Постанова № 41830080, 13.11.2014, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 2607/5404/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2014 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді -Зубця Ю. Г. ,

при секретарі -Яківчук І. М.,

за участю прокурора Бабошиної Ю.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Красноармійськ, Донецької області, українця, громадянина України, освіта вища, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 3, 366 ч. 2, 205 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового слідства ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 3, 366 ч. 2, 205 ч. 2 КК України при наступних обставинах.

Так, відповідно до пред'явленого обвинувачення, на підставі дозволу №202.03.14.45.21.1 від 27.03.03, ЗАТ «Українська будівельна компанія» здійснювало будівництво 10-ти поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_2).

На початок будівництва та до 27.04.07 акціонерами підприємства ЗАТ «Українська будівельна компанія» були:

- ТОВ «НВФ «Форум»;

- ОСОБА_3.

Головою правління був ОСОБА_4 (з 08.04.02 по 27.04.07).

В квітні 2007 року за ініціативою ОСОБА_5 була проведена зміна акціонерів підприємства ЗАТ «Українська будівельна компанія» і акціонерами підприємства стали підконтрольні ОСОБА_5 особи:

- ОСОБА_6 ( з 27.04.07 по теперішній час);

- ОСОБА_7 ( з 27.04.07 по теперішній час).

- Головами правління були:

- ОСОБА_6 ( з 28.04.07 по 09.09.08);

- ОСОБА_8 (з 10.09.08 по теперішній час).

Службові особи ЗАТ «Українська будівельна компанія» для здійснення будівництва будинку залучали грошові кошти:

- у період з грудня 2004 року по вересень 2008 року, які надходили по договорах про дольову участь у будівництві квартир укладених з фізичними особами;

- у період з січня 2007 року по серпень 2008 року, які надходили через створений підприємством ЗАТ «Українська будівельна компанія» Фонд фінансування будівництва з ЗАТ «Агробанк» (правонаступник ПАТ «Хоум Кредит Банк»), по договорах від продажу квартир;

- у період з вересня 2007 року по вересень 2010 року, у вигляді кредитних коштів отриманих в ПАТ «Промінвестбанк» в особі Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Єнакієве Донецької області» під заставу об'єкту незавершеного будівництва.

Службовими особами ЗАТ «Українська будівельна компанія» для здійснення будівництва будинку залучало грошові кошти від фізичних осіб, шляхом безпосереднього продажу квартир та продажу квартир через створений ФФБ на загальну суму 8 389 908,39 грн. та кредитні кошти банківської установи в сумі 8 855 406,65 грн.

ОСОБА_5 здійснюючи контроль за діяльністю підприємства ЗАТ «Українська будівельна компанія», організував вчинення злочинів направлених на заволодіння майновими правами на об'єкт незавершеного будівництва - житлового 10-ти поверхового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом.

З метою вчинення злочинів ОСОБА_5, спільно з іншими невстановленими особами, заздалегідь та в процесі втілення злочинного наміру розроблено план злочинних дій, який включав в себе наступні етапи:

1. Підроблення договору про продаж ЗАТ «УБК» майнових прав на житловий будинок (який будується підприємством) фізичній особі - ОСОБА_10

2. Підроблення договору про продаж майнових прав на житловий будинок, ОСОБА_10 підприємству ТОВ «Альпарія».

3. Створення видимості розрахунків між ТОВ «Альпарія» та ОСОБА_10

4. Отримання на підставі підроблених договорів судового рішення про визнання прав власності на об'єкт нерухомості за ТОВ «Альпарія».

5. Реєстрація в БТІ будинку за підприємством ТОВ «Альпарія» на підставі рішення суду та підроблених документів.

6. Внесення підприємством ТОВ «Альпарія» майнових прав на будинок в якості частки до статутного фонду ТОВ «Домстрой 2010».

7. Передача частки ТОВ «Альпарія» в статутному фонді ТОВ «Домстрой 2010» підприємству ТОВ «ТВІК СВК».

Зазначені дії, відповідного плану ОСОБА_5 повинні забезпечити, позбавлення прав фактичних інвесторів - власників квартир та офісних приміщень будинку, на такі приміщення.

Усвідомлюючи неможливість здійснення такої злочинної діяльності одноособово, ОСОБА_5 залучені підконтрольні йому особи, а саме: ОСОБА_2. ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, які були повністю, або частково обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5

Крім того, з метою переведення об'єкту незавершеного з балансу ЗАТ «УБК» на баланс іншого підприємства, яке б було підконтрольне ОСОБА_5, останній залучив підприємства: ТОВ «Альпарія», ТОВ «Домстрой 2010» та ТОВ «ТВІК «СВК» та організував ряд операцій між ними, які зовні носили ознаки господарських операцій, а насправді були необхідні для реалізації злочинного плану.

Здійснюючи поетапно злочинний план ОСОБА_5, направлений на заволодіння об'єктом нерухомості, на першому етапі, невстановлені слідством особами підробили договір на купівлю-продаж майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва від 15.01.05, відповідно до якого ЗАТ «Українська будівельна компанія» в особі голови правління ОСОБА_4 продає фізичній особі ОСОБА_10 майнові права на об'єкт незавершеного будівництва - багатоповерховий трьохсекційний будинок за адресою: АДРЕСА_2. Відповідно до умов договору вартість майнових прав складає 2525 грн. за один метр квадратний. Як встановлено ОСОБА_4 та ОСОБА_10 вказаний договір не підписували, намірів на укладання такого договору не мали.

На другому етапі злочинної діяльності ОСОБА_5, з метою досягнення своєї злочинної мети, було залучено до вчинення злочину підконтрольну йому особу - ОСОБА_2, який діючи умисно, за попередньою змовою с ОСОБА_5 та ОСОБА_11, здійснив як виконавець, умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах на користь третіх осіб та легалізацію майна здобутого злочинним шляхом.

ОСОБА_2, як особу, яка отримала довіру ОСОБА_5, за вказівкою останнього 23.03.10 було оформлено директором підприємства ТОВ «Альпарія».

В зв'язку з зазначеним на ОСОБА_2 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на займаній посаді, у тому числі право розпоряджаючись майном підприємства, право підпису фінансових та юридичних документів. Надано право та встановлені обов'язки, щодо виконання інших дій відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства, тобто покладені функції службової особи підприємства.

При цьому ОСОБА_2 за власною ініціативою діяльність від імені підприємства не вів, продовжуючи виконувати свою злочинну роль відведену йому ОСОБА_5, розуміючи при цьому, що його призначили керівником підприємства з тою метою, щоб він виконував чітко встановлені незаконні дії в інтересах ОСОБА_5

ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та реалізуючи злочинний план ОСОБА_5, спрямований на незаконне заволодіння об'єктом незавершеного будівництва - будівлею 10-ти поверхового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи службове становище директора ТОВ «Альпарія», виконуючи відведену йому злочинну роль, вчинив дії направлені на заволодіння майновими правами на вказаний будинок.

З цією метою ОСОБА_2, ОСОБА_11 та інші невстановлені особи вчинили дії направлені на втілення загального злочинного плану ОСОБА_5 в частині:

- підроблення договору про продаж майнових прав на житловий будинок, ОСОБА_10 підприємству ТОВ «Альпарія»;

- отримання на підставі підроблених договорів судового рішення про визнання прав власності на об'єкт нерухомості за ТОВ «Альпарія»;

- реєстрації в БТІ будинку за підприємством ТОВ «Альпарія» на підставі рішення Господарського суду та підроблених документів.

Так ОСОБА_2 в період часу з 30.03.10 р. по 18.05.10 р. отримував від ОСОБА_11, яка діяла в інтересах ОСОБА_5 документи, складені від імені ТОВ «Альпарія» і які йому належало підписати.

Серед таких документів ОСОБА_2 отримав:

- договір купівлі-продажу майнових прав від 30 березня 2010 р., на трьохсекційний, 10-ти поверховий будинок загальною площею будівлі 8469,96 кв.м., загальною площею квартир 5853,08 кв.м, та кількістю квартир 66, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_2), підприємством ТОВ «Альпарія» у фізичної особи ОСОБА_10 на загальну суму 33 879 440 грн.;

- акт від 30 березня 2010 р. прийому-передачі вищевказаного об'єкта незавершеного будівництва між підприємством ТОВ «Альпарія» та фізичною особою ОСОБА_10 в які були внесені неправдиві відомості, щодо проведення такої господарської операції і причетності до неї ОСОБА_10 При цьому невстановлені слідством особи, діючи в інтересах ОСОБА_5 підробили в цих документах підпис ОСОБА_10

Отримавши зазначені документи ОСОБА_2, розуміючи що вони носять завідомо неправдиві відомості, усвідомлюючи, що підприємство ТОВ «Альпарія» незаконно набуває право власності на майнові права на багатоповерховий будинок, виконуючи свою злочинну роль, підписав такі офіційні документи від імені директора ТОВ «Альпарія».

Підписавши такі документи ОСОБА_2, розуміючи, що вони будуть використані в подальшій злочинній діяльності, та бажаючи цього надав їх ОСОБА_11, яка поставила на них відбиток печатки ТОВ «Альпарія».

Продовжуючи злочинні дії, для створення видимості розрахунку з ОСОБА_10 за майнові права на вищевказаний об'єкт незавершеного будівництва по договору від 30.03.10, невстановлені слідством особи, за вказівкою організатора вчинення злочину ОСОБА_5, використовуючи розрахунковий рахунок №26004011172901 ТОВ «Альпарія» відкритий в банківській установі ПАТ «Альфа-банк» ОСОБА_2, 18.05.10 та 19.05.10 виготовили електронні документи на переказ грошових коштів з рахунку ТОВ «Альпарія», а саме :

- електронне платіжне доручення №8 від 18.05 2010 року на суму 245 000 грн.;

- електронне платіжне доручення № 9 від 19.05.2010 року на суму 255 000 грн., в яких зазначили призначення платежу: «Сплата за майнові права на об'єкт нерухомості згідно договору купівлі-продажу майнових прав б\н від 30.03.2010 р.». Платіжні доручення були виготовлені та направленні для виконання за допомогою системи віддаленого доступу до керування рахунками «клієнт-банк». Відповідно до зазначених платіжних доручень ТОВ «Альпарія» зі свого рахунку №26004011172901, відкритого в ПАТ «Альфа-банк» перерахувало на рахунок НОМЕР_1, відкритий в Філії АБ «Південний» в м. Донецьк, на ім'я ОСОБА_10, кошти у відповідних сумах. Кошти з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_10 були отримані 19.05.10 готівкою невстановленими слідством особами по підробленим заявам на видачу готівки та паспорту на ім'я ОСОБА_10 з вклеєною фотокарткою іншої невстановленої особи.

В подальшому в період часу з 22.06.10 по 30.07.10 від імені ОСОБА_2 як директора ТОВ «Альпарія», було складено завідомо неправдивий документ - позовну заяву б/н від 22.06.10, про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва, а саме будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 до якої були долучені підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 30 березня 2010 р., на будинок, та інші документи, які були складені з урахуванням зазначеного підробленого договору. Позовна заява була подана до господарського суду Донецької області 30.07.2010 року.

19.08.10 Господарський суд Донецької області задовольнив вимоги ТОВ «Альпарія» до ЗАТ «Українська будівельна компанія» та визнав права власності на об'єкт незавершеного будівництва - недобудований житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ «Альпарія». При цьому підставою для задоволення позову був підроблений договір від 30.03.10 між ОСОБА_10 та ТОВ «Альпарія».

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи виконувати свою роль у вчиненні злочинну, 12.08.10 звернувся до приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_13 та надав останньому завідомо неправдивий документ договір від 30.03.10 купівлі-продажу майнових прав укладений між ОСОБА_10 та ТОВ «Альпарія» з підробленими підписами від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та дві його копії для нотаріального засвідчення. Копії такого договору були посвідчений нотаріусом про що були зроблені відмітки в книзі реєстрації нотаріальних дій за номерами 2123 та 2124.

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на заволодіння об'єктом незавершеного будівництва на користь ОСОБА_5, від імені ОСОБА_2 як директора ТОВ «Альпарія», невстановленими слідством особами складено неправдивий документ - лист б/н від 30.08.10 на ім'я начальника Донецького бюро технічної інвентаризації про реєстрацію на ТОВ «Альпарія» прав власності на незавершений будівництвом багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_2.

На підставі отриманого листа, рішення Господарського суду Донецької області від 19.08.10 по справі №37/122пн та копій документів, в тому числі підробленого договору від 15.01.05 між ЗАТ «Українська будівельна компанія» та ОСОБА_10, та підробленого договору від 30.03.10 між ОСОБА_10 та ТОВ «Альпарія», комунальне підприємство бюро технічної інвентаризації м. Донецька зареєструвало право власності на об'єкт незавершеного будівництва - недобудований житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ «Альпарія». Про реєстрацію права власності за ТОВ «Альпарія», підприємству видано витяг №27456229 від 28.09.10.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами заволодів вказаним об'єктом незавершеного будівництва (житловим будинком за адресою: АДРЕСА_2).

Зазначеними діями ОСОБА_2, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5, спричинена шкода наступним громадянам, які укладали договори про пайову участь у будівництві квартир у житловому будинку, особисто та через фонд фінансового будівництва, та вносили кошти а саме :

- ОСОБА_14, у розмірі 554 209 грн.

- ОСОБА_15 у розмірі 172 604 грн.

- ОСОБА_16 у розмірі 295 104 грн. та 250 000 грн.;

- ОСОБА_17 у розмірі 231 034 грн.;

- ОСОБА_18 у розмірі 180 000 грн.;

- ОСОБА_19 у розмірі 238 035 грн.;

- ОСОБА_20 у розмірі 181 101 грн.;

- ОСОБА_21 у розмірі 181 101 грн.;

- ОСОБА_22 у розмірі 182 433 грн.;

- ОСОБА_23 у розмірі 181 101 грн.;

- ОСОБА_24 у розмірі 190 434 грн.;

- ОСОБА_25 у розмірі 194 126 грн.;

- ОСОБА_26 у розмірі 193 325 грн.;

- ОСОБА_27 у розмірі 282 032,40 грн.;

- ОСОБА_28 у розмірі 183 500 грн. (згідно договору уступки права вимоги з ОСОБА_29);

- ОСОБА_30 у розмірі 195 941 грн.;

- ОСОБА_31 у розмірі 212 406 грн.;

- ОСОБА_6 у розмірі 444 400 грн.;

- ОСОБА_32 у розмірі 347 035 грн.;

- ОСОБА_33 у розмірі 347 035 грн.;

- ОСОБА_34 у розмірі 344 435 грн.;

- ОСОБА_35 у розмірі 181 101грн.;

- ОСОБА_36 у розмірі 397 425 грн.;

- ОСОБА_37 у розмірі 397 425 грн.;

- ОСОБА_38 у розмірі 177 467 грн.

- ОСОБА_4 у розмірі 251 104 грн. та у розмірі 164 000 грн.;

- ОСОБА_39 у розмірі 202 881,99 грн.;

- ОСОБА_40 у розмірі 347 035 грн.;

- ОСОБА_41 у розмірі 335 444 грн. та у розмірі 355 034 грн.;

- ОСОБА_42 у розмірі 347 035 грн. ( сума по договору);

- ОСОБА_43 у розмірі 347 035 грн.( сума по договору),

а також банківській установі ПАТ „Промінвестбанк" в особі Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Єнакієве Донецької області" в сумі 8 855 406,49 грн.

Загальна сума спричиненої шкоди склала 17 245 314,88 грн. що в шістсот і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який дорівнює встановленій законодавством соціальній пільзі, і є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, будучи службовою особою - директором ТОВ „Альпарія" (код 36887756), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами вчинив дії (правочини) з майном одержаним внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та використав таке майно, тобто вчинив дії з його легалізації, за наступних обставин.

ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ „Альпарія", заволодів на користь третіх осіб майновими правами на 10-ти поверхового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, при обставинах зазначених вище.

В подальшому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що майно, а саме об'єкт незавершеного будівництва - будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2, здобутий злочинним шляхом протягом жовтня - листопада 2010 року знаходячись на території м. Донецька, за попередньою змовою з з ОСОБА_11, ОСОБА_5 та іншими особами вчинив дії направлені на його легалізацію, а саме дії направлені на втілення загального злочинного плану ОСОБА_5 в частині:

- внесення підприємством ТОВ „Альпарія" майнових прав на будинок в якості частки до статутного фонду ТОВ „Домстрой 2010".

- передачі частки ТОВ „Альпарія" в статутному фонді ТОВ „Домстрой 2010" підприємству ТОВ „ТВІК СВК".

Так, ОСОБА_2 з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11, отримував від останньої документи, складені від імені ТОВ „Альпарія" і які йому належало підписати.

Серед таких документів ОСОБА_2 отримав та підписав від імені директора ТОВ „Альпарія" протокол №1/2010 від 19.10.10 загальних зборів учасників ТОВ „Домстрой 2010".

Відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників ТОВ „Домстрой 2010" прийнято рішення про створення цього товариства. Рішення про створення товариства було прийнято його учасниками підприємством ТОВ „Альпарія" в особі ОСОБА_2, яке мало 99,80% голосів та фізичною особою ОСОБА_11, яка мала 0,20% голосів. Учасник ТОВ „Альпарія" на момент реєстрації Товариства в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства вносить 99,80% свого внеску в сумі 500 000 грн. у формі нерухомого майна, а саме об'єкту незавершеного будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_2. Учасник ОСОБА_11 на момент реєстрації Товариства в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства вносить 50% свого внеску в сумі 500 грн. у формі майна, а саме письмового столу.

Крім того, ОСОБА_2 як директор ТОВ „Альпарія" отримав від ОСОБА_11 та підписав акт прийому-передачі внеску до статутного фонду ТОВ „Домстрой 2010" від 19.10.10 відповідно до якого він передав об'єкт незавершеного будівництва - багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок літ. А-10 готовністю 44,02% розташований за адресою: АДРЕСА_2, а ОСОБА_45, як директор товариства „Домстрой 2010" прийняла такій об'єкт.

Підписавши такі документи ОСОБА_2, розуміючи, що вони будуть використані в подальшій злочинній діяльності, та бажаючи цього надав їх ОСОБА_11, яка поставила на них відбиток печатки ТОВ „Альпарія".

20.10.10 Державним реєстратором виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області за №12661020000037308 зареєстроване ТОВ „Домстрой 2010" та Статут вказаного підприємства. ТОВ „Домстрой 2010" було видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 №713780 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи: 37380464. Реєстрація підприємства здійснювалося на підставі протоколу №1/2010 від 19.10.10 загальних зборів учасників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_2, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами були вчинені дії направлені на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, які виразилися у набутті, володінні та використанні такого майна, а також в укладанні угод (правочинів) з таким майном, шляхом внесенні його до Статутного фонду ТОВ „Домострой 2010".

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, повторно вчинив дій з майном здобутим злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_2 з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11, отримував від останньої документи, складені від імені ТОВ „Альпарія", як учасника товариства „Домстрой 2010" і які йому належало підписати.

Серед таких документів ОСОБА_2 отримав та підписав від імені учасника товариства „Домстрой 2010" - директора ТОВ „Альпарія" протокол №3/2010 загальних зборів учасників від 03.11.10.

Відповідно до вказаного протоколу прийнято рішення про задоволення заяви ТОВ „ТВІК „СВК" про вступ до складу учасників Товариства в зв'язку з тим, що ТОВ „ТВІК „СВК" придбало частку у статутному капіталі Товариства у ТОВ „Альпарія" згідно договору купівлі-продажу від 05.11.10. Підприємство ТОВ „Альпарія" було виключено зі складу учасників ТОВ „Домстрой 2010".

Крім того, ОСОБА_2 з метою легалізації майна здобутого злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, прибув 05.11.10 в приміщенні приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_3. Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_2, від імені директора ТОВ „Альпарія", підписав договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ „Домстрой 2010".

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_2, як директор ТОВ „Альпарія" продає підприємству ТОВ „ТВІК „СВК" в особі директора цього підприємства ОСОБА_46 частку в статутному капіталі ТОВ „Домстрой 2010" в розмірі 500 000 грн. що складає 99,80% Статутного капіталу. Продаж частки у Статутному капітал, відповідно до умов договору, здійснено за 50 000 грн.

Після прийняття до складу учасника ТОВ „ТВІК „СВК" та припинення участі ТОВ „Альпарія", частки учасників Товариства розподілились наступним чином: Статутний капітал Товариства становить 501 000 грн. ТОВ „ТВІК „СВК" - 99,80% - 500 000 грн., ОСОБА_11 - 0,20% - 1 000 грн.

В результаті таких злочинних дій ОСОБА_2 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами підприємство ТОВ „ТВІК „СВК" набуло право на частку в статутному капіталі ТОВ „Домсторой 2010", яка фактично була виражена в об'єкті незавершеного будівництва - багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок готовністю 44,02% розташований за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином ОСОБА_2, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами повторно вчинені дії направлені на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, які виразилися у вчинені правочинів з таким майном, володінні та використанні майна (шляхом зміни якості активів), а саме продажу частки в Статутному фонді ТОВ „Домострой 2010", сформованої за рахунок об'єкту незавершеного будівництва.

Вартість об'єкту незавершеного будівництва - багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2, який був об'єктом злочинних посягань ОСОБА_2 та інших осіб, станом на 30.03.10 становила 21 343 460 грн., що в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який дорівнює встановленій законодавством соціальній пільзі, що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності - директором підприємства ТОВ «Альпарія» (код 36887756), діючи умисно, за попередньою змовою с ОСОБА_5, ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, здійснив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за обставин зазначених нижче.

ОСОБА_2, 23.03.10 було оформлено директором підприємства ТОВ «Альпарія».

В зв'язку з зазначеним на ОСОБА_2 покладені організаційно- розпорядчі та адміністративно-господарські функцій на займаній посаді, у тому числі право розпоряджаючись майном підприємства, право підпису фінансових та юридичних документів. Надано право та встановлені обов'язки, щодо виконання інших дії відповідно до чинного законодавства та статуту товариства, тобто покладені функції службової особи підприємства.

ОСОБА_2, як службова особа ТОВ „Альпарія" діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та реалізуючи злочинний план ОСОБА_5, спрямований на незаконне заволодіння об'єктом незавершеного будівництва - будівлею 10-ти поверхового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи службове становище директора ТОВ „Альпарія", з метою заволодіння майновими правами на вказаний будинок, вчинив службове підроблення.

Так ОСОБА_2 в період часу з 30.03.10 року по 18.05.10, з метою вчинення загального злочинного плану, отримував від ОСОБА_11 документи, які були складені від імені ТОВ „Альпарія" і яки йому належало підписати.

Серед таких документів ОСОБА_2 отримав:

- договір купівлі-продажу майнових прав від 30 березня 2010 р., на трьохсекційний, 10-ти поверховий будинок загальною площею будівлі 8469,96 кв.м., загальною площею квартир 5853,08 кв.м, та кількістю квартир 66, який розташований в АДРЕСА_2 (фактично АДРЕСА_2), підприємством ТОВ „Альпарія" у фізичної особи ОСОБА_10 на загальну суму 33 879 440 грн.;

- акт від 30 березня 2010 р. прийому-передачі вищевказаного об'єкта незавершеного будівництва між підприємству ТОВ „Альпарія" та фізичною особою ОСОБА_10, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо проведення такої господарської операції і причетності до неї ОСОБА_10 При цьому невстановлені особи, підробили підпис ОСОБА_10

Отримавши зазначені документи ОСОБА_2, розуміючи що вони носять завідомо неправдиві відомості, усвідомлюючи, що підприємство ТОВ „Альпарія" незаконно набуває право власності на майнові права на багатоповерховий будинок, виконуючи свою злочинну роль, підписав такі офіційні документи як директор ТОВ „Альпарія".

Підписавши такі документи ОСОБА_2, розуміючи, що вони будуть використані в подальшій злочинній діяльності, та бажаючи цього надав їх ОСОБА_11, яка поставила на них відбиток печатки ТОВ „Альпарія".

В подальшому від імені ОСОБА_2 як директора ТОВ „Альпарія", було складено позовну заяву б/н від 22.06.10, про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва, а саме будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 до якої були долучені підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 30 березня 2010 р., на будинок, та інші документи, які були складені з урахуванням зазначеного підробленого договору. Позовна заява була подана до господарського суду Донецької області 30.07.2010 року.

19.08.10 Господарський суд Донецької області задовольнив вимоги ТОВ „Альпарія" до ЗАТ „Українська будівельна компанія" та визнав права власності на об'єкт незавершеного будівництва - недобудований житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ „Альпарія". При цьому підставою для задоволення позову був підроблений договір від 30.03.10 між ОСОБА_10 та ТОВ „Альпарія".

Крім того, від імені ОСОБА_2 як директора ТОВ „Альпарія", невстановленими слідством особами складено лист б/н від 30.08.10 на ім'я начальника Донецького бюро технічної інвентаризації про реєстрацію на ТОВ „Альпарія" прав власності на незавершений будівництвом багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_2.

На підставі такого листа, рішення суду Господарського суду Донецької області від 19.08.10 по справі №37/122 пн, та копій документів в тому числі підробленого за участю ОСОБА_2 договору від 30.03.10 між ОСОБА_10 та ТОВ „Альпарія", комунальне підприємство бюро технічної інвентаризації м. Донецька, реєструє право власності на об'єкт незавершеного будівництва - недобудований житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ „Альпарія". Про реєстрацію права власності за ТОВ „Альпарія" підприємству видано витяг №27456229 від 28.09.10.

Зазначеними діями ОСОБА_2, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5, спричинена шкода громадянам, які укладали договори про пайову участь у будівництві квартир у житловому будинку, особисто та через фонд фінансового будівництва, а також банківській установі ПАТ „Промінвестбанк" в особі Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Єнакієве Донецької області" на загальну суму 17 245 314,88 грн. що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який дорівнює встановленій законодавством соціальній пільзі, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, вчинив фіктивне підприємництво - створив суб'єкт підприємницької діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю з метою прикриття незаконної діяльності, а саме легалізації майна здобутого злочинним шляхом.

Так ОСОБА_2, реалізуючи злочинний план ОСОБА_5 спрямований на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом - об'єкту незавершеного будівництва - будівлею 10-ти поверхового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, створив, шляхом реєстрації підприємство ТОВ „Домстрой" (код: 37380464).

3 цією метою ОСОБА_2, достовірно усвідомлюючи, що підприємство ТОВ „Домстрой 2010" створюється саме з метою прикриття незаконної діяльності, підписав від імені директора ТОВ „Альпарія" протокол №1/2010 від 19.10.10 загальних зборів учасників ТОВ „Домстрой 2010".

Відповідно до зазначеного протоколу на загальних зборах учасників ТОВ „Домстрой 2010" було прийнято рішення про створення цього товариства. Рішення про створення товариства було прийнято ОСОБА_2, як директором ТОВ „Альпарія" який мав 99,80% голосів та фізичною особою ОСОБА_11, яка мала 0,20% голосів. Учасник ТОВ „Альпарія" на момент реєстрації Товариства в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства вносить 99,80% свого внеску в сумі 500 000 грн. у формі нерухомого майна, а саме об'єкт незавершеного Ф будівництва розташований за адресою: АДРЕСА_2.

Учасник ОСОБА_11 на момент реєстрації Товариства в якості вкладу до Статутного капіталу Товариства вносить 50% свого внеску в сумі 500 грн. у формі майна, а саме письмового столу.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою створення підприємства з ознаками фіктивності для легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 як директор ТОВ „Альпарія" підписав акт прийому-передачі внеску до статутного фонду ТОВ „Домстрой 2010" від 19.10.10 відповідно до якого він передав об'єкт незавершеного будівництва - багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок літ. А-10 готовністю 44.02% розташований за адресою: АДРЕСА_2, а ОСОБА_45. як директор товариства „Домстрой 2010" прийняла такий об'єкт.

Крім того, з метою створення суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 підписав Статут ТОВ „Домстрой 2010" та видав довіреність від 20.10.10 на ім'я ОСОБА_45 уповноваживши її на проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ „Домстрой 2010".

20.10.10 Державним реєстратором виконавчого комітету Донецької міської ради Донецької області за №12661020000037308 зареєстроване ТОВ „Домстрой 2010" та Статут вказаного підприємства. ТОВ „Домстрой 2010" було видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 №713780 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи: 37380464. Реєстрація підприємства здійснювалося на підставі протоколу №1/2010 від 19.10.10. Відповідно до установчих документів засновниками підприємства ТОВ „Домстрой 2010" стали ТОВ ..Альпарія" в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_11

Таким чином, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами в інтересах організатора злочину ОСОБА_5 виконав всі необхідні дії та створив суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ .Домстрой 2010".

Однак ОСОБА_2, як представник засновника підприємства ТОВ „Домстрой 2010" підприємницькою діяльністю не займався і не збирався займатися, до діяльності ТОВ „Домстрой 2010" відношення не мав, працював в цей час контролером на автобусній станції в м. Єнакієве, куди його працевлаштував ОСОБА_5 та створив підприємство ТОВ „Домстрой 2010" виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка здійснювалася ним за попередньою змовою з іншими особами.

Так, бажаючи досягти злочинної мети - прикриття незаконної діяльності - легалізації майна здобутого злочинним шляхом, з використанням вже створеного суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_2, 05.11.10 в приміщенні приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_3, від імені ТОВ „Альпарія", підписав договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ „Домстрой 2010".

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_2, як директор ТОВ „Альпарія" продає підприємству ТОВ „ТВІК „СВК" в особі директора цього підприємства ОСОБА_46 частку в статутному капіталі ТОВ „Домстрой 2010" в розмірі 500 000 грн. що складає 99,80% Статутного капіталу. Продаж частки у Статутному капітал, відповідно до умов договору, здійснено за 50 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_11 вчинив фіктивне підприємництво, шляхом реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ "Домстрой - 2010" (код: 37380464) з метою прикриття незаконної діяльності, яка виразилася у легалізації майна здобутого злочинним шляхом.

Зазначеними діями ОСОБА_2, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_5, спричинена шкода громадянам, які укладали договори про пайову участь у будівництві квартир у житловому будинку, особисто та через фонд фінансового будівництва на суму 8 389 908,39 грн., що в двісті і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якій дорівнює встановленій законодавством соціальній пільзі і є великим розміром, а також банківській установі ПАТ „Промінвестбанк" в особі Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Єнакієве Донецької області" на суму 8 855 406,65 грн. що в тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якій дорівнює встановленій законодавством соціальній пільзі і є великим розміром.

Під час розгляду кримінальної справи захисник ОСОБА_1 заявив клопотання про направлення кримінальної справи відносно ОСОБА_2 за ст.ст. 27 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 3, 366 ч. 2, 205 ч. 2 КК України на додаткове розслідування. Свої доводи захисник мотивував істотною неповнотою та неправильністю досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні. Так, захисник зазначив, що досудовим слідством не встановлено ким виконані підписи на документах, вилучених у КП БТІ м. Донецьку. Також, захисник вказав на те, що по даній кримінальній справі свідки та потерпілі не з'являються в судові засідання, постанови про привід та судове доручення не виконуються та суд позбавлений можливості допитати свідків в судовому засіданні. Захисник зазначив, що обвинувачення, пред'явлене ОСОБА_2, не відповідає вимогам ст. 132 КПК України щодо точного встановлення часу, місця, способу вчинення злочину. Усунути данні порушення не можливо в судовому засідання, тому необхідно провести ряд слідчих дій та оперативних заходів.

Прокурор заперечував щодо задоволення клопотання. Підсудний ОСОБА_2 підтримав клопотання захисника.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, суд прийшов до висновку, що клопотання захисника підлягає задоволенню.

Згідно статті 281 КПК України (1960р.) повернення кримінальної справи на додаткове розслідування може мати місце лише тоді, коли встановлена неправильність чи неповнота слідства і ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

У відповідності до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 11.02.2005 року № 2 "Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування", повернення справи на додаткове розслідування зі стадії судового розгляду справи допускається лише з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи, прийшов до висновку, що під час провадження досудового слідства обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи, були досліджені поверхово та однобічно та з порушенням вимог чинного законодавства. А саме: в обвинувальному висновку не зазначено час, місце та інші обставини вчинення дій з майном, одержаним внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та використання такого майна, тобто вчинення дій з його легалізації. Також не зазначено час, місце та інші обставини вчинення службового підроблення та фіктивного підприємництва.

Крім того, в матеріалах справи наявні цивільні позови до ОСОБА_2 Однак, в судовому засіданні потерпілі вказали, що ОСОБА_2 не знають, жодних документів та грошових коштів йому не передавали. Відповідно до договорів про дольову участь у будівництві квартири та дольову участь у будівництві офісу, зобов'язання по будівництву відповідних офісних та житлових приміщень взяла на себе ЗАТ «Українська будівельна компанія». Грошові кошти потерпілі також передавали не ОСОБА_2, а іншим особам.

Досудовим слідством не встановлено кому передавали грошові кошти потерпілі та можлива причетність цих осіб до вчинення злочину. Також, досудовим слідством не встановлена можлива причетність посадових осіб ЗАТ «Українська будівельна компанія» до вчинення вказаних злочинів.

Крім того, в обвинувальному висновку зазначено, що ОСОБА_2 діяв за попередньою змовою з ОСОБА_11 та реалізовував злочинний план ОСОБА_5 Однак, в матеріалах справи відсутні відомості, ким являються ОСОБА_11 та ОСОБА_5 В списку осіб, які підлягають виклику лише зазначено, що ОСОБА_11 підлягає виклику та оголошена в розшук.

Суд не може прийняти рішення по справі без встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Згідно вимог ст.22 КПК України прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи.

Як вбачається з матеріалів справи, органами досудовго слідства не в повному обсязі та не об'єктивно досліджено обставини справи.

Суд, під час проведення судового розгляду, вичерпав всі можливі та передбачені законом способи для встановлення істини по справі. Так, судом неодноразово виносились постанови про примусовий привід свідків та потерпілих, які виконані не були. Судом неодноразово виносилась постанова про надання судового доручення слідчому в порядку ст. 315-1 КПК України(1960р.), щодо встановлення місця проживання та доставки в судове засідання свідків та потерпілих. Однак, дані судові доручення не виконано.

Ці недоліки досудового слідства не можуть бути усунені судом в ході судового розгляду та підлягають усуненню під час додаткового розслідування шляхом з'ясування та встановлення усіх обставин, які входять у предмет доказування по кримінальній справі.

У відповідності до ст. 16-1 КПК України (1960р) на суд покладається функція розгляду справи, недопустимим є покладення на нього невластивих йому функцій.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи характер порушень вимог КПК України (1960р.) та неповнота досудового слідства під час провадження додаткового розслідування даної кримінальної справи, справа підлягає направленню на додаткове розслідування, так як зазначені порушення не можуть бути усунуті судом під час судового розгляду справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст.ст. 27 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 3, 366 ч. 2, 205 ч. 2 КК України, суд прийшов до висновку, що справа підлягає поверненню на додаткове розслідування до Генеральної прокуратури України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 273, 281 КПК України (1960р.),-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника ОСОБА_1 щодо направлення кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст.ст. 27 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 3, 366 ч. 2, 205 ч. 2 КК України, на додаткове розслідування - задовольнити.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст.ст. 27 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 3, 366 ч. 2, 205 ч. 2 КК України, направити Генеральному прокурору України для організації додаткового розслідування.

В ході додаткового розслідування слідчим органам необхідно:

· Встановити фактичне місце проживання та перебування потерпілих та свідків по даній справі та додатково допитати їх щодо того з ким вони укладали договори та кому передавали грошові кошти, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочинних дій.

· Встановити місце проживання ОСОБА_11 та її роль у вчиненні вказаних злочинів. Вирішити питання щодо необхідності об'єднання кримінальних справ відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_11 в одне провадження.

· Встановити час, місце та інші обставини вчинення дій з майном, одержаним внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та використання такого майна, тобто вчинення дій з його легалізації. Також не зазначено час, місце та інші обставини вчинення службового підроблення та фіктивного підприємництва.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 у виді підписки про невиїзд - залишити без змін.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва протягом 7 діб з дня її винеcення.

Суддя Ю. Г. Зубець