Постанова № 41719300, 03.02.2012, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.02.2012 Справа № 1622/690/2012 4/1622/115/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві, капітана податкової міліції Вороновської Ю.А. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по кримінальній справі №111220057 ,-

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2012 року старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві, капітан податкової міліції Вороновська Ю.А звернулася в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м.Полтави про розкриття банківської таємниці та проведення в філії «Дніпропетровське регіональне управління»АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 307231, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 9, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «ВІГ МЕТ Трейд»(код ЄДРПОУ 34681455) №260002010901 (840), 260002010901 (643), 260002010901 (978), 260002010901 (980) (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 29 жовтня 2008 року по 27 листопада 2009 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, наказів про призначення службових осіб підприємства, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 29 жовтня 2008 року по 27 листопада 2009 року .

З матеріалів подання вбачається, що 06 грудня 2011 року прокуратурою м. Полтави порушена кримінальна справа за фактом вчинення службовими особами ПП «Техноторг»(код ЄДРПОУ 31879248) службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ПП «Техноторг»в період 2008-2010 років, шляхом внесення до офіційних документів -податкових декларацій з податку на додану вартість підприємства за період 2008-2010 років завідомо неправдивих відомостей, а саме неіснуючих фінансово-господарських операцій щодо придбання товарів в ТОВ «ВІГ МЕТ Трейд», скоїли службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 1 944 587 грн. 32 коп., що в 6 777 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу проведення виїмки в філії «Дніпропетровське регіональне управління»АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 307231, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 9, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «ВІГ МЕТ Трейд»(код ЄДРПОУ 34681455) №260002010901 (840), 260002010901 (643), 260002010901 (978), 260002010901 (980) (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 29 жовтня 2008 року по 27 листопада 2009 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, наказів про призначення службових осіб підприємства, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 29 жовтня 2008 року по 27 листопада 2009 року .

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в філії «Дніпропетровське регіональне управління»АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 307231, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова 9, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ТОВ «ВІГ МЕТ Трейд»(код ЄДРПОУ 34681455) №260002010901 (840), 260002010901 (643), 260002010901 (978), 260002010901 (980) (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 29 жовтня 2008 року по 27 листопада 2009 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, наказів про призначення службових осіб підприємства, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 29 жовтня 2008 року по 27 листопада 2009 року .

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко