 67806, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, зареєстровано державним реєстратором Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області, дата державної реєстрації - 07.07.2011 р., запис № 1 543 102 0000 002971), єдиним засновником (учасником), тобто власником 100% (ста відсотків) статутного капіталу Товариства, що складає 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок), виступив ОСОБА_3.

04 липня 2014 року ОСОБА_3 було подаровано ОСОБА_2 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" у розмірі 100% (ста відсотків) статутного капіталу Товариства, що складає 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок), на підставі Договору дарування частки в статутному капіталі від 04 липня 2013 року (далі також - Частка). Згідно з рішенням власника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" № 1/07 від 04 липня 2013 року було затверджено вихід ОСОБА_3 зі складу Товариства та вступ ОСОБА_2, у зв'язку із укладенням цього Договору, а також затверджено нову редакцію Статуту Товариства, згідно якого єдиним учасником (власником 100% статутного капіталу) стала ОСОБА_2. Вказану нову редакцію Статуту було зареєстровано державним реєстратором Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції 05 липня 2013 року, номер запису - 151 310 5000 2002 971.

З 05 липня 2013 року ОСОБА_2 стала власником частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" у розмірі 100% (ста відсотків) статутного капіталу Товариства, що складає 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок.

Таким чином, з 02 червня 2014 року ОСОБА_1 набула прав учасника господарського товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю „Віктор Д", що також випливає з наступних норм чинного законодавства України.

Протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Промтоварний ринок" №347 від 24 травня 2014 року було прийнято рішення про розподіл прибутку Товариства з обмеженою відповідальністю „Промтоварний ринок", відповідно до якого було вирішено виплатити дивіденди учаснику ТОВ „Промтоварний ринок" Товариству з обмеженою відповідальністю „Віктор Д" пропорційно частці у статутному капіталі у розмірі 28,49%, що дорівнює 3 841 540 (три мільйони вісімсот сорок одна тисяча п'ятсот сорок) гривень 69 копійок. Вказані кошти були нараховані, але на сьогоднішній день досі не виплачені.

Позивач стверджує, що враховуючи договір дарування частки у статутному капіталі ТОВ „Віктор Д", що був укладений 02 червня 2014 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та відповідно до якого було передано право власності на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" у розмірі 100% (ста відсотків) статутного капіталу Товариства, вбачається, що фактичним власником (кінцевим бенефіціаром) нарахованих та невиплачених дивідендів є саме ОСОБА_1.

Вказані обставини підтверджуються також тим, що відповідно до матеріалів спадкової справи, відкритої 23.08.2013р. приватним Нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, ОСОБА_1, у зв'язку із відмовою інших спадкоємців на її користь, є єдиним спадкоємцем ОСОБА_3, за усім майном, у т.ч. за невиплаченими дивідендами, належними йому на час перебування у складі учасників ТОВ „Віктор Д".

З приводу можливого факту підробки документів Слідчим управлінням ГУ МВС України в Одеській області відкрито кримінальне провадження № 12014160000000589 від 11.06.2014 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах групою осіб).

Позивач зазначає, що в Господарському суді Одеської області розглядаєтьсясправа №916/2240/14 за позовом ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Віктор Д" , ОСОБА_6, 3-я особа -Реєстраційна служба Овідіопольського районного управління юстипії Одеської області, та за зустрічним позовом ОСОБА_1, про визнання недійсними договору, рішень загальних зборів учасників та змін до установчих документів. В провадженні Господарського суду Одеської області знаходиться справа №916/2913/14 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_7, ОСОБА_8 треті особи - ТОВ „Віктор Д", Реєстраційна служба Овідіопольського РУЮ, про витребування частки у статутному капіталі ТОВ „Віктор Д" та визнання права власності на вказану частку, визнання чинним статугу ТОВ „Віктор Д" в новій редакції та зобов'язання виконати певні дії. Предметом спору по вказаним справам є частка у статутному капіталі ТОВ „Віктор Д" та визнання права власності на неї за ОСОБА_1, у зв'язку із протиправним заволодінням нею зазначеними особами. Відповідно, в ході здійснення кримінального провадження правоохоронними органами мають бути встановлені особи, причетні до можливого вчинення злочину. Таким чином, до винесення рішення по дійсній справі відповідачем може бути здійсненна виплата дивідендів, що зумовить можливість розпорядження цими грошовими коштами вищевказаними особами на власний розсуд, що також зробить неможливим виконання рішення суду.

Тобто, у зв'язку із тим, що протягом строку розгляду господарської справи щодо стягнення на користь ОСОБА_1 суми дивідендів, кошти, після виплати ТОВ "Промтоварний рино, можуть бути витрачені або перераховані іншим особам, які в дійсності повинні бути виплачені ОСОБА_1 у якості дивідендів, вбачаються підстави для застосування заходів із забезпечення позову, оскільки невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду, а саме - ускладнить процес отримання належних позивачу дивідендів та може спричинити розтрату грошових коштів підприємства особами, які незаконно заволоділи часткою у статутному капіталі.

Відповідно до Постанови Пленуму ВГСУ №16 від 26.12.2011р."Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом за заявою сторони, прокурора, або з ініціативи господарського суду як гарантія реального виконання рішення суду. Пунктом 3 передбачено, що умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Аналіз матеріалів справи свідчить про те, що існує необхідність вжиття заходів по забезпеченню позову шляхом, визначеним позивачем у заяві про вжиття заходів забезпечення позову.

Враховуючи наведені обставини, здійснивши оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретними заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, суд вважає достатньо обґрунтованими припущення позивача, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим у майбутньому виконання рішення господарського суду, що є підставою для забезпечення позову, суд вважає за доцільне задовольнити заяву позивача ОСОБА_1 про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Промтоварний ринок" (ідент. код 24942626, адреса: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20) до прийняття рішення по справі здійснювати виплату дивідендів на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" (ідент. код 37645357, місцезнаходження: 67806, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова,20).

Керуючись ст. 66, п. 3 ч.1 ст. 67, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Промтоварний ринок" (ідент. код 24942626, адреса: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20) до прийняття рішення по справі №916/5125/14 здійснювати виплату дивідендів на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" (ідент. код 37645357, місцезнаходження: 67806, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова,20).

Стягувач: ОСОБА_1 (65036АДРЕСА_1, код НОМЕР_1)

Боржники: Товариство з обмеженою відповідальністю "Промтоварний ринок" (Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20)

Товариство з обмеженою відповідальністю „ВІКТОР Д" (67806, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, код 37645357)

Ухвала набирає чинності 24 грудня 2014 р. та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом 1 року відповідно до ст.22 Закону України "Про виконавче провадження".

Ухвалу суду може бути оскаржено до Одеського апеляційного господарського суду.

Суддя О.Ю. Оборотова