Постанова № 41736790, 04.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кп/760/982/14

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2014 року Солом'янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого - судді Зелінської М.Б.

при секретарі Кирпі П.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності узв»язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 32014100090000141 від 13.08.2014 року за підозрою

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Великий Раковець, Іршавського району, Закарпатської області, громадянина України, проживаючого: АДРЕСА_1, паспорт серія НОМЕР_2 виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області від 23.05.2001 року, раніше не судимого;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

за участю прокурора Петруні Р.А.

за участі обвинуваченого ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

11.11.2014 року від старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В. надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності та реєстр матеріалів досудового розслідування за №32014100090000141 від 13.08.2014 року за фактом вчинення ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Судом встановлено, що підприємство ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36351432) перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 02.09.2009, та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3. Засновником ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД» являється гр. ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_1).

На кінці серпня 2009 року ОСОБА_1, в денний час доби, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленою судом особою, від якої отримав пропозицію з приводу перереєстрації на його ім'я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД», з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, вчинення яких запропоновані йому невстановленою слідством особою, що полягали у придбанні суб'єкта господарської діяльності (юридичної особи) шляхом оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів щодо реєстрації себе як засновник та власника такого підприємства, без мети подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, в серпні 2009 року перебуваючи у м. Києві, надав невстановленій слідством особі копії свого паспорту серії НОМЕР_2 виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області, 23.05.2001 року, та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, яка, в свою чергу, виготовила на підставі цих документів протокол №3 Рішення загальних зборів ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36351432) від 31.08.2009,року та Статут ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36351432), в яких ОСОБА_1 зазначений, як засновник та директор даного Товариства.

Далі, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД» для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, 31.08.2009 ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД», чим засвідчив факт придбання даного Товариства. Також з даного приводу ОСОБА_1 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (реєстраційний номер 1505 від 2009 року).

Крім цього, ОСОБА_1, переслідуючи злочинний умисел, керуючись вказівками невстановленої судом особи, з метою створення всіх умов, необхідних для належного функціонування підприємства ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД», придбаного для прикриття незаконної діяльності, в період серпня-вересень 2009 року, отримавши від невстановленої слідством особи відповідні документи, відвідав в її присутності відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, де здійснив реєстрацію ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД»,

Також, в подальшому ОСОБА_1 з невстановленою судом особою, прослідував до відділення банківської установи, а саме ВАТ «СВЕДБАНК» (МФО 300164) (перейменовано на ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164)), де надав відповідні документи від імені директора ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД», чим отримав доступ до розпорядження розрахунковим рахунком ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД».

В подальшому, засвідчений нотаріально Статут ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД» та інші документи ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД», ОСОБА_1 в цей же період часу, перебуваючи в районі Солом'янської площі на території Солом'янського району міста Києва, передав невстановленій слідством особі.

Таким чином, ОСОБА_1 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою судом особою, будучи зацікавленим в отримані грошової винагороди, та фактично набувши право власності на дане підприємство, досягнув злочинної мети, яка полягала у перереєстрації на його ім'я суб'єкта фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД» з метою подальшого його використання для прикриття незаконної діяльності, яка полягала в документальному оформленні фіктивних господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, шляхом використання реквізитів ТОВ «ІНТЕРКОНТИНЕНТ ЛТД», і як результат сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Таким чином, ОСОБА_1 скоїв фіктивне підприємництво, тобто придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто винний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 показав суду, що визнає свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та ознайомившись зі своїми законними правами, звернувся до суду із письмовою згодою (заявою) про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Виходячи з вищевикладеного, вислухавши думку прокурора, який просив клопотання задовольнити, обвинуваченого, який підтримав думку прокурора, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеженням волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки. Відповідно до Кримінального кодексу України, а саме ч.1 ст.205 фіктивне підприємництво карається штрафом від п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є менш суворим покаранням, ніж обмеження волі.

Також, суд враховує те, що громадянин ОСОБА_1 визнав свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває та раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Керуючись ч.1 ст.49 КК України, ст.ст.285-289 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності старшого прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунського О.В. за фактом вчинення ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України і кримінальне провадження за №32014100090000141 відносно останнього за ч.1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення.

Суддя: