Ухвала суду № 41817204, 06.10.2014, Апеляційний суд Львівської області

Справа № 461/9849/14-к Головуючий у 1 інстанції: Государський А.В.

Провадження № 11-сс/783/480/14 Доповідач: Пешков М. І.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2014 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області у складі:

головуючого судді Пешкова М.І.

суддів Галина В.П., Романюка М.Ф.

при секретарі Мельниченко І.С.

за участю прокурора Іваненка Т.М.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ТОВ «Велторг 2013», на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 вересня 2014 року,

ВСТАНОВИЛА:

ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 02 вересня 2014 року відмовлено в задоволенні клопотання директору ТОВ «Велторг 2013» ОСОБА_2 про скасування арешту, накладеного на банківські рахунки ТОВ "Велторг 2013".

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді від 02 вересня 2014 року, адвокат ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Велторг 2013» подав апеляційну скаргу, в якій просить: скасувати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 вересня 2014 року про відмову в задоволенні клопотання директора ТОВ «Велторг 2013» про скасування арешту, накладеного на банківські рахунки ТОВ «Велторг 2013». Постановити нову ухвалу, якою клопотання директора «Велторг 2013» про скасування арешту на банківські рахунки ТОВ «Велторг 2013» задоволити.

Апелянт вважає, що дана ухвала підлягає скасуванню у зв'язку з неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків слідчого судді, викладених в ухвалі, фактичним обставинам кримінального провадження та є незаконною та необґрунтованою.

Як зазначає адвокат ОСОБА_1 ні директор, ні хто інший з працівників ТОВ «Велторг 2013», не має будь-якого статусу у кримінальному провадженні №12014140000000355 від 12.06.2014 року, в рамках якого слідчий і звернувся до суду із зазначеним клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ «Велторг 2013». Таким чином, на думку апелянта, відсутній суб»єкт, до якого можна б було застосувати такий вид забезпечення як арешт майна.

Крім того, ОСОБА_1, звертає увагу на те, що стороною обвинувачення під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно не доведено необхідності такого арешту, досудовим розслідуванням не наведено правової підстави для арешту рахунків ТОВ «Велторг 2013», достатності доказів, що вказують на вчинення ТОВ «Велторг 2013» чи його посадовими особами кримінального правопорушення, конкретного розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідків арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності.

Також, апелянт зазначає, що при винесенні ухвали Галицького районного суду м. Львова від 02 вересня 2014 року в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання директора ТОВ «Велторг 2013» про скасування арешту на банківські рахунки та просив його задовольнити, оскільки на сьогоднішній день відпала потреба у накладенні такого арешту.

Адвокат ОСОБА_1 крім того подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 вересня 2014 року. У клопотанні ОСОБА_1 зазначив, що копію ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова Государського А.В. від 02.09.2014 він та ТОВ «Велтолг 2013» отримали лише 26 вересня 2014 року. На думку апелянта, з урахуванням наведеного слід вважати, що строк на апеляційне оскарження пропущено з поважних причин.

В суді апеляційної інстанції адвокат ОСОБА_1 підтримав вимогу та доводи апеляційної скарги.

Прокурор не заперечив проти скасування арешту, накладеного на банківські рахунки "Велторг 2013".

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового та кримінального провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений, а апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 27 червня 2014 року задоволено клопотання слідчого ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Велторг 2013», код ЄДРПОУ 38633164, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 32, у вигляді винесення заборони розпоряджатися будь-яким чином грошима, крім надходження грошових коштів у безготівковій формі наявними на наступних банківських рахунках:

- номер рахунку 26005005310174, відкритий 09.10.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26001009310174, відкритий 22.10.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26001010310174, відкритий 22.10.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26003007310174, відкритий 22.10.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26004006310174, відкритий 22.10.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26002008310174, відкритий 22.10.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26005058905, відкритий 20.03.2014, установа ПАТ «БАНК «ГРАНТ», МФО установи 351607;

- номер рахунку 26005004465603, відкритий 10.12.2013, установа ПАТ Філія «Слобожанське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО установи 350697;

- номер рахунку 26007014310174, відкритий 05.12.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 2600801330174, відкритий 02.12.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26000011310174, відкритий 02.12.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26009012310174, відкритий 02.12.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26009001310174, відкритий 14.05.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26006004310174, відкритий 10.09.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26008002310174, відкритий 10.09.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26007003310174, відкритий 10.09.2013, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394;

- номер рахунку 26000144656980, відкритий 27.09.2013, установа ПАТ Філія «Слобожанське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО установи 350697;

- номер рахунку 26008032339001, відкритий 30.10.2013, установа ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», МФО установи 334969;

- номер рахунку 26049058905, відкритий 08.05.2014, установа ПАТ «БАНК «ГРАНТ», МФО установи 351607;

- номер рахунку 26009001070084, відкритий 20.01.2014, установа МФО установи 328685;

- номер рахунку 26004004465604, відкритий 28.02.2014, установа ПАТ Філія «Слобожанське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО установи 350697;

- номер рахунку 26002108878000, відкритий 14.03.2014, установа ПАТ «ФІНБАНК», ПАТ «КБ «Надра», МФО установи 380764;

- номер рахунку 26005016310174, відкритий 27.02.2014, установа ПАТ «АКТАБАНК», МФО установи 307394.

14.08.2014 року директор ТОВ «Велторг 2013» ОСОБА_2 звернулася з клопотанням до Галицького районного суду м Львова, в якому просила скасувати арешт на рахунки ТОВ «Велторг 2013».

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 02 вересня 2014 року в задоволенні клопотання директору ТОВ «Велторг 2013» ОСОБА_2 - відмовлено.

Однак, при винесенні зазначеного рішення слідчим суддею не взято до уваги доводи прокурора, який підтримав клопотання директора ТОВ "Велторг 2013" та просив суд задовольнити його.

Зокрема, те, що відповідно до листа №25-27572-14 від 01.08.2014 року від 01.08.2014 року Генральною прокуратурою України доручено прокурору Львівської області М.І.Гошовському повторно вивчити матеріали кримінального провадження за номером №12014140000000355 від 12.06.2014 року та перевірити законність та обґрунтованість прийнятих рішень.

У той же час, слідчий Василюк С. в суді першої інстанції не навів достатніх та аргументованих доказів про доцільність перебування під арештом рахунків на час розгляду клопотання про скасування арешту на банківські рахунки.

Крім того, арешт рахунків ТОВ «Велторг 2013», може призвести до виникнення негативних фінансових наслідків для нього як самостійного господарюючого суб`єкта.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 174, 407 КПК України,

у х в а л и л а:

Поновити адвокату ОСОБА_1 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду від 02 вересня 2014 року.

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 - задовольнити, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02 вересня 2014 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання директора ТОВ «Велторг 2013» ОСОБА_2 про скасування арешту на банківські рахунки ТОВ «Велторг 2013» - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання директора ТОВ «Велторг 2013» ОСОБА_2 та скасувати арешт на банківські рахунки ТОВ «Велторг 2013», накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27.06.2014 року, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в установах ПАТ «АКТАБАНК», ПАТ Філія «Слобожанське регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», ПАТ «БАНК «ГРАНТ», ПАТ «ФІНБАНК».

Судді:

Пешков М.І. Галин В.П. Романюк М.Ф.