Вирок № 4192994, 21.07.2009, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Код суда 2023

Дело № 1-112/2009 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 июля 2009 года Купянский горрайонный суд Харьковской области в составе:

председательствующего - Волчек О.А.,

при секретаре - Разенковой Т.А.,

с участием:

прокурора - Карпенко С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Купянске уголовное дело в отношении

ОСОБА_1 , 15 августа 1968 года рождения, уроженца села Коробочкино Чугуевского района Харьковской области, гражданина Украины, женатого, с высшим образованием, работающим генеральным директором ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактически проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 , 5 сентября 2007 года Купянским горрайонным судом освобожден от уголовной ответственности по ст. 366 ч. 5 ст. 27 , ч. 1 ст. 222 УК Украины вследствие применения акта амнистии,

обвиняемого по ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 222 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 , являясь согласно Учредительного Акта от 22.02.2001 года, учредителем частного сельскохозяйственного предприятия ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЕГРПОУ 30959793, зарегистрированного 22.02.2001 года в Купянской районной государственной администрации, в период времени с

- 2 -

октября 2006 года по 2 марта 2007 года, достоверно зная, что согласно п.8 ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине» ответственность за недостоверность отображённых в бухгалтерских документах данных несёт лицо, которое подписывает данный документ, а согласно п.2.14. «Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учёте», утверждённого приказом № 88 Министерства финансов Украины от 24.05.1995 года, ответственность за достоверность данных, указанных в документах, несут лица, которые составили и подписали эти документы, совершил преступление в сфере служебной деятельности, а именно служебный подлог при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_1 , будучи учредителем ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , и одновременно, в соответствии с приказом № 3 от 19.03.2001 года учредителя ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и п.4.1. Устава ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , его генеральным директором, обладая согласно п.п.10-11 упомянутого выше Учредительного Акта и п.п.4.4-4.5. Устава, функциональными правами и обязанностями, в частности полного и оперативного непосредственного управления предприятием, формирования трудового коллектива, найма и увольнения должностных лиц и работников, определения заработной платы, распоряжения денежными средствами, прибылью и имуществом предприятия, утверждения отчётов, бланков, документов кредитного характера, являлся должностным лицом, наделённым организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями.

ОСОБА_1 , находясь в помещении ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , по адресу: АДРЕСА_2 , в период времени с октября 2006 года по 2 марта 2007 года, действуя умышленно и противоправно, по просьбе и в интересах гражданина ОСОБА_2 , преследуя корыстный мотив и имея умысел на совершение служебного подлога скрепил печатью и штампом ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 11 пустых бланков справок о доходах граждан, тем самым предал справкам вид и признаки официального документа, заранее зная, что в справки будут внесены ложные сведения для последующего предоставления их в банковские учреждения для получения потребительских кредитов.

Затем, в указанные выше 9 бланков справок о доходах граждан ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 гражданином ОСОБА_2 , а в 2 бланка справок о доходах граждан ОСОБА_12 и ОСОБА_13 гражданкой ОСОБА_14 были внесены заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о работе этих граждан в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и получении ими заработной платы, а именно:

- справка о доходах № 17/4 от 21 ноября 2006 года о том, что ОСОБА_3 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 14 октября 2005 года на должности мельника и получал заработную плату с мая 2006 года по ноябрь 2006 года: май 825 грн., июнь 845

- 3 -

грн., июль 840 грн., август 870 грн., сентябрь 910 грн., октябрь 915 грн., а всего в сумме 5205 грн.;

- справка о доходах №12 от 18 января 2007 года о том, что ОСОБА_4 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 на должности оператора мельницы и получал заработную плату с июля 2006 года по январь 2007 года: июль 900 грн., август 950 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 980 грн., ноябрь 1000 грн., декабрь 1050 грн., а всего в сумме 5860 грн.;

- справка о доходах № 31-3 от 31 января 2007 года о том, что ОСОБА_5 работает с 14.03.2005 года на должности водителя и получал заработную плату с июля 2006 года по декабрь 2006 года: июль 1300 грн., август 1350 грн., сентябрь 1380 грн., октябрь 1420 грн., ноябрь 1480 грн., декабрь 1510 грн.;

- справка о доходах № 7\1 от 7 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_6 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 15.11.2005 года на должности оператора мельницы и получал заработную плату с августа 2006 года по январь 2007 года: август 850 грн., сентябрь 850 грн., октябрь 900 грн., ноябрь 900 грн., декабрь 850 грн., январь 2007 года 850 грн., а всего в сумме 5200 грн.;

- справка о доходах № 8/2 от 8 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_7 работает с 1.03.2003 года в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 на должности мастера участка и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: август 980 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 1010 грн., ноябрь 1010 грн., декабрь 990 грн., январь 2007 года 1010 грн., а всего в сумме 5980 грн.

- справка о доходах № 9/1 от 9 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_8 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 3.04.2005 года на должности водителя и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: август 820 грн., сентябрь 820 грн., октябрь 850 грн., ноябрь 850 грн., декабрь 850 грн., январь 2007 года 870 грн., а всего в сумме 5060 грн.;

- справка о доходах № 9/1 от 9 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_12 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 15.10.2005 года на должности грузчика и с августа 2006 года по январь 2007 года получал заработную плату: август 970 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 980 грн., ноябрь 1000 грн., декабрь 980 грн., январь 2007 года 1000 грн.;

- справка о доходах 12/1 от 12 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_9 с 12 апреля 2005 года работает на должности оператора МРС и получал заработную плату за август 2006 года в размере 980 грн., за сентябрь 2006 года - 1050 грн., за октябрь 2006 года - 1050 грн., за ноябрь 2006 года 1100 грн., за декабрь 2006 года - 1120 грн. и за январь 2007 года 1120 грн.;

- справка о доходах № 22/3 от 23 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_10 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 14.11.2004 года на должности водителя и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: август 1000 грн., сентябрь 1000 грн., октябрь 1000 грн., ноябрь 1050 грн., декабрь 1100 грн., январь 2007 года 1100 грн., а всего - 4 -

в сумме 6250 грн;

- справка о доходах № 6 от 1 марта 2007 года о том, что ОСОБА_13 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 15 января 2005 года на должности оператора и получал заработную плату за август 980 грн., сентябрь 980 грн., с октября 2006 года по декабрь 2006 года в размере 1000 грн. ежемесячно и за январь 2007 года 1100 грн.;

- справка о доходах № 2/1 от 2 марта 2007 года о том, что ОСОБА_11 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 1.10.2005 года на должности охранника и получал заработную плату с сентября 2006 года по март 2007 года: сентябрь 800 грн., октябрь 820 грн., ноябрь 820 грн., декабрь 830 грн., январь 2007 года 820 грн., февраль 2007 года 830 грн., а всего в сумме 4920 грн.,

Фактически указанные лица в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 не работали и заработную плату не получали. 9 из указанных выше 11 справок (за исключением справок № 9/1 от 9.02.07 года на имя ОСОБА_8 и № 2/1 от 2.03.2007 года на имя ОСОБА_11 ) были представлены лицами, которым они выдавались, в Купянское отделение № 939 ОАО „Государственный Сберегательный Банк Украины", на основании чего были получены кредиты на общую сумму 32072 грн. и в Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк», на основании чего были получены кредиты на общую сумму 19042,63 грн., которые не были возвращены, в результате чего ОАО „Государственному Сберегательному Банку Украины" и ХФ АКБ «Правекс - Банку» причинён ущерб на общую сумму 51114,63 грн., более чем в 250 раз превышающую необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Кроме того, ОСОБА_1 в период времени с октября 2006 года по 2 марта 2007 года являясь учредителем и генеральным директором ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , совершил преступление в сфере хозяйственной деятельности, а именно, пособничество в мошенничестве с финансовыми ресурсами при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_1 , будучи учредителем ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и одновременно, в соответствии с приказом № 3 от 19.03.2001 года учредителя ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и п.4.1 Устава ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , его генеральным директором, обладая, согласно п.п. 10-11 упомянутых Учредительного Акта и п.п.4.4.-4.5. Устава, функциональными правами и обязанностями, в частности, полного и оперативного непосредственного управления предприятием, формирования трудового коллектива, найма и увольнения должностных лиц и работников, определения

заработной платы, распоряжения денежными средствами, прибылью и имуществом предприятия, утверждения отчетов, балансов, документов кредитного характера, являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

ОСОБА_1 , находясь в помещении ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 по адресу: Харьковская область, Купянский район, с Петропавловка, ул. Октябрьские Зори,

- 5 -

27, в период времени с октября 2006 года по 2 марта 2007 года действуя умышленно и противоправно, по просьбе и в интересах ОСОБА_2 , скрепил печатью и штампом ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 предоставленные ему ОСОБА_2 11 пустых бланков справок о доходах, придав тем самым им вид и признаки официальных документов. После этого, ОСОБА_1 выдавал указанные справки ОСОБА_2 для заполнения необходимых реквизитов, достоверно зная, что справки, после внесения в них ложных сведений, будут предоставлены в кредитное учреждение с целью получения потребительских кредитов.

В последующем в указанные выше 9 бланков справок о доходах граждан ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 и ОСОБА_11 гражданином ОСОБА_2 , а в 2 бланка справок о доходах граждан ОСОБА_12 и ОСОБА_13 гражданкой ОСОБА_14 были внесены заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о работе этих граждан в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и получении ими заработной платы, а именно:

- справка о доходах № 17/4 от 21 ноября 2006 года о том, что ОСОБА_3 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 14 октября 2005 года на должности мельника и получал заработную плату с мая 2006 года по ноябрь 2006 года: май 825 грн., июнь 845 грн., июль 840 грн., август 870 грн., сентябрь 910 грн., октябрь 915 грн., а всего в сумме 5205 грн.

- справка о доходах №12 от 18 января 2007 года о том, что ОСОБА_4 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 на должности оператора мельницы и получал заработную плату с июля 2006 года по январь 2007 года: июль 900 грн., август 950 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 980 грн., ноябрь 1000 грн., декабрь 1050 грн., а всего в сумме 5860 грн.;

- справка о доходах № 31-3 от 31 января 2007 года о том, что ОСОБА_5 работает с 14.03.2005 года на должности водителя и получал заработную плату с июля 2006 года по декабрь 2006 года: июль 1300 грн., август 1350 грн., сентябрь 1380 грн., октябрь 1420 грн., ноябрь 1480 грн., декабрь 1510 грн.;

- справка о доходах № 7\1 от 7 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_6 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 15.11.2005 года на должности оператора мельницы и получал заработную плату с августа 2006 года по январь 2007 года: август 850 грн., сентябрь 850 грн., октябрь 900 грн., ноябрь 900 грн., декабрь 850 грн., январь 2007 года 850 грн., а всего в сумме 5200 грн.;

- справка о доходах № 8/2 от 8 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_7 работает с 1.03.2003 года в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 на должности мастера

участка и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: август 980 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 1010 грн., ноябрь 1010 грн., декабрь 990 грн., январь 2007 года 1010 грн., а всего в сумме 5980 грн.;

- справка о доходах № 9/1 от 9 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_8 - 6 -

Д.Г. работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 3.04.2005 года на должности водителя и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: ' август 820 грн., сентябрь 820 грн., октябрь 850 грн., ноябрь 850 грн., декабрь 850 грн., январь 2007 года 870 грн., а всего в сумме 5060 грн.

- справка о доходах № 9/1 от 9 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_12 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 15.10.2005 года на должности грузчика и с августа 2006 года по январь 2007 года получал заработную плату: август 970 грн., сентябрь 980 грн., октябрь 980 грн., ноябрь 1000 грн., декабрь 980 грн., январь 2007 года 1000 грн.

- справка о доходах 12/1 от 12 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_9 с 12 апреля 2005 года работает на должности оператора МРС и получал заработную плату за август 2006 года в размере 980 грн., за сентябрь 2006 года - 1050 грн., за октябрь 2006 года - 1050 грн., за ноябрь 2006 года 1100 грн., за декабрь 2006 года - 1120 грн. и за январь 2007 года 1120 грн.

- справка о доходах № 22/3 от 23 февраля 2007 года о том, что ОСОБА_10 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 14.11.2004 года на должности водителя и получал заработную плату с августа 2006 года по февраль 2007 года: август 1000 грн., сентябрь 1000 грн., октябрь 1000 грн., ноябрь 1050 грн., декабрь 1100 грн., январь 2007 года 1100 грн., а всего в сумме 6250 грн.

- справка о доходах № 6 от 1 марта 2007 года о том, что ОСОБА_13 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 15 января 2005 года на должности оператора и получал заработную плату за август 980 грн., сентябрь 980 грн., с октября 2006 года по декабрь 2006 года в размере 1000 грн. ежемесячно и за январь 2007 года 1100 грн.

-справка о доходах № 2/1 от 2 марта 2007 года о том, что ОСОБА_11 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 с 1.10.2005 года на должности охранника и получал заработную плату с сентября 2006 года по март 2007 года: сентябрь 800 грн., октябрь 820 грн., ноябрь 820 грн., декабрь 830 грн., январь 2007 года 820 грн., февраль 2007 года 830 грн., а всего в сумме 4920 грн.,

Фактически указанные лица в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 не работали и заработную плату не получали. 9 из указанных выше 11 справок (за исключением справок № 9/1 от 9.02.07 года на имя ОСОБА_8 и № 2/1 от 2.03.2007 года на имя ОСОБА_11 ) были использованы при получении кредитов, а именно:

21.11.2006 года ОСОБА_3 вышеуказанная справка № 17/4 от 21 ноября 2006 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_3 был

заключён договор № 725, на основании которого последний получил

• 7 -

потребительский кредит на сумму 4810,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 254 грн. в месяц до 20 ноября 2008 года.

18.01.2007 года ОСОБА_4 вышеуказанная справка № 12 от 18 января 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_4 был заключён договор № 797, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 5225,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 528 грн. в месяц до 17 января 2008 года.

1.02.2007 года ОСОБА_5 вышеуказанная справка № 31-3 от 31 января 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_5 был заключён договор № 811, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 4685,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 283 грн. в месяц до 31 января

2009 года.

12.02.2007 года ОСОБА_12 вышеуказанная справка № 9/1 от 9 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_12 был заключён договор № 817, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 5494,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 329 грн. в месяц до 11 февраля 2009 года.

12.02.2007 года ОСОБА_9 вышеуказанная справка 12/1 от 12 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_9 был заключён договор № 819, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 5076,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 515 грн. в месяц до 11 февраля 2008 года.

1.03.2007 года ОСОБА_13 вышеуказанная справка № 6 от 1 марта 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_13 был заключён договор № 833, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 6782,00 грн., который согласно п. 1.6 указанного договора должен был погашать по 410 грн. в месяц до 28 февраля 2009 года.

Всего ОАО „Государственный Сберегательный Банк Украины" предоставил указанным выше гражданам кредиты на общую сумму 32072 грн.,

- 8 -

которые ими не погашались в установленные договорами сроки.

Также, 7.02.2007 года ОСОБА_6 вышеуказанная справка № 7/1 от 7 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_6 был заключён договор № 069838-1-021-7, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 6494,79 грн., который согласно п.п.1.1 и 4.1 указанного договора должен был погашать ежемесячными платежами до 7 августа 2008 года.

8.02.2007 года ОСОБА_7 вышеуказанная справка № 8/2 от 8 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_7 был заключён договор № 072229-1-021-7, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 6509,25 грн., который согласно п.п.1.1 и 4.1 указанного договора должен был погашать ежемесячными платежами до 8 августа 2008 года.

26.02.2007 года ОСОБА_10 вышеуказанная справка № 22/3 от 23 февраля 2007 года была представлена в качестве официального документа в Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк», где на основании внесённых в неё подложных данных ОСОБА_10 был заключён договор № 106187-1-021-7, на основании которого последний получил потребительский кредит на сумму 6038,59 грн., который согласно п.п.1.1 и 4.1 указанного договора должен был погашать ежемесячными платежами до 26 августа 2008 года.

Всего Купянское отделение ХФ АКБ «Правекс - Банк» предоставило указанным выше гражданам кредиты на общую сумму 19042,63 грн., которые ими не погашались в установленные договорами сроки.

Купянским межрайонным прокурором по настоящему делу заявлен гражданский иск в интересах государства в лице филиала - представительства Купянского отделения № 939 „Государственный Сбербанк Украины” на сумму 27 591, 75 грн., который в ходе судебного рассмотрения дела был уточнен до 25 221, 75 грн. с учетом выплаченных сумм.

В судебном заседании ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, гражданский иск не признал, пояснив, что банк выдавал кредит на лиц, которых он не знал, и этих денег не брал.

В судебном заседании ОСОБА_1 пояснил, что к нему примерно в сентябре 2006 года приезжал ОСОБА_2 , котрому он давал чистые бланки справок о доходах, но ОСОБА_2 его обманул, попросив справку для себя для получения кредита якобы для личного бизнеса, для покупки зерновых культур, которые он хотел в дальнейшем переработать у него на мельнице ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 занимается обработкой зерна на муку на мельнице. До этого ОСОБА_2 2 раза молол у него на мельнице зерно. Как пояснил подсудимый, в феврале 2007 года, когда к нему приехал одноклассник ОСОБА_12 , он узнал, что ОСОБА_2 давал бланки справок о доходах другим лицам, а до этого не знал, что другие лица

- 9 -

брали по этим справкам кредиты. ОСОБА_1 пояснил, что ОСОБА_12 также дл получения кредита он отдал справку о доходах взамен той, в которой были видимые исправления в графах с суммами заработка и удержанного налога. За эту услугу ОСОБА_12 ничего не предлагал, так как он был одноклассником ОСОБА_1 . Жена ОСОБА_1 по его просьбе переписала бланк справки, когда на нем не было печати, печать поставил ОСОБА_1 , так как печать была только у него. Кроме того, пояснил, что был случай, когда ОСОБА_2 просил переписать данные с испорченной справки в чистый бланк и указать, что ОСОБА_15 работает в СЧП ІНФОРМАЦІЯ_1 , всего он дал ОСОБА_2 11 штук пустых бланков о доходах, пояснив, что он закупает зерно, семечки, перерабатывает их, гасит одни кредиты, берет новые, для чего ему нужны справки о доходах, чтобы получать новые кредиты для развития бизнеса, взамен пустых бланков обещал, что будет перерабатывать зерновые на мельнице ОСОБА_1 и что-то добавит деньгами. ОСОБА_1 пояснил также, что лично ОСОБА_2 давал бланки справок 4 раза, потом 2 раза ОСОБА_2 просил дать справки другим людям. Приезжал за справкой также ОСОБА_15 .

Кроме полного признания своей вины, вина ОСОБА_1 в содеянном подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ОСОБА_14 , которая в судебном заседании пояснила, что раньше работала главным бухгалтером ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , 16 мая 2005 года уволилась. В марте 2006 года, точную дату не помнит, ее муж- ОСОБА_1 попросил ее переписать данные с испорченной справки о доходах на чистый бланк. В этой справке были исправления в сумме по заработной плате. Она переписала с черновика на чистый бланк справку о доходах и отдала ОСОБА_12 . Бланк был чистый, на нем не было ничего, ни подписей, ни печати. В справке было указано, что ОСОБА_12 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и получает ежемесячную заработную плату, сумму и период не помнит. Сумма была указана за 6 месяцев. Справку она отдала ОСОБА_12 . До этого она его не знала, знала, что он не является работником ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 . Впоследствии узнала, что ОСОБА_12 - одноклассник мужа. Она отдала бланк ОСОБА_12 , он ее забрал и уехал. Пояснила также, что был еще один случай. Ей позвонил муж и сказал, что к нам домой подъедет молодой человек, которому она должна заполнить справку о доходах, ей нужно было указать в справке, что .тот человек работает оператором в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , и указать сумму заработной платы, через сорок минут на такси приехал парень, которого она ранее не знала, сказал, что приехал за справкой, дал ей чистый бланк справки без печати и штампа и лист бумаги, на котором была записана его фамилия, идентификационный код, она внесла необходимые данные в справку, отдала ему, фамилию этого человека не знает. Впоследствии узнала, что эти справки были нужны для получения кредита. Пояснила, что не знает, получал ли ОСОБА_1 вознаграждение за выдачу справок.

- 10 -

- показаниями свидетеля ОСОБА_10 , который в судебном заседании пояснил следующее: с ноября 2006 года по 25 января 2007 года он работал в ООО «Втормет» грузчиком. Бригадиром был ОСОБА_16

В январе 2007 года ОСОБА_16 привёл его в кафе «Пирамида», там познакомил с ОСОБА_17 и ОСОБА_2 и ОСОБА_18 . Там они оформили кредит. ОСОБА_2 написал на ОСОБА_19 липовую справку о доходах за пол года, поставил на ней печать, в справке было указано, что он работает в какой-то Харьковской фирме, название не помнит. Затем он пошел вместе с ОСОБА_2 в «Ощадбанк», там ему дали «добро» на кредит, он взял счет-фактуру в магазине «Быттехника-Веко», все документы отдел ОСОБА_17 , получил за это 500 гривень, но товар по кредиту не получал. Кроме того, пояснил, что за бланками справок вместе с ОСОБА_2 ездил в Петропавловку. Сам лично эти бланки у ОСОБА_1 не получал, не был с ним знаком, ОСОБА_2 сам ездил к ОСОБА_1 . Пояснил также, что бланки справок берут у ОСОБА_1 . Кроме того, показал, что лично в кафе «пирамида» в январе 2007 года заполнял справку на имя ОСОБА_4 , что якобы он работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланки справок ему дал ОСОБА_2 и попросил заполнить их на имя ОСОБА_4 , Дереповского, Водолагу, о том, что они работают в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 что он и сделал, кто ставил печати не знает, пояснил, что после заполнения справок он отдавал из ОСОБА_2 , после чего, как ему стало известно, ОСОБА_1 ставил на них печати и штампы ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В феврале 2007 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_6 , с которым он познакомился при получении кредита в банке, он так же оформлял кредит, и предложил встретиться. Мы встретились в кафе «Натали» расположенное по ул. Первого Мая в городе Купянске. Там сидели ОСОБА_6 и ОСОБА_2

- показаниями свидетеля ОСОБА_6 , оглашенными в судебном заседании , согласно которых в 2006 году он познакомился с ОСОБА_2 , который предложил ему оформить на себя кредит в ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины», при этом он сказал, что платить ничего не надо.

18 января 2007 года ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 на такси поехали в село Петропавловка Купянского района Харьковской области домой к ОСОБА_1 ОСОБА_2 познакомил его с ОСОБА_1 , сообщив что ему необходимо взять кредит и надо помочь. ОСОБА_1 зашёл в дом, вышел через несколько минут. У него в руках была справка о доходах чистый бланк с печатью и штампом ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_2 дал гражданину ОСОБА_1 деньги в сумме 50 грн. После этого ОСОБА_18 и ОСОБА_2 уехали в кафе «Пирамида», где ОСОБА_2 сам заполнил справку о доходах на его имя следующего содержания: «работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и получает заработную плату,

- 11 -

точной суммы не помнит, около 1000 грн.»

Потом они поехали в магазин «Быттехника - Веко», расположенный в городе Купянск. ОСОБА_18 выдали счёт - фактуру на сумму 7400 грн. на покупку телевизора. Он пришёл в отделение № 939 ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины», ему дали уведомление на получение телевизора. В банке он предъявил справку о доходах с печатью и штампом «Будресурс», которую выдал ОСОБА_2 . Где он её взял, не известно. Это уведомление ОСОБА_18 отдал ОСОБА_2 Через несколько часов ОСОБА_18 получил от гражданина ОСОБА_17 ОСОБА_17 деньги в сумме 250 грн., он сказал что через время даст ещё немного денег. Но больше денег он не давал.

Несколько раз ему звонил ОСОБА_17 и просил проводить людей до отделения № 939 ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины», он выполнял просьбы ОСОБА_17 и за это получал деньги в сумме до 50 грн. Ранее этих людей ОСОБА_18 не видел и не знал их.

ОСОБА_18 познакомился с ОСОБА_17 в начале 2006 года, ОСОБА_18 сидел в кафе «Пирамида» и пил чай. К нему подсел ранее не знакомый человек, начал расспрашивать где он работает и сколько зарабатывает. ОСОБА_18 ответил, что работает в фермерском хозяйстве «Клепки» на должности аппаратчика мукомольного производства и зарабатываю 700 грн. в месяц. Они поменялись номерами телефонов. Через некоторое время, примерно месяца через два или три и сказал, что можно заработать: оформить кредит в банке на него и платить ничего не надо. В последствии он познакомил его с ОСОБА_2

Примерно в феврале 2007 года ОСОБА_18 позвонил ОСОБА_17 и сообщил место встречи, кафе «Пирамида». При встрече ОСОБА_18 отдал ОСОБА_2 , который был вместе с ОСОБА_17 , свой паспорт и идентификационный код. ОСОБА_2 заполнил справку о доходах на его имя, что работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и получает заработную плату около 1000 грн. ОСОБА_18 пошёл в тот же магазин «Быттехника - Веко» расположенный в городе Купянске. В магазине ему дали счёт - фактуру на товар, какой именно он не помнит. Потом он пошёл в «Правекс - Банк» расположенный по улице Первого Мая в городе Купянске, как сказал ему ОСОБА_17 В банке отдал справку о доходах и счёт - фактуру. Ему выдали уведомление на получение кредита. ОСОБА_18 взял уведомление и отдал его ОСОБА_2 в кафе «Пирамида», а ОСОБА_17 дал ему деньги в сумме 350 грн.

По поддельным справкам ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 оформил на себя кредиты два раза: первый в отделение № 939 ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины» на сумму 7400 грн., второй в АКБ «Правекс - Банк» в городе Купянск на сумму 6990 грн.

В данный период времени он погашает все свои кредитные обязательства по мере возможности, обещает погасить все кредитные обязательства перед банками.

В данный период времени не встречается ни с ОСОБА_2 ни с ОСОБА_17 и связи с ними не поддерживает ( Т.1, л.д. л.д. 173-176)

- 12 -

- показаниями свидетеля ОСОБА_5 оглашенными в судебном заседании, согласно которых, в конце 2006 года он работал охранником в кафе «Пирамида», там познакомился с ОСОБА_18 Александром. Потом перешёл работать в кафе «Натали» охранником. Однажды к нему пришёл ОСОБА_18 и предложил заработать денег, можно взять кредит. Но у ОСОБА_5 была маленькая заработная плата. ОСОБА_18 сказал, что справку о доходах ему найдёт. 1 февраля 2007 года к нему зашёл ОСОБА_18 и они пошли в кафе «Пирамида». Там их ждал ОСОБА_2 Олег, который передал справку о доходах. В справке было указано, что он работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 водителем и получал заработную плату, в каком размере не помнит. С ОСОБА_18 Александром они пошли в отделение № 939 ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины».

Там ОСОБА_5 заключил договор, ему дали необходимые документы для покупки бытовой техники, какой конкретно он не помнит. После этого они пошли в магазин «Скиф», там ОСОБА_18 выбрал технику. В магазине ему дали счёт-фактуру, которую он отнёс в банк. ОСОБА_18 Александр погрузил товар в машину, в какую не помнит и уехал, кто был за рулём, не видел. Вечером, в тот же день, ОСОБА_18 Александр привёз ему деньги в сумме 300 грн. После этого он ОСОБА_18 не видел. Директор ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 ему не знаком. Все свои кредитные обязательства он погасил в полном объёме. ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 .ему не знакомы ( т. 1, л.д. л.д. 188-190).

- показаниями свидетеля ОСОБА_8 , который в судебном заседании пояснил, что его знакомый ОСОБА_19 Сергей хотел взять машину в кредит, он попросил его быть поручителем, для чего ОСОБА_8 нужно было взять справку о доходах. В феврале 2007 года ОСОБА_19 Сергей пригласил его в кафе «Пирамида», где познакомил ОСОБА_8 с ОСОБА_2 и ОСОБА_16 , которые выдали ОСОБА_8 документ на кредит и вместе с ним ходили в «Правэкс-банк» и взяли кредит на его имя, говорили, что в этом нет ничего страшного. ОСОБА_8 пояснил также, что на получение кредита были сделаны справки о доходах из ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и он видел, как ОСОБА_2 выписывал эти справки, а на имя ОСОБА_8 была выписана счет-фактура, по этим справкам были приобретены в кредит телевизор и холодильник, но ОСОБА_8 пояснил, что этого товара он не видел. ОСОБА_2 дал ОСОБА_8 200 грн. на первый взнос, которые он заплатил в кассу банка.

- показаниями свидетеля ОСОБА_2 , который в судебном заседании пояснил, что во второй половине ноября 2006 года, он совместно с ОСОБА_17 Ю.приехал в село Петропавловка, где познакомился с директором ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , у которого ОСОБА_17 взял два или три пустых бланка справок о доходах граждан с печатями ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 . В дальнейшем ОСОБА_1 обещал давать пустые бланки справок о доходах граждан с

- 13 -

печатями ООО ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 . Пояснил также, что позже один раз брал пустой бланк справки о доходах у ОСОБА_1 , заполнил сам этот бланк, а один раз ОСОБА_17 сам ездил к ОСОБА_1 , брал у него пустые бланки справок о доходах, справки брались для других людей, на этих бланках без текста были печати и штампы ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , потом сами заполняли данные о том, что человек якобы работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и имеет за определенный период работы определенную. Сумму заработной платы. Кроме того, пояснил, что ОСОБА_17 несколько раз брал у ОСОБА_1 пустые бланки справок о доходах. Пояснил, что одну справку о том, что человек якобы работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и получает зарплату за определенный период работы заполнял сам, подписи ОСОБА_1 на этом бланке не было, кто-то другой за него расписывался. Кроме того, ОСОБА_2 пояснил, что справки брались для получении кредита, от ОСОБА_17 ОСОБА_2 получал вознаграждение за справки о доходах, которые он брал по просьбе ОСОБА_17 у ОСОБА_1 . -

- показаниями свидетеля ОСОБА_9 , который в судебном заседании пояснил, ранее ОСОБА_1 не знал, ОСОБА_2 давал Бритикову справки о доходах уже с печатями ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 . Пояснил также, что ОСОБА_16 , с которым он вместе работал, познакомил его с ОСОБА_2 , который предложил оформить кредит на его имя в банке. Кроме того, пояснил, что в двадцатых числах декабря в кафе «Пирамида», где были ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 и парень по имени «Сергей». ОСОБА_2 предоставил справку о доходах, которую они заполнили, после чего ОСОБА_9 вместе с ОСОБА_18 , взяв счет-фактуру на бытовую технику, на приобретение в магазине «Союз» товаров в кредит, кредит в «Правэкс-банке» был оформлен на Бритикова, а взял бытовую технику ОСОБА_18 . Кроме того, пояснил, что в этот же день был взят также кредит и в «Ощадбанке». Пояснил также, что справки о доходах из ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 заполнял ОСОБА_2 , за все ОСОБА_9 получил вознаграждение 350 гривень.

- показаниями свидетеля ОСОБА_13 , который в судебном заседании пояснил, что с ОСОБА_1 не знаком, от ОСОБА_16 и ОСОБА_2 узнал, что они берут себе кредиты, оформляя на других лиц, берут в Петропавловке справки о доходах для получения кредитов. Кроме того, пояснил, что ОСОБА_16 и ОСОБА_2 предложили ему оформить на себя кредит, пояснив, что кредит он не будет выплачивать, а получит за это определенную сумму денег, на что ОСОБА_15 дал согласие. Кроме того, пояснил, что ОСОБА_18 по его просьбе дал свой паспорт для того, чтобы сделать справку о доходах. Пояснил также, что позже узнал, что справку о якобы его заработной плате взял у ОСОБА_1 . Также показал, что все документы на кредит забрал ОСОБА_16 Алексей, кредит оформлялся в Сбербанке. За это ОСОБА_15 получил 500 гривень от ОСОБА_18 .

- 14 -

- показаниями свидетеля ОСОБА_21 , который в судебном заседании пояснил, что в аферу его втянул кум – ОСОБА_16 . Пояснил также, что последние семь лет находится на заработках в России вахтовым методом. В начале февраля 2007 года ОСОБА_16 предложил ему выступить в качестве поручителя при получении кредита незнакомым ему ОСОБА_18 , а в итоге получилось, что кредит был оформлен на него, ОСОБА_21 . Пояснил также, что позже он узнал, что по подложным документам ОСОБА_16 со своими знакомыми сами заполняли справки о доходах для получения кредитов. Пояснил также, что ему подсунули какие-то документы, он их подписал, за что было обещано вознаграждение в сумме 400 гривень. При этом ОСОБА_16 объяснил, что надо помочь ОСОБА_18 поднять бизнес. Кроме того, пояснил, что оформляли кредит в «Правэкс-банке» вместе с ОСОБА_18 . При этом был сильно выпивши, считал, что выступает поручителем в оформлении кредита, подписывал какие-то бумаги, которые выписывал ОСОБА_18 . Впоследствии узнал, что на его имя был оформлен кредит почти на 5 000 гривень. За услуги ОСОБА_21 получил от ОСОБА_16 400 гривень.

- показаниями свидетеля ОСОБА_12 , который в судебном заседании пояснил, что с ОСОБА_1 учился вместе в школе. Приезжал к нему домой за справкой о доходах, так как ее вернули из банка, нужно было ее переписать. В феврале 2007 года ранее знакомый ему ОСОБА_16 во время пребывания в кафе «Пирамида» предложил оформить на его ОСОБА_12 , имя, кредит в банке. В справке, где было указано, что ОСОБА_12 работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , но эту справку вернули из банка, поскольку в ней были исправления, и он вновь поехал за справкой в Петропавловку к ОСОБА_1 . Он дал ему справку на бланке, в которой было указано, что он работает в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и заработная плата за полгода с разбивкой по месяцам, на справке была печать, подпись, но чья, не знает. Кроме того, пояснил, что он взял в банке документы для кредита, которые у него забрали знакомые в кафе «Пирамида», дали 550 гривень, объяснив, что сами будут погашать кредит, но кредит выплачивает он.

- показаниями свидетеля ОСОБА_4 , оглашенными в судебном заседании, согласно которых ОСОБА_2 Олег предложил ему с целью заработать денег, взять на свое имя кредит в Купянском отделении Сбербанка для покупки бытовой техники, предложив половину суммы от полученного кредита. Пояснил также, что дал ОСОБА_2 О. свой паспорт и идентификационный код. Пояснил, что через несколько часов ОСОБА_2 принес справку о доходах на имя ОСОБА_4 , где було указано, что он работает оператором на мельнице в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и счет-фактуру на его имя из магазина «Союз» на покупку бытовой техники в кредит: телевизора, музыкального центра, пылесоса, всего на сумму 5225 грн, после чего ОСОБА_2 направил его в Купянское отделение «Сбербанка» для оформления кредита, после оформления кредита ОСОБА_4 получил от ОСОБА_2 600 гривень. Кроме того, пояснил, что в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 никогда не работал (т.1., л.д. л.д.144-145).

- 15 -

В ходе судебного рассмотрения дела було установлено, что свидетель ОСОБА_4 умер, о чем имеется актовая запись о его смерти № 708 от 21.10.2008 г (Т.2, л.д.61).

- заявлением и.о. управляющего отделением № 939 ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины» Купянского отделения, в котором содержится просьба о принятии мер к возврату кредитов по поддельным справкам о доходах ( Т.1, л.д. 14);

- письмом Купянской ОГНИ о том, что ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 расположен по адресу: Харьковская область Купянский район село Петропавловка улица Октябрьские Зори дом № 27, не сдаёт отчёты в налоговый орган, в которой указано, что согласно ведомостей Единого банка данных плательщиков налогов руководителями ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 значатся ОСОБА_1 и ОСОБА_1 Роза Николаевна ( Т.1, л.д. 85);

- заключением судебно- технической экспертизы документов № 469 от 3 октября 2007 года, согласно которого оттиски печати ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 в справках о доходах на имя: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 . нанесены представленной на исследование печатной формой ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 ( Т.1, л.д. 91-95);

- заключением почерковедческой экспертизы № 473 от 17 октября 2007года из которого следует, что рукописные записи в строках справок о получении кредита в учреждении Сберегательного банка: № 9/1 от 9.02.2007 года на имя ОСОБА_12 и № 6 от 1.03.2007 года на имя ОСОБА_13 выполнены ОСОБА_1 Розой Николаевной (Т.1, л.д. 99-107);

- письмом за подписью и.о. управляющего отделением № 939 ОАО «Государственный Сберегательный Банк Украины» Купянского отделения о суммах задолженности перед банком, в котором предоставлены сведения о лицах, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту предоставления недостоверных данных при оформлении кредитов в указанном банке (Т.1, л.д. 161);

- уставом ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , зарегистрированного 22 февраля 2001 года в Купянской районной государственной администрации с изменениями и дополнениями от 20 марта 2001 года, в котором указано, что учредителем и собственником ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 является ОСОБА_1 (Т.1, л.д. 151-156);

- учредительным актом ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 зарегистрированного 22 февраля 2001 года в Купянской районной государственной администрации, в котором указано, что учредителем учредителем ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 является ОСОБА_1 А.А (Т.1, л.д. л.д.157-159);

- постановлениями о проведении выемки и протоколами выемки, согласно которым была произведена выемка регистрационного дела ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 (Т.1, л.д. л.д. 32-35);

- 16 -

- протоколом осмотра предметов, изъятых по настоящему уголовному делу, а именно, клише печати и штампа ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 (Т.1, л.д. л.д. 44-48)

- справками о доходах граждан на имя: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 и ОСОБА_11 в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 о том, что вышеуказанные люди якобы работали в ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 и получали заработную плату ( Т.1, л.д. л.д. 18-29);

- исковым заявлением Купянского межрайонного прокурора в интересах государства в лице филиала- представительства Купянского отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины» на сумму 27591,75 грн., в котором он в порядке ст. 29 УПК просит взыскать (т.2, л.д.16-17);

- приказом № 3 от 19 марта 2001 года, о принятии на должность генерального директора ООО ЧСП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 по переводу из ООО СПКП ЛАН» с 19.03.2001 года (Т.1, л.д. 209);

- кредитными договорами, на основании которых ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 А.Н., ОСОБА_8 Д.Г., ОСОБА_9 , ОСОБА_12 СВ., ОСОБА_10 , ОСОБА_15 и ОСОБА_11 Купянского отделением № 939 Ощадбанка оформлены потребительские кредиты на общую сумму 58739 грн. ( Т.1, л.д. л.д.220 – 242);

- копиями кредитных дел, на основании которых ОСОБА_7 , ОСОБА_18 А.Н. и ОСОБА_10 Купянским отделением ХФ АКБ «Правекс - Банк» были выданы потребительские кредиты на общую сумму 19042,63 грн. ( Т.1, л..д. л.д. 243-281);

Следовательно, суд приходит к выводу, что вина ОСОБА_1 в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана и его действия суд квалифицирует:

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины, т.е. служебный подлог - составление и выдача должностным лицом заведомо неправдивых документов, причинившее тяжкие последствия;

- по ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 УК Украины - пособничество в мошенничестве с финансовыми ресурсами, т.е. пособничество в предоставлении гражданином - учредителем и должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности.

- 17 -

При назначении наказания в пределах санкции статьи уголовного закона, предусматривающей наказание за содеянное, суд в соответствии со ст. 65 УК Украины учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Согласно ст. 12 УК Украины совершенные ОСОБА_1 преступления классифицируются следующим образом: по ч. 2 ст. 366 УК Украины, как преступление средней тяжести; по ч. 1 ст.222 УК Украины, как преступление небольшой тяжести

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_1 в соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_1 в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признает полное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Изучением личности ОСОБА_1 установлено, 5 сентября 2007 года Купянским горрайонным судом по ст. ст. 366 ч.1; 27 ч.5 и 222 ч.1 УК Украины, применён Закон Украины «Об амнистии». На учете у врача-психиатра и нарколога ОСОБА_1 не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, на иждивении двоих несовершеннолетних и одного малолетнего ребенка – 1992, 1993 и 2002 года рождения ( т.1, л.д. л.д. 195,197, 199 201, 206-298, 211,212, 214).

При таких обстоятельствах суд считает назначить наказание, необходимое и достаточное для исправления и предупреждения новых преступлений, не связанное с реальным его отбыванием с испытательным сроком, назначенным в соответствии со ст. 75 УК Украины с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

Поскольку совершение преступлений ОСОБА_1 связано с занимаемой им руководящей должностью, суд считает необходимым назначить ему в соответствии со ст. 55 УК Украины помимо основного, дополнительное наказание, установленное санкциями статей уголовного закона, по которым он признан виновным.

В соответствии со ст. 77 УК Украины, освобождая ОСОБА_1 от наказания с испытанием, дополнительное наказание необходимо назначить в соответствии с требованиями санкций статей, предусматривающих наказание ОСОБА_1 за содеянные им преступления.

При разрешении гражданского иска суд исходит из следующего.

- 18 -

В судебном заседании представителем «Сбербанка» предоставлены копии решений Купянского горрайонного суда, из которых усматривается, что по искам Купянского отделения № 939 ОАО «Сбербанк» было взыскано: с ОСОБА_15 В.В.задолженность по кредиту в сумме 8 158,65 грн., с ОСОБА_9 - всего 4385,16 грн., с ОСОБА_4 - 6383,30 грн. ( Т. 1л.д. 48-51), ОСОБА_3 на сумму 5361, 57 грн. ( т. 2 , л.д. 49) а также постановление о возврате без исполнения исполнительного листа в отношении ОСОБА_15 В.В. ( т.2, л.д.70), справка об уточненных остатках по задолженности по кредитам: ОСОБА_3 – на сумму 5361,57 грн., ОСОБА_4 – 6383,30 грн., ОСОБА_9 – 4582,92 грн., ОСОБА_12 – 735,31 грн., ОСОБА_13 – 8158,65 грн., на общую сумму 25 221, 75 грн.

Следовательно, в судебном заседании достоверно установлено, что указанные суммы задолженности взысканы, однако, в полном объеме до настоящего времени указанными лицами не выплачены. Купянским межрайонным прокурором предъявлен иск в интересах Купянского отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины», который был им уточнен в судебном заседании с учетом сведений, изложенных в вышеуказанной справке Купянского отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины», а именно, в сумме 25 221, 75 грн., который он просил взыскать с подсудимого ОСОБА_1 Иск в указанной сумме был поддержан в судебном заседании представителем Купянского отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины», Бочарниковым А.Ю.Ранее предъявленный Купянским отделением № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины» иск по его ходатайству был оставлен без рассмотрения, поскольку был подан без учета выплаченных сумм.

Поскольку, как усматривается из дела, 100% акций Открытого Акционерного Общества «Государственный Сбербанк Украины» принадлежат государству, суд считает, что вследствие преступных действий ОСОБА_1 , причинен ущерб интересам государства в лице ОАО «Государственный Сбербанк Украины».

Согласно ст. 1166 ГК Украины ущерб, причиненный имуществу юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его причинило. В судебном заседании доказана вина ОСОБА_1 в инкриминируемых ему преступлениях.

В связи с тем, что причиненный ущерб в полной мере не возмещен лицами, которые брали кредитные ресурсы в указанном банке, используя поддельные ОСОБА_1 документы, сумму ущерба подлежит взыскать с ОСОБА_1 , как с лица, виновного в причинении ущерба юридическому лицу - Открытому Акционерному Обществу «Государственный Сбербанк Украины».

- 19 -

При таких обстоятельствах суд считает, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Судебных издержек по делу нет.

Вещественные доказательства отсутствуют.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины,

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 УК Украины и ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 УК Украины и назначить наказание:

- по ч. 2 ст. 366 УК Украины - 2 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно - хозяйственными функциями, сроком на 2 года;

- по ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 222 Украины – 2 года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно - хозяйственными функциями, сроком на 2 года;

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание 2 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок 2 года.

В силу ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 от отбывания назначенного основного наказания освободить, с испытанием 2 года, если он в течение этого срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии со ст. 77 УК Украины назначенное дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно - хозяйственными функциями сроком на 2 года, подлежит реальному исполнению.

В соответствии с п.п. 3,4 ч. 1 ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_1 следующие обязанности: сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде.

Меру наказания исчислять с момента вынесения приговора.

- 20 -

В соответствии с ч. 3 ст. 55 УК Украины срок дополнительного наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.

Иск Купянского межрайонного прокурора в интересах государства в лице филиала- представительства Купянского отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины» удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_1 25 221, 75 грн. в пользу Купянского отделения № 939 ОАО «Государственный Сбербанк Украины», р/счет 37398005 в Купянском ОСБ № 939, МФО 350181, код 02765712.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через Купянский горрайонный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента провозглашения приговора.

Судья